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1 SapherCheck records found for Person Dmitri mezentsev

Registration Number	V1S4GBUJDVX7
Alias	МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович Мезенцев Дмитрий Федорович 德米特里·费奥多罗维奇·梅津采夫 Дмитрий Федорович МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Фёдорович Мезенцев Мезенцев Дмитро Федорович DMITRY FYODOROVICH MEZENTSEV MEZENTSEV DMITRII DMITRI FYODOROVIç MEZENTSEV Дмитрий Мезенцев ديمتري فيودوروفيتش ميزنتسيف
ID Number	770302996102
Inn-Code	770302996102
Profile Type	PERSON
Name	ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ МЕЗЕНЦЕВ Дзмітрый Фёдаравіч Мезенцаў 德米特里·梅津采夫 DYMITR MIEZENCEW MEZENTSEV, DMITRIY FEDOROVICH Дмитрий Федорович МЕЗЕНЦЕВ Мезенцев Дмитро Федорович DMITRY MEZENTSEV ドミトリー・メゼンツェフ Мезенцев, Дмитрий Фёдорович ديمتري ميزنتسيف DMITRIY FJODOROVITSJ MEZENTSEV DMITRIY FEDOROVICH MEZENTSEV MEZENTSEV DMYTRO FEDOROVYCH DMITRI MEZENTSEV DMITRIY FEDOROVICH MEZENTSEV DMITRIY FEDOROVICH MEZENTSEV Дмитрий Фёдорович Мезенцев DMITRIJ MEZENCEV MEZENTSEV DMITRIY FEDOROVICH
First Name	DMITRIY ДМИТРИЙ DMITRIY FEDOROVICH DMITRY Дмитрий DMITRIY FEDOROVICH
Middle Name	Фёдорович FEDOROVICH
Last Name	MEZENTSEV Мезенцев МЕЗЕНЦЕВ MEZENTSEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1959-08-18
Birth-Place	SAINT PETERSBURG LENINGRAD, URSS AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD : RUSSIE ST. PETERSBURG, RUSSIA
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2002-2009) AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE REPUBLIC OF BELARUS (2019-2021) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2015-2019) STATE SECRETARY OF THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS SECRéTAIRE D'ÉTAT DE L'UNION DE LA RUSSIE ET DE LA BIéLORUSSIE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-08-16
Tax Number	770302996102
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	LOCALISATION PRéSUMéE: MOSCOU
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	LOCALISATION PRéSUMéE: MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 770302996102 FUNCTION: STATE SECRETARY OF THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS TAX IDENTIFICATION NUMBER: 770302996102 DMITRIY MEZENTSEV EST LE SECRéTAIRE D'ÉTAT DE L'UNION DE LA RUSSIE ET DE LA BIéLORUSSIE. À CE TITRE, DMITRIY MEZENTSEV CONTRIBUE DIRECTEMENT à LA DéPORTATION ET à L'ADOPTION ILLéGALES D'ENFANTS UKRAINIENS. IL FACILITE LA DéPORTATION ILLéGALE D'ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE ET LEUR RééDUCATION. LES ACTIVITéS MENéES PAR DMITRIY MEZENTSEV S'INSCRIVENT DANS UNE STRATéGIE PLUS LARGE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VISANT à DéPORTER ILLéGALEMENT DES CITOYENS UKRAINIENS, DONT LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE EST COMPLICE. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION QU'ELLE MèNE CONTRE L'UKRAINE, LA RUSSIE A TRANSFéRé DE NOMBREUX CIVILS UKRAINIENS VERS DES ZONES OCCUPéES PAR LA RUSSIE, VERS LA RUSSIE ELLE-MêME ET VERS LA BIéLORUSSIE TOUT EN REFUSANT SOUVENT à CES CIVILS UN PASSAGE EN TOUTE SéCURITé VERS LES PARTIES DE L'UKRAINE SOUS CONTRôLE DU GOUVERNEMENT, OU EN ENTRAVANT UN TEL PASSAGE. DMITRIY MEZENTSEV EST L'UN DES HAUTS DIRIGEANTS IMPLIQUéS DANS LA DéPORTATION FORCéE ET L'ENLèVEMENT D'ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE. PAR SES ACTES, DMITRIY MEZENTSEV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L'ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, DMITRIY MEZENTSEV MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN DMITRIY MEZENTSEV IS THE STATE SECRETARY OF THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS. IN THIS CAPACITY, MEZENTSEV IS CONTRIBUTING TO THE ILLEGAL DEPORTATION AND ADOPTION OF UKRAINIAN CHILDREN. HE IS FACILITATING THE UNLAWFUL DEPORTATION TO BELARUS AND RE-EDUCATION OF UKRAINIAN CHILDREN. THE ACTIVITIES PURSUED BY MEZENTSEV ARE PART OF A BROADER STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO ILLEGALLY DEPORT UKRAINIAN CITIZENS, IN WHICH THE REPUBLIC OF BELARUS IS COMPLICIT. SINCE ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, RUSSIA HAS TRANSFERRED MANY UKRAINIAN CIVILIANS TO RUSSIAN-OCCUPIED AREAS, TO RUSSIA ITSELF AND TO BELARUS, WHILE OFTEN DENYING OR IMPEDING THOSE CIVILIANS FROM HAVING SAFE PASSAGE TO GOVERNMENT-HELD PARTS OF UKRAINE. MEZENTSEV IS ONE OF THE SENIOR LEADERS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION AND ABDUCTION OF UKRAINIAN CHILDREN TO BELARUS. MEZENTSEV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, DMITRIY MEZENTSEV IS IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SUSPECTED LOCATION: MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7536 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47996

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11734.85 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q385485 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75632 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q385485 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11734.85 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q385485 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q385485 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q385485 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitriy Mezentsev est le secrétaire d'État de l'Union de la Russie et de la Biélorussie. À ce titre, Dmitriy Mezentsev contribue directement à la déportation et à l'adoption illégales d'enfants ukrainiens. Il facilite la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Biélorussie et leur rééducation. Les activités menées par Dmitriy Mezentsev s'inscrivent dans une stratégie plus large de la Fédération de Russie visant à déporter illégalement des citoyens ukrainiens, dont la République de Biélorussie est complice. Depuis le début de la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie, vers la Russie elle-même et vers la Biélorussie tout en refusant souvent à ces civils un passage en toute sécurité vers les parties de l'Ukraine sous contrôle du gouvernement, ou en entravant un tel passage. Dmitriy Mezentsev est l'un des hauts dirigeants impliqués dans la déportation forcée et l'enlèvement d'enfants ukrainiens vers la Biélorussie. Par ses actes, Dmitriy Mezentsev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Dmitriy Mezentsev met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q385485 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Dmitriy Mezentsev est le secrétaire d'État de l'Union de la Russie et de la Biélorussie. À ce titre, Dmitriy Mezentsev contribue directement à la déportation et à l'adoption illégales d'enfants ukrainiens. Il facilite la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Biélorussie et leur rééducation. Les activités menées par Dmitriy Mezentsev s'inscrivent dans une stratégie plus large de la Fédération de Russie visant à déporter illégalement des citoyens ukrainiens, dont la République de Biélorussie est complice. Depuis le début de la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie, vers la Russie elle-même et vers la Biélorussie tout en refusant souvent à ces civils un passage en toute sécurité vers les parties de l'Ukraine sous contrôle du gouvernement, ou en entravant un tel passage. Dmitriy Mezentsev est l'un des hauts dirigeants impliqués dans la déportation forcée et l'enlèvement d'enfants ukrainiens vers la Biélorussie. Par ses actes, Dmitriy Mezentsev viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Dmitriy Mezentsev met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47996 Country: United States Entity: Q385485 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q385485 Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26X8 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: Q385485 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view