Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Alexander ivanov

Registration Number	XT3RD2W65EP4
Alias	Александр Александрович ИВАНОВ Іванов Олександр Олександрович ALEXANDRE ALEXANDROVICH IVANOV Александр Александрович Иванов IVANOV ALEKSANDR IVA№V ALEKSANDR ALEXANDER IVANOV ALEKSANDR ALEXANDROVICH IVANOV Иванов Александр Александрович
Inn-Code	771873416848
Profile Type	PERSON
Name	IVANOV OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH Александр Александрович ИВАНОВ Іванов Олександр Олександрович ALEXANDRE ALEXANDROVICH IVANOV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH IVANOV ALEKSANDR IWANOW ALEKSANDR ALEKSANDROVICH IVANOV ALEXANDER ALEXANDROVICH IVANOV АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНОВ ALEKSANDR ALEXANDROVICH IVANOV ALEXANDR ALEXANDROVIč IVANOV IVANOV, ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEXANDER ALEXANDROVICH IVANOV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH IVANOV ALEKSANDR ALEKSANDROVITJ IVANOV
First Name	ALEXANDER ALEXANDER ALEXANDRE ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEKSANDR Александр АЛЕКСАНДР ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEXANDER ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH ALEXANDROVICH ALEKSANDROVITJ Александрович
Last Name	IVANOV ИВАНОВ IVANOV IWANOW
Country	RUSSIA CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-06-14
Position	REPRESENTATIVE OF RUSSIAN MILITARY INSTRUCTORS IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC.. HEAD OF THE RUSSIAN “OFFICERS UNION FOR INTERNATIONAL SECURITY”, ALSO CALLED THE OFFICERS COMMUNITY FOR INTERNATIONAL SECURITY (COSI), A WAGNER FRONT COMPANY WHICH SENDS RUSSIAN MILITARY INSTRUCTORS TO CAR REPRéSENTANT DES INSTRUCTEURS DU GROUPE WAGNER EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-31
Modified At	2023-07-28
Tax Number	771873416848
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW BANGUI MOSCOW, RUS BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXANDER IVANOV EST LE PORTE-PAROLE DU GROUPE WAGNER EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA). IL DIRIGE éGALEMENT L'“UNION DES OFFICIERS POUR LA SéCURITé INTERNATIONALE” RUSSE, éGALEMENT APPELéE COMMUNAUTé DES OFFICIERS POUR LA SéCURITé INTERNATIONALE (COSI), UNE SOCIéTé éCRAN DU GROUPE WAGNER QUI ENVOIE DES INSTRUCTEURS MILITAIRES RUSSES EN RCA. CES INSTRUCTEURS SONT DES MERCENAIRES DU GROUPE WAGNER. LE GROUPE WAGNER EST INSCRIT SUR LA LISTE POUR DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME, DONT DES ACTES DE TORTURE ET DES EXéCUTIONS ET ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES, DANS PLUSIEURS PAYS, DONT LA RCA. EN SA QUALITé DE REPRéSENTANT OFFICIEL DES INSTRUCTEURS MILITAIRES RUSSES, ALEXANDER IVANOV EST IMPLIQUé DANS LES GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR LE GROUPE WAGNER EN RCA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6438 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39758

10 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9778.10 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1240 Country: Canada Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9778.10 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/430 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9778.10 Country: France Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Alexander Ivanov est le porte-parole du groupe Wagner en République centrafricaine (RCA). Il dirige également l'“Union des officiers pour la sécurité internationale” russe, également appelée communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI), une société écran du groupe Wagner qui envoie des instructeurs militaires russes en RCA. Ces instructeurs sont des mercenaires du groupe Wagner. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l'homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la RCA. En sa qualité de représentant officiel des instructeurs militaires russes, Alexander Ivanov est impliqué dans les graves atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe Wagner en RCA. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Central Afric...

Sanction Caption	The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CAF0023 Start Date: 2023-07-20 Modified At: 2023-07-20 Country: United Kingdom Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexander Alexandrovich IVANOV is an involved person under the Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as he is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in a relevant activity, the Wagner Group. The Wagner Group is or has been an involved person since it is or has engaged in a relevant activity namely the commission of violations of international humanitarian law in the Central African Republic, in particular the deliberate targeting of civilians. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Central African R...

Sanction Caption	Central African Republic
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CAF0023 Start Date: 2023-07-20 Modified At: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-20 Country: United Kingdom Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: Central African Republic Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Alexandrovich IVANOV is an involved person under the Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as he is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in a relevant activity, the Wagner Group. The Wagner Group is or has been an involved person since it is or has engaged in a relevant activity namely the commission of violations of international humanitarian law in the Central African Republic including the deliberate targeting of civilians. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39758 Country: United States Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: SDN List Provisions: CAR Block Reason: Executive Order 13667 (CAR) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2W5 Start Date: 2023-01-26 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Alexander Ivanovich BASTRYKIN

Alias	Бастрыкин Александр Иванович ALEKSANDR IWANOWICZ BASTRYKIN Бастрыкин А.И. ALEXANDR IVANOVICH BASTRYKIN 亞歷山大·巴斯特里金 Александр Иванович Бастрыкин Бастрыкин Бастрикін Олександр Іванович ALEKSANDR İVANOVIç BASTRıKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR IVANOVITJ BASTRYKIN АлексAндр ИвAнович БАСТРЫКИН 亚历山大·巴斯特雷金 ALEKSANDR IVANOVICH BASTRYKIN 알렉산드르 이바노비치 바스트리킨 アレクサンダー・バストリキン ALEKSANDR IVANOVITCH BASTRYKINE
Inn-Code	782618375302
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER IWANOWITSCH BASTRYKIN 亞歷山大·巴斯特雷金 ALEXANDER BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVITJ BASTRYKIN ALEKSANDR BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN BASTRIKINS, ALEKSANDRS IVANOVIčS Бастрикін Олександр Іванович ALEXANDR BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR IVANOVICH BASTRYKIN ألكسندر باستريكين Александр Иванович Бастрыкин ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN アレクサンドル・バストルイキン АлексAндр ИвAнович БАСТРЫКИН ALEXANDR IVANOVITJ BASTRYKIN Александър Бастрикин BASTRYKIN, ALEXANDER IVANOVICH אלכסנדר בסטריקין ALEKSANDR BASTRıKIN ALEXANDR IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR BASTRYKINE 알렉산드르 바스트리킨 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАСТРЫКИН Ալեքսանդր Բաստրիկին BASTRYKIN OLEKSANDR IVANOVYCH BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDER IVANOVICH ALEXANDR ALEKSANDR ALEXANDER IVANOVICH Александър АлексAндр АЛЕКСАНДР
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ ИвAнович
Last Name	BASTRYKIN БАСТРЫКИН BASTRYKIN Бастрикин
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-08-27
Birth-Place	PSKOV, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE RUSSIA PSKOV, RUSSIAN FEDERATION PSKOV Псков, РСФСР, СССР
Position	председатель Следственного комитета РФ HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Ключевые силовики Организаторы политических репрессий голова Слідчого комітету РФ PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2017-01-26
Modified At	2024-08-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Бастрыкина Александра Ивановича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», то есть незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба. WENT TO UNIVERSITY WITH VLADIMIR PUTIN HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA. Почему в списке \| Непосредственно участвует в принятии решений, касающихся внутренней политики РФ, ответствен за судебное производство по ряду резонансных дел. Подозревается в нарушении закона «О госслужбе» и предоставлении неполных сведений в антикоррупционной декларации. \| По информации «Ленты.ру», в 2000 году Бастрыкиным была учреждена риэлтерская компания LAW BOHEMIA, расположенная в Праге. В 2001 году Александр Бастрыкин должен был отказаться от доли в частной компании в связи с назначением на должность руководителя Главного управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу. По данным реестра, лишь в 2003 году Бастрыкин перестал числиться гендиректором. Кроме того, по меньшей мере до 2008 года Бастрыкин оставался совладельцем (50%) компании, что противоречит закону «О Госслужбе». \| Согласно изданию «MK.RU», в Чехии у председателя Следственного комитета также есть три незадекларированные квартиры. Одна из них выступает в качестве юридического адреса, остальные — личная собственность семьи Бастрыкина. \| Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного прокуратурой Испании, Александр Бастрыкин получил свою должность при содействии «Малышевской» ОПГ, возглавляемой Геннадием Петровым. По данным следствия, Бастрыкин исполняет поручения группировки. \| В 2011 году Алексей Навальный был обвинен в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по делу «Кировлеса». Через год уголовное дело было приостановлено ввиду отсутствия состава преступления, однако летом 2012 года Навальному снова были предъявлены обвинения в организации растраты чужого имущества. В итоге оппозиционер получил условный срок. \| В том же году СК возбудил еще одно дело в отношении Алексея Навального и его брата Олега. Инициатором уголовного преследования был гендиректор российского филиала «Ив Роше» Бруно Лепру, обвинивший братьев в мошенничестве и легализации средств на сумму в 55 млн рублей. В итоге Олега Навального приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения, а Алексей Навальный получил условный срок. \| В 2012 году акция протеста «Марш миллионов» закончилась задержаниями 400 человек и возбуждением 30 уголовных дел за призывы к массовым беспорядкам и применение насилия в отношении представителей власти. Большинство обвиняемых получили реальные уголовные сроки. Бастрыкин утверждал, что под сценой для выступающих на акции «лежали палатки и шины, как это было на Майдане». \| В 2014 году Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Согласно «Радио Свобода», доказательная база обвинения со стороны СК была сформирована на основе документального фильма канала НТВ «Анатомия протеста 2». \| В 2017 году Александр Бастрыкин был внесен в «список Магнитского» в США и в аналогичный санкционный список Великобритании. Бастрыкин также числится в украинском списке «Савченко» за причастность к задержанию Надежды Савченко в 2013 году. HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA. RESPONSIBLE FOR THE KREMLIN’S SUSTAINED CAMPAIGN OF PERSECUTION OF CIVIL SOCIETY. GRADUATED FROM THE LAW DEPARTMENT OF LENINGRAD STATE UNIVERSITY IN 1975 AND WAS A UNIVERSITY CLASSMATE OF VLADIMIR PUTIN. ALEXANDER BASTRYKIN EST LE PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (CI-APRèS DéNOMMé “COMITé”) DEPUIS JANVIER 2011 (ET A éTé PRéSIDENT FAISANT FONCTION D'OCTOBRE à DéCEMBRE 2010). EN CETTE QUALITé, IL SUPERVISE TOUTES LES ACTIVITéS DU COMITé. OFFICIELLEMENT, LE COMITé EST PRéSIDé PAR LE PRéSIDENT RUSSE. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DU COMITé, ALEXANDER BASTRYKIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DES ARRESTATIONS ET DéTENTIONS ARBITRAIRES. ALEXANDER BASTRYKIN EST RESPONSABLE DES CAMPAGNES MASSIVES ET SYSTéMATIQUES DE RéPRESSION ORGANISéES PAR LE COMITé à L'ENCONTRE DE L'OPPOSITION RUSSE, CIBLANT SES MEMBRES ET MENANT DES ENQUêTES SUR CES DERNIERS. LE 29 DéCEMBRE 2020, LE COMITé A LANCé UNE ENQUêTE VISANT ALEXEï NAVALNY, CHEF DE L'OPPOSITION, L'ACCUSANT DE FRAUDE à GRANDE éCHELLE. ALEXEï NAVALNY ET D'AUTRES ONT PUBLIé DES ARTICLES SUR LE FAIT QU'ALEXANDER BASTRYKIN éTAIT PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé IMMOBILIèRE TCHèQUE LAW BOHEMIA DANS LES ANNéES 2000. EN 2022, LE COMITé D'ENQUêTE, QU'ALEXANDER BASTRYKIN PRéSIDE TOUJOURS, A ACCUSé 92 SOLDATS UKRAINIENS DE CRIMES CONTRE L'HUMANITé PENDANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. HEAD OF THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE CRIMINAL PROSECUTION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION WHO OPPOSE THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE AND THE CURRENT POLITICAL REGIME IN THE RUSSIA. RUSSIAN OFFICIAL
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/72-bastrykin/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21186 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1475

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-30 Country: Australia Entity: Q1485118 Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6172.95 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q1485118 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

3. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 21 Country: Canada Entity: Q1485118 Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: Q1485118 Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6172.95 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q1485118 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1485118 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

7. Sanction Caption: (UE) 2023/2722 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6172.95 Country: France Entity: Q1485118 Program: (UE) 2021/371 du 02/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Alexander Bastrykin est le président du comité d'enquête de la Fédération de Russie (ci-après dénommé “comité”) depuis janvier 2011 (et a été président faisant fonction d'octobre à décembre 2010). En cette qualité, il supervise toutes les activités du comité. Officiellement, le comité est présidé par le président russe. En sa qualité de président du comité, Alexander Bastrykin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires. Alexander Bastrykin est responsable des campagnes massives et systématiques de répression organisées par le comité à l'encontre de l'opposition russe, ciblant ses membres et menant des enquêtes sur ces derniers. Le 29 décembre 2020, le comité a lancé une enquête visant Alexeï Navalny, chef de l'opposition, l'accusant de fraude à grande échelle. Alexeï Navalny et d'autres ont publié des articles sur le fait qu'Alexander Bastrykin était propriétaire de la société immobilière tchèque LAW Bohemia dans les années 2000. En 2022, le comité d'enquête, qu'Alexander Bastrykin préside toujours, a accusé 92 soldats ukrainiens de crimes contre l'humanité pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0011 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q1485118 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexander Ivanovich Bastrykin was appointed First Deputy Prosecutor General and Head of the Investigative Committee under the Prosecutor’s Office on 22 June 2007; he continued as Chairman of the Investigative Committee after it became an independent body in January 2011. In this role Bastrykin was responsible for the investigation of the mistreatment and death of Sergei Magnitsky in detention and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0011 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2020-10-09 Listing Date: 2020-07-06 Country: United Kingdom Entity: Q1485118 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Ivanovich Bastrykin was appointed First Deputy Prosecutor General and Head of the Investigative Committee under the Prosecutor’s Office on 22 June 2007; he continued as Chairman of the Investigative Committee after it became an independent body in January 2011. In this role Bastrykin was responsible for the investigation of the mistreatment and death of Sergei Magnitsky in detention and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia Country: Latvia Entity: Q1485118 Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21186 Country: United States Entity: Q1485118 Program: SDN List Provisions: MAGNIT Block Reason: Magnitsky Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTN5 Start Date: 2017-01-09 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q1485118 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aleksandr Ivanov

Alias	ALYAKSANDR IVANOU IVANOV ALEKSANDR ALJAKSANDR IWANOU Александр Викторович Иванов ALEKSANDR IVANOV Аляксандр Іваноў Иванов, Александр Викторович ALEKSANDR VIKTOROVICH IVANOV Іванов Олександр Вікторович ALEKSANDR İVANOV ALYAKSANDR IVANOW IVAN ALJAKSANDR IVANOV ALAKSANDR WIKTARAWICZ IWANOU ALEXANDER IVANOV ALJAKSANDR WIKTARAWITSCH IWANOU IVAN ALEXANDER WIKTOROWITSCH IWANOW IWAN А. В. Іваноў ALJAKSANDR IVANOŭ ALYAKSANDR VIKTARAVICH IVANOW ALJAKSANDR VIKTARAVITJ IVANNOŭ ALJAKSANDR IVANNOŭ А. Іваноў Иванов Александр Викторович
Weak Alias	IVAN
Profile Type	PERSON
Name	الكسندر ايفانوف ALEXANDER IWANOW ALJAKSANDR IVANOW アレクサンダル・イヴァノフ Ալեքսանդր Իվանով ALEXANDER IVANOV Александар Иванов Іванов Олександр Вікторович Аляксандр Віктаравіч Іваноў الکساندر ایوانف Александр Иванов IVAN IVANOV OLEKSANDR VIKTOROVYCH ALEKSANDR IVANOV Олександр Іванов IVAN 亞歷山卓·伊凡諾夫
First Name	ALIAKSANDR ALEKSANDR
Last Name	IVANOV
Nationality	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1994-10-29
Birth-Place	GOMEL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BELARUSIAN-RUSSIAN SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q17198200 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active