Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 09 29

Alias	LEO DAUTZENBERG DAUTZENBERG, LEO
Profile Type	PERSON
Name	LEO DAUTZENBERG
First Name	LEO
Last Name	DAUTZENBERG
Country	EUROPEAN UNION GERMANY
Nationality	GERMANY
Birth Date	1950-02-04
Birth-Place	GILLRATH
Position	BUNDESTAG (MEMBER, 2002-2005) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2002-2005) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2009-2011) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2005-2009) BUNDESTAG (MEMBER, 2005-2009) FORMER MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1998-2002) MEMBER OF THE LANDTAG OF NORTH RHINE-WESTPHALIA BUNDESTAG (MEMBER, 2009-2011)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Modified At	2024-09-29
Gender	MALE
Datasets	EVERY POLITICIAN WIKIDATA IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GERMAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-29
Sanction Last Change	2024-05-29
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2023-04-24 Country: Iran Entity: Q107182 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

2. Roderich Kiesewetter

Alias	KIESEWETTER, RODERICH RODERICH KIESEWETTER
Profile Type	PERSON
Name	RODERICH KIESEWETTER Родеріх Кізеветтер
First Name	RODERICH
Last Name	KIESEWETTER
Country	EUROPEAN UNION GERMANY
Nationality	GERMANY
Birth Date	1963-09-11
Birth-Place	PFULLENDORF
Position	BUNDESTAG (MEMBER, 2009-2013) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2021-) BUNDESTAG (MEMBER, 2017-) BUNDESTAG (MEMBER, 2013-2017) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2009-2013) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2017-2021) A MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2013-2017)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-29
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES EVERY POLITICIAN WIKIDATA GERMAN LEGISLATORS FROM ABGEORDNETENWATCH
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GERMAN POLITICIAN
SourceUrl	https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/roderich-kiesewetter

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-29
Sanction Last Change	2024-05-29
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2023-02-21 Country: Iran Entity: Q107989 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

3. Martin Patzelt

Alias	MARTIN PATZELT MARTIN MARIA OTTO FELIX PATZELT PATZELT, MARTIN
Profile Type	PERSON
Name	MARTIN PATZELT MARTIN MARIA OTTO FELIX PATZELT Мартін Патцелт 馬丁·帕策爾特
First Name	MARIA MARTIN FELIX OTTO
Last Name	PATZELT
Country	EUROPEAN UNION GERMANY
Nationality	EAST GERMANY GERMANY
Birth Date	1947-07-23
Birth-Place	FRANKFURT (ODER)
Position	LORD MAYOR (2002-2010) BUNDESTAG (MEMBER, 2017-) FORMER MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG BUNDESTAG (MEMBER, 2013-2017) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2017-2021) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2013-2017)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Modified At	2024-09-29
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GERMAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-29
Sanction Last Change	2024-05-29
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2023-04-24 Country: Iran Entity: Q118115 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

4. Eduard Lintner

Alias	EDUARD LINTNER LINTNER!
Profile Type	PERSON
Name	EDUARD LINTNER ادوارد لینتنر
First Name	EDUARD
Last Name	LINTNER
Country	EUROPEAN UNION GERMANY
Nationality	GERMANY
Birth Date	1944-11-04
Birth-Place	DLOUHá LOUčKA
Position	BUNDESTAG (MEMBER, 2002-2005) REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2003-2010) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2002-2005) DRUG COMMISSIONER OF THE FEDERAL GOVERNMENT (1992-1998) PARLIAMENTARY SECRETARY IN GERMANY SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (1999-2003) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1980-1983) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1976-1980) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2005-2009) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1990-1994) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1983-1987) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1998-2002) FORMER MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG BUNDESTAG (MEMBER, 2005-2009) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1987-1990) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1994-1998)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-29
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GERMAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-29
Sanction Last Change	2024-05-29
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2023-04-24 Country: Iran Entity: Q1289169 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

5. Nikolai Petrovich SEMISOTOV

Registration Number	Q6U7KTQVTG58
Alias	СЕМИСОТОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ Семисотов Николай Петрович SEMISOTOV NIKOLAI Николай Петрович СЕМИСОТОВ NIKOLAI SEMISSOTOW Николай Петрович Семисотов СЕМИСОТОВ Николай Петрович NIKOLAY PETROVICH SEMISOTOV Сємісотов Микола Петрович
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAI PETROVICH SEMISOTOV SIEMISOTOV MYKOLA PETROVYCH SEMISOTOV, NIKOLAI PETROVICH NIKOLAI PETROVICH SEMISOTOV Николай Петрович СЕМИСОТОВ NIKOLAY SEMISOTOV Семисотов, Николай Петрович NIKOLAJ PETROVITJ SEMISOTOV NIKOLAI SEMISOTOV Николай Петрович Семисотов NIKOLAI PETROWITSCH SEMISSOTOW SEMISOTOV NIKOLAI PETROVICH Сємісотов Микола Петрович NIKOLAI PETROVICH SEMISOTOV
First Name	NIKOLAI PETROVICH NIKOLAI PETROVICH NIKOLAI NIKOLAI PETROVICH Николай PETROVICH
Middle Name	PETROVICH Петрович
Last Name	СЕМИСОТОВ SEMISOTOV Семисотов SEMISOTOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1968-12-02
Birth-Place	SEKACHI FARM, VOLGOGRAD REGION SEKACHI FARM, VOLGOGRAD REGION RUSSIA Російська Федерація, Волгоградська область, Михайлівський район, хутор Сєкачі SEKACHI
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2019-) представник в Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Волгоградської області MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE сенатор РФ
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-25
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-09-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1968) MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36870 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4390

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q18635020 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7691.67 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q18635020 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 688 Country: Canada Entity: Q18635020 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52023 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q18635020 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7691.67 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q18635020 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18635020 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18635020 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0928 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q18635020 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0928 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q18635020 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18635020 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q18635020 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36870 Country: United States Entity: Q18635020 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18635020 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PP4 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q18635020 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Volodymir Vasilyovich SALDO

Registration Number	VMQPES33UF55
Alias	VLADIMIR VASILJEVIč SALDO VOLODYMYR SALDO Володимир Васильович САЛЬДО Владимир Васиљевич Салдо Владимир Сальдо VLADIMIR VASILYEVICH SALDO VLADIMIR VASILIEVICH SALDO VOLODíMIR VASSILOVITX SALDO WOłODYMYR WASYłOWYCZ SAłDO VLADíMIR SALDO VLADIMI SALDO САЛЬДО Володимир Васильович SALDO VOLODYMYR VLADíMIR VASíLIEVICH SALDO VOLODYMYR VASYLOVYCH SALDO VOLODIMIR VASILOVIč SALDO VOLODYMYR VASYLOVYCH SALDO Сальдо, Владимир Васильевич VLADIMIR SALDO Володимир Васильович Сальдо Сальдо Владимир Васильевич Володимир Сальдо ウォロディミル・サルド Владимир Васильевич Сальдо Сальдо, Владимир VOLODõMõR SALDO
Inn-Code	2061716030
Profile Type	PERSON
Name	VOLODYMYR SALDO VLADIMIR SALDO Володимир Васильович САЛЬДО VLADIMIR SAL'DO Сальдо Володимир Васильович SALDO VOLODYMYR VASYLOVYCH VOLODYMYR VASILYOVICH SALDO SALDO VLADIMIR VASILIEVICH VOLODYMIR VASILYOVICH SALDO Уладзімір Васільевіч Сальда VOLODYMYR VASYLOVYSCH SALDO VOLODYMYR VASILYOVICH SALDO VOLODîMîR SALDO ヴォロディミル・サルド SALDO, VOLODYMYR VASILYOVICH 弗拉基米尔·萨尔多 ვოლოდიმირ სალდო VOLODYMIR SALDO SALDO VOLODYMIR VASILYOVICH SALDO VOLODYMYR VASYLJOVYTJ ヴォロディーミル・サルド VOLODíMIR SALDO Владимир Саљдо VLADIMIR SALDO VOLODYMYR VASYLOVYč SALDO WOłODYMYR SAłDO Володимир Васильович Сальдо Владимир Васильевич Сальдо Βολοντίμιρ Σάλντο
First Name	VOLODYMIR VASILYOVICH VLADIMIR VOLODYMYR VASILYOVICH VOLODYMIR Володимир VLADIMIR VOLODYMYR VASYLOVYSCH VOLODYMYR Владимир
Middle Name	Васильович Васильевич VASILIEVICH VASILYOVICH
Last Name	Сальдо САЛЬДО SALDO SALDO
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1956-05 1956-06-12
Birth-Place	м. Миколаїв, Україна BOHOYAVLENSKYI
Position	ANCIEN DE MAIRE DE KHERSON (2002-2012) ET ANCIEN DéPUTé (PARTI DES RéGIONS, 2012-2014) MEMBER OF KHERSON CITY COUNCIL, MEMBER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON FORMER MAYOR OF KHERSON (2002–2012) AND FORMER MEMBER OF PARLIAMENT (PARTY OF THE REGIONS, 2012–2014). HEAD OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION (2022-2022) REGION HEADS ヘルソン市「平和と秩序のための救済委員会」メンバー HEAD OF THE KHERSON STATE (2022-2022) FOUNDER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON MEMBER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) Главы регионов GOVERNOR OF KHERSON OBLAST (2022-) MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE KHERSON, MEMBRE DU "COMITé DE SALUT POUR LA PAIX ET L’ORDRE" à KHERSON, ANCIEN DE MAIRE DE KHERSON (2002-2012) ET ANCIEN DéPUTé (PARTI DES RéGIONS, 2012-2014) MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE KHERSON, MEMBRE DU "COMITé DE SALUT POUR LA PAIX ET L’ORDRE" à KHERSON
First Seen	2022-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2024-09-29
Tax Number	2061716030
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KHERSON OBLAST, KHERSON, 73009, UKR 36 SUVOROVA ST., APT. 28, 73009 KHERSON 36 SUVOROVA ST., APT. 28, KHERSON, 73009, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF KHERSON CITY COUNCIL, MEMBER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON GOVERNOR OF THE KHERSON OBLAST (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). MANAGES A STATE BODY OF THE PRO-RUSSIAN OCCUPATION ADMINISTRATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GOVERNOR OF THE KHERSON OBLAST (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). VOLODYMIR SALDO WENT IN MAR 2022 TO A RALLY IN SUPPORT OF THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THEREAFTER PARTICIPATED IN THE CREATION OF THE SO-CALLED ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’, AN ORGAN FOR COLLABORATION WITH THE RUSSIAN OCCUPATION IN KHERSON OBLAST. MR SALDO HAS PROVIDED SUPPORT FOR AND PROMOTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SO-CALLED ‘HEAD’ OF THE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION FOR THE KHERSON REGION IN UKRAINE AND MEMBER OF THE SO-CALLED ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN THE KHERSON REGION IN UKRAINE RUSSIAN AND UKRAINIAN POLITICIAN FORMER MAYOR OF KHERSON (2002–2012) AND FORMER MEMBER OF PARLIAMENT (PARTY OF THE REGIONS, 2012–2014). SO-CALLED HEAD OF THE KHERSON REGIONAL ADMINISTRATION VOLODYMIR SALDO S’EST RENDU, EN MARS 2022, à UN RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN à L’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE ET A ENSUITE PARTICIPé à LA CRéATION DU SOI-DISANT "COMITé DE SALUT POUR LA PAIX ET L’ORDRE", UN ORGANE DE COLLABORATION AVEC L’OCCUPATION RUSSE DANS L’OBLAST DE KHERSON. M. SALDO A SOUTENU ET ENCOURAGé DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4844 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38282

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q2650738 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8395.24 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: Q2650738 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 414 Country: Canada Entity: Q2650738 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55270 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: Q2650738 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8395.24 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: Q2650738 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2650738 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2650738 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Volodymir Saldo s’est rendu, en mars 2022, à un rassemblement de soutien à l’agression russe contre l’Ukraine et a ensuite participé à la création du soi-disant "Comité de salut pour la paix et l’ordre", un organe de collaboration avec l’occupation russe dans l’Oblast de Kherson. M. Saldo a soutenu et encouragé des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1469 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2023-04-04 Country: United Kingdom Entity: Q2650738 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect Volodymir Vasilyovich SALDO of participation in the establishment of the so-called ‘Salvation Committee for Peace and Order’ and therefore that he is or has been involved in providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1469 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2023-04-06 Listing Date: 2022-06-16 Country: United Kingdom Entity: Q2650738 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect Volodymir Vasilyovich SALDO of participation in the establishment of the so-called ‘Salvation Committee for Peace and Order’ and therefore that he is or has been involved in providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 255 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q2650738 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2650738 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Volodymir Saldo s’est rendu, en mars 2022, à un rassemblement de soutien à l’agression russe contre l’Ukraine et a ensuite participé à la création du soi-disant "Comité de salut pour la paix et l’ordre", un organe de collaboration avec l’occupation russe dans l’Oblast de Kherson. M. Saldo a soutenu et encouragé des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q2650738 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38282 Country: United States Entity: Q2650738 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-03
Sanction Last Change	2024-09-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2650738 Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-09-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2650738 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70G1 Start Date: 2022-08-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q2650738 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Mukharby Magomedovich ULBASHEV

Registration Number	Q7C1VDBNFM91
Alias	УЛЬБАШЕВ МУХАРБИЙ МАГОМЕДОВИЧ УЛЬБАШЕВ Мухарбий Магомедович Ульбашев Мухарбій Магомедович ULBASHEV MUKHARBY MAGOMEDOVICH Ульбашев Мухарбий Магомедович ULBASHEV MUKHARBII MUKHARBY ULBASHEV Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ Мухарбий Магомедович Ульбашев
Profile Type	PERSON
Name	ULBASHEV MUKHARBII MAHOMEDOVYCH MUCHARBIJ MAGOMEDOVITJ ULBASJEV MUKHARBY MAGOMEDOVICH ULBASHEV MUKHARBIY ULBASHEV Ульбашев Мухарбій Магомедович ULBASHEV, MUKHARBY MAGOMEDOVICH ULBASHEV MUKHARBY MAGOMEDOVICH Ульбашев, Мухарбий Магомедович ULBASHEV MUHARBIY MAGOMEDOVICH MUKHARBY ULBASHEV MUKHARBY MAGOMEDOVICH ULBASHEV MUKHARBY MAGOMEDOVICH ULBASHEV Мухарбий Магомедович УЛЬБАШЕВ Мухарбий Магомедович Ульбашев
First Name	Мухарбий MUKHARBY MUKHARBY MAGOMEDOVICH MUKHARBY MAGOMEDOVICH MUKHARBY MAGOMEDOVICH
Middle Name	MAGOMEDOVICH Магомедович
Last Name	УЛЬБАШЕВ Ульбашев ULBASHEV ULBASHEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-05-15
Birth-Place	UPPER BALKARIA, KABARDINO-BALKARIAN ASSR UPPER BALKARIA, KABARDINO-BALKARIAN ASSR RUSSIA Російська Федерація, Кабардино-Балкарська Республіка VERKHNYAYA BALKARIA
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2001-2004) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2014-) сенатор Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION Депутаты и сенаторы представник в Раді Федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Кабардино-Балкарської Республіки MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2024-09-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’. SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1960) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36879 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4344

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q29359625 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7680.2 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q29359625 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 699 Country: Canada Entity: Q29359625 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52068 Start Date: 2022-03-16 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q29359625 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7680.2 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q29359625 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q29359625 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q29359625 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0944 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-04-26 Country: United Kingdom Entity: Q29359625 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0944 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q29359625 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q29359625 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk". Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q29359625 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36879 Country: United States Entity: Q29359625 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q29359625 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PPF Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q29359625 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Azam Cheema

Alias	CHIMA BHAI ASIM CHEEMA AZAM CHIMA AZIM CHIMA AZZAM CHEEMA MOHAMMED AZAM CHEEMA ASIM CHEEMA CHIMA BHAI AZZAM CHEEMA AZAM CHIMA AZIM CHIMA MOHAMMED AZAM CHEEMA
Profile Type	PERSON
Name	CHEEMA, AZAM AZAM CHEEMA AZAM CHEEMA AZAM CHEEMA
First Name	AZAM AZZAM AZIM CHIMA AZAM ASIM MOHAMMED AZAM
Last Name	CHIMA BHAI CHEEMA
Country	PAKISTAN
Nationality	PAKISTAN
Birth Date	1953
Birth-Place	FAISALABAD, PAKISTAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-01
Created At	2010-11-04
Modified At	2024-09-29
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	GRY
Height	1.73
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST INTERPOL RED NOTICES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	MUZAFFARABAD BAHAWALPUR ISLAMABAD BAHAWALPUR, PAK
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	LASHKAR-E-TAIBA OPERATIVE
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2004-16497 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11460

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2004/16497 Country: India Entity: Q4832159 Program: Red Notice Reason: Conspiracy to import a consignment of illegal arms and explosives into India, in order to create disturbances in India Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 11460 Country: United States Entity: Q4832159 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RG20 Listing Date: 2010-11-04 Country: United States Entity: Q4832159 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Norbert Lammert

Alias	NOBERT LAMMERT Ламмерт, Норберт Νόρμπερτ Λάμμερτ نوربرت لامرت LAMMERT נורברט לאמרט Норберт Ламерт NORBERT LAMMERT 諾貝特·拉默特ノルベルト・ラムメルトノルベルト・ランメルト NORBERTUS LAMMERT Норберт Ламмерт LAMMERT, NORBERT
Profile Type	PERSON
Name	Νόρμπερτ Λάμμερτ نوربرت لامرت Норберт Ламерт נורברט לאמרט NORBERT LAMMERT 諾貝特·拉默特ノルベルト・ランメルト Норберт Ламмерт
First Name	NORBERT
Last Name	LAMMERT
Country	EUROPEAN UNION GERMANY
Nationality	GERMANY
Birth Date	1948-11-16
Birth-Place	BOCHUM
Position	BUNDESTAG (MEMBER, 2009-2013) BUNDESTAG (MEMBER, 2002-2005) PRESIDENT OF THE BUNDESTAG (2005-2017) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2002-2005) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1980-1983) PARLIAMENTARY SECRETARY IN GERMANY (1997-1998) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2005-2009) MINISTER MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1990-1994) FORMER PRESIDENT OF THE GERMAN BUNDESTAG BUNDESTAG (MEMBER, 2005-2009) BUNDESTAG (MEMBER, 2013-2017) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1983-1987) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1987-1990) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1998-2002) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1994-1998) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2009-2013) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (2013-2017)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-29
Gender	MALE
Datasets	EVERY POLITICIAN WIKIDATA IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GERMAN POLITICIAN, PRESIDENT OF THE BUNDESTAG

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-06-04
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2022-12-12 Country: Iran Entity: Q57474 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

10. Rita Sussmuth

Alias	PROF. DR. RITA SüSSMUTH Зюсмут, Рита PROF. DR. RITA SUSSMUTH RITA KICKUTH 丽塔·叙斯穆特 RITA SUSSMUTH RITA SüSSMUTH 莉塔·蘇斯慕特 RITA SUESSMUTH
Profile Type	PERSON
Name	丽塔·苏斯慕特 RITA SUSSMUTH ريتا زوسموت ریتا زوسموت Рита Зюсмут リタ・ジュスムート RITA SüSSMUTH ריטה זיסמוט 리타 쥐스무트 RITA SüSSMUTHOVá
First Name	RITA
Last Name	SüSSMUTH
Country	EUROPEAN UNION
Nationality	GERMANY
Birth Date	1937-02-17
Birth-Place	WUPPERTAL
Position	PRESIDENT OF THE BUNDESTAG (1988-1998) SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (1999-2003) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1994-1998) FORMER PRESIDENT OF THE GERMAN BUNDESTAG MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1998-2002) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1990-1994) FEDERAL MINISTRY OF FAMILY AFFAIRS, SENIOR CITIZENS, WOMEN AND YOUTH (1985-1988) MEMBER OF THE GERMAN BUNDESTAG (1987-1990)
First Seen	2024-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Modified At	2024-09-29
Gender	FEMALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GERMAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-06-04
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2022-12-12 Country: Iran Entity: Q66286 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/