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1 SapherCheck records found for Person Montenegro espinoza, luis angel

ID Number	1610101490000S
Profile Type	PERSON
Name	LUIS ANGEL MONTENEGRO ESPINOZA LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA MONTENEGRO ESPINOZA, LUIS ANGEL LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA LUIS ANGEL MONTENEGRO ESPINOZA
First Name	LUIS ÁNGEL LUIS LUIS ANGEL
Middle Name	ANGEL
Last Name	MONTENEGRO ESPINOZA MONTENEGRO ESPINOZA MONTENEGRO ESPINOZA
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1949-01-01
Birth-Place	ESTELI : NICARAGUA ESTELI, NICARAGUA ESTELI, NICARAGUA ESTELI
Position	DIRECTEUR DE LA SUPERINTENDANCE DES BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIèRES DU NICARAGUA SUPERINTENDENT OF THE SUPERINTENDENCY OF BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS OF NICARAGUA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-01-10
Modified At	2022-01-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PLANES DE PUNTALDIA CASA #16, MANAGUA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA IS THE SUPERINTENDENT OF THE SUPERINTENDENCY OF BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS OF NICARAGUA (SIBOIF). IN THAT POSITION HE IS RESPONSIBLE FOR THE PERSECUTION OF FINANCIAL ACTORS THAT RESISTED THE ORTEGA REGIME’S POLICIES, AS WELL AS FOR ENFORCING THE REGIME’S CONTROL OVER THE FINANCIAL SECTOR. HE WAS APPOINTED TO THAT POSITION DIRECTLY BY DANIEL ORTEGA, AS A REWARD FOR HIS LOYALTY. IN HIS PREVIOUS ROLE AS CONTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC HE ENSURED THAT ORTEGA’S CORRUPT FINANCIAL ACTIVITIES WOULD NOT BE AUDITED AND EQUALLY CONTRIBUTED TO ORTEGA’S CONTROL OF THE REGIME. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING THE RULE OF LAW IN NICARAGUA AS WELL AS FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. ID NUMBER: 1610101490000S LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA EST LE DIRECTEUR DE LA SUPERINTENDANCE DES BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIèRES DU NICARAGUA (SIBOIF). DE PAR LES FONCTIONS QU'IL EXERCE, IL EST RESPONSABLE DE LA PERSéCUTION D'ACTEURS FINANCIERS QUI ONT RéSISTé AUX POLITIQUES DU RéGIME ORTEGA, AINSI QUE DE LA MISE EN œUVRE DU CONTRôLE EXERCé PAR LE RéGIME SUR LE SECTEUR FINANCIER. IL A éTé NOMMé à CE POSTE DIRECTEMENT PAR DANIEL ORTEGA, POUR RéCOMPENSER SA LOYAUTé. DANS SES PRéCéDENTES FONCTIONS DE CONTRôLEUR GéNéRAL DE LA RéPUBLIQUE, IL A VEILLé à CE QUE LES ACTIVITéS FINANCIèRES D'ORTEGA ENTACHéES DE CORRUPTION NE FASSENT PAS L'OBJET D'UN AUDIT, ET IL A éGALEMENT CONTRIBUé AU CONTRôLE DU RéGIME PAR ORTEGA. IL EST DONC RESPONSABLE D'ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT AU NICARAGUA AINSI QUE DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE. ADRESSE: PLANES DE PUNTALDIA CASA #16, MANAGUA, NICARAGUA NATIONALITé: NICARAGUAYENNE NUMéRO DE CARTE D'IDENTITé: 1610101490000 SUPERINTENDENT OF THE SUPERINTENDENCY OF BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS OF NICARAGUA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3759 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32762

8 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6818.47 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: Belgium Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

2. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 27 Country: Canada Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: Nicaragua Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47191 Start Date: 2022-01-21 Listing Date: 2022-01-21 Country: Switzerland Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6818.47 Start Date: 2022-01-10 Listing Date: 2022-01-10 Country: European Union Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: NIC Reason: 2022/22 (OJ L5I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.005.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A005I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

6. Sanction Caption: (UE) 2022/22 du 1...

Sanction Caption	(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Provisions: (UE) 2022/22 du 10/01/2022 Reason: Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32762 Country: United States Entity: NK-PX28BrgeV7BsJnjs8cY7yV Program: SDN List Provisions: NICARAGUA Block Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx