2 SapherCheck records found for Person Mirghani

Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name MIRGHANI IDRISS SULEIMAN
SULEIMAN MIRGHANI IDRISS
First Name MIRGHANI IDRISS
MIRGHANI
Last Name SULEIMAN
SULEIMAN
Nationality SUDAN
Position LIEUTENANT GENERAL IN THE SUDANESE ARMED FORCES; DIRECTOR GENERAL OF DEFENCE INDUSTRIES SYSTEM; HEAD OF SUDANESE ARMY PRODUCTION AGENCY
DIRECTEUR DE L'AGENCE DE PRODUCTION DE L'ARMéE SOUDANAISE
DIRECTEUR GéNéRAL DE DEFENCE INDUSTRIES SYSTEM
LIEUTENANT-GéNéRAL DANS LES FAS ; DIRECTEUR GéNéRAL DE DEFENCE INDUSTRIES SYSTEM ; DIRECTEUR DE L’AGENCE DE PRODUCTION DE L’ARMéE SOUDANAISE
LIEUTENANT-GéNéRAL DANS LES FAS
First Seen 2024-06-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED INDIVIDUALS: GENERAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDER-IN-CHIEF OF THE SAF
PERSONNES ASSOCIéES: GéNéRAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDANT EN CHEF DES FAS - ENTITéS ASSOCIéES: DEFENSE INDUSTRY SYSTEM, SMT ENGINEERING; FAS - LE LIEUTENANT-GéNéRAL MIRGHANI IDRISS SULEIMAN EST UN OFFICIER DES FAS ET LE DIRECTEUR GéNéRAL DE DEFENSE INDUSTRY SYSTEM (DIS), UNE SOCIéTé FAISANT L'OBJET DE SANCTIONS DE L'UNION EUROPéENNE EN RAISON DU SOUTIEN QU'ELLE APPORTE à DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITé ET LA SéCURITé DU SOUDAN. DIS EST DéCRITE COMME éTANT LA PLUS GRANDE ENTREPRISE DU SOUDAN DANS LE DOMAINE DE LA DéFENSE, GéNéRANT DES RECETTES ESTIMéES à 2 MILLIARDS DE DOLLARS PAR L'INTERMéDIAIRE DE CENTAINES DE FILIALES DANS DIFFéRENTS SECTEURS DE L'éCONOMIE SOUDANAISE. DIS FABRIQUE UN éVENTAIL D'ARMES DE PETIT CALIBRE, D'ARMES CONVENTIONNELLES, DE MUNITIONS ET DE VéHICULES MILITAIRES POUR LES FAS. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE DIS, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN A éNORMéMENT VOYAGé AVEC LE GéNéRAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDANT EN CHEF DES FAS, DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE, PRéTENDUMENT AFIN DE RENFORCER LES CAPACITéS DES FAS à LUTTER CONTRE LES FSR SUR PLUSIEURS FRONTS à KHARTOUM, AU DARFOUR ET AU KORDOFAN. PAR CONSéQUENT, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS OU POLITIQUES QUI MENACENT LA PAIX, LA STABILITé OU LA SéCURITé DU SOUDAN.
ASSOCIATED ENTITIES: DEFENSE INDUSTRY SYSTEM, SMT ENGINEERING; SAF
PERSONNES ASSOCIéES: GéNéRAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDANT EN CHEF DES FAS ENTITéS ASSOCIéES: DEFENSE INDUSTRY SYSTEM, SMT ENGINEERING; FAS
FUNCTION: LIEUTENANT GENERAL IN THE SAF; DIRECTOR GENERAL OF DEFENCE INDUSTRIES SYSTEM; HEAD OF SUDANESE ARMY PRODUCTION AGENCY
LIEUTENANT GENERAL MIRGHANI IDRISS SULEIMAN IS AN OFFICER OF THE SAF AND DIRECTOR GENERAL OF DEFENSE INDUSTRY SYSTEM (DIS), A COMPANY SANCTIONED BY THE EUROPEAN UNION FOR PROVIDING SUPPORT TO ACTIONS AND POLICIES THAT THREATEN THE PEACE, STABILITY AND SECURITY OF SUDAN. DIS IS DESCRIBED AS SUDAN’S LARGEST DEFENCE ENTERPRISE, GENERATING AN ESTIMATED USD 2 BILLION IN REVENUE THROUGH HUNDREDS OF SUBSIDIARIES ACROSS VARIOUS SECTORS OF SUDAN’S ECONOMY. DIS MANUFACTURES A RANGE OF SMALL ARMS, CONVENTIONAL WEAPONS, AMMUNITION AND MILITARY VEHICLES FOR THE SAF. AS THE DIRECTOR GENERAL OF DIS, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN HAS TRAVELLED EXTENSIVELY WITH GENERAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDER-IN-CHIEF OF THE SAF, SINCE THE BEGINNING OF THE WAR, ALLEGEDLY, TO ENHANCE THE SAF’S CAPABILITIES TO FIGHT THE RSF ON SEVERAL FRONTS IN KHARTOUM, DARFUR AND KORDOFAN. THEREFORE, MIRGHANI IDRISS SULEIMAN PROVIDES SUPPORT TO ACTIONS OR POLICIES THAT THREATEN THE PEACE, STABILITY OR SECURITY OF SUDAN.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: GENERAL ABDELFATTAH AL-BURHAN, COMMANDER-IN-CHIEF OF THE SAF ASSOCIATED ENTITIES: DEFENSE INDUSTRY SYSTEM, SMT ENGINEERING; SAF
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7466

6 Sanctions

Sanction Caption SDNZ
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11832.96

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Program: SDNZ

Reason: 2024/1783 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783

Sanction Caption Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-07-09
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 74932

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Program: Ordinance of 25 May 2005 on measures against Sudan (SR 946.231.18), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

Sanction Caption SDNZ
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11832.96

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Program: SDNZ

Reason: 2024/1783 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401783

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of activities undermining the stability and political transition of Sudan

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D2135-20240624

Sanction Caption (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-24
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Program: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024 (UE Soudan - Activités compromettant la stabilité et la transition politique - R (UE) 2023/2147)

Reason: Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS - Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS - Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l'objet de sanctions de l'Union européenne en raison du soutien qu'elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l'intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l'économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d'armes de petit calibre, d'armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9QPRe2owbxF7ayuUKaRkte

Provisions: (UE) 2024/1783 du 24/06/2024

Reason: Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne en raison du soutien qu’elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l’intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l’économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d’armes de petit calibre, d’armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS. En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan. Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-10-24
Sanction Last Change 2024-10-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 51327

Country: United States

Entity: ofac-51327

Program: SDN List

Provisions: SUDAN-EO14098
Block

Reason: Executive Order 14098 (Sudan)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx