Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1959 12 28

1. Shvetsov Dmytro Petrovych

Alias	SHVETSOV DMITRII Швецов Дмитрий Петрович Швецов Дмитро Петрович
Inn-Code	501800517266
Profile Type	PERSON
Name	SHVETSOV DMYTRO PETROVYCH Швецов Дмитро Петрович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-12-28
First Seen	2023-04-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SVPMfxFT39RPkX59endREC Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

2. Leebert RAMCHARAN

Alias	LIEBERT RAMCHARAN DONOVAN MARSHALL LEEBERT RAMCHARAN LEEBERT RAMCHARAM LEEBERT RAMCHARAM DONOVAN MARSHALL LIEBERT RAMCHARAN
Profile Type	PERSON
Name	LIEBERT RAMCHARAN DONOVAN MARSHALL RAMCHARAN, LEEBERT LEEBERT RAMCHARAN LEEBERT RAMCHARAM LEEBERT RAMCHARAN
First Name	DONOVAN LEEBERT LIEBERT LIEBERT LEEBERT DONOVAN
Last Name	RAMCHARAN MARSHALL RAMCHARAM
Birth Date	1959-12-28
Birth-Place	JAMAICA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-05-25
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=8241

5 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 8241 Country: United States Entity: NK-iUGSJXHaiPr3f4SMcXAREQ Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P676 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-iUGSJXHaiPr3f4SMcXAREQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QZZT Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-iUGSJXHaiPr3f4SMcXAREQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R6KR Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-iUGSJXHaiPr3f4SMcXAREQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P8DD Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-iUGSJXHaiPr3f4SMcXAREQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Mirghani Idris Suleiman

Alias	MIRGHANI IDRISS SULEIMAN ميرغني ادريس سليمان ادريس MARGANI IDRIES SULIMAN IDRIES AL-MIRGHANI IDRIS EL MIRGHANI IDRIS SULEIMAN
Profile Type	PERSON
Name	MIRGHANI IDRIS SULEIMAN SULEIMAN, MIRGHANI IDRIS
First Name	EL MIRGHANI MARGANI ميرغني MIRGHANI AL-MIRGHANI
Middle Name	IDRIES SULIMAN ادريس سليمان IDRIS IDRISS
Last Name	IDRIS IDRIES SULEIMAN ادريس
Country	SUDAN
Nationality	SUDAN
Birth Date	1959-12-28
Birth-Place	BAHRI, KHARTOUM, SUDAN
First Seen	2024-10-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	H 22 B 7, NORTHERN ELSAFIA, BAHRI
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=51327

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-10-24
Sanction Last Change	2024-10-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 51327 Country: United States Entity: ofac-51327 Program: SDN List Provisions: SUDAN-EO14098 Block Reason: Executive Order 14098 (Sudan) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. QUENTIN ALVIN ROZZELL

Profile Type	PERSON
Name	QUENTIN ALVIN ROZZELL
First Name	QUENTIN
Middle Name	ALVIN
Last Name	ROZZELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1959-12-28
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-09-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7714 N COUNTRY OAKS RD, EDMOND, OK 73034 EDMOND, OK 73034, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-quentin-alvin-rozzell-73034-edmond Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4GXNG Start Date: 2014-09-18 Listing Date: 2014-09-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-quentin-alvin-rozzell-73034-edmond Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).