Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1950 03 21

Alias	MOHAMMADHASSAN TOULAI MOHAMMAD HASAN TAVALLAEI MOHAMMAD HASAN TAVALLAEI MOHAMMADHASSAN TOULAI
ID Number	1062579488
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMAD HASSAN TOULAI محمد حسن تولائی TOULAI, MOHAMMAD HASSAN MOHAMMAD HASSAN TOULAI
First Name	MOHAMMAD HASSAN MOHAMMADHASSAN محمد MOHAMMAD
Middle Name	حسن HASAN HASSAN
Last Name	TOULAI TOULAI TAVALLAEI تولائی
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1950-03-21 1951-03-20
Position	MANAGING DIRECTOR OF ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-04-06
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28660

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 28660 Country: United States Entity: NK-dQp3bs9wehfghxmgRBpqbe Program: SDN List Provisions: IRAN-EO13846 Block Reason: Executive Order 13846 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Executive Order 13846 information: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii) Executive Order 13846 information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) Executive Order 13846 information: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi) Executive Order 13846 information: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRC6XFR Start Date: 2020-03-18 Listing Date: 2020-04-06 Country: United States Entity: NK-dQp3bs9wehfghxmgRBpqbe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Bayardo ARCE CASTAÑO

Profile Type	PERSON
Name	BAYARDO ARCE CASTAñO BAYARDO ARCE CASTAÑO BAYARDO ARCE CASTAñO BAYARDO ARCE CASTANO
First Name	BAYARDO
Last Name	ARCE CASTAñO ARCE CASTAñO ARCE CASTANO ARCE CASTAÑO
Country	NICARAGUA
Nationality	NICARAGUA
Birth Date	1950-03-21
Position	ECONOMIC ADVISOR TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA. HE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN NICARAGUA. CONSEILLER éCONOMIQUE DU PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DU NICARAGUA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-08-02
Modified At	2021-08-13
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	POSITION(S): ECONOMIC ADVISOR TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA IN HIS POSITION AS ECONOMIC ADVISOR TO PRESIDENT DANIEL ORTEGA, BAYARDO ARCE CASTANO HOLDS SIGNIFICANT INFLUENCE OVER THE POLICIES OF THE ORTEGA REGIME. HE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN NICARAGUA. HE SUPPORTED THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION PREVENTING OPPOSITION CANDIDATES FROM TAKING PART IN ELECTIONS. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR REPRESSION AGAINST CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN NICARAGUA. EN TANT QUE CONSEILLER éCONOMIQUE DU PRéSIDENT DANIEL ORTEGA, BAYARDO ARCE CASTAñO EXERCE UNE INFLUENCE CONSIDéRABLE SUR LES POLITIQUES DU RéGIME ORTEGA. IL EST DONC ASSOCIé à DES PERSONNES RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU NICARAGUA. IL A SOUTENU L’éLABORATION DE LA LéGISLATION QUI EMPêCHE LES CANDIDATS DE L’OPPOSITION DE PARTICIPER AUX éLECTIONS. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA RéPRESSION à L’éGARD DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE AU NICARAGUA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3662

7 Sanctions

1. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6580.5 Start Date: 2021-08-02 Listing Date: 2021-08-02 Country: Belgium Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls Program: NIC Reason: 2021/1276 (OJ L277) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC

2. Sanction Caption: Nicaragua

Sanction Caption	Nicaragua
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 26 Country: Canada Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls Program: Nicaragua Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 24 J...

Sanction Caption	Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46272 Start Date: 2021-08-13 Listing Date: 2021-08-13 Country: Switzerland Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls Program: Ordinance of 24 June 2020 on measures against Nicaragua (RS 946.231.158.5), Annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: NIC

Sanction Caption	NIC
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6580.5 Start Date: 2021-08-02 Listing Date: 2021-08-02 Country: European Union Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls Program: NIC Reason: 2021/1276 (OJ L277) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.277.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A277I%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Nicaragua Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D1720-20231129

6. Sanction Caption: (UE) 2021/1276 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls Program: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716) Reason: En tant que conseiller économique du président Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño exerce une influence considérable sur les politiques du régime Ortega. Il est donc associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme au Nicaragua. Il a soutenu l’élaboration de la législation qui empêche les candidats de l’opposition de participer aux élections. Il est donc responsable de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-iHcPH8mdaYcntQAkuTF9Ls Provisions: (UE) 2021/1276 du 30/07/2021 Reason: En tant que conseiller économique du président Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño exerce une influence considérable sur les politiques du régime Ortega. Il est donc associé à des personnes responsables de graves violations des droits de l’homme au Nicaragua. Il a soutenu l’élaboration de la législation qui empêche les candidats de l’opposition de participer aux élections. Il est donc responsable de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique au Nicaragua. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Sergey Lavrov

Alias	SERGEJ LAVROV Сергей Лавров SERGEJ VIKTOROVITJ LAVROV SERGEI LAWROW SERGEJ LAWROW Сергей Викторович Лавров; SERGEY LAVROV سيرجي لافروف LAVROV Сергей Викторович Лавров SERGéI LAVROV SERGUEI LAVROV VIKTOROVICH LAVROV SIERGIEJ WIKTOROWICZ ŁAWROW Лавров С. В. Лавров, Сергей Викторович SERGEJ VIKTOROWITSCH LAWROW С.В. Лавров SERGEY VIKTOROVICH LAVROV سرگی لاوروف JAVROV Сергеј Викторович Лавров Лавров Сергей Викторович 谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫 ЛАВРОВ Сергей Викторович SERGEI VIKTOROVICH LAVROV SERGUEY LAVROV Սերգեյ Վիկտորի Լավրով セルゲイ・ラヴロフ LAVROV SERGEY VIKTOROVICH סרגיי לאברוב Сергій Лавров 拉夫罗夫 SERGEY VIKTOROVIç LAVROV SERGEY LAVROV SERGEI LAVROV С. В. Лавров SERGHEI VICTOROVICI LAVROV SERGEI WIKTOROWITSJ LAWROF SERGUéY LAVROV
Inn-Code	770405310205
Title	HIS EXCELLENCY
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Викторович ЛАВРОВ SERGEJS LAVROVS SERGEJ LAVROV Сергей Лавров SERGUéI LAVROV Σεργκέι Λαβρόφ SERGEJ VIKTOROVIč LAVROV Сергеј Лавров セルゲイ・ラブロフ谢尔盖·拉夫罗夫 SERGEY VICTOROVICH LAVROV SZERGEJ VIKTOROVICS LAVROV סרגיי לברוב Сергей Викторович Лавров SERGEI VIKTOROVICH LAVROV SERGUEI LAVROV SERGUEï LAVROV Сяргей Віктаравіч Лаўроў SIERGIEJ ŁAWROW Лавров Сергій Вікторович Սերգեյ Լավրով SERGEY VIKTOROVICH LAVROV SERGEY VIKTOROVICH LAVROV SERGEJ VIKTOROVITJ LAVROV SERGEI WIKTOROWITSCH LAWROW სერგეი ლავროვი सर्गेई लावरोव SERGEI VIKTOROVICH LAVROV SERGHEI LAVROV セルゲイ・ラヴロフ LAVROV SERGEY VIKTOROVICH سرگئی لاوروف सेर्गेइ लाभ्रोभ LAVROV SERHII VIKTOROVYCH سيرغي لافروف SERGEI VIKTOROVICH LAVROV 세르게이 라브로프 SERGUEï VIKTOROVICH LAVROV SERGEJUS LAVROVAS SERGEY LAVROV SERGEI LAVROV СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЛАВРОВ MR. SERGEY V. LAVROV LAVROV, SERGEI VIKTOROVICH
First Name	SERGUEï VIKTOROVICH SERGEI VIKTOROVICH SERGEI VIKTOROVICH Сергей SERGEI СЕРГЕЙ SERGEY
Middle Name	Викторович VICTOROVICH VIKTOROVICH
Last Name	LAVROV LAVROV Лавров ЛАВРОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1950-03-21
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU м. Москва, Російська Федерація MOSCOU : RUSSIE Москва, СССР モスクワ（ロシア） MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW MOSCOW RUSSIA
Position	FOREIGN MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION PERMANENT REPRESENTATIVE OF RUSSIA TO THE UNITED NATIONS (1994-2004) Министр иностранных дел РФ MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE міністр закордонних справ Російської Федерації MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS (2004-) MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS ロシア連邦外務大臣 SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-09-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UN HEADS OF STATE, HEADS OF GOVERNMENT AND MINISTERS FOR FOREIGN AFFAIRS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW, RUSSIA
Topics	DIPLOMAT PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Лаврова Сергея Викторовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS; PERMANENT MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FOREIGN MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL, SUPPORTED RUSSIA’S IMMEDIATE RECOGNITION OF THE TWO SELF-PROCLAIMED REPUBLICS. SERGEY LAVROV IS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 29(1) Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| В 2019 году THE INSIDER провел расследование, из которого следует, что министр иностранных дел Российской Федерации владеет недвижимостью, сумма которой составляет около 600 миллионов рублей. Один из объектов — загородный дом (трехэтажный особняк и участок, площадью 499 кв. м и 28,4 га соответственно) в деревне Жуковка. Минимальная стоимость недвижимости в Жуковке составляет 300 миллионов рублей, при том что с 2008 по 2014 год, согласно декларациям, Сергей Лавров со своей женой Марией на двоих зарабатывали всего 4,5 млн рублей. Соседом Лаврова в Жуковке является олигарх Искандер Махмудов, который связан с Измайловской преступной группировкой. \| Помимо этого участка, Сергею Лаврову принадлежит квартира в «доме друзей Путина» в Шведском тупике в Москве. Площадь квартиры составляет 247,3 кв. м, а цена равняется примерно 312 млн рублей. Данные апартаменты в 2007 году Лаврову подарила дочь Екатерина, которая на тот момент заканчивала магистратуру и не имела собственного бизнеса. \| Зятем Сергея Лаврова является президент «Марафон Групп» Александр Винокуров, который женился на Екатерине в 2007 году. В 2015 году Винокуров (его компания «Санта Дэни») совместно с дочкой «Ростеха» учредила компанию «Нацбиофарм», которая должна была заниматься импортозамещением в России. \| В 2018 году «Марафон Групп» стала обладателем блокирующего пакета в компании «Нациомбио», которая является единственным поставщиком вакцин для минздрава по национальному календарю прививок. FUNCTION: MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION FOREIGN MINISTER OF RUSSIA. MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL WHICH APPROVED THE FULL-SCALE INVASION OF UKRAINE. FOREIGN MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN AND FOREIGN MINISTER MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA RUSSIE, IL A SOUTENU LA RECONNAISSANCE IMMéDIATE PAR LA RUSSIE DES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES. SERGUEï LAVROV EST RESPONSABLE D'ACTIONS COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/sergej-lavrov/ https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35233 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4272

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-28 Country: Australia Entity: Q58217 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7511.15 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q58217 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 505 Country: Canada Entity: Q58217 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49825 Start Date: 2022-03-04 2022-02-28 Listing Date: 2022-03-04 2022-02-28 Country: Switzerland Entity: Q58217 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7511.15 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q58217 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q58217 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Sergueï Lavrov est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0252 Start Date: 2022-02-25 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q58217 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergei Viktorovich Lavrov, hereafter LAVROV, is the Russian Foreign Minister. He is a member of Russia's Security Council. As such, he is a senior member of the Government of Russia, and a key decision-maker. He is thereby involved in its attempts to destabilise Ukraine and undermining and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0252 Start Date: 2022-02-25 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-25 Country: United Kingdom Entity: Q58217 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergei Viktorovich Lavrov, hereafter Lavrov, is the Russian Foreign Minister. He is a member of Russia's Security Council. As such, he is a senior member of the Government of Russia, and a key decision-maker. He is thereby involved in its attempts to destabilise Ukraine and undermining and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 2 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q58217 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q58217 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Sergueï Lavrov est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q58217 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Minister for Foreign Affairs; Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35233 Country: United States Entity: Q58217 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q58217 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6RM Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q58217 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. THOMAS F HAUKAAS

Profile Type	PERSON
Name	THOMAS F. HAUKAAS THOMAS F HAUKAAS
First Name	THOMAS
Middle Name	F F.
Last Name	HAUKAAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1950-03-21
Position	INTERNAL MEDICINE (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-10-02
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TAMPA, FL 33634, USA 8210 KIRKWOOD DR, TAMPA, FL 33634
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-thomas-f-haukaas-33634-tampa Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NBKD Start Date: 2001-09-04 Listing Date: 2002-05-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-thomas-f-haukaas-33634-tampa Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NBKD Start Date: 2001-07-19 Listing Date: 2001-10-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-thomas-f-haukaas-33634-tampa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. VYACHESLAV GRINBERG

Profile Type	PERSON
Name	VYACHESLAV GRINBERG
First Name	VYACHESLAV
Last Name	GRINBERG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1950-03-21
Position	PHYS THERAPY PROVIDE (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-05-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	901 CAROL AVE, WOODMERE, NY 11598 WOODMERE, NY 11598, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-vyacheslav-grinberg-11598-woodmere Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RPB1 Start Date: 2012-05-20 Listing Date: 2012-05-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-vyacheslav-grinberg-11598-woodmere Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).