Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person Aleksandr ivanov

Registration Number	USM8BU9X8HT7
Alias	ALEKSANDR IVANOVICH SOBOL SOBOL ALEKSANDR ALEXANDR IVANOVICH SOBOL Соболь Александр Иванович Александр Иванович Соболь Соболь Олександр Іванович
Inn-Code	771605440387
Profile Type	PERSON
Name	Соболь Олександр Іванович SOBOL OLEKSANDR IVANOVYCH ALEXANDR IVANOVICH SOBOL ALEXANDER IVANOVICH SOBOL ALEXANDER IVANOVICH SOBOL ALEXANDER IVANOVICH SOBOL SOBOL, ALEXANDER IVANOVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDER IVANOVICH ALEXANDR ALEKSANDR ALEXANDER IVANOVICH
Middle Name	IVANOVICH
Last Name	SOBOL SOBOL
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-07-22
Position	MEMBER OF GAZPROMBANK’S MANAGEMENT BOARD DEPUTY CHAIRMAN OF GAZPROMBANK’S MANAGEMENT BOARD
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36959

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1023 Country: Canada Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1618 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Ivanovich Sobol is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1618 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Ivanovich Sobol is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36959 Country: United States Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN701Q Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-Apx6YbZseRGtmLRJmJvakY Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Aleksandr Ivanovich MOROZ

Alias	Аляксандр Іванавіч Мароз MOROZ Александр Иванович Мороз Александр Иванович MOROZ ALEKSANDR ALEKSANDR IVANOVICH MOROZ МOROZ ALEKSANDR IVANOVICH Александр Иванович МОРОЗ Мороз Олександр Іванович ALIAKSANDR IVANAVICH MAROZ
ID Number	IDI3858983 3150675A015PB3
Profile Type	PERSON
Name	Александр Иванович Мороз ALEXANDR MOROZ MOROZ ALEKSANDR IVANOVICH ALEKSANDR IVANOVICH MOROZ ALEXANDER IVANOVICH MOROZ Александр Иванович МОРОЗ MOROZ, ALEXANDER IVANOVICH MOROZ OLEKSANDR IVANOVYCH Александр Иванович МOROZ Мороз Олександр Іванович
First Name	ALEXANDER ALEXANDR ALEKSANDR Александр ALIAKSANDR ALEKSANDR IVANOVICH Аляксандр
Middle Name	IVANOVICH Іванавіч IVANAVICH Иванович
Last Name	Мороз МОРОЗ MOROZ MOROZ МOROZ Мароз MAROZ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1975-06-15
Birth-Place	VILLAGE DE TRETYAKI, RAïON DE BERESTOVITSA, OBLAST DE GRODNO : BIÉLORUSSIE VILLAGE DE TRETYAKI, RAïON DE BERESTOVITSA, OBLAST DE GRODNO BELARUS, TRETYAKI VILLAGE, BERESTOVITSKY DISTRICT, TRETYAKI VILLAGE BELARUS, BERESTOVITSKY DISTRICT, TRETYAKI VILLAGE BELARUS, TRETYAKI VILLAGE
Position	GENERAL DIRECTOR OF THE BELARUSIAN OPTICAL-MECHANICAL ASSOCIATION "BELOMO" DIRECTEUR GéNéRAL DE BELARUSIAN OPTICAL AND MECHANICAL ASSOCIATION “BELOMO”
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Tax Number	IDI3858983
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	VUL. NIOMANSKAYA, 61, AP. 10, MINSK VUL. NIOMANSKAYA, 61, AP. 10, MINSK, BIéLORUSSIE NIOMANSKAYA VULICA, 61, AP. 10, MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MANAGING DIRECTOR OF THE BELARUSIAN OPTICAL-MECHANICAL ASSOCIATION (BELOMO) TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER: IDI3858983 ALEKSANDR MOROZ EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE BELARUSIAN OPTICAL AND MECHANICAL ASSOCIATION “BELOMO”. IL A éTé NOMMé PAR LE PRéSIDENT LOUKACHENKO. BELOMO EST UNE ENTREPRISE PUBLIQUE QUI OPèRE DANS LE SECTEUR DE LA DéFENSE EN BIéLORUSSIE, QUI PRODUIT ET VEND DES VISEURS OPTIQUES POUR ARMES LéGèRES, Y COMPRIS DES VISEURS TéLESCOPIQUES ET OPTIQUES à RéTICULE LUMINEUX. BELOMO OPèRE EN TANT QUE SOCIéTé DE GESTION POUR PLUSIEURS AUTRES ENTITéS DU SECTEUR DE LA DéFENSE. OJSC “MINSK MECHANICAL PLANT NAMED AFTER S.I. VAVILOV” EST UNE ENTREPRISE DE LA HOLDING BELOMO SPéCIALISéE DANS LES éQUIPEMENTS OPTIQUES à USAGE MILITAIRE. ELLE ASSEMBLE LES DISPOSITIFS DE CONTACT ROTATIF D’ENTRAîNEMENT PVKU-210. LE PKVU-210 EST UN éLéMENT D’UN VISEUR PANORAMIQUE UTILISé POUR LES MODèLES AVANCéS DE CHARS MODERNES. LE PRODUIT EST FOURNI à JSC PELENG, UNE ENTITé FAISANT L’OBJET DE MESURES RESTRICTIVES QUI FOURNIT DES VISEURS MILITAIRES à L’USINE DE CHARS RUSSE URALVAGONZAVOD. JSC “ZENIT-BELOMO” (VILEYKA) EST UNE AUTRE ENTREPRISE DE LA HOLDING BELOMO SPéCIALISéE DANS LES éQUIPEMENTS OPTIQUES à USAGE MILITAIRE. ELLE FABRIQUE DES VISEURS MILITAIRES, Y COMPRIS DES VISEURS PM-10 ET DES VISEURS DE MORTIER PM-25, DES VISEURS OPTIQUES PGO-7V3 POUR LANCE-GRENADES ET DES VISEURS OPTIQUES PSO-1M2 POUR TIREURS EMBUSQUéS. CES PRODUITS SONT LARGEMENT UTILISéS ET COMPATIBLES AVEC L’ARMEMENT MILITAIRE UTILISé PAR LA RUSSIE. JSC BELOMO LEMT EMT FAIT éGALEMENT PARTIE DE LA HOLDING BELOMO. ELLE EST SPéCIALISéE DANS LA RECHERCHE ET LE DéVELOPPEMENT, LA PRODUCTION ET LA MODERNISATION DE DISPOSITIFS OPTOéLECTRONIQUES ET LASER POUR VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE, DE SYSTèMES LASER OPTIQUES POUR LES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE ET DE SYSTèMES INTéGRéS DE SéCURITé ET DE PROTECTION DES FRONTIèRES. BELOMO LEMT EMT PRODUIT éGALEMENT DES VISEURS OPTIQUES ET DES SYSTèMES OPTIQUES POUR L’ARMEMENT à LUMIèRE, DES TéLéMèTRES LASER, DES MODULES DE TéLéMéTRIE BASéS SUR DES LASERS à DIODE, ET DES SYSTèMES DE CONDUITE DE TIR LASER, ET PLUS PARTICULIèREMENT POUR LES ARMES RUSSES. BELOMO LEMT EMT EXPORTE éGALEMENT VERS LA RUSSIE ET ELLE MET AU POINT DE NOUVELLES ARMES à LASER AVEC LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, ALEKSANDR MOROZ, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE BELOMO, EST RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé: 3150675A015PB3 NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: IDI3858983 FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF THE BELARUSIAN OPTICAL-MECHANICAL ASSOCIATION “BELOMO” ID NUMBER: 3150675A015PB3 ALEKSANDR MOROZ IS THE GENERAL DIRECTOR OF THE BELARUSIAN OPTICAL-MECHANICAL ASSOCIATION “BELOMO”. HE WAS APPOINTED BY PRESIDENT LUKASHENKO. BELOMO IS A STATE-OWNED ENTERPRISE THAT OPERATES IN THE DEFENCE SECTOR IN BELARUS, PRODUCING AND SELLING OPTICAL SIGHTS FOR SMALL ARMS, INCLUDING TELESCOPIC SIGHTS AND OPTICAL SIGHTS WITH ILLUMINATED RETICLES. BELOMO OPERATES AS THE MANAGEMENT COMPANY FOR SEVERAL OTHER DEFENCE SECTOR ENTITIES. OJSC “MINSK MECHANICAL PLANT NAMED AFTER S.I. VAVILOV” IS AN ENTERPRISE OF THE BELOMO HOLDING THAT SPECIALISES IN MILITARY PURPOSE OPTICAL EQUIPMENT. IT ASSEMBLES THE PVKU-210 DRIVE ROTATING CONTACT DEVICE. THE PVKU-210 IS A PART OF A PANORAMIC SIGHT THAT IS USED FOR ADVANCED MODELS OF MODERN TANKS. THE PRODUCT IS SUPPLIED TO JSC PELENG, AN ENTITY SUBJECT TO RESTRICTIVE MEASURES THAT PROVIDES MILITARY SIGHTS TO RUSSIAN TANK PLANT URALVAGONZAVOD. JSC “ZENIT-BELOMO”, VILEYKA IS ANOTHER ENTERPRISE OF THE BELOMO HOLDING THAT SPECIALISES IN MILITARY PURPOSE OPTICAL EQUIPMENT. IT MANUFACTURES MILITARY SIGHTS, INCLUDING PM-10 AND PM-25 MORTAR SIGHTS, PGO-7V3 OPTICAL SIGHT FOR GRENADE LAUNCHER, AND PSO-1M2 SNIPER OPTICAL SIGHT. THOSE PRODUCTS ARE WIDELY USED AND COMPATIBLE WITH MILITARY WEAPONRY USED BY RUSSIA. JSC BELOMO LEMT EMT IS ALSO PART OF THE BELOMO HOLDING. IT SPECIALISES IN THE RESEARCH AND DEVELOPMENT, PRODUCTION AND MODERNISATION OF OPTOELECTRONIC AND LASER DEVICES FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES, LASER-OPTICAL SYSTEMS FOR AIR DEFENCE SYSTEMS, AND INTEGRATED BORDER SECURITY AND PROTECTION SYSTEMS. BELOMO LEMT EMT ALSO PRODUCES OPTICAL SIGHTS AND SYSTEMS FOR LIGHT ARMAMENT, LASER RANGEFINDERS, RANGE-FINDING MODULES BASED ON DIODE LASERS, AND LASER FIRE CONTROL SYSTEMS, INCLUDING SPECIFICALLY FOR RUSSIAN WEAPONS. BELOMO LEMT EMT ALSO EXPORTS TO RUSSIA, AND IS DEVELOPING NEW LASER WEAPONS TOGETHER WITH RUSSIA. THEREFORE, ALEKSANDR MOROZ, IN HIS CAPACITY AS THE GENERAL DIRECTOR OF THE BELOMO, IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46548 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7561

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11817.56 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-ayiEqjZJNz6F7mFFFu6gXH Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76301 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-ayiEqjZJNz6F7mFFFu6gXH Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11817.56 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-ayiEqjZJNz6F7mFFFu6gXH Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ayiEqjZJNz6F7mFFFu6gXH Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7714.30 Country: France Entity: NK-ayiEqjZJNz6F7mFFFu6gXH Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksandr Moroz est le directeur général de Belarusian Optical and Mechanical Association “BelOMO”. Il a été nommé par le président Loukachenko. BelOMO est une entreprise publique qui opère dans le secteur de la défense en Biélorussie, qui produit et vend des viseurs optiques pour armes légères, y compris des viseurs télescopiques et optiques à réticule lumineux. BelOMO opère en tant que société de gestion pour plusieurs autres entités du secteur de la défense. OJSC “Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov” est une entreprise de la holding BelOMO spécialisée dans les équipements optiques à usage militaire. Elle assemble les dispositifs de contact rotatif d’entraînement PVKU-210. Le PKVU-210 est un élément d’un viseur panoramique utilisé pour les modèles avancés de chars modernes. Le produit est fourni à JSC Peleng, une entité faisant l’objet de mesures restrictives qui fournit des viseurs militaires à l’usine de chars russe Uralvagonzavod. JSC “Zenit-BelOMO” (Vileyka) est une autre entreprise de la holding BelOMO spécialisée dans les équipements optiques à usage militaire. Elle fabrique des viseurs militaires, y compris des viseurs PM-10 et des viseurs de mortier PM-25, des viseurs optiques PGO-7V3 pour lance-grenades et des viseurs optiques PSO-1M2 pour tireurs embusqués. Ces produits sont largement utilisés et compatibles avec l’armement militaire utilisé par la Russie. JSC BelOMO LEMT EMT fait également partie de la holding BelOMO. Elle est spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la modernisation de dispositifs optoélectroniques et laser pour véhicules aériens sans pilote, de systèmes laser optiques pour les systèmes de défense aérienne et de systèmes intégrés de sécurité et de protection des frontières. BelOMO LEMT EMT produit également des viseurs optiques et des systèmes optiques pour l’armement à lumière, des télémètres laser, des modules de télémétrie basés sur des lasers à diode, et des systèmes de conduite de tir laser, et plus particulièrement pour les armes russes. BelOMO LEMT EMT exporte également vers la Russie et elle met au point de nouvelles armes à laser avec la Russie. Par conséquent, Aleksandr Moroz, en sa qualité de directeur général de BelOMO, est responsable de soutenir des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ayiEqjZJNz6F7mFFFu6gXH Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Aleksandr Moroz est le directeur général de Belarusian Optical and Mechanical Association “BelOMO”. Il a été nommé par le président Loukachenko. BelOMO est une entreprise publique qui opère dans le secteur de la défense en Biélorussie, qui produit et vend des viseurs optiques pour armes légères, y compris des viseurs télescopiques et optiques à réticule lumineux. BelOMO opère en tant que société de gestion pour plusieurs autres entités du secteur de la défense. OJSC “Minsk Mechanical Plant named after S.I. Vavilov” est une entreprise de la holding BelOMO spécialisée dans les équipements optiques à usage militaire. Elle assemble les dispositifs de contact rotatif d’entraînement PVKU-210. Le PKVU-210 est un élément d’un viseur panoramique utilisé pour les modèles avancés de chars modernes. Le produit est fourni à JSC Peleng, une entité faisant l’objet de mesures restrictives qui fournit des viseurs militaires à l’usine de chars russe Uralvagonzavod. JSC “Zenit-BelOMO” (Vileyka) est une autre entreprise de la holding BelOMO spécialisée dans les équipements optiques à usage militaire. Elle fabrique des viseurs militaires, y compris des viseurs PM-10 et des viseurs de mortier PM-25, des viseurs optiques PGO-7V3 pour lance-grenades et des viseurs optiques PSO-1M2 pour tireurs embusqués. Ces produits sont largement utilisés et compatibles avec l’armement militaire utilisé par la Russie. JSC BelOMO LEMT EMT fait également partie de la holding BelOMO. Elle est spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la modernisation de dispositifs optoélectroniques et laser pour véhicules aériens sans pilote, de systèmes laser optiques pour les systèmes de défense aérienne et de systèmes intégrés de sécurité et de protection des frontières. BelOMO LEMT EMT produit également des viseurs optiques et des systèmes optiques pour l’armement à lumière, des télémètres laser, des modules de télémétrie basés sur des lasers à diode, et des systèmes de conduite de tir laser, et plus particulièrement pour les armes russes. BelOMO LEMT EMT exporte également vers la Russie et elle met au point de nouvelles armes à laser avec la Russie. Par conséquent, Aleksandr Moroz, en sa qualité de directeur général de BelOMO, est responsable de soutenir des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-24
Sanction Last Change	2024-09-24
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-09-20 Country: New Zealand Entity: NK-ayiEqjZJNz6F7mFFFu6gXH Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-05
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46548 Country: United States Entity: NK-ayiEqjZJNz6F7mFFFu6gXH Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ayiEqjZJNz6F7mFFFu6gXH Program: 364/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

3. Alexander Ivanovich BASTRYKIN

Alias	Бастрыкин Александр Иванович ALEKSANDR IWANOWICZ BASTRYKIN Бастрыкин А.И. ALEXANDR IVANOVICH BASTRYKIN 亞歷山大·巴斯特里金 Александр Иванович Бастрыкин Бастрыкин Бастрикін Олександр Іванович ALEKSANDR İVANOVIç BASTRıKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR IVANOVITJ BASTRYKIN АлексAндр ИвAнович БАСТРЫКИН 亚历山大·巴斯特雷金 ALEKSANDR IVANOVICH BASTRYKIN 알렉산드르 이바노비치 바스트리킨 アレクサンダー・バストリキン ALEKSANDR IVANOVITCH BASTRYKINE
Inn-Code	782618375302
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER IWANOWITSCH BASTRYKIN 亞歷山大·巴斯特雷金 ALEXANDER BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVITJ BASTRYKIN ALEKSANDR BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN BASTRIKINS, ALEKSANDRS IVANOVIčS Бастрикін Олександр Іванович ALEXANDR BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR IVANOVICH BASTRYKIN ألكسندر باستريكين Александр Иванович Бастрыкин ALEXANDER IVANOVICH BASTRYKIN アレクサンドル・バストルイキン АлексAндр ИвAнович БАСТРЫКИН ALEXANDR IVANOVITJ BASTRYKIN Александър Бастрикин BASTRYKIN, ALEXANDER IVANOVICH אלכסנדר בסטריקין ALEKSANDR BASTRıKIN ALEXANDR IVANOVICH BASTRYKIN ALEKSANDR BASTRYKINE 알렉산드르 바스트리킨 АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАСТРЫКИН Ալեքսանդր Բաստրիկին BASTRYKIN OLEKSANDR IVANOVYCH BASTRYKIN ALEXANDER IVANOVICH
First Name	ALEXANDER ALEXANDER IVANOVICH ALEXANDR ALEKSANDR ALEXANDER IVANOVICH Александър АлексAндр АЛЕКСАНДР
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ ИвAнович
Last Name	BASTRYKIN БАСТРЫКИН BASTRYKIN Бастрикин
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-08-27
Birth-Place	PSKOV, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE RUSSIA PSKOV, RUSSIAN FEDERATION PSKOV Псков, РСФСР, СССР
Position	председатель Следственного комитета РФ HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Ключевые силовики Организаторы политических репрессий голова Слідчого комітету РФ PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2017-01-26
Modified At	2024-08-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Бастрыкина Александра Ивановича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», то есть незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба. WENT TO UNIVERSITY WITH VLADIMIR PUTIN HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA. Почему в списке \| Непосредственно участвует в принятии решений, касающихся внутренней политики РФ, ответствен за судебное производство по ряду резонансных дел. Подозревается в нарушении закона «О госслужбе» и предоставлении неполных сведений в антикоррупционной декларации. \| По информации «Ленты.ру», в 2000 году Бастрыкиным была учреждена риэлтерская компания LAW BOHEMIA, расположенная в Праге. В 2001 году Александр Бастрыкин должен был отказаться от доли в частной компании в связи с назначением на должность руководителя Главного управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу. По данным реестра, лишь в 2003 году Бастрыкин перестал числиться гендиректором. Кроме того, по меньшей мере до 2008 года Бастрыкин оставался совладельцем (50%) компании, что противоречит закону «О Госслужбе». \| Согласно изданию «MK.RU», в Чехии у председателя Следственного комитета также есть три незадекларированные квартиры. Одна из них выступает в качестве юридического адреса, остальные — личная собственность семьи Бастрыкина. \| Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного прокуратурой Испании, Александр Бастрыкин получил свою должность при содействии «Малышевской» ОПГ, возглавляемой Геннадием Петровым. По данным следствия, Бастрыкин исполняет поручения группировки. \| В 2011 году Алексей Навальный был обвинен в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по делу «Кировлеса». Через год уголовное дело было приостановлено ввиду отсутствия состава преступления, однако летом 2012 года Навальному снова были предъявлены обвинения в организации растраты чужого имущества. В итоге оппозиционер получил условный срок. \| В том же году СК возбудил еще одно дело в отношении Алексея Навального и его брата Олега. Инициатором уголовного преследования был гендиректор российского филиала «Ив Роше» Бруно Лепру, обвинивший братьев в мошенничестве и легализации средств на сумму в 55 млн рублей. В итоге Олега Навального приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения, а Алексей Навальный получил условный срок. \| В 2012 году акция протеста «Марш миллионов» закончилась задержаниями 400 человек и возбуждением 30 уголовных дел за призывы к массовым беспорядкам и применение насилия в отношении представителей власти. Большинство обвиняемых получили реальные уголовные сроки. Бастрыкин утверждал, что под сценой для выступающих на акции «лежали палатки и шины, как это было на Майдане». \| В 2014 году Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Согласно «Радио Свобода», доказательная база обвинения со стороны СК была сформирована на основе документального фильма канала НТВ «Анатомия протеста 2». \| В 2017 году Александр Бастрыкин был внесен в «список Магнитского» в США и в аналогичный санкционный список Великобритании. Бастрыкин также числится в украинском списке «Савченко» за причастность к задержанию Надежды Савченко в 2013 году. HEAD OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA. RESPONSIBLE FOR THE KREMLIN’S SUSTAINED CAMPAIGN OF PERSECUTION OF CIVIL SOCIETY. GRADUATED FROM THE LAW DEPARTMENT OF LENINGRAD STATE UNIVERSITY IN 1975 AND WAS A UNIVERSITY CLASSMATE OF VLADIMIR PUTIN. ALEXANDER BASTRYKIN EST LE PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (CI-APRèS DéNOMMé “COMITé”) DEPUIS JANVIER 2011 (ET A éTé PRéSIDENT FAISANT FONCTION D'OCTOBRE à DéCEMBRE 2010). EN CETTE QUALITé, IL SUPERVISE TOUTES LES ACTIVITéS DU COMITé. OFFICIELLEMENT, LE COMITé EST PRéSIDé PAR LE PRéSIDENT RUSSE. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DU COMITé, ALEXANDER BASTRYKIN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS DES ARRESTATIONS ET DéTENTIONS ARBITRAIRES. ALEXANDER BASTRYKIN EST RESPONSABLE DES CAMPAGNES MASSIVES ET SYSTéMATIQUES DE RéPRESSION ORGANISéES PAR LE COMITé à L'ENCONTRE DE L'OPPOSITION RUSSE, CIBLANT SES MEMBRES ET MENANT DES ENQUêTES SUR CES DERNIERS. LE 29 DéCEMBRE 2020, LE COMITé A LANCé UNE ENQUêTE VISANT ALEXEï NAVALNY, CHEF DE L'OPPOSITION, L'ACCUSANT DE FRAUDE à GRANDE éCHELLE. ALEXEï NAVALNY ET D'AUTRES ONT PUBLIé DES ARTICLES SUR LE FAIT QU'ALEXANDER BASTRYKIN éTAIT PROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé IMMOBILIèRE TCHèQUE LAW BOHEMIA DANS LES ANNéES 2000. EN 2022, LE COMITé D'ENQUêTE, QU'ALEXANDER BASTRYKIN PRéSIDE TOUJOURS, A ACCUSé 92 SOLDATS UKRAINIENS DE CRIMES CONTRE L'HUMANITé PENDANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. HEAD OF THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE CRIMINAL PROSECUTION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION WHO OPPOSE THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE AND THE CURRENT POLITICAL REGIME IN THE RUSSIA. RUSSIAN OFFICIAL
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/72-bastrykin/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21186 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1475

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-30 Country: Australia Entity: Q1485118 Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6172.95 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q1485118 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

3. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 21 Country: Canada Entity: Q1485118 Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: Q1485118 Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6172.95 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q1485118 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1485118 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

7. Sanction Caption: (UE) 2023/2722 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6172.95 Country: France Entity: Q1485118 Program: (UE) 2021/371 du 02/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Alexander Bastrykin est le président du comité d'enquête de la Fédération de Russie (ci-après dénommé “comité”) depuis janvier 2011 (et a été président faisant fonction d'octobre à décembre 2010). En cette qualité, il supervise toutes les activités du comité. Officiellement, le comité est présidé par le président russe. En sa qualité de président du comité, Alexander Bastrykin est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris des arrestations et détentions arbitraires. Alexander Bastrykin est responsable des campagnes massives et systématiques de répression organisées par le comité à l'encontre de l'opposition russe, ciblant ses membres et menant des enquêtes sur ces derniers. Le 29 décembre 2020, le comité a lancé une enquête visant Alexeï Navalny, chef de l'opposition, l'accusant de fraude à grande échelle. Alexeï Navalny et d'autres ont publié des articles sur le fait qu'Alexander Bastrykin était propriétaire de la société immobilière tchèque LAW Bohemia dans les années 2000. En 2022, le comité d'enquête, qu'Alexander Bastrykin préside toujours, a accusé 92 soldats ukrainiens de crimes contre l'humanité pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0011 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q1485118 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexander Ivanovich Bastrykin was appointed First Deputy Prosecutor General and Head of the Investigative Committee under the Prosecutor’s Office on 22 June 2007; he continued as Chairman of the Investigative Committee after it became an independent body in January 2011. In this role Bastrykin was responsible for the investigation of the mistreatment and death of Sergei Magnitsky in detention and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0011 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2020-10-09 Listing Date: 2020-07-06 Country: United Kingdom Entity: Q1485118 Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Ivanovich Bastrykin was appointed First Deputy Prosecutor General and Head of the Investigative Committee under the Prosecutor’s Office on 22 June 2007; he continued as Chairman of the Investigative Committee after it became an independent body in January 2011. In this role Bastrykin was responsible for the investigation of the mistreatment and death of Sergei Magnitsky in detention and intentionally or recklessly failed to fulfil that responsibility. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia Country: Latvia Entity: Q1485118 Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21186 Country: United States Entity: Q1485118 Program: SDN List Provisions: MAGNIT Block Reason: Magnitsky Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

12. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1485118 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTN5 Start Date: 2017-01-09 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q1485118 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Aleksandr Ivanovich UDALTSOV

Alias	УДАЛЬЦОВ Александр Иванович UDALTSOV ALEKSANDR ALEXANDR UDALCOV ALEKSANDR IVANOVITJ UDALTSOV Александр Иванович УДАЛЬЦОВ Удальцов Олександр Іванович Удальцов, Александр Иванович Удальцов Александр Иванович
Inn-Code	771004215468
Profile Type	PERSON
Name	Александр Иванович Удальцов ALEKSANDR IVANOVITJ UDALTSOV ALEXANDR IVANOVIč UDALCOV UDALTSOV OLEKSANDR IVANOVYCH UDALTSOV ALEKSANDR IVANOVICH Александр Иванович УДАЛЬЦОВ Удальцов Олександр Іванович ALEXANDR IVANOVIč UDAĽCOV ALEKSANDR UDALTSOV ALEXANDER IVANOVIč UDAľCOV ALEKSANDR IVANOVICH UDALTSOV ALEXANDR UDALTSOV АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ УДАЛЬЦОВ Ալեքսանդր Ուդալցով ALEKSANDRAS UDALCOVAS アレクサンドラス・ウダルコヴァス
First Name	ALEXANDR ALEKSANDR Александр ALEKSANDR IVANOVICH АЛЕКСАНДР ALEKSANDRAS
Middle Name	IVANOVICH IVANOVITJ IVANOVIč Иванович
Last Name	UDALTSOV UDAĽCOV UDALTSOV УДАЛЬЦОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1951-07-05
Position	AMBASSADOR OF THE RUSSIAN FEDERATION AMBASSADOR OF RUSSIA TO LATVIA (1996-2001) DIRECTEUR EXéCUTIF DU "FUND FOR SUPPORT AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF COMPATRIOTS LIVING ABROAD" EXECUTIVE DIRECTOR OF THE FUND FOR SUPPORT AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF COMPATRIOTS LIVING ABROAD (PRAVFOND) (FONDS DE SOUTIEN ET DE PROTECTION DES DROITS DES COMPATRIOTES VIVANT à L’éTRANGER) (PRAVFOND)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2023-06-23
Modified At	2024-10-11
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ENTITéS ASSOCIéES: THE FOUNDATION FOR SUPPORT AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF COMPATRIOTS LIVING ABROAD (FONDATION DE SOUTIEN ET DE PROTECTION DES DROITS DES COMPATRIOTES VIVANT à L'éTRANGER). ALEXANDR UDALTSOV EST LE DIRECTEUR EXéCUTIF DE LA FONDATION DE SOUTIEN ET DE PROTECTION DES DROITS DES COMPATRIOTES VIVANT à L'éTRANGER. EN JANVIER 2022, LORS DE LA RéUNION DU CONSEIL DE DIRECTION DE LA FONDATION, UDALTSOV A FAIT REMARQUER QUE LE FONDS éTAIT DEVENU UNE SORTE DE STRUCTURE UNIQUE DU "POUVOIR D'INFLUENCE" DE LA RUSSIE, QUI A UNE INCIDENCE CONSIDéRABLE SUR LES COMPATRIOTES ET LEURS ORGANISATIONS DANS LE MONDE ENTIER. EN FéVRIER 2022, LORS DE L'OUVERTURE DE L'EXPOSITION CONSACRéE AUX CRIMES DE GUERRE ET AUX VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN UKRAINE (2017-2020), IL A SOULIGNé QU'IL éTAIT EXTRêMEMENT IMPORTANT DE RéVéLER AU MONDE ENTIER LA VéRITé SUR L'ESSENCE CRIMINELLE ET LA PRATIQUE MISANTHROPIQUE DU RéGIME DE KIEV, ESSENTIELLEMENT SUR LE DéBUT DE L'AGRESSION OFFICIELLE DE KIEV CONTRE LES RéPUBLIQUES POPULAIRES DE DONETSK ET DE LOUHANSK. LE 28 FéVRIER 2022, LORS DE LA VIDéOCONFéRENCE ORGANISéE PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AVOCATS RUSSOPHONES (MARA), UDALTSOV A EXPRIMé SON SOUTIEN à LA POSITION DU PRéSIDENT POUTINE CONCERNANT LE FAIT QUE LA RUSSIE éTAIT CONTRAINTE DE PRENDRE LA DéCISION DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK ET DE LANCER UNE OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE. IL A INVITé LES PARTICIPANTS à LA CONFéRENCE à CONTRIBUER à CLARIFIER LA POSITION DE MOSCOU. PAR CONSéQUENT, ALEXANDR UDALTSOV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SOVIET AND RUSSIAN DIPLOMAT FUNCTION: THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE FUND FOR SUPPORT AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF COMPATRIOTS LIVING ABROAD (PRAVFOND) ALEXANDR UDALTSOV IS THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE FOUNDATION FOR SUPPORT AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF COMPATRIOTS LIVING ABROAD. IN JAN 2022, AT THE MEETING OF THE BOARD OF TRUSTEES OF THE FOUNDATION, UDALTSOV NOTED THAT THE FUND HAS BECOME A KIND OF UNIQUE STRUCTURE OF RUSSIA’S “SOFT POWER”, WHICH HAS A SIGNIFICANT IMPACT ON COMPATRIOTS AND THEIR ORGANISATIONS AROUND THE WORLD. IN FEB 2022, AT THE OPENING OF THE EXHIBITION “WAR CRIMES AND VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN UKRAINE (2017-2020)”, HE EMPHASIZED THAT IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO TELL THE WHOLE WORLD THE TRUTH ABOUT THE CRIMINAL ESSENCE AND MISANTHROPIC PRACTICE OF THE KYIV REGIME, ESSENTIALLY THE BEGINNING OF OFFICIAL KYIV’S AGGRESSION AGAINST THE DONETSK AND LUGANSK PEOPLE’S REPUBLICS. ON 28 FEB 2022, AT THE VIDEOCONFERENCE HOSTED BY THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF RUSSIAN-SPEAKING LAWYERS (MARA), UDALTSOV EXPRESSED HIS SUPPORT FOR PRESIDENT PUTIN’S POSITION THAT RUSSIA WAS FORCED TO MAKE THE DECISION TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUGANSK PEOPLE’S REPUBLIC AND LAUNCH A SPECIAL MILITARY OPERATION. HE INVITED THE PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE TO CONTRIBUTE TO CLARIFYING THE MOSCOW’S POSITION. THEREFORE, ALEXANDR UDALTSOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: THE FOUNDATION FOR SUPPORT AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF COMPATRIOTS LIVING ABROAD ASSOCIATED ENTITIES: THE FOUNDATION FOR SUPPORT AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF COMPATRIOTS LIVING ABROAD
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6684

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10266.54 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q15210649 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63030 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q15210649 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10266.54 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q15210649 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15210649 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15210649 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entités associées: The Foundation for Support and Protection of the Rights of Compatriots Living Abroad (Fondation de soutien et de protection des droits des compatriotes vivant à l'étranger). Alexandr Udaltsov est le directeur exécutif de la Fondation de soutien et de protection des droits des compatriotes vivant à l'étranger. En janvier 2022, lors de la réunion du conseil de direction de la Fondation, Udaltsov a fait remarquer que le Fonds était devenu une sorte de structure unique du "pouvoir d'influence" de la Russie, qui a une incidence considérable sur les compatriotes et leurs organisations dans le monde entier. En février 2022, lors de l'ouverture de l'exposition consacrée aux crimes de guerre et aux violations des droits de l'homme en Ukraine (2017-2020), il a souligné qu'il était extrêmement important de révéler au monde entier la vérité sur l'essence criminelle et la pratique misanthropique du régime de Kiev, essentiellement sur le début de l'agression officielle de Kiev contre les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Le 28 février 2022, lors de la vidéoconférence organisée par l'association internationale des avocats russophones (MARA), Udaltsov a exprimé son soutien à la position du président Poutine concernant le fait que la Russie était contrainte de prendre la décision de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk et de lancer une opération militaire spéciale. Il a invité les participants à la conférence à contribuer à clarifier la position de Moscou. Par conséquent, Alexandr Udaltsov est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15210649 Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Aleksandr Fokin

Alias	Фокин Александр Иванович ALEKSANDR FOKIN Александр Иванович Фокин Фокін Олександр Іванович ALEKSANDR IVANOVICH FOKIN Фокин, Александр Иванович
Profile Type	PERSON
Name	Фокин Александр Иванович ALEKSANDR FOKIN FOKIN OLEKSANDR IVANOVYCH ALEKSANDR IVANOVITSJ FOKIN Фокін Олександр Іванович 亚历山大·伊万诺维奇·福金 Фокин, Александр Иванович
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR
Last Name	FOKIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-10-24
Birth-Place	с. Волчиха, Алтайський край VOLCHIKHA, ALTAI KRAI
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16712255 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q16712255 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Aleksandr Ivanov

Alias	ALYAKSANDR IVANOU IVANOV ALEKSANDR ALJAKSANDR IWANOU Александр Викторович Иванов ALEKSANDR IVANOV Аляксандр Іваноў Иванов, Александр Викторович ALEKSANDR VIKTOROVICH IVANOV Іванов Олександр Вікторович ALEKSANDR İVANOV ALYAKSANDR IVANOW IVAN ALJAKSANDR IVANOV ALAKSANDR WIKTARAWICZ IWANOU ALEXANDER IVANOV ALJAKSANDR WIKTARAWITSCH IWANOU IVAN ALEXANDER WIKTOROWITSCH IWANOW IWAN А. В. Іваноў ALJAKSANDR IVANOŭ ALYAKSANDR VIKTARAVICH IVANOW ALJAKSANDR VIKTARAVITJ IVANNOŭ ALJAKSANDR IVANNOŭ А. Іваноў Иванов Александр Викторович
Weak Alias	IVAN
Profile Type	PERSON
Name	الكسندر ايفانوف ALEXANDER IWANOW ALJAKSANDR IVANOW アレクサンダル・イヴァノフ Ալեքսանդր Իվանով ALEXANDER IVANOV Александар Иванов Іванов Олександр Вікторович Аляксандр Віктаравіч Іваноў الکساندر ایوانف Александр Иванов IVAN IVANOV OLEKSANDR VIKTOROVYCH ALEKSANDR IVANOV Олександр Іванов IVAN 亞歷山卓·伊凡諾夫
First Name	ALIAKSANDR ALEKSANDR
Last Name	IVANOV
Nationality	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1994-10-29
Birth-Place	GOMEL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Modified At	2024-10-07
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BELARUSIAN-RUSSIAN SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q17198200 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Aleksandr Lentsov

Alias	亚历山大·连佐夫亚历山大·伊万诺维奇·连佐夫 Александр Иванович Ленцов ALEKSANDR IVANOVICH LENTSOV Ленцов Александр Иванович Лєнцов Олександр Іванович
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR LENTSOV 亚历山大·连措夫 Александр Иванович Ленцов LIENTSOV OLEKSANDR IVANOVYCH Ալեքսանդր Լենցով ALEXANDER LENTSOV Лєнцов Олександр Іванович
First Name	ALEKSANDR
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1956-12-20
Birth-Place	KHOLMSKAYA станиця Холмська Абінського району Краснодарського краю, Російська Федерація
Position	з липня 2013 р. – заступник командувача Сухопутними військами Збройних сил Російської Федерації генерал-полковник заступник командувача Сухопутними військами Збройних Сил Російської Федерації
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-02
Modified At	2024-06-27
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN MILITARY OFFICER

6 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19309851 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19309851 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

3. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19309851 Program: 549/2015 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19309851 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q19309851 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19309851 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

8. Aleksandr Skorobogatko

Alias	SKOROBOGATKO ALEKSANDR Скоробогатько Александр Александр Иванович Скоробогатько Скоробогатько, Александр Скоробогатько Олександр Іванович Александр Скоробогатько ALEKSANDR IVANOVICH SKOROBOGATKO Скоробогатько Александр Иванович Скоробогатько, Александр Иванович ALEKSANDR SKOROBOGATKO Скоробогатько Скоробагатько Олександр Іванович
Inn-Code	773320447140
Profile Type	PERSON
Name	Александр Иванович Скоробогатько SKOROBOGATKO ALEXANDER IVANOVICH Скоробогатько Олександр Іванович Скоробогатько Александр Иванович SKOROBOHATKO OLEKSANDR IVANOVYCH ALEKSANDR SKOROBOGATKO Скоробагатько Олександр Іванович
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-09-25
Birth-Place	HORLIVKA м. Горлівка, Донецька область, Українська РСР
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) DUMA (MEMBER, 2016-) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2002-2003) Руководители госкомпаний
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH POLITICIAN
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC "SHEREMETYEVO INTERNATIONAL AIRPORT".
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

4 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4422296 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4422296 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4422296 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4422296 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded