SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1981 05 21

Inn-Code 8897013219
Profile Type PERSON
Name ГАБДУЛХАЛИКОВ АЛМАЗ ЗИННУРОВИЧ
Алмаз Зиннурович Габдулхаликов
First Name Алмаз
Last Name Габдулхаликов
Birth Date 1981-05-21
Birth-Place Д. Крупино Мари- Турекского района Республики Марий Эл
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2016-12-09
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2016-12-09
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-GnndmPZJm7Yp7WmE46f7Ek

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-05-25
Country: Kazakhstan

Entity: NK-GnndmPZJm7Yp7WmE46f7Ek

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias Тишенин Андрей Вячеславович
Андрій В`ячеславович Тішенін
Андрей Вячеславович Тишенин
ANDREI VYACHESLAVOVICH TISHENIN
ANDREJ VYACHESLAVOVICH TISHENIN
Тішенін Андрій В’ячеславович
ANDREY VYACHESLAVOVICH TISHENIN
Profile Type PERSON
Name ANDREI VYACHESLAVOVICH TISHENIN
TISHENIN ANDRII VIACHESLAVOVYCH
ANDREJ VYACHESLAVOVICH TISHENIN
Тішенін Андрій В’ячеславович
ANDREY VYACHESLAVOVICH TISHENIN
First Name ANDREJ
ANDREY
ANDREI
Last Name TISHENIN
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-05-21
Birth-Place UKRAINE
Position "оперативний уповноважений 1-го управління служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь", майор
(1) MAJOR (UNTIL AT LEAST 2018) (2) OPERATIONAL AUTHORIZED OFFICER OF THE 1ST DIRECTORATE OF THE SERVICE FOR THE PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL ORDER AND COMBATING TERRORISM OF THE DIRECTORATE OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE REPUBLIC OF CRIMEA AND SEVASTOPOL.
«оперативний уповноважений 1-го управління служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом Управління Федеральної служби безпеки РФ по Республіці Крим і м. Севастополь»
MAJOR (UNTIL AT LEAST 2018)
майор
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-12-09
Modified At 2022-12-09
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 6 POWER ENGINEERS ST, APT 21, SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER SENIOR DETECTIVE OF THE UKRAINIAN SECURITY SERVICE, MAJOR. HE WORKED WITH SHAMBAZOV.
FORMER SENIOR DETECTIVE OF THE UKRAINIAN SECURITY SERVICE, MAJOR. HE WORKED WITH SHAMBAZOV

6 Sanctions

Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0090

Start Date: 2022-12-08
Modified At: 2022-12-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Andrey Vyacheslavovich Tishenin, in his role as a Major in the Federal Security Service (FSB), is an involved person under the Global Human Rights (Sanctions) Regulations 2020 because he has been responsible for activity which would amount to a serious violation of the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment, in particular through his involvement in the torture of Oleksandr Kostenko following the Maidan protests in 2014.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GHR0090

Start Date: 2022-12-09
Modified At: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR

Program: Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrey Vyacheslavovich Tishenin, in his role as a Major in the Federal Security Service (FSB), is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he has been responsible for activity which would amount to a serious violation of the right not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment, in particular through his involvement in the torture of Oleksandr Kostenko following the Maidan protests in 2014.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 121/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-03-29
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR

Program: 121/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2023-10-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: NK-Vb4gYpitwEXN3avCsVzCNR

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights

Reason: (1)(B) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
Alias Татаренков Олег Викторович
Татаренков Олег Вікторович
Ogrn-Code 1149102012620
1149102012620 [RU] росія
Inn-Code 9111000450
Profile Type PERSON
Name TATARENKOV OLEH VIKTOROVYCH
Татаренков Олег Вікторович
Birth Date 1981-05-21
Position 9111000450 [RU] росія
директор філії «державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримські морські порти» «Керченська поромна переправа»
директор філії «державного унітарного підприємства Республіки Крим «Кримські морські порти» «Керченська поромна переправа» (филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» – «Керченская паромная переправа»)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-03
Tax Number 9111000450 [RU] росія
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address 298307, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Целімберна, буд. 16
298307, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Целімберна, буд. 16 («Керченська поромна переправа»)
298307, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Целімберна, буд. 16 (місцезнаходження юридичної особи)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes Місце реєстрації: 298307, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Целімберна, буд. 16 (державне унітарне підприємство Республіки Крим «Кримські морські порти» «Керченська поромна переправа»); ОДРН: 1149102012620 [RU] росія;Податковий номер: 9111000450 [RU] росія

6 Sanctions

Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-byQsDfVWzXBqmsTwV3tHcS

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-byQsDfVWzXBqmsTwV3tHcS

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-byQsDfVWzXBqmsTwV3tHcS

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-byQsDfVWzXBqmsTwV3tHcS

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-byQsDfVWzXBqmsTwV3tHcS

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-byQsDfVWzXBqmsTwV3tHcS

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Profile Type PERSON
Name ALMAZ GABDULKHALIKOV
First Name ALMAZ
Last Name GABDULKHALIKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-05-21
Birth-Place MARI EL REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 1.78
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-84915

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/84915

Country: Russia

Entity: NK-ieC3RaW9n6RvxaQKFL6b7i

Program: Red Notice

Reason: getting trained with the aim of terrorist activity, participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name KENDRA E O'KANE
First Name KENDRA
Middle Name E
Last Name O'KANE
Country UNITED STATES
Birth Date 1981-05-21
Position PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2017-07-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WESTFIELD, MA 01085, USA
460 SHAKER ROAD, WESTFIELD, MA 01085
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kendra-e-o-kane-01085-westfield

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR5W6R4

Start Date: 2017-07-20
Listing Date: 2017-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kendra-e-o-kane-01085-westfield

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR6481W

Start Date: 2017-09-28
Listing Date: 2017-12-13
Country: United States

Entity: us-fed-excl-kendra-e-o-kane-01085-westfield

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public