SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person 2021 08 13

Profile Type PERSON
Name BAYARDO ARCE CASTAñO
BAYARDO ARCE CASTAÑO
BAYARDO ARCE CASTAñO
BAYARDO ARCE CASTANO
First Name BAYARDO
Last Name ARCE CASTAñO
ARCE CASTAñO
ARCE CASTANO
ARCE CASTAÑO
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1950-03-21
Position ECONOMIC ADVISOR TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA. HE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN NICARAGUA.
CONSEILLER éCONOMIQUE DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DU NICARAGUA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2021-08-02
Modified At 2021-08-13
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes POSITION(S): ECONOMIC ADVISOR TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA
IN HIS POSITION AS ECONOMIC ADVISOR TO PRESIDENT DANIEL ORTEGA, BAYARDO ARCE CASTANO HOLDS SIGNIFICANT INFLUENCE OVER THE POLICIES OF THE ORTEGA REGIME. HE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN NICARAGUA. HE SUPPORTED THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION PREVENTING OPPOSITION CANDIDATES FROM TAKING PART IN ELECTIONS. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR REPRESSION AGAINST CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN NICARAGUA.
EN TANT QUE CONSEILLER éCONOMIQUE DU PRéSIDENT DANIEL ORTEGA, BAYARDO ARCE CASTAñO EXERCE UNE INFLUENCE CONSIDéRABLE SUR LES POLITIQUES DU RéGIME ORTEGA. IL EST DONC ASSOCIé à DES PERSONNES RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU NICARAGUA. IL A SOUTENU L’éLABORATION DE LA LéGISLATION QUI EMPêCHE LES CANDIDATS DE L’OPPOSITION DE PARTICIPER AUX éLECTIONS. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA RéPRESSION à L’éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE AU NICARAGUA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3662

7 Sanctions

Sanction Caption NIC
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6580.5

Start Date: 2021-08-02
Listing Date: 2021-08-02
Country: Belgium

Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls

Program: NIC

Reason: 2021/1276 (OJ L277)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC
Sanction Caption Nicaragua
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 26

Country: Canada

Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls

Program: Nicaragua

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46272

Start Date: 2021-08-13
Listing Date: 2021-08-13
Country: Switzerland

Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls

Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption NIC
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6580.5

Start Date: 2021-08-02
Listing Date: 2021-08-02
Country: European Union

Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls

Program: NIC

Reason: 2021/1276 (OJ L277)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129
Sanction Caption (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls

Program: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)

Reason: En tant que conseiller économique du président Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño exerce une influence considérable sur les politiques du régime Ortega. Il est donc associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme au Nicaragua. Il a soutenu l’élaboration de la législation qui empêche les candidats de l’opposition de participer aux élections. Il est donc responsable de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls

Provisions: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021

Reason: En tant que conseiller économique du président Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño exerce une influence considérable sur les politiques du régime Ortega. Il est donc associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme au Nicaragua. Il a soutenu l’élaboration de la législation qui empêche les candidats de l’opposition de participer aux élections. Il est donc responsable de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name ORTEGA MURILLO, JUAN CARLOS
JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO
JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO
JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO
JUAN CARLOS ORTEGA MURILLO
First Name JUAN
JUAN CARLOS
JUAN CARLOS
Middle Name CARLOS
Last Name ORTEGA MURILLO
ORTEGA MURILLO
Country NICARAGUA
Nationality NICARAGUA
Birth Date 1981-10-17
1982-10-17
Birth-Place MANAGUA, NICARAGUA
Position DIRECTOR AT CANAL 8 AND DIFUSO COMUNICACIONES. LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT. HE HAS CONTRIBUTED TO RESTRICTING FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF THE MEDIA.
DIRECTEUR DE CANAL 8 ET DE DIFUSO COMUNICACIONES. CHEF DU MOUVEMENT SANDINISTE DU 4 MAI, FILS DU PRéSIDENT ET DE LA VICE-PRéSIDENTE DE LA RéPUBLIQUE DU NICARAGUA
DIRECTEUR DE CANAL 8 ET DE DIFUSO COMUNICACIONES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-07-20
Modified At 2021-08-13
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MANAGUA, NIC
MONTOYA 1 CSUR 1C ARRIBA 1 C SUR, MANAGUA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SON OF PRESIDENT DANIEL ORTEGA AND THE FIRST LADY AND VICE PRESIDENT ROSARIO MURILLO. DIRECTOR OF ONE OF THE MAIN PROPAGANDA TV STATIONS, CANAL 8, AND THE LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT. IN HIS POSITION, HE HAS CONTRIBUTED TO RESTRICTING FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF THE MEDIA. HE HAS PUBLICLY THREATENED NICARAGUAN BUSINESSPERSONS WHO OPPOSE THE ORTEGA REGIME. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR UNDERMINING DEMOCRACY AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN NICARAGUA. BECAUSE HE IS THE SON OF VICE PRESIDENT ROSARIO MURILLO, HE IS ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY IN NICARAGUA.
FILS DU PRéSIDENT DANIEL ORTEGA ET DE LA PREMIèRE DAME ET VICE-PRéSIDENTE, ROSARIO MURILLO. DIRECTEUR DE L'UNE DES PRINCIPALES CHAîNES DE TéLéVISION DE PROPAGANDE, CANAL 8, ET CHEF DU MOUVEMENT SANDINISTE DU 4 MAI. EN CETTE QUALITé, IL A CONTRIBUé à RESTREINDRE LA LIBERTé D'EXPRESSION ET LA LIBERTé DES MéDIAS. IL A PUBLIQUEMENT MENACé DES FEMMES OU DES HOMMES D'AFFAIRES NICARAGUAYENS QUI S'OPPOSENT AU RéGIME ORTEGA. IL EST DONC RESPONSABLE D'ATTEINTES à LA DéMOCRATIE ET DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE AU NICARAGUA. ÉTANT LE FILS DE LA VICE-PRéSIDENTE ROSARIO MURILLO, IL EST ASSOCIé à DES PERSONNES RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA RéPRESSION à L'éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE AU NICARAGUA.
POSITION(S): DIRECTOR AT CANAL 8 AND DIFUSO COMUNICACIONES. LEADER OF THE 4TH OF MAY SANDINISTA MOVEMENT, SON OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3661
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28548

8 Sanctions

Sanction Caption NIC
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6579.27

Start Date: 2021-08-02
Listing Date: 2021-08-02
Country: Belgium

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: NIC

Reason: 2021/1276 (OJ L277)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 46265

Start Date: 2021-08-13
Listing Date: 2021-08-13
Country: Switzerland

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption NIC
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6579.27

Start Date: 2021-08-02
Listing Date: 2021-08-02
Country: European Union

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: NIC

Reason: 2021/1276 (OJ L277)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129
Sanction Caption (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)

Reason: Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l'une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d'expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d'affaires nicaraguayens qui s'opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à la démocratie et de la répression à l'égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme et de la répression à l'égard de la société civile au Nicaragua.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Provisions: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021

Reason: Fils du président Daniel Ortega et de la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo. Directeur de l’une des principales chaînes de télévision de propagande, Canal 8, et chef du mouvement sandiniste du 4 mai. En cette qualité, il a contribué à restreindre la liberté d’expression et la liberté des médias. Il a publiquement menacé des femmes ou des hommes d’affaires nicaraguayens qui s’opposent au régime Ortega. Il est donc responsable d’atteintes à la démocratie et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua. Étant le fils de la vice-présidente Rosario Murillo, il est associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme et de la répression à l’égard de la société civile au Nicaragua.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28548

Country: United States

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: SDN List

Provisions: NICARAGUA
Block

Reason: Executive Order 13851 (Nicaragua)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRD43GN

Start Date: 2020-07-17
Listing Date: 2020-07-20
Country: United States

Entity: NK-nQuFEtdntRAao4GNfCJfhG

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view