Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Novak

Registration Number	QNT6CMUFK6M3
Alias	Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак Новак Александр Валентинович ALEKSANDR NOVAK Александр Валентинович Новак ALEXANDER VALENTINOVICH NOVAK Александр Новак ALEXANDER VALENTíNOVICH NOVAK NOVAK OLEKSANDR VALENTYNOVYCH Новак, Александр 亚历山大诺瓦克 Новак, Александр Валентинович ALEKSANDR VALENTINOVIč NOVAK NOVAK OLEKSANDR VALENTINOVICH ALEKSANDR VALENTINOVICH NOVAK ALEXANDER NOVAK FEDERATION
Profile Type	PERSON
Name	NOVAK ALEXANDER VALENTINOVICH ALEKSANDR NOWAK ALEXANDRE NOVAK NOVAK OLEKSANDR VALENTYNOVYCH ALEKSANDR VALENTINOVICH NOVAK ألكسندر نوفاك NOVAK, ALEKSANDR VALENTINOVICH ALEKSANDR VALENTINOVICH NOVAK ALEXANDER VALENTINOVICH NOVAK Новак Олександр Валентинович ALEKSANDR VALENTINOVITSJ NOVAK 亚历山大·诺瓦克 אלכסנדר נובאק アレクサンドル・ノヴァク ALEXANDER NOVAK ALEXANDR NOVAK ALEKSANDR VALENTINOVICH NOVAK Ալեքսանդր Նովակ الکساندر نواک ALEKSANDR NOVAK ALEXANDER WALENTINOWITSCH NOWAK ALEKSANDR VALENTINOVIč NOVAK Александр Валентинович Новак
First Name	ALEXANDER ALEXANDER VALENTINOVICH ALEKSANDR Александр ALEKSANDR VALENTINOVICH
Middle Name	Валентинович VALENTINOVICH VALENTINOVICH
Last Name	NOWAK NOVAK Новак NOVAK
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-08-23
Birth-Place	AVDEYEVKA, UKRAINE ADVIIVKA RUSSIA AVDIIVKA AVDEEVKA, DONETSK REGION, UKRAINIAN SSR, USSR ADVIIVKA Авдеевка, Донецкая область, Украинская ССР, СССР м. Авдіївка, Донецька область, Україна
Position	заступник Голови Уряду Російської Федерації MINISTER OF ENERGY (2012-2020) Министр энергетики РФ DEPUTY PREMIER TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MEMBER OF ROSATOM'S SUPERVISORY BOARD DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-08
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	A DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Александр Новак является выходцем из Красноярского края. Следует отметить, что этот регион СМИ связывают со сферой интересов Олега Дерипаски. Так, Красноярская ГЭС принадлежит «Евросибэнерго», бенефициаром которого является Дерипаска. Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) с 2001 года также принадлежит компании «Русал». В 2015 году через Красноярской ГЭС Олег Дерипаска контролировал терминал красноярского аэропорта Емельяново. \| До перехода на работу в правительство Красноярского края Александр Новак длительное время работал в компании «Норильский никель» (акциями которого Дерипаска владел через «Русал»). По данным BFM, в 2012 году сестра Александра Новака Марина работала в Сочи в отеле RODINA GRAND HOTEL & SPA, который принадлежит Олегу Дерипаске. \| В 2012 году Новак стал министром энергетики РФ. В том же году министр пообещал помочь Олегу Дерипаске — он гарантировал поставки электроэнергии по низкой цене для предприятий последнего. \| В ноябре 2012 года Генпрокуратура внесла представление Новаку о неэффективном расходовании. Так, в Южной Якутии не был выполнен государственный контракт, сумма аванса которого составляла 90 млн рублей. При этом в Нижнем Приангарье за невыполненную работу ведомство заплатило 5 млн рублей. \| В 2016 году министерство энергетики во главе с Александром Новаком подписало меморандум с ООО «Евро Полис». Организация обязалась освобождать и охранять нефтяные и газовые месторождения и заводы в Сирии. С 16 января 2017 года директором ООО «Евро Полис» становится Олег Ерохин — бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам в оперативно-розыскной части номер один главка МВД России по Северо-Западному федеральному округу. В 2017 году директор организации сменился — им стал Валерий Чекалов, ООО «Коллектив-Сервис» которого имеет те же самые телефонные номера, что и компании Евгения Пригожина. К маю 2017 года ООО «Евро Полис» начинает заниматься добычей нефти, газа и других ископаемых, а уставной капитал достигает 3 млн рублей. Вся деятельность ООО «Евро Полис», поддержанная Министерством энергетики РФ на территории Сирии, выходит за рамки обычных применений частных охранных и военных компаний. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC TRANSNEFT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM HE IS A DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. OVERSEES ENERGY ISSUES WITHIN THE GOVERNMENT AND IS A KEY FIGURE IN ENSURING RUSSIA'S STABLE INCOME SOURCE THROUGH THE EXPORT OF RAW MATERIALS. HE HOLDS LEADERSHIP POSITIONS IN KEY STATE-CONTROLLED COMPANIES IN THE FUEL AND ENERGY SECTOR, ENSURING THEIR OPERATIONS ALIGN WITH STATE POLICY: MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TRANSNEFT PJSC, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM PJSC, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF FEDERAL GRID COMPANY—ROSSETI PJSC, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ROSNEFT OIL COMPANY PJSC, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. OVERSEES ENERGY ISSUES IN THE GOVERNMENT AND IS A KEY FIGURE IN ENSURING RUSSIA'S STABLE SOURCE OF INCOME THROUGH THE EXPORT OF RAW MATERIALS. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Новака Александра Валентиновича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. RUSSIAN POLITICIAN
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38642 https://peps.dossier.center/person/aleksandr-novak/ https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q4321847 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1044 Country: Canada Entity: Q4321847 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1722 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4321847 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Valentinovich NOVAK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1722 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q4321847 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Valentinovich NOVAK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q4321847 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38642 Country: United States Entity: Q4321847 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4321847 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PX7 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4321847 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Vladimir Plahotniuc

Registration Number	QZW6Q2ZBDTN5
Alias	Владимир Плахотнюк Βλαντ Πλαχοτνιούκ Влад Плахотнюк PLAKHOTNYUK VLADIMIR VLADISLAV VLADIMIROVICH NOVAK Плахотнюк, Владимир Георгиевич ウラジミール・プラホトニク VLADIMIR PLAHOTNIUC 弗拉基米爾·普拉霍尼克ウラジーミル・プラホトニュク ПЛАХОТНЮК Влад Георгиевич Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК VLAD PLAHOTNIUC Влад Улинич NOVAK VLADISLAV VLADIMIR VLADIMIR ULINICI VLAD ULINICI VLADISLAV VLADIMIR NOVAK VLADIMIR ULINICI Уладзімір Георгіевіч Плахатнюк ПЛАХОТНЮК Владимир Георгиевич ULINICI VLADIMIR VLADIMIR PLAKHOTNYUK
ID Number	AB 0671328 0962706018030 AA 1203658
Profile Type	PERSON
Name	Влад Плахотнюк PLAHOTNIUC VLADIMIR PLAHOTNIUC VLADIMIR GHEORGHE Владимир Георгиевич ПЛАХОТНЮК PLAHOTNIUC, VLADIMIR Влад Георгиевич ПЛАХОТНЮК VLADISLAV VLADIMIROVICH NOVAK ウラジミール・プラホトニク Վլադիմիր Պլախոտնյուկ VLADIMIR PLAHOTNIUC 弗拉基米爾·普拉霍尼克 ולדימיר פלחוטניוק VLADIMIR PLACHOTNJUK VLADIMIR GHEORGHE PLAHOTNIUC VLAD PLAHOTNIUC VLAD GEORGIEVIč PLACHOTŇUK VLADIMIR ULINICI Βλαντιμίρ Πλαχοτνιούκ VLAD ULINICI Владимир Георгиевич Плахотнюк VLADISLAV VLADIMIR NOVAK Уладзімір Георгіевіч Плахатнюк VLADIMIR PLAHOTNIUC VLAD PLACHOTNJUK VLADIMIR PLAKHOTNYUK VLADIMIR GEORGIEVIč PLACHOTŇUK
First Name	Влад VLAD VLADIMIR VLADIMIR VLADISLAV VLADIMIR VLADIMIR VLADISLAV VLADIMIR GHEORGHE Владимир
Middle Name	GEORGIEVIč Георгиевич
Last Name	NOVAK PLAHOTNIUC ULINICI PLAKHOTNYUK PLACHOTŇUK PLACHOTNJUK PLAHOTNIUC ULINICI ПЛАХОТНЮК NOVAK PLAKHOTNYUK PLAHOTNIUC
Country	ROMANIA MOLDOVA CYPRUS
Nationality	RUSSIA ROMANIA MOLDOVA
Birth Date	1965-12-25 1966-01-01
Birth-Place	PITUșCA, CăLăRAșI, EX-URSS PITUșCA, MOLDOVA PITUșCA, MOLDOVA, REPUBLIC OF MOLDOVA PITUșCA, CăLăRAșI : MOLDAVIE SATUL PITUşCA, RAIONUL CăLăRAşI PITUșCA CALARASI MOLDOVA CALARASI
Position	POLITICIAN MEMBER OF THE PARLIAMENT OF MOLDOVA (2010-2013) HOMME D'AFFAIRES HOMME D’AFFAIRES, HOMME POLITIQUE MEMBER OF THE PARLIAMENT OF MOLDOVA (2014-2015) HOMME POLITIQUE BUSINESSMAN, POLITICIAN PARLAMENT (MEMBER, 2014-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-11-28
Modified At	2024-10-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS RISE MOLDOVA PEOPLE OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION NATIONAL (IDNP): 0962706018030 (RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE) VLADIMIR PLAHOTNIUC IS SUBJECT TO NUMEROUS CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA RELATED TO CRIMES IN CONNECTION WITH THE EMBEZZLEMENT OF STATE FUNDS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THEIR ILLEGAL TRANSFER OUTSIDE THE REPUBLIC OF MOLDOVA. HE WAS ACCUSED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE “BANK FRAUD” CASE, THE ECONOMIC EFFECTS OF WHICH ARE STILL AFFECTING THE COUNTRY. HE IS ALSO BEING INVESTIGATED FOR BRIBING THE FORMER PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA WITH A BAG OF CASH IN EXCHANGE FOR POLITICAL FAVOURS. THROUGH HIS SERIOUS FINANCIAL MISCONDUCT CONCERNING PUBLIC FUNDS AND THE UNAUTHORISED EXPORT OF CAPITAL AND UNDERMINING THE DEMOCRATIC POLITICAL PROCESS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA, VLADIMIR PLAHOTNIUC IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN DEMOCRACY, THE RULE OF LAW, STABILITY OR SECURITY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. MOLDOVAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN STATE IDENTIFICATION NUMBER (IDNP): 0962706018030 (REPUBLIC OF MOLDOVA) VLADIMIR PLAHOTNIUC FAIT L’OBJET DE NOMBREUSES PROCéDURES PéNALES EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE POUR DES INFRACTIONS LIéES AU DéTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE ET à LEUR TRANSFERT ILLéGAL HORS DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. IL A éTé POURSUIVI EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE DANS L’AFFAIRE DE “FRAUDE BANCAIRE”, DONT LES EFFETS éCONOMIQUES AFFECTENT ENCORE LE PAYS. IL FAIT éGALEMENT L’OBJET D’UNE ENQUêTE POUR CORRUPTION DE L’ANCIEN PRéSIDENT DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE AVEC UN SAC D’ARGENT LIQUIDE EN éCHANGE DE FAVEURS POLITIQUES. DU FAIT DE SES MANQUEMENTS FINANCIERS GRAVES CONCERNANT DES FONDS PUBLICS ET DE L’EXPORTATION NON AUTORISéE DE CAPITAUX ET COMPROMETTANT LE PROCESSUS DéMOCRATIQUE EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, VLADIMIR PLAHOTNIUC EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT LA DéMOCRATIE, L’éTAT DE DROIT, LA STABILITé OU LA SéCURITé EN RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE. FUNCTION: BUSINESSMAN, POLITICIAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6661 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39476 https://profiles.rise.md/profile.php?id=190114120938

12 Sanctions

1. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-05-06
Sanction Last Change	2024-05-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10792.10 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: Belgium Entity: Q4364752 Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

2. Sanction Caption: Moldova

Sanction Caption	Moldova
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1 Country: Canada Entity: Q4364752 Program: Moldova Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 28 J...

Sanction Caption	Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 62667 Start Date: 2024-03-05 2023-06-28 2024-05-22 Listing Date: 2024-03-05 2023-06-28 2024-05-22 Country: Switzerland Entity: Q4364752 Program: Ordinance of 28 June 2023 on measures concerning Moldova (RS 946.231.156.5), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MDA

Sanction Caption	MDA
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-05-03
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10792.10 Start Date: 2024-04-30 Listing Date: 2024-04-29 Country: European Union Entity: Q4364752 Program: MDA Reason: 2024/1243 (OJ L29042024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401243

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4364752 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of actions destabilising the Republic of Moldova Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D0891-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1045 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-05-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.10792.10 Country: France Entity: Q4364752 Program: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888) Reason: Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Global Anti-C...

Sanction Caption	The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GAC0030 Start Date: 2022-12-08 Modified At: 2022-12-12 Country: United Kingdom Entity: Q4364752 Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Vladimir PLAHOTNIUC is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 because he has been involved in serious corruption, namely engaging in serious corruption with respect to bribery of a foreign public official. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Global Anti-Corru...

Sanction Caption	Global Anti-Corruption
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GAC0030 Start Date: 2022-12-09 Modified At: 2022-12-09 Listing Date: 2022-12-09 Country: United Kingdom Entity: Q4364752 Program: Global Anti-Corruption Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir PLAHOTNIUC is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 because he has been involved in serious corruption, namely engaging in serious corruption with respect to bribery of a foreign public official. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4364752 Provisions: (UE) 2023/1045 du 30/05/2023; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2023/1045 du 30/05/2023 publié le 18/12/2023; (UE) 2024/1243 du 26/04/2024 Reason: Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39476 Country: United States Entity: Q4364752 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q4364752 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q1V Start Date: 2022-10-26 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4364752 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view