Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Iwanow

Registration Number	XT3RD2W65EP4
Alias	Александр Александрович ИВАНОВ Іванов Олександр Олександрович ALEXANDRE ALEXANDROVICH IVANOV Александр Александрович Иванов IVANOV ALEKSANDR IVA№V ALEKSANDR ALEXANDER IVANOV ALEKSANDR ALEXANDROVICH IVANOV Иванов Александр Александрович
Inn-Code	771873416848
Profile Type	PERSON
Name	IVANOV OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH Александр Александрович ИВАНОВ Іванов Олександр Олександрович ALEXANDRE ALEXANDROVICH IVANOV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH IVANOV ALEKSANDR IWANOW ALEKSANDR ALEKSANDROVICH IVANOV ALEXANDER ALEXANDROVICH IVANOV АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНОВ ALEKSANDR ALEXANDROVICH IVANOV ALEXANDR ALEXANDROVIč IVANOV IVANOV, ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEXANDER ALEXANDROVICH IVANOV ALEKSANDR ALEKSANDROVICH IVANOV ALEKSANDR ALEKSANDROVITJ IVANOV
First Name	ALEXANDER ALEXANDER ALEXANDRE ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEKSANDR Александр АЛЕКСАНДР ALEKSANDR ALEKSANDROVICH ALEXANDER ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH ALEXANDROVICH ALEKSANDROVITJ Александрович
Last Name	IVANOV ИВАНОВ IVANOV IWANOW
Country	RUSSIA CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-06-14
Position	REPRESENTATIVE OF RUSSIAN MILITARY INSTRUCTORS IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC.. HEAD OF THE RUSSIAN “OFFICERS UNION FOR INTERNATIONAL SECURITY”, ALSO CALLED THE OFFICERS COMMUNITY FOR INTERNATIONAL SECURITY (COSI), A WAGNER FRONT COMPANY WHICH SENDS RUSSIAN MILITARY INSTRUCTORS TO CAR REPRéSENTANT DES INSTRUCTEURS DU GROUPE WAGNER EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-03-31
Modified At	2023-07-28
Tax Number	771873416848
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW BANGUI MOSCOW, RUS BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXANDER IVANOV EST LE PORTE-PAROLE DU GROUPE WAGNER EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA). IL DIRIGE éGALEMENT L'“UNION DES OFFICIERS POUR LA SéCURITé INTERNATIONALE” RUSSE, éGALEMENT APPELéE COMMUNAUTé DES OFFICIERS POUR LA SéCURITé INTERNATIONALE (COSI), UNE SOCIéTé éCRAN DU GROUPE WAGNER QUI ENVOIE DES INSTRUCTEURS MILITAIRES RUSSES EN RCA. CES INSTRUCTEURS SONT DES MERCENAIRES DU GROUPE WAGNER. LE GROUPE WAGNER EST INSCRIT SUR LA LISTE POUR DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME, DONT DES ACTES DE TORTURE ET DES EXéCUTIONS ET ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES, DANS PLUSIEURS PAYS, DONT LA RCA. EN SA QUALITé DE REPRéSENTANT OFFICIEL DES INSTRUCTEURS MILITAIRES RUSSES, ALEXANDER IVANOV EST IMPLIQUé DANS LES GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR LE GROUPE WAGNER EN RCA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6438 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39758

10 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9778.10 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1240 Country: Canada Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9778.10 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

5. Sanction Caption: (UE) 2023/430 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9778.10 Country: France Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Alexander Ivanov est le porte-parole du groupe Wagner en République centrafricaine (RCA). Il dirige également l'“Union des officiers pour la sécurité internationale” russe, également appelée communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI), une société écran du groupe Wagner qui envoie des instructeurs militaires russes en RCA. Ces instructeurs sont des mercenaires du groupe Wagner. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l'homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la RCA. En sa qualité de représentant officiel des instructeurs militaires russes, Alexander Ivanov est impliqué dans les graves atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe Wagner en RCA. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Central Afric...

Sanction Caption	The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CAF0023 Start Date: 2023-07-20 Modified At: 2023-07-20 Country: United Kingdom Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexander Alexandrovich IVANOV is an involved person under the Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as he is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in a relevant activity, the Wagner Group. The Wagner Group is or has been an involved person since it is or has engaged in a relevant activity namely the commission of violations of international humanitarian law in the Central African Republic, in particular the deliberate targeting of civilians. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Central African R...

Sanction Caption	Central African Republic
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CAF0023 Start Date: 2023-07-20 Modified At: 2023-07-28 Listing Date: 2023-07-20 Country: United Kingdom Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: Central African Republic Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Alexandrovich IVANOV is an involved person under the Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as he is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in a relevant activity, the Wagner Group. The Wagner Group is or has been an involved person since it is or has engaged in a relevant activity namely the commission of violations of international humanitarian law in the Central African Republic including the deliberate targeting of civilians. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39758 Country: United States Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: SDN List Provisions: CAR Block Reason: Executive Order 13667 (CAR) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2W5 Start Date: 2023-01-26 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-dpaFoF8NE9E3nEiS42MdDm Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Sergei Sergeevich Ivanov

Alias	SERGEY SERGEEVICH IVANOV Сергей Сергеевич Иванов Сергей СергеEвич Иванов SERGEJJ SERGEEVICH IVANOV SERGEY SERGEIVICH IVANOV Иванов, Сергей Сергеевич SERGEY SERGEYEVICH IVANOV IVANOV SERGEI SERGEEVICH SERGEY IVANOV JR. Іванов Сергій Сергійович Иванов Сергей Сергеевич SERGEI IWANOW SERGEY SERGEEVICH IVANOV SERGEY IVANOV JR. IVANOV SERGEY SERGEI SERGEJEWITSCH IWANOW
Inn-Code	770307468762
Profile Type	PERSON
Name	Сергеи Сергеевич Иванов Сергій Іванов セルゲイ・S・イワノフ SERGEI SERGEEVICH IVANOV SERGEJ SERGEJEVIč IVANOV SERGEI SERGEEVICH IVANOV IVANOV SERGEY SERGEEVICH Сергей Сергеевич Иванов SERGEJJ SERGEEVICH IVANOV SERGEI (SERGEY) SERGEEVICH IVANOV SERGEY SERGEIVICH IVANOV SERGEY IVANOV JR. SERGEJ IVANOV SERGEI SERGEJEWITSCH IWANOW SERGEI SERGEEVICH IVANOV SERGEY IVANOV IVANOV, SERGEI SERGEEVICH IVANOV SERHII SERHIIOVYCH Іванов Сергій Сергійович СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИВАНОВ SERGEI SERGEIVICH IVANOV
First Name	SERGEI SERGEIVICH SERGEJJ SERGEI SERGEEVICH SERGEI Сергеи СЕРГЕЙ SERGEY
Middle Name	SERGEEVICH Сергеевич
Last Name	Иванов IVANOV ИВАНОВ IVANOV JR. IWANOW IVANOV IWANOW IVANOV JR.
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1980-10-23
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA モスクワ（ロシア） MOSCOW, RUSSIA
Position	セルゲイ・イワノフの親族 FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF ALROSA JSC RELATIVE OF SERGEI IVANOV TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-04-20
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	APT 13, 12 BLD, 1 ROCHDELSKAYA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 123002 Російська Федерація, м. Москва MOSCOW, RUS, 123002 12 BLD 1 ROCHDELSKAYA STREET APT 13, 123002 MOSCOW
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CEO OF ALROSA российский управленец CEO OF ALROSA, BOARD MEMBER OF GAZPROMBANK MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC ROSNEFTEGAZ PERFORMS THE FUNCTIONS OF THE SOLE EXECUTIVE BODY OF PJSC ALROSA. MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF PJSC ALROSA. MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC ALROSA MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI (BEFORE REORGANIZATION - PJSC FGC UES) MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34598

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q29865118 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 484 Country: Canada Entity: Q29865118 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1120 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2024-02-21 Country: United Kingdom Entity: Q29865118 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergei Sergeevich IVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) IVANOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity; (2) IVANOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia; (3) Sergei Sergeevich IVANOV is associated with Sergey Borisovich IVANOV (an involved person) by being an immediate family member, namely Sergey Borisovich IVANOV’s child. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1120 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2024-02-22 Listing Date: 2022-04-06 Country: United Kingdom Entity: Q29865118 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergei Sergeevich IVANOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) IVANOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a Government of Russia-affiliated entity; (2) IVANOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent, of PJSC Alrosa, a business in the Russian extractives sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia; (3) Sergei Sergeevich IVANOV is associated with Sergey Borisovich IVANOV (an involved person) by being an immediate family member, namely Sergey Borisovich IVANOV’s child. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 82 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: Q29865118 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

6. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q29865118 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34598 Country: United States Entity: Q29865118 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q29865118 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6LB Start Date: 2022-02-24 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q29865118 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view