Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person V.a.

Alias	ELISEENKO VYACHESLAV VLADIMIROVICH Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО ЕЛИСЕЕНКО Вячеслав Владимирович Вячаслаў УладзIмIравIч ЕЛIСЕЕНКА VYACHESLAV VLADIMIROVICH ELISEENKO ЕЛIСЕЕНКА Вячаслаў УладзIмIравIч
Profile Type	PERSON
Name	YELISEENKA VIACHASLAU ULADZIMIRAVICH VIACHASLAU ULADZIMIRAVICH YELISEENKA VJAčASLAŭ JELISEJENKA Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО VIAčASLAV ULADZIMIRAVIč JELISEJENKA Вячаслаў УладзIмIравIч ЕЛIСЕЕНКА VJATJESLAV VLADIMIROVITJ JELISEJENKO VYACHESLAV VLADIMIROVICH ELISEENKO VJATJASLAU ULADZIMIRAVITJ JELISEJENKA
First Name	Вячеслав VIACHASLAU VIACHASLAU ULADZIMIRAVICH VYACHESLAV VIAčASLAV VJATJESLAV VJAčASLAŭ VJATJASLAU Вячаслаў
Middle Name	УладзIмIравIч ULADZIMIRAVICH ULADZIMIRAVIč VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH ULADZIMIRAVITJ Владимирович
Last Name	ELISEENKO ЕЛИСЕЕНКО YELISEENKA JELISEJENKA ELISEENKO JELISEJENKO ЕЛIСЕЕНКА JELISEJENKA YELISEENKA
Nationality	BELARUS
Birth Date	1979-04-10
Position	JUDGE OF DOKSHITSY DISTRICT COURT JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE DOKSHITSY JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE DOKSHITSY.
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDGE OF DOKSHITSY DISTRICT COURT VIACHASLAU YELISEENKA IS A BELARUSSIAN JUDGE WHO SERVES IN A DOKSHITSY DISTRICT COURT. HE HAS ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES. HE HAS CONVICTED 10 BELARUSIAN CITIZENS ON POLITICAL GROUNDS. HE HAS A DOCUMENTED HISTORY OF HAVING ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES SINCE 2018. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. VIACHASLAU YELISEENKA EST UN JUGE BIéLORUSSE QUI SIèGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT DE DOKSHITSY. IL A PRONONCé DES DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE CONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. IL A CONDAMNé DIX CITOYENS BIéLORUSSES POUR DES MOTIFS POLITIQUES. IL EST PROUVé QU’IL A RENDU DES DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE RENDUES à L’ENCONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES DEPUIS 2018. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6881

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10718.58 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-69fzjYA23FxWiye7d3ksKy Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65458 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-69fzjYA23FxWiye7d3ksKy Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10718.58 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-69fzjYA23FxWiye7d3ksKy Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-69fzjYA23FxWiye7d3ksKy Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Viachaslau Yeliseenka est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Dokshitsy. Il a prononcé des décisions à motivation politique contre des opposants aux autorités biélorusses. Il a condamné dix citoyens biélorusses pour des motifs politiques. Il est prouvé qu’il a rendu des décisions à motivation politique rendues à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses depuis 2018. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-69fzjYA23FxWiye7d3ksKy Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Viachaslau Yeliseenka est un juge biélorusse qui siège au tribunal du district de Dokshitsy. Il a prononcé des décisions à motivation politique contre des opposants aux autorités biélorusses. Il a condamné dix citoyens biélorusses pour des motifs politiques. Il est prouvé qu’il a rendu des décisions à motivation politique rendues à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses depuis 2018. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Vyacheslav Evgenyevich ROSSOLAY

Alias	VYACHESLAV ROSSOLAY VYACHESLAV RASSALAI VYACHESLAV EVGENYEVICH ROSSOLAY VIACHASLAU RASSALAI РАССАЛАЙ Вячаслаў Яўгеньевіч Россолай В'ячеслав Євгенович РОССОЛАЙ Вячеслав Евгеньевич Вячеслав Евгеньевич Россолай; VGYACHESLAV EVGENYEVICH ROSSOLAI VIACHASLAU YEVGENIEVICH RASSALAI RASSALAI VIACHASLAU YEVGENIEVICH Вячаслаў Яўгеньевіч РАССАЛАЙ Вячеслав Евгеньевич РОССОЛАЙ Россолай Вячеслав Евгеньевич VYACHESLAV EVGENIEVICH ROSSOLAI ROSSOLAY VYACHESLAV Вячеслав Евгеньевич Россолай
Profile Type	PERSON
Name	VYACHESLAV ROSSOLAY Вячаслаў Яўгеньевіч РАССАЛАЙ VJAčASLAU RASSALAJ VYACHESLAV EVGENIEVICH ROSSOLAI VIACHASLAU RASSALAI VYACHESLAV EVGENYEVICH ROSSOLAY ROSSOLAY VYACHESLAV EVGENYEVICH ROSSOLAI VIACHESLAV YEVHENOVYCH VIAčESLAV ROSSOLAJ VIACHASLAU YEVGENYEVICH RASSALAI VYACHESLAV RASSALAI VJAčESLAV ROSSOLAJ Россолай В'ячеслав Євгенович VJATJESLAV JEVGENJEVITJ ROSSOLAJ RASSALAI, VIACHASLAU YEVGENYEVICH Вячеслав Евгеньевич РОССОЛАЙ VIACHASLAU YEVGENYEVICH RASSALAI VIACHASLAU YEVGENIEVICH RASSALAI VIACHASLAU YEVGENYEVICH RASSALAI VJATJASLAU JAUHENJEVITJ RASSALAJ
First Name	Вячеслав VYACHESLAV EVGENYEVICH VIACHASLAU VJAčASLAU VYACHESLAV VJATJESLAV VIACHASLAU YEVGENYEVICH VJAčESLAV VJATJASLAU VIAčESLAV VIACHASLAU YEVGENYEVICH Вячаслаў
Middle Name	Евгеньевич Яўгеньевіч JAUHENJEVITJ JEVGENJEVITJ YEVGENIEVICH EVGENYEVICH YEVGENYEVICH
Last Name	RASSALAI ROSSOLAJ ROSSOLAJ ROSSOLAY РАССАЛАЙ ROSSOLAI RASSALAJ Россолай ROSSOLAY RASSALAI RASSALAJ РОССОЛАЙ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1981-10-17
Birth-Place	BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK, URSS (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE) MINSK, BELARUS MINSK, URSS
Position	VICE-PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY INDUSTRIAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS Заступник голови Державного військово-промислового комітету Республіки Білорусь.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-27
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	BLR, MINSK MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VYACHESLAV ROSSOLAY IS THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY INDUSTRIAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS. IN HIS CAPACITY AS THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY INDUSTRIAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, HE INCREASED THE SUPPLY OF MILITARY EQUIPMENT TO RUSSIA AGAINST THE BACKDROP OF THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. MOREOVER, A MILITARY-TECHNICAL COOPERATION PROGRAM BETWEEN MOSCOW AND MINSK UNTIL 2025 WILL BE PUT INTO EFFECT, WHICH PROVIDES FOR MUTUAL DELIVERIES OF MILITARY PRODUCTS IN THE INTERESTS OF THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES OF BELARUS AND RUSSIA. THEREFORE, VYACHESLAV ROSSOLAY IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. VYACHESLAV ROSSOLAY EST VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIEL DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. EN SA QUALITé DE VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT MILITARO- INDUSTRIEL DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, IL A ACCRU LA FOURNITURE D’éQUIPEMENTS MILITAIRES à LA RUSSIE DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, UN PROGRAMME DE COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE ENTRE MOSCOU ET MINSK SERA MIS EN œUVRE JUSQU’EN 2025, QUI PRéVOIT DES LIVRAISONS MUTUELLES DE PRODUITS MILITAIRES AU PROFIT DES SERVICES RéPRESSIFS DE BIéLORUSSIE ET DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, VYACHESLAV ROSSOLAY APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. DEPUTY CHAIRPERSON OF STATE AUTHORITY OF MILITARY INDUSTRY (SAMI) DEPUTY CHAIRMAN OF STATE AUTHORITY FOR MILITARY INDUSTRY FUNCTION: DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY INDUSTRIAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6956 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34780

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-27 Country: Australia Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10903.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 16 Country: Canada Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70164 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10903.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vyacheslav Rossolay est vice-président du comité d’État militaro-industriel de la République de Biélorussie. En sa qualité de vice-président du comité d’État militaro- industriel de la République de Biélorussie, il a accru la fourniture d’équipements militaires à la Russie dans le contexte de la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, un programme de coopération militaro-technique entre Moscou et Minsk sera mis en œuvre jusqu’en 2025, qui prévoit des livraisons mutuelles de produits militaires au profit des services répressifs de Biélorussie et de Russie. Par conséquent, Vyacheslav Rossolay apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1069 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2022-07-08 Country: United Kingdom Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Viachaslau RASSALAI, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) 2019. As the Deputy Minister of State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (SAMI) he has made available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1069 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Viachaslau RASSALAI, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) 2019. As the Deputy Minister of State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (SAMI) he has made available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Vyacheslav Rossolay est vice-président du comité d’État militaroindustriel de la République de Biélorussie. En sa qualité de viceprésident du comité d’État militaro-industriel de la République de Biélorussie, il a accru la fourniture d’équipements militaires à la Russie dans le contexte de la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, un programme de coopération militaro-technique entre Moscou et Minsk sera mis en oeuvre jusqu’en 2025, qui prévoit des livraisons mutuelles de produits militaires au profit des services répressifs de Biélorussie et de Russie. Par conséquent, Vyacheslav Rossolay apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34780 Country: United States Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6NC Start Date: 2022-02-24 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Vyacheslav Ivanovich Tuleyko

Alias	VYACHESLAV IVANOVICH TULEYKO ТУЛЕЙКО Вячеслав Иванович ТУЛЕЙКА Вячаслаў Iванавіч Вячеслав Иванович ТУЛЕЙКО Вячеслав Иванович Тулеико TULEYKO VYACHESLAV IVANOVICH VYACHESLAV IVANOVICH TULIEKO Вячаслаў Iванавіч ТУЛЕЙКА Вячеслав Иванович Тулейко
Profile Type	PERSON
Name	VYACHESLAV IVANOVICH TULEYKO VIACHASLAU IVANAVICH TULEYKA VJAčESLAV TULEJKO Вячеслав Иванович ТУЛЕЙКО VYACHESLAV IVANOVICH TULEYKO VJAčASLAU TULEJKA VYACHESLAV IVANOVICH TULIEKO Вячаслаў Iванавіч ТУЛЕЙКА TULEYKA VIACHASLAU IVANAVICH
First Name	Вячеслав VIACHASLAU IVANAVICH VIACHASLAU VJAčASLAU VYACHESLAV VYACHESLAV IVANOVICH VJAčESLAV Вячаслаў
Last Name	ТУЛЕЙКА ТУЛЕЙКО TULEJKO TULEYKO TULEYKO TULEYKA TULIEKO TULEYKA TULEJKA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1977-07-27
Birth-Place	BELARUS
Position	JUGE AU TRIBUNAL RéGIONAL DE MINSK JUDGE OF THE MINSK REGIONAL COURT
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-12-08
Modified At	2024-08-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN SA QUALITé DE JUGE AU TRIBUNAL DE LA RéGION DE MINSK, VIACHASLAU TULEYKA A REPRéSENTé LE RéGIME DE LOUKACHENKA AU COURS DE NOMBREUX PROCèS MOTIVéS PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES ET EST RESPONSABLE DU PRONONCé DE LONGUES PEINES à L’ENCONTRE DE PLUSIEURS PROFESSIONNELS DES MéDIAS: IRYNA LEUSHYNA (BELAPAN), DZMITRY NAVAZHYLAU (BELA PAN), ANDREY ALYAKSANDRAU (BELAPAN), LRYNA ZLOBINA (BELA PAN), STEPAN PUTILO (NEXTA), YAN RUDIK (NEXTA) ET ROMAN PRATASEVICH (NEXTA). IL A éGALEMENT CONDAMNé UN CITOYEN BIéLORUSSE POUR AVOIR PUBLIé DES COMMENTAIRES ANTIGOUVERNEMENTAUX SUR LES RéSEAUX SOCIAUX. CES CONDAMNATIONS S’INSCRIVENT DANS LE CADRE D’UNE NéGATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D’EXPRESSION ET DE REPRéSAILLES à L’EXERCICE DE CELLE-CI PAR LES AUTORITéS BIéLORUSSES. VIACHASLAU TULEYKA EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE GRAVES ATTEINTES à L’éTAT DE DROIT, AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE JUDGE OF THE MINSK REGIONAL COURT AS A JUDGE OF THE MINSK REGIONAL COURT, VIACHASLAU TULEYKA HAS REPRESENTED THE LUKASHENKA REGIME IN NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED TRIALS AND IS RESPONSIBLE FOR THE LENGTHY SENTENCES AGAINST SEVERAL MEDIA WORKERS: LRYNA LEUSHYNA (BELAPAN), DZMITRY NAVAZHYLAU (BELA PAN), ANDREY ALYAKSANDRAU (BELAPAN), LRYNA ZLOBINA (BELA PAN), STEPAN PUTILO (NEXTA), YAN RUDIK (NEXTA) AND ROMAN PRATASEVICH (NEXTA). HE ALSO SENTENCED A BELARUSIAN CITIZEN FOR PUBLISHING ANTI-GOVERNMENTAL COMMENTS ON SOCIAL MEDIA. THOSE SENTENCES ARE PART A SYSTEMATIC DENIAL OF, AND PUNISHMENT FOR, THE EXERCISE OF FREEDOM OF EXPRESSION ON THE PART OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES. VIACHASLAU TULEYKA IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7644

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12167.20 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: NK-g536kjvxgJRnQYAsPR7wRu Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 4 Country: Canada Entity: NK-g536kjvxgJRnQYAsPR7wRu Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77833 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-g536kjvxgJRnQYAsPR7wRu Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12167.20 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: NK-g536kjvxgJRnQYAsPR7wRu Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

5. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-g536kjvxgJRnQYAsPR7wRu Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la région de Minsk, Viachaslau Tuleyka a représenté le régime de Loukachenka au cours de nombreux procès motivés par des considérations politiques et est responsable du prononcé de longues peines à l’encontre de plusieurs professionnels des médias: Iryna Leushyna (BelaPAN), Dzmitry Navazhylau (Bela PAN), Andrey Alyaksandrau (BelaPAN), lryna Zlobina (Bela PAN), Stepan Putilo (Nexta), Yan Rudik (Nexta) et Roman Pratasevich (Nexta). Il a également condamné un citoyen biélorusse pour avoir publié des commentaires antigouvernementaux sur les réseaux sociaux. Ces condamnations s’inscrivent dans le cadre d’une négation systématique de la liberté d’expression et de représailles à l’exercice de celle-ci par les autorités biélorusses. Viachaslau Tuleyka est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0149 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-07 Country: United Kingdom Entity: NK-g536kjvxgJRnQYAsPR7wRu Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Vyacheslav Ivanovich TULEYKO is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: TULEYKO is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0149 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-g536kjvxgJRnQYAsPR7wRu Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Vyacheslav Ivanovich TULEYKO is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: TULEYKO is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-g536kjvxgJRnQYAsPR7wRu Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: En sa qualité de juge au tribunal de la région de Minsk, Viachaslau Tuleyka a représenté le régime de Loukachenka au cours de nombreux procès motivés par des considérations politiques et est responsable du prononcé de longues peines à l’encontre de plusieurs professionnels des médias: Iryna Leushyna (BelaPAN), Dzmitry Navazhylau (Bela PAN), Andrey Alyaksandrau (BelaPAN), lryna Zlobina (Bela PAN), Stepan Putilo (Nexta), Yan Rudik (Nexta) et Roman Pratasevich (Nexta). Il a également condamné un citoyen biélorusse pour avoir publié des commentaires antigouvernementaux sur les réseaux sociaux. Ces condamnations s’inscrivent dans le cadre d’une négation systématique de la liberté d’expression et de représailles à l’exercice de celle-ci par les autorités biélorusses. Viachaslau Tuleyka est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de graves atteintes à l’état de droit, ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Viyan Zanganeh

Alias	VIAN ZANGANEH
Profile Type	PERSON
Name	VIYAN ZANGANEH ZANGANEH, VIYAN VIYAN ZANGANEH
First Name	VIYAN VIAN VIYAN
Last Name	ZANGANEH ZANGANEH
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1974-09-23
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2020-11-25
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29852

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29852 Country: United States Entity: NK-gd8QDiXxEjV9E6dZF7ywm6 Program: SDN List Provisions: SDGT Block IFSR Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRFB769 Start Date: 2020-10-26 Listing Date: 2020-11-25 Country: United States Entity: NK-gd8QDiXxEjV9E6dZF7ywm6 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-gd8QDiXxEjV9E6dZF7ywm6 Object Object Caption: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions EU Financial Sanctions Files (FSF) Japan METI End User List Canadian Listed Terrorist Entities UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-03-25 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Tehran Tehran, Iran Alias: Jerusalem force IRGC-Quds Force Islamic Revolutionary Guard Corps - Qods Force Jerusalem Force and Qods Force. PASDARAN-E ENGHELAB-E ISLAMI (PASDARAN) Pasdaran-e Enghelab-e Islami (Pasdaran) Iranian Revolutionary Guard Corps - Quds Force Qods Corps Qods/Quds Force Al Qods سپاه قدس ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS-QODS FORCE Jerusalem Corps SEPAH-E QODS (JERUSALEM FORCE) Qods/Quds Jerusalem Force al Quds Quds Force IRGC-QF IRGC QF Sepah-e Qods Qods (Jerusalem) Force of the IRGC ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE Pasdaran-e Enghelab-e Islami al Quds Force QODS CORPS Pasdaran Qods Force Legal Form: Military Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10465

5. Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

Alias	Вячеслав Александрович Ленкевич LENKEVICH VYACHESLAV Ленкевич Вячеслав Александрович Ленкевич В'ячеслав Олександрович Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ ЛЕНКЕВИЧ Вячеслав Александрович
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	LENKEVYCH VIACHESLAV OLEKSANDROVYCH VYACHESLAV ALEKSANDROVICH LENKEVICH VYACHESLAV ALEKSANDROVICH LENKEVICH Ленкевич В'ячеслав Олександрович VJATJESLAV ALEKSANDROVITJ LENKEVITJ LENKEVICH VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VJAčESLAV LENKEVIč Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ
First Name	Вячеслав VYACHESLAV VJATJESLAV VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VJAčESLAV
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	LENKEVIč LENKEVITJ LENKEVICH LENKEVICH ЛЕНКЕВИЧ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1988-04-06 1977-04-06 1977-06-04 1971-05-11
Birth-Place	BELARUS
Position	HEAD OF THE FUEL AND LUBRICANTS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF BELARUS. FORMER DEPUTY COMMANDER IN CHARGE OF LOGISTICS AND HEAD OF LOGISTICS OF THE NORTH-WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF BELARUS, COLONEL CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS DU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE COLONEL начальник тилового забезпечення Північно-Західного оперативного командування Республіки Білорусь Заступник командувача з матеріально-технічного забезпечення CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS DU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE, DEPUTY COMMANDER LOGISTICS TROOPS AND HEAD OF LOGISTICS NORTH-WESTERN OPERATIONAL COMMAND
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-11-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VYACHESLAV LENKEVICH HAS BEEN PROMOTED TO HEAD OF THE FUEL AND LUBRICANTS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF BELARUS IN SEP 2022. HE PREVIOUSLY HELD THE POSITION OF THE DEPUTY COMMANDER IN CHARGE OF LOGISTICS AND HEAD OF LOGISTICS OF THE NORTH-WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF BELARUS. BELARUS IS PARTICIPATING IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, VYACHESLAV LENKEVICH IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. DEPUTY COMMANDER IN CHARGE OF LOGISTICS AND HEAD OF LOGISTICS OF THE NORTH-WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF BELARUS FUNCTION: HEAD OF THE FUEL AND LUBRICANTS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF BELARUS, COLONEL VYACHESLAV LENKEVICH A éTé PROMU CHEF DE L’ADMINISTRATION DES CARBURANTS ET DES LUBRIFIANTS DU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE EN SEPTEMBRE 2022. IL A OCCUPé PRéCéDEMMENT LE POSTE DE COMMANDANT ADJOINT CHARGé DE LA LOGISTIQUE ET DE CHEF DE LA LOGISTIQUE DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL NORD-OUEST DE BIéLORUSSIE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, VYACHESLAV LENKEVICH PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4318

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7572.22 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 39 Country: Canada Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51215 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7572.22 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vyacheslav Lenkevich a été promu chef de l’administration des carburants et des lubrifiants du ministère biélorusse de la défense en septembre 2022. Il a occupé précédemment le poste de commandant adjoint chargé de la logistique et de chef de la logistique du commandement opérationnel Nord-Ouest de Biélorussie. La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Vyacheslav Lenkevich participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0747 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Colonel Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0747 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Colonel Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Vyacheslav Lenkevich a été promu chef de l’administration des carburants et des lubrifiants du ministère biélorusse de la défense en septembre 2022. Il a occupé précédemment le poste de commandant adjoint chargé de la logistique et de chef de la logistique du commandement opérationnel Nord-Ouest de Biélorussie. La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Vyacheslav Lenkevich participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Vyacheslav Aleksandrovich BOGUSLAYEV

Alias	Богуслаев, Вячеслав Богуслаев, Вячеслав Александрович VJAčESLAV ALEKSANDROVIč BOGUSLAJEV Богуслаєв В'ячеслав Олександрович Вячеслав Богуслаєв BOGUSLAEV VIACHESLAV В'ячеслав Олександрович Богуслаєв Богуслаев VYACHESLAV BOGUSLAYEV Богуслаєв Вячеслав Олександрович Богуслаев Вячеслав Богуслаєв В’ячеслав Олександрович Богуслаев Вячеслав Александрович Вячеслав Александрович Богуслаев Вячеслав Олександрович Богуслаев VJAčESLAV BOGUSLAJEV Вячеслáв Алексáндрович БОГУСЛÁЕВ Богуслаєв В'ячеслав VYACHESLAV ALEKSANDROVICH BOGUSLAYEV Вячеслав Богуслаев БОГУСЛА́ЕВ Вячесла́в Алекса́ндрович
Profile Type	PERSON
Name	Богуслаєв Вячеслав Олександрович VJATJESLAV ALEKSANDROVITJ BOGUSLAJEV VJAčESLAV ALEXANDROVIč BOGUSLAJEV Богуслаєв В’ячеслав Олександрович ვიაჩესლავ ბოგუსლაევ 维亚切斯拉夫·博古斯拉耶夫 VJAčESLAV BOGUSLAJEV Богуслаев, Вячеслав Александрович VJAčESLAV BOHUSLAJEV BOGUSLAYEV VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VYACHESLAV BOGUSLAYEV Богуслаєв В'ячеслав Олександрович VYACHESLAV ALEKSANDROVICH BOGUSLAYEV VIACESLAV BOHUSLAIEV ヴャチェスラウ・ボフスライェウ BOHUSLAIEV VIACHESLAV OLEKSANDROVYCH VIAčESLAV BOGUSLAJEV Вячеслав Александрович БОГУСЛАЕВ
First Name	Вячеслав Вячесла́в VYACHESLAV VJATJESLAV VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VJAčESLAV VIAčESLAV
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	BOGUSLAJEV Богуслаєв БОГУСЛАЕВ BOGUSLAJEV BOGUSLAYEV БОГУСЛА́ЕВ BOHUSLAJEV BOGUSLAYEV
Country	UKRAINE KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1938-10-28
Birth-Place	KAZAKHSTAN, URALSK ORAL KAZAKHSTAN, ORAL ORAL/OURALSK : KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, ORAL / URALSK ORAL / URALSK, EX-URSS (AUJOURD'HUI KAZAKHSTAN)
Position	FORMER PRESIDENT OF JSC MOTOR SICH, FORMER MEMBER OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) ANCIEN PRéSIDENT DE JSC MOTOR SICH VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2014-2019) ANCIEN MEMBRE DU PARLEMENT UKRAINIEN PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) ANCIEN PRéSIDENT DE JSC MOTOR SICH ANCIEN MEMBRE DU PARLEMENT UKRAINIEN
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-02
Modified At	2024-06-13
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN ENGINEER, BUSINESSMAN, AND POLITICIAN FUNCTION: FORMER PRESIDENT OF JSC MOTOR SICH; FORMER MEMBER OF THE UKRAINIAN PARLIAMENT THE UKRAINIAN AUTHORITIES DETAINED HIM IN OCTOBER 2022 AND ACCUSED HIM OF COLLABORATIONIST ACTIVITIES, AS WELL AS “COMPLICITY WITH THE AGGRESSOR STATE” AND TREASON. VYACHESLAV BOGUSLAEV ALSO PAID TAXES AND CUSTOMS PAYMENTS IN FAVOUR OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, WHICH WERE USED TO FORCIBLY CHANGE THE BORDERS OF UKRAINE. THEREFORE, HE IS ALSO CONDUCTING TRANSACTIONS WITH THE SEPARATISTS IN THE DONBAS REGION OF UKRAINE. VYACHESLAV BOGUSLAYEV IS A FORMER UKRAINIAN DEPUTY OF THE PRO-RUSSIAN PARTY OF REGIONS AND FORMER PRESIDENT OF THE COMPANY JSC MOTOR SICH, A UKRAINIAN AIRCRAFT ENGINE MANUFACTURER. HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPLYING ENGINES TO THE RUSSIAN ARMY TO PRODUCE AND REPAIR COMBAT HELICOPTERS (MI-8, MI24, MI28 AND KA-52), WHICH HAVE BEEN USED EXTENSIVELY IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ESPECIALLY AT THE BEGINNING OF THE WAR. HE CONTINUED TO PROVIDE MILITARY EQUIPMENT TO RUSSIAN TROOPS DESPITE THE WAR, AND REMAINS SUPPORTIVE OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VYACHESLAV BOGUSLAYEV EST UN ANCIEN DéPUTé UKRAINIEN DU PARTI PRO-RUSSE DES RéGIONS ET L'EX-PRéSIDENT DE LA SOCIéTé JSC MOTOR SICH, UN CONSTRUCTEUR UKRAINIEN DE MOTEURS D'AéRONEFS. IL EST RESPONSABLE DE LA FOURNITURE DE MOTEURS à L'ARMéE RUSSE POUR LA PRODUCTION ET LA RéPARATION D'HéLICOPTèRES DE COMBAT (MI-8, MI24, MI28 ET KA-52), QUI ONT éTé LARGEMENT UTILISéS DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, EN PARTICULIER AU DéBUT DE LA GUERRE. IL A CONTINUé DE FOURNIR DES éQUIPEMENTS MILITAIRES AUX TROUPES RUSSES MALGRé LA GUERRE ET CONTINUE DE SOUTENIR LES FORCES ARMéES RUSSES. LES AUTORITéS UKRAINIENNES L'ONT PLACé EN DéTENTION EN OCTOBRE 2022 ET L'ONT ACCUSé D'ACTIVITéS COLLABORATIONNISTES, AINSI QUE DE "COMPLICITé AVEC L'ÉTAT AGRESSEUR" ET DE TRAHISON. VYACHESLAV BOGUSLAEV A éGALEMENT PAYé, EN FAVEUR DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK", DES IMPôTS ET DES DROITS DE DOUANE, QUI ONT éTé UTILISéS AUX FINS DE LA MODIFICATION FORCéE DES FRONTIèRES DE L'UKRAINE. IL RéALISE DONC éGALEMENT DES TRANSACTIONS AVEC LES SéPARATISTES DE LA RéGION DU DONBASS EN UKRAINE. IL EST PAR CONSéQUENT RESPONSABLE DU SOUTIEN APPORTé à DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DE LA MISE EN œUVRE DE CES ACTIONS ET POLITIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6521

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9864.54 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4089899 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61365 Start Date: 2023-03-02 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2023-03-02 2023-11-02 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q4089899 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9864.54 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q4089899 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4089899 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9864.54 Country: France Entity: Q4089899 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vyacheslav Boguslayev est un ancien député ukrainien du parti pro-russe des régions et l'ex-président de la société JSC MOTOR SICH, un constructeur ukrainien de moteurs d'aéronefs. Il est responsable de la fourniture de moteurs à l'armée russe pour la production et la réparation d'hélicoptères de combat (Mi-8, Mi24, Mi28 et Ka-52), qui ont été largement utilisés dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, en particulier au début de la guerre. Il a continué de fournir des équipements militaires aux troupes russes malgré la guerre et continue de soutenir les forces armées russes. Les autorités ukrainiennes l'ont placé en détention en octobre 2022 et l'ont accusé d'activités collaborationnistes, ainsi que de "complicité avec l'État agresseur" et de trahison. Vyacheslav Boguslaev a également payé, en faveur de la soi-disant "République populaire de Donetsk", des impôts et des droits de douane, qui ont été utilisés aux fins de la modification forcée des frontières de l'Ukraine. Il réalise donc également des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine. Il est par conséquent responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4089899 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Vyacheslav Boguslayev est un ancien député ukrainien du parti pro-russe des régions et l’ex-président de la société JSC MOTOR SICH, un constructeur ukrainien de moteurs d’aéronefs. Il est responsable de la fourniture de moteurs à l’armée russe pour la production et la réparation d’hélicoptères de combat (Mi-8, Mi24, Mi28 et Ka-52), qui ont été largement utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, en particulier au début de la guerre. Il a continué de fournir des équipements militaires aux troupes russes malgré la guerre et continue de soutenir les forces armées russes. Les autorités ukrainiennes l’ont placé en détention en octobre 2022 et l’ont accusé d’activités collaborationnistes, ainsi que de "complicité avec l’État agresseur" et de trahison. Vyacheslav Boguslaev a également payé, en faveur de la soi-disant "République populaire de Donetsk", des impôts et des droits de douane, qui ont été utilisés aux fins de la modification forcée des frontières de l’Ukraine. Il réalise donc également des transactions avec les séparatistes de la région du Donbass en Ukraine. Il est par conséquent responsable du soutien apporté à des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de la mise en œuvre de ces actions et politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4089899 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

7. Vyacheslav Alekseevich BOCHAROV

Alias	Бочаров Вячеслав Алексеевич VIACHESLAV ALEKSEEVICH BOCHAROV VYACHESLAV ALEKSEYEVICH BOCHAROV Вячеслав Бочаров Вячеслав Алексеевич Бочаров Вячеслав Алексеевич БОЧАРОВ Бочаров, Вячеслав Алексеевич BOCHAROV VIACHESLAV Бочаров В'ячеслав Олексійович БОЧАРОВ Вячеслав Алексеевич WJATSCHESLAW BOTSCHAROW
Inn-Code	772344807512
Profile Type	PERSON
Name	VJATSJESLAV ALEKSEEVITSJ BOTSJAROV BOCHAROV VIACHESLAV OLEKSIIOVYCH VYACHESLAV ALEKSEEVICH BOCHAROV ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ БОЧАРОВ VIAčESLAV ALEXEJEVIč BOČAROV Вячеслав Алексеевич Бочаров Бочаров В'ячеслав Олексійович Вячеслав Алексеевич БОЧАРОВ VYACHESLAV BOCHAROV WJATSCHESLAW ALEXEJEWITSCH BOTSCHAROW VJATJESLAV ALEKSEJEVITJ BOTJAROV BOCHAROV VYACHESLAV ALEKSEEVICH
First Name	Вячеслав VYACHESLAV ALEKSEEVICH VYACHESLAV VJATJESLAV ВЯЧЕСЛАВ VIAčESLAV
Middle Name	ALEXEJEVIč ALEKSEEVICH ALEKSEJEVITJ Алексеевич
Last Name	BOTJAROV BOCHAROV BOČAROV BOCHAROV БОЧАРОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1955-10-17
Birth-Place	DONSKOY DONSKOY, TULA OBLAST DONSKOY, OBLAST DE TULA, RSFS DE RUSSIE : RUSSIE DONSKOY, RUSSIAN FEDERATION DONSKOY, DONSKOY, RUSSIAN FEDERATION
Position	FIRST DEPUTY PRESIDENT OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION; MEMBER OF THE WORKING GROUP SPECIAL MILITARY OPERATION MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE. PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. Доверенные лица президента на выборах MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE"; PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-19
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	VYACHESLAV BOCHAROV IS A MEMBER OF THE WORKING GROUP ESTABLISHED BY PRESIDENT PUTIN IN DEC 2022 THAT IS TASKED WITH COORDINATING THE MOBILIZATION EFFORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO SUPPORT ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. BEYOND HIS ROLE IN THE WORKING GROUP HE SERVES AS THE FIRST DEPUTY PRESIDENT OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND HAS ACTIVELY EXPRESSED VOCAL SUPPORT FOR THE RUSSIAN INVASION OF UKRAINE. THEREFORE, VYACHESLAV BOCHAROV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. FIRST DEPUTY SECRETARY OF THE CIVIC CHAMBER OF RUSSIA - A COLLEGIATE PUBLIC BODY THAT IMITATES PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. VYACHESLAV BOCHAROV EST MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL CRéé PAR LE PRéSIDENT POUTINE EN DéCEMBRE 2022 CHARGé DE COORDONNER LES EFFORTS DE MOBILISATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR SOUTENIR SA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. OUTRE SON RôLE AU SEIN DE CE GROUPE DE TRAVAIL, IL EST LE PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA CHAMBRE CIVIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET A ACTIVEMENT EXPRIMé SON SOUTIEN à L’INVASION DE L’UKRAINE PAR LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, VYACHESLAV BOCHAROV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: HERO OF THE RUSSIAN FEDERATION, FIRST DEPUTY SECRETARY OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION, VICE-PRESIDENT OF THE RUSSIAN PARALYMPIC COMMITTEE. ---- THE PUBLIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION IS A DISCUSSION PLATFORM CREATED AND CONTROLLED BY THE STATE TO SIMULATE PUBLIC DEBATE. MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE. PUBLICLY SUPPORTED THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE. PREVIOUSLY: OFFICER OF THE VYMPEL UNIT OF THE TSSN FSB OF RUSSIA, TOOK PART IN THE SECOND CHECHEN WAR AND IN THE OPERATION TO FREE THE HOSTAGES IN BESLAN. российский военнослужащий, офицер Управления «В» («Вымпел» FIRST DEPUTY PRESIDENT OF RUSSIAN PUBLIC CHAMBER FUNCTION: MEMBER OF THE WORKING GROUP SPECIAL MILITARY OPERATION; FIRST DEPUTY PRESIDENT OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6676

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10252.89 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q4095322 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62829 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q4095322 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10252.89 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q4095322 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4095322 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4095322 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vyacheslav Bocharov est membre du groupe de travail créé par le président Poutine en décembre 2022 chargé de coordonner les efforts de mobilisation de la Fédération de Russie pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Outre son rôle au sein de ce groupe de travail, il est le premier vice-président de la Chambre civique de la Fédération de Russie et a activement exprimé son soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Par conséquent, Vyacheslav Bocharov est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4095322 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Vyacheslav Bocharov est membre du groupe de travail créé par le président Poutine en décembre 2022 chargé de coordonner les efforts de mobilisation de la Fédération de Russie pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Outre son rôle au sein de ce groupe de travail, il est le premier vice-président de la Chambre civique de la Fédération de Russie et a activement exprimé son soutien à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Par conséquent, Vyacheslav Bocharov est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-16
Sanction Last Change	2024-07-11
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-05-17 Country: New Zealand Entity: Q4095322 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the mobilization coordination working group established by President Vladimir Putin Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

8. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4095322 Program: 772/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Viatcheslav Moshe Kantor

Alias	VIACHESLAV KANTOR Вячаслаў Кантар ויאצ'סלב משה קנטור Кантор Моше В. Кантар Кантор, Моше VIATCHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR VIATCHESLAV MOSHE KANTOR Кантор Вячеслав Владимирович VYACHESLAV KANTOR KANTOR VIACHESLAV Кантор Вячеслав Кантор, Вячеслав Владимирович Кантор, Вячеслав Кантор В'ячеслав Володимирович В.У. Кантар KANTOR VIATCHESLAV VIACHESLAV MOSHE KANTOR Вячеслав Владимирович Кантор КАНТОР Вячеслав Моше Вячеслав Моше Кантор Кантор, Вячеслав Моше Моше Кантор Вячеслав Кантор Кантор В’ячеслав Володимирович VIATCHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR VIACHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR Вячеслав Моше КАНТОР Вячеслав Владимирович КАНТОР VYACHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR
Profile Type	PERSON
Name	VIACHESLAV KANTOR WIACZESłAW MOSZE KANTOR VJATJESLAV VLADIMIROVITJ KANTOR VJATSJESLAV VLADIMIROVITSJ KANTOR משה קנטור VIATCHESLAV MOSHE KANTOR Кантор В'ячеслав Володимирович VJATJESLAV MOSJE KANTOR VJAčESLAV MOšE KANTOR VIACHESLAV MOSHE KANTOR Вячеслав Владимирович Кантор VJAčESLAV KANTOR WJATSCHESLAW MOSCHE KANTOR Вячаслаў Уладзіміравіч Кантар Кантор В’ячеслав Володимирович VIATCHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR KANTOR VIATCHESLAV MOSHE ویاچسلاو موشه کانتور VJAčESLAVS MOšE KANTORS VIATCHESLAV MOSHE KANTOR VIACHESLAV VLADIMIROVICH KANTOR VJAčESLAV MOšE KANTOR KANTOR VIACHESLAV VOLODYMYROVYCH Вячеслав Моше КАНТОР VIAčESLAV KANTOR KANTOR WIACZESłAW MOSZE Вячеслав Владимирович КАНТОР VIATCHESLAV KANTOR
First Name	Вячеслав VIAčESLAV MOSHE VIATCHESLAV VIACHESLAV VJATJESLAV MOSJE VYACHESLAV VIATCHESLAV MOSHE VJATJESLAV VJAčESLAV Вячеслав Моше
Middle Name	MOšE Владимирович VLADIMIROVITJ VLADIMIROVICH
Last Name	KANTOR KANTOR КАНТОР
Country	RUSSIA
Nationality	UNITED KINGDOM RUSSIA ISRAEL SOVIET UNION
Birth Date	1953-09-08
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	LARGE SHAREHOLDER OF THE PUBLICLY TRADED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA'S LARGEST FERTILIZER PRODUCERS (BENEFICIAL OWNER). CHAIRMAN OF THE COORDINATING BOARD OF PJSC ACRON PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DU GROUPE ACRON COTé EN BOURSE, L’UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS D’ENGRAIS RUSSES BENEFICIAL OWNER OF THE PUBLICLY TRADED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA'S LARGEST FERTILIZER PRODUCERS
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-06
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN OSOBA OBJęTA SANKCJAMI RZąDU WIELKIEJ BRYTANII NA PODSTAWIE SANCTIONS AND ANTI – MONEY LAUNDERING ACT 2018 – NR 997, ID: RUS 1127 ORAZ OD 8 KWIETNIA BR. RóWNIEż SANKCJAMI UE – POZ. 896 ZAłąCZNIKA I DO ROZPORZąDZENIE (UE) NR 269/2014 W SPRAWIE śRODKóW OGRANICZAJąCYCH W ODNIESIENIU DO DZIAłAń PODWAżAJąCYCH INTEGRALNOść TERYTORIALNą, SUWERENNOść I NIEZALEżNOść UKRAINY LUB IM ZAGRAżAJąCYCH DO WYKAZU OSóB, PODMIOTóW I ORGANóW. KONTROLUJE PODMIOT O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA RZąDU ROSYJSKIEGO, W ZWIąZKU Z CZYM CZERPIE KORZYśCI LUB WSPIERA RZąD FEDERACJI ROSYJSKIEJ, KTóREGO DZIAłANIA DESTABILIZUJą LUB PODWAżAJą INTEGRALNOść TERYTORIALNą, SUWERENNOść I NIEZALEżNOść UKRAINY. ISTNIEJE CIąGłE ZAGROżENIE KOORDYNACJI DZIAłAń W. M. KANTORA Z RZąDEM ROSYJSKIM. VIATCHESLAV KANTOR EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT RUSSE QUI EST PROPRIéTAIRE BéNéFICIAIRE DU GROUPE ACRON COTé EN BOURSE, L’UN DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS D’ENGRAIS RUSSES. IL ENTRETIENT DES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. CES LIENS AVEC LE PRéSIDENT RUSSE L’ONT AIDé à PRéSERVER SA TRèS GRANDE FORTUNE. IL A OUVERTEMENT EXPRIMé SON SOUTIEN AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET SON AMITIé AVEC LUI à DE NOMBREUSES REPRISES, ET ENTRETIENT DE BONNES RELATIONS AVEC LE KREMLIN. IL TIRE DONC AVANTAGE DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. IL EST éGALEMENT L’UN DES HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI FOURNISSENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. FUNCTION: LARGE SHAREHOLDER OF THE PUBLICLY TRADED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA'S LARGEST FERTILIZER PRODUCERS MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS VIATCHESLAV KANTOR IS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON WHO IS BENEFICIAL OWNER OF THE PUBLICLY LISTED ACRON GROUP, ONE OF RUSSIA’S LARGEST FERTILISER PRODUCERS. HE HAS CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THIS CONNECTION WITH THE RUSSIAN PRESIDENT HAS HELPED HIM TO MAINTAIN HIS CONSIDERABLE WEALTH. HE HAS OPENLY DECLARED HIS SUPPORT TO AND FRIENDSHIP FOR THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN ON NUMEROUS OCCASIONS, AND ENJOYS GOOD RELATIONS WITH THE KREMLIN. HE HAS THEREFORE BEEN BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. HE IS ALSO ONE OF THE LEADING BUSINESSPERSONS OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA BY THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4600

14 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7854.12 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4212677 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52854 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q4212677 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7854.12 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4212677 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4212677 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7854.12 Country: France Entity: Q4212677 Program: (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viatcheslav Kantor est un homme d’affaires influent russe qui est propriétaire bénéficiaire du groupe Acron coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes. Il entretient des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Ces liens avec le président russe l’ont aidé à préserver sa très grande fortune. Il a ouvertement exprimé son soutien au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et son amitié avec lui à de nombreuses reprises, et entretient de bonnes relations avec le Kremlin. Il tire donc avantage des décideurs russes responsables de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également l’un des hommes d’affaires russes influents exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1127 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4212677 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Viacheslav KANTOR, hereafter KANTOR, is a prominent Russian businessman associated with Vladimir Putin. KANTOR is the Chairman of the Coordinating Board of PJSC ‘Acron’ and its largest shareholder. Acron is a Russian chemical, mineral and fertilizer producer which carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals and extractives sectors. KANTOR therefore owns or controls directly or indirectly and/or works as a director (whether executive or non-executive) trustee, or equivalent of a person other than an individual carrying on business of economic significance to the Government of Russian in sectors of strategic significance to the Government of Russian. Hence KANTOR is involved in gaining a benefit from or supporting the Government of Russia, whose actions are destabilising Ukraine or undermining or destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1127 Start Date: 2022-04-06 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-06 Country: United Kingdom Entity: Q4212677 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Viatcheslav KANTOR, hereafter KANTOR, is a prominent Russian businessman associated with Vladimir Putin. KANTOR is the Chairman of the Coordinating Board of PJSC ‘Acron’ and its largest shareholder. Acron is a Russian chemical, mineral and fertilizer producer which carries on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian chemicals and extractives sectors. KANTOR therefore owns or controls directly or indirectly and/or works as a director (whether executive or non-executive) trustee, or equivalent of a person other than an individual carrying on business of economic significance to the Government of Russian in sectors of strategic significance to the Government of Russian. Hence KANTOR is involved in gaining a benefit from or supporting the Government of Russia, whose actions are destabilising Ukraine or undermining or destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4212677 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Viatcheslav Kantor est un homme d’affaires influent russe qui est propriétaire bénéficiaire du groupe Acron coté en bourse, l’un des plus grands producteurs d’engrais russes. Il entretient des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Ces liens avec le président russe l’ont aidé à préserver sa très grande fortune. Il a ouvertement exprimé son soutien au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et son amitié avec lui à de nombreuses reprises, et entretient de bonnes relations avec le Kremlin. Il tire donc avantage des décideurs russes responsables de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il est également l’un des hommes d’affaires russes influents exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q4212677 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy o cudzoziemcach Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

10. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4212677 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4212677 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4212677 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

13. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4212677 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4212677 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

9. Vladimir Plahotniuc

Registration Number	QZW6Q2ZBDTN5
Alias	Владимир Плахотнюк Βλαντ Πλαχοτνιούκ Влад Плахотнюк PLAKHOTNYUK VLADIMIR VLADISLAV VLADIMIROVICH NOVAK Плахотнюк, Владимир Георгиевич ウラジミール・プラホトニク VLADIMIR PLAHOTNIUC 弗拉基米爾·普拉霍尼克ウラジーミル・プラホトニュク ПЛАХОТНЮК Влад Георгиевич Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК VLAD PLAHOTNIUC Влад Улинич NOVAK VLADISLAV VLADIMIR VLADIMIR ULINICI VLAD ULINICI VLADISLAV VLADIMIR NOVAK VLADIMIR ULINICI Уладзімір Георгіевіч Плахатнюк ПЛАХОТНЮК Владимир Георгиевич ULINICI VLADIMIR VLADIMIR PLAKHOTNYUK
ID Number	AB 0671328 0962706018030 AA 1203658
Profile Type	PERSON
Name	Влад Плахотнюк PLAHOTNIUC VLADIMIR PLAHOTNIUC VLADIMIR GHEORGHE Владимир Георгиевич ПЛАХОТНЮК PLAHOTNIUC, VLADIMIR Влад Георгиевич ПЛАХОТНЮК VLADISLAV VLADIMIROVICH NOVAK ウラジミール・プラホトニク Վլադիմիր Պլախոտնյուկ VLADIMIR PLAHOTNIUC 弗拉基米爾·普拉霍尼克 ולדימיר פלחוטניוק VLADIMIR PLACHOTNJUK VLADIMIR GHEORGHE PLAHOTNIUC VLAD PLAHOTNIUC VLAD GEORGIEVIč PLACHOTŇUK VLADIMIR ULINICI Βλαντιμίρ Πλαχοτνιούκ VLAD ULINICI Владимир Георгиевич Плахотнюк VLADISLAV VLADIMIR NOVAK Уладзімір Георгіевіч Плахатнюк VLADIMIR PLAHOTNIUC VLAD PLACHOTNJUK VLADIMIR PLAKHOTNYUK VLADIMIR GEORGIEVIč PLACHOTŇUK
First Name	Влад VLAD VLADIMIR VLADIMIR VLADISLAV VLADIMIR VLADIMIR VLADISLAV VLADIMIR GHEORGHE Владимир
Middle Name	GEORGIEVIč Георгиевич
Last Name	NOVAK PLAHOTNIUC ULINICI PLAKHOTNYUK PLACHOTŇUK PLACHOTNJUK PLAHOTNIUC ULINICI ПЛАХОТНЮК NOVAK PLAKHOTNYUK PLAHOTNIUC
Country	ROMANIA MOLDOVA CYPRUS
Nationality	RUSSIA ROMANIA MOLDOVA
Birth Date	1965-12-25 1966-01-01
Birth-Place	PITUșCA, CăLăRAșI, EX-URSS PITUșCA, MOLDOVA PITUșCA, MOLDOVA, REPUBLIC OF MOLDOVA PITUșCA, CăLăRAșI : MOLDAVIE SATUL PITUşCA, RAIONUL CăLăRAşI PITUșCA CALARASI MOLDOVA CALARASI
Position	POLITICIAN MEMBER OF THE PARLIAMENT OF MOLDOVA (2010-2013) HOMME D'AFFAIRES HOMME D’AFFAIRES, HOMME POLITIQUE MEMBER OF THE PARLIAMENT OF MOLDOVA (2014-2015) HOMME POLITIQUE BUSINESSMAN, POLITICIAN PARLAMENT (MEMBER, 2014-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-11-28
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS RISE MOLDOVA PEOPLE OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 0962706018030 (RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE) VLADIMIR PLAHOTNIUC IS SUBJECT TO NUMEROUS CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA RELATED TO CRIMES IN CONNECTION WITH THE EMBEZZLEMENT OF STATE FUNDS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THEIR ILLEGAL TRANSFER OUTSIDE THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE WAS ACCUSED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE “BANK FRAUD” CASE, THE ECONOMIC EFFECTS OF WHICH ARE STILL AFFECTING THE COUNTRY. HE IS ALSO BEING INVESTIGATED FOR BRIBING THE FORMER PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA WITH A BAG OF CASH IN EXCHANGE FOR POLITICAL FAVOURS. THROUGH HIS SERIOUS FINANCIAL MISCONDUCT CONCERNING PUBLIC FUNDS AND THE UNAUTHORISED EXPORT OF CAPITAL AND UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, VLADIMIR PLAHOTNIUC IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY OR SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. MOLDOVAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN STATE IDENTIFICATION NUMBER (IDNP): 0962706018030 (REPUBLIC OF MOLDOVA) VLADIMIR PLAHOTNIUC FAIT L’OBJET DE NOMBREUSES PROCéDURES PéNALES EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE POUR DES INFRACTIONS LIéES AU DéTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE ET à LEUR TRANSFERT ILLéGAL HORS DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL A éTé POURSUIVI EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS L’AFFAIRE DE “FRAUDE BANCAIRE”, DONT LES EFFETS éCONOMIQUES AFFECTENT ENCORE LE PAYS. IL FAIT éGALEMENT L’OBJET D’UNE ENQUêTE POUR CORRUPTION DE L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE AVEC UN SAC D’ARGENT LIQUIDE EN éCHANGE DE FAVEURS POLITIQUES. DU FAIT DE SES MANQUEMENTS FINANCIERS GRAVES CONCERNANT DES FONDS PUBLICS ET DE L’EXPORTATION NON AUTORISéE DE CAPITAUX ET COMPROMETTANT LE PROCESSUS DéMOCRATIQUE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, VLADIMIR PLAHOTNIUC EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT LA DéMOCRATIE, L’éTAT DE DROIT, LA STABILITé OU LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. FUNCTION: BUSINESSMAN, POLITICIAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6661 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39476 https://profiles.rise.md/profile.php?id=190114120938

12 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10792.10 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: Belgium Entity: Q4364752 Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

2. Sanction Caption: Moldova

Sanction Caption	Moldova
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q4364752 Program: Moldova Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62667 Start Date: 2024-03-05 2023-06-28 2024-05-22 Listing Date: 2024-03-05 2023-06-28 2024-05-22 Country: Switzerland Entity: Q4364752 Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10792.10 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: European Union Entity: Q4364752 Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4364752 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1045 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10792.10 Country: France Entity: Q4364752 Program: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Global Anti-C...

Sanction Caption	The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GAC0030 Start Date: 2022-12-08 Modified At: 2022-12-12 Country: United Kingdom Entity: Q4364752 Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Vladimir PLAHOTNIUC is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 because he has been involved in serious corruption, namely engaging in serious corruption with respect to bribery of a foreign public official. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Global Anti-Corru...

Sanction Caption	Global Anti-Corruption
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GAC0030 Start Date: 2022-12-09 Modified At: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-09 Country: United Kingdom Entity: Q4364752 Program: Global Anti-Corruption Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir PLAHOTNIUC is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 because he has been involved in serious corruption, namely engaging in serious corruption with respect to bribery of a foreign public official. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4364752 Provisions: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 publié le 18/12/2023; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 Reason: Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39476 Country: United States Entity: Q4364752 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q4364752 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q1V Start Date: 2022-10-26 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4364752 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

14 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-11-09
Link Last Change	2023-11-09
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: companie afiliată Subject: Q4364752 Object Object Caption: OTIV Prime Holding BV Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-11-09 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190212110919

2. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-11-09
Link Last Change	2023-11-09
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: reprezentată prin procură Subject: Q4364752 Object Object Caption: Skywings Alliance Limited Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-11-09 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190215151727

3. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: fost coleg de facultate Subject: Q4364752 Object Object Caption: Pavel Filip Object Datasets Object Datasets: Wikidata Politically Exposed Persons RISE Moldova People of interest ann_graph_topics Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Pavel Filip 巴维尔·菲利普 Филип, Павел Source URL: https://profiles.rise.md/profile.php?id=190115222556

4. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: fostă soție Subject: Q4364752 Object Object Caption: Oxana Childescu Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-06-07 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190115222749

5. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: fost șef Subject: Q4364752 Object Object Caption: Monica Babuc Object Datasets Object Datasets: Wikidata Politically Exposed Persons RISE Moldova People of interest ann_graph_topics Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://profiles.rise.md/profile.php?id=190126102257

6. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: acționar unic Subject: Q4364752 Object Object Caption: Vanguard International Ltd Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-06-07 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190212104848

7. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-11-09
Link Last Change	2023-11-09
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: fondator Subject: Q4364752 Object Object Caption: Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-11-09 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: str. Armenească 44/3, mun. Chişinău, MD-2012 Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190116135821

8. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-11-09
Link Last Change	2023-11-09
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: fondator Subject: Q4364752 Object Object Caption: General Media Group Corp. SRL Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-11-09 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, MD-2008 Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190117182848

9. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: acționar unic Subject: Q4364752 Object Object Caption: Vangurad International Group Ltd Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-06-07 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Apia, Samoa Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190212103752

10. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-11-09
Link Last Change	2023-11-09
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: fondator Subject: Q4364752 Object Object Caption: Fundaţia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-11-09 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: str. Armenească 44/3, mun. Chişinău, MD-2012 Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190116150448

11. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: fin de cununie Subject: Q4364752 Object Object Caption: Andrian Candu Object Datasets Object Datasets: Wikidata Politically Exposed Persons ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Every Politician Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories Object Dates Object First Seen: 2019-05-21 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Андријан Канду Канду, Андриан Андріан Канду Андрыян Ільіч Канду Andrian Candus Candu Andrian 安德里安·坎杜アンドリアン・カンドゥ Source URL: https://profiles.rise.md/profile.php?id=190115222405

12. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-11-09
Link Last Change	2023-11-09
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: fondator Subject: Q4364752 Object Object Caption: Radio Media Group Inc. SRL Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-11-09 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: str. Ghioceilor 1, mun. Chișinău, MD-2008 Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190117182532

13. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: soră Subject: Q4364752 Object Object Caption: Vera Plahotniuc Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-06-07 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://profiles.rise.md/connection.php?id=190215110409

14. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	RISE Moldova People of interest
Link First Seen	2023-06-07
Link Last Change	2023-06-07
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: companie afiliată Subject: Q4364752 Object Object Caption: Finpar Invest SRL Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics RISE Moldova People of interest Object Dates Object First Seen: 2023-06-07 Object Last Change: 2024-03-27 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://profiles.rise.md/profile.php?id=200928114034

10. Vlad Topalov

Alias	TOPALOV VLADISLAV Влад Топалов Владислав Топалов VLADISLAV MIKHAYLOVICH TOPALOV Топалов, Владислав Топалов Владислав Михайлович VLADISLAV MIKHAILOVICH TOPALOV Топалов, Владислав Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	Βλαντ Τοπάλοφ Влад Топалов TOPALOV VLADYSLAV MYKHAILOVYCH ヴラト・トパロフ WłAD TOPAłOW VLADISLAV MICHAYLOVITSJ TOPALOV Топалов Владислав Михайлович Владислав Михайлович Топалов VLAD TOPALOV 法蘭·特帕洛夫
First Name	VLADISLAV VLAD
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1985-10-20 1985-10-25
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4460646 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active