SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 2024 09 05

Alias Павковић Небојша
Небојша Павковић
帕弗科维奇
Павкович, Небойша
NEBOJšA PAVKOVIč
NEBOJSA PAVKOVIC
Profile Type PERSON
Name 内博伊沙·帕夫科维奇
نيبويسا بافكوفيتش
PAVKOVIC, NEBOJSA
Небојша Павковић
נבוישה פבקוביץ'
NEBOJSA PAVKOVIC
NEBOJšA PAVKOVIć
نبویشا پاوکویچ
ネボイシャ・パヴコヴィッチ
NEBOJSA PAVKOVIC
Небойша Павкович
First Name NEBOJSA
NEBOJšA
NEBOJSA
Last Name PAVKOVIC
PAVKOVIć
Nationality YUGOSLAVIA
SERBIA AND MONTENEGRO
SERBIA
Birth Date 1946-04-10
1946-04-16
Birth-Place SENJSKI RUDNIK
SENJSKI RUDNIK, MUNICIPALITY OF DESPOTOVAC, SERBIA
SENJSKI RUDNIK, SERBIA AND MONTENEGRO
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2005-05-25
Modified At 2024-09-05
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
Topics WAR CRIMES
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes SERBIAN GENERAL
ICTY INDICTEE
EX-VJ CHIEF OF STAFF;
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7766

3 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (FFRY)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-01-12
Country: Australia

Entity: Q1269478

Program: Autonomous (FFRY)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA as 2009FRY0118. (Relisted on 12 January 2024)

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7766

Country: United States

Entity: Q1269478

Program: SDN List

Provisions: BALKANS
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PFTP

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: Q1269478

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Алексей Михайлович Чалый
ALEKSEI CHALIY
ALEKSEY MIKHAILOVICH CHALIY
Олексій Чалий
ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALIY
ALEKSIY CHALYI
Олексій Михайлович ЧАЛИЙ
ALEKSIY CHALYI
MIKHAILOVICH OLEKSIY CHALIY
ALEKSEY MIKHAILOVICH CHALY
ALEKSEY MIKHAILOVICH CHALY
Чалий Олексій Михайлович
ALEKSEI CHALIY
ALEKSEY MYKHAYLOVYCH CHALIY
ALEXEI CHALIY
ALEXEI CHALY
ALEKSEY MIHAILOVIç ÇALı
ALEKSEI CHALYI
ALEKSEY MYKHAYLOVYCH CHALIY
Чалый Алексей Михайлович
Чалый, Алексей Михайлович
Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ
ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALYY
ALEKSéI MIJáILOVICH CHALY
ALEXEI MIKHAILOVICH CHALY
ALEXEI CHALY
OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALIY
Алексей Чалый
CHALYI ALEKSEI
CHALYY OLEKSIY MYKHAYLOVYCH
OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALYY
OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALYY
ALEXEI CHALIY
ALEKSZEJ MIHAJLOVICS CSALIJ
ALEKSEJ MICHAJLOVITJ TJALYJ
ALEKSEI CHALYI
ALEKSEY MIKHAILOVICH CHALIY
ALEXEI CHALY
MIKHAILOVICH OLEKSIY CHALIY
CHALYY OLEKSIY MYKHAYLOVYCH
Profile Type PERSON
Name OLEKSIJ MYCHAJLOVYTJ TJALYJ
Алексей Чалий
Алексей Михайлович Чалый
ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALIY
CHALIY ALEKSEI MIKHAILOVICH
ALEKSEI CHALY
Олексій Михайлович ЧАЛИЙ
ALEKSEJ TJALYJ
ALEXEI CHALYI
ALEKSEI CHALYI
Чалий Олексій Михайлович
アレクセイ・チャリイイ
CHALYI OLEKSII MYKHAILOVYCH
アレクセイ・チャーリー
ALEXEï TCHALI
CHALIY, ALEKSEI MIKHAILOVICH
Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ
ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALYY
ALEXEI MICHAILOWITSCH TSCHALY
ALEKSZEJ CSALIJ
OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALIY
ALEKSEJ MICHAJLOVITJ TJALYJ
ALEKSEY ÇALı
OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALYY
ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALIY
阿列克谢·米哈伊洛维奇·恰雷
OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALYY
ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALIY
ALEKSEI(ALEXEY) CHALIY(CHALYY)
ALEKSEJ ČALYJ
ALEXéI CHALY
ALEXEJ MICHAJLOVIč ČALYJI
First Name ALEXEI
ALEKSEY
Олексій
ALEKSEI MIKHAILOVICH
OLEKSIY
MIKHAILOVICH
ALEKSEI
ALEKSEI MIKHAILOVICH
ALEKSIY
ALEXEY
Алексей
Middle Name MIKHAILOVICH
Михайлович
OLEKSIY
MYKHAYLOVYCH
Last Name CHALIY
CHALYY
CHALYY
CHALYI
CHALIY
CHALY
ЧАЛИЙ
Чалий
ЧАЛЫЙ
Чалый
Country CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE)
RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1961-06-13
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU
SEVASTOPOL, UKRAINE
SEVASTOPOL
SEVASTOPOL UKRAINE
MOSCOW RUSSIA
MOSCOW; ALT POB: SEVASTOPOL, CRIMEA
SéBASTOPOL
MOSCOW
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
SEVASTOPOL, UKRAINE
Position CHAIR OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF SEVASTOPOL
GOVERNOR OF SEVASTOPOL (2014-2014)
ELECTED "PEOPLE'S MAYOR OF SEVASTOPOL" ON 23 FEBRUARY 2014.
ACTING "GOVERNOR" OF SEVASTOPOL. (1 TO 14 APRIL 2014).
HE BECAME "PEOPLE'S MAYOR OF SEVASTOPOL" ON 23 FEBRUARY 2014. ACTING 'GOVERNOR' OF SEVASTOPOL FROM 1 TO 14 APRIL 2014. A FORMER 'ELECTED' CHAIRMAN OF THE 'LEGISLATIVE ASSEMBLY' OF THE CITY OF SEVASTOPOL. FORMER "ELECTED" CHAIMAN AND FORMER MEMBER OF THE “LEGISLATIVE ASSEMBLY” OF THE CITY OF SEVASTOPOL (UNTIL SEPTEMBER 2019). PRESIDENT OF THE CHARITABLE FUND FOR HISTORICAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF THE CITY "35TH COAST BATTERY". GENERAL MANAGER OF SMART ELECTRIC NETWORKS LLC (OOO “Разумные электрические сети”).
MAIRE DU PEUPLE DE SéBASTOPOL
ACTING "GOVERNOR" OF SEVASTOPOL. (1 TO 14 APRIL 2014)
FORMER “GOVERNOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL”
MAYOR OF SEVASTOPOL; CHAIRMAN OF THE COORDINATION COUNCIL FOR THE ESTABLISHMENT OF THE SEVASTOPOL MUNICIPAL ADMINISTRATION
GOVERNOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL
元「セヴァストーポリ市長」
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2014-03-18
Modified At 2024-09-05
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. CHALIY BECAME “PEOPLE’S MAYOR OF SEVASTOPOL” BY POPULAR ACCLAMATION ON 23 FEBRUARY 2014 AND ACCEPTED THIS “VOTE”. HE ACTIVELY CAMPAIGNED FOR SEVASTOPOL TO BECOME A SEPARATE ENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION FOLLOWING A REFERENDUM ON 16 MARCH 2014. HE WAS ONE OF THE CO-SIGNATORIES OF THE “TREATY ON CRIMEA’S ACCESSION TO THE RUSSIAN FEDERATION” OF 18 MARCH 2014. HE WAS ACTING “GOVERNOR” OF SEVASTOPOL FROM 1 TO 14 APRIL 2014 AND IS A FORMER “ELECTED” CHAIRMAN OF THE “LEGISLATIVE ASSEMBLY” OF THE CITY OF SEVASTOPOL. FORMER MEMBER OF THE “LEGISLATIVE ASSEMBLY” OF THE CITY OF SEVASTOPOL (UNTIL SEPTEMBER 2019). FOR HIS INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS, HE HAS BEEN AWARDED THE RUSSIAN STATE ORDER “FOR MERIT TO THE FATHERLAND” – FIRST DEGREE. PRESIDENT OF THE CHARITABLE FUND FOR HISTORICAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF THE CITY “35TH COAST BATTERY”. GENERAL MANAGER OF SMART ELECTRIC NETWORKS LLC (OOO “Разумные электрические сети”).
RUSSIAN BUSINESSMAN
BECAME ‘MAYOR OF SEVASTOPOL’ BY POPULAR ACCLAMATION ON 23 FEBRUARY 2014 AND ACCEPTED THIS ‘VOTE’ INTO OFFICE. ACTIVELY CAMPAIGNED FOR SEVASTOPOL TO BECOME A SEPARATE ENTITY OF RUSSIA. HE WAS ONE OF THE CO-SIGNATORIES OF THE ‘TREATY ON CRIMEA'S ACCESSION TO THE RUSSIAN FEDERATION’ OF 18 MARCH 2014. HE WAS AN ACTING ‘GOVERNOR’ OF SEVASTOPOL FROM 1 TO 14 APRIL 2014 AND FORMER ‘ELECTED’ CHAIRMAN OF THE SEVASTOPOL LEGISLATIVE ASSEMBLY. MEMBER OF THE SEVASTOPOL LEGISLATIVE ASSEMBLY SINCE 15 SEPTEMBER 2014. WAS ALSO SPEAKER OF THE ASSEMBLY FROM 22 SEPTEMBER 2014 UNTIL HE STEPPED DOWN ON 22 MARCH 2016. WAS AWARDED RUSSIAN STATE ORDER ‘FOR MERIT TO THE FATHERLAND’ — FIRST DEGREE FOR INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS
DEPUTY CHAIRPERSON OF THE DUMA COMMITTEE ON ETHNIC AFFAIRS.
LE 23 FéVRIER 2014, M. CHALIY EST DEVENU “MAIRE DU PEUPLE DE SéBASTOPOL” PAR ACCLAMATION POPULAIRE, “éLECTION” QU'IL A ACCEPTéE. IL A MENé UNE CAMPAGNE ACTIVE AFIN QUE SéBASTOPOL DEVIENNE UNE ENTITé DISTINCTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à LA SUITE DU RéFéRENDUM DU 16 MARS 2014. IL A éTé L'UN DES COSIGNATAIRES DU “TRAITé D'ADHéSION DE LA CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE” DU 18 MARS 2014. IL A éTé “GOUVERNEUR” PAR INTéRIM DE SéBASTOPOL DU 1ER AU 14 AVRIL 2014 ET EST UN ANCIEN PRéSIDENT “éLU” DE L'“ASSEMBLéE LéGISLATIVE” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL. ANCIEN MEMBRE DE L'“ASSEMBLéE LéGISLATIVE” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL (JUSQU'EN SEPTEMBRE 2019). CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES. POUR SA PARTICIPATION AU PROCESSUS D'ANNEXION, IL A éTé DéCORé DE LA MéDAILLE DE PREMIèRE CLASSE DE L'ORDRE D'ÉTAT RUSSE DU “MéRITE POUR LA PATRIE”. DIRECTEUR GéNéRAL DE SMART ELECTRIC NETWORKS LLC
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1383
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16678

20 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q15829163

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4232.58

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q15829163

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 6

Country: Canada

Entity: Q15829163

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27307

Start Date: 2017-09-26 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2014-04-02 2015-10-06 2023-12-21 2021-03-25 2020-04-02
Listing Date: 2017-09-26 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2014-04-02 2023-12-21 2015-10-06 2021-03-25 2020-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q15829163

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4232.58

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q15829163

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q15829163

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.4232.58

Country: France

Entity: Q15829163

Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le 23 février 2014, M. CHALIY est devenu “maire du peuple de Sébastopol” par acclamation populaire, “élection” qu'il a acceptée. Il a mené une campagne active afin que Sébastopol devienne une entité distincte de la Fédération de Russie à la suite du référendum du 16 mars 2014. Il a été l'un des cosignataires du “traité d'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie” du 18 mars 2014. Il a été “gouverneur” par intérim de Sébastopol du 1er au 14 avril 2014 et est un ancien président “élu” de l'“assemblée législative” de la ville de Sébastopol. Ancien membre de l'“assemblée législative” de la ville de Sébastopol (jusqu'en septembre 2019). Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Pour sa participation au processus d'annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l'ordre d'État russe du “Mérite pour la patrie”. Directeur général de Smart Electric Networks LLC

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0087

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q15829163

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Chaliy became “People’s Mayor of Sevastopol” by popular acclamation 23 February 2014 and accepted this “vote”. He actively campaigned for Sevastopol to become a separate entity of the Russian Federation following a referendum on 16 March 2014. He was one of the co-signatories of the “treaty on Crimea’s accession to the Russian Federation” of 18 March 2014. He was acting “Governor” of Sevastopol from 1 to 14 April 2014 and is a former “elected” Chairman of the “Legislative Assembly” of the City of Sevastopol (until September 2019). Remains active in supporting separatist actions or policies.For his involvement in the annexation process he has been awarded with the Russian State order “For Merit to the Fatherland” – first degree. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0087

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-03-18
Country: United Kingdom

Entity: Q15829163

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Chaliy became “People’s Mayor of Sevastopol” by popular acclamation 23 February 2014 and accepted this “vote”. He actively campaigned for Sevastopol to become a separate entity of the Russian Federation following a referendum on 16 March 2014. He was one of the co-signatories of the “treaty on Crimea’s accession to the Russian Federation” of 18 March 2014. He was acting “Governor” of Sevastopol from 1 to 14 April 2014 and is a former “elected” Chairman of the “Legislative Assembly” of the City of Sevastopol (until September 2019). Remains active in supporting separatist actions or policies. For his involvement in the annexation process he has been awarded with the Russian State order “For Merit to the Fatherland” – first degree.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 6

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q15829163

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16678

Country: United States

Entity: Q15829163

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q15829163

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q15829163

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q15829163

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q15829163

Program: 549/2015

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q15829163

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q15829163

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-27
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q15829163

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q15829163

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DQ10

Listing Date: 2014-04-14
Country: United States

Entity: Q15829163

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias OLEG BELAVENTSEV
Бєлавєнцев Олег Євгенович
OLEH YEVHENOVYCH BELAVENTSEV
Белавенцев, Олег Евгеньевич
Олег Белавенцев
OLEG BELAWENZEW
奥列格·别拉文采夫
OLEG BELAVINTSEV
OLEG EVGENIEVICH BELAVENTSEV
OLEG EVGENYEVICH BELAVENCEV
OLEG BELAVENTSEV
OLEG JEVGENEVITJ BELAVENTSEV
Белавенцев Олег Евгеньевич
OLEG YEVGENIYEVIç BELAVENTSEV
Олег Евгеньевич Белавенцев
OLEG YEVGUéNIEVICH BELAVéNTSEV
Profile Type PERSON
Name Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ
BELAVENTSEV OLEG YEVGENYVICH
OLEG BELAVENTSEV
BIELAVIENTSEV OLEH YEVHENOVYCH
OLEG YEVGENYVICH BELAVENTSEV
OLEG JEWGENJEWITSCH BELAWENZEW
OLEG JEVGENJEVITJ BELAVENTSEV
OLEG BIEłAWIENCEW
OLEG EVGENYEVICH BELAVENCEV
Белавенцев Олег Євгенович
OLEG EVGENYEVICH BELAVENCEV
OLEG BELAVENCEV
Бєлавєнцев Олег Євгенович
OLEG EVGENYEVICH BELAVENTSEV
OLEG YEVGENYVICH BELAVENTSEV
BELAVENCEV, OLEG EVGENYEVICH
オレグ・ベラベンツェフ
Алег Яўгенавіч Белавенцаў
Белавенцев, Олег Евгеньевич
OLEG BELáVINTSEV
奧列格·別拉溫采夫
First Name OLEG EVGENYEVICH
OLEG
OLEG YEVGENYVICH
Олег
OLEG EVGENYEVICH
Middle Name YEVGENYVICH
EVGENYEVICH
Last Name Белавенцев
BELAVENTSEV
BELAVENTSEV
BELAVENCEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1949-09-16
1949-09-15
Birth-Place OSTROV, RéGION DE PSKOV
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU
MOSCOU : RUSSIE, OSTROV, RéGION DE PSKOV : RUSSIE
OSTROV, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW; ALT POB: OSTROV, PSKOV REGION, RUSSIA
с. Острови Псковської області РРФСР
с. Остров Псковської області
OSTROV, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
Position FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO THE SO-CALLED “CRIMEAN FEDERAL DISTRICT”
RUSSIAN PRESIDENTIAL ENVOY TO THE CRIMEAN DISTRICT; MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL
NON- PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL
на теперішній час повноважний представник президента Російської Федерації у Північно-Кавказькому федеральному окрузі
FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO THE SO-CALLED ‘CRIMEAN FEDERAL DISTRICT’. FORMER NON-PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL. FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (UNTIL JUNE 2018). HONORARY CONSUL OF NICARAGUA IN CRIMEA SINCE OCTOBER 2020.
PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT (2014-2016)
FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF RUSSIAN FEDERATION INTO THE SO-CALLED “CRIMEAN FEDERAL DISTRICT”
на сьогодні повноважний представник президента Російської Федерації у Північно-Кавказькому федеральному окрузі
ANCIEN REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU SOI-DISANT
колишній повноважний представник президента Російської Федерації у «Кримському федеральному окрузі»
PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT (2016-2018)
Повноважний представник Президента Російської Федерації у Північно- Кавказькому федеральному окруз
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2014-04-29
Modified At 2024-09-05
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ANCIEN REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU SOI-DISANT “DISTRICT FéDéRAL DE CRIMéE”; RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DES PRéROGATIVES CONSTITUTIONNELLES DU CHEF DE L’ÉTAT RUSSE SUR LE TERRITOIRE DE LA “RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE” ANNEXéE. ANCIEN MEMBRE NON PERMANENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RUSSIE. ANCIEN REPRéSENTANT PLéNIPOTENTIAIRE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AU SEIN DU DISTRICT FéDéRAL DU CAUCASE DU NORD (JUSQU’EN JUIN 2018). CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES. CONSUL HONORAIRE DU NICARAGUA EN CRIMéE DEPUIS OCTOBRE 2020.
CURRENTLY PRESIDENTIAL ENVOY TO THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (SINCE 28 AUGUST 2016) AND AIDE TO CRIMEAN LEADER SERGEY AKSYONOV. FORMERLY RUSSIA’S PRESIDENTIAL ENVOY TO CRIMEA. FORMER NON-PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL. RESPONSIBLE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL PREROGATIVES OF THE RUSSIAN HEAD OF STATE ON THE TERRITORY OF THE ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA. FORMER PRESIDENTIAL ENVOY TO THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (AUGUST 2016 TO JUNE 2018)
FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT (UNTIL JUN 2018). REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. HONORARY CONSUL OF NICARAGUA IN CRIMEA SINCE OCT 2020. FORMER PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION INTO THE SO-CALLED "CRIMEAN FEDERAL DISTRICT", RESPONSIBLE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL PREROGATIVES OF THE RUSSIAN HEAD OF STATE ON THE TERRITORY OF THE ANNEXED "AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA". FORMER NON-PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL.
RUSSIAN NAVAL OFFICER & POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16774
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1401

17 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-03-28
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q15972050

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3654.43

Start Date: 2021-03-16
Listing Date: 2021-03-15
Country: Belgium

Entity: Q15972050

Program: UKR

Reason: 2021/446 (OJ L87)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 37

Country: Canada

Entity: Q15972050

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27531

Start Date: 2014-05-02 2017-03-24 2015-10-06 2021-03-25 2020-04-02 2019-04-02
Listing Date: 2014-05-02 2017-03-24 2015-10-06 2021-03-25 2020-04-02 2019-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q15972050

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3654.43

Start Date: 2021-03-16
Listing Date: 2021-03-15
Country: European Union

Entity: Q15972050

Program: UKR

Reason: 2021/446 (OJ L87)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.087.01.0019.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A087%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q15972050

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3654.43

Country: France

Entity: Q15972050

Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/408 du 14/03/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du soi-disant “District fédéral de Crimée”; responsable de la mise en œuvre des prérogatives constitutionnelles du chef de l’État russe sur le territoire de la “République autonome de Crimée” annexée. Ancien membre non permanent du Conseil de sécurité de la Russie. Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral du Caucase du Nord (jusqu’en juin 2018). Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Consul honoraire du Nicaragua en Crimée depuis octobre 2020.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0073

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q15972050

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation into the so called "Crimean Federal District". Former non-permanent member of the Russian Security Council. Responsible for the implementation of the constitutional prerogatives of the Russian Head of State on the territory of the annexed Autonomous Republic of Crimea. Currently Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation into the North Caucasus Federal District (until June 2018). Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0073

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-04-29
Country: United Kingdom

Entity: Q15972050

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation into the so called "Crimean Federal District". Former non-permanent member of the Russian Security Council. Responsible for the implementation of the constitutional prerogatives of the Russian Head of State on the territory of the annexed Autonomous Republic of Crimea. Currently Plenipotentiary Representative of the President of the Russian Federation into the North Caucasus Federal District (until June 2018). Remains active in supporting separatist actions or policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q15972050

Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2019/408 du 14/03/2019,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2021/446 du 12/03/2021

Reason: Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du soi-disant “District fédéral de Crimée”; responsable de la mise en œuvre des prérogatives constitutionnelles du chef de l’État russe sur le territoire de la “République autonome de Crimée” annexée. Ancien membre non permanent du Conseil de sécurité de la Russie. Ancien représentant plénipotentiaire du président de la Fédération de Russie au sein du district fédéral du Caucase du Nord (jusqu’en juin 2018). Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Consul honoraire du Nicaragua en Crimée depuis octobre 2020.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16774

Country: United States

Entity: Q15972050

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q15972050

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q15972050

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q15972050

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q15972050

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q15972050

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DYJV

Listing Date: 2014-05-02
Country: United States

Entity: Q15972050

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Алексей Дюмин
ALEXEI GENNADIEVICH DYUMIN
ALEXEY DYUMIN
Алексей Генадьевич Дюмин
آلکسی گنادیویچ دَیومین
ALEKSEY GENNADIEVICH DYUMIN
ALEXEJ ĎUMIN
ALEXEI
ALEXEY DYUMIN
DIUMIN ALEKSEI
Аляксей Дзюмін
阿列克谢·根纳季耶维奇·久明
ALEKSEY DYUMIN
ALEXEI DYUMIN
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
ALEKSEY GENNADIYEVIç DüMIN
ALEKSIEJ GIENNADJEWICZ DIUMIN
ALEKSEJ GENNADJEVITJ DJUMIN
ALEXEI DYUMIN
Дюмин Алексей Геннадиевич
알렉세이 겐나디예비치 듀민
Алексей Геннадьевич Дюмин
Дюмин, Алексей Геннадьевич
ALEKSEI
Дюмин Алексей Геннадьевич
ALEKSEJ DJUMIN
ALEXEI DYUMIN
Алексей Геннадьевич ДЮМИН
Inn-Code 771880955375
Profile Type PERSON
Name 알렉세이 듀민
ALEKSEJ GENNAD'EVIč DJUMIN
אלכסיי דיומין
ALEKSEY DüMIN
ALEXEY DYUMIN
アレクセイ・デューミン
ALEXEJ ĎUMIN
DYUMIN, ALEXEY GENNADYEVICH
ALEXEJ GENNAďJEVIč ĎUMIN
ALEXEY DYUMIN
DIUMIN OLEKSII HENNADIIOVYCH
ALEKSEY DYUMIN
Аляксей Генадзевіч Дзюмін
ALEXEY GENNADYEVICH DYUMIN
ALEKSEY DYUMIN
Дюмін Олексій Геннадійович
ALEXEI GENNADYEVICH DYUMIN
DYUMIN ALEXEY GENNADYEVICH
ALEKSIEJ DIUMIN
阿列克谢·久明
ALEXEY GENNADYEVICH DYUMIN
ALEKSEI DJUMIN
ALEXEI DYUMIN
ALEXEY GENNADYEVICH DYUMIN
ألكسي ديومين
Алексей Геннадьевич Дюмин
ALEXEI GENNADJEWITSCH DJUMIN
ALEXEï DIOUMINE
ALEKSEJ DJUMIN
Алексей Геннадьевич ДЮМИН
الکسی دیومین
First Name ALEXEI
ALEKSEY
ALEXEY GENNADYEVICH
ALEXEY GENNADYEVICH
ALEXEY
Алексей
Middle Name GENNADYEVICH
Last Name DJUMIN
DYUMIN
Дюмин
DYUMIN
ДЮМИН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1972-08-28
Birth-Place KURSK, RUSSIAN FEDERATION
KOURSK, URSS
KURSK, RUSSIAN FEDERATION
KURSK
Курск, РСФСР, СССР
KURSK RUSSIA
Position GOVERNOR OF TULA OBLAST (2016-2024)
ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2024-)
GOVERNOR OF TULA OBLAST
GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE TULA
DEPUTY MINISTER OF DEFENCE (RUSSIA) (2015-2016)
губернатор Тульской области
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-04-06
Modified At 2024-09-05
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes GOVERNOR OF TULA OBLAST
Возможные нарушения закона | В действиях Алексея Дюмина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.
FUNCTION: GOVERNOR OF TULA OBLAST
RUSSIAN MILITARY OFFICER AND POLITICIAN
ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. SECRETARY OF THE STATE COUNCIL OF RUSSIA. FORMER GOVERNOR OF TULA OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ALEXEY DYUMIN EST GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE TULA DEPUIS 2016. AUPARAVANT, IL A DIRIGé LES FORCES D’OPéRATIONS SPéCIALES DE L’ARMéE RUSSE, SUPERVISANT L’ANNEXION DE LA CRIMéE EN 2014. DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, IL A PERSONNELLEMENT SUPERVISé LA MOBILISATION DE SOLDATS DANS L’OBLAST DE TULA, A PARTICIPé AU LANCEMENT D’UNE éCOLE DE FORMATION AU PILOTAGE DE DRONES POUR LES AGENTS EFFECTUANT DES MISSIONS EN UKRAINE ET A MIS EN PLACE DES MESURES DE SOUTIEN à LA PRODUCTION DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE DANS L’INDUSTRIE DE LA DéFENSE DANS L’OBLAST DE TULA. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, ALEXEY DYUMIN SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
ALEXEY DYUMIN HAS BEEN GOVERNOR OF THE TULA OBLAST SINCE 2016. PREVIOUSLY, HE LED THE RUSSIAN MILITARY’S SPECIAL OPERATIONS FORCES, OVERSEEING THE ANNEXATION OF CRIMEA IN 2014. IN THE CONTEXT OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, HE HAS PERSONALLY OVERSEEN THE MOBILISATION OF SOLDIERS IN THE TULA OBLAST, HAS BEEN INVOLVED WITH THE LAUNCH OF A DRONE TRAINING SCHOOL FOR OPERATIVES UNDERTAKING MISSIONS IN UKRAINE, AND HAS PUT IN PLACE SUPPORT MEASURES FOR THE PRODUCTION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE DEFENCE INDUSTRY IN THE TULA OBLAST. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FORMER SECURITY GUARD OF VLADIMIR PUTIN; FORMER DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION; PERSONAL FRIEND AND BUSINESS PARTNER OF YEVGENY PRIGOZHIN. INVOLVED IN AND FINANCIALLY BENEFITTED FROM MULTIPLE CORRUPTION SCHEMES, PRIMARILY IN GOVERNMENT CONTRACTS, DESIGNED TO PROVIDE CORRUPT SOURCES OF INCOME TO POLITICIANS AND GOVERNMENT OFFICIALS.
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Согласно публикациям в Российских СМИ, Алексей Дюмин связан близкими отношениями как с путинским окружением, так и непосредственно с президентом России. До получения поста губернатора Тульской области Дюмин числился сотрудником службы безопасности Владимира Путина, а также был заместителем начальника управления Службы безопасности президента ФСО и заместителем начальника ГРУ. Отец Алексея Дюмина, Геннадий Дюмин, в 1990-е годы входил в ближайшее окружение главы Минобороны Павла Грачева, а с 2013 года он числится начальником 4-го управления Главного военно-медицинского управления Минобороны. | Алексей Дюмин владеет недвижимостью, стоимость которой в разы превышает его официальные доходы, при этом в отношении губернатора не была проведена проверка относительно возможной неуплаты налогов. По данным российских СМИ, Дюмин владеет квартирой площадью 344 кв. м. и стоимостью примерно 700 млн рублей, которая расположена в непосредственной близости от зданий Минобороны. Согласно декларации, опубликованной телеканалом «Дождь», в 2015 году доход Дюмина составил 64 млн рублей, а его супруги — 42 тыс. рублей. | Помимо квартиры, Дюмин также владеет земельным участком площадью 3 100 кв. м в дачном клубе на Валдае, где его ближайшим соседом числится Виктор Золотов. | Исходя из информации, представленной в открытых источниках, Алексей Дюмин несет ответственность за принятие решений по вооруженному конфликту на территории Украины. Согласно расследованию газеты «Собеседник», именно Дюмин мог возглавлять операцию по присоединению полуострова Крым к России, а также отвечать за безопасность при эвакуации из Украины бывшего президента Виктора Януковича. | По данным материалов из открытых источников, брат Алексея Дюмина Артем значится руководителем компаний «Турбо» и «ТПК «Продмаркет», являющейся единственным подрядчиком и застройщиком гостиницы «Зарядье». Помимо этого, Артем Дюмин возглавляет спортивный комплекс «Олимпийский», где его компаньоном числится сын начальника канцелярии Владимира Путина Олег Голубев. Артем Дюмин также работал в представительстве фармацевтической корпорации «Санофи», с которой отец Дюмина, Геннадий Дюмин, сотрудничал, осуществляя закупки медпрепаратов для 2-го Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка.
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7209
https://peps.dossier.center/person/dyumin-aleksej/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24163

15 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11235.39

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: Q2425119

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 96

Country: Canada

Entity: Q2425119

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72051

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: Q2425119

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11235.39

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: Q2425119

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q2425119

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q2425119

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexey Dyumin est gouverneur de l’oblast de Tula depuis 2016. Auparavant, il a dirigé les forces d’opérations spéciales de l’armée russe, supervisant l’annexion de la Crimée en 2014. Dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il a personnellement supervisé la mobilisation de soldats dans l’oblast de Tula, a participé au lancement d’une école de formation au pilotage de drones pour les agents effectuant des missions en Ukraine et a mis en place des mesures de soutien à la production de véhicules aériens sans pilote dans l’industrie de la défense dans l’oblast de Tula. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, Alexey Dyumin soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1755

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q2425119

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexei Gennadyevich DYUMIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulations”) because he i) is the regional Governor of Tula Oblast thereby meeting regulation 6(4a)(g) of the Russia Regulations; and ii) was previously working as Putin's chief security guard and continues to be associated with Putin, thereby meeting regulation 6(2)(d) of the Russia Regulations. Finally, iii) DYUMIN led the Russian military's Special Operations Forces, overseeing the annexation of Crimea in 2014 and in 2022 launched a drone training school for operatives undertaking missions in Ukraine, thereby meeting regulations 6(3)(a) and(b) of the Russia Regulations. Accordingly, there are reasonable grounds to suspect that DYUMIN has been involved and continues to be involved with destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1755

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: Q2425119

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexei Gennadyevich DYUMIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulations”) because he i) is the regional Governor of Tula Oblast thereby meeting Regulations 6(4a)(g) of the Russia Regulations; and ii) was previously working as Putin's chief security guard and continues to be associated with Putin, thereby meeting Regulations 6(2)(d) of the Russia Regulations. Finally, iii) DYUMIN led the Russian military's Special Operations Forces, overseeing the annexation of Crimea in 2014 and in 2022 launched a drone training school for operatives undertaking missions in Ukraine, thereby meeting Regulations 6(3)(a) and(b) of the Russia Regulations. Accordingly, there are reasonable grounds to suspect that DYUMIN has been involved and continues to be involved with destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-16
Sanction Last Change 2024-05-16
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-05-17
Country: New Zealand

Entity: Q2425119

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24163

Country: United States

Entity: Q2425119

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q2425119

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q2425119

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q2425119

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q2425119

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJL9

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: Q2425119

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Голям-Али Рашид
غلامعلی رشید
GHOLAMALI RASHID
GHOLAMALI RASHID
GHOLAMALI RASHID ALINOUR
GHOLAMALI RASHID
Profile Type PERSON
Name غلامعلی رشید
GHOLAM ALI RASHID
GHOLAM RASHID
GHOLAM ALI RASHEED
GHOLAM ALI RASHID
רולאם עלי רשיד
GHOLAMALI RASHID
RASHID, GHOLAM ALI
GHOLAM ALI RASHID
GHOLAM ALI RAšíD
Рашид, Голям-Али
غلام علي رشيد
GHOLAMALI RASHID
First Name GHOLAM
GHOLAMALI
GHOLAM ALI
GHOLAM ALI
Middle Name ALI
Last Name RAšíD
RASHID
RASHID
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1954
1953
Birth-Place DEZFUL
DEZFUL, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
A) DEZFUL, IRAN; B) DEZFUL, KHUZESTAN
DEZFUL, IRAN
DEZFOUL
DEZFOUL : IRAN
Position COMMANDANT DE L’IRGC à LA TêTE DE KHATAM AL-ANBIA CENTRAL HEADQUARTERS (KCHG)
IRGC COMMANDER OF THE KHATAM AL-ANBIA CENTRAL HEADQUARTERS (KCHG)
COMMANDER - KHATAM-AL ANBIYA CENTRAL HEADQUARTERS (KACHQ)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2019-11-27
Modified At 2024-09-05
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ASSOCIATED ENTITIES: KHATAM AL-ANBIYA CENTRAL HEADQUARTERS (KCHG)
IRANIAN POLITICIAN
ENTITéS ASSOCIéES : KHATAM AL-ANBIYA CENTRAL HEADQUARTERS (KCHG) - GHOLAM ALI RASHID EST, DEPUIS JUIN 2016, LE COMMANDANT DE KHATAM AL-ANBIA CENTRAL HEADQUARTERS (KCHG), UNE ENTITé INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE. LE KCHG EST L’ENTITé CENTRALE DE LA CHAîNE DE COMMANDEMENT DES FORCES ARMéES IRANIENNES, PRENANT DES DéCISIONS MILITAIRES OPéRATIONNELLES ET ASSURANT LA COORDINATION ENTRE L’ARMéE CONVENTIONNELLE IRANIENNE (ARTESH) ET LE CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC), QUI ACQUIERT ET DéPLOIE DES VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE (UAV). LA MISSION DU KCHG EST DE SUPERVISER LES OPéRATIONS OFFENSIVES ET DéFENSIVES, NOTAMMENT PAR L’INTERMéDIAIRE DE SES QUARTIERS GéNéRAUX RéGIONAUX ET THéMATIQUES TELS QUE CEUX DU GOLFE PERSIQUE OU DU GOLFE D’OMAN, QUI DéPENDENT DU QUARTIER GéNéRAL PRINCIPAL. IL EST éGALEMENT CHARGéE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COORDINATION D’OPéRATIONS MILITAIRES CONJOINTES, Y COMPRIS LES EXERCICES. PLACé AU-DESSUS DE L’IRGC ET DE L’ARTESH DANS LA CHAîNE DE COMMANDEMENT, ET SUPERVISANT DONC L’ENSEMBLE DES FORCES ARMéES ET DU RENSEIGNEMENT IRANIENS AINSI QUE KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS, QUI EST INSCRITE SUR LA LISTE DE L’UE, KHATAM AL-ANBIYA CENTRAL HEADQUARTERS EST AU CœUR DES FORCES MILITAIRES IRANIENNES ET, PAR CONSéQUENT, EST IMPLIQUé DANS LE TRANSFERT D’UAV VERS LA RUSSIE ET VERS DES GROUPES ET ENTITéS ARMéS AU MOYEN-ORIENT ET DANS LA RéGION DE LA MER ROUGE. GHOLAM ALI RASHID EST DONC IMPLIQUé DANS LE PROGRAMME IRANIEN D’UAV ET DANS LE TRANSFERT D’UAV VERS LA RUSSIE à L’APPUI DE LA GUERRE D’AGRESSION QUE CELLE-CI MèNE CONTRE L’UKRAINE ET VERS DES GROUPES ET ENTITéS ARMéS QUI COMPROMETTENT LA PAIX ET LA SéCURITé AU MOYEN-ORIENT ET DANS LA RéGION DE LA MER ROUGE.
ENTITéS ASSOCIéES: KHATAM AL-ANBIYA CENTRAL HEADQUARTERS (KCHG)
MAJOR GENERAL GHOLAM RASHID SERVES AS COMMANDER OF KHATAM AL-ANBIYA CENTRAL HEADQUARTERS (KCHQ).
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7447
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27851

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Iran)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-05-13
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-05-12
Country: Australia

Entity: Q4391340

Program: Autonomous (Iran)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) Amendment (No. 1) Instrument 2024

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-22
Sanction Last Change 2024-07-22
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11693.85

Start Date: 2024-07-11
Listing Date: 2024-07-11
Country: Belgium

Entity: Q4391340

Program: IRN

Reason: 2024/90388 (OJ L11072024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202490388
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 94

Country: Canada

Entity: Q4391340

Program: Iran

Reason: 1, Part 2

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-12
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11693.85

Start Date: 2024-07-11
Listing Date: 2024-07-11
Country: European Union

Entity: Q4391340

Program: IRN

Reason: 2024/90388 (OJ L11072024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202490388
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4391340

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against Ukraine and to armed groups and entities in the Middle East and the Red Sea region

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D1532-20240717
Sanction Caption (UE) 2024/1604 du 31/05/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-05-31
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4391340

Program: (UE) 2024/1604 du 31/05/2024 (UE Iran - Soutien militaire dans le conflit Russie/Ukraine - R(UE) 2023/1529)

Reason: Entités associées : Khatam al-Anbiya Central Headquarters (KCHG) - Gholam Ali Rashid est, depuis juin 2016, le commandant de Khatam al-Anbia Central Headquarters (KCHG), une entité inscrite sur la liste de l’UE. Le KCHG est l’entité centrale de la chaîne de commandement des forces armées iraniennes, prenant des décisions militaires opérationnelles et assurant la coordination entre l’armée conventionnelle iranienne (Artesh) et le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), qui acquiert et déploie des véhicules aériens sans pilote (UAV). La mission du KCHG est de superviser les opérations offensives et défensives, notamment par l’intermédiaire de ses quartiers généraux régionaux et thématiques tels que ceux du golfe Persique ou du golfe d’Oman, qui dépendent du quartier général principal. Il est également chargée de la planification et de la coordination d’opérations militaires conjointes, y compris les exercices. Placé au-dessus de l’IRGC et de l’Artesh dans la chaîne de commandement, et supervisant donc l’ensemble des forces armées et du renseignement iraniens ainsi que Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, qui est inscrite sur la liste de l’UE, Khatam al-Anbiya Central Headquarters est au cœur des forces militaires iraniennes et, par conséquent, est impliqué dans le transfert d’UAV vers la Russie et vers des groupes et entités armés au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. Gholam Ali Rashid est donc impliqué dans le programme iranien d’UAV et dans le transfert d’UAV vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression que celle-ci mène contre l’Ukraine et vers des groupes et entités armés qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0198

Start Date: 2024-04-18
Modified At: 2024-04-18
Country: United Kingdom

Entity: Q4391340

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Gholamali Rashid is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: Rashid is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to undermine the prosperity or security of Israel.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-04-18
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0198

Start Date: 2024-04-18
Modified At: 2024-04-18
Listing Date: 2024-04-18
Country: United Kingdom

Entity: Q4391340

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Gholamali Rashid is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: Rashid is or has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely threatening, planning or conducting activity which is intended to undermine the prosperity or security of Israel.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4391340

Provisions: (UE) 2024/1604 du 31/05/2024

Reason: Gholam Ali Rashid est, depuis juin 2016, le commandant de Khatam al-Anbia Central Headquarters (KCHG), une entité inscrite sur la liste de l’UE. Le KCHG est l’entité centrale de la chaîne de commandement des forces armées iraniennes, prenant des décisions militaires opérationnelles et assurant la coordination entre l’armée conventionnelle iranienne (Artesh) et le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), qui acquiert et déploie des véhicules aériens sans pilote (UAV). La mission du KCHG est de superviser les opérations offensives et défensives, notamment par l’intermédiaire de ses quartiers généraux régionaux et thématiques tels que ceux du golfe Persique ou du golfe d’Oman, qui dépendent du quartier général principal. Il est également chargée de la planification et de la coordination d’opérations militaires conjointes, y compris les exercices. Placé au-dessus de l’IRGC et de l’Artesh dans la chaîne de commandement, et supervisant donc l’ensemble des forces armées et du renseignement iraniens ainsi que Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, qui est inscrite sur la liste de l’UE, Khatam al-Anbiya Central Headquarters est au cœur des forces militaires iraniennes et, par conséquent, est impliqué dans le transfert d’UAV vers la Russie et vers des groupes et entités armés au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. Gholam Ali Rashid est donc impliqué dans le programme iranien d’UAV et dans le transfert d’UAV vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression que celle-ci mène contre l’Ukraine et vers des groupes et entités armés qui compromettent la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 27851

Country: United States

Entity: Q4391340

Program: SDN List

Provisions: IRAN-EO13876
Block

Reason: Executive Order 13876 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRB7HNP

Start Date: 2019-11-04
Listing Date: 2019-11-27
Country: United States

Entity: Q4391340

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ジュディー・チュー
赵美心
ג'ודי צ'ו
JUDY MAY CHU
Джуди Чжао
JUDY CHU
جودی چو
趙美心
CHU, JUDY
Title MS.
Profile Type PERSON
Name ジュディー・チュー
赵美心
ג'ודי צ'ו
جودي تشو
Джуди Чжао
JUDY CHU
JUDY CHUOVá
جودی چو
Джуді Чу
First Name JUDY
Last Name ZHAO
CHU
Country UNITED STATES
Nationality UNITED STATES
Birth Date 1953-07-07
Birth-Place LOS ANGELES
Position HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2013-2015)
MEMBER OF THE UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVES
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2009-2011)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2017-2019)
MEMBER (2006-2009)
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2017-2019)
MEMBER (1985-1988)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2015-2017)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2013-2015)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2021-)
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2009-2011)
MAYOR OF MONTEREY PARK, CALIFORNIA
MEMBER OF CITY COUNCIL (1988-2001)
MEMBER OF THE CALIFORNIA STATE ASSEMBLY (2001-2006)
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2011-2013)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2011-2013)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2019-2021)
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2019-)
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2015-2017)
DEPUTY CHAIRPERSON (2009-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-09-05
Gender FEMALE
Datasets IRAN SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US MEMBERS OF THE CONGRESS
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics COUNTER-SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes U.S. REPRESENTATIVE FROM CALIFORNIA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Iran Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-02
Sanction Last Change 2024-05-02
Sanction Last Seen 2024-10-17
Sanction Properties Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs

Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Supporting MKO

Start Date: 2022-07-16
Country: Iran

Entity: Q460035

Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/
Registration Number UWBRC3HHQWA6
Alias APOLLO C. QUIBOLOY
APOLLO CARREóN QUIBOLOY
ACQ
APOLLO CARREON QUIBOLOY
APOLLO QUIBOLOY-TURLA Y CARREóN-QUINTO
THE APPOINTED SON OF GOD
Weak Alias SIR
ACQ
PASTOR
Profile Type PERSON
Name APOLLO CARREON QUIBOLOY
APOLLO CARREON QUIBOLOY
QUIBOLOY, APOLLO CARREON
APOLLO QUIBOLOY
First Name APOLLO CARREON
APOLLO
Middle Name CARREON
Last Name QUIBOLOY
QUIBOLOY
Country PHILIPPINES
Nationality PHILIPPINES
Birth Date 1950-04-25
1947-04-25
Birth-Place PHILIPPINES
DAVAO CITY
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-23
Modified At 2024-09-05
Gender MALE
Weight 165 POUNDS
Hair-Color BLACK
Height 5'6"
Eye-Color BROWN
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US FBI MOST WANTED
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address DAVAO, PHL
DAVAO
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes QUIBOLOY HAS TIES TO CALABASAS, CALIFORNIA, LAS VEGAS, NEVADA, AND KAPOLEI, HAWAII.
APOLLO CARREON QUIBOLOY, THE FOUNDER OF A PHILIPPINES-BASED CHURCH, IS WANTED FOR HIS ALLEGED PARTICIPATION IN A LABOR TRAFFICKING SCHEME THAT BROUGHT CHURCH MEMBERS TO THE UNITED STATES, VIA FRAUDULENTLY OBTAINED VISAS, AND FORCED THE MEMBERS TO SOLICIT DONATIONS FOR A BOGUS CHARITY, DONATIONS THAT ACTUALLY WERE USED TO FINANCE CHURCH OPERATIONS AND THE LAVISH LIFESTYLES OF ITS LEADERS. MEMBERS WHO PROVED SUCCESSFUL AT SOLICITING FOR THE CHURCH ALLEGEDLY WERE FORCED TO ENTER INTO SHAM MARRIAGES OR OBTAIN FRAUDULENT STUDENT VISAS TO CONTINUE SOLICITING IN THE UNITED STATES YEAR-ROUND.
NCIC: W025227807
FILIPINO PASTOR AND RELIGIOUS LEADER
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/human-trafficking/apollo-carreon-quiboloy
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39996

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39996

Country: United States

Entity: Q4780346

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF92V

Start Date: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q4780346

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view