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3 SapherCheck records found for Person Andrei andreevich

Registration Number	YBLWST14JJ39
Alias	Андрей Андреевич Задачин ANDREY ANDREEVICH ZADACHIN Задачин Андрей Андреевич ЗАДАЧИН Андрей Андреевич ANDREI ANDREEVICH ZADACHIN
ID Number	771577190559
Title	MAJOR
Profile Type	PERSON
Name	Андрей Андреевич Задачин ANDREI ANDREEVICH ZADACHIN ZADACHIN ANDREY ANDREEVICH ANDREJ ANDREJEVITJ ZADATJIN ANDREI ANDREEVICH ZADACHIN Андрей Андреевич ЗАДАЧИН ZADACHIN, ANDREI ANDREEVICH ANDREY ANDREEVICH ZADACHIN ANDREJ ANDREJEVIč ZADAČIN ANDREJ ZADAčIN ANDREI ANDREEVICH ZADACHIN ANDREI ZADACHIN
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREI ANDREEVICH ANDREI ANDREEVICH ANDREI
Middle Name	ANDREEVICH ANDREJEVITJ ANDREJEVIč Андреевич
Last Name	Задачин ZADAČIN ЗАДАЧИН ZADATJIN ZADACHIN ZADAčIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-08-22
Birth-Place	RUSSIA
Position	ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий ENQUêTEUR AU SEIN DE L’UNITé PRINCIPALE D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ENQUêTEUR AU SEIN DE L’UNITé PRINCIPALE D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE COMMANDANT INVESTIGATOR OF THE MAJOR INVESTIGATIVE UNIT AT THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION COMMANDANT JUSTICE MAJOR INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN INVESTIGATIVE DIRECTORATE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN INVESTIGATIVE DIRECTORATE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION, MAJOR OF JUSTICE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-13
Modified At	2023-04-21
Tax Number	771577190559
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO FISCAL INDIVIDUEL : 771577190559 INVESTIGATOR FOR PARTICULARLY IMPORTANT CASES OF THE MAIN INVESTIGATIVE DIRECTORATE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE INITIATED A POLITICALLY MOTIVATED CRIMINAL CASE AGAINST VLADIMIR KARA-MURZA AND PETITIONED FOR HIS ARREST FOR "DISSEMINATING FALSE INFORMATION ABOUT THE RUSSIAN ARMY". SPECIAL INVESTIGATOR TO THE CHIEF INVESTIGATIVE DIRECTORATE OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION EN SA QUALITé D’ENQUêTEUR AU SEIN DE L’UNITé PRINCIPALE D’ENQUêTE DU COMITé D’ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, ZADACHIN A éMIS UNE ACCUSATION PéNALE MOTIVéE PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DE VLADIMIR KARA-MURZA. IL A, EN OUTRE, DEMANDé AU TRIBUNAL LA MISE EN DéTENTION DE M. KARA-MURZA ET A FOURNI UN TéMOIGNAGE EN CE SENS DEVANT LE TRIBUNAL. M. KARA-MURZA EST UN MILITANT D’OPPOSITION DE PREMIER PLAN EN RUSSIE. UNE PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE FONDéE SUR DE FAUSSES ALLéGATIONS A éTé ENGAGéE CONTRE LUI EN 2022, APRèS QU’IL A ACCUSé LE KREMLIN DE COMMETTRE DES CRIMES DE GUERRE EN UKRAINE ET CONDAMNé PUBLIQUEMENT L’AGRESSION RUSSE. EN AVRIL 2023, IL A éTé CONDAMNé à 25 ANS DE DéTENTION DANS UNE PRISON/UN CAMP DE TRAVAIL DE HAUTE SéCURITé. LA PROCéDURE JUDICIAIRE à SON ENCONTRE A CIBLé SON MILITANTISME ET A SERVI DE PROCèS POUR L’EXEMPLE EN RUSSIE AFIN D’éTOUFFER LES VOIX CRITIQUES à L’éGARD DU RéGIME EN PLACE EXPRIMANT LEUR OPPOSITION à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE CONTRE L’UKRAINE. LE RéGIME RUSSE UTILISE LE SYSTèME JUDICIAIRE DU PAYS COMME UN OUTIL COURANT DANS LE CADRE DE NOMBREUSES VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME. LE SYSTèME JUDICIAIRE N’EST PAS INDéPENDANT ET EST UTILISé POUR VIOLER SYSTéMATIQUEMENT ET GRAVEMENT LES DROITS DE L’HOMME DES PERSONNES OPPOSéES AU RéGIME EN PLACE, EN VIOLANT LEUR LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DE VIOLATIONS DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6668 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40910

13 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-12-07 Country: Australia Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2023

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-12
Sanction Last Change	2023-06-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10134.43 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: Belgium Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 13 Country: Canada Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10134.43 Start Date: 2023-06-05 Listing Date: 2023-06-05 Country: European Union Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: HR Reason: 2023/1098 (OJ L145) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1098

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1098 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-06
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: En sa qualité d’enquêteur au sein de l’unité principale d’enquête du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Zadachin a émis une accusation pénale motivée par des considérations politiques à l’encontre de Vladimir Kara-Murza. Il a, en outre, demandé au tribunal la mise en détention de M. Kara-Murza et a fourni un témoignage en ce sens devant le tribunal. M. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1831 Start Date: 2023-04-21 Modified At: 2023-04-21 Country: United Kingdom Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major Andrei ZADACHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he built a criminal case that is politically motivated against and petitioned the arrest of Vladimir Kara-Murza for disseminating false information about the Russian army under section 2 of article 207.3 of the Russian Criminal Code, one of the so-called “fake news” laws. This law was enacted as a result of, and its application and enforcement by prosecutors and courts is a result of, a Russian Government policy aimed at preventing the Russian public from knowing the truth about the conflict in Ukraine and intimidating those willing to criticise it and to provide accurate information about the conflict. This policy prevents the spread of accurate information about the conflict, anti-war sentiment and dissent that would undermine the Russian Government’s ability to wage the war by reducing the support of the Russian population. In this way, the policy is facilitating the continuation of the war, which is destabilising Ukraine. ZADACHIN’s role as an investigator in the case against Vladimir Kara-Murza amounts to providing support for this policy. Therefore, ZADACHIN is an involved person because he is providing support for a policy that is destabilising Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1831 Start Date: 2023-04-21 Modified At: 2023-04-21 Listing Date: 2023-04-21 Country: United Kingdom Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major Andrei ZADACHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he built a criminal case that is politically motivated against and petitioned the arrest of Vladimir Kara-Murza for disseminating false information about the Russian army under section 2 of article 207.3 of the Russian Criminal Code, one of the so-called “fake news” laws. This law was enacted as a result of, and its application and enforcement by prosecutors and courts is a result of, a Russian Government policy aimed at preventing the Russian public from knowing the truth about the conflict in Ukraine and intimidating those willing to criticise it and to provide accurate information about the conflict. This policy prevents the spread of accurate information about the conflict, anti-war sentiment and dissent that would undermine the Russian Government’s ability to wage the war by reducing the support of the Russian population. In this way, the policy is facilitating the continuation of the war, which is destabilising Ukraine. ZADACHIN’s role as an investigator in the case against Vladimir Kara-Murza amounts to providing support for this policy. Therefore, ZADACHIN is an involved person because he is providing support for a policy that is destabilising Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2028-04-27 Country: Lithuania Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Provisions: (UE) 2023/1098 du 05/06/2023 Reason: En sa qualité d’enquêteur au sein de l’unité principale d’enquête du comité d’enquête de la Fédération de Russie, Zadachin a émis une accusation pénale motivée par des considérations politiques à l’encontre de Vladimir Kara-Murza. Il a, en outre, demandé au tribunal la mise en détention de M. Kara-Murza et a fourni un témoignage en ce sens devant le tribunal. M. Kara-Murza est un militant d’opposition de premier plan en Russie. Une procédure judiciaire à motivation politique fondée sur de fausses allégations a été engagée contre lui en 2022, après qu’il a accusé le Kremlin de commettre des crimes de guerre en Ukraine et condamné publiquement l’agression russe. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de détention dans une prison/un camp de travail de haute sécurité. La procédure judiciaire à son encontre a ciblé son militantisme et a servi de procès pour l’exemple en Russie afin d’étouffer les voix critiques à l’égard du régime en place exprimant leur opposition à la guerre d’agression menée contre l’Ukraine. Le régime russe utilise le système judiciaire du pays comme un outil courant dans le cadre de nombreuses violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire n’est pas indépendant et est utilisé pour violer systématiquement et gravement les droits de l’homme des personnes opposées au régime en place, en violant leur liberté d’opinion et d’expression. Par conséquent, il est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris de violations de la liberté d’opinion et d’expression. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40910 Country: United States Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2024-02-08
Sanction Last Change	2024-10-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a GVHR : Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2023/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC33T Start Date: 2023-03-03 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-CAntk5TPurzi5WcSqQHRSA Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrei Andreevich PRAKAPUK

Alias	PROKOPUK ANDREY ANDREEVICH ANDREY ANDREEVICH PROKOPUK ПРОКОПУК Андрей Андреевич ПРАКАПУК Андрэй АндрэевIч
ID Number	3220773C061PB1
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ ANDREJEVITJ PROKOPUK ANDREY ANDREEVICH PROKOPUK ANDREJ ANDREJEVITJ PRAKAPUK PRAKAPUK ANDREI ANDREEVICH Андрей Андреевич ПРОКОПУК ANDREI ANDREEVICH PRAKAPUK Андрэй Андрэевіч ПРАКАПУК
First Name	Андрэй Андрей ANDREY ANDREI ANDREEVICH ANDREI
Last Name	PRAKAPUK ПРОКОПУК PRAKAPUK PROKOPUK ПРАКАПУК
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1973-07-22
Birth-Place	KOBRIN, RéGION DE BREST, BIéLORUSSIE BELARUS, KOBRIN KOBRIN, RéGION DE BREST BELARUS, KOBRIN
Position	DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE RéPUBLICAINE UNITAIRE “CENTRE BRESTOIS DE STANDARDISATION, DE MéTROLOGIE ET DE CERTIFICATION” COLONEL DE LA POLICE FINANCIèRE ANCIEN DIRECTEUR ADJOINT DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES AU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE COLONEL DE LA POLICE FINANCIèRE. DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE RéPUBLICAINE UNITAIRE “CENTRE BRESTOIS DE STANDARDISATION, DE MéTROLOGIE ET DE CERTIFICATION”. DIRECTOR OF THE REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE ‘BREST CENTER FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION’, FORMER DEPUTY DIRECTOR OF THE FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS COLONEL OF THE FINANCIAL POLICE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-12-20
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RUE SENITSKY, PRILUKI 22, RUE MIRA, APT. 88, PRILUKI, RéGION DE MINSK 22, RUE MIRA, APT. 88, PRILUKI, RéGION DE MINSK, BIéLORUSSIE.
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DIRECTOR OF THE REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE ‘BREST CENTER FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION’, FORMER DEPUTY DIRECTOR OF THE FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS PERSONAL ID: 3220773C061PB1 IN HIS FORMER POSITION AS THE DEPUTY DIRECTOR OF THE FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, ANDREI PRAKAPUK WAS RESPONSIBLE FOR POLITICALLY MOTIVATED CAMPAIGNS OF THAT DEPARTMENT AGAINST JOURNALISTS AND INDEPENDENT BELARUSIAN MEDIA OUTLETS. HE PERSONALLY APPROVED A DECISION TO SEARCH THE PREMISES OF INDEPENDENT MEDIA OUTLET TUT.BY AND INITIATED A COURT CASE INTO TUT.BY AND THE JOURNALISTS EMPLOYED BY TUT.BY, AS WELL AS BLOCKING ACCESS TO THE TUT.BY WEBSITE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION AS WELL AS FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS DIRECTOR OF THE REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE ‘BREST CENTER FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION’. COLONEL OF THE FINANCIAL POLICE ANS SES ANCIENNES FONCTIONS DE DIRECTEUR ADJOINT DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES AU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, ANDREI PRAKAPUK A éTé RESPONSABLE DE CAMPAGNES MENéES PAR CE DéPARTEMENT POUR DES MOTIFS POLITIQUES CONTRE DES JOURNALISTES ET DES ORGANES DE PRESSE BIéLORUSSES INDéPENDANTS. IL A PERSONNELLEMENT APPROUVé UNE DéCISION DE PERQUISITION DES LOCAUX DE L’ORGANE DE PRESSE INDéPENDANT TUT.BY ET INITIé UNE PROCéDURE JUDICIAIRE CONTRE TUT.BY ET LES JOURNALISTES EMPLOYéS PAR TUT.BY, AINSI QU’UN BLOCAGE DE L’ACCèS AU SITE INTERNET DE TUT.BY. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME, DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE, AINSI QUE DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE DIRECTEUR DE L’ENTREPRISE RéPUBLICAINE UNITAIRE “CENTRE BRESTOIS DE STANDARDISATION, DE MéTROLOGIE ET DE CERTIFICATION”. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNELLE : 3220773C061PB1 ANCIEN DIRECTEUR ADJOINT DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES AU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3726

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6795.84 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46712 Start Date: 2021-12-20 2023-08-15 Listing Date: 2021-12-20 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6795.84 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

4. Sanction Caption: (UE) 2023/419 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: ans ses anciennes fonctions de directeur adjoint du département des enquêtes financières au comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie, Andrei Prakapuk a été responsable de campagnes menées par ce département pour des motifs politiques contre des journalistes et des organes de presse biélorusses indépendants. Il a personnellement approuvé une décision de perquisition des locaux de l’organe de presse indépendant TUT.by et initié une procédure judiciaire contre TUT.by et les journalistes employés par TUT.by, ainsi qu’un blocage de l’accès au site internet de TUT.by. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que de graves atteintes à l’état de droit. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que directeur de l’entreprise républicaine unitaire “Centre brestois de standardisation, de métrologie et de certification”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-D3xErQhGUc2uBnLCCgrTuT Provisions: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021; (UE) 2023/419 du 24/02/2023 Reason: Dans ses anciennes fonctions de directeur adjoint du département des enquêtes financières au comité de contrôle d’État de la République de Biélorussie, Andrei Prakapuk a été responsable de campagnes menées par ce département pour des motifs politiques contre des journalistes et des organes de presse biélorusses indépendants. Il a personnellement approuvé une décision de perquisition des locaux de l’organe de presse indépendant TUT.by et initié une procédure judiciaire contre TUT.by et les journalistes employés par TUT.by, ainsi qu’un blocage de l’accès au site internet de TUT.by. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que de graves atteintes à l’état de droit. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que directeur de l’entreprise républicaine unitaire “Centre brestois de standardisation, de métrologie et de certification”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Andrei Andreevich Anisimov

Registration Number	KDKUVRC1GWL5
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI ANDREEVICH ANISIMOV Андрей Андреевич АНИСИМОВ ANDREI ANDREEVICH ANISIMOV ANISIMOV, ANDREI ANDREEVICH
First Name	ANDREI ANDREEVICH ANDREI Андрей
Middle Name	ANDREEVICH Андреевич
Last Name	АНИСИМОВ ANISIMOV ANISIMOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1989-10-02
First Seen	2024-06-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Tax Number	254300912027
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	KHABAROVSK KHABAROVSK, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49204

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49204 Country: United States Entity: NK-MChhBPx4C5nHLJcu6FyhQQ Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL8YS Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-MChhBPx4C5nHLJcu6FyhQQ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view