Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Pskov

Alias	Бастрыкин Александр Иванович ALEKSANDR IWANOWICZ BASTRYKIN Бастрыкин А.И. ALEXANDR IVANOVICH BASTRYKIN 亞歷山大·巴斯特里金 Александр Иванович Бастрыкин Бастрыкин Бастрикін Олександр Іванович ALEKSANDR İVANOVIç BASTRıKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR IVANOVITJ BASTRYKIN АлексAндр ИвAнович БАСТРЫКИН 亚历山大·巴斯特雷金 ALEKSANDR IVANOVICH BASTRYKIN 알렉산드르 이바노비치 바스트리킨 アレクサンダー・バストリキン ALEKSANDR IVANOVITCH BASTRYKINE
Inn-Code	782618375302
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER IWANOWITSCH BASTRYKIN 亞歷山大·巴斯特雷金 ALEXANDER BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVITJ BASTRYKIN ALEKSANDR BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN BASTRIKINS, ALEKSANDRS IVANOVIčS Бастрикін Олександр Іванович ALEXANDR BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR IVANOVICH BASTRYKIN ألكسندر باستريكين Александр Иванович Бастрыкин ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN アレクサンドル・バストルイキン АлексAндр ИвAнович БАСТРЫКИН ALEXANDR IVANOVITJ BASTRYKIN Александър Бастрикин BASTRYKIN, ALEXANDER IVANOVICH אלכסנדר בסטריקין ALEKSANDR BASTRıKIN ALEXANDR IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR BASTRYKINE 알렉산드르 바스트리킨 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАСТРЫКИН Ալեքսանդր Բաստրիկին BASTRYKIN OLEKSANDR IVANOVYCH BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDER IVANOVICH ALEXANDR ALEKSANDR ALEXANDER IVANOVICH Александър АлексAндр АЛЕКСАНДР
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ ИвAнович
Last Name	BASTRYKIN БАСТРЫКИН BASTRYKIN Бастрикин
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-08-27
Birth-Place	PSKOV, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE RUSSIA PSKOV, RUSSIAN FEDERATION PSKOV Псков, РСФСР, СССР
Position	председатель Следственного комитета РФ HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Ключевые силовики Организаторы политических репрессий голова Слідчого комітету РФ PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2017-01-26
Modified At	2024-08-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Бастрыкина Александра Ивановича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», то есть незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба. WENT TO UNIVERSITY WITH VLADIMIR PUTIN HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA. Почему в списке \| Непосредственно участвует в принятии решений, касающихся внутренней политики РФ, ответствен за судебное производство по ряду резонансных дел. Подозревается в нарушении закона «О госслужбе» и предоставлении неполных сведений в антикоррупционной декларации. \| По информации «Ленты.ру», в 2000 году Бастрыкиным была учреждена риэлтерская компания LAW BOHEMIA, расположенная в Праге. В 2001 году Александр Бастрыкин должен был отказаться от доли в частной компании в связи с назначением на должность руководителя Главного управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу. По данным реестра, лишь в 2003 году Бастрыкин перестал числиться гендиректором. Кроме того, по меньшей мере до 2008 года Бастрыкин оставался совладельцем (50%) компании, что противоречит закону «О Госслужбе». \| Согласно изданию «MK.RU», в Чехии у председателя Следственного комитета также есть три незадекларированные квартиры. Одна из них выступает в качестве юридического адреса, остальные — личная собственность семьи Бастрыкина. \| Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного прокуратурой Испании, Александр Бастрыкин получил свою должность при содействии «Малышевской» ОПГ, возглавляемой Геннадием Петровым. По данным следствия, Бастрыкин исполняет поручения группировки. \| В 2011 году Алексей Навальный был обвинен в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по делу «Кировлеса». Через год уголовное дело было приостановлено ввиду отсутствия состава преступления, однако летом 2012 года Навальному снова были предъявлены обвинения в организации растраты чужого имущества. В итоге оппозиционер получил условный срок. \| В том же году СК возбудил еще одно дело в отношении Алексея Навального и его брата Олега. Инициатором уголовного преследования был гендиректор российского филиала «Ив Роше» Бруно Лепру, обвинивший братьев в мошенничестве и легализации средств на сумму в 55 млн рублей. В итоге Олега Навального приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения, а Алексей Навальный получил условный срок. \| В 2012 году акция протеста «Марш миллионов» закончилась задержаниями 400 человек и возбуждением 30 уголовных дел за призывы к массовым беспорядкам и применение насилия в отношении представителей власти. Большинство обвиняемых получили реальные уголовные сроки. Бастрыкин утверждал, что под сценой для выступающих на акции «лежали палатки и шины, как это было на Майдане». \| В 2014 году Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Согласно «Радио Свобода», доказательная база обвинения со стороны СК была сформирована на основе документального фильма канала НТВ «Анатомия протеста 2». \| В 2017 году Александр Бастрыкин был внесен в «список Магнитского» в США и в аналогичный санкционный список Великобритании. Бастрыкин также числится в украинском списке «Савченко» за причастность к задержанию Надежды Савченко в 2013 году. HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA. RESPONSIBLE FOR THE KREMLIN’S SUSTAINED CAMPAIGN OF PERSECUTION OF CIVIL SOCIETY. GRADUATED FROM THE LAW DEPARTMENT OF LENINGRAD STATE UNIVERSITY IN 1975 AND WAS A UNIVERSITY CLASSMATE OF VLADIMIR PUTIN. ALEXANDER BASTRYKIN EST LE PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (CI-APRèS DéNOMMé “COMITé”) DEPUIS JANVIER 2011 (ET A éTé PRéSIDENT FAISANT FONCTION D'OCTOBRE à DéCEMBRE 2010). EN CETTE QUALITé, IL SUPERVISE TOUTES LES ACTIVITéS DU COMITé. OFFICIELLEMENT, LE COMITé EST PRéSIDé PAR LE PRéSIDENT RUSSE. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DU COMITé, ALEXANDER BASTRYKIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DES ARRESTATIONS ET DéTENTIONS ARBITRAIRES. ALEXANDER BASTRYKIN EST RESPONSABLE DES CAMPAGNES MASSIVES ET SYSTéMATIQUES DE RéPRESSION ORGANISéES PAR LE COMITé à L'ENCONTRE DE L'OPPOSITION RUSSE, CIBLANT SES MEMBRES ET MENANT DES ENQUêTES SUR CES DERNIERS. LE 29 DéCEMBRE 2020, LE COMITé A LANCé UNE ENQUêTE VISANT ALEXEï NAVALNY, CHEF DE L'OPPOSITION, L'ACCUSANT DE FRAUDE à GRANDE éCHELLE. ALEXEï NAVALNY ET D'AUTRES ONT PUBLIé DES ARTICLES SUR LE FAIT QU'ALEXANDER BASTRYKIN éTAIT PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé IMMOBILIèRE TCHèQUE LAW BOHEMIA DANS LES ANNéES 2000. EN 2022, LE COMITé D'ENQUêTE, QU'ALEXANDER BASTRYKIN PRéSIDE TOUJOURS, A ACCUSé 92 SOLDATS UKRAINIENS DE CRIMES CONTRE L'HUMANITé PENDANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. HEAD OF THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE CRIMINAL PROSECUTION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION WHO OPPOSE THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE AND THE CURRENT POLITICAL REGIME IN THE RUSSIA. RUSSIAN OFFICIAL
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/72-bastrykin/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21186 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1475

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-30 Country: Australia Entity: Q1485118 Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6172.95 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q1485118 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

3. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 21 Country: Canada Entity: Q1485118 Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: Q1485118 Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6172.95 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q1485118 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1485118 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

7. Sanction Caption: (UE) 2023/2722 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6172.95 Country: France Entity: Q1485118 Program: (UE) 2021/371 du 02/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Alexander Bastrykin est le président du comité d'enquête de la Fédération de Russie (ci-après dénommé “comité”) depuis janvier 2011 (et a été président faisant fonction d'octobre à décembre 2010). En cette qualité, il supervise toutes les activités du comité. Officiellement, le comité est présidé par le président russe. En sa qualité de président du comité, Alexander Bastrykin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires. Alexander Bastrykin est responsable des campagnes massives et systématiques de répression organisées par le comité à l'encontre de l'opposition russe, ciblant ses membres et menant des enquêtes sur ces derniers. Le 29 décembre 2020, le comité a lancé une enquête visant Alexeï Navalny, chef de l'opposition, l'accusant de fraude à grande échelle. Alexeï Navalny et d'autres ont publié des articles sur le fait qu'Alexander Bastrykin était propriétaire de la société immobilière tchèque LAW Bohemia dans les années 2000. En 2022, le comité d'enquête, qu'Alexander Bastrykin préside toujours, a accusé 92 soldats ukrainiens de crimes contre l'humanité pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0011 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q1485118 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexander Ivanovich Bastrykin was appointed First Deputy Prosecutor General and Head of the Investigative Committee under the Prosecutor’s Office on 22 June 2007; he continued as Chairman of the Investigative Committee after it became an independent body in January 2011. In this role Bastrykin was responsible for the investigation of the mistreatment and death of Sergei Magnitsky in detention and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0011 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2020-10-09 Listing Date: 2020-07-06 Country: United Kingdom Entity: Q1485118 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Ivanovich Bastrykin was appointed First Deputy Prosecutor General and Head of the Investigative Committee under the Prosecutor’s Office on 22 June 2007; he continued as Chairman of the Investigative Committee after it became an independent body in January 2011. In this role Bastrykin was responsible for the investigation of the mistreatment and death of Sergei Magnitsky in detention and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia Country: Latvia Entity: Q1485118 Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21186 Country: United States Entity: Q1485118 Program: SDN List Provisions: MAGNIT Block Reason: Magnitsky Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTN5 Start Date: 2017-01-09 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q1485118 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Oleg Yevgenyvich Belaventsev

Alias	OLEG BELAVENTSEV Бєлавєнцев Олег Євгенович OLEH YEVHENOVYCH BELAVENTSEV Белавенцев, Олег Евгеньевич Олег Белавенцев OLEG BELAWENZEW 奥列格·别拉文采夫 OLEG BELAVINTSEV OLEG EVGENIEVICH BELAVENTSEV OLEG EVGENYEVICH BELAVENCEV OLEG BELAVENTSEV OLEG JEVGENEVITJ BELAVENTSEV Белавенцев Олег Евгеньевич OLEG YEVGENIYEVIç BELAVENTSEV Олег Евгеньевич Белавенцев OLEG YEVGUéNIEVICH BELAVéNTSEV
Profile Type	PERSON
Name	Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ BELAVENTSEV OLEG YEVGENYVICH OLEG BELAVENTSEV BIELAVIENTSEV OLEH YEVHENOVYCH OLEG YEVGENYVICH BELAVENTSEV OLEG JEWGENJEWITSCH BELAWENZEW OLEG JEVGENJEVITJ BELAVENTSEV OLEG BIEłAWIENCEW OLEG EVGENYEVICH BELAVENCEV Белавенцев Олег Євгенович OLEG EVGENYEVICH BELAVENCEV OLEG BELAVENCEV Бєлавєнцев Олег Євгенович OLEG EVGENYEVICH BELAVENTSEV OLEG YEVGENYVICH BELAVENTSEV BELAVENCEV, OLEG EVGENYEVICH オレグ・ベラベンツェフ Алег Яўгенавіч Белавенцаў Белавенцев, Олег Евгеньевич OLEG BELáVINTSEV 奧列格·別拉溫采夫
First Name	OLEG EVGENYEVICH OLEG OLEG YEVGENYVICH Олег OLEG EVGENYEVICH
Middle Name	YEVGENYVICH EVGENYEVICH
Last Name	Белавенцев BELAVENTSEV BELAVENTSEV BELAVENCEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1949-09-16 1949-09-15
Birth-Place	OSTROV, RéGION DE PSKOV MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU MOSCOU : RUSSIE, OSTROV, RéGION DE PSKOV : RUSSIE OSTROV, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW; ALT POB: OSTROV, PSKOV REGION, RUSSIA с. Острови Псковської області РРФСР с. Остров Псковської області OSTROV, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO THE SO-CALLED “CRIMEAN FEDERAL DISTRICT” RUSSIAN PRESIDENTIAL ENVOY TO THE CRIMEAN DISTRICT; MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL NON- PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL на теперішній час повноважний представник президента Російської Федерації у Північно-Кавказькому федеральному окрузі FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO THE SO-CALLED ‘CRIMEAN FEDERAL DISTRICT’. FORMER NON-PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL. FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (UNTIL JUNE 2018). HONORARY CONSUL OF NICARAGUA IN CRIMEA SINCE OCTOBER 2020. PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT (2014-2016) FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF RUSSIAN FEDERATION INTO THE SO-CALLED “CRIMEAN FEDERAL DISTRICT” на сьогодні повноважний представник президента Російської Федерації у Північно-Кавказькому федеральному окрузі ANCIEN REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU SOI-DISANT колишній повноважний представник президента Російської Федерації у «Кримському федеральному окрузі» PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT (2016-2018) Повноважний представник Президента Російської Федерації у Північно- Кавказькому федеральному окруз
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-09-05
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU SOI-DISANT “DISTRICT FéDéRAL DE CRIMéE”; RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DES PRéROGATIVES CONSTITUTIONNELLES DU CHEF DE L’ÉTAT RUSSE SUR LE TERRITOIRE DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ANNEXéE. ANCIEN MEMBRE NON PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RUSSIE. ANCIEN REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD (JUSQU’EN JUIN 2018). CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES. CONSUL HONORAIRE DU NICARAGUA EN CRIMéE DEPUIS OCTOBRE 2020. CURRENTLY PRESIDENTIAL ENVOY TO THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (SINCE 28 AUGUST 2016) AND AIDE TO CRIMEAN LEADER SERGEY AKSYONOV. FORMERLY RUSSIA’S PRESIDENTIAL ENVOY TO CRIMEA. FORMER NON-PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL. RESPONSIBLE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL PREROGATIVES OF THE RUSSIAN HEAD OF STATE ON THE TERRITORY OF THE ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA. FORMER PRESIDENTIAL ENVOY TO THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (AUGUST 2016 TO JUNE 2018) FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (UNTIL JUN 2018). REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. HONORARY CONSUL OF NICARAGUA IN CRIMEA SINCE OCT 2020. FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO THE SO-CALLED "CRIMEAN FEDERAL DISTRICT", RESPONSIBLE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL PREROGATIVES OF THE RUSSIAN HEAD OF STATE ON THE TERRITORY OF THE ANNEXED "AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA". FORMER NON-PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL. RUSSIAN NAVAL OFFICER & POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16774 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1401

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-03-28
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q15972050 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3654.43 Start Date: 2021-03-16 Listing Date: 2021-03-15 Country: Belgium Entity: Q15972050 Program: UKR Reason: 2021/446 (OJ L87) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 37 Country: Canada Entity: Q15972050 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27531 Start Date: 2014-05-02 2017-03-24 2015-10-06 2021-03-25 2020-04-02 2019-04-02 Listing Date: 2014-05-02 2017-03-24 2015-10-06 2021-03-25 2020-04-02 2019-04-02 Country: Switzerland Entity: Q15972050 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3654.43 Start Date: 2021-03-16 Listing Date: 2021-03-15 Country: European Union Entity: Q15972050 Program: UKR Reason: 2021/446 (OJ L87) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15972050 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3654.43 Country: France Entity: Q15972050 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du soi-disant “District fédéral de Crimée”; responsable de la mise en œuvre des prérogatives constitutionnelles du chef de l’État russe sur le territoire de la “République autonome de Crimée” annexée. Ancien membre non permanent du Conseil de sécurité de la Russie. Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral du Caucase du Nord (jusqu’en juin 2018). Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Consul honoraire du Nicaragua en Crimée depuis octobre 2020. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0073 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15972050 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation into the so called "Crimean Federal District". Former non-permanent member of the Russian Security Council. Responsible for the implementation of the constitutional prerogatives of the Russian Head of State on the territory of the annexed Autonomous Republic of Crimea. Currently Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation into the North Caucasus Federal District (until June 2018). Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0073 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q15972050 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation into the so called "Crimean Federal District". Former non-permanent member of the Russian Security Council. Responsible for the implementation of the constitutional prerogatives of the Russian Head of State on the territory of the annexed Autonomous Republic of Crimea. Currently Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation into the North Caucasus Federal District (until June 2018). Remains active in supporting separatist actions or policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15972050 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2021/446 du 12/03/2021 Reason: Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du soi-disant “District fédéral de Crimée”; responsable de la mise en œuvre des prérogatives constitutionnelles du chef de l’État russe sur le territoire de la “République autonome de Crimée” annexée. Ancien membre non permanent du Conseil de sécurité de la Russie. Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral du Caucase du Nord (jusqu’en juin 2018). Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Consul honoraire du Nicaragua en Crimée depuis octobre 2020. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16774 Country: United States Entity: Q15972050 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15972050 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15972050 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15972050 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15972050 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15972050 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DYJV Listing Date: 2014-05-02 Country: United States Entity: Q15972050 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aleksandr Nikolaevich Vasiliev

Alias	ALEKSANDR NIKOLAEVICH VASILIEV Александр Николаевич Васильев Васильєв Олександр Миколайович ALEKSANDR NIKOLAEWITSCH WASILJEW Александр Васильев ALEXANDER WASSILJEW Васильев Александр Николаевич Васільєв Олександр Миколайович Васильев, Александр Николаевич
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR NIKOLAEVICH VASILIEV 亚历山大·尼古拉耶维奇·瓦西里耶夫 Васільєв (Васильєв) Олександр Миколайович Александр Васильев Васильев Александр Николаевич VASILIEV (VASYLIEV) OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH ALEXANDER NIKOLAJEWITSCH WASSILJEW
First Name	ALEKSANDR
Last Name	VASILYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-03-30
Birth-Place	PSKOV м. Псков, РФ
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) MEMBER OF PARLIAMENT депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16629325 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16629325 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Natalya Vladimirovna KOMAROVA

Registration Number	K418PLU3CBM5
Alias	КОМАРОВА Наталия Владимировна Наталия Владимировна КОМАРОВА NATALIA KOMAROVA Наталля Уладзіміраўна Камарова NATALIIA VOLODYMYRIVNA KOMAROVA Наталья Владимировна Комарова NATALIA VLADIMIROVNA KOMAROVA NATàLIA VLADíMIROVNA KOMAROVA KOMAROVA NATALIA Комарова Наталья Владимировна Наталья Комарова 娜塔莉娅·弗拉基米洛芙娜·科马洛娃 Комарова Наталія Володимирівна Комарова, Наталья Владимировна NATALYA VLADIMIROVNA KOMAROVA
Inn-Code	890400636784
Profile Type	PERSON
Name	NATALIJA KOMAROVOVá NATALJA KOMAROVA KOMAROVA, NATALYA VLADIMIROVNA 纳塔利娅·科马罗娃 NATALYA VLADIMIROVNA KOMAROVA NATALIJA KOMAROVA NATALYA VLADIMIROVNA KOMAROVA NATALIA KOMAROVA KOMAROVA NATALYA VLADIMIROVNA ナターリャ・コマロワ NATALJA WLADIMIROWNA KOMAROWA NATALYA VLADIMIROVNA KOMAROVA Комарова Наталія Володимирівна НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА КОМАРОВА NATàLIA KOMAROVA Наталья Владимировна Комарова Наталя Комарова NATALYA KOMAROVA Наталия Владимировна КОМАРОВА KOMAROVA NATALIIA VOLODYMYRIVNA NATALIA VLADIMIROVNA KOMAROVA Наталля Камарова
First Name	NATALYA VLADIMIROVNA NATALIA VLADIMIROVNA NATALYA VLADIMIROVNA NATALYA Наталья НАТАЛЬЯ Наталия NATALIA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	KOMAROVA KOMAROVA Комарова КОМАРОВА
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-10-21
Birth-Place	YAZVO, RUSSIAN FEDERATION YAZVO, PSKOV REGION, RUSSIA YAZVO, RUSSIA Язьво YAZVO, DISTRICT DE LYADSKY, RéGION DE PSKOV YAZVO, DISTRICT DE LYADSKY, RéGION DE PSKOV : RUSSIE YAZVO, RUSSIAN FEDERATION
Position	REGION HEADS MEMBER OF THE STATE DUMA (2001-2010) Главы регионов GOUVERNEUR DE L’OKROUG AUTONOME DES KHANTYS-MANSIS – RéGION DE IOUGRA GOVERNOR OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG - YUGRA GOVERNOR OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG (2010-) GOUVERNEUR DE L’OKROUG AUTONOME DES KHANTYS-MANSIS – RéGION DE IOUGRA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-05
Tax Number	890400636784
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS REGION KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS REGION, RUS 5 MIRA STR., KHANTY-MANSIYSK, 628006,
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	GOVERNOR OF KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG-YUGRA NATALYA KOMAROVA EST GOUVERNEUR DE L’OKROUG AUTONOME DES KHANTYS-MANSIS – RéGION DE IOUGRA, NOMMéE PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, NATALYA KOMAROVA GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. EN TANT QUE GOUVERNEUR, NATALYA KOMAROVA A BéNéFICIé DES MODIFICATIONS APPORTéES PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. NATALYA KOMAROVA EST éGALEMENT IMPLIQUéE DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, NATALYA KOMAROVA VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, NATALYA KOMAROVA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE NATALYA KOMAROVA IS THE GOVERNOR OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA REGION, APPOINTED BY PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. IN HER ROLE AS GOVERNOR, NATALYA KOMAROVA MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT REGIONAL LEVEL. AS GOVERNOR, NATALYA KOMAROVA HAS BENEFITED FROM PRESIDENT VLADIMIR PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, WHICH ALLOW HER THE OPTION OF REMAINING IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. NATALYA KOMAROVA IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. NATALYA KOMAROVA’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, NATALYA KOMAROVA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GOVERNOR OF KHANTY–MANSI AUTONOMOUS OKRUG — YUGRA. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ADRESSE: 5 MIRA STR., KHANTY-MANSIYSK, 628006, FéDéRATION DE RUSSIE RUSSIAN POLITICIAN FUNCTION: GOVERNOR OF THE KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA REGION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41080 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7156

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q216535 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11276.11 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: Q216535 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1325 Country: Canada Entity: Q216535 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 71921 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: Q216535 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11276.11 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: Q216535 Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q216535 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q216535 Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Natalya Komarova est gouverneur de l’okroug autonome des Khantys-Mansis – région de Iougra, nommée par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Natalya Komarova gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Natalya Komarova a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Natalya Komarova est également impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Natalya Komarova viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Natalya Komarova soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q216535 Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Natalya Komarova est gouverneur de l’okroug autonome des Khantys-Mansis – région de Iougra, nommée par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Natalya Komarova gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. En tant que gouverneur, Natalya Komarova a bénéficié des modifications apportées par le président Vladimir Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Natalya Komarova est également impliquée dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Natalya Komarova viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Natalya Komarova soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41080 Country: United States Entity: Q216535 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q216535 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPHRGT Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-04-17 Country: United States Entity: Q216535 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Aliaksei Uladzimiravich IAHORAU

Alias	YEGOROV ALEXEI VLADIMIROVICH ALEXEI EGOROV ALEKSEï YéGOROV ALEKSEï VLADIMIROVITCH EGOROV ALEKSEI EGOROV ALEXEI VLADIMIROVICH YEGOROV ALEKSEï EGOROV ALIAKSIEï OULADZIMIROVITCH IAHORAW ALEXEI YEGOROV ALIAKSIEï OULADZIMIROVITCH YAHORAW ALEXEï VLADIMIROVITCH EGOROV ALEKSEï IéGOROV ALIAKSIEï YAHORAW ALEXEï EGOROV ALEXEï VLADIMIROVITCH YéGOROV ЯГОРАЎ Аляксей УладзIмIравIч Ягораў Аляксей Уладзіміравіч ALEKSEI VLADIMIROVICH EGOROV ALEXEï YéGOROV ALEKSEï VLADIMIROVITCH IéGOROV ALEXEï VLADIMIROVITCH IéGOROV ALEKSEï VLADIMIROVITCH YéGOROV ЕГОРОВ Алексей Владимирович ALIAKSEI ULADZIMIRAVICH IAHORAU ALEXEI VLADIMIROVICH YEGOROV Егоров, Алексей Владимирович ALIAKSIEï IAHORAW
Profile Type	PERSON
Name	ALIAKSEI ULADZIMIRAVICH IAHORAU YAHORAU ALIAKSEI ALEKSEJ VLADIMIROVITJ JEGOROV IAHORAU ALIAKSEI ULADZIMIRAVICH Алексей Владимирович ЕГОРОВ Алексей Владимирович Егоров ALEXEI VLADIMIROVICH YEGOROV ALJAKSEJ ULADZIMIRAVITJ JAHORAU ALEKSEI YEGOROV Аляксей Уладзіміравіч ЯГОРАЎ ALEXEï IéGOROV Аляксей Уладзіміравіч Ягораў
First Name	ALEXEI Аляксей ALIAKSEI ULADZIMIRAVICH ALIAKSIEJ ALIAKSEI Алексей
Last Name	YEGOROV IAHORAU ЕГОРОВ ЯГОРАЎ IAHORAU
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1969-12-16
Birth-Place	NOVOSOKOLNIKI NOVOSOKOLNIKI, RUSSIAN FEDERATION NOVOSOKOLNIKI, OBLAST DE PSKOV (EX-URSS) NOVOSOKOLNIKI, OBLAST DE PSKOV (EX-URSS) : RUSSIE NOVOSOKOLNIKI, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, DEPUTY CHAIRPERSON OF THE STANDING COMMISSION ON LAW MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова (2014-2020) MEMBRE DE LA CHAMBRE DES REPRéSENTANTS DE L'ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION PERMANENTE DES LOIS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2021-06-21
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IN HIS POSITION AS DEPUTY CHAIRPERSON OF THE PARLIAMENTARY COMMISSION ON LAW, ALIAKSEI IAHORAU IS RESPONSIBLE FOR THE ADOPTION OF THE NEW CODE OF ADMINISTRATIVE INFRINGEMENTS (ENTERED INTO FORCE ON 1 MAR 2021) THAT AUTHORISES ARBITRARY ARRESTS AND IMPOSED INCREASED LIABILITY FOR PARTICIPATION IN MASS EVENTS, INCLUDING FOR DISPLAY OF POLITICAL SYMBOLS. THROUGH THESE LEGISLATIVE ACTIVITIES, HE IS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT OF PEACEFUL ASSEMBLY, AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. THESE LEGISLATIVE ACTIVITIES ALSO SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW IN BELARUS. EN TANT QUE VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DES LOIS, ALIAKSEï IAHORAU EST RESPONSABLE DE L'ADOPTION DU NOUVEAU CODE DES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES (ENTRé EN VIGUEUR LE 1ER MARS 2021) QUI AUTORISE LES ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET FAIT PESER DAVANTAGE DE RESPONSABILITéS POUR LA PARTICIPATION à DES éVéNEMENTS DE MASSE, Y COMPRIS POUR L'AFFICHAGE DE SYMBOLES POLITIQUES. À TRAVERS CES ACTIVITéS LéGISLATIVES, IL EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, NOTAMMENT AU DROIT DE RéUNION PACIFIQUE, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. CES ACTIVITéS NUISENT éGALEMENT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE ET à L'éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE. OBYWATEL BIAłORUSI ALIAKSEI YAHORAU JEST CZłONKIEM IZBY REPREZENTANTóW ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP. BELARUSIAN JURIST MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS, DEPUTY CHAIRPERSON OF THE STANDING COMMISSION ON LAW
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3600

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6351.79 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: Q50327375 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45573 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: Q50327375 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6351.79 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: Q50327375 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q50327375 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que vice-président de la commission parlementaire des lois, Aliakseï Iahorau est responsable de l'adoption du nouveau code des infractions administratives (entré en vigueur le 1er mars 2021) qui autorise les arrestations arbitraires et fait peser davantage de responsabilités pour la participation à des événements de masse, y compris pour l'affichage de symboles politiques. À travers ces activités législatives, il est responsable de graves violations des droits de l'homme, notamment au droit de réunion pacifique, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique. Ces activités nuisent également gravement à la démocratie et à l'état de droit en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q50327375 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que vice-président de la commission parlementaire des lois, Aliakseï Iahorau est responsable de l'adoption du nouveau code des infractions administratives (entré en vigueur le 1er mars 2021) qui autorise les arrestations arbitraires et fait peser davantage de responsabilités pour la participation à des événements de masse, y compris pour l'affichage de symboles politiques. À travers ces activités législatives, il est responsable de graves violations des droits de l'homme, notamment au droit de réunion pacifique, ainsi que de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique. Ces activités nuisent également gravement à la démocratie et à l'état de droit en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: Q50327375 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

6. SERGEY ITALIYANTSEV

Profile Type	PERSON
Name	SERGEY ITALIYANTSEV
First Name	SERGEY
Last Name	ITALIYANTSEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-09-17
Birth-Place	PSKOV REGION, VELIKIE LUKI TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2010-32498

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2010/32498 Country: Russia Entity: interpol-red-2010-32498 Program: Red Notice Reason: Robbery Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. ALEXEI KUZMIN

Profile Type	PERSON
Name	ALEXEI KUZMIN
First Name	ALEXEI
Last Name	KUZMIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-07-13
Birth-Place	PSKOV REGION, OPOCHKA TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2014-48359

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2014/48359 Country: Russia Entity: interpol-red-2014-48359 Program: Red Notice Reason: Extortion committed in order to get property in especially large scale Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices