SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Ivan

Alias Тырышкин Иван Александрович
Иван Тырышкин
Тиришкін Іван Олександрович
TYRYSHKIN IVAN
Inn-Code 770505614574
Profile Type PERSON
Name TYRYSHKIN IVAN OLEKSANDROVYCH
IVAN ALEKSANDROVICH TYRYSHKIN
Тиришкін Іван Олександрович
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЫРЫШКИН
First Name IVAN
ИВАН
Last Name ТЫРЫШКИН
TYRYSHKIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-08-09
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-06-29
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address ROOM 5B IX, ST. STROMYNKA, 18, MOSCOW, RUSSIA, 107076
Російська Федерація, м. Бєлгород
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1483

Start Date: 2022-06-29
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Ivan TYRYSHKIN is an involved person as he is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director at SPB Exchange and JSC NRK-R.O.S.T. Both companies are carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1483

Start Date: 2022-06-29
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-06-29
Country: United Kingdom

Entity: NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Ivan TYRYSHKIN is an involved person as he is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director at SPB Exchange and JSC NRK-R.O.S.T. Both companies are carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-2CpMVmBXR7cSrYQpi8AJFU

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Шнайдер Іван Іванович
Шнайдер Иван Иванович
Inn-Code 244200730267
Profile Type PERSON
Name Шнайдер Іван Іванович
SHNAIDER IVAN IVANOVYCH
ИВАН ИВАНОВИЧ ШНАЙДЕР
First Name ИВАН
Last Name ШНАЙДЕР
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 558/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2024-10-30
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-2miN54HGMWjsrNZZNX5Pf2

Program: 558/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5582021-40505
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Чебєсков Іван Олександрович
CHEBESKOV IVAN
Чебесков Иван Александрович
Inn-Code 402573912315
Profile Type PERSON
Name CHEBIESKOV IVAN OLEKSANDROVYCH
Чебєсков Іван Олександрович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-05-06
Position директор департаменту фінансової політики Міністерства фінансів Російської Федерації
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Російська Федерація, Калузька область, м. Обнінськ
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3FCXNcBZhHukWuEB2YgMpF

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
ID Number EAGC810117HJCSSR07
Profile Type PERSON
Name ESPARRAGOZA GASTELUM, CRISTIAN IVAN
CRISTIAN IVAN ESPARRAGOZA GASTELUM
CRISTIAN IVAN ESPARRAGOZA GASTELUM
First Name CRISTIAN IVAN
CRISTIAN IVAN
Last Name ESPARRAGOZA GASTELUM
Country MEXICO
Birth Date 1981-01-17
Birth-Place GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2012-07-24
Tax Number EAGC810117AY8
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address AVENIDA DE LA PATRIA NO. 685 INTERIOR 1, FRACCIONAMIENTO JARDINES UNIVERSIDAD, ZAPOPAN
CALLE BULGARIA NO. 139 INTERIOR 4, COLONIA PORTALES, DELEGACION BENITO JUAREZ, C.P. 03300 MEXICO CITY
CALLE RUMANIA NO. 10, COLONIA PORTALES, DELEGACION BENITO JUAREZ, C.P. 03300 MEXICO CITY
ZAPOPAN, JALISCO, MEX
CALLE SIERRA GORDA NO. 37 INTERIOR 60, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 MEXICO CITY
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13422

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 13422

Country: United States

Entity: NK-3KH5e65bRX3iTsnRFXHCtx

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3RJWK

Listing Date: 2012-07-24
Country: United States

Entity: NK-3KH5e65bRX3iTsnRFXHCtx

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;
БОГУСЛАВСКИЙ Иван Иосифович
BOGUSLAVSKY IVAN
Богуславський Іван Йосипович
БАГУСЛАЎСКI Iван IосIфавIч
Иван Иосифович Богуславский; Iван IосIфавIч БагуслаўскI
Iван IосIфавIч БАГУСЛАЎСКI)
Богуславский Иван Иосифович
Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name IVAN JOSEPHOVICH BOGUSLAVSKY
BOGUSLAVSKY IVAN JOSEPHOVICH
Богуславський Іван Йосипович
BOHUSLAVSKYI IVAN YOSYPOVYCH
Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ
Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ
IVAN IOSIFAVITJ BAHUSLAUSKI
IVAN IOSIFOVITJ BOGUSLAVSKIJ
IVAN JOSEPHOVICH BOGUSLAVSKY
First Name Иван
Іван
Iван
IVAN JOSEPHOVICH
IVAN
Middle Name Иосифович
Іосіфавіч
JOSEPHOVICH
Last Name БАГУСЛАЎСКІ
BOGUSLAVSKY
БОГУСЛАВСКИЙ
БАГУСЛАЎСКI
BOGUSLAVSKY
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1968-08-04
Birth-Place BELARUS, KALIVARIA
KALIVARIA, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE
KALIVARIA, BELARUSIAN SSR, (BELARUS
BELARUS, KALIVARIA
KALIVARIA: BIÉLORUSSIE
Position CHEF DE L'INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE, MIS EN RéSERVE
Генерал-майор, начальник Головної військової інспекції Збройних сил Міністерства оборони Республіки Білорусь
COMMANDER OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE
GéNéRAL DE DIVISION à LA RETRAITE
GéNéRAL DE DIVISION à LA RETRAITE, CHEF DE L’INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE, MIS EN RéSERVE
HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE, CURRENTLY REASSIGNED TO THE RESERVES.
HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2023-12-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENSE
IVAN BOGUSLAVSKY A OCCUPé LE POSTE DE CHEF DE L’INSPECTION MILITAIRE GéNéRALE DES FORCES ARMéES AU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE. ACTUELLEMENT, IL EST MIS EN RéSERVE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, IVAN BOGUSLAVSKY PARTICIPAIT AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
FUNCTION: MAJOR GENERAL, HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE
RETIRED MAJOR GENERAL
IVAN BOGUSLAVSKY HOLDS THE POSITION OF HEAD OF THE CHIEF MILITARY INSPECTORATE OF THE ARMED FORCES IN THE BELARUSIAN MINISTRY OF DEFENCE. BELARUS IS PARTICIPATING IN THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, IVAN BOGUSLAVSKY IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4305

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7559.77

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 31

Country: Canada

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51089

Start Date: 2022-03-16 2023-12-21
Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7559.77

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7559.77

Country: France

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0734

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0734

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Major General Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY has been involved in engaging in and providing support for, actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely holding a senior position in the Belarusian Armed forces who were involved in a joint-exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Ivan Boguslavsky a occupé le poste de chef de l’inspection militaire générale des forces armées au ministère biélorusse de la défense. Actuellement, il est mis en réserve. La Biélorussie participe à l’agression militaire russe contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Ivan Boguslavsky participait aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-17
Country: New Zealand

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3pC6fq8wB56bdrHBKWvdZV

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Єфанов Іван Володимирович
Ефанов Иван Владимирович
YEFANOV IVAN
Profile Type PERSON
Name YEFANOV IVAN VOLODYMYROVYCH
Єфанов Іван Володимирович
Nationality UKRAINE
Birth Date 1982-07-21
Birth-Place Автономна Республіка Крим
АР Крим
Position Член "Регіональної Організації ВФСО "Динамо" в Республіці Крим"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Ялтинська, 1 (кв. 165)
Topics SANCTIONED ENTITY

7 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-3uWRudwYBpPNJxZpoenEPX

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-3uWRudwYBpPNJxZpoenEPX

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3uWRudwYBpPNJxZpoenEPX

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3uWRudwYBpPNJxZpoenEPX

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3uWRudwYBpPNJxZpoenEPX

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-3uWRudwYBpPNJxZpoenEPX

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-3uWRudwYBpPNJxZpoenEPX

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias Михаил Алексеевич ИВАНЧИХИН
ИВАНЧИХИН Михаил Алексеевич
ID Number 501304253418
Inn-Code 501304253418
Profile Type PERSON
Name MICHAIL IVANčICHIN
MIKHAIL ALEKSEEVICH IVANCHIKHIN
Михаил Алексеевич ИВАНЧИХИН
IVANCHIKHIN MIKHAIL ALEKSEEVICH
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ИВАНЧИХИН
First Name МИХАИЛ
MIKHAIL
MIKHAIL ALEKSEEVICH
MIKHAIL
Михаил
Middle Name ALEKSEEVICH
Last Name ИВАНЧИХИН
IVANCHIKHIN
IVANCHIKHIN
Nationality RUSSIA
Position DIRECTEUR DE JSC MNII AGAT (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE MOSCOW RESEARCH INSTITUTE AGAT)
DIRECTOR OF JSC MNII AGAT (A.K.A. MOSCOW RESEARCH INSTITUTE AGAT)
First Seen 2023-08-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DIRECTOR OF JSC MNII AGAT
FUNCTION: DIRECTOR OF JSC MNII AGAT (A.K.A. MOSCOW RESEARCH INSTITUTE AGAT)
MIKHAIL IVANCHIKHIN EST LE DIRECTEUR DE JSC MNII AGAT (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE MOSCOW RESEARCH INSTITUTE AGAT). JSC MNII AGAT EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT ET PRODUIT DES éMETTEURS-RéCEPTEURS RADARS POUR MISSILES GUIDéS DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES, NOTAMMENT L’AUTODIRECTEUR RADAR ACTIF 9B-1103M-350 UTILISé DANS LES MISSILES AIR-AIR ET SOL-AIR RUSSES. EN OUTRE, JSC MNII AGAT FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ-ANTEY, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA CAPACITé DE DIRECTEUR DE JSC MNII AGAT, MIKHAIL IVANCHIKHIN APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. PAR AILLEURS, MIKHAIL IVANCHIKHIN EST ASSOCIé AU GROUPE ALMAZ-ANTEY, QUI APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 501304253418
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 501304253418
MIKHAIL IVANCHIKHIN IS THE DIRECTOR OF JSC MNII AGAT (A.K.A. MOSCOW RESEARCH INSTITUTE AGAT). JSC MNII AGAT IS A RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS AND PRODUCES RADAR TRANSCEIVERS FOR GUIDED MISSILES DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES, INCLUDING THE “9B-1103M-350 ACTIVE RADAR HOMING HEAD” USED IN RUSSIAN AIR-TO-AIR AND SURFACE-TO-AIR MISSILES. MOREOVER, JSC MNII AGAT IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC MNII AGAT, MIKHAIL IVANCHIKHIN IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, MIKHAIL IVANCHIKHIN IS ASSOCIATED WITH THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, WHICH IS SUPPORTING MATERIALLY ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7226

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11219.0

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72523

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11219.0

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Mikhail Ivanchikhin est le directeur de JSC MNII Agat (autrement connue sous le nom de Moscow Research Institute Agat). JSC MNII Agat est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point et produit des émetteurs-récepteurs radars pour missiles guidés déployés par les forces armées russes, notamment l’autodirecteur radar actif 9B-1103M-350 utilisé dans les missiles air-air et sol-air russes. En outre, JSC MNII Agat fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC MNII Agat, Mikhail Ivanchikhin apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Mikhail Ivanchikhin est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Mikhail Ivanchikhin est le directeur de JSC MNII Agat (autrement connue sous le nom de Moscow Research Institute Agat). JSC MNII Agat est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point et produit des émetteurs-récepteurs radars pour missiles guidés déployés par les forces armées russes, notamment l’autodirecteur radar actif 9B-1103M-350 utilisé dans les missiles air-air et sol-air russes. En outre, JSC MNII Agat fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC MNII Agat, Mikhail Ivanchikhin apporte un soutien matériel au gouvernement dela Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Mikhail Ivanchikhin est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-16
Sanction Last Change 2024-05-16
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-05-17
Country: New Zealand

Entity: NK-5VuNX84hPtMstThAXisDho

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the supply and manufacturing of military weapons which directly contributes to the development of Russian military projects

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Profile Type PERSON
Name IBARRA CARDONA, CARLOS JESUS IVAN
CARLOS JESUS IVAN IBARRA CARDONA
CARLOS JESUS IVAN IBARRA CARDONA
First Name CARLOS JESUS IVAN
CARLOS JESUS IVAN
Last Name IBARRA CARDONA
Country MEXICO
Birth Date 1986-12-02
Birth-Place SONORA, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2012-12-06
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEX
CALLE LAGO LA DOGA 5312, TIJUANA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13360

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 13360

Country: United States

Entity: NK-6zZ2JT5tyxWU9P3Z76Zh69

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR473LP

Listing Date: 2012-12-06
Country: United States

Entity: NK-6zZ2JT5tyxWU9P3Z76Zh69

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Иван Апаолаза Санчо
IVAN APAOLAZA SANCHO
ID Number № 44.129.178
44.129.178
Profile Type PERSON
Name IVаN APAOLAZA SANCHO
IVAN APAOLAZA SANCHO
APAOLAZA SANCHO, IVAN
IVáN APAOLAZA SANCHO
IVAN APAOLAZA SANCHO
First Name IVAN
Иван
IVAN
IVаN
Last Name APAOLAZA SANCHO
SANCHO
Санчо
Country SPAIN
Birth Date 1971-11-10
Birth-Place BEASAIN, GUIPUZCOA PROVINCE, SPAIN
BEASAIN (GUIPúZCOA), SPAIN
BEASAIN, GUIPUZCOA
BEASAIN (GUIPúZCOA)
Беасайн, Гипузкоа
Position активист на ЕТА; член на К. Мадрид
E.T.A. ACTIVIST ; MEMBER OF K. MADRID
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2005-05-25
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
BULGARIAN PERSONS OF INTEREST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
AUSTRIAN NATIONAL BANK REGULATIONS ON TERRORISM FINANCING RESTRICTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER ETA;
карта за самоличност № 44.129.178 ; активист на ЕТА; член на К. Мадрид
E.T.A. ACTIVIST ; IDENTITY CARD № 44.129.178 ; MEMBER OF K. MADRID
SPANISH IDENTITY CARD NO: 44.129.178. ASSOCIATED WITH ETA.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7211
https://www.oenb.at/dam/jcr:6b2dee86-deab-4fba-a7aa-ae27452999ec/Kundmachung%20DL%202_2002%20der%20Oesterreichischen%20Nationalbank.pdf
https://www.oenb.at/dam/jcr:207b83c3-8a90-4cd7-a848-4a3f503f5177/Kundmachung%20DL%201_2009.pdf
https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

4 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions
Sanction First Seen 2024-08-13
Sanction Last Change 2024-08-13
Sanction Last Seen 2024-10-22
Sanction Properties Authority: Austrian National Bank

Country: Austria

Entity: NK-8ghrv5XNXQkgwthckMAfjp

Reason: „E.T.A.“ Aktivist; Mitglied von „K. Madrid“

Source URL: https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Rechtliche-Grundlagen/Verordnungen-nach-DevG.html
Sanction Caption 1373 (2001)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-11-06
Country: Australia

Entity: NK-8ghrv5XNXQkgwthckMAfjp

Program: 1373 (2001)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: The Minister for Foreign Affairs listed this individual on 12 June 2002 under section 15(1) of the Charter of the United Nations Act 1945 (CotUNA), pursuant to Australia's obligations under UNSC resolution 1373 (2001). The Minister declared on 7 November 2019, pursuant to section 15A(2) of CotUNA, that this listing would continue to have effect. Relisted on 6 November 2022.

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7211

Country: United States

Entity: NK-8ghrv5XNXQkgwthckMAfjp

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3R4X6

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: NK-8ghrv5XNXQkgwthckMAfjp

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number L7R5VZDHMR33
Weak Alias VICTOR HUGO DELGADO RENTERIA
EL TANQUE
ID Number CAMI841015HVZZLV05
Profile Type PERSON
Name IVAN CAZARIN MOLINA
CAZARIN MOLINA, IVAN
IVAN CAZARIN MOLINA
First Name IVAN
IVAN
Last Name CAZARIN MOLINA
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1984-10-15
Birth-Place VERACRUZ, MEXICO
First Seen 2024-09-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-20
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49603

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-09-10
Sanction Last Change 2024-09-10
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49603

Country: United States

Entity: NK-AduRXmNcDafBwHZEhXPKmt

Program: SDN List

Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059
Block

Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL98Q

Start Date: 2024-09-10
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-AduRXmNcDafBwHZEhXPKmt

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view