Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Nariškin

Alias	セルゲイ・ナルイシキン SERGEY YEVGENYEVICH NARYSHKIN SIERGIEJ JEWGIENJEWICZ NARYSZKIN Сергей Евгеньевич Нарышкин SERHIY YEVHENOVYCH NARYSHKIN SERGEY NARIşKIN Нарышкин Сергей Евгеньевич 세르게이 나리시킨 Нарышкин С. SERGEY NARışKIN Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН SERGUEI NARIXKIN SERGUEI IEVGUéNIEVITX NARIXKIN SERGEI NARYSHKIN NARIšKIN SIERGIEJ NARYSZKIN Сергеј Наришкин SERGEI NARõšKIN SERGHEI NARîșKIN سرگئی ناریشکین SERGEI NARYSHKIN سيرغي ناريشكين SERGEI EVEGENEVICH NARYSHKIN SERGUEI EVGUENEVITCH NARYSHKIN SERGEJ JEVGENJEVITJ NARYSJKIN სერგეი ნარიშკინი סרגיי נארישקין SERGEY NARYSHKIN SERGéJ JEVGéNJEVITJ NARýSJKIN NARYSCHKIN Нарышкин, Сергей Евгеньевич SERGEI YEVGENYEVICH NARYSHKIN SERGUEï NARYCHKINE С. Е. Нарышкин SERGEJ NARYšKIN Սերգեյ Եվգենիի Նարիշկին Нарышкин, Сергей NARYSHKIN SERGEI 謝爾蓋·納雷什金 SERGEY YEVGENIYEVIç NARIşKIN NARYSHKIN SERGEI EVGENEVICH סרגיי נרישקין Սերգեյ Նարիշկին SERGEJUS NARYšKINAS SERGEJ EVGENJEVIč NARIšKIN SERGEI NARYSCHKIN SERGUEI NARYSHKIN Сергей Нарышкин SERGEY EVGENEVITSJ NARISJKIN 維亞切斯拉夫·沃洛金 SZERGEJ JEVGENYEVICS NARISKIN Наришкін Сергій Євгенович НАРЫШКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ SERGUéI YEVGUéNIEVICH NARISHKIN SERGEI JEWGENJEWITSCH NARYSCHKIN Сяргей Яўгенавіч Нарышкін Нарышкин С. Е.
Inn-Code	782505008943
Profile Type	PERSON
Name	セルゲイ・ナルイシキン Сергей Евгеньевич Нарышкин SERGEY NARIşKIN Нарышкин Сергей Евгеньевич 세르게이 나리시킨 SERGEY YEVGENYEVICH NARYSHKIN SERGEJ NARIšKIN SERGEY NARışKIN SERGUEI NARIXKIN SERGEJ JEVGENJEVITJ NARYSJKIN SIERGIEJ NARYSZKIN Сергеј Наришкин SERGEI EVGENEVICH NARYSHKIN SERGEI NARõšKIN SERGHEI NARîșKIN سرگئی ناریشکین SERGEI(SERGEY) NARYSHKIN سيرغي ناريشكين SERGEI EVEGENEVICH NARYSHKIN NARYSHKIN SERHII YEVHENOVYCH סרגיי נארישקין SERGUéI NARISHKIN სერგეი ნარიშკინი SERGEY NARYSHKIN SERGEJ EVGEN'EVIč NARYšKIN SERGEI NARYšKIN NARYSHKIN, SERGEY YEVGENYEVICH SERGEI YEVGENYEVICH NARYSHKIN SERGUEï NARYCHKINE SERGEY YEVGENYEVICH NARYSHKIN СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ НАРЫШКИН 謝爾蓋·納雷什金 SERGEJS NARIšKINS Сяргей Яўгенавіч Нарышкін SERGEI EVGENEVICH NARYSHKIN SERGEJUS NARYšKINAS Սերգեյ Նարիշկին NARYSHKIN SERGEI EVGENEVICH Сергей Наришкин SERGUEI NARYSHKIN SERGEJ NARYSJKIN Сергей Нарышкин SERGEY EVGENEVITSJ NARISJKIN SERGEJ JEVGEňJEVIč NARYšKIN Сергей Евгениевич Нарышкин NARYSHKIN SERGEY EVGENIEVICH Наришкін Сергій Євгенович セルゲイ・ナルィシュキン SZERGEJ NARISKIN SERGEI JEWGENJEWITSCH NARYSCHKIN Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН SERGEI NARYSHKIN
First Name	SERGEI EVGENEVICH SERGEJ Сергей SERGEI СЕРГЕЙ SERGEY YEVGENYEVICH SERGEY YEVGENYEVICH SERGEY
Middle Name	JEVGENJEVITJ EVGENEVICH Евгениевич YEVGENYEVICH
Last Name	НАРЫШКИН Нарышкин NARYSHKIN NARYSJKIN NARYSHKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-10-27
Birth-Place	м. Ленінград, Російська Федерація LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG SAINT-PéTERSBOURG (ANCIENNEMENT LéNINGRAD) : RUSSIE SAINT PETERSBURG, RUSSIA Російська Федерація, м. Санкт-Петербург ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST PETERSBURG (FORMERLY LENINGRAD) ST PETERSBURG (FORMERLY LENINGRAD) RUSSIA ST PETERSBURG (FORMER LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG (LéNINGRAD) м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2015-2016) колишній Голова Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації MEMBER OF THE STATE DUMA KREMLIN CHIEF OF STAFF (2008-2011) FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2007-2008) Функционеры «Единой России» ロシア連邦対外諜報庁長官 Высшие федеральные чиновники DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION SENIOR FEDERAL OFFICIALS DIRECTOR OF SVR (2016-) постійний член Ради безпеки РФ директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, проживає у Російській Федерації DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2004-2008) DIRECTOR, FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE (SVR) ANCIEN PRéSIDENT DE LA DOUMA D'ÉTAT MEMBRE PERMANENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES DUMA (MEMBER, 2011-2016) CHAIRMAN OF THE STATE DUMA (2011-2016) DIRECTEUR DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS EXTéRIEURS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS OCTOBRE 2016 директор СЗР РФ директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації колишній голова Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Голова Державної Думи Федерального Зібрання Російської Федерації DUMA (MEMBER, 2016-) DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS OF OCTOBER 2016. PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION.
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-09-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FORMER SPEAKER OF THE STATE DUMA. FORMER SPEAKER OF THE STATE DUMA. PUBLICLY SUPPORTED THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. PUBLICLY SUPPORTED THE RUSSIA-CRIMEA REUNIFICATION TREATY AND THE RELATED FEDERAL CONSTITUTIONAL LAW. CURRENTLY DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS OF OCTOBER 2016. PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. HAS PUBLICLY SUPPORTED THE INDEPENDENCE OF DONETSK AND LUHANSK AND THEIR ANNEXATION. DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DIRECTOR OF FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE. ANCIEN PRéSIDENT DE LA DOUMA D’ÉTAT. A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE. A SOUTENU PUBLIQUEMENT LE TRAITé DE RéUNIFICATION DE LA RUSSIE ET DE LA CRIMéE ET LA LOI CONSTITUTIONNELLE FéDéRALE CORRESPONDANTE. DIRECTEUR DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS EXTéRIEURS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS OCTOBRE 2016. MEMBRE PERMANENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. A SOUTENU PUBLIQUEMENT L’INDéPENDANCE DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET LEUR ANNEXION. FORMER SPEAKER OF THE RUSSIAN DUMA. MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL AND OF THE UNITED RUSSIA PARTY. PUBLICLY SUPPORTED THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. PUBLICLY SUPPORTED THE RUSSIA-CRIMEA REUNIFICATION TREATY AND THE RELATED FEDERAL CONSTITUTIONAL LAW. HEAD OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE OCTOBER 2016. PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN POLITICIAN NONE MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY, MEMBER OF THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DIRECTOR OF THE FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16691 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1748

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q983654 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3647.34 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q983654 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 28 Country: Canada Entity: Q983654 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27440 Start Date: 2017-03-24 2014-04-02 2023-12-21 2015-10-06 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-04-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q983654 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3647.34 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q983654 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q983654 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2016/1661 du...

Sanction Caption	(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3647.34 Country: France Entity: Q983654 Program: (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien président de la Douma d’État. A soutenu publiquement le déploiement de forces russes en Ukraine. A soutenu publiquement le traité de réunification de la Russie et de la Crimée et la loi constitutionnelle fédérale correspondante. Directeur du service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie depuis octobre 2016. Membre permanent et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. A soutenu publiquement l’indépendance de Donetsk et de Louhansk et leur annexion. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0036 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q983654 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Speaker of the State Duma. Publicly supported the deployment of Russian forces in Ukraine. Publicly supported the Russia-Crimea unification treaty and the related federal constitutional law. Currently Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation as of October 2016. Permanent member of the Security Council of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0036 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-21 Country: United Kingdom Entity: Q983654 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Speaker of the State Duma. Publicly supported the deployment of Russian forces in Ukraine. Publicly supported the Russia-Crimea unification treaty and the related federal constitutional law. Currently Director of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation as of October 2016. Permanent member of the Security Council of the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 8 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q983654 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q983654 Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ancien président de la Douma d'État. A soutenu publiquement le déploiement de forces russes en Ukraine. A soutenu publiquement le traité de réunification de la Russie et de la Crimée et la loi constitutionnelle fédérale correspondante. Directeur du service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie depuis octobre 2016. Membre permanent et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. A soutenu publiquement l’indépendance de Donetsk et de Louhansk et leur annexion. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q983654 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16691 Country: United States Entity: Q983654 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q983654 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF5P Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q983654 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view