SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Petrovich

Registration Number L4FVG4PGV4S5
Alias ALEH PIATROVICH SHPAKAU
ID Number 3040464M067PB2
Profile Type PERSON
Name OLEG PETROVICH SHPAKOV
SHPAKOV, OLEG PETROVICH
OLEG PETROVICH SHPAKOV
First Name OLEG PETROVICH
OLEG
ALEH
Middle Name PETROVICH
PIATROVICH
Last Name SHPAKOV
SHPAKAU
SHPAKOV
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1964-04-04
Birth-Place MOGILEV, BELARUS
First Seen 2024-06-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address 2 PERVOMAYSKAYA STREET, APARTMENT 9, MOGILEV
BLR, MOGILEV
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49515

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-12
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49515

Country: United States

Entity: NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL97H

Start Date: 2024-06-12
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number SRJSVBE7RTX5
Alias ANDREY DOUKHVALOV
Profile Type PERSON
Name DUKHVALOV, ANDREY PETROVICH
ANDREY PETROVICH DUKHVALOV
ANDREY PETROVICH DUKHVALOV
First Name ANDREY PETROVICH
ANDREY
Middle Name PETROVICH
Last Name DUKHVALOV
DOUKHVALOV
DUKHVALOV
Country RUSSIA
Birth Date 1957-12-03
Birth-Place KHARKOV, UKRAINE
First Seen 2024-06-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45863

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-21
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45863

Country: United States

Entity: NK-5jgutuM58WW8amtqTZx4Pr

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTQY66

Start Date: 2024-06-21
Listing Date: 2024-10-07
Country: United States

Entity: NK-5jgutuM58WW8amtqTZx4Pr

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias МУЦЕНЕК Юрий Петрович
Юрий Петрович МУЦЕНЕК
Profile Type PERSON
Name YURIY PETROVICH MUTSENEK
Юрий Петрович МУЦЕНЕК
MUTSENEK YURIY PETROVICH
First Name YURIY
YURIY PETROVICH
Юрий
Middle Name PETROVICH
Last Name MUTSENEK
MUTSENEK
МУЦЕНЕК
Nationality RUSSIA
Position VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT ADMINISTRATIF ET DU DéPARTEMENT JURIDIQUE
DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENT AND THE LEGAL DEPARTMENT
First Seen 2024-06-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-24
Modified At 2024-07-09
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes YURIY MUTSENEK EST VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT ADMINISTRATIF ET DU DéPARTEMENT JURIDIQUE. IL EST CHARGé DE LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS ANNEXéES DE DONETSK, LOUHANSK, ZAPORIJJIA ET KHERSON. LES SUBVENTIONS DU BUDGET FéDéRAL DU GOUVERNEMENT RUSSE SONT ACHEMINéES PAR L'INTERMéDIAIRE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION AFIN DE RENFORCER LE “REDéVELOPPEMENT” DES RéGIONS UKRAINIENNES ACTUELLEMENT SOUS CONTRôLE RUSSE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE, YURIY MUTSENEK MET EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
YURIY MUTSENEK IS DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING, AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENT AND THE LEGAL DEPARTMENT. HE IS IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE POLICY OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN THE ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, ZAPORIZHZHIA AND KHERSON. SUBSIDIES FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN GOVERNMENT ARE CHANNELLED THROUGH THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN ORDER TO STRENGTHEN THE “REDEVELOPMENT” OF THE UKRAINIAN REGIONS CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IN HIS POSITION AS DEPUTY MINISTER, YURIY MUTSENEK IS IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE ADMINISTRATIVE DEPARTMENT AND THE LEGAL DEPARTMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7557

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11789.22

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 76255

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11789.22

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Yuriy Mutsenek est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département administratif et du département juridique. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Yuriy Mutsenek met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-87proFvvZLCJVBfhBop8Ss

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Yuriy Mutsenek est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département administratif et du département juridique. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Yuriy Mutsenek met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number Q9PLTAU98LD7
Alias ALEKSANDR PETROVICH VORONKOV
ID Number 4605858380
Inn-Code 501001048875
Profile Type PERSON
Name ALEXANDER PETROVICH VORONKOV
ALEXANDER PETROVICH VORONKOV
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ВОРОНКОВ
VORONKOV, ALEXANDER PETROVICH
First Name ALEXANDER
АЛЕКСАНДР
ALEKSANDR
ALEXANDER PETROVICH
Middle Name PETROVICH
ПЕТРОВИЧ
Last Name ВОРОНКОВ
VORONKOV
VORONKOV
Country RUSSIA
Birth Date 1955-07-21
Birth-Place STAVROPOL, RUSSIA
First Seen 2023-08-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Tax Number 501001048875
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50503

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50503

Country: United States

Entity: NK-AALQY53AvTBmav9U8cJadg

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLNBH

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-AALQY53AvTBmav9U8cJadg

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ШЕВЧУК Станислав Петрович
Шевчук Станислав Петрович
SHEVCHUK STANISLAV
Станислав Петрович ШЕВЧУК
ID Number 143400493354
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 143400493354
Inn-Code 143400493354
Profile Type PERSON
Name СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ ШЕВЧУК
STANISLAV ŠEVčUK
SHEVCHUK STANISLAV PETROVICH
Шевчук Станіслав Петрович
STANISLAV PETROVICH SHEVCHUK
Станислав Петрович ШЕВЧУК
SHEVCHUK STANISLAV PETROVYCH
First Name STANISLAV PETROVICH
STANISLAV
Станислав
СТАНИСЛАВ
Middle Name PETROVICH
Last Name SHEVCHUK
SHEVCHUK
ШЕВЧУК
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-01-26
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE FEDERAL STATE ENTERPRISE AVANGARD (FKP AVANGARD)
GENERAL DIRECTOR OF FEDERAL STATE ENTERPRISE "AVANGARD" (FKP “AVANGARD")
DIRECTEUR GéNéRAL DE FEDERAL STATE ENTERPRISE AVANGARD (FKP AVANGARD)
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes STANISLAV SHEVCHUK IS THE GENERAL DIRECTOR OF FEDERAL STATE ENTERPRISE AVANGARD (FKP AVANGARD). FKP AVANGARD IS A RUSSIAN DEFENCE ENTERPRISE THAT FULFILS STATE DEFENCE ORDERS FOR THE DISPOSAL OF MILITARY EQUIPMENT AND WEAPONS. FKP AVANGARD ALSO CARRIES OUT RESEARCH AND DEVELOPMENT WORK ON THE CREATION AND MODERNISATION OF AMMUNITION. THE ENTERPRISE IS STATE OWNED THROUGH THE ROSTEC STATE CORPORATION AND THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT. THE MODERNISATION OF THE ENTERPRISE WAS COVERED BY A FEDERAL TARGETED PROGRAMME AND THE TERRITORIAL ADMINISTRATION OF THE FEDERAL AGENCY FOR STATE PROPERTY MANAGEMENT IN BASHKIRIA PROVIDED FKP AVANGARD WITH LAND TO EXPAND ITS PRODUCTION CAPACITY. IN HIS CAPACITY AS GENERAL DIRECTOR OF FKP AVANGARD, STANISLAV SHEVCHUK IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 143400493354
STANISLAV SHEVCHUK EST DIRECTEUR GéNéRAL DE FEDERAL STATE ENTERPRISE AVANGARD (FKP AVANGARD). FKP AVANGARD EST UNE ENTREPRISE RUSSE DE DéFENSE QUI EXéCUTE LES COMMANDES DE DéFENSE DE L’ÉTAT EN VUE DE L’éLIMINATION D’éQUIPEMENTS MILITAIRES ET D’ARMES. FKP AVANGARD MèNE éGALEMENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE ET DE DéVELOPPEMENT SUR LA CRéATION ET LA MODERNISATION DE MUNITIONS. L’ENTREPRISE EST DéTENUE PAR L’ÉTAT PAR L’INTERMéDIAIRE DE ROSTEC STATE CORPORATION ET DE L’AGENCE FéDéRALE POUR LA GESTION DES BIENS PUBLICS. LA MODERNISATION DE L’ENTREPRISE A FAIT L’OBJET D’UN PROGRAMME FéDéRAL CIBLé ET L’ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L’AGENCE FéDéRALE POUR LA GESTION DES BIENS DE L’ÉTAT EN BACHKIRIE A PERMIS à FKP AVANGARD D’ACCROîTRE SA CAPACITé DE PRODUCTION. EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE FKP AVANGARD, STANISLAV SHEVCHUK APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 143400493354
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF FEDERAL STATE ENTERPRISE AVANGARD (FKP AVANGARD)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7171

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11306.43

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-Bj3tmm3aXWG8DWfaMFYWq4

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72701

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-Bj3tmm3aXWG8DWfaMFYWq4

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11306.43

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-Bj3tmm3aXWG8DWfaMFYWq4

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Bj3tmm3aXWG8DWfaMFYWq4

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Bj3tmm3aXWG8DWfaMFYWq4

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Stanislav Shevchuk est directeur général de Federal State Enterprise Avangard (FKP Avangard). FKP Avangard est une entreprise russe de défense qui exécute les commandes de défense de l’État en vue de l’élimination d’équipements militaires et d’armes. FKP Avangard mène également des travaux de recherche et de développement sur la création et la modernisation de munitions. L’entreprise est détenue par l’État par l’intermédiaire de Rostec State Corporation et de l’Agence fédérale pour la gestion des biens publics. La modernisation de l’entreprise a fait l’objet d’un programme fédéral ciblé et l’administration territoriale de l’Agence fédérale pour la gestion des biens de l’État en Bachkirie a permis à FKP Avangard d’accroître sa capacité de production. En sa qualité de directeur général de FKP Avangard, Stanislav Shevchuk apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Bj3tmm3aXWG8DWfaMFYWq4

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Stanislav Shevchuk est directeur général de Federal State Enterprise Avangard (FKP Avangard). FKP Avangard est une entreprise russe de défense qui exécute les commandes de défense de l’État en vue de l’élimination d’équipements militaires et d’armes. FKP Avangard mène également des travaux de recherche et de développement sur la création et la modernisation de munitions. L’entreprise est détenue par l’État par l’intermédiaire de Rostec State Corporation et de l’Agence fédérale pour la gestion des biens publics. La modernisation de l’entreprise a fait l’objet d’un programme fédéral ciblé et l’administration territoriale de l’Agence fédérale pour la gestion des biens de l’État en Bachkirie a permis à FKP Avangard d’accroître sa capacité de production. En sa qualité de directeur général de FKP Avangard, Stanislav Shevchuk apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 277/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2033-05-12
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Bj3tmm3aXWG8DWfaMFYWq4

Program: 277/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALEXANDER PETROVICH VETENEVICH
ALEKSANDR PETROVICH VETENEVICH
ALIAKSANDR VETSIANEVICH
Ветеневич Александр Петрович
ALEXANDER VETENEVICH
ВЕЦЯНЕВІЧ, АЛЯКСАНДР ПЯТРОВІЧ
VETENEVICH ALEKSANDR
Александр Петрович Ветеневич; ALEXANDER PIATROVICH VETSENEVICH
Александр Петрович Ветеневич
ВЕТЕНЕВИЧ, АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ID Number 3200676B070PB8
Inn-Code 3200676В070РВ8
Profile Type PERSON
Name ALIAKSANDR PETROVICH VETENEVICH
VETENEVYCH OLEKSANDR PETROVYCH
ALEXANDER PETROVICH VETENEVICH
VETSIANEVICH, ALIAKSANDR PIATROVICH
ALIAKSANDR PIATROVICH VETSIANEVICH
Аляксандр Пятровіч Вецяневіч
ALIAKSANDER PIATROVICH VETSIANEVICH
Ветеневич Олександр Петрович
ALIAKSANDR PIATROVICH VETSIANEVICH
ALIAKSANDR PIATROVICH VETSIANEVICH
First Name ALIAKSANDR PETROVICH
ALEXANDER
ALIAKSANDR PIATROVICH
ALEKSANDR
Александр
ALIAKSANDR
ALIAKSANDER
Аляксандр
Middle Name PETROVICH
PIATROVICH
Петрович
Пятровіч
Last Name Ветеневич
Вецяневіч
VETSIANEVICH
VETENEVICH
VETSIANEVICH
VETENEVICH
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1976-06-20
Birth-Place BELARUS
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-27
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address BELARUS, MINSK, AP. 63, 30 KOLESNIKOVA STR.
BLR, MINSK
KOLESNIKOVA STR. 30, AP. 63, MINSK
Республіка Білорусь, м. Мінськ
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SENIOR EXECUTIVE OF MINSK WHEELED TRACTOR PLANT (MZKT)
DEPUTY DIRECTOR GENERAL OF MZKT
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34771

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-27
Country: Australia

Entity: NK-GpD7ZRhdnpFZwvq6VRMReu

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 18

Country: Canada

Entity: NK-GpD7ZRhdnpFZwvq6VRMReu

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1055

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2022-07-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-GpD7ZRhdnpFZwvq6VRMReu

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Aliaksandr Piatrovich VETSIANEVICH, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) 2019. As the Deputy Director General of Minsk Wheeled Tractor Plant (MZKT), he has made available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1055

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-GpD7ZRhdnpFZwvq6VRMReu

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Aliaksandr Piatrovich VETSIANEVICH, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) 2019. As the Deputy Director General of Minsk Wheeled Tractor Plant (MZKT), he has made available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-17
Country: New Zealand

Entity: NK-GpD7ZRhdnpFZwvq6VRMReu

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34771

Country: United States

Entity: NK-GpD7ZRhdnpFZwvq6VRMReu

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-GpD7ZRhdnpFZwvq6VRMReu

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6N3

Start Date: 2022-02-24
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-GpD7ZRhdnpFZwvq6VRMReu

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number RVR6YNE6P1T9
Alias KAZAZAEV ANDREI
Казазаев Андрей Петрович
Андрей Петрович КАЗАЗАЕВ
КАЗАЗАЕВ Андрей Петрович
Казазаєв Андрій Петрович
ANDREI PETROVICH KAZAZAEV
ID Number 330515309950
Inn-Code 330515309950
Profile Type PERSON
Name Андрей Петрович КАЗАЗАЕВ
ANDREY PETROVICH KAZAZAEV
Казазаєв Андрій Петрович
ANDREY PETROVICH KAZAZAEV
KAZAZAEV ANDREY PETROVICH
ANDREJ KAZAZAJEV
АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ КАЗАЗАЕВ
KAZAZAIEV ANDRII PETROVYCH
KAZAZAEV, ANDREY PETROVICH
First Name ANDREY PETROVICH
ANDREY PETROVICH
Андрей
ANDREY
ANDREI
АНДРЕЙ
Middle Name PETROVICH
Last Name KAZAZAEV
KAZAZAEV
КАЗАЗАЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-11-19
Birth-Place UGLICH, RUSSIAN FEDERATION
OUGLITCH : RUSSIE
UGLICH, RUSSIA
UGLICH, RUSSIAN FEDERATION
OUGLITCH
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE OJSC “PLANT NAMED AFTER V.A. DEGTYAREV”
GENERAL DIRECTOR OF OJSC "PLANT NAMED AFTER V.A. DEGTYAREV"
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-12
Modified At 2024-03-01
Tax Number 330515309950
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 330515309950
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF OJSC PLANT NAMED AFTER V.A. DEGTYAREV
ANDREY KAZAZAEV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE OJSC “PLANT NAMED AFTER V.A. DEGTYAREV”. IL EST RESPONSABLE DE L’EXéCUTION DES COMMANDES DE DéFENSE DE L’ÉTAT RUSSE POUR DES ARMES UTILISéES PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE L’ENTREPRISE, IL SOUTIENT PUBLIQUEMENT L’AGRESSION ACTUELLEMENT MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, ANDREY KAZAZAEV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 330515309950
ANDREY KAZAZAEV IS THE GENERAL DIRECTOR OF OJSC PLANT NAMED AFTER V.A. DEGTYAREV. HE IS RESPONSIBLE FOR THE FULFILMENT OF RUSSIAN STATE DEFENCE ORDERS FOR ARMS USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES DURING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. AS THE GENERAL DIRECTOR OF THE COMPANY, HE PUBLICLY SUPPORTS THE ONGOING RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IN HIS POSITION, ANDREY KAZAZAEV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46748
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7259

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11299.43

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-HUuWCwKP4zBJQQS6pXFy3V

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 73129

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-HUuWCwKP4zBJQQS6pXFy3V

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11299.43

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-HUuWCwKP4zBJQQS6pXFy3V

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-HUuWCwKP4zBJQQS6pXFy3V

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-HUuWCwKP4zBJQQS6pXFy3V

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Andrey Kazazaev est directeur général de OJSC “Plant named after V.A. Degtyarev”. Il est responsable de l’exécution des commandes de défense de l’État russe pour des armes utilisées par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En tant que directeur général de l’entreprise, il soutient publiquement l’agression actuellement menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Andrey Kazazaev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-HUuWCwKP4zBJQQS6pXFy3V

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Andrey Kazazaev est directeur général de OJSC “Plant named after V.A. Degtyarev”. Il est responsable de l’exécution des commandes de défense de l’État russe pour des armes utilisées par les forces armées russes dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En tant que directeur général de l’entreprise, il soutient publiquement l’agression actuellement menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, dans le cadre de ses fonctions, Andrey Kazazaev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-12
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46748

Country: United States

Entity: NK-HUuWCwKP4zBJQQS6pXFy3V

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-HUuWCwKP4zBJQQS6pXFy3V

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRKT98

Start Date: 2023-12-12
Listing Date: 2023-12-12
Country: United States

Entity: NK-HUuWCwKP4zBJQQS6pXFy3V

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias YEVGENI
EVGENIY GRABCHAK
Грабчак Євгеній Петрович
GRABCHAK YEVGENIY
EVGENIY
Евгений Петрович ГРАБЧАК
EVGENI
YEVGENY
EVGENY GRABCHAK
GRABCHAK EVGENIY PETROVICH
Грабчак Евгений Петрович
Profile Type PERSON
Name JEVGENIJ PETROVITJ GRABTJAK
EVGENIY PETROVICH GRABCHAK
EVGENIY PETROVICH GRABCHAK
Грабчак Євгеній Петрович
EVGENY PETROVICH GRABCHAK
GRABCHAK EVGENY PETROVICH
Евгений Петрович ГРАБЧАК
GRABCHAK, EVGENIY PETROVICH
EVGENIY PETROVICH GRABCHAK
GRABCHAK EVGENIY PETROVICH
HRABCHAK YEVHENII PETROVYCH
First Name Евгений
EVGENY
JEVGENIJ
EVGENY PETROVICH
EVGENIY
EVGENIY PETROVICH
EVGENIY PETROVICH
Middle Name PETROVITJ
PETROVICH
Петрович
Last Name GRABCHAK
ГРАБЧАК
Грабчак
GRABCHAK
GRABTJAK
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-07-18
Birth-Place м. Усть- Лабінську Краснодарського краю РФ
UST-LABINSK, RUSSIAN FEDERATION
OUST-LABINSK, RéGION DE KRASNODAR : RUSSIE
UST-LABINSK, KRASNODAR REGION, RUSSIA
UST-LABINSK, KRASNODAR REGION
Російська Федерація, Краснодарський край, м. Усть-Лабінськ
UST-LABINSK, RUSSIAN FEDERATION
OUST-LABINSK, RéGION DE KRASNODAR
UST-LABINSK, KRASNODAR REGION RUSSIA
Position VICE-MINISTRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
директор Департаменту оперативного контролю і управління електроенергетики Міністерства енергетики РФ
VICE-MINISTRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
член ради директорів закритого акціонерного товариства «Техніческая інспекція ЄЕС»
PRéSIDENT DEPUIS 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIéTé PAR ACTIONS “KRYMENERGO”
HEAD OF THE DEPARTMENT OF OPERATIONAL CONTROL AND MANAGEMENT IN THE ELECTRIC POWER INDUSTRY IN THE ENERGY MINISTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC “KRYMENERGO” SINCE 2020. FORMER HEAD OF DEPARTMENT IN THE ENERGY MINISTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION. VICE-MINISTER FOR ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION.
ANCIEN CHEF DE SERVICE AU MINISTèRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
VICE-MINISTER FOR ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
член ради директорів ЗАТ «Техническая инспекция ЕЄС»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2017-08-04
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY MINISTER OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI (BEFORE REORGANIZATION - PJSC FGC UES)
PRéSIDENT DEPUIS 2020 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIéTé PAR ACTIONS “KRYMENERGO”, ACTIVE DANS LE SECTEUR DE L’éNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES. ANCIEN CHEF DE SERVICE AU MINISTèRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET RESPONSABLE, AU SEIN DU MINISTèRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, DU DéVELOPPEMENT DE PROJETS D’éNERGIE éLECTRIQUE EN CRIMéE. CES PROJETS CONTRIBUENT à éTABLIR UNE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT EN éLECTRICITé INDéPENDANTE POUR LA CRIMéE ET SéBASTOPOL AFIN DE SOUTENIR LEUR SéPARATION DE L’UKRAINE, ET COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. VICE-MINISTRE DE L’éNERGIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
VICE-MINISTER FOR ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC “KRYMENERGO” SINCE 2020, OPERATING IN THE ENERGY AND NATURAL RESOURCES SECTOR. FORMER HEAD OF DEPARTMENT IN THE ENERGY MINISTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND RESPONSIBLE WITHIN THE MINISTRY OF ENERGY OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRO-ENERGETIC PROJECTS IN CRIMEA. THESE PROJECTS CONTRIBUTE TO ESTABLISHING AN INDEPENDENT POWER SUPPLY FOR CRIMEA AND SEVASTOPOL AS A MEANS OF SUPPORTING THEIR SEPARATION FROM UKRAINE, AND UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1719
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23546

13 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4109.39

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 99

Country: Canada

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 37058

Start Date: 2020-09-29 2023-11-02 2020-04-02 2017-08-15
Listing Date: 2020-09-29 2023-11-02 2020-04-02 2017-08-15
Country: Switzerland

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4109.39

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4109.39

Country: France

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Président depuis 2020 du conseil d’administration de la société par actions “Krymenergo”, active dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles. Ancien chef de service au ministère de l’énergie de la Fédération de Russie et responsable, au sein du ministère de l’énergie de la Fédération de Russie, du développement de projets d’énergie électrique en Crimée. Ces projets contribuent à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Vice-ministre de l’énergie de la Fédération de Russie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0099

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Head of Department in the Energy Ministry of the Russian Federation and responsible within the Ministry of Energy of the Russian Federation for the development of electro-energetic projects in Crimea. These projects contribute to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Vice-Minister for Energy of the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0099

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2017-08-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Head of Department in the Energy Ministry of the Russian Federation and responsible within the Ministry of Energy of the Russian Federation for the development of electro-energetic projects in Crimea. These projects contribute to establishing an independent power supply for Crimea and Sevastopol as a means of supporting their separation from Ukraine, and undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Vice-Minister for Energy of the Russian Federation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Provisions: (UE) 2017/1417 du 04/08/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Président depuis 2020 du conseil d’administration de la société par actions “Krymenergo”, active dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles. Ancien chef de service au ministère de l’énergie de la Fédération de Russie et responsable, au sein du ministère de l’énergie de la Fédération de Russie, du développement de projets d’énergie électrique en Crimée. Ces projets contribuent à établir une source d’approvisionnement en électricité indépendante pour la Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur séparation de l’Ukraine, et compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Vice-ministre de l’énergie de la Fédération de Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23546

Country: United States

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ1G

Start Date: 2018-01-26
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-KhyqLr9pPnzYGBWYNEPMJC

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number V9ZUXRALXLM3
Alias ALEKSEJ PETROVICH SOSONNYJ
Сосонний ОлексIй Петрович
ОлексIй Петрович Сосонний
OLEKSIY PETROVYCH SOSONNYY
SOSONNYY ALEKSEY
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY PETROVICH SOSONNYY
ALEKSEY（ALEKSEJ, OLEKSIY） SOSONNYY（SOSONNYJ）
Сосонний Олексій Петрович
ALEKSEY PETROVICH SOSONNYY
Алексей Петрович Сосонный
アレクセイ・ソソンヌィ
ALEKSEY PETROVICH SOSONNYY
SOSONNYI OLEKSII PETROVYCH
SOSONNYY, ALEKSEY PETROVICH
First Name ALEKSEY PETROVICH
ALEKSEY
ОлексIй
ALEKSEJ
OLEKSIY
Алексей
Middle Name PETROVYCH
PETROVICH
Петрович
Last Name SOSONNYY
SOSONNYY
Сосонный
Сосонний
SOSONNYJ
Country RUSSIA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1983-11-05
Position ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者
Член так званої «Міжрегіональної громадської організації «Союз добровольців Донбасу» (СДД)
MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-29
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address Україна, Донецька область, м. Горлівка
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CHIEF OF STAFF OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37725

5 Sanctions

Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 622

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-LNsRZkzmPMUc3vYZcBcQUV

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-03-31
Country: New Zealand

Entity: NK-LNsRZkzmPMUc3vYZcBcQUV

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37725

Country: United States

Entity: NK-LNsRZkzmPMUc3vYZcBcQUV

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-LNsRZkzmPMUc3vYZcBcQUV

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7094

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-LNsRZkzmPMUc3vYZcBcQUV

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number K45TUU1Y8818
Alias Бусел Микита Петрович
Бусел Никита Петрович
BUSEL NIKITA
Inn-Code 526097814054
Profile Type PERSON
Name NIKITA PETROVICH BUSEL
НИКИТА ПЕТРОВИЧ БУСЕЛ
BUSEL MYKYTA PETROVYCH
Бусел Микита Петрович
NIKITA PETROVICH BUSEL
Никита Петрович Бусел
BUSEL, NIKITA PETROVICH
First Name НИКИТА
Никита
NIKITA
NIKITA PETROVICH
Middle Name PETROVICH
Петрович
Last Name BUSEL
Бусел
БУСЕЛ
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-12-11
Birth-Place MELITOPOL UKRAINE
MELITOPOL
SAMARA, RUSSIAN FEDERATION
Position GENERAL DIRECTOR OF STATE GRAIN OPERATOR STATE UNITARY ENTERPRISE
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-04-17
Modified At 2023-05-19
Tax Number 526097814054
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 4 VICTORY SQUARE, MELITOPOL, 72300, UKRAINE
MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION, UKR
MELITOPOL, ZAPORIZHZHIA REGION
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41084

5 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1886

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Nikita Petrovich Busel is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because Busel is: 1) working as director of a Government of Russia – affiliated entity, namely State Grain Operator State Unitary Enterprise, and therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1886

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-19
Listing Date: 2023-05-19
Country: United Kingdom

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Nikita Petrovich Busel is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because Busel is: 1) working as director of a Government of Russia – affiliated entity, namely State Grain Operator State Unitary Enterprise, and therefore obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41084

Country: United States

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRGY

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: NK-TA8xPSVyh2nCKxvLswJuaF

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view