Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Aleksej Čalyj

Alias	Алексей Михайлович Чалый ALEKSEI CHALIY ALEKSEY MIKHAILOVICH CHALIY Олексій Чалий ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALIY ALEKSIY CHALYI Олексій Михайлович ЧАЛИЙ ALEKSIY CHALYI MIKHAILOVICH OLEKSIY CHALIY ALEKSEY MIKHAILOVICH CHALY ALEKSEY MIKHAILOVICH CHALY Чалий Олексій Михайлович ALEKSEI CHALIY ALEKSEY MYKHAYLOVYCH CHALIY ALEXEI CHALIY ALEXEI CHALY ALEKSEY MIHAILOVIç ÇALı ALEKSEI CHALYI ALEKSEY MYKHAYLOVYCH CHALIY Чалый Алексей Михайлович Чалый, Алексей Михайлович Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALYY ALEKSéI MIJáILOVICH CHALY ALEXEI MIKHAILOVICH CHALY ALEXEI CHALY OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALIY Алексей Чалый CHALYI ALEKSEI CHALYY OLEKSIY MYKHAYLOVYCH OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALYY OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALYY ALEXEI CHALIY ALEKSZEJ MIHAJLOVICS CSALIJ ALEKSEJ MICHAJLOVITJ TJALYJ ALEKSEI CHALYI ALEKSEY MIKHAILOVICH CHALIY ALEXEI CHALY MIKHAILOVICH OLEKSIY CHALIY CHALYY OLEKSIY MYKHAYLOVYCH
Profile Type	PERSON
Name	OLEKSIJ MYCHAJLOVYTJ TJALYJ Алексей Чалий Алексей Михайлович Чалый ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALIY CHALIY ALEKSEI MIKHAILOVICH ALEKSEI CHALY Олексій Михайлович ЧАЛИЙ ALEKSEJ TJALYJ ALEXEI CHALYI ALEKSEI CHALYI Чалий Олексій Михайлович アレクセイ・チャリイイ CHALYI OLEKSII MYKHAILOVYCH アレクセイ・チャーリー ALEXEï TCHALI CHALIY, ALEKSEI MIKHAILOVICH Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALYY ALEXEI MICHAILOWITSCH TSCHALY ALEKSZEJ CSALIJ OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALIY ALEKSEJ MICHAJLOVITJ TJALYJ ALEKSEY ÇALı OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALYY ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALIY 阿列克谢·米哈伊洛维奇·恰雷 OLEKSIY MYKHAYLOVYCH CHALYY ALEKSEI MIKHAILOVICH CHALIY ALEKSEI(ALEXEY) CHALIY(CHALYY) ALEKSEJ ČALYJ ALEXéI CHALY ALEXEJ MICHAJLOVIč ČALYJI
First Name	ALEXEI ALEKSEY Олексій ALEKSEI MIKHAILOVICH OLEKSIY MIKHAILOVICH ALEKSEI ALEKSEI MIKHAILOVICH ALEKSIY ALEXEY Алексей
Middle Name	MIKHAILOVICH Михайлович OLEKSIY MYKHAYLOVYCH
Last Name	CHALIY CHALYY CHALYY CHALYI CHALIY CHALY ЧАЛИЙ Чалий ЧАЛЫЙ Чалый
Country	CRIMEA (OCCUPIED UKRAINE) RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1961-06-13
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU SEVASTOPOL, UKRAINE SEVASTOPOL SEVASTOPOL UKRAINE MOSCOW RUSSIA MOSCOW; ALT POB: SEVASTOPOL, CRIMEA SéBASTOPOL MOSCOW MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION SEVASTOPOL, UKRAINE
Position	CHAIR OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF SEVASTOPOL GOVERNOR OF SEVASTOPOL (2014-2014) ELECTED "PEOPLE'S MAYOR OF SEVASTOPOL" ON 23 FEBRUARY 2014. ACTING "GOVERNOR" OF SEVASTOPOL. (1 TO 14 APRIL 2014). HE BECAME "PEOPLE'S MAYOR OF SEVASTOPOL" ON 23 FEBRUARY 2014. ACTING 'GOVERNOR' OF SEVASTOPOL FROM 1 TO 14 APRIL 2014. A FORMER 'ELECTED' CHAIRMAN OF THE 'LEGISLATIVE ASSEMBLY' OF THE CITY OF SEVASTOPOL. FORMER "ELECTED" CHAIMAN AND FORMER MEMBER OF THE “LEGISLATIVE ASSEMBLY” OF THE CITY OF SEVASTOPOL (UNTIL SEPTEMBER 2019). PRESIDENT OF THE CHARITABLE FUND FOR HISTORICAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF THE CITY "35TH COAST BATTERY". GENERAL MANAGER OF SMART ELECTRIC NETWORKS LLC (OOO “Разумные электрические сети”). MAIRE DU PEUPLE DE SéBASTOPOL ACTING "GOVERNOR" OF SEVASTOPOL. (1 TO 14 APRIL 2014) FORMER “GOVERNOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL” MAYOR OF SEVASTOPOL; CHAIRMAN OF THE COORDINATION COUNCIL FOR THE ESTABLISHMENT OF THE SEVASTOPOL MUNICIPAL ADMINISTRATION GOVERNOR OF THE CITY OF SEVASTOPOL 元「セヴァストーポリ市長」
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-03-18
Modified At	2024-09-05
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. CHALIY BECAME “PEOPLE’S MAYOR OF SEVASTOPOL” BY POPULAR ACCLAMATION ON 23 FEBRUARY 2014 AND ACCEPTED THIS “VOTE”. HE ACTIVELY CAMPAIGNED FOR SEVASTOPOL TO BECOME A SEPARATE ENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION FOLLOWING A REFERENDUM ON 16 MARCH 2014. HE WAS ONE OF THE CO-SIGNATORIES OF THE “TREATY ON CRIMEA’S ACCESSION TO THE RUSSIAN FEDERATION” OF 18 MARCH 2014. HE WAS ACTING “GOVERNOR” OF SEVASTOPOL FROM 1 TO 14 APRIL 2014 AND IS A FORMER “ELECTED” CHAIRMAN OF THE “LEGISLATIVE ASSEMBLY” OF THE CITY OF SEVASTOPOL. FORMER MEMBER OF THE “LEGISLATIVE ASSEMBLY” OF THE CITY OF SEVASTOPOL (UNTIL SEPTEMBER 2019). FOR HIS INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS, HE HAS BEEN AWARDED THE RUSSIAN STATE ORDER “FOR MERIT TO THE FATHERLAND” – FIRST DEGREE. PRESIDENT OF THE CHARITABLE FUND FOR HISTORICAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF THE CITY “35TH COAST BATTERY”. GENERAL MANAGER OF SMART ELECTRIC NETWORKS LLC (OOO “Разумные электрические сети”). RUSSIAN BUSINESSMAN BECAME ‘MAYOR OF SEVASTOPOL’ BY POPULAR ACCLAMATION ON 23 FEBRUARY 2014 AND ACCEPTED THIS ‘VOTE’ INTO OFFICE. ACTIVELY CAMPAIGNED FOR SEVASTOPOL TO BECOME A SEPARATE ENTITY OF RUSSIA. HE WAS ONE OF THE CO-SIGNATORIES OF THE ‘TREATY ON CRIMEA'S ACCESSION TO THE RUSSIAN FEDERATION’ OF 18 MARCH 2014. HE WAS AN ACTING ‘GOVERNOR’ OF SEVASTOPOL FROM 1 TO 14 APRIL 2014 AND FORMER ‘ELECTED’ CHAIRMAN OF THE SEVASTOPOL LEGISLATIVE ASSEMBLY. MEMBER OF THE SEVASTOPOL LEGISLATIVE ASSEMBLY SINCE 15 SEPTEMBER 2014. WAS ALSO SPEAKER OF THE ASSEMBLY FROM 22 SEPTEMBER 2014 UNTIL HE STEPPED DOWN ON 22 MARCH 2016. WAS AWARDED RUSSIAN STATE ORDER ‘FOR MERIT TO THE FATHERLAND’ — FIRST DEGREE FOR INVOLVEMENT IN THE ANNEXATION PROCESS DEPUTY CHAIRPERSON OF THE DUMA COMMITTEE ON ETHNIC AFFAIRS. LE 23 FéVRIER 2014, M. CHALIY EST DEVENU “MAIRE DU PEUPLE DE SéBASTOPOL” PAR ACCLAMATION POPULAIRE, “éLECTION” QU'IL A ACCEPTéE. IL A MENé UNE CAMPAGNE ACTIVE AFIN QUE SéBASTOPOL DEVIENNE UNE ENTITé DISTINCTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE à LA SUITE DU RéFéRENDUM DU 16 MARS 2014. IL A éTé L'UN DES COSIGNATAIRES DU “TRAITé D'ADHéSION DE LA CRIMéE à LA FéDéRATION DE RUSSIE” DU 18 MARS 2014. IL A éTé “GOUVERNEUR” PAR INTéRIM DE SéBASTOPOL DU 1ER AU 14 AVRIL 2014 ET EST UN ANCIEN PRéSIDENT “éLU” DE L'“ASSEMBLéE LéGISLATIVE” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL. ANCIEN MEMBRE DE L'“ASSEMBLéE LéGISLATIVE” DE LA VILLE DE SéBASTOPOL (JUSQU'EN SEPTEMBRE 2019). CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES. POUR SA PARTICIPATION AU PROCESSUS D'ANNEXION, IL A éTé DéCORé DE LA MéDAILLE DE PREMIèRE CLASSE DE L'ORDRE D'ÉTAT RUSSE DU “MéRITE POUR LA PATRIE”. DIRECTEUR GéNéRAL DE SMART ELECTRIC NETWORKS LLC
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1383 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16678

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q15829163 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4232.58 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q15829163 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 6 Country: Canada Entity: Q15829163 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27307 Start Date: 2017-09-26 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2014-04-02 2015-10-06 2023-12-21 2021-03-25 2020-04-02 Listing Date: 2017-09-26 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2014-04-02 2023-12-21 2015-10-06 2021-03-25 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q15829163 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4232.58 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q15829163 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15829163 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 269/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4232.58 Country: France Entity: Q15829163 Program: (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le 23 février 2014, M. CHALIY est devenu “maire du peuple de Sébastopol” par acclamation populaire, “élection” qu'il a acceptée. Il a mené une campagne active afin que Sébastopol devienne une entité distincte de la Fédération de Russie à la suite du référendum du 16 mars 2014. Il a été l'un des cosignataires du “traité d'adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie” du 18 mars 2014. Il a été “gouverneur” par intérim de Sébastopol du 1er au 14 avril 2014 et est un ancien président “élu” de l'“assemblée législative” de la ville de Sébastopol. Ancien membre de l'“assemblée législative” de la ville de Sébastopol (jusqu'en septembre 2019). Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes. Pour sa participation au processus d'annexion, il a été décoré de la médaille de première classe de l'ordre d'État russe du “Mérite pour la patrie”. Directeur général de Smart Electric Networks LLC Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0087 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q15829163 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Chaliy became “People’s Mayor of Sevastopol” by popular acclamation 23 February 2014 and accepted this “vote”. He actively campaigned for Sevastopol to become a separate entity of the Russian Federation following a referendum on 16 March 2014. He was one of the co-signatories of the “treaty on Crimea’s accession to the Russian Federation” of 18 March 2014. He was acting “Governor” of Sevastopol from 1 to 14 April 2014 and is a former “elected” Chairman of the “Legislative Assembly” of the City of Sevastopol (until September 2019). Remains active in supporting separatist actions or policies.For his involvement in the annexation process he has been awarded with the Russian State order “For Merit to the Fatherland” – first degree. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0087 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-18 Country: United Kingdom Entity: Q15829163 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Chaliy became “People’s Mayor of Sevastopol” by popular acclamation 23 February 2014 and accepted this “vote”. He actively campaigned for Sevastopol to become a separate entity of the Russian Federation following a referendum on 16 March 2014. He was one of the co-signatories of the “treaty on Crimea’s accession to the Russian Federation” of 18 March 2014. He was acting “Governor” of Sevastopol from 1 to 14 April 2014 and is a former “elected” Chairman of the “Legislative Assembly” of the City of Sevastopol (until September 2019). Remains active in supporting separatist actions or policies. For his involvement in the annexation process he has been awarded with the Russian State order “For Merit to the Fatherland” – first degree. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 6 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q15829163 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16678 Country: United States Entity: Q15829163 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15829163 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

13. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15829163 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q15829163 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15829163 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15829163 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q15829163 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

18. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15829163 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q15829163 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DQ10 Listing Date: 2014-04-14 Country: United States Entity: Q15829163 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view