Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1977 04 06

Alias	Федоров Григорій Борисович FEDOROV GRIGORII Федоров Григорий Борисович
Inn-Code	773565022722
Profile Type	PERSON
Name	Федоров Григорій Борисович FEDOROV HRYHORII BORYSOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-04-06
First Seen	2023-04-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9Qej6LyGETrJe3SJpY8H6P Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

2. Gulsara Burkhonova

Profile Type	PERSON
Name	GULSARA BURKHONOVA BURKHONOVA, GULSARA GULSARA BURKHONOVA
First Name	GULSARA GULSARA
Last Name	BURKHONOVA BURKHONOVA
Country	RUSSIA
Birth Date	1977-04-06
Birth-Place	RUSSIA TAJIKISTAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2019-12-27
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26687

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26687 Country: United States Entity: NK-jBTq2hb5FdUtsR9tWEFkMs Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF1K Start Date: 2019-12-05 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-jBTq2hb5FdUtsR9tWEFkMs Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-jBTq2hb5FdUtsR9tWEFkMs Object Object Caption: Evil Corp Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US SAM Procurement Exclusions Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-09-10 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Moscow MOSCOW, RUS Alias: DRIDEX GANG Dridex Gang Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26664

3. Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

Alias	Вячеслав Александрович Ленкевич LENKEVICH VYACHESLAV Ленкевич Вячеслав Александрович Ленкевич В'ячеслав Олександрович Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ ЛЕНКЕВИЧ Вячеслав Александрович
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	LENKEVYCH VIACHESLAV OLEKSANDROVYCH VYACHESLAV ALEKSANDROVICH LENKEVICH VYACHESLAV ALEKSANDROVICH LENKEVICH Ленкевич В'ячеслав Олександрович VJATJESLAV ALEKSANDROVITJ LENKEVITJ LENKEVICH VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VJAčESLAV LENKEVIč Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ
First Name	Вячеслав VYACHESLAV VJATJESLAV VYACHESLAV ALEKSANDROVICH VJAčESLAV
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	LENKEVIč LENKEVITJ LENKEVICH LENKEVICH ЛЕНКЕВИЧ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1988-04-06 1977-04-06 1977-06-04 1971-05-11
Birth-Place	BELARUS
Position	HEAD OF THE FUEL AND LUBRICANTS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF BELARUS. FORMER DEPUTY COMMANDER IN CHARGE OF LOGISTICS AND HEAD OF LOGISTICS OF THE NORTH-WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF BELARUS, COLONEL CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS DU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE COLONEL начальник тилового забезпечення Північно-Західного оперативного командування Республіки Білорусь Заступник командувача з матеріально-технічного забезпечення CHEF DU SERVICE ADMINISTRATIF DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS DU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE, DEPUTY COMMANDER LOGISTICS TROOPS AND HEAD OF LOGISTICS NORTH-WESTERN OPERATIONAL COMMAND
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-15
Modified At	2023-11-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VYACHESLAV LENKEVICH HAS BEEN PROMOTED TO HEAD OF THE FUEL AND LUBRICANTS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF BELARUS IN SEP 2022. HE PREVIOUSLY HELD THE POSITION OF THE DEPUTY COMMANDER IN CHARGE OF LOGISTICS AND HEAD OF LOGISTICS OF THE NORTH-WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF BELARUS. BELARUS IS PARTICIPATING IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE BY ALLOWING RUSSIA TO FIRE BALLISTIC MISSILES FROM BELARUS INTO UKRAINE, ENABLING TRANSPORTATION OF RUSSIAN MILITARY PERSONNEL AND HEAVY WEAPONS, TANKS, AND MILITARY TRANSPORTERS IN BELARUS (ROAD AND RAILWAY TRANSPORTATION) TO UKRAINE, ALLOWING RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT TO FLY OVER BELARUSIAN AIRSPACE INTO UKRAINE, PROVIDING REFUELLING POINTS IN BELARUS FOR RUSSIAN MILITARY AIRCRAFT ENGAGED IN ACTIVITIES AGAINST UKRAINE, AND STORING RUSSIAN WEAPONS AND MILITARY EQUIPMENT IN BELARUS. BEING A HIGH-RANKING MEMBER OF THE BELARUSIAN ARMED FORCES, VYACHESLAV LENKEVICH IS PARTICIPATING IN THE ACTIONS OF BELARUS SUPPORTING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. DEPUTY COMMANDER IN CHARGE OF LOGISTICS AND HEAD OF LOGISTICS OF THE NORTH-WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF BELARUS FUNCTION: HEAD OF THE FUEL AND LUBRICANTS ADMINISTRATION DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF BELARUS, COLONEL VYACHESLAV LENKEVICH A éTé PROMU CHEF DE L’ADMINISTRATION DES CARBURANTS ET DES LUBRIFIANTS DU MINISTèRE BIéLORUSSE DE LA DéFENSE EN SEPTEMBRE 2022. IL A OCCUPé PRéCéDEMMENT LE POSTE DE COMMANDANT ADJOINT CHARGé DE LA LOGISTIQUE ET DE CHEF DE LA LOGISTIQUE DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL NORD-OUEST DE BIéLORUSSIE. LA BIéLORUSSIE PARTICIPE à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE EN AUTORISANT LA RUSSIE à TIRER DES MISSILES BALISTIQUES DEPUIS LA BIéLORUSSIE VERS L’UKRAINE, EN PERMETTANT LE TRANSPORT DE MILITAIRES ET D’ARMES LOURDES, DE CHARS ET DE VéHICULES DE TRANSPORT MILITAIRES RUSSES EN BIéLORUSSIE (TRANSPORT ROUTIER ET FERROVIAIRE) VERS L’UKRAINE, EN AUTORISANT DES AVIONS MILITAIRES RUSSES à SURVOLER L’ESPACE AéRIEN BIéLORUSSE VERS L’UKRAINE, EN FOURNISSANT EN BIéLORUSSIE DES POINTS DE RAVITAILLEMENT AUX AVIONS MILITAIRES RUSSES ENGAGéS DANS DES ACTIVITéS CONTRE L’UKRAINE ET EN STOCKANT DES ARMES ET DU MATéRIEL MILITAIRE RUSSES EN BIéLORUSSIE. MILITAIRE DE HAUT RANG DES FORCES ARMéES BIéLORUSSES, VYACHESLAV LENKEVICH PARTICIPE AUX ACTIONS DE LA BIéLORUSSIE VISANT à SOUTENIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4318

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7572.22 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 39 Country: Canada Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51215 Start Date: 2023-11-02 2022-03-16 Listing Date: 2023-11-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7572.22 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: (UE) 2022/353 du 02/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vyacheslav Lenkevich a été promu chef de l’administration des carburants et des lubrifiants du ministère biélorusse de la défense en septembre 2022. Il a occupé précédemment le poste de commandant adjoint chargé de la logistique et de chef de la logistique du commandement opérationnel Nord-Ouest de Biélorussie. La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Vyacheslav Lenkevich participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0747 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Colonel Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0747 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Colonel Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Provisions: (UE) 2022/353 du 02/03/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Vyacheslav Lenkevich a été promu chef de l’administration des carburants et des lubrifiants du ministère biélorusse de la défense en septembre 2022. Il a occupé précédemment le poste de commandant adjoint chargé de la logistique et de chef de la logistique du commandement opérationnel Nord-Ouest de Biélorussie. La Biélorussie participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en autorisant la Russie à tirer des missiles balistiques depuis la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant le transport de militaires et d’armes lourdes, de chars et de véhicules de transport militaires russes en Biélorussie (transport routier et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant des avions militaires russes à survoler l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, en fournissant en Biélorussie des points de ravitaillement aux avions militaires russes engagés dans des activités contre l’Ukraine et en stockant des armes et du matériel militaire russes en Biélorussie. Militaire de haut rang des forces armées biélorusses, Vyacheslav Lenkevich participe aux actions de la Biélorussie visant à soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-nfWrRwTKjwYLT9ZM8kpvF8 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Jonathan James NICHOLSON

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JONATHAN JAMES NICHOLSON
First Name	JONATHAN
Middle Name	JAMES
Last Name	NICHOLSON
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1977-04-06
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	60 DRUMMAN HEIGHTS, ARMAGH, NORTHERN IRELAND, BT61 9SL
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 6 APRIL 1977 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/1rXl6f-EEhT47e7l4vGR8D1FX_Y

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-02-24 End Date: 2025-02-23 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-1rxl6f-eeht47e7l4vgr8d1fx-y Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: S20210089 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Бахрам Тажидинович Тагаев

Profile Type	PERSON
Name	Бахрам Тажидинович Тагаев
First Name	Бахрам
Last Name	Тагаев
Birth Date	1977-04-06
Birth-Place	город Ош
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2017-06-01
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-06-01 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-0fce6e6128828b6c8d9be839715eae5011fc985e Program: Экстремист Reason: Приговор Ошского городского суда от 26.02.2016 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

Profile Type	PERSON
Name	Улугбек Мирадилжанович Расулов
First Name	Улугбек
Last Name	Расулов
Birth Date	1977-04-06
Birth-Place	село Нариман Кара- Суйского района Ошской области
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2016-01-19
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-01-19 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-13cc049dde50c9620cce6b8aff74189882d067a5 Program: Экстремист Reason: Приговор Кара- Суйского районного суда Ошской области от 24.09.2014 года. Определение Верховного суда Кыргызской Республики от 27.04.2015 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

7. BRIDGET RENEE BRAND

Profile Type	PERSON
Name	BRIDGET RENEE BRAND
First Name	BRIDGET
Middle Name	RENEE
Last Name	BRAND
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-04-06
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-09-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	22929 HIGHLAND ESTATES CT, CONROE, TX 77385 CONROE, TX 77385, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-09-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-bridget-renee-brand-77385-conroe Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9SH1L Start Date: 2019-09-19 Listing Date: 2019-09-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-bridget-renee-brand-77385-conroe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. GINALYN PAGUIRIGAN

Profile Type	PERSON
Name	GINALYN PAGUIRIGAN
First Name	GINALYN
Last Name	PAGUIRIGAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-04-06
Position	ADULT HOME (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2021-06-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	EWA BEACH, HI 96706, USA 91-485 KUHIALOKO STREET, EWA BEACH, HI 96706
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-ginalyn-paguirigan-96706-ewa-beach Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRH7T08 Start Date: 2021-06-17 Listing Date: 2021-06-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-ginalyn-paguirigan-96706-ewa-beach Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

9. LAWANDA HATTEN

Profile Type	PERSON
Name	LAWANDA HATTEN
First Name	LAWANDA
Last Name	HATTEN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-04-06
Position	REHAB FACILITY - GEN (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-07-01
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	204 PUMP STATION ROAD, COLLINS, MS 39428 COLLINS, MS 39428, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lawanda-hatten-39428-collins Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR53T01 Start Date: 2016-06-20 Listing Date: 2016-07-01 Country: United States Entity: us-fed-excl-lawanda-hatten-39428-collins Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).