SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1953 08 27

Alias Бастрыкин Александр Иванович
ALEKSANDR IWANOWICZ BASTRYKIN
Бастрыкин А.И.
ALEXANDR IVANOVICH BASTRYKIN
亞歷山大·巴斯特里金
Александр Иванович Бастрыкин
Бастрыкин
Бастрикін Олександр Іванович
ALEKSANDR İVANOVIç BASTRıKIN
ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN
ALEKSANDR IVANOVITJ BASTRYKIN
АлексAндр ИвAнович БАСТРЫКИН
亚历山大·巴斯特雷金
ALEKSANDR IVANOVICH BASTRYKIN
알렉산드르 이바노비치 바스트리킨
アレクサンダー・バストリキン
ALEKSANDR IVANOVITCH BASTRYKINE
Inn-Code 782618375302
Profile Type PERSON
Name ALEXANDER IWANOWITSCH BASTRYKIN
亞歷山大·巴斯特雷金
ALEXANDER BASTRYKIN
ALEXANDER IVANOVITJ BASTRYKIN
ALEKSANDR BASTRYKIN
ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN
BASTRIKINS, ALEKSANDRS IVANOVIčS
Бастрикін Олександр Іванович
ALEXANDR BASTRYKIN
ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN
ALEKSANDR IVANOVICH BASTRYKIN
ألكسندر باستريكين
Александр Иванович Бастрыкин
ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN
アレクサンドル・バストルイキン
АлексAндр ИвAнович БАСТРЫКИН
ALEXANDR IVANOVITJ BASTRYKIN
Александър Бастрикин
BASTRYKIN, ALEXANDER IVANOVICH
אלכסנדר בסטריקין
ALEKSANDR BASTRıKIN
ALEXANDR IVANOVICH BASTRYKIN
ALEKSANDR BASTRYKINE
알렉산드르 바스트리킨
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАСТРЫКИН
Ալեքսանդր Բաստրիկին
BASTRYKIN OLEKSANDR IVANOVYCH
BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH
First Name ALEXANDER
ALEXANDER IVANOVICH
ALEXANDR
ALEKSANDR
ALEXANDER IVANOVICH
Александър
АлексAндр
АЛЕКСАНДР
Middle Name IVANOVICH
IVANOVITJ
ИвAнович
Last Name BASTRYKIN
БАСТРЫКИН
BASTRYKIN
Бастрикин
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1953-08-27
Birth-Place PSKOV, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE
RUSSIA
PSKOV, RUSSIAN FEDERATION
PSKOV
Псков, РСФСР, СССР
Position председатель Следственного комитета РФ
HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
Ключевые силовики
Организаторы политических репрессий
голова Слідчого комітету РФ
PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION
KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
First Seen 2021-02-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2017-01-26
Modified At 2024-08-23
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes Возможные нарушения закона | В действиях Бастрыкина Александра Ивановича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», то есть незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба.
WENT TO UNIVERSITY WITH VLADIMIR PUTIN
HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA.
Почему в списке | Непосредственно участвует в принятии решений, касающихся внутренней политики РФ, ответствен за судебное производство по ряду резонансных дел. Подозревается в нарушении закона «О госслужбе» и предоставлении неполных сведений в антикоррупционной декларации. | По информации «Ленты.ру», в 2000 году Бастрыкиным была учреждена риэлтерская компания LAW BOHEMIA, расположенная в Праге. В 2001 году Александр Бастрыкин должен был отказаться от доли в частной компании в связи с назначением на должность руководителя Главного управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу. По данным реестра, лишь в 2003 году Бастрыкин перестал числиться гендиректором. Кроме того, по меньшей мере до 2008 года Бастрыкин оставался совладельцем (50%) компании, что противоречит закону «О Госслужбе». | Согласно изданию «MK.RU», в Чехии у председателя Следственного комитета также есть три незадекларированные квартиры. Одна из них выступает в качестве юридического адреса, остальные — личная собственность семьи Бастрыкина. | Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного прокуратурой Испании, Александр Бастрыкин получил свою должность при содействии «Малышевской» ОПГ, возглавляемой Геннадием Петровым. По данным следствия, Бастрыкин исполняет поручения группировки. | В 2011 году Алексей Навальный был обвинен в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по делу «Кировлеса». Через год уголовное дело было приостановлено ввиду отсутствия состава преступления, однако летом 2012 года Навальному снова были предъявлены обвинения в организации растраты чужого имущества. В итоге оппозиционер получил условный срок. | В том же году СК возбудил еще одно дело в отношении Алексея Навального и его брата Олега. Инициатором уголовного преследования был гендиректор российского филиала «Ив Роше» Бруно Лепру, обвинивший братьев в мошенничестве и легализации средств на сумму в 55 млн рублей. В итоге Олега Навального приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения, а Алексей Навальный получил условный срок. | В 2012 году акция протеста «Марш миллионов» закончилась задержаниями 400 человек и возбуждением 30 уголовных дел за призывы к массовым беспорядкам и применение насилия в отношении представителей власти. Большинство обвиняемых получили реальные уголовные сроки. Бастрыкин утверждал, что под сценой для выступающих на акции «лежали палатки и шины, как это было на Майдане». | В 2014 году Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Согласно «Радио Свобода», доказательная база обвинения со стороны СК была сформирована на основе документального фильма канала НТВ «Анатомия протеста 2». | В 2017 году Александр Бастрыкин был внесен в «список Магнитского» в США и в аналогичный санкционный список Великобритании. Бастрыкин также числится в украинском списке «Савченко» за причастность к задержанию Надежды Савченко в 2013 году.
HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA. RESPONSIBLE FOR THE KREMLIN’S SUSTAINED CAMPAIGN OF PERSECUTION OF CIVIL SOCIETY. GRADUATED FROM THE LAW DEPARTMENT OF LENINGRAD STATE UNIVERSITY IN 1975 AND WAS A UNIVERSITY CLASSMATE OF VLADIMIR PUTIN.
ALEXANDER BASTRYKIN EST LE PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (CI-APRèS DéNOMMé “COMITé”) DEPUIS JANVIER 2011 (ET A éTé PRéSIDENT FAISANT FONCTION D'OCTOBRE à DéCEMBRE 2010). EN CETTE QUALITé, IL SUPERVISE TOUTES LES ACTIVITéS DU COMITé. OFFICIELLEMENT, LE COMITé EST PRéSIDé PAR LE PRéSIDENT RUSSE. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DU COMITé, ALEXANDER BASTRYKIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DES ARRESTATIONS ET DéTENTIONS ARBITRAIRES. ALEXANDER BASTRYKIN EST RESPONSABLE DES CAMPAGNES MASSIVES ET SYSTéMATIQUES DE RéPRESSION ORGANISéES PAR LE COMITé à L'ENCONTRE DE L'OPPOSITION RUSSE, CIBLANT SES MEMBRES ET MENANT DES ENQUêTES SUR CES DERNIERS. LE 29 DéCEMBRE 2020, LE COMITé A LANCé UNE ENQUêTE VISANT ALEXEï NAVALNY, CHEF DE L'OPPOSITION, L'ACCUSANT DE FRAUDE à GRANDE éCHELLE. ALEXEï NAVALNY ET D'AUTRES ONT PUBLIé DES ARTICLES SUR LE FAIT QU'ALEXANDER BASTRYKIN éTAIT PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé IMMOBILIèRE TCHèQUE LAW BOHEMIA DANS LES ANNéES 2000. EN 2022, LE COMITé D'ENQUêTE, QU'ALEXANDER BASTRYKIN PRéSIDE TOUJOURS, A ACCUSé 92 SOLDATS UKRAINIENS DE CRIMES CONTRE L'HUMANITé PENDANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE.
HEAD OF THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE CRIMINAL PROSECUTION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION WHO OPPOSE THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE AND THE CURRENT POLITICAL REGIME IN THE RUSSIA.
RUSSIAN OFFICIAL
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://peps.dossier.center/person/72-bastrykin/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21186
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1475

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-30
Country: Australia

Entity: Q1485118

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-13
Sanction Last Change 2023-12-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6172.95

Start Date: 2023-12-05
Listing Date: 2023-12-06
Country: Belgium

Entity: Q1485118

Program: HR

Reason: 2023/2722 (OJ L05122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722
Sanction Caption Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 21

Country: Canada

Entity: Q1485118

Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights

Country: Estonia

Entity: Q1485118

Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-12-12
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6172.95

Start Date: 2023-12-05
Listing Date: 2023-12-06
Country: European Union

Entity: Q1485118

Program: HR

Reason: 2023/2722 (OJ L05122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q1485118

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6172.95

Country: France

Entity: Q1485118

Program: (UE) 2021/371 du 02/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Alexander Bastrykin est le président du comité d'enquête de la Fédération de Russie (ci-après dénommé “comité”) depuis janvier 2011 (et a été président faisant fonction d'octobre à décembre 2010). En cette qualité, il supervise toutes les activités du comité. Officiellement, le comité est présidé par le président russe. En sa qualité de président du comité, Alexander Bastrykin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires. Alexander Bastrykin est responsable des campagnes massives et systématiques de répression organisées par le comité à l'encontre de l'opposition russe, ciblant ses membres et menant des enquêtes sur ces derniers. Le 29 décembre 2020, le comité a lancé une enquête visant Alexeï Navalny, chef de l'opposition, l'accusant de fraude à grande échelle. Alexeï Navalny et d'autres ont publié des articles sur le fait qu'Alexander Bastrykin était propriétaire de la société immobilière tchèque LAW Bohemia dans les années 2000. En 2022, le comité d'enquête, qu'Alexander Bastrykin préside toujours, a accusé 92 soldats ukrainiens de crimes contre l'humanité pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0011

Start Date: 2020-07-06
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: Q1485118

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Alexander Ivanovich Bastrykin was appointed First Deputy Prosecutor General and Head of the Investigative Committee under the Prosecutor’s Office on 22 June 2007; he continued as Chairman of the Investigative Committee after it became an independent body in January 2011. In this role Bastrykin was responsible for the investigation of the mistreatment and death of Sergei Magnitsky in detention and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GHR0011

Start Date: 2020-07-06
Modified At: 2020-10-09
Listing Date: 2020-07-06
Country: United Kingdom

Entity: Q1485118

Program: Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexander Ivanovich Bastrykin was appointed First Deputy Prosecutor General and Head of the Investigative Committee under the Prosecutor’s Office on 22 June 2007; he continued as Chairman of the Investigative Committee after it became an independent body in January 2011. In this role Bastrykin was responsible for the investigation of the mistreatment and death of Sergei Magnitsky in detention and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia

Country: Latvia

Entity: Q1485118

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21186

Country: United States

Entity: Q1485118

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block

Reason: Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q1485118

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 121/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-03-29
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q1485118

Program: 121/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q1485118

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CTN5

Start Date: 2017-01-09
Listing Date: 2017-01-26
Country: United States

Entity: Q1485118

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Гаджиев Г. А.
Гадис Гаджиев
GADIS ABDULLAYEVICH GADZHIYEV
Гаджиев, Гадис
Гадис Абдуллаевич Гаджиев
GADIS ABDULLAJEWITSCH GADSCHIJEW
Гаджиев Гадис Абдуллаевич
Гаджиев Гадис
GADZHIEV GADIS
GADIS GADSHIJEW
ГАДЖИЕВ Гадис Абдуллаевич
GADZHIEV GADIS ABDULLAEVICH
Гаджиєв Гадис Абдулаєвич
Гаджиев, Гадис Абдуллаевич
Profile Type PERSON
Name GADZHIEV GADIS ABDULLAEVICH
GADIS ABDOELLAEVITSJ GADZJIEV
GADIS GADZHIEV
Гаджієв Гадіс Абдуллайович
HADZHIIEV HADIS ABDULLAIOVYCH
Гади́с Абдулла́евич ГАДЖИ́ЕВ
Гадис Абдуллаевич Гаджиев
GADIS ABDULLAEVICH GADZHIEV
GADIS GADSCHIJEW
HADZHYIEV HADYS ABDULAIEVYCH
Гаджиєв Гадис Абдулаєвич
GADIS GADZHIYEV
First Name GADIS ABDULLAEVICH
Гади́с
Гадис
GADIS
Middle Name Абдулла́евич
ABDULLAEVICH
Last Name GADZHIYEV
GADZHIEV
GADZHIEV
ГАДЖИ́ЕВ
ГАДЖИЕВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1953-08-27
Birth-Place LAKSKY DISTRICT
SHOVKRA, DISTRICT DE LAK, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME DU DAGHESTAN, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
с. Шовкра Лакського району Дагестанської АРСР
SHOVKRA, RUSSIAN FEDERATION
SHOVKRA, RUSSIAN FEDERATION
Position суддя Конституційного суду Російської Федерації
JUDGES OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA
суддя Конституційного Суду Російської Федерації
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
Организаторы политических репрессий
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-09-10
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes JUDGE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE SUPREME BODY OF CONSTITUTIONAL OVERSIGHT, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REJECTION OF THE MAIN PROVISIONS OF THE CONSTITUTION, ACCORDING TO WHICH RUSSIA WAS A DEMOCRATIC FEDERAL LAW-BASED STATE WITH A REPUBLICAN FORM OF GOVERNMENT, THE FORMATION OF THE AUTHORITARIAN REGIME OF VLADIMIR PUTIN AND THE DEROGATION OF THE FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS. RESPONSIBLE FOR LEGITIMIZING THE VIOLATION OF THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE IN 2014, AS WELL AS THE 2020 COUP D'éTAT, FORMALIZED IN THE FORM OF AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION.
GADIS ABDULLAEVICH GADZHIEV IS ONE OF THE JUDGES OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIA WHO RECOGNISED AS CONSTITUTIONAL THE ‘AGREEMENTS’ ON THE ADMISSION OF THE KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS, THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC TO THE RUSSIAN FEDERATION. THOSE DECISIONS ARTIFICIALLY CREATE THE IMAGE OF THE LEGITIMACY OF RUSSIA'S INVASION OF UKRAINE AND ARE AIMED AT ENDOWING THOSE REGIONS WITH FEATURES OF ACTORS OF INTERNATIONAL LEGAL RELATIONS. THE CONSTITUTIONAL COURT FORMALLY PLAYS A DECISIVE ROLE IN THE PROCESS OF ACCESSION OF FOREIGN TERRITORIES TO RUSSIA. THEREFORE, GADIS ABDULLAEVICH GADZHIEV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE.
GADIS ABDULLAEVICH GADZHIEV EST L’UN DES JUGES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE RUSSIE, QUI A RECONNU COMME éTANT CONSTITUTIONNELS LES "ACCORDS" SUR L’ADMISSION DES RéGIONS DE KHERSON ET DE ZAPORIJJIA, DE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK ET DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK AUTOPROCLAMéE DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE. CES DéCISIONS CRéENT ARTIFICIELLEMENT UNE IMAGE DE LéGITIMITé DE L’INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE ET VISENT à CONFéRER à CES RéGIONS LES CARACTéRISTIQUES D’ACTEURS DES RELATIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES. LA COUR CONSTITUTIONNELLE JOUE FORMELLEMENT UN RôLE DéCISIF DANS LE PROCESSUS D’ADHéSION DE TERRITOIRES éTRANGERS à LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, GADIS ABDULLAEVICH GADZHIEV EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L’ACTION D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5279

14 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9261.3

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q4131510

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 58587

Start Date: 2022-12-21
Listing Date: 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4131510

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9261.3

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q4131510

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4131510

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4131510

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Gadis Abdullaevich Gadzhiev est l’un des juges de la Cour constitutionnelle de Russie, qui a reconnu comme étant constitutionnels les "accords" sur l’admission des régions de Kherson et de Zaporijjia, de la soi-disant République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk autoproclamée dans la Fédération de Russie. Ces décisions créent artificiellement une image de légitimité de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et visent à conférer à ces régions les caractéristiques d’acteurs des relations juridiques internationales. La Cour constitutionnelle joue formellement un rôle décisif dans le processus d’adhésion de territoires étrangers à la Russie. Par conséquent, Gadis Abdullaevich Gadzhiev est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-07-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

End Date: 2032-10-12
Country: Lithuania

Entity: Q4131510

Reason: užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4131510

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Gadis Abdullaevich Gadzhiev est l’un des juges de la Cour constitutionnelle de Russie, qui a reconnu comme étant constitutionnels les "accords" sur l’admission des régions de Kherson et de Zaporijjia, de la soi-disant République populaire de Louhansk et de la République populaire de Donetsk autoproclamée dans la Fédération de Russie. Ces décisions créent artificiellement une image de légitimité de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et visent à conférer à ces régions les caractéristiques d’acteurs des relations juridiques internationales. La Cour constitutionnelle joue formellement un rôle décisif dans le processus d’adhésion de territoires étrangers à la Russie. Par conséquent, Gadis Abdullaevich Gadzhiev est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4131510

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q4131510

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4131510

Program: 467/2016

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q4131510

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4131510

Program: 133/2017

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q4131510

Program: 549/2015

Provisions: відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4131510

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name ALLEN LEE ATTERSON
First Name ALLEN
Middle Name LEE
Last Name ATTERSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1953-08-27
Position DENTIST (DENTAL PRACTICE)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5840-C JACKSBORO HWY, FORTWORTH, TX 76114
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1999-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-allen-lee-atterson-76114-fortworth

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b14

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Registration Number C8ESNHZ9DDU9
Profile Type PERSON
Name ARNOLD R MANDELSTAM
First Name ARNOLD
Middle Name R
Last Name MANDELSTAM
Country UNITED STATES
Birth Date 1953-08-27
Position PSYCHIATRY (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-06-11
Npi Code 1063472710
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WOODBURY, NY 11797, USA
136 WOODBURY ROAD, SUITE 101, WOODBURY, NY 11797
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-arnold-r-mandelstam-11797-woodbury

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-13
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRT7MTL
S4MRSVJ6Q

Start Date: 2024-01-31
Listing Date: 2024-06-11 2024-08-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-arnold-r-mandelstam-11797-woodbury

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

Profile Type PERSON
Name DAVID GATES
First Name DAVID
Last Name GATES
Country UNITED STATES
Birth Date 1953-08-27
Position PRIVATE CIT/ENTITY
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 1997-02-03
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ROUTE 2, BOX 125-A, HOMERVILLE, GA 31634
HOMERVILLE, GA 31634, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1992-07-07
Country: United States

Entity: us-fed-excl-david-gates-31634-homerville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3NNZ2

Start Date: 1993-06-24
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-david-gates-31634-homerville

Program: NonProcurement

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption NonProcurement
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3NNZ2

Start Date: 1993-06-24
Listing Date: 1997-02-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-david-gates-31634-homerville

Program: NonProcurement

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name FLORENCE CLAUDIA LYON
First Name FLORENCE
Middle Name CLAUDIA
Last Name LYON
Country UNITED STATES
Birth Date 1953-08-27
Position HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2009-09-22
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 311 PORTLOCK ST, KENAI, AK 99669
KENAI, AK 99669, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2009-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-florence-claudia-lyon-99669-kenai

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QVR4

Start Date: 2009-09-20
Listing Date: 2009-09-22
Country: United States

Entity: us-fed-excl-florence-claudia-lyon-99669-kenai

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MUNIR AHMED KHAN
First Name MUNIR
Middle Name AHMED
Last Name KHAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1953-08-27
Position OWNER/OPERATOR (PHARMACY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2009-08-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 238 GRAND ST, APT 1, JERSEY CITY, NJ 07302
JERSEY CITY, NJ 07302, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2009-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-munir-ahmed-khan-07302-jersey-city

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3Q4CP

Start Date: 2009-10-16
Listing Date: 2009-12-30
Country: United States

Entity: us-fed-excl-munir-ahmed-khan-07302-jersey-city

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q4CP

Start Date: 2009-08-20
Listing Date: 2009-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-munir-ahmed-khan-07302-jersey-city

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).