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3 SapherCheck records found for Person 1982 11 20

Alias	Бороздіна Галина Олександрівна Бороздина Галина Александровна BOROZDINA HALYNA
Profile Type	PERSON
Name	BOROZDINA HALYNA OLEKSANDRIVNA Бороздіна Галина Олександрівна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1982-11-20
Position	так звана «голова дільничної виборчої комісії м. Єнакієво» бібліотекар КУ «Централізована бібліотечна система» адміністрації міста Єнакієво» голова «дільничної виборчої комісії» (м. Єнакієво)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Єнакієво, вул. Раздоловська, 33 Україна, Донецька область, м. Єнакієво, вул. Раздоловська, 33,
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-3xkU3LbuD9QxEFxHg2zu2h Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-3xkU3LbuD9QxEFxHg2zu2h Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Laureano Facundo Ortega Murillo

Alias	LAUREANO ORTEGA LAUREANO ORTEGA
ID Number	0012011820046M A00000684
Profile Type	PERSON
Name	LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO, LAUREANO FACUNDO LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO
First Name	LAUREANO FACUNDO LAUREANO LAUREANO FACUNDO
Middle Name	FACUNDO
Last Name	ORTEGA MURILLO ORTEGA MURILLO ORTEGA ORTEGA MURILLO
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1982-11-20
Birth-Place	MANAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA, NICARAGUA MANAGUA: NICARAGUA
Position	CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE SON OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY FILS DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-26
Modified At	2022-01-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO IS CLOSELY INVOLVED IN ACTIONS SUPPORTING THE PRESIDENTIAL COUPLE DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, AS AN ADVISOR TO THE PRESIDENCY. HE HAS JUSTIFIED AND SUPPORTED THE ARBITRARY AND ILLEGAL IMPRISONMENT OF NICARAGUAN POLITICAL OPPOSITION LEADERS AND PRESIDENTIAL PRE-CANDIDATES, STUDENT AND RURAL LEADERS OR INDEPENDENT JOURNALISTS, ALL OF WHOM HE HAS REFERRED TO AS “TERRORISTS”. BY CONTRIBUTING TO THE ELIMINATION OF ACTUAL ELECTORAL COMPETITION, HE HAS PLAYED A CENTRAL ROLE IN THE SUPPRESSION OF POLITICAL PLURALISM AND THE DEFINITIVE DISARTICULATION OF NICARAGUAN DEMOCRACY. HE HAS ACTED AS AN ECONOMIC ADVISOR TO HIS FATHER DANIEL ORTEGA AND THE ORTEGA REGIME THROUGH THE GOVERNMENTAL AGENCY PRONICARAGUA. ADDITIONALLY, HE IS RESPONSIBLE FOR OPERATING BANCORP – AN ENTITY WHOSE MAIN PURPOSE IS TO ASSIST, SPONSOR AND FINANCIALLY SUPPORT THE REPRESSIVE ACTIVITIES OF HIS MOTHER, VICE-PRESIDENT ROSARIO MURILLO. HE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, AND HE IS SUPPORTING SUCH REPRESSION AND VIOLATIONS. FILS DE DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO - LAUREANO FACUNDO ORTEGA MURILLO EST éTROITEMENT ASSOCIé à DES ACTIONS DE SOUTIEN DU COUPLE PRéSIDENTIEL DANIEL ORTEGA ET ROSARIO MURILLO, EN TANT QUE CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE. IL A JUSTIFIé ET SOUTENU L'EMPRISONNEMENT ARBITRAIRE ET ILLéGAL DE DIRIGEANTS DE L'OPPOSITION POLITIQUE NICARAGUAYENNE ET DE PRéCANDIDATS à L'éLECTION PRéSIDENTIELLE, DE DIRIGEANTS éTUDIANTS ET RURAUX OU DE JOURNALISTES INDéPENDANTS, QUALIFIANT TOUTES CES PERSONNES DE “TERRORISTES”. EN CONTRIBUANT à L'éLIMINATION D'UNE VéRITABLE CONCURRENCE éLECTORALE, IL A JOUé UN RôLE CENTRAL DANS LA SUPPRESSION DU PLURALISME POLITIQUE ET LA DéSARTICULATION DéFINITIVE DE LA DéMOCRATIE NICARAGUAYENNE. IL A AGI EN TANT QUE CONSEILLER éCONOMIQUE DE SON PèRE, DANIEL ORTEGA, ET DU RéGIME ORTEGA PAR L'INTERMéDIAIRE DE L'AGENCE GOUVERNEMENTALE PRONICARAGUA. EN OUTRE, IL EST RESPONSABLE DE L'EXPLOITATION DE BANCORP, UNE ENTITé DONT L'OBJECTIF PRINCIPAL EST D'ASSISTER, DE PARRAINER ET DE SOUTENIR FINANCIèREMENT LES ACTIVITéS RéPRESSIVES DE SA MèRE, LA VICE-PRéSIDENTE ROSARIO MURILLO. IL EST DONC ASSOCIé à DES PERSONNES RESPONSABLES DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, ET IL SOUTIENT CETTE RéPRESSION ET CES VIOLATIONS. SON OF DANIEL ORTEGA AND ROSARIO MURILLO, ADVISOR TO THE PRESIDENCY ID NUMBER: 0012011820046M NUMéRO DE PASSEPORT: A00000684 (NICARAGUA) NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: 0012011820046M
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26554 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3754

9 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6813.52 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: Belgium Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

2. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 9 Country: Canada Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: Nicaragua Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47147 Start Date: 2022-01-21 Listing Date: 2022-01-21 Country: Switzerland Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6813.52 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: European Union Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

6. Sanction Caption: (UE) 2022/22 du 1...

Sanction Caption	(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Fils de Daniel Ortega et Rosario Murillo - Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de “terroristes”. En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo. Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 Reason: Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseiller de la présidence. Il a justifié et soutenu l'emprisonnement arbitraire et illégal de dirigeants de l'opposition politique nicaraguayenne et de précandidats à l'élection présidentielle, de dirigeants étudiants et ruraux ou de journalistes indépendants, qualifiant toutes ces personnes de “terroristes”. En contribuant à l'élimination d'une véritable concurrence électorale, il a joué un rôle central dans la suppression du pluralisme politique et la désarticulation définitive de la démocratie nicaraguayenne. Il a agi en tant que conseiller économique de son père, Daniel Ortega, et du régime Ortega par l'intermédiaire de l'agence gouvernementale ProNicaragua. En outre, il est responsable de l'exploitation de BanCorp, une entité dont l'objectif principal est d'assister, de parrainer et de soutenir financièrement les activités répressives de sa mère, la vice-présidente Rosario Murillo. Il est donc associé à des personnes responsables de la répression à l'égard de la société civile et de graves violations des droits de l'homme, et il soutient cette répression et ces violations. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26554 Country: United States Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR8Q0P8 Start Date: 2019-04-17 Listing Date: 2019-04-26 Country: United States Entity: NK-YddugV2Fh4eQTDnCToPruM Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. CHRISTOPHER D PATRICK

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTOPHER D PATRICK
First Name	CHRISTOPHER
Middle Name	D
Last Name	PATRICK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-11-20
Position	THERAPIST
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-06-27
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PERRY, FL 32347, USA 2730 LUNDY LANE, PERRY, FL 32347
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-christopher-d-patrick-32347-perry Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QWLY Start Date: 2007-08-13 Listing Date: 2007-09-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-christopher-d-patrick-32347-perry Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QWLY Start Date: 2007-06-20 Listing Date: 2007-06-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-christopher-d-patrick-32347-perry Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).