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10 SapherCheck records found for Person Managua, nicaragua

Alias NéSTOR MONCADA LAU
Weak Alias CHEMA
Profile Type PERSON
Name NéSTOR MONCADA LAU
NESTOR OMAR MONCADA LAU
MONCADA LAU, NESTOR
NESTOR MONCADA LAU
NESTOR MONCADA LAU
NéSTOR MONCADA LAU
NESTOR MONCADA LAU
First Name NESTOR
NESTOR
NéSTOR
Last Name MONCADA LAU
MONCADA LAU
MONCADA LAU
MONCADA LAU
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1954-03-02
Birth-Place MANAGUA, NICARAGUA
Position CONSEILLER PERSONNEL DU PRéSIDENT DU NICARAGUA POUR LES QUESTIONS DE SéCURITé NATIONALE
PERSONAL ADVISOR TO THE PRESIDENT OF NICARAGUA ON NATIONAL SECURITY MATTERS
PERSONAL ADVISOR TO THE PRESIDENT OF NICARAGUA ON NATIONAL SECURITY MATTERS.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2018-12-11
Modified At 2020-12-31
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes À CE TITRE, IL A DIRECTEMENT PARTICIPé à LA PRISE DE DéCISIONS SUR DES QUESTIONS DE SéCURITé NATIONALE ET à LA MISE EN PLACE DE POLITIQUES RéPRESSIVES MENéES PAR L'ÉTAT DU NICARAGUA à L'ENCONTRE DE PERSONNES PARTICIPANT à DES MANIFESTATIONS, DE REPRéSENTANTS DE L'OPPOSITION ET DE JOURNALISTES DANS LE PAYS DEPUIS AVRIL 2018, ET IL EN PORTE LA RESPONSABILITé.
PERSONAL ADVISOR TO THE PRESIDENT OF NICARAGUA ON NATIONAL SECURITY MATTERS. IN THIS CAPACITY, HE HAS BEEN DIRECTLY INVOLVED IN AND RESPONSIBLE FOR DECISION-MAKING ON NATIONAL SECURITY MATTERS AND THE ESTABLISHMENT OF REPRESSIVE POLICIES CARRIED OUT BY THE STATE OF NICARAGUA AGAINST PEOPLE TAKING PART IN DEMONSTRATIONS, OPPOSITION REPRESENTATIVES AND JOURNALISTS IN NICARAGUA FROM APR 2018 ONWARDS.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26125
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1305

12 Sanctions

Sanction Caption NIC
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.5585.12

Start Date: 2020-05-04
Listing Date: 2020-05-04
Country: Belgium

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Program: NIC

Reason: 2020/606 (OJ L139I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0606&from=EN
Sanction Caption Nicaragua
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 8

Country: Canada

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Program: Nicaragua

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 42057

Start Date: 2020-06-24
Listing Date: 2020-06-24
Country: Switzerland

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex

UNSC Id: 4
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption NIC
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.5585.12

Start Date: 2020-05-04
Listing Date: 2020-05-04
Country: European Union

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Program: NIC

Reason: 2020/606 (OJ L139I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0606&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129
Sanction Caption (UE) 2020/606 du 04/05/2020 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.5585.12

Country: France

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Program: (UE) 2020/606 du 04/05/2020 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)

Reason: À ce titre, il a directement participé à la prise de décisions sur des questions de sécurité nationale et à la mise en place de politiques répressives menées par l'État du Nicaragua à l'encontre de personnes participant à des manifestations, de représentants de l'opposition et de journalistes dans le pays depuis avril 2018, et il en porte la responsabilité.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: NIC0006

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Program: The Nicaragua (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Moncada Lau holds several unofficial positions in Ortega’s regime. He is the custodian of the Sandinista National Liberation Front. He also acts as the liaison between Ortega and the chief of the National Police, as well as with paramilitary groups and intelligence activities. In these roles, he has been involved in serious violations of human rights in Nicaragua through the National Police’s disproportionate use of force in relation to the 2018 protests, including extrajudicial killings, violating the right to life, the right to freedom of assembly and the right to freedom of expression. He is also involved in paramilitary groups murdering and arbitrarily detaining protesters, violating the right to life, the right to freedom of assembly and the right to freedom of expression.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Nicaragua
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: NIC0006

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2020-12-31
Listing Date: 2020-05-05
Country: United Kingdom

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Program: Nicaragua

Provisions: Asset freeze

Reason: Moncada Lau holds several unofficial positions in Ortega’s regime. He is the custodian of the Sandinista National Liberation Front. He also acts as the liaison between Ortega and the chief of the National Police, as well as with paramilitary groups and intelligence activities. In these roles, he has been involved in serious violations of human rights in Nicaragua through the National Police’s disproportionate use of force in relation to the 2018 protests, including extrajudicial killings, violating the right to life, the right to freedom of assembly and the right to freedom of expression. He is also involved in paramilitary groups murdering and arbitrarily detaining protesters, violating the right to life, the right to freedom of assembly and the right to freedom of expression.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Provisions: (UE) 2020/606 du 04/05/2020

Reason: À ce titre, il a directement participé à la prise de décisions sur des questions de sécurité nationale et à la mise en place de politiques répressives menées par l'État du Nicaragua à l'encontre de personnes participant à des manifestations, de représentants de l'opposition et de journalistes dans le pays depuis avril 2018, et il en porte la responsabilité.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26125

Country: United States

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2023-10-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) since Previous Report for Involvement in both Significant Corruption and a Gross Violation of Human Rights

Reason: (1)(B) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2022/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR7M5QF

Start Date: 2018-11-27
Listing Date: 2018-12-11
Country: United States

Entity: NK-8ZvEuvrEbt2ZMpDzvxpm23

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

ID Number 0011911630053V
Profile Type PERSON
Name JOSé ANTONIO CASTAÑEDA MéNDEZ
JOSE ANTONIO CASTANEDA MENDEZ
CASTANEDA MENDEZ, JOSE ANTONIO
First Name JOSE
JOSé ANTONIO
Middle Name ANTONIO
Last Name CASTAÑEDA MéNDEZ
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1963-11-19
Birth-Place MANAGUA, NICARAGUA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address RESIDENCIAL MONTE CIELO, CASA B 102, NINDIRI
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33620

2 Sanctions

Sanction Caption Nicaragua
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 34

Country: Canada

Entity: NK-Q23WhdBtKos3XeCXdq3KKE

Program: Nicaragua

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33620

Country: United States

Entity: NK-Q23WhdBtKos3XeCXdq3KKE

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
ID Number 0012806890047K
Profile Type PERSON
Name DIAZ FLORES, NAHIMA JANETT
NAHIMA JANETT DíAZ FLORES
NAHIMA JANETT DIAZ FLORES
NAHIMA JANETT DÍAZ FLORES
First Name NAHIMA
NAHIMA JANETT
Middle Name JANETT
Last Name DÍAZ FLORES
DíAZ FLORES
DÍAZ FLORES
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1989-06-28
Birth-Place MANAGUA, NICARAGUA
Position DIRECTRICE DE L'INSTITUT NICARAGUAYEN DES TéLéCOMMUNICATIONS ET DES SERVICES POSTAUX
DIRECTOR OF THE NICARAGUAN INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES, DAUGHTER OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE NICARAGUAN NATIONAL POLICE FRANCISCO JAVIER DíAZ MADRIZ
DIRECTRICE DE L'INSTITUT NICARAGUAYEN DES TéLéCOMMUNICATIONS ET DES SERVICES POSTAUX, FILLE DU DIRECTEUR GéNéRAL DE LA POLICE NATIONALE NICARAGUAYENNE FRANCISCO JAVIER DíAZ MADRIZ
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-01-10
Modified At 2022-01-21
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address RESIDENCIAL LOMAS DEL VALLE, CASA NO. U-5, MANAGUA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes NAHIMA JANETT DíAZ FLORES IS THE DIRECTOR OF THE NICARAGUAN INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES (TELCOR), THE REGULATORY ENTITY FOR TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES. TELCOR HAS BEEN USED BY THE NICARAGUAN AUTHORITIES TO SILENCE INDEPENDENT MEDIA, INCLUDING THREE NEWS ORGANISATIONS SINCE 2018. DURING THE 2021 GENERAL ELECTIONS CAMPAIGN, TELCOR WAS IMPLEMENTING DISINFORMATION CAMPAIGNS ON A LARGE SCALE. AS THE INSTITUTION IN CHARGE OF THE IMPLEMENTATION OF THE “CYBERSECURITY LAW”, TELCOR HAS BEEN COMMANDING AND OPERATING SURVEILLANCE ACTIONS REGARDING CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. IN HER POSITION, NAHIMA DíAZ FLORES HAS ACTED AS A SUPPORTER OF THE ORTEGA REGIME, AND HAS COMMANDED AND OPERATED ACTIONS OF DISINFORMATION AND SURVEILLANCE THROUGH TELCOR OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND UNDERMINING DEMOCRACY IN NICARAGUA.
DIRECTOR OF THE NICARAGUAN INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES, DAUGHTER OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE NICARAGUAN NATIONAL POLICE FRANCISCO JAVIER DíAZ MADRIZ
FILLE DU DIRECTEUR GéNéRAL DE LA POLICE NATIONALE NICARAGUAYENNE FRANCISCO JAVIER DíAZ MADRIZ - JANETT DíAZ FLORES EST LA DIRECTRICE DE L'INSTITUT NICARAGUAYEN DES POSTES ET TéLéCOMMUNICATIONS (TELCOR), L'ENTITé DE RéGULATION DES TéLéCOMMUNICATIONS ET DES SERVICES POSTAUX. TELCOR A éTé UTILISé PAR LES AUTORITéS NICARAGUAYENNES POUR RéDUIRE AU SILENCE LES MéDIAS INDéPENDANTS, DONT TROIS ORGANISATIONS DE PRESSE DEPUIS 2018. AU COURS DE LA CAMPAGNE DES éLECTIONS LéGISLATIVES DE 2021, TELCOR A MENé DES CAMPAGNES DE DéSINFORMATION à GRANDE éCHELLE. EN TANT QU'INSTITUTION CHARGéE DE LA MISE EN œUVRE DE LA “LOI SUR LA CYBERSéCURITé”, TELCOR DIRIGE ET MèNE DES ACTIONS DE SURVEILLANCE DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. DE PAR LES FONCTIONS QU'ELLE EXERCE, NAHIMA DíAZ FLORES A AGI EN TANT QUE SOUTIEN DU RéGIME ORTEGA ET DIRIGE ET MèNE, PAR L'INTERMéDIAIRE DE TELCOR, DES ACTIONS DE DéSINFORMATION ET DE SURVEILLANCE DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE AINSI QUE D'ATTEINTES à LA DéMOCRATIE AU NICARAGUA.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34123
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3758

7 Sanctions

Sanction Caption NIC
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6817.48

Start Date: 2022-01-10
Listing Date: 2022-01-10
Country: Belgium

Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF

Program: NIC

Reason: 2022/22 (OJ L5I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47184

Start Date: 2022-01-21
Listing Date: 2022-01-21
Country: Switzerland

Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF

Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption NIC
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6817.48

Start Date: 2022-01-10
Listing Date: 2022-01-10
Country: European Union

Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF

Program: NIC

Reason: 2022/22 (OJ L5I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129
Sanction Caption (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF

Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)

Reason: Fille du directeur général de la police nationale nicaraguayenne Francisco Javier Díaz Madriz - Janett Díaz Flores est la directrice de l'Institut nicaraguayen des postes et télécommunications (TELCOR), l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. TELCOR a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018. Au cours de la campagne des élections législatives de 2021, TELCOR a mené des campagnes de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. De par les fonctions qu'elle exerce, Nahima Díaz Flores a agi en tant que soutien du régime Ortega et dirige et mène, par l'intermédiaire de TELCOR, des actions de désinformation et de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie au Nicaragua.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF

Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022

Reason: Nahima Janett Díaz Flores est la directrice de l'Institut nicaraguayen des postes et télécommunications (TELCOR), l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. TELCOR a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018. Au cours de la campagne des élections législatives de 2021, TELCOR a mené des campagnes de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. De par les fonctions qu'elle exerce, Nahima Díaz Flores a agi en tant que soutien du régime Ortega et dirige et mène, par l'intermédiaire de TELCOR, des actions de désinformation et de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie au Nicaragua. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34123

Country: United States

Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Profile Type PERSON
Name JOSE JORGE MOJICA MEJIA
MOJICA MEJIA, JOSE JORGE
JOSE JORGE MOJICA MEJIA
JOSé JORGE MOJICA MEJíA
First Name JOSé JORGE
JOSE
JOSE JORGE
Middle Name JORGE
Last Name MOJICA MEJíA
MOJICA MEJIA
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1966-10-10
Birth-Place MANAGUA, NICARAGUA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-07-20
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MANAGUA, NIC
CARRETERA SUR. KILOMETRO 7.5, COLONIA FRAWLEY, FRENTE A GASOLINERA UNO, MANAGUA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28707

3 Sanctions

Sanction Caption Nicaragua
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 17

Country: Canada

Entity: NK-WmUWbVXnYepcskjzPihW3A

Program: Nicaragua

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28707

Country: United States

Entity: NK-WmUWbVXnYepcskjzPihW3A

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRD43GQ

Start Date: 2020-07-17
Listing Date: 2020-07-20
Country: United States

Entity: NK-WmUWbVXnYepcskjzPihW3A

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number V6Y1A1U3WDP9
ID Number 0013006490003J
Profile Type PERSON
Name DELGADO LOPEZ, RUY
RUY DELGADO LOPEZ
RUY DELGADO LOPEZ
First Name RUY
RUY
Last Name DELGADO LOPEZ
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1949-06-30
Birth-Place MANAGUA, NICARAGUA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2022-11-29
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address CARRETERA MASAYA, KM 6.5, PLAZA 800 MTS SUR LOMAS SANTO DOMINGO, CASA #6, MANAGUA
MANAGUA, NIC
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37577

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37577

Country: United States

Entity: NK-XHCXGXFtpgNST8jF3FiEie

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN707R

Start Date: 2022-06-17
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-XHCXGXFtpgNST8jF3FiEie

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Weak Alias PAYO ORTEGA
ID Number 0010912680053D
Profile Type PERSON
Name ORTEGA MURILLO, RAFAEL ANTONIO
RAFAEL ANTONIO ORTEGA MURILLO
RAFAEL ANTONIO ORTEGA MURILLO
First Name RAFAEL
RAFAEL ANTONIO
Middle Name ANTONIO
Last Name ORTEGA MURILLO
ORTEGA MURILLO
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1968-12-09
Birth-Place MANAGUA, NICARAGUA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-12-27
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MANAGUA, NIC
KM 13 CARRETERA MASAYA, MANAGUA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28006

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28006

Country: United States

Entity: NK-YANMq8CKExqoQL7HHMH9dM

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRBCF2F

Start Date: 2019-12-12
Listing Date: 2019-12-27
Country: United States

Entity: NK-YANMq8CKExqoQL7HHMH9dM

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias LAUREANO ORTEGA
LAUREANO ORTEGA
ID Number 0012011820046M
A00000684
Profile Type PERSON
Name LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO
LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO
LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO
ORTEGA MURILLO, LAUREANO FACUNDO
LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO
First Name LAUREANO FACUNDO
LAUREANO
LAUREANO FACUNDO
Middle Name FACUNDO
Last Name ORTEGA MURILLO
ORTEGA MURILLO
ORTEGA
ORTEGA MURILLO
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1982-11-20
Birth-Place MANAGUA
MANAGUA, NICARAGUA
MANAGUA, NICARAGUA
MANAGUA: NICARAGUA
Position CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE
SON OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY
FILS DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-04-26
Modified At 2022-01-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO IS CLOSELY INVOLVED IN ACTIONS SUPPORTING THE PRESIDENTIAL COUPLE DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, AS AN ADVISOR TO THE PRESIDENCY. HE HAS JUSTIFIED AND SUPPORTED THE ARBITRARY AND ILLEGAL IMPRISONMENT OF NICARAGUAN POLITICAL OPPOSITION LEADERS AND PRESIDENTIAL PRE-CANDIDATES, STUDENT AND RURAL LEADERS OR INDEPENDENT JOURNALISTS, ALL OF WHOM HE HAS REFERRED TO AS “TERRORISTS”. BY CONTRIBUTING TO THE ELIMINATION OF ACTUAL ELECTORAL COMPETITION, HE HAS PLAYED A CENTRAL ROLE IN THE SUPPRESSION OF POLITICAL PLURALISM AND THE DEFINITIVE DISARTICULATION OF NICARAGUAN DEMOCRACY. HE HAS ACTED AS AN ECONOMIC ADVISOR TO HIS FATHER DANIEL ORTEGA AND THE ORTEGA REGIME THROUGH THE GOVERNMENTAL AGENCY PRONICARAGUA. ADDITIONALLY, HE IS RESPONSIBLE FOR OPERATING BANCORP – AN ENTITY WHOSE MAIN PURPOSE IS TO ASSIST, SPONSOR AND FINANCIALLY SUPPORT THE REPRESSIVE ACTIVITIES OF HIS MOTHER, VICE-PRESIDENT ROSARIO MURILLO. HE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, AND HE IS SUPPORTING SUCH REPRESSION AND VIOLATIONS.
FILS DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO - LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO EST éTROITEMENT ASSOCIé à DES ACTIONS DE SOUTIEN DU COUPLE PRéSIDENTIEL DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, EN TANT QUE CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE. IL A JUSTIFIé ET SOUTENU L'EMPRISONNEMENT ARBITRAIRE ET ILLéGAL DE DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION POLITIQUE NICARAGUAYENNE ET DE PRéCANDIDATS à L'éLECTION PRéSIDENTIELLE, DE DIRIGEANTS éTUDIANTS ET RURAUX OU DE JOURNALISTES INDéPENDANTS, QUALIFIANT TOUTES CES PERSONNES DE “TERRORISTES”. EN CONTRIBUANT à L'éLIMINATION D'UNE VéRITABLE CONCURRENCE éLECTORALE, IL A JOUé UN RôLE CENTRAL DANS LA SUPPRESSION DU PLURALISME POLITIQUE ET LA DéSARTICULATION DéFINITIVE DE LA DéMOCRATIE NICARAGUAYENNE. IL A AGI EN TANT QUE CONSEILLER éCONOMIQUE DE SON PèRE, DANIEL ORTEGA, ET DU RéGIME ORTEGA PAR L'INTERMéDIAIRE DE L'AGENCE GOUVERNEMENTALE PRONICARAGUA. EN OUTRE, IL EST RESPONSABLE DE L'EXPLOITATION DE BANCORP, UNE ENTITé DONT L'OBJECTIF PRINCIPAL EST D'ASSISTER, DE PARRAINER ET DE SOUTENIR FINANCIèREMENT LES ACTIVITéS RéPRESSIVES DE SA MèRE, LA VICE-PRéSIDENTE ROSARIO MURILLO. IL EST DONC ASSOCIé à DES PERSONNES RESPONSABLES DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, ET IL SOUTIENT CETTE RéPRESSION ET CES VIOLATIONS.
SON OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY
ID NUMBER: 0012011820046M
NUMéRO DE PASSEPORT: A00000684 (NICARAGUA) NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: 0012011820046M
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26554
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3754

9 Sanctions

Sanction Caption NIC
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6813.52

Start Date: 2022-01-10
Listing Date: 2022-01-10
Country: Belgium

Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM

Program: NIC

Reason: 2022/22 (OJ L5I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC
Sanction Caption Nicaragua
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 9

Country: Canada

Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM

Program: Nicaragua

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47147

Start Date: 2022-01-21
Listing Date: 2022-01-21
Country: Switzerland

Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM

Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption NIC
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6813.52

Start Date: 2022-01-10
Listing Date: 2022-01-10
Country: European Union

Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM

Program: NIC

Reason: 2022/22 (OJ L5I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129
Sanction Caption (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM

Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)

Reason: Fils de Daniel Ortega et Rosario Murillo - Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de “terroristes”. En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo. Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM

Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022

Reason: Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de “terroristes”. En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo. Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26554

Country: United States

Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR8Q0P8

Start Date: 2019-04-17
Listing Date: 2019-04-26
Country: United States

Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO
GUTIERREZ MERCADO, WALMARO ANTONIO
WALMARO ANTONIO GUTIERREZ MERCADO
WáLMARO ANTONIO GUTIÉRREZ MERCADO
First Name WALMARO ANTONIO
WáLMARO ANTONIO
WALMARO
Middle Name ANTONIO
Last Name GUTIERREZ MERCADO
GUTIÉRREZ MERCADO
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1968-05-05
Birth-Place MANAGUA, NICARAGUA
Position NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2012-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-05-20
Modified At 2019-01-31
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
EVERY POLITICIAN
Address KM. 43.5 SOUTH ROAD PANAMERICAN, SOUTH PANAMERICAN HIGHWAY, DIRIAMBA
DIRIAMBA, NIC
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30590

3 Sanctions

Sanction Caption Nicaragua
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 19

Country: Canada

Entity: NK-bBMjemEU6UThkcFsNyNapn

Program: Nicaragua

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 30590

Country: United States

Entity: NK-bBMjemEU6UThkcFsNyNapn

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH2F70

Start Date: 2020-12-21
Listing Date: 2021-05-20
Country: United States

Entity: NK-bBMjemEU6UThkcFsNyNapn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

ID Number A00000114
0010411870001B
Profile Type PERSON
Name CAMILA ANTONIA ORTEGO MURILLO
CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO
CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO
ORTEGA MURILLO, CAMILA ANTONIA
CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO
CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO
First Name CAMILA ANTONIA
CAMILA ANTONIA
CAMILA
CAMILA ANTONIA
Middle Name ANTONIA
Last Name ORTEGA MURILLO
ORTEGO MURILLO
ORTEGA MURILLO
ORTEGA MURILLO
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1987-11-04
Birth-Place MANAGUA
MANAGUA, NICARAGUA
MANAGUA, NICARAGUA
MANAGUA: NICARAGUA
Position COORDINATRICE DE LA COMMISSION DE L'éCONOMIE CRéATIVE
FILLE DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, CONSEILLèRE DE LA PRéSIDENCE, COORDINATRICE DE LA COMMISSION DE L'éCONOMIE CRéATIVE, DIRECTRICE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION CANAL 13
CONSEILLèRE DE LA PRéSIDENCE
DIRECTRICE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION CANAL 13
DAUGHTER OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY, COORDINATOR OF THE CREATIVE ECONOMY COMMISSION, DIRECTOR OF TV STATION CANAL 13
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-06-14
Modified At 2022-01-21
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ID NUMBER: 0010411870001B
NUMéRO DE PASSEPORT: A00000114 (NICARAGUA) NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: 0010411870001B
CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO IS CLOSELY INVOLVED IN ACTIONS SUPPORTING THE PRESIDENTIAL COUPLE DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, AS AN ADVISOR TO THE PRESIDENCY, PERSONAL ASSISTANT TO THE VICE-PRESIDENT AND COORDINATOR OF THE CREATIVE ECONOMY NATIONAL COMMISSION. SHE IS ALSO THE DIRECTOR OF THE PLATFORM NICARAGUA DISEñA AND TV STATION CANAL 13. SHE IS RESPONSIBLE FOR USING NICARAGUA DISEñA TO SUPPORT THE FRAUDULENT PRESIDENTIAL AND PARLIAMENTARY ELECTIONS, WHICH TOOK PLACE ON 7 NOV 2021, BY CREATING FAKE ACCOUNTS ON DIFFERENT SOCIAL MEDIA PLATFORMS. AS THE DIRECTOR OF CANAL 13, SHE HAS CONTRIBUTED TO DISSEMINATING THE ORTEGA REGIME’S HATE SPEECH AGAINST THE CIVIC OPPOSITION, WHILE RESTRICTING EDITORIAL PLURALITY AND PERSECUTING INDEPENDENT JOURNALISTS AND MEDIA OUTLETS IN NICARAGUA, ELIMINATING FREEDOM OF EXPRESSION AND ACTUAL ELECTORAL COMPETITION. SHE HAS PLAYED A CENTRAL ROLE IN THE SUPPRESSION OF POLITICAL PLURALISM AND THE DEFINITIVE DISARTICULATION OF NICARAGUAN DEMOCRACY. SHE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SHE IS SUPPORTING SUCH REPRESSION AND VIOLATIONS.
FILLE DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO - CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO EST éTROITEMENT ASSOCIéE à DES ACTIONS DE SOUTIEN DU COUPLE PRéSIDENTIEL DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, EN TANT QUE CONSEILLèRE DE LA PRéSIDENCE, ASSISTANTE PERSONNELLE DE LA VICE-PRéSIDENTE ET COORDINATRICE DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'éCONOMIE CRéATIVE. ELLE EST éGALEMENT LA DIRECTRICE DE LA PLATEFORME NICARAGUA DISEñA ET DE LA CHAîNE DE TéLéVISION CANAL 13. ELLE EST RESPONSABLE DE L'UTILISATION DE NICARAGUA DISEñA POUR SOUTENIR LES éLECTIONS PRéSIDENTIELLES ET LéGISLATIVES FRAUDULEUSES QUI ONT EU LIEU LE 7 NOVEMBRE 2021, EN CRéANT DE FAUX COMPTES SUR DIFFéRENTES PLATEFORMES DE MéDIAS SOCIAUX. EN TANT QUE DIRECTRICE DE CANAL 13, ELLE A CONTRIBUé à DIFFUSER LE DISCOURS HAINEUX DU RéGIME ORTEGA à L'ENCONTRE DE L'OPPOSITION CIVIQUE, TOUT EN LIMITANT LA PLURALITé éDITORIALE ET EN PERSéCUTANT LES JOURNALISTES INDéPENDANTS ET LES MéDIAS AU NICARAGUA, EN éLIMINANT LA LIBERTé D'EXPRESSION ET UNE VéRITABLE CONCURRENCE éLECTORALE. ELLE A JOUé UN RôLE CENTRAL DANS LA SUPPRESSION DU PLURALISME POLITIQUE ET LA DéSARTICULATION DéFINITIVE DE LA DéMOCRATIE NICARAGUAYENNE. ELLE EST DONC ASSOCIéE à DES PERSONNES RESPONSABLES D'ATTEINTES à LA DéMOCRATIE ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET ELLE SOUTIENT CETTE RéPRESSION ET CES VIOLATIONS.
POSITION: DAUGHTER OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY, COORDINATOR OF THE CREATIVE ECONOMY COMMISSION, DIRECTOR OF TV STATION CANAL 13
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31532
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3753

9 Sanctions

Sanction Caption NIC
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6812.53

Start Date: 2022-01-10
Listing Date: 2022-01-10
Country: Belgium

Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC

Program: NIC

Reason: 2022/22 (OJ L5I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC
Sanction Caption Nicaragua
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 21

Country: Canada

Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC

Program: Nicaragua

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47137

Start Date: 2022-01-21
Listing Date: 2022-01-21
Country: Switzerland

Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC

Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption NIC
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6812.53

Start Date: 2022-01-10
Listing Date: 2022-01-10
Country: European Union

Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC

Program: NIC

Reason: 2022/22 (OJ L5I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129
Sanction Caption (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC

Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)

Reason: Fille de Daniel Ortega et Rosario Murillo - Camila Antonia Ortega Murillo est étroitement associée à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseillère de la présidence, assistante personnelle de la vice-présidente et coordinatrice de la commission nationale de l'économie créative. Elle est également la directrice de la plateforme Nicaragua Diseña et de la chaîne de télévision Canal 13. Elle est responsable de l'utilisation de Nicaragua Diseña pour soutenir les élections présidentielles et législatives frauduleuses qui ont eu lieu le 7 novembre 2021, en créant de faux comptes sur différentes plateformes de médias sociaux. En tant que directrice de Canal 13, elle a contribué à diffuser le discours haineux du régime Ortega à l'encontre de l'opposition civique, tout en limitant la pluralité éditoriale et en persécutant les journalistes indépendants et les médias au Nicaragua, en éliminant la liberté d'expression et une véritable concurrence électorale. Elle a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Elle est donc associée à des personnes responsables d'atteintes à la démocratie et de graves violations des droits de l'homme et elle soutient cette répression et ces violations.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC

Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022

Reason: Camila Antonia Ortega Murillo est étroitement associée à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseillère de la présidence, assistante personnelle de la vice-présidente et coordinatrice de la commission nationale de l'économie créative. Elle est également la directrice de la plateforme Nicaragua Diseña et de la chaîne de télévision Canal 13. Elle est responsable de l'utilisation de Nicaragua Diseña pour soutenir les élections présidentielles et législatives frauduleuses qui ont eu lieu le 7 novembre 2021, en créant de faux comptes sur différentes plateformes de médias sociaux. En tant que directrice de Canal 13, elle a contribué à diffuser le discours haineux du régime Ortega à l'encontre de l'opposition civique, tout en limitant la pluralité éditoriale et en persécutant les journalistes indépendants et les médias au Nicaragua, en éliminant la liberté d'expression et une véritable concurrence électorale. Elle a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Elle est donc associée à des personnes responsables d'atteintes à la démocratie et de graves violations des droits de l'homme et elle soutient cette répression et ces violations .

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31532

Country: United States

Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRH5QJ5

Start Date: 2021-06-09
Listing Date: 2021-06-14
Country: United States

Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ORTEGA MURILLO, JUAN CARLOS
JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO
JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO
JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO
JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO
First Name JUAN
JUAN CARLOS
JUAN CARLOS
Middle Name CARLOS
Last Name ORTEGA MURILLO
ORTEGA MURILLO
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1981-10-17
1982-10-17
Birth-Place MANAGUA, NICARAGUA
Position DIRECTOR AT CANAL 8 AND DIFUSO COMUNICACIONES. LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT. HE HAS CONTRIBUTED TO RESTRICTING FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF THE MEDIA.
DIRECTEUR DE CANAL 8 ET DE DIFUSO COMUNICACIONES. CHEF DU MOUVEMENT SANDINISTE DU 4 MAI, FILS DU PRéSIDENT ET DE LA VICE-PRéSIDENTE DE LA RéPUBLIQUE DU NICARAGUA
DIRECTEUR DE CANAL 8 ET DE DIFUSO COMUNICACIONES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-07-20
Modified At 2021-08-13
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MANAGUA, NIC
MONTOYA 1 CSUR 1C ARRIBA 1 C SUR, MANAGUA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SON OF PRESIDENT DANIEL ORTEGA AND THE FIRST LADY AND VICE PRESIDENT ROSARIO MURILLO. DIRECTOR OF ONE OF THE MAIN PROPAGANDA TV STATIONS, CANAL 8, AND THE LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT. IN HIS POSITION, HE HAS CONTRIBUTED TO RESTRICTING FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF THE MEDIA. HE HAS PUBLICLY THREATENED NICARAGUAN BUSINESSPERSONS WHO OPPOSE THE ORTEGA REGIME. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN NICARAGUA. BECAUSE HE IS THE SON OF VICE PRESIDENT ROSARIO MURILLO, HE IS ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN NICARAGUA.
FILS DU PRéSIDENT DANIEL ORTEGA ET DE LA PREMIèRE DAME ET VICE-PRéSIDENTE, ROSARIO MURILLO. DIRECTEUR DE L'UNE DES PRINCIPALES CHAîNES DE TéLéVISION DE PROPAGANDE, CANAL 8, ET CHEF DU MOUVEMENT SANDINISTE DU 4 MAI. EN CETTE QUALITé, IL A CONTRIBUé à RESTREINDRE LA LIBERTé D'EXPRESSION ET LA LIBERTé DES MéDIAS. IL A PUBLIQUEMENT MENACé DES FEMMES OU DES HOMMES D'AFFAIRES NICARAGUAYENS QUI S'OPPOSENT AU RéGIME ORTEGA. IL EST DONC RESPONSABLE D'ATTEINTES à LA DéMOCRATIE ET DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE AU NICARAGUA. ÉTANT LE FILS DE LA VICE-PRéSIDENTE ROSARIO MURILLO, IL EST ASSOCIé à DES PERSONNES RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE AU NICARAGUA.
POSITION(S): DIRECTOR AT CANAL 8 AND DIFUSO COMUNICACIONES. LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT, SON OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3661
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28548

8 Sanctions

Sanction Caption NIC
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6579.27

Start Date: 2021-08-02
Listing Date: 2021-08-02
Country: Belgium

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: NIC

Reason: 2021/1276 (OJ L277)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46265

Start Date: 2021-08-13
Listing Date: 2021-08-13
Country: Switzerland

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption NIC
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6579.27

Start Date: 2021-08-02
Listing Date: 2021-08-02
Country: European Union

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: NIC

Reason: 2021/1276 (OJ L277)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129
Sanction Caption (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)

Reason: Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l'une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d'expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d'affaires nicaraguayens qui s'opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à la démocratie et de la répression à l'égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile au Nicaragua.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Provisions: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021

Reason: Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l’une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d’expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d’affaires nicaraguayens qui s’opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d’atteintes à la démocratie et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28548

Country: United States

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRD43GN

Start Date: 2020-07-17
Listing Date: 2020-07-20
Country: United States

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view