Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1981 10 17

Profile Type	PERSON
Name	Антонова Олена Володимирівна ANTONOVA OLENA VOLODYMYRIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1981-10-17
Birth-Place	Херсонська обл., смт Верхній Рогачик
Position	член "територіальної виборчої комісії" Сімферопольського району
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Суходольна, буд. 165 (кв. 35)
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 557/2021

Sanction Caption	557/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2031-10-30 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-CGU6DNiG4wn8wh7gkDMyME Program: 557/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5572021-40501 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Vyacheslav Evgenyevich ROSSOLAY

Alias	VYACHESLAV ROSSOLAY VYACHESLAV RASSALAI VYACHESLAV EVGENYEVICH ROSSOLAY VIACHASLAU RASSALAI РАССАЛАЙ Вячаслаў Яўгеньевіч Россолай В'ячеслав Євгенович РОССОЛАЙ Вячеслав Евгеньевич Вячеслав Евгеньевич Россолай; VGYACHESLAV EVGENYEVICH ROSSOLAI VIACHASLAU YEVGENIEVICH RASSALAI RASSALAI VIACHASLAU YEVGENIEVICH Вячаслаў Яўгеньевіч РАССАЛАЙ Вячеслав Евгеньевич РОССОЛАЙ Россолай Вячеслав Евгеньевич VYACHESLAV EVGENIEVICH ROSSOLAI ROSSOLAY VYACHESLAV Вячеслав Евгеньевич Россолай
Profile Type	PERSON
Name	VYACHESLAV ROSSOLAY Вячаслаў Яўгеньевіч РАССАЛАЙ VJAčASLAU RASSALAJ VYACHESLAV EVGENIEVICH ROSSOLAI VIACHASLAU RASSALAI VYACHESLAV EVGENYEVICH ROSSOLAY ROSSOLAY VYACHESLAV EVGENYEVICH ROSSOLAI VIACHESLAV YEVHENOVYCH VIAčESLAV ROSSOLAJ VIACHASLAU YEVGENYEVICH RASSALAI VYACHESLAV RASSALAI VJAčESLAV ROSSOLAJ Россолай В'ячеслав Євгенович VJATJESLAV JEVGENJEVITJ ROSSOLAJ RASSALAI, VIACHASLAU YEVGENYEVICH Вячеслав Евгеньевич РОССОЛАЙ VIACHASLAU YEVGENYEVICH RASSALAI VIACHASLAU YEVGENIEVICH RASSALAI VIACHASLAU YEVGENYEVICH RASSALAI VJATJASLAU JAUHENJEVITJ RASSALAJ
First Name	Вячеслав VYACHESLAV EVGENYEVICH VIACHASLAU VJAčASLAU VYACHESLAV VJATJESLAV VIACHASLAU YEVGENYEVICH VJAčESLAV VJATJASLAU VIAčESLAV VIACHASLAU YEVGENYEVICH Вячаслаў
Middle Name	Евгеньевич Яўгеньевіч JAUHENJEVITJ JEVGENJEVITJ YEVGENIEVICH EVGENYEVICH YEVGENYEVICH
Last Name	RASSALAI ROSSOLAJ ROSSOLAJ ROSSOLAY РАССАЛАЙ ROSSOLAI RASSALAJ Россолай ROSSOLAY RASSALAI RASSALAJ РОССОЛАЙ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1981-10-17
Birth-Place	BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK, URSS (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE) MINSK, BELARUS MINSK, URSS
Position	VICE-PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY INDUSTRIAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS Заступник голови Державного військово-промислового комітету Республіки Білорусь.
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-27
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	BLR, MINSK MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VYACHESLAV ROSSOLAY IS THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY INDUSTRIAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS. IN HIS CAPACITY AS THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY INDUSTRIAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, HE INCREASED THE SUPPLY OF MILITARY EQUIPMENT TO RUSSIA AGAINST THE BACKDROP OF THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. MOREOVER, A MILITARY-TECHNICAL COOPERATION PROGRAM BETWEEN MOSCOW AND MINSK UNTIL 2025 WILL BE PUT INTO EFFECT, WHICH PROVIDES FOR MUTUAL DELIVERIES OF MILITARY PRODUCTS IN THE INTERESTS OF THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES OF BELARUS AND RUSSIA. THEREFORE, VYACHESLAV ROSSOLAY IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. VYACHESLAV ROSSOLAY EST VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIEL DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. EN SA QUALITé DE VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT MILITARO- INDUSTRIEL DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, IL A ACCRU LA FOURNITURE D’éQUIPEMENTS MILITAIRES à LA RUSSIE DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN OUTRE, UN PROGRAMME DE COOPéRATION MILITARO-TECHNIQUE ENTRE MOSCOU ET MINSK SERA MIS EN œUVRE JUSQU’EN 2025, QUI PRéVOIT DES LIVRAISONS MUTUELLES DE PRODUITS MILITAIRES AU PROFIT DES SERVICES RéPRESSIFS DE BIéLORUSSIE ET DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, VYACHESLAV ROSSOLAY APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. DEPUTY CHAIRPERSON OF STATE AUTHORITY OF MILITARY INDUSTRY (SAMI) DEPUTY CHAIRMAN OF STATE AUTHORITY FOR MILITARY INDUSTRY FUNCTION: DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE MILITARY INDUSTRIAL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6956 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34780

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-27 Country: Australia Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10903.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 16 Country: Canada Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70164 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10903.15 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vyacheslav Rossolay est vice-président du comité d’État militaro-industriel de la République de Biélorussie. En sa qualité de vice-président du comité d’État militaro- industriel de la République de Biélorussie, il a accru la fourniture d’équipements militaires à la Russie dans le contexte de la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, un programme de coopération militaro-technique entre Moscou et Minsk sera mis en œuvre jusqu’en 2025, qui prévoit des livraisons mutuelles de produits militaires au profit des services répressifs de Biélorussie et de Russie. Par conséquent, Vyacheslav Rossolay apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1069 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2022-07-08 Country: United Kingdom Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Viachaslau RASSALAI, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) 2019. As the Deputy Minister of State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (SAMI) he has made available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1069 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Viachaslau RASSALAI, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) 2019. As the Deputy Minister of State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (SAMI) he has made available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Vyacheslav Rossolay est vice-président du comité d’État militaroindustriel de la République de Biélorussie. En sa qualité de viceprésident du comité d’État militaro-industriel de la République de Biélorussie, il a accru la fourniture d’équipements militaires à la Russie dans le contexte de la guerre d’agression contre l’Ukraine. En outre, un programme de coopération militaro-technique entre Moscou et Minsk sera mis en oeuvre jusqu’en 2025, qui prévoit des livraisons mutuelles de produits militaires au profit des services répressifs de Biélorussie et de Russie. Par conséquent, Vyacheslav Rossolay apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34780 Country: United States Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6NC Start Date: 2022-02-24 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-Y9mBYvDnoHuWHJQBoNAGFk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Profile Type	PERSON
Name	ORTEGA MURILLO, JUAN CARLOS JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO
First Name	JUAN JUAN CARLOS JUAN CARLOS
Middle Name	CARLOS
Last Name	ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1981-10-17 1982-10-17
Birth-Place	MANAGUA, NICARAGUA
Position	DIRECTOR AT CANAL 8 AND DIFUSO COMUNICACIONES. LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT. HE HAS CONTRIBUTED TO RESTRICTING FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF THE MEDIA. DIRECTEUR DE CANAL 8 ET DE DIFUSO COMUNICACIONES. CHEF DU MOUVEMENT SANDINISTE DU 4 MAI, FILS DU PRéSIDENT ET DE LA VICE-PRéSIDENTE DE LA RéPUBLIQUE DU NICARAGUA DIRECTEUR DE CANAL 8 ET DE DIFUSO COMUNICACIONES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-07-20
Modified At	2021-08-13
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MANAGUA, NIC MONTOYA 1 CSUR 1C ARRIBA 1 C SUR, MANAGUA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SON OF PRESIDENT DANIEL ORTEGA AND THE FIRST LADY AND VICE PRESIDENT ROSARIO MURILLO. DIRECTOR OF ONE OF THE MAIN PROPAGANDA TV STATIONS, CANAL 8, AND THE LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT. IN HIS POSITION, HE HAS CONTRIBUTED TO RESTRICTING FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF THE MEDIA. HE HAS PUBLICLY THREATENED NICARAGUAN BUSINESSPERSONS WHO OPPOSE THE ORTEGA REGIME. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN NICARAGUA. BECAUSE HE IS THE SON OF VICE PRESIDENT ROSARIO MURILLO, HE IS ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN NICARAGUA. FILS DU PRéSIDENT DANIEL ORTEGA ET DE LA PREMIèRE DAME ET VICE-PRéSIDENTE, ROSARIO MURILLO. DIRECTEUR DE L'UNE DES PRINCIPALES CHAîNES DE TéLéVISION DE PROPAGANDE, CANAL 8, ET CHEF DU MOUVEMENT SANDINISTE DU 4 MAI. EN CETTE QUALITé, IL A CONTRIBUé à RESTREINDRE LA LIBERTé D'EXPRESSION ET LA LIBERTé DES MéDIAS. IL A PUBLIQUEMENT MENACé DES FEMMES OU DES HOMMES D'AFFAIRES NICARAGUAYENS QUI S'OPPOSENT AU RéGIME ORTEGA. IL EST DONC RESPONSABLE D'ATTEINTES à LA DéMOCRATIE ET DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE AU NICARAGUA. ÉTANT LE FILS DE LA VICE-PRéSIDENTE ROSARIO MURILLO, IL EST ASSOCIé à DES PERSONNES RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE AU NICARAGUA. POSITION(S): DIRECTOR AT CANAL 8 AND DIFUSO COMUNICACIONES. LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT, SON OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3661 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28548

8 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6579.27 Start Date: 2021-08-02 Listing Date: 2021-08-02 Country: Belgium Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: NIC Reason: 2021/1276 (OJ L277) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46265 Start Date: 2021-08-13 Listing Date: 2021-08-13 Country: Switzerland Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6579.27 Start Date: 2021-08-02 Listing Date: 2021-08-02 Country: European Union Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: NIC Reason: 2021/1276 (OJ L277) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

5. Sanction Caption: (UE) 2021/1276 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l'une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d'expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d'affaires nicaraguayens qui s'opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à la démocratie et de la répression à l'égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile au Nicaragua. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Provisions: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 Reason: Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l’une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d’expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d’affaires nicaraguayens qui s’opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d’atteintes à la démocratie et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28548 Country: United States Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRD43GN Start Date: 2020-07-17 Listing Date: 2020-07-20 Country: United States Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. JOZSEF BANDI

Profile Type	PERSON
Name	JOZSEF BANDI
First Name	JOZSEF
Last Name	BANDI
Country	ROMANIA
Nationality	ROMANIA
Birth Date	1981-10-17
Birth-Place	BRASOV, DEPARTEMENT DE BRASOV
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-70047

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/70047 Country: Romania Entity: interpol-red-2016-70047 Program: Red Notice Reason: 1. CONSTITUER UN GROUPE CRIMINEL ORGANISE; 2. TRAITE DES PERSONNES; 3. TRAITE DES MINEURS Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. STACY MARIE ANDRUSS

Profile Type	PERSON
Name	STACY MARIE ANDRUSS
First Name	STACY
Middle Name	MARIE
Last Name	ANDRUSS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1981-10-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2439 RINDEN RD, COTTAGE GROVE, WI 53527
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-10-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-stacy-marie-andruss-53527-cottage-grove Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp