Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1989 08 14

1. Zakharienko Viacheslav Volodymyrovych

Alias	Захарєнко В'ячеслав Володимирович Захаренко Вячеслав Владимирович ZAKHARENKO VIACHESLAV Захарєнко В’ячеслав Володимирович
Profile Type	PERSON
Name	ZAKHARIENKO VIACHESLAV VOLODYMYROVYCH Захарєнко В'ячеслав Володимирович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-08-14
Position	командир БЧ-2 БДК «Ніколай Фільчєнков» Чорноморського флоту Російської Федерації командир БЧ-2 БДК «Ніколай Фільчєнков» ЧФ РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, Кілінінградська обл., м. Калінінград м. Калінінград, РФ
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-3qFTKvJbNpiyXqd538C7fx Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-3qFTKvJbNpiyXqd538C7fx Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. ADAM MAKAEV

Inn-Code	961343686
Profile Type	PERSON
Name	Адам Замитович Макаев МАКАЕВ АДАМ ЗАМИТОВИЧ ADAM MAKAEV
First Name	ADAM Адам
Last Name	Макаев MAKAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-08-14
Birth-Place	г. Гудермес ЧИАССР GUDERMES TOWN, CHECHEN REGION
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Created At	2017-10-28
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.63
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-54935

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/54935 Country: Russia Entity: NK-LoEB9EWoUnixphXVjrgTLh Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-LoEB9EWoUnixphXVjrgTLh Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. Выехал на территорию САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-LoEB9EWoUnixphXVjrgTLh Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

3. Konstantin Sergeyevich Knyrik

Alias	КНЫРИК Константин KONSTANTIN SERGEYEVICH KNYRIK Кнырик Константин Сергеевич Книрик Константин Сергеевич Кнірик Костянтин Сергійович КНЫРИК Константин Сергеевич KNYRIK KONSTANTIN KNIRIK KONSTANTIN Книрик Костянтин Сергійович Константин Сергеевич КНЫРИК Константин Сергеевич Кнырик
Inn-Code	910406732278
Profile Type	PERSON
Name	KONSTANTIN SERGEYEVICH KNYRIK KONSTANTIN SERGEYEVICH KNYRIK KONSTANTIN KNYRIK Константин КНЫРИК コンスタンチーン・クヌィリク KONSTANTIN KNIRIK Кнірик Костянтин Сергійович КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ КНЫРИК Константин Кнырик KNYRIK KONSTANTIN SERGEEVICH KONSTANTIN KNYRIK KONSTANTIN SERGEYEVICH KNYRIK KNIRYK KOSTIANTYN SERHIIOVYCH Константин Сергеевич КНЫРИК KNYRIK KONSTANTIN SERGEEVICH (SERGEYEVICH) KNYRIK, KONSTANTIN SERGEYEVICH KNYRIK KONSTANTIN
First Name	KONSTANTIN SERGEYEVICH Константин KONSTANTIN КОНСТАНТИН KONSTANTIN SERGEYEVICH
Middle Name	SERGEYEVICH Сергеевич
Last Name	КНЫРИК KNYRIK KNYRIK
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1989-08-14
Birth-Place	RUSSIA м. Бахчисарай, АР Крим BAKHICHISARAY м.Бахчисарай, АР Крим BAKHICHISARAY RUSSIA BAKHCHYSARAI
Position	A PRO-RUSSIAN ACTIVIST RUNNING MEDIAGROUP NEWS FRONT LTD, A NEWS WEBSITE REGISTERED IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA. CHIEF OF THE CRIMEAN DIVISION OF THE RODINA PARTY, A PRO-KREMLIN PARTY IN RUSSIA. DIRECTOR AND CO-FOUNDER OF NEWSFRONT PROPAGANDISTS CHEF DE LA DIVISION DE CRIMéE DU PARTI RODINA 「NEWSFRONT」通信創設者・社長 DIRECTOR AND FOUNDER OF NEWSFRONT Пропагандисты MILITANT PRO-RUSSE QUI DIRIGE MEDIAGROUP NEWS FRONT LTD
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-06-06
Tax Number	910406732278
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	м.Бахчисарай, АР Крим м. Бахчисарай, АР Крим CRIMEA, CRIMEA, UKR CRIMEA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	KONSTANTIN KNYRIK EST UN MILITANT PRO-RUSSE QUI DIRIGE MEDIAGROUP NEWS FRONT LTD, UN SITE INTERNET D’ACTUALITéS ENREGISTRé DANS LA PéNINSULE DE CRIMéE, ANNEXéE ILLéGALEMENT. IL EST LE CHEF DE LA DIVISION DE CRIMéE DU PARTI RODINA, UN PARTI PRO-KREMLIN EN RUSSIE. IL SOUTIENT PUBLIQUEMENT LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET EST ACTIVEMENT IMPLIQUé DANS LA DIFFUSION D’éLéMENTS DE DéSINFORMATION SUR LA GUERRE. KONSTANTIN KNYRIK A REçU LA MéDAILLE “POUR LE RETOUR DE LA CRIMéE”. IL A DONC ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. KONSTANTIN KNYRIK IS A PRO-RUSSIAN ACTIVIST RUNNING MEDIAGROUP NEWS FRONT LTD, A NEWS WEBSITE REGISTERED IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA. HE IS THE CHIEF OF THE CRIMEAN DIVISION OF THE RODINA PARTY, A PRO-KREMLIN PARTY IN RUSSIA. HE PUBLICLY SUPPORTS THE RUSSIAN MILITARY WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND IS ACTIVELY INVOLVED IN SPREADING DISINFORMATION ABOUT THE WAR. KONSTANTIN KNYRIK RECEIVED THE MEDAL “FOR THE RETURN OF CRIMEA”. HE THEREFORE ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. DIRECTOR AND FOUNDER OF NEWSFRONT. CRIMEA BASED DISINFORMATION ORGANISATION. RUSSIAN PROPAGANDIST: JOURNALIST, POLITICAL ACTIVIST; INVITED EXPERT ON GOVERNMENT-OWNED TV CHANNELS; HEAD OF INFORMATION AGENCY AND TV CHANNEL "NEWS FRONT" PROPAGANDIST FOR MEDIAGROUP NEWS FRONT LTD RUSSIAN JOURNALIST AND BUSINESSMAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3835 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34824

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: Q113512788 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7390.41 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q113512788 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 465 Country: Canada Entity: Q113512788 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48021 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q113512788 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7390.41 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q113512788 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q113512788 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7390.41 Country: France Entity: Q113512788 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Konstantin Knyrik est un militant pro-russe qui dirige MediaGroup News Front Ltd, un site internet d’actualités enregistré dans la péninsule de Crimée, annexée illégalement. Il est le chef de la division de Crimée du parti Rodina, un parti pro-Kremlin en Russie. Il soutient publiquement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et est activement impliqué dans la diffusion d’éléments de désinformation sur la guerre. Konstantin Knyrik a reçu la médaille “pour le retour de la Crimée”. Il a donc activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0705 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: Q113512788 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Konstantin KNYRIK (hereafter referred to as KNYRIK) is the co-founder of Newsfront. Newsfront is a Russian news organisation known for publishing disinformation about the war against Ukraine, thus supporting and promoting actions which destabilise Ukraine. As a Director, co-founder, and contributor to Newsfront, KNYRIK is both engaging in, supporting and promoting policies and/or actions which destabilise Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0705 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q113512788 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Konstantin KNYRIK (hereafter referred to as KNYRIK) is the co-founder of Newsfront. Newsfront is a Russian news organisation known for publishing disinformation about the war against Ukraine, thus supporting and promoting actions which destabilise Ukraine. As a Director, co-founder, and contributor to Newsfront, KNYRIK is both engaging in, supporting and promoting policies and/or actions which destabilise Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 590 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q113512788 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q113512788 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Konstantin Knyrik est un militant pro-russe qui dirige MediaGroup News Front Ltd, un site internet d’actualités enregistré dans la péninsule de Crimée, annexée illégalement. Il est le chef de la division de Crimée du parti Rodina, un parti pro-Kremlin en Russie. Il soutient publiquement la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et est activement impliqué dans la diffusion d’éléments de désinformation sur la guerre. Konstantin Knyrik a reçu la médaille “pour le retour de la Crimée”. Il a donc activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q113512788 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34824 Country: United States Entity: Q113512788 Program: SDN List Provisions: CAATSA - RUSSIA NPWMD Block CYBER2 Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Executive Order 13694 (Cyber) CAATSA - Section 224 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

14. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q113512788 Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q113512788 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 280/2023

Sanction Caption	280/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2028-05-12 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q113512788 Program: 280/2023 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6NQ Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q113512788 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Mikhail Anatolyevich Sinelin

Alias	Синелин Михаил Анатольевич SINELIN MIKHAIL Михаил Анатолевич СИНЕЛИН MIKHAIL ANATOLYEVICH SINELIN Синелін Михайло Анатолійович MIHAIL ANATOL'EVICH SINELIN
Profile Type	PERSON
Name	SINELIN, MIKHAIL ANATOLYEVICH MIKHAIL SINELIN MIKHAIL ANATOLYEVICH SINELIN SYNELIN MYKHAILO ANATOLIIOVYCH MIKHAIL ANATOLYEVICH SINELIN Синелін Михайло Анатолійович MIKHAIL ANATOLYEVICH SINELIN
First Name	MIKHAIL ANATOLYEVICH MIKHAIL MIHAIL
Middle Name	ANATOLYEVICH ANATOL'EVICH ANATOLYEVICH
Last Name	SINELIN SINELIN SINELIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-11-24 1989-08-14
Birth-Place	REUTOV, MOSCOW OBLAST RUSSIA REUTOV, MOSCOW OBLAST REUTOV RUSSIA
Position	COFOUNDER OF NEWSFRONT COFOUNDER OF NEWSFRONT. DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE CORPORATION “BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY”, FMR. HEAD OF THE SECRETARIAT OF THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION, FMR. FIRST DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, FMR. GENERAL DIRECTOR OF UNITED SERVICES COMPANY, LLC DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE CORPORATION “BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY” FMR. HEAD OF THE SECRETARIAT OF THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FMR. FIRST DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-06-06
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN CO-FOUNDER OF NEWSFRONT CO-FOUNDER, NEWSFRONT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35132

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q113534580 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1500 Start Date: 2022-07-04 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q113534580 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mikhail SINELIN (hereafter referred to as SINELIN) is the co-founder and 50% shareholder of Newsfront. Newsfront is a Russian news organisation known for publishing disinformation about the war against Ukraine, thus supporting and promoting actions which destabilise Ukraine. By virtue of his role as the co-founder and 50% shareholder of Newsfront, SINELIN is engaged in and/or supporting and/or promoting the company which, through its actions, is involved in destabilising Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1500 Start Date: 2022-07-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: Q113534580 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail SINELIN (hereafter referred to as SINELIN) is the co-founder and 50% shareholder of Newsfront. Newsfront is a Russian news organisation known for publishing disinformation about the war against Ukraine, thus supporting and promoting actions which destabilise Ukraine. By virtue of his role as the co-founder and 50% shareholder of Newsfront, SINELIN is engaged in and/or supporting and/or promoting the company which, through its actions, is involved in destabilising Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-11 Country: New Zealand Entity: Q113534580 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35132 Country: United States Entity: Q113534580 Program: SDN List Provisions: NPWMD Block CYBER2 Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

6. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q113534580 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6R6 Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q113534580 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Jawad Khan STANEKZAI

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JAWAD KHAN STANEKZAI
First Name	JAWAD
Middle Name	KHAN
Last Name	STANEKZAI
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1989-08-14
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	1 GLYN COURT, STANMORE, UNITED KINGDOM, HA7 4FT
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 AUGUST 1989 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/G1ECv81olHTkbBx7XWuWEeo-mmY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-07-04 End Date: 2034-07-03 Listing Date: 2024-06-13 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-g1ecv81olhtkbbx7xwuweeo-mmy Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6843943 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. ZAREMA MUSAEVA

Profile Type	PERSON
Name	ZAREMA MUSAEVA
First Name	ZAREMA
Last Name	MUSAEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1989-08-14
Birth-Place	IZBERBASH
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-20885

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/20885 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-20885 Program: Red Notice Reason: assistance to terrorist activity; getting trained with the aim of terrorist activity; participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. KRISTOPHER J NOVAK

Profile Type	PERSON
Name	KRISTOPHER J NOVAK
First Name	KRISTOPHER
Middle Name	J
Last Name	NOVAK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-08-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5 MEADOW LANE, APT C, CARMEL, IN 46032
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristopher-j-novak-46032-carmel Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp