Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 2022 01 21

ID Number	1610101490000S
Profile Type	PERSON
Name	LUIS ANGEL MONTENEGRO ESPINOZA LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA MONTENEGRO ESPINOZA, LUIS ANGEL LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA LUIS ANGEL MONTENEGRO ESPINOZA
First Name	LUIS ÁNGEL LUIS LUIS ANGEL
Middle Name	ANGEL
Last Name	MONTENEGRO ESPINOZA MONTENEGRO ESPINOZA MONTENEGRO ESPINOZA
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1949-01-01
Birth-Place	ESTELI : NICARAGUA ESTELI, NICARAGUA ESTELI, NICARAGUA ESTELI
Position	DIRECTEUR DE LA SUPERINTENDANCE DES BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIèRES DU NICARAGUA SUPERINTENDENT OF THE SUPERINTENDENCY OF BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS OF NICARAGUA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-01-10
Modified At	2022-01-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PLANES DE PUNTALDIA CASA #16, MANAGUA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA IS THE SUPERINTENDENT OF THE SUPERINTENDENCY OF BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS OF NICARAGUA (SIBOIF). IN THAT POSITION HE IS RESPONSIBLE FOR THE PERSECUTION OF FINANCIAL ACTORS THAT RESISTED THE ORTEGA REGIME’S POLICIES, AS WELL AS FOR ENFORCING THE REGIME’S CONTROL OVER THE FINANCIAL SECTOR. HE WAS APPOINTED TO THAT POSITION DIRECTLY BY DANIEL ORTEGA, AS A REWARD FOR HIS LOYALTY. IN HIS PREVIOUS ROLE AS CONTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC HE ENSURED THAT ORTEGA’S CORRUPT FINANCIAL ACTIVITIES WOULD NOT BE AUDITED AND EQUALLY CONTRIBUTED TO ORTEGA’S CONTROL OF THE REGIME. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING THE RULE OF LAW IN NICARAGUA AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. ID NUMBER: 1610101490000S LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA EST LE DIRECTEUR DE LA SUPERINTENDANCE DES BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIèRES DU NICARAGUA (SIBOIF). DE PAR LES FONCTIONS QU'IL EXERCE, IL EST RESPONSABLE DE LA PERSéCUTION D'ACTEURS FINANCIERS QUI ONT RéSISTé AUX POLITIQUES DU RéGIME ORTEGA, AINSI QUE DE LA MISE EN œUVRE DU CONTRôLE EXERCé PAR LE RéGIME SUR LE SECTEUR FINANCIER. IL A éTé NOMMé à CE POSTE DIRECTEMENT PAR DANIEL ORTEGA, POUR RéCOMPENSER SA LOYAUTé. DANS SES PRéCéDENTES FONCTIONS DE CONTRôLEUR GéNéRAL DE LA RéPUBLIQUE, IL A VEILLé à CE QUE LES ACTIVITéS FINANCIèRES D'ORTEGA ENTACHéES DE CORRUPTION NE FASSENT PAS L'OBJET D'UN AUDIT, ET IL A éGALEMENT CONTRIBUé AU CONTRôLE DU RéGIME PAR ORTEGA. IL EST DONC RESPONSABLE D'ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT AU NICARAGUA AINSI QUE DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. ADRESSE: PLANES DE PUNTALDIA CASA #16, MANAGUA, NICARAGUA NATIONALITé: NICARAGUAYENNE NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: 1610101490000 SUPERINTENDENT OF THE SUPERINTENDENCY OF BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS OF NICARAGUA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3759 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32762

8 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6818.47 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: Belgium Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

2. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 27 Country: Canada Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: Nicaragua Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47191 Start Date: 2022-01-21 Listing Date: 2022-01-21 Country: Switzerland Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6818.47 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: European Union Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

6. Sanction Caption: (UE) 2022/22 du 1...

Sanction Caption	(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 Reason: Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32762 Country: United States Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Nahima Janett DÍAZ FLORES

ID Number	0012806890047K
Profile Type	PERSON
Name	DIAZ FLORES, NAHIMA JANETT NAHIMA JANETT DíAZ FLORES NAHIMA JANETT DIAZ FLORES NAHIMA JANETT DÍAZ FLORES
First Name	NAHIMA NAHIMA JANETT
Middle Name	JANETT
Last Name	DÍAZ FLORES DíAZ FLORES DÍAZ FLORES
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1989-06-28
Birth-Place	MANAGUA, NICARAGUA
Position	DIRECTRICE DE L'INSTITUT NICARAGUAYEN DES TéLéCOMMUNICATIONS ET DES SERVICES POSTAUX DIRECTOR OF THE NICARAGUAN INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES, DAUGHTER OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE NICARAGUAN NATIONAL POLICE FRANCISCO JAVIER DíAZ MADRIZ DIRECTRICE DE L'INSTITUT NICARAGUAYEN DES TéLéCOMMUNICATIONS ET DES SERVICES POSTAUX, FILLE DU DIRECTEUR GéNéRAL DE LA POLICE NATIONALE NICARAGUAYENNE FRANCISCO JAVIER DíAZ MADRIZ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-01-10
Modified At	2022-01-21
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	RESIDENCIAL LOMAS DEL VALLE, CASA NO. U-5, MANAGUA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NAHIMA JANETT DíAZ FLORES IS THE DIRECTOR OF THE NICARAGUAN INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES (TELCOR), THE REGULATORY ENTITY FOR TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES. TELCOR HAS BEEN USED BY THE NICARAGUAN AUTHORITIES TO SILENCE INDEPENDENT MEDIA, INCLUDING THREE NEWS ORGANISATIONS SINCE 2018. DURING THE 2021 GENERAL ELECTIONS CAMPAIGN, TELCOR WAS IMPLEMENTING DISINFORMATION CAMPAIGNS ON A LARGE SCALE. AS THE INSTITUTION IN CHARGE OF THE IMPLEMENTATION OF THE “CYBERSECURITY LAW”, TELCOR HAS BEEN COMMANDING AND OPERATING SURVEILLANCE ACTIONS REGARDING CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. IN HER POSITION, NAHIMA DíAZ FLORES HAS ACTED AS A SUPPORTER OF THE ORTEGA REGIME, AND HAS COMMANDED AND OPERATED ACTIONS OF DISINFORMATION AND SURVEILLANCE THROUGH TELCOR OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND UNDERMINING DEMOCRACY IN NICARAGUA. DIRECTOR OF THE NICARAGUAN INSTITUTE OF TELECOMMUNICATIONS AND POSTAL SERVICES, DAUGHTER OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE NICARAGUAN NATIONAL POLICE FRANCISCO JAVIER DíAZ MADRIZ FILLE DU DIRECTEUR GéNéRAL DE LA POLICE NATIONALE NICARAGUAYENNE FRANCISCO JAVIER DíAZ MADRIZ - JANETT DíAZ FLORES EST LA DIRECTRICE DE L'INSTITUT NICARAGUAYEN DES POSTES ET TéLéCOMMUNICATIONS (TELCOR), L'ENTITé DE RéGULATION DES TéLéCOMMUNICATIONS ET DES SERVICES POSTAUX. TELCOR A éTé UTILISé PAR LES AUTORITéS NICARAGUAYENNES POUR RéDUIRE AU SILENCE LES MéDIAS INDéPENDANTS, DONT TROIS ORGANISATIONS DE PRESSE DEPUIS 2018. AU COURS DE LA CAMPAGNE DES éLECTIONS LéGISLATIVES DE 2021, TELCOR A MENé DES CAMPAGNES DE DéSINFORMATION à GRANDE éCHELLE. EN TANT QU'INSTITUTION CHARGéE DE LA MISE EN œUVRE DE LA “LOI SUR LA CYBERSéCURITé”, TELCOR DIRIGE ET MèNE DES ACTIONS DE SURVEILLANCE DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. DE PAR LES FONCTIONS QU'ELLE EXERCE, NAHIMA DíAZ FLORES A AGI EN TANT QUE SOUTIEN DU RéGIME ORTEGA ET DIRIGE ET MèNE, PAR L'INTERMéDIAIRE DE TELCOR, DES ACTIONS DE DéSINFORMATION ET DE SURVEILLANCE DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE AINSI QUE D'ATTEINTES à LA DéMOCRATIE AU NICARAGUA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34123 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3758

7 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6817.48 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: Belgium Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47184 Start Date: 2022-01-21 Listing Date: 2022-01-21 Country: Switzerland Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6817.48 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: European Union Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

5. Sanction Caption: (UE) 2022/22 du 1...

Sanction Caption	(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Fille du directeur général de la police nationale nicaraguayenne Francisco Javier Díaz Madriz - Janett Díaz Flores est la directrice de l'Institut nicaraguayen des postes et télécommunications (TELCOR), l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. TELCOR a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018. Au cours de la campagne des élections législatives de 2021, TELCOR a mené des campagnes de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. De par les fonctions qu'elle exerce, Nahima Díaz Flores a agi en tant que soutien du régime Ortega et dirige et mène, par l'intermédiaire de TELCOR, des actions de désinformation et de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie au Nicaragua. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 Reason: Nahima Janett Díaz Flores est la directrice de l'Institut nicaraguayen des postes et télécommunications (TELCOR), l'entité de régulation des télécommunications et des services postaux. TELCOR a été utilisé par les autorités nicaraguayennes pour réduire au silence les médias indépendants, dont trois organisations de presse depuis 2018. Au cours de la campagne des élections législatives de 2021, TELCOR a mené des campagnes de désinformation à grande échelle. En tant qu'institution chargée de la mise en œuvre de la “loi sur la cybersécurité”, TELCOR dirige et mène des actions de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. De par les fonctions qu'elle exerce, Nahima Díaz Flores a agi en tant que soutien du régime Ortega et dirige et mène, par l'intermédiaire de TELCOR, des actions de désinformation et de surveillance de la société civile et de l'opposition démocratique. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ainsi que d'atteintes à la démocratie au Nicaragua. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34123 Country: United States Entity: NK-Vno6bUr29RwAGEfoHucjcF Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Laureano Facundo Ortega Murillo

Alias	LAUREANO ORTEGA LAUREANO ORTEGA
ID Number	0012011820046M A00000684
Profile Type	PERSON
Name	LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO, LAUREANO FACUNDO LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO
First Name	LAUREANO FACUNDO LAUREANO LAUREANO FACUNDO
Middle Name	FACUNDO
Last Name	ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO ORTEGA ORTEGA MURILLO
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1982-11-20
Birth-Place	MANAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA: NICARAGUA
Position	CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE SON OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY FILS DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-26
Modified At	2022-01-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO IS CLOSELY INVOLVED IN ACTIONS SUPPORTING THE PRESIDENTIAL COUPLE DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, AS AN ADVISOR TO THE PRESIDENCY. HE HAS JUSTIFIED AND SUPPORTED THE ARBITRARY AND ILLEGAL IMPRISONMENT OF NICARAGUAN POLITICAL OPPOSITION LEADERS AND PRESIDENTIAL PRE-CANDIDATES, STUDENT AND RURAL LEADERS OR INDEPENDENT JOURNALISTS, ALL OF WHOM HE HAS REFERRED TO AS “TERRORISTS”. BY CONTRIBUTING TO THE ELIMINATION OF ACTUAL ELECTORAL COMPETITION, HE HAS PLAYED A CENTRAL ROLE IN THE SUPPRESSION OF POLITICAL PLURALISM AND THE DEFINITIVE DISARTICULATION OF NICARAGUAN DEMOCRACY. HE HAS ACTED AS AN ECONOMIC ADVISOR TO HIS FATHER DANIEL ORTEGA AND THE ORTEGA REGIME THROUGH THE GOVERNMENTAL AGENCY PRONICARAGUA. ADDITIONALLY, HE IS RESPONSIBLE FOR OPERATING BANCORP – AN ENTITY WHOSE MAIN PURPOSE IS TO ASSIST, SPONSOR AND FINANCIALLY SUPPORT THE REPRESSIVE ACTIVITIES OF HIS MOTHER, VICE-PRESIDENT ROSARIO MURILLO. HE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, AND HE IS SUPPORTING SUCH REPRESSION AND VIOLATIONS. FILS DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO - LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO EST éTROITEMENT ASSOCIé à DES ACTIONS DE SOUTIEN DU COUPLE PRéSIDENTIEL DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, EN TANT QUE CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE. IL A JUSTIFIé ET SOUTENU L'EMPRISONNEMENT ARBITRAIRE ET ILLéGAL DE DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION POLITIQUE NICARAGUAYENNE ET DE PRéCANDIDATS à L'éLECTION PRéSIDENTIELLE, DE DIRIGEANTS éTUDIANTS ET RURAUX OU DE JOURNALISTES INDéPENDANTS, QUALIFIANT TOUTES CES PERSONNES DE “TERRORISTES”. EN CONTRIBUANT à L'éLIMINATION D'UNE VéRITABLE CONCURRENCE éLECTORALE, IL A JOUé UN RôLE CENTRAL DANS LA SUPPRESSION DU PLURALISME POLITIQUE ET LA DéSARTICULATION DéFINITIVE DE LA DéMOCRATIE NICARAGUAYENNE. IL A AGI EN TANT QUE CONSEILLER éCONOMIQUE DE SON PèRE, DANIEL ORTEGA, ET DU RéGIME ORTEGA PAR L'INTERMéDIAIRE DE L'AGENCE GOUVERNEMENTALE PRONICARAGUA. EN OUTRE, IL EST RESPONSABLE DE L'EXPLOITATION DE BANCORP, UNE ENTITé DONT L'OBJECTIF PRINCIPAL EST D'ASSISTER, DE PARRAINER ET DE SOUTENIR FINANCIèREMENT LES ACTIVITéS RéPRESSIVES DE SA MèRE, LA VICE-PRéSIDENTE ROSARIO MURILLO. IL EST DONC ASSOCIé à DES PERSONNES RESPONSABLES DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, ET IL SOUTIENT CETTE RéPRESSION ET CES VIOLATIONS. SON OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY ID NUMBER: 0012011820046M NUMéRO DE PASSEPORT: A00000684 (NICARAGUA) NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: 0012011820046M
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26554 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3754

9 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6813.52 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: Belgium Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

2. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 9 Country: Canada Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: Nicaragua Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47147 Start Date: 2022-01-21 Listing Date: 2022-01-21 Country: Switzerland Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6813.52 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: European Union Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

6. Sanction Caption: (UE) 2022/22 du 1...

Sanction Caption	(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Fils de Daniel Ortega et Rosario Murillo - Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de “terroristes”. En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo. Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 Reason: Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de “terroristes”. En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo. Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26554 Country: United States Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR8Q0P8 Start Date: 2019-04-17 Listing Date: 2019-04-26 Country: United States Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Camila Antonia Ortega Murillo

ID Number	A00000114 0010411870001B
Profile Type	PERSON
Name	CAMILA ANTONIA ORTEGO MURILLO CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO, CAMILA ANTONIA CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO
First Name	CAMILA ANTONIA CAMILA ANTONIA CAMILA CAMILA ANTONIA
Middle Name	ANTONIA
Last Name	ORTEGA MURILLO ORTEGO MURILLO ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1987-11-04
Birth-Place	MANAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA: NICARAGUA
Position	COORDINATRICE DE LA COMMISSION DE L'éCONOMIE CRéATIVE FILLE DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, CONSEILLèRE DE LA PRéSIDENCE, COORDINATRICE DE LA COMMISSION DE L'éCONOMIE CRéATIVE, DIRECTRICE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION CANAL 13 CONSEILLèRE DE LA PRéSIDENCE DIRECTRICE DE LA CHAîNE DE TéLéVISION CANAL 13 DAUGHTER OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY, COORDINATOR OF THE CREATIVE ECONOMY COMMISSION, DIRECTOR OF TV STATION CANAL 13
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-06-14
Modified At	2022-01-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ID NUMBER: 0010411870001B NUMéRO DE PASSEPORT: A00000114 (NICARAGUA) NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: 0010411870001B CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO IS CLOSELY INVOLVED IN ACTIONS SUPPORTING THE PRESIDENTIAL COUPLE DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, AS AN ADVISOR TO THE PRESIDENCY, PERSONAL ASSISTANT TO THE VICE-PRESIDENT AND COORDINATOR OF THE CREATIVE ECONOMY NATIONAL COMMISSION. SHE IS ALSO THE DIRECTOR OF THE PLATFORM NICARAGUA DISEñA AND TV STATION CANAL 13. SHE IS RESPONSIBLE FOR USING NICARAGUA DISEñA TO SUPPORT THE FRAUDULENT PRESIDENTIAL AND PARLIAMENTARY ELECTIONS, WHICH TOOK PLACE ON 7 NOV 2021, BY CREATING FAKE ACCOUNTS ON DIFFERENT SOCIAL MEDIA PLATFORMS. AS THE DIRECTOR OF CANAL 13, SHE HAS CONTRIBUTED TO DISSEMINATING THE ORTEGA REGIME’S HATE SPEECH AGAINST THE CIVIC OPPOSITION, WHILE RESTRICTING EDITORIAL PLURALITY AND PERSECUTING INDEPENDENT JOURNALISTS AND MEDIA OUTLETS IN NICARAGUA, ELIMINATING FREEDOM OF EXPRESSION AND ACTUAL ELECTORAL COMPETITION. SHE HAS PLAYED A CENTRAL ROLE IN THE SUPPRESSION OF POLITICAL PLURALISM AND THE DEFINITIVE DISARTICULATION OF NICARAGUAN DEMOCRACY. SHE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND SHE IS SUPPORTING SUCH REPRESSION AND VIOLATIONS. FILLE DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO - CAMILA ANTONIA ORTEGA MURILLO EST éTROITEMENT ASSOCIéE à DES ACTIONS DE SOUTIEN DU COUPLE PRéSIDENTIEL DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, EN TANT QUE CONSEILLèRE DE LA PRéSIDENCE, ASSISTANTE PERSONNELLE DE LA VICE-PRéSIDENTE ET COORDINATRICE DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'éCONOMIE CRéATIVE. ELLE EST éGALEMENT LA DIRECTRICE DE LA PLATEFORME NICARAGUA DISEñA ET DE LA CHAîNE DE TéLéVISION CANAL 13. ELLE EST RESPONSABLE DE L'UTILISATION DE NICARAGUA DISEñA POUR SOUTENIR LES éLECTIONS PRéSIDENTIELLES ET LéGISLATIVES FRAUDULEUSES QUI ONT EU LIEU LE 7 NOVEMBRE 2021, EN CRéANT DE FAUX COMPTES SUR DIFFéRENTES PLATEFORMES DE MéDIAS SOCIAUX. EN TANT QUE DIRECTRICE DE CANAL 13, ELLE A CONTRIBUé à DIFFUSER LE DISCOURS HAINEUX DU RéGIME ORTEGA à L'ENCONTRE DE L'OPPOSITION CIVIQUE, TOUT EN LIMITANT LA PLURALITé éDITORIALE ET EN PERSéCUTANT LES JOURNALISTES INDéPENDANTS ET LES MéDIAS AU NICARAGUA, EN éLIMINANT LA LIBERTé D'EXPRESSION ET UNE VéRITABLE CONCURRENCE éLECTORALE. ELLE A JOUé UN RôLE CENTRAL DANS LA SUPPRESSION DU PLURALISME POLITIQUE ET LA DéSARTICULATION DéFINITIVE DE LA DéMOCRATIE NICARAGUAYENNE. ELLE EST DONC ASSOCIéE à DES PERSONNES RESPONSABLES D'ATTEINTES à LA DéMOCRATIE ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET ELLE SOUTIENT CETTE RéPRESSION ET CES VIOLATIONS. POSITION: DAUGHTER OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY, COORDINATOR OF THE CREATIVE ECONOMY COMMISSION, DIRECTOR OF TV STATION CANAL 13
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31532 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3753

9 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6812.53 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: Belgium Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

2. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 21 Country: Canada Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: Nicaragua Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47137 Start Date: 2022-01-21 Listing Date: 2022-01-21 Country: Switzerland Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6812.53 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: European Union Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

6. Sanction Caption: (UE) 2022/22 du 1...

Sanction Caption	(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Fille de Daniel Ortega et Rosario Murillo - Camila Antonia Ortega Murillo est étroitement associée à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseillère de la présidence, assistante personnelle de la vice-présidente et coordinatrice de la commission nationale de l'économie créative. Elle est également la directrice de la plateforme Nicaragua Diseña et de la chaîne de télévision Canal 13. Elle est responsable de l'utilisation de Nicaragua Diseña pour soutenir les élections présidentielles et législatives frauduleuses qui ont eu lieu le 7 novembre 2021, en créant de faux comptes sur différentes plateformes de médias sociaux. En tant que directrice de Canal 13, elle a contribué à diffuser le discours haineux du régime Ortega à l'encontre de l'opposition civique, tout en limitant la pluralité éditoriale et en persécutant les journalistes indépendants et les médias au Nicaragua, en éliminant la liberté d'expression et une véritable concurrence électorale. Elle a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Elle est donc associée à des personnes responsables d'atteintes à la démocratie et de graves violations des droits de l'homme et elle soutient cette répression et ces violations. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 Reason: Camila Antonia Ortega Murillo est étroitement associée à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseillère de la présidence, assistante personnelle de la vice-présidente et coordinatrice de la commission nationale de l'économie créative. Elle est également la directrice de la plateforme Nicaragua Diseña et de la chaîne de télévision Canal 13. Elle est responsable de l'utilisation de Nicaragua Diseña pour soutenir les élections présidentielles et législatives frauduleuses qui ont eu lieu le 7 novembre 2021, en créant de faux comptes sur différentes plateformes de médias sociaux. En tant que directrice de Canal 13, elle a contribué à diffuser le discours haineux du régime Ortega à l'encontre de l'opposition civique, tout en limitant la pluralité éditoriale et en persécutant les journalistes indépendants et les médias au Nicaragua, en éliminant la liberté d'expression et une véritable concurrence électorale. Elle a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Elle est donc associée à des personnes responsables d'atteintes à la démocratie et de graves violations des droits de l'homme et elle soutient cette répression et ces violations . Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31532 Country: United States Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH5QJ5 Start Date: 2021-06-09 Listing Date: 2021-06-14 Country: United States Entity: NK-gjxSVoWz8NmG4tVXcZRXkC Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view