Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1985 10 20

1. Vlad Topalov

Alias	TOPALOV VLADISLAV Влад Топалов Владислав Топалов VLADISLAV MIKHAYLOVICH TOPALOV Топалов, Владислав Топалов Владислав Михайлович VLADISLAV MIKHAILOVICH TOPALOV Топалов, Владислав Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	Βλαντ Τοπάλοφ Влад Топалов TOPALOV VLADYSLAV MYKHAILOVYCH ヴラト・トパロフ WłAD TOPAłOW VLADISLAV MICHAYLOVITSJ TOPALOV Топалов Владислав Михайлович Владислав Михайлович Топалов VLAD TOPALOV 法蘭·特帕洛夫
First Name	VLADISLAV VLAD
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1985-10-20 1985-10-25
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SINGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4460646 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Wayne CLARKE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	WAYNE CLARKE
First Name	WAYNE
Last Name	CLARKE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1985-10-20
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	BENDYSH HALL BARN, 2 ASHDON ROAD, RADWINTER, ESSEX, UNITED KINGDOM, CB10 2UA
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 20 OCTOBER 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/wJR0Ncs9slkXTInpty6XypKCpCs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-02-28 End Date: 2034-02-27 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-wjr0ncs9slkxtinpty6xypkcpcs Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20210308 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Profile Type	PERSON
Name	MARK ACIO
First Name	MARK
Last Name	ACIO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-10-20
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2013-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WAIPAHU, HI 96797, USA 94-493 KAHUALENA ST, WAIPAHU, HI 96797
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-mark-acio-96797-waipahu Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR49D70 Start Date: 2013-06-20 Listing Date: 2013-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-mark-acio-96797-waipahu Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. PHILLIP HILL

Profile Type	PERSON
Name	PHILLIP HILL
First Name	PHILLIP
Last Name	HILL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-10-20
Position	EMPLOYEE - GRADE UNK (EMPLOYEE - FEDERAL -)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 9000, #31747-009, FORREST CITY, AR 72336
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-phillip-hill-72336-forrest-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. SADIA MOTUNRAYO GYIMAH

Profile Type	PERSON
Name	SADIA MOTUNRAYO GYIMAH
First Name	SADIA
Middle Name	MOTUNRAYO
Last Name	GYIMAH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-10-20
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	8 MANCHESTER ROAD, SEWELL, NJ 08080
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sadia-motunrayo-gyimah-08080-sewell Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. SANIQUE D CLARKE

Profile Type	PERSON
Name	SANIQUE D CLARKE
First Name	SANIQUE
Middle Name	D
Last Name	CLARKE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-10-20
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-08-28
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	10032 BELLAIRE PLACE, QUEENS VILLAGE, NY 11429 QUEENS VILLAGE, NY 11429, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sanique-d-clarke-11429-queens-village Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9LVTY Start Date: 2019-08-20 Listing Date: 2019-08-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-sanique-d-clarke-11429-queens-village Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public