Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Iwan

Alias	ABDUL HAKIM AL KIYAWANI ABDULHAKIM AL KHIYAWANI ABDULHAKEM HASHIM AL-KHAIWANI
Weak Alias	ABU AL-KARAR ABU KARAR
Profile Type	PERSON
Name	ABDUL HAKIM AL-KHAIWANI ABDUL HAKIM AL-KHAIWANI AL-KHAIWANI, ABDUL HAKIM
First Name	ABDUL HAKIM ABDULHAKIM ABDUL ABDULHAKEM
Middle Name	HAKIM HASHIM
Last Name	AL KIYAWANI AL KHIYAWANI AL-KHAIWANI AL-KHAIWANI
Country	YEMEN
Birth Date	1986
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-21
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30623

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30623 Country: United States Entity: NK-5znFzdbzMpnneSu4PKJdyd Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH2K4M Start Date: 2020-12-10 Listing Date: 2021-05-21 Country: United States Entity: NK-5znFzdbzMpnneSu4PKJdyd Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Kovalska Ivanna Kinha

Alias	Ковальська Іванна Кінга KOWALSKA IWANNA JOANNA KINGA
Profile Type	PERSON
Name	KOVALSKA IVANNA KINHA Ковальська Іванна Кінга
Nationality	POLAND
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 145/2023

Sanction Caption	145/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-10 End Date: 2073-03-10 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-MQeawpgEA3cDjxTRnnC83V Program: 145/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Warin CHAIJAMROONPHAN

Alias	WARIN CHAIWORASILP HATHAIWAN WORAWATWICHAI SURAVEE VORAWATVICHAI SURAVEE VORAWATVICHAI HATAIWAN VORAWATVICHAI WARIN CHAIWORASIN VARIN VORAWATVICHAI HATHAIWAN WORAWATWICHAI HATAIWAN WORAWATVICHAI HATHAIWAN VORAWATVICHAI SURAWEE WORAWATWICHAI HATHAIWAN VORAWATVICHAI HATHAIWAN WORAWATVICHAI HATAIWAN VORAWATVICHAI WARIN WORAWATWICHAI WARIN PICHAYOS SURAWEE WORAWATVICHAI HATAIWAN WORAWATVICHAI SURAVEE WORAWATVICHAI WARIN CHAICHAMRUNPHAN SURAWEE VORAWATVICHAI WARIN CHAIWORASILP SURAWEE WORAWATVICHAI SURAWEE WORAWATWICHAI VARIN VORAWATVICHAI SURAWEE VORAWATVICHAI WARIN CHAIWORASIN WARIN WORAWATWICHAI HATAIWAN WORAWATWICHAI HATHAIWAN WORAWATVICHAI HATAIWAN WORAWATWICHAI WARIN PICHAYOS WARIN CHAICHAMRUNPHAN SURAVEE WORAWATVICHAI
ID Number	3101701873838
Profile Type	PERSON
Name	WARIN CHAIJAMROONPHAN CHAIJAMROONPHAN, WARIN WARIN CHAIJAMROONPHAN
First Name	WARIN HATHAIWAN VARIN HATAIWAN SURAWEE SURAVEE WARIN
Last Name	CHAIJAMROONPHAN CHAIWORASILP CHAICHAMRUNPHAN PICHAYOS WORAWATWICHAI VORAWATVICHAI CHAIWORASIN WORAWATVICHAI
Country	THAILAND
Birth Date	1956-01-09
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-11-03
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	C/O SCORE COMMERCIAL COMPANY LTD., BANGKOK C/O RUNGRIN COMPANY LTD., BANGKOK C/O PLOYDAENG JEWELRY SHOP, BANGKOK C/O RATTANA VICHAI COMPANY LTD., BANGKOK BANGKOK, THA C/O PROGRESS SURAWEE COMPANY LTD., BANGKOK C/O NICE FANTASY GARMENT COMPANY LTD., BANGKOK C/O SIAM NICE COMPANY LTD., BANGKOK C/O HATKAEW COMPANY LTD., BANGKOK
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9538

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 9538 Country: United States Entity: NK-QNEE95Tx4FNdpXEUXbVPML Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QQ6C Listing Date: 2005-11-03 Country: United States Entity: NK-QNEE95Tx4FNdpXEUXbVPML Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Tuah Febriwansyah

Alias	TUAH FEBRIWANSYAH BIN ARIF HASRUDIN MUHAMMAD FACHRI MUHAMMAD FACHRIA MUHAMMAD FACHRY TUAH FEBRIWANSYAH BIN ARIF HASRUDIN TUWAH FEBRIWANSAH
ID Number	09.5004.180268.0074
Profile Type	PERSON
Name	TUAH FEBRIWANSYAH FEBRIWANSYAH, TUAH תועה פבריואנסיא TUAH FEBRIWANSYAH توعة فبريوانسيا
First Name	TUAH MUHAMMAD TUWAH
Last Name	FEBRIWANSAH FACHRY FACHRIA FEBRIWANSYAH BIN ARIF HASRUDIN FEBRIWANSYAH FACHRI
Country	INDONESIA
Nationality	INDONESIA
Birth Date	1968-02-18
Birth-Place	JAKARTA, INDONESIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Created At	2016-04-21
Modified At	2022-01-04
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS
Address	JALAN BARU LUK, NO. 1 RT 05/07, KELURAHAN BHAKTI JAYA, SETU SUB-DISTRICT, PAMULANG DISTRICT, TANGERANG SELATAN
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM
Notes	LEADER OF AN INDONESIA-BASED ORGANIZATION THAT HAS PUBLICLY SWORN ALLEGIANCE TO ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT (ISIL), LISTED AS AL-QAIDA IN IRAQ (SSID 10-17311). PROVIDED SUPPORT TO ISIL IN THE AREAS OF RECRUITMENT, FUNDRAISING, AND TRAVEL. DETAINED IN INDONESIA BY INDONESIAN AUTHORITIES AS OF 21 MAR 2015 AND CHARGED WITH TERRORISM OFFENSES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18620

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 34366 Start Date: 2016-04-20 End Date: 2022-01-03 Listing Date: 2016-04-21 Country: Switzerland Entity: NK-RhZ5YTZQxjW9YMDDN7oZfY Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QDi.393 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) End Date: 2022-01-03 Country: Israel Entity: NK-RhZ5YTZQxjW9YMDDN7oZfY Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: QDI.393 387 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18620 Country: United States Entity: NK-RhZ5YTZQxjW9YMDDN7oZfY Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Anton Ivanov

Alias	Иванов А. А. IVANOV ANTON ANTON IWANOW Иванов Антон Александрович А. А. Иванов ANTON ALEXANDROVICH IVANOV Антон Аляксандравіч Іваноў Иванов, Антон Александрович Антон Александрович Иванов Іванов Антон Олександрович
Inn-Code	312311460305
Profile Type	PERSON
Name	ANTON ALEXANDROWITSCH IWANOW АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНОВ ANTON IVANOV Антон Іваноў أنتون إيفانوف IVANOV ANTON OLEKSANDROVYCH Антон Иванов Іванов Антон Олександрович
First Name	ANTON АНТОН
Last Name	IVANOV ИВАНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1985-02-02
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	7TH HEAD OF BELGOROD

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q112992753 Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Ivan Ivanovitsch OKHLOBYSTIN

Alias	Иван Охлобыстин IVAN IVANOVIč OCHLOBYSTIN IVAN IVANOVITJ OCHLOBYSTIN IVAN OKHLOBYSTIN Охлобыстин Иван Лесничий Иван Чужой Охлобыстин, Иван Иванович Охлобистін Іван Іванович 伊萬·阿赫洛貝斯金 Охлобыстин Иван Иванович Іван Охлобистін Иоанн Охлобыстин Охлобыстин, Иван IVAN IVANOVICH OKHLOBYSTIN Իվան Իվանովիչ Օխլոբիստին Леопольд Роскошный IVAN IVANOVICH OKHLOBYSTIN ОХЛОБЫСТИН Иван Иванович ОKHLOBYSTIN IVAN IWAN OCHLOBYSTIN IVAN OCHLOBYSTIN OCHLOBYSTIN Иван Иванович Охлобыстин Иван Иванович ОХЛОБЫСТИН إيفان أخلوبيستين
Profile Type	PERSON
Name	إيفان أوخلوبيستين Иван Охлобыстин OKHLOBYSTIN IVAN IVANOVYCH IVAN IVANOVIč OCHLOBYSTIN 이반 옥시글로비스틴 IVAN OKHLOBYSTIN IVAN IVANOVITSCH OKHLOBYSTIN Իվան Օխլոբիստին IVAN OHLOBISZTYIN OKHLOBYSTIN IVAN IVANOVICH OKHLOBYSTIN IVAN IVANOVITSCH 伊万·阿赫洛贝斯金 ایوان آخلابیستین イワン・オクロロビンスティン Охлобистін Іван Іванович IVAN IVANOVICH OKHLOBYSTIN IVANAS OCHLOBYSTINAS IVAN OKHLOBYSTINE IWAN IWANOWITSCH OCHLOBYSTIN IVAN OHLOBYSTIN איוואן אוחלוביסטין IVAN OCHLOBYSTIN Иван Иванович Охлобыстин Иван Иванович ОХЛОБЫСТИН
First Name	IVAN IVANOVITSCH Иван IVAN IVAN IVANOVICH
Middle Name	IVANOVITSCH
Last Name	ОХЛОБЫСТИН OKHLOBYSTIN OKHLOBYSTIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA DONETSK (OCCUPIED UKRAINE) SOVIET UNION
Birth Date	1966-07-22 1966-07-02
Birth-Place	POLENOVO : RUSSIE POLENOVO, RUSSIAN FEDERATION POLENOVO, URSS POLENOVO POLENOVO, RUSSIAN FEDERATION
Position	ACTEUR, RéALISATEUR, SCéNARISTE ET PRODUCTEUR ACTOR, FILM DIRECTOR, SCREENWRITER AND PRODUCER PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS SCéNARISTE ET PRODUCTEUR PROPAGANDISTS російський актор Пропагандисты RéALISATEUR Доверенные лица президента на выборах ACTEUR письменник режисер
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, Тульська область, м. Полєново
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IVAN OKHLOBYSTIN IS A RUSSIAN ACTOR, FILM DIRECTOR, SCREENWRITER AND PRODUCER AND OPENLY SUPPORTS THE RUSSIAN GOVERNMENT’S PRO-WAR PROPAGANDA NARRATIVE BY PARTICIPATING IN STATE-SPONSORED PROPAGANDA EVENTS AND BY VISITING AND SUPPLYING GOODS TO RUSSIAN TROOPS AND SEPARATIST FORCES DEPLOYED IN UKRAINE. FOR THOSE ACTIONS, IVAN OKHLOBYSTIN WAS AWARDED A MEDAL FROM THE PEOPLE’S MILITIA REGIMENT OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” FOR PARTICIPATION IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AS WELL AS AN ORDER OF MERIT FROM THE RUSSIAN-OCCUPIED ZAPOROZHYE OBLAST. IVAN OKHLOBYSTIN ACTIVELY SUPPORTS THE RECOGNITION OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND HAS PUBLICLY DENOUNCED UKRAINIAN STATEHOOD AND SOVEREIGNTY. HE THUS SUPPORTS ACTIONS WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. IVAN OKHLOBYSTIN EST UN ACTEUR, RéALISATEUR, éCRIVAIN ET PRODUCTEUR RUSSE ET IL SOUTIENT OUVERTEMENT LE DISCOURS DE PROPAGANDE PRO-GUERRE DU GOUVERNEMENT RUSSE EN PARTICIPANT à DES éVéNEMENTS DE PROPAGANDE PARRAINéS PAR L'ÉTAT, EN RENDANT VISITE AUX TROUPES RUSSES ET AUX FORCES SéPARATISTES DéPLOYéES EN UKRAINE ET EN LEUR FOURNISSANT DES BIENS. CES ACTES ONT VALU à IVAN OKHLOBYSTIN DE SE FAIRE DéCERNER UNE MéDAILLE DU RéGIMENT DE LA MILICE POPULAIRE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” POUR SA PARTICIPATION à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, ET IL A REçU L'ORDRE DU MéRITE DE LA PART DE L'OBLAST DE ZAPOROZHYE OCCUPé PAR LA RUSSIE. IVAN OKHLOBYSTIN SOUTIENT ACTIVEMENT LA RECONNAISSANCE DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ET DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”, ET IL A PUBLIQUEMENT DéNONCé L'EXISTENCE DE L'ÉTAT UKRAINIEN ET SA SOUVERAINETé. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. MEMBER OF THE IZBORSK CLUB, WHICH UNITES THE IDEOLOGISTS OF MODERN RUSSIAN AUTHORITARIANISM AND THE WAR IN UKRAINE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: FILM AND TELEVISION ACTOR, SCREENWRITER, WRITER. ---- PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE RUSSIAN ACTOR AND WRITER PROFESSION: ACTOR, FILM DIRECTOR, SCREENWRITER AND PRODUCER RUSSIAN PROPAGANDIST: ACTOR, POLITICAL ACTIVIST, DEFROCKED ORTHODOX PRIEST; ACTIVE ADVOCATE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND INDEPENDENCE OF THE DPR AND LPR. HOST OF THE TV PROGRAM "USSR. MARK OF QUALITY" ON ZVEZDA TV CHANNEL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7386

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11818.55 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q140738 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1277 Country: Canada Entity: Q140738 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75914 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q140738 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11818.55 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q140738 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q140738 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q140738 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ivan Okhlobystin est un acteur, réalisateur, écrivain et producteur russe et il soutient ouvertement le discours de propagande pro-guerre du gouvernement russe en participant à des événements de propagande parrainés par l'État, en rendant visite aux troupes russes et aux forces séparatistes déployées en Ukraine et en leur fournissant des biens. Ces actes ont valu à Ivan Okhlobystin de se faire décerner une médaille du régiment de la milice populaire de la soi-disant “République populaire de Donetsk” pour sa participation à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, et il a reçu l'ordre du mérite de la part de l'oblast de Zaporozhye occupé par la Russie. Ivan Okhlobystin soutient activement la reconnaissance de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et de la soi-disant “République populaire de Louhansk”, et il a publiquement dénoncé l'existence de l'État ukrainien et sa souveraineté. Il soutient donc des actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q140738 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Ivan Okhlobystin est un acteur, réalisateur, écrivain et producteur russe et il soutient ouvertement le discours de propagande pro-guerre du gouvernement russe en participant à des événements de propagande parrainés par l'État, en rendant visite aux troupes russes et aux forces séparatistes déployées en Ukraine et en leur fournissant des biens. Ces actes ont valu à Ivan Okhlobystin de se faire décerner une médaille du régiment de la milice populaire de la soi-disant “République populaire de Donetsk” pour sa participation à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, et il a reçu l'ordre du mérite de la part de l'oblast de Zaporozhye occupé par la Russie. Ivan Okhlobystin soutient activement la reconnaissance de la soi-disant “République populaire de Donetsk” et de la soi-disant “République populaire de Louhansk”, et il a publiquement dénoncé l'existence de l'État ukrainien et sa souveraineté. Il soutient donc des actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q140738 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Alexander Ivanovich BASTRYKIN

Alias	Бастрыкин Александр Иванович ALEKSANDR IWANOWICZ BASTRYKIN Бастрыкин А.И. ALEXANDR IVANOVICH BASTRYKIN 亞歷山大·巴斯特里金 Александр Иванович Бастрыкин Бастрыкин Бастрикін Олександр Іванович ALEKSANDR İVANOVIç BASTRıKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR IVANOVITJ BASTRYKIN АлексAндр ИвAнович БАСТРЫКИН 亚历山大·巴斯特雷金 ALEKSANDR IVANOVICH BASTRYKIN 알렉산드르 이바노비치 바스트리킨 アレクサンダー・バストリキン ALEKSANDR IVANOVITCH BASTRYKINE
Inn-Code	782618375302
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER IWANOWITSCH BASTRYKIN 亞歷山大·巴斯特雷金 ALEXANDER BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVITJ BASTRYKIN ALEKSANDR BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN BASTRIKINS, ALEKSANDRS IVANOVIčS Бастрикін Олександр Іванович ALEXANDR BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR IVANOVICH BASTRYKIN ألكسندر باستريكين Александр Иванович Бастрыкин ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN アレクサンドル・バストルイキン АлексAндр ИвAнович БАСТРЫКИН ALEXANDR IVANOVITJ BASTRYKIN Александър Бастрикин BASTRYKIN, ALEXANDER IVANOVICH אלכסנדר בסטריקין ALEKSANDR BASTRıKIN ALEXANDR IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR BASTRYKINE 알렉산드르 바스트리킨 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАСТРЫКИН Ալեքսանդր Բաստրիկին BASTRYKIN OLEKSANDR IVANOVYCH BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDER IVANOVICH ALEXANDR ALEKSANDR ALEXANDER IVANOVICH Александър АлексAндр АЛЕКСАНДР
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ ИвAнович
Last Name	BASTRYKIN БАСТРЫКИН BASTRYKIN Бастрикин
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-08-27
Birth-Place	PSKOV, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE RUSSIA PSKOV, RUSSIAN FEDERATION PSKOV Псков, РСФСР, СССР
Position	председатель Следственного комитета РФ HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Ключевые силовики Организаторы политических репрессий голова Слідчого комітету РФ PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2017-01-26
Modified At	2024-08-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Бастрыкина Александра Ивановича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», то есть незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба. WENT TO UNIVERSITY WITH VLADIMIR PUTIN HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA. Почему в списке \| Непосредственно участвует в принятии решений, касающихся внутренней политики РФ, ответствен за судебное производство по ряду резонансных дел. Подозревается в нарушении закона «О госслужбе» и предоставлении неполных сведений в антикоррупционной декларации. \| По информации «Ленты.ру», в 2000 году Бастрыкиным была учреждена риэлтерская компания LAW BOHEMIA, расположенная в Праге. В 2001 году Александр Бастрыкин должен был отказаться от доли в частной компании в связи с назначением на должность руководителя Главного управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу. По данным реестра, лишь в 2003 году Бастрыкин перестал числиться гендиректором. Кроме того, по меньшей мере до 2008 года Бастрыкин оставался совладельцем (50%) компании, что противоречит закону «О Госслужбе». \| Согласно изданию «MK.RU», в Чехии у председателя Следственного комитета также есть три незадекларированные квартиры. Одна из них выступает в качестве юридического адреса, остальные — личная собственность семьи Бастрыкина. \| Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного прокуратурой Испании, Александр Бастрыкин получил свою должность при содействии «Малышевской» ОПГ, возглавляемой Геннадием Петровым. По данным следствия, Бастрыкин исполняет поручения группировки. \| В 2011 году Алексей Навальный был обвинен в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по делу «Кировлеса». Через год уголовное дело было приостановлено ввиду отсутствия состава преступления, однако летом 2012 года Навальному снова были предъявлены обвинения в организации растраты чужого имущества. В итоге оппозиционер получил условный срок. \| В том же году СК возбудил еще одно дело в отношении Алексея Навального и его брата Олега. Инициатором уголовного преследования был гендиректор российского филиала «Ив Роше» Бруно Лепру, обвинивший братьев в мошенничестве и легализации средств на сумму в 55 млн рублей. В итоге Олега Навального приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения, а Алексей Навальный получил условный срок. \| В 2012 году акция протеста «Марш миллионов» закончилась задержаниями 400 человек и возбуждением 30 уголовных дел за призывы к массовым беспорядкам и применение насилия в отношении представителей власти. Большинство обвиняемых получили реальные уголовные сроки. Бастрыкин утверждал, что под сценой для выступающих на акции «лежали палатки и шины, как это было на Майдане». \| В 2014 году Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Согласно «Радио Свобода», доказательная база обвинения со стороны СК была сформирована на основе документального фильма канала НТВ «Анатомия протеста 2». \| В 2017 году Александр Бастрыкин был внесен в «список Магнитского» в США и в аналогичный санкционный список Великобритании. Бастрыкин также числится в украинском списке «Савченко» за причастность к задержанию Надежды Савченко в 2013 году. HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA. RESPONSIBLE FOR THE KREMLIN’S SUSTAINED CAMPAIGN OF PERSECUTION OF CIVIL SOCIETY. GRADUATED FROM THE LAW DEPARTMENT OF LENINGRAD STATE UNIVERSITY IN 1975 AND WAS A UNIVERSITY CLASSMATE OF VLADIMIR PUTIN. ALEXANDER BASTRYKIN EST LE PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (CI-APRèS DéNOMMé “COMITé”) DEPUIS JANVIER 2011 (ET A éTé PRéSIDENT FAISANT FONCTION D'OCTOBRE à DéCEMBRE 2010). EN CETTE QUALITé, IL SUPERVISE TOUTES LES ACTIVITéS DU COMITé. OFFICIELLEMENT, LE COMITé EST PRéSIDé PAR LE PRéSIDENT RUSSE. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DU COMITé, ALEXANDER BASTRYKIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DES ARRESTATIONS ET DéTENTIONS ARBITRAIRES. ALEXANDER BASTRYKIN EST RESPONSABLE DES CAMPAGNES MASSIVES ET SYSTéMATIQUES DE RéPRESSION ORGANISéES PAR LE COMITé à L'ENCONTRE DE L'OPPOSITION RUSSE, CIBLANT SES MEMBRES ET MENANT DES ENQUêTES SUR CES DERNIERS. LE 29 DéCEMBRE 2020, LE COMITé A LANCé UNE ENQUêTE VISANT ALEXEï NAVALNY, CHEF DE L'OPPOSITION, L'ACCUSANT DE FRAUDE à GRANDE éCHELLE. ALEXEï NAVALNY ET D'AUTRES ONT PUBLIé DES ARTICLES SUR LE FAIT QU'ALEXANDER BASTRYKIN éTAIT PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé IMMOBILIèRE TCHèQUE LAW BOHEMIA DANS LES ANNéES 2000. EN 2022, LE COMITé D'ENQUêTE, QU'ALEXANDER BASTRYKIN PRéSIDE TOUJOURS, A ACCUSé 92 SOLDATS UKRAINIENS DE CRIMES CONTRE L'HUMANITé PENDANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. HEAD OF THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE CRIMINAL PROSECUTION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION WHO OPPOSE THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE AND THE CURRENT POLITICAL REGIME IN THE RUSSIA. RUSSIAN OFFICIAL
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/72-bastrykin/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21186 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1475

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-30 Country: Australia Entity: Q1485118 Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6172.95 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q1485118 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

3. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 21 Country: Canada Entity: Q1485118 Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: Q1485118 Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6172.95 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q1485118 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1485118 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

7. Sanction Caption: (UE) 2023/2722 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6172.95 Country: France Entity: Q1485118 Program: (UE) 2021/371 du 02/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Alexander Bastrykin est le président du comité d'enquête de la Fédération de Russie (ci-après dénommé “comité”) depuis janvier 2011 (et a été président faisant fonction d'octobre à décembre 2010). En cette qualité, il supervise toutes les activités du comité. Officiellement, le comité est présidé par le président russe. En sa qualité de président du comité, Alexander Bastrykin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires. Alexander Bastrykin est responsable des campagnes massives et systématiques de répression organisées par le comité à l'encontre de l'opposition russe, ciblant ses membres et menant des enquêtes sur ces derniers. Le 29 décembre 2020, le comité a lancé une enquête visant Alexeï Navalny, chef de l'opposition, l'accusant de fraude à grande échelle. Alexeï Navalny et d'autres ont publié des articles sur le fait qu'Alexander Bastrykin était propriétaire de la société immobilière tchèque LAW Bohemia dans les années 2000. En 2022, le comité d'enquête, qu'Alexander Bastrykin préside toujours, a accusé 92 soldats ukrainiens de crimes contre l'humanité pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0011 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q1485118 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexander Ivanovich Bastrykin was appointed First Deputy Prosecutor General and Head of the Investigative Committee under the Prosecutor’s Office on 22 June 2007; he continued as Chairman of the Investigative Committee after it became an independent body in January 2011. In this role Bastrykin was responsible for the investigation of the mistreatment and death of Sergei Magnitsky in detention and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0011 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2020-10-09 Listing Date: 2020-07-06 Country: United Kingdom Entity: Q1485118 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Ivanovich Bastrykin was appointed First Deputy Prosecutor General and Head of the Investigative Committee under the Prosecutor’s Office on 22 June 2007; he continued as Chairman of the Investigative Committee after it became an independent body in January 2011. In this role Bastrykin was responsible for the investigation of the mistreatment and death of Sergei Magnitsky in detention and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia Country: Latvia Entity: Q1485118 Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21186 Country: United States Entity: Q1485118 Program: SDN List Provisions: MAGNIT Block Reason: Magnitsky Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTN5 Start Date: 2017-01-09 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q1485118 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Yuriy Borisov

Alias	Борисов Юрий Иванович 尤里·鲍里索夫 Борисов, Юрий Иванович YURY IVANOVICH BORISOV Юрий Иванович Борисов JURIJ BORISOV YURI BORISOV YURY BORISOV JURI IWANOWITSCH BORISSOW ユーリ・ボリソフ JURIJ IVANOVITJ BORISOV BORISOV YURY IVANOVICH IOURI IVANOVITCH BORISSOV
Profile Type	PERSON
Name	Юрий Иванович Борисов Борисов Юрій Іванович ユーリイ・ボリソフ JURIJ BORISOV JURIJ IVANOVIč BORISOV Յուրի Բորիսով YURIY IVANOVICH BORISOV Юрий Борисов YURY BORISOV YURY IVANOVICH BORISOV IOURI BORISSOV יורי בוריסוב JURIJUS BORISOVAS 尤里·鮑里索夫 BORYSOV YURII IVANOVYCH YURIY BORISOV JURIJ BORISOW Юрый Іванавіч Барысаў JURI IWANOWITSCH BORISSOW يوري بوريسوف YURI IVáNOVICH BORíSOV YURI BORISOV
First Name	YURY IVANOVICH YURY
Last Name	BORISOV BORISOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1956-12-31
Birth-Place	VYSHNY VOLOCHYOK Вышний Волочек, СССР м. Вишній Волочок, Тверська область, Російська Федерація
Position	DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2012-2018) заступник Голови Уряду Російської Федерації DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-2022) Вице-премьер
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	DIRECTOR OF ROSCOSMOS SPACE CORPORATION, FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Занимая с 2012 года пост заместителя министра обороны, а с 2018 года — пост вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, Юрий Борисов распределил множество многомиллиардных контрактов не только между компаниями, принадлежащими его родственникам, но и компаниями, в которых сам являлся собственником. \| Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, Юрий Иванович Борисов является совладельцем ЗАО НЦТ «Модуль». Этот научно-технический центр занимается выпуском микроэлектроники. Борисов был его генеральным директором с 1998 по 2004 год, за это время сумев стать собственником 9,5 млн из 15 млн размещенных акций компании. За время его работы в должности заместителя министра промышленности и торговли РФ с 2008 по 2011 год, «Модуль» получил от Минпромторга государственных контрактов на общую сумму более 400 млн рублей. \| Ранее, в 2007 году, НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», где в совете директоров был членом сын вице-премьера Константин Борисов, получил четыре господряда на общую сумму 125,5 млн рублей от Федерального агентства по промышленности. С 2004 по 2008 год Юрий Борисов занимал в агентстве должности начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, а позже (с октября 2007 года) — заместителя руководителя агентства. \| «Прогресс» принадлежит АО «Росэлектроника», головная компания которой — Ростех (генеральный директор — Сергей Чемезов). Следует отметить, что Чемезова считают главой политического клана, в который входит Юрий Борисов. \| Одной из аффилированных с Борисовым компаний, получающих многомиллионные контракты, считается также «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» (НИИССУ), работающий в тесной связке с «Модулем». Именно с этим НИИ связан громкий скандал, в ходе которого несколько отставных военных попыталась привлечь внимание к преступным действиям Борисова. Они запустили петицию на портале CHANGE.ORG, в которой утверждали, что Юрий Борисов «настолько явно использует свои связи между министерством и оборонными предприятиями, что вполне можно говорить о коррупционной составляющей в его действиях». В частности, военные просили обратить внимание на то, что тот самый НИИССУ ранее, до назначения Борисова, также получал контракты от Минобороны, но не столь крупные. Также авторы петиции указывали на то, что, находясь на посту замминистра промышленности и торговли, Борисов курировал программу по внедрению ГЛОНАСС, где были обнаружены миллиардные хищения. \| В ноябре 2015 года ФСБ возбудила уголовное дело о разглашении гостайны, фигурантом которого, согласно источникам в военном ведомстве, стал Юрий Борисов (на тот момент он являлся первым заместителем министра обороны Сергей Шойгу). Причиной этому послужил инцидент, произошедший в Сочи, в резиденции Путина «Бочаров ручей». Перед началом совещания президента с военными в зал пустили оператора телеканала «Звезда», чтобы он снял «перебивки» для выпусков новостей. В итоге в эфир федеральных каналов («НТВ» и «Первого канала») попали кадры, на которых генерал листает секретные документы с изображением и характеристиками засекреченной торпеды «Статус 6». По информации СМИ, в итоге Борисов не понес наказания. Возможные нарушения закона \| В действиях Борисова Юрия Ивановича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 283 УК РФ. «Разглашение государственной тайны», то есть разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если эти сведения стали достоянием других лиц. \| — Ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имуществ. Объект хищения — государственная собственность.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/yurij-borisov/

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1118 Country: Canada Entity: Q16186988 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16186988 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Igor Vsevolodovich Girkin

Alias	IHOR STRIELKOV Рунов Сергій IHOR STRELKOV ÍGOR VSéVOLODOVITX GUïRKIN І́гор Все́володович Гі́ркін 이고리 스트렐코프 Сергей Рунов IHOR VSEVOLODOVYCH HIRKIN Стрелков Игорь Иванович IGOR STRELKOV (ALSO KNOWN AS IGOR STRELKOV) Сергей Викторович Рунов SERGEY VIKTOROVICH RUNOV 伊戈爾·基爾金 GIRKIN IGOR SERGEY RUNOV 伊戈爾·斯特列爾科夫 Игорь Иванович Стрелков IGOR STRELOK IGOR IVANOVICH STRELKOV Гі́ркін І́гор Все́володович Ігор Стрєлков イーゴリ・ストレルコフ IGOR STRELKOV IGOR‘ VSEVOLODOVIč GIRKIN IHOR STRIELKOV Стрєлков Ігор Іванович STRELKOV IGOR IHOR IVANOVYCH STRELKOV Ігор Гіркін イゴール・ストレルコフ Гіркін Ігор IGOR WSEWOLODOWITSCH GIRKIN IGOR VSEVOLODOVICH PERVIY Стрелок SHOOTER IGOR IVANOVICI STRELKOV IGOR IWANOWICZ STRIEłKOW 伊戈尔·伊万诺维奇·斯特列尔科夫 IGOR IVANOVIč STRELKOV Ігор Іванович Стрєлков IHOR STRELKOV IGOR IVANOVICH STRELKOV IGOR IVANOVITCH STRELKOV ÍGOR STRELKOV IGOR STRIEłKOW IGOR GIRKIN Игорь Гиркин Сергій Вікторович Рунов IGOR WSIEWOłODOWICZ GIRKIN IGOR STRELOK Гиркин, Игорь STRELKOV IGOR IVANOVICH IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN Игорь Стрелков Стрєлков Ігор IGOR VSEVOLODOVIč GIRKIN IGOR GIRKIN IGOR VSEVOLODOVITJ GIRKIN Гиркин Игорь Всеволодович Игорь Всеволодович ГИРКИН IGOR IVANOVICH STRELKOV Игорь Всеволодович Гиркин И́горь Все́володович Ги́ркин IGOR VSEVOLODOVITCH GUIRKINE
Weak Alias	Стрелок Игорь Иванович Стрелков Сергей Викторович Рунов
Profile Type	PERSON
Name	GIRKIN IGOR VSEVOLODOVICH იგორ სტრელკოვი IGORS GIRKINS IGOR STRELKOV Гіркін Ігор Всеволодович IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN (STRELKOV OR PERVIY) IGOR IWANOWITSCH STRELKOW Стрелков, Игорь Иванович איגור גירקין IGOR STRELKOV Игор Гиркин IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN IHOR STRIELKOV IGORIS GIRKINAS Ігар Іванавіч Стралкоў GIRKIN, IGOR VSEVOLODOVICH ÍGOR GUïRKIN HIRKIN IHOR VSEVOLODOVYCH IGOR VSEVOLODOVITJ GIRKIN IGOR VSZEVOLODOVICS GIRKIN 이고리 기르킨 IGOR GIRKIN Игорь Гиркин IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN イーゴリ・ギルキン伊戈尔·斯特列尔科夫 IGOR GUIRKINE IGOR GIRKIN ÍGOR GUIRKIN IGOR VSEVOLODOVICH GIRKIN إيغور جيركين Игорь Всеволодович ГИРКИН İGOR GIRKIN ایگور گیرکین
First Name	IGOR VSEVOLODOVICH Игорь IGOR IGOR IHOR IGOR VSEVOLODOVICH
Middle Name	Всеволодович VSEVOLODOVICH IVANOVICH VSEVOLODOVITJ VSEVOLODOVICH
Last Name	Гиркин STRELOK ГИРКИН STRIELKOV SHOOTER GIRKIN GIRKIN GIRKIN STRELKOV STRELKOV STRIELKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1970-12-17
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION モスクワ(ロシア) MOSCOU MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	MEMBRE DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L'éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GRU) STAFF OF MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). ASSISTANT ON SECURITY ISSUES TO SERGEY AKSIONOV, SELF- PROCLAIMED PRIME-MINISTER OF CRIMEA. IDENTIFIED AS STAFF OF MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). FORMER ‘MINISTER OF DEFENCE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. 「ドネツク人民共和国軍最高司令官」(自称) MINISTER OF DEFENCE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014) CHEF DU MOUVEMENT PUBLIC "NOUVELLE RUSSIE" ANCIEN "MINISTRE DE LA DéFENSE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK SELF-PROCLAIMED “COMMANDER-IN-CHIEF OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-10-20
Gender	MALE
Hair-Color	DARK BROWN/ SLIGHTLY GREYING
Eye-Color	BLUE/ GREY
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS NETHERLANDS POLICE NATIONALE OPSPORINGSLIJST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	SHENKURSKIY PASSAGE (PROYEZD), HOUSE 8-6, APARTMENT 136, MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CRIME WANTED SPY PERSON OF INTEREST MILITARY
Notes	PREVIOUSLY WORKED IN MAIN INTELLIGENCE DIRECTOR OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES (GRU) AND ORGANIZER OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'S" MILITANT GROUPS. A SUSPECTED MILITARY EMPLOYEE OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU); LEADER OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. STEPPED DOWN FROM ROLE IN DONETSK IN AUGUST 2014. RETURNED TO RUSSIA AND IS BELIEVED TO BE IN SEVERAL LEFT-WING "PATRIOTIC" ORGANISATIONS INCLUDING HEAD OF ‘NOVOROSSIA’ PUBLIC MOVEMENT. FORMER ‘MINISTER OF DEFENCE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIVITY IN EASTERN UKRAINE. ONE OF THE ORGANISERS OF THE ‘RUSSIAN MARCH’ IN NOVEMBER 2016 IDENTIFIé COMME MEMBRE DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (GRU). IL A éTé IMPLIQUé DANS DES INCIDENTS à SLOVIANSK. CHEF DU MOUVEMENT PUBLIC “NOUVELLE RUSSIE”. ANCIEN “MINISTRE DE LA DéFENSE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. A ORGANISé, LE 4 NOVEMBRE 2016, à MOSCOU, UNE MARCHE RUSSE POUR LES NATIONALISTES RUSSES QUI SOUTIENNENT LES SéPARATISTES DE L’EST DE L’UKRAINE. IL A SOUTENU ACTIVEMENT LES ACTIVITéS SéPARATISTES DANS L’EST DE L’UKRAINE ET SOUTIENT PUBLIQUEMENT LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE ET APPELLE RéGULIèREMENT LES RUSSES à REJOINDRE LES DéTACHEMENTS DE VOLONTAIRES MILITAIRES. A NATIONAL AND AN INTERNATIONAL ALERT HAVE BEEN ISSUED AGAINST THE WANTED PERSON. CURRENT INFORMATION CAN BE FOUND ON IDENTIFIED AS STAFF OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (GRU). HE WAS INVOLVED IN INCIDENTS IN SLOVIANSK. HEAD OF THE “NOVOROSSIA” PUBLIC MOVEMENT. FORMER “MINISTER OF DEFENCE” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ORGANISED, ON 4 NOVEMBER 2016, A RUSSIAN MARCH IN MOSCOW FOR RUSSIAN NATIONALISTS WHO SUPPORT THE SEPARATISTS IN EASTERN UKRAINE. HE ACTIVELY SUPPORTED THE SEPARATIST ACTIVITIES IN EASTERN UKRAINE AND HE PUBLICLY SUPPORTS THE WAR AGAINST UKRAINE AND REGULARLY CALLS ON RUSSIANS TO JOIN MILITARY VOLUNTEER DETACHMENTS. RUSSIAN MILITARY, STATE AND POLITICAL FIGURE, PUBLICIST. AN EMPLOYEE OF THE FSB OF RUSSIA (1996-2013), AN ACTIVIST IN THE SELF-PROCLAIMED DPR (2014). BY DECISION OF THE DISTRICT COURT OF THE HAGUE, HE WAS RECOGNIZED AS ONE OF THE PERPETRATORS OF THE DESTRUCTION OF THE MALAYSIAN BOEING AND THE MURDER OF 298 PEOPLE ON BOARD, FOR WHICH HE WAS SENTENCED IN ABSENTIA TO LIFE IMPRISONMENT IN THE NETHERLANDS. RUSSIAN CITIZEN FROM MOSCOW WHO PLAYED A SIGNIFICANT ROLE IN THE WAR IN DONBASS HEAD OF ‘NOVOROSSIA’ PUBLIC MOVEMENT.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1263 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16961 https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/igor-vsevolodovich-girkin.html

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q16474356 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3040.4 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q16474356 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 43 Country: Canada Entity: Q16474356 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27607 Start Date: 2014-05-02 2017-03-24 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2020-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2017-03-24 2016-03-23 2023-12-21 2015-10-06 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16474356 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3040.4 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q16474356 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16474356 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2017/437 du ...

Sanction Caption	(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3696.74 Country: France Entity: Q16474356 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Chef du mouvement public “Nouvelle Russie”. Ancien “ministre de la défense” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A organisé, le 4 novembre 2016, à Moscou, une Marche russe pour les nationalistes russes qui soutiennent les séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a soutenu activement les activités séparatistes dans l’est de l’Ukraine et soutient publiquement la guerre contre l’Ukraine et appelle régulièrement les Russes à rejoindre les détachements de volontaires militaires. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0097 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q16474356 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Identified as staff of the Main Intelligence Director of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU). He was involved in incidents in Sloviansk. Head of 'Novorussia' public movement. Former 'Ministry of Defence' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. Organised on 4 November 2016, a Russian March in Moscow for Russian nationalists who support the separatists in Ukraine. Remains active in supporting separatist activity in Eastern Ukraine. One of the organisers of the 'Russian March' in November 2016. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0097 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q16474356 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Identified as staff of the Main Intelligence Director of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (GRU). He was involved in incidents in Sloviansk. Head of 'Novorussia' public movement. Former 'Ministry of Defence' of the so-called 'Donetsk People's Republic'. Organised on 4 November 2016, a Russian March in Moscow for Russian nationalists who support the separatists in Ukraine. Remains active in supporting separatist activity in Eastern Ukraine. One of the organisers of the 'Russian March' in November 2016. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q16474356 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16474356 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l’état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Chef du mouvement public “Nouvelle Russie”. Ancien “ministre de la défense” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. A organisé, le 4 novembre 2016, à Moscou, une Marche russe pour les nationalistes russes qui soutiennent les séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a soutenu activement les activités séparatistes dans l’est de l’Ukraine et soutient publiquement la guerre contre l’Ukraine et appelle régulièrement les Russes à rejoindre les détachements de volontaires militaires. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16474356 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16961 Country: United States Entity: Q16474356 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-30
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

21. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16474356 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5D4 Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: Q16474356 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Aleksandr Ivanov

Alias	ALYAKSANDR IVANOU IVANOV ALEKSANDR ALJAKSANDR IWANOU Александр Викторович Иванов ALEKSANDR IVANOV Аляксандр Іваноў Иванов, Александр Викторович ALEKSANDR VIKTOROVICH IVANOV Іванов Олександр Вікторович ALEKSANDR İVANOV ALYAKSANDR IVANOW IVAN ALJAKSANDR IVANOV ALAKSANDR WIKTARAWICZ IWANOU ALEXANDER IVANOV ALJAKSANDR WIKTARAWITSCH IWANOU IVAN ALEXANDER WIKTOROWITSCH IWANOW IWAN А. В. Іваноў ALJAKSANDR IVANOŭ ALYAKSANDR VIKTARAVICH IVANOW ALJAKSANDR VIKTARAVITJ IVANNOŭ ALJAKSANDR IVANNOŭ А. Іваноў Иванов Александр Викторович
Weak Alias	IVAN
Profile Type	PERSON
Name	الكسندر ايفانوف ALEXANDER IWANOW ALJAKSANDR IVANOW アレクサンダル・イヴァノフ Ալեքսանդր Իվանով ALEXANDER IVANOV Александар Иванов Іванов Олександр Вікторович Аляксандр Віктаравіч Іваноў الکساندر ایوانف Александр Иванов IVAN IVANOV OLEKSANDR VIKTOROVYCH ALEKSANDR IVANOV Олександр Іванов IVAN 亞歷山卓·伊凡諾夫
First Name	ALIAKSANDR ALEKSANDR
Last Name	IVANOV
Nationality	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1994-10-29
Birth-Place	GOMEL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BELARUSIAN-RUSSIAN SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q17198200 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active