SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Mihail

Registration Number GS5FCM4EP1R5
Alias MIHAIL PAVLOVICH MATVEEV
MIKHAIL P MATVEYEV
Weak Alias M1X
Михаил MIX Матвеев
Михаил Матвеев
BORISELCIN
BORISCELCIN
WAZAWAKA
UHODIRANSOMWAR
MIKHAIL MATYEEV
MIKHAIL MIX MATVEYEV
Profile Type PERSON
Name MIKHAIL PAVLOVICH MATVEEV
MIKHAIL PAVLOVICH MATVEEV
MATVEEV, MIKHAIL PAVLOVICH
First Name MIKHAIL
MIHAIL
MIKHAIL PAVLOVICH
Middle Name P
PAVLOVICH
Last Name MATVEYEV
MATVEEV
MATVEEV
Country RUSSIA
Birth Date 1992-08-17
First Seen 2023-05-16
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Hair-Color BROWN
Eye-Color BLUE / GRAY
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US FBI MOST WANTED
Address 8 SERZHANA KOLOSKOVA STREET, APARTMENT 6, KALININGRAD
KALININGRAD, RUS
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes MATVEEV HAS TIES TO BOTH KALININGRAD, RUSSIA, AND ST. PETERSBURG, RUSSIA, AND IS KNOWN TO TRAVEL BETWEEN THE TWO LOCATIONS. IN ADDITION, MATVEEV HAS PREVIOUSLY TRAVELED TO THAILAND.
MIKHAIL PAVLOVICH MATVEEV, A RUSSIAN NATIONAL, IS ALLEGEDLY A PROLIFIC RANSOMWARE AFFILIATE CURRENTLY BASED IN RUSSIA.  MATVEEV HAS BEEN LINKED TO NUMEROUS RANSOMWARE VARIANTS INCLUDING LOCKBIT, BABUK, AND HIVE.  HE HAS ALLEGEDLY CONDUCTED SIGNIFICANT ATTACKS AGAINST BOTH UNITED STATES AND WORLDWIDE BUSINESSES, INCLUDING CRITICAL INFRASTRUCTURE.  MATVEEV HAS ALSO BEEN IDENTIFIED AS ONE OF THE ALLEGED DEVELOPERS/ADMINISTRATORS BEHIND THE BABUK RANSOMWARE VARIANT.  MATVEEV HAS BEEN CHARGED WITH MULTIPLE LOCKBIT ATTACKS TO INCLUDE A POLICE DEPARTMENT LOCATED WITHIN NEW JERSEY.  HE HAS ALSO BEEN CHARGED WITH MULTIPLE BABUK ATTACKS TO INCLUDE THE ATTACK AGAINST THE WASHINGTON D.C. METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT.  IN ADDITION, MATVEEV HAS BEEN CHARGED WITH HIVE-RELATED COUNTS OF CONSPIRACY AND INTENTIONAL DAMAGE TO A PROTECTED COMPUTER, INCLUDING AN ATTACK AGAINST A NEW JERSEY-BASED COMPANY.
LANGUAGES: RUSSIAN
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/cyber/mikhail-pavlovich-matveev
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41336

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-16
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41336

Country: United States

Entity: NK-LviGFkkKTKFcCqg98PUKsa

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM7RY

Start Date: 2023-05-16
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-LviGFkkKTKFcCqg98PUKsa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

ID Number 2000019014568
Profile Type PERSON
Name MIHAIL VLAH
First Name MIHAIL
Last Name VLAH
Country MOLDOVA
Nationality MOLDOVA
Birth Date 1978-02-04
Position GOUVERNEUR ADJOINT
GOUVERNEUR ADJOINT ET CONSEILLER POUR LES RELATIONS AVEC LES MéDIAS AUPRèS DU GOUVERNEUR DE LA RéGION AUTONOME DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
CONSEILLER POUR LES RELATIONS AVEC LES MéDIAS AUPRèS DU GOUVERNEUR DE LA RéGION AUTONOME DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
DEPUTY GOVERNOR AND MEDIA RELATIONS ADVISOR TO THE GOVERNOR OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA
First Seen 2024-10-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2024-10-14
Gender MALE
Datasets EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MIHAIL VLAH EST ADJOINT AU GOUVERNEUR (BASHKAN) DE GAGAOUZIE, EVGHENIA GUţUL. IL A éTé NOMMé PAR EVGHENIA GUţUL MAIS SA NOMINATION N'A PAS éTé APPROUVéE PAR L'ASSEMBLéE POPULAIRE DE GAGAOUZIE. IL EST éGALEMENT CONSEILLER D'EVGHENIA GUţUL POUR LES RELATIONS AVEC LES MéDIAS. IL A RENCONTRé ILAN SHOR EN ISRAëL POUR DISCUTER DE LA MISE EN œUVRE EN GAGAOUZIE DES PLANS éLECTORAUX DU GOUVERNEUR EVGHENIA GUţUL. IL A PLANIFIé DES MANIFESTATIONS CONTRE LES AUTORITéS DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, EN SOUTIEN à EVGHENIA GUţUL OU ORGANISéES PAR ILAN SHOR OU SES ASSOCIéS, ET A PARTICIPé à CES MANIFESTATIONS. MIHAIL VLAH A PUBLIQUEMENT SOUTENU LES ACTIONS D'ILAN SHOR OU D'EVGHENIA GUţUL. MIHAIL VLAH EST DONC ASSOCIé à ILAN SHOR ET EVGHENIA GUţUL. EN OUTRE, IL A PARTICIPé à UNE MANIFESTATION VIOLENTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE ET A TENTé DE DéSTABILISER L'ORDRE CONSTITUTIONNEL EN AFFIRMANT QUE LA RéGION TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE A LE DROIT D'OUVRIR DES REPRéSENTATIONS DIPLOMATIQUES à L'éTRANGER.
SourceUrl https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7673

4 Sanctions

Sanction Caption MDA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-15
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12252.65

Start Date: 2024-10-14
Listing Date: 2024-10-14
Country: European Union

Entity: NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch

Program: MDA

Reason: 2024/2700 (OJ L14102024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen 2024-10-14
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch

Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0
Sanction Caption (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-10-14
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch

Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

Reason: Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guţul. Il a été nommé par Evghenia Guţul mais sa nomination n'a pas été approuvée par l'Assemblée populaire de Gagaouzie. Il est également conseiller d'Evghenia Guţul pour les relations avec les médias. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en œuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur Evghenia Guţul. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, en soutien à Evghenia Guţul ou organisées par Ilan Shor ou ses associés, et a participé à ces manifestations. Mihail Vlah a publiquement soutenu les actions d'Ilan Shor ou d'Evghenia Guţul. Mihail Vlah est donc associé à Ilan Shor et Evghenia Guţul. En outre, il a participé à une manifestation violente contre le gouvernement de la République de Moldavie et a tenté de déstabiliser l'ordre constitutionnel en affirmant que la région territoriale autonome de Gagaouzie a le droit d'ouvrir des représentations diplomatiques à l'étranger.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-10-17
Sanction Last Change 2024-10-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch

Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024

Reason: Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guţul. Il a été nommé par Evghenia Guţul mais sa nomination n’a pas été approuvée par l’Assemblée populaire de Gagaouzie. Il est également conseiller d’Evghenia Guţul pour les relations avec les médias. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en oeuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur Evghenia Guţul. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, en soutien à Evghenia Guţul ou organisées par Ilan Shor ou ses associés, et a participé à ces manifestations. Mihail Vlah a publiquement soutenu les actions d’Ilan Shor ou d’Evghenia Guţul. Mihail Vlah est donc associé à Ilan Shor et Evghenia Guţul. En outre, il a participé à une manifestation violente contre le gouvernement de la République de Moldavie et a tenté de déstabiliser l’ordre constitutionnel en affirmant que la région territoriale autonome de Gagaouzie a le droit d’ouvrir des représentations diplomatiques à l’étranger.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Михаил Юрьевич ПТИЦЫН
Profile Type PERSON
Name MICHAIL JURJEVIč PTICYN
MIKHAIL YURIEVICH PTITSYN
MIHAIL JURJEVITš PTITSYN
Михаил Юриевич Птицин
Михаил Юрьевич ПТИЦЫН
MICHAIL JURIEVIč PTICYN
First Name MIKHAIL YURIEVICH
MIHAIL
MIKHAIL
Михаил
MICHAIL
Middle Name JURIEVIč
JURJEVIč
Юрьевич
JURJEVITš
Юриевич
YURIEVICH
Last Name PTITSYN
PTICYN
ПТИЦЫН
PTITSYN
Птицин
Nationality RUSSIA
Position PRéSIDENT DU TRIBUNAL MUNICIPAL DE MOSCOU
CHAIRMAN OF THE MOSCOW CITY COURT
PRéSIDENT DU TRIBUNAL MUNICIPAL DE MOSCOU
First Seen 2024-03-22
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MIKHAIL YURIEVICH PTITSYN EST PRéSIDENT DU TRIBUNAL MUNICIPAL DE MOSCOU. À CE TITRE, IL A ACCUEILLI FAVORABLEMENT LA PROPOSITION DU SERVICE PéNITENTIAIRE FéDéRAL RUSSE DE CONVERTIR LA PEINE DE PROBATION DU DIRIGEANT DE L'OPPOSITION, ALEXEï NAVALNY, EN PEINE à PART ENTIèRE. EN CONSéQUENCE, NAVALNY A éTé PRIVé DE LA POSSIBILITé D'AGIR DANS LA VIE PUBLIQUE EN RUSSIE DU FAIT DE SON EMPRISONNEMENT DANS UNE COLONIE PéNITENTIAIRE. PAR CONSéQUENT, MIKHAIL YURIEVICH PTITSYN EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D'ACTES DE TORTURE ET D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE LA VIOLATION SYSTéMATIQUE DE LA LIBERTé D'OPINION ET D'EXPRESSION.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7381

5 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-02
Sanction Last Change 2024-04-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11439.53

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: Belgium

Entity: NK-Qqpkdrj3Kpb9S6TxKuEYzJ

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-03-27
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11439.53

Start Date: 2024-03-22
Listing Date: 2024-03-22
Country: European Union

Entity: NK-Qqpkdrj3Kpb9S6TxKuEYzJ

Program: HR

Reason: 2024/952 (OJ L22032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Qqpkdrj3Kpb9S6TxKuEYzJ

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-03-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Qqpkdrj3Kpb9S6TxKuEYzJ

Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Mikhail Yurievich Ptitsyn est président du tribunal municipal de Moscou. À ce titre, il a accueilli favorablement la proposition du service pénitentiaire fédéral russe de convertir la peine de probation du dirigeant de l'opposition, Alexeï Navalny, en peine à part entière. En conséquence, Navalny a été privé de la possibilité d'agir dans la vie publique en Russie du fait de son emprisonnement dans une colonie pénitentiaire. Par conséquent, Mikhail Yurievich Ptitsyn est responsable de graves violations des droits de l'homme en Russie, y compris d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d'opinion et d'expression.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Qqpkdrj3Kpb9S6TxKuEYzJ

Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024

Reason: Mikhail Yurievich Ptitsyn est président du tribunal municipal de Moscou. À ce titre, il a accueilli favorablement la proposition du service pénitentiaire fédéral russe de convertir la peine de probation du dirigeant de l’opposition, Alexeï Navalny, en peine à part entière. En conséquence, Navalny a été privé de la possibilité d’agir dans la vie publique en Russie du fait de son emprisonnement dans une colonie pénitentiaire. Par conséquent, Mikhail Yurievich Ptitsyn est responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number XQPSKNZ49SM6
Alias TROPA
MIHAIL ISKRITSKIY
MIKHAIL ISKRITSKY
MIKHAIL ISKRITSKI
Weak Alias TROPA
MTY
Profile Type PERSON
Name MIHAIL ISKRITSKIY
MIKHAIL ISKRITSKY
MIKHAIL ISKRITSKIY
MIKHAIL ISKRITSKY
MIKHAIL ISKRITSKY
ISKRITSKY, MIKHAIL
MIKHAIL ISKRITSKI
First Name MIKHAIL
MIKHAIL
MIHAIL
Last Name ISKRITSKI
TROPA
ISKRITSKIY
ISKRITSKY
ISKRITSKY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-11-05
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-09
Modified At 2023-02-10
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35990

4 Sanctions

Sanction Caption The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CYB0026

Start Date: 2023-02-09
Modified At: 2023-02-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-Wr4XqPt3deQjLvER5QATjY

Program: The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Mikhail ISKRITSKIY is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Cyber
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CYB0026

Start Date: 2023-02-09
Modified At: 2023-02-10
Listing Date: 2023-02-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-Wr4XqPt3deQjLvER5QATjY

Program: Cyber

Provisions: Asset freeze

Reason: Mikhail ISKTRITSKIY is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in, providing support for, or promoting the commission, planning or preparation of relevant cyber activity; and providing technical assistance that could contribute to relevant cyber activity, namely ransomware attacks which were intended to undermine the integrity, prosperity and security of the United Kingdom and other countries, and were intended to cause economic loss to, or prejudice the commercial interests of, those companies affected by the activity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35990

Country: United States

Entity: NK-Wr4XqPt3deQjLvER5QATjY

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC2V6

Start Date: 2023-02-09
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-Wr4XqPt3deQjLvER5QATjY

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Желтяков Михаил Васильевич
ЖЕЛТЯКОВ Михаил Васильевич
ZHELTIAKOV MYKHAILO
ZHELTYAKOV MIKHAIL VASILEVICH
ЖЕЛЬТЯКОВ Михаил Васильевич
ZHELTIAKOV MIKHAIL
Желтяков Михайло Васильович
MIKHAIL VASILYEVICH ZHELTYAKOV
ЖЕЛТЯКОВ Михайло Васильович
MIKHAIL ZHELTIAKOV
Profile Type PERSON
Name Желтяков Михаил Васильевич
ミハイル・ジェルチャコフ
Михаил Васильевич ЖЕЛТЯКОВ
MIKHAIL VASILEVICH ZHELTYAKOV
MIKHAIL ZHELTYAKOV
ZHELTYAKOV MIHAIL VASILEVICH
Желтяков Михайло Васильович
MYCHAJLO VASYLJOVYTJ ZJELTJAKOV
MICHAIL VASILJEVITJ ZJELTJAKOV
Михайло Васильович ЖЕЛТЯКОВ
ZHELTYAKOV MIKHAIL VASILIEVICH
MIKHAIL VASILYEVICH ZHELTYAKOV
MIKHAIL ZHELTIAKOV (ZHELTYAKOV)
ZHELTIAKOV MYKHAILO VASYLOVYCH
MIHAIL VASILEVICH ZHELTYAKOV
First Name MIHAIL VASILEVICH
MIKHAIL VASILYEVICH
MIHAIL
MIKHAIL
Михайло
MIKHAIL
Михаил
Middle Name VASILEVICH
Last Name ZHELTYAKOV
ZHELTYAKOV
ЖЕЛТЯКОВ
Country UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
SOVIET UNION
Birth Date 1961-01-01
Position Так званий "міністр культури ДНР"
«міністр культури» незаконного збройного формування «ДНР»
SO-CALLED ‘MINISTER OF CULTURE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
MINISTER OF CULTURE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-)
「ドネツク人民共和国文化相」（自称）
"Міністр Міністерства культури ДНР"
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF CULTURE OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
First Seen 2022-05-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2024-07-01
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes SO-CALLED ‘MINISTER OF CULTURE’ OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’
MINISTER OF CULTURE OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SOI-DISANT "MINISTRE DE LA CULTURE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SO-CALLED ‘MINISTER OF CULTURE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
министр культуры Донецкой Народной Республики
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4738

20 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-04
Country: Australia

Entity: Q109984834

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7902.81

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: Q109984834

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 150

Country: Canada

Entity: Q109984834

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53266

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q109984834

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7902.81

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: Q109984834

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q109984834

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q109984834

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Soi-disant "ministre de la culture" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1141

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: Q109984834

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1141

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q109984834

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 94

Start Date: 2022-05-27 2022-03-03
Country: Japan

Entity: Q109984834

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q109984834

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Soi-disant "ministre de la culture" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-08-23
Country: New Zealand

Entity: Q109984834

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q109984834

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q109984834

Program: 726/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q109984834

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q109984834

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q109984834

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q109984834

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q109984834

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q109984834

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias Синелин Михаил Анатольевич
SINELIN MIKHAIL
Михаил Анатолевич СИНЕЛИН
MIKHAIL ANATOLYEVICH SINELIN
Синелін Михайло Анатолійович
MIHAIL ANATOL'EVICH SINELIN
Profile Type PERSON
Name SINELIN, MIKHAIL ANATOLYEVICH
MIKHAIL SINELIN
MIKHAIL ANATOLYEVICH SINELIN
SYNELIN MYKHAILO ANATOLIIOVYCH
MIKHAIL ANATOLYEVICH SINELIN
Синелін Михайло Анатолійович
MIKHAIL ANATOLYEVICH SINELIN
First Name MIKHAIL ANATOLYEVICH
MIKHAIL
MIHAIL
Middle Name ANATOLYEVICH
ANATOL'EVICH
ANATOLYEVICH
Last Name SINELIN
SINELIN
SINELIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1959-11-24
1989-08-14
Birth-Place REUTOV, MOSCOW OBLAST RUSSIA
REUTOV, MOSCOW OBLAST
REUTOV
RUSSIA
Position COFOUNDER OF NEWSFRONT
COFOUNDER OF NEWSFRONT. DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE CORPORATION “BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY”, FMR. HEAD OF THE SECRETARIAT OF THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION, FMR. FIRST DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, FMR. GENERAL DIRECTOR OF UNITED SERVICES COMPANY, LLC
DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE CORPORATION “BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY”
FMR. HEAD OF THE SECRETARIAT OF THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION
FMR. FIRST DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2024-06-06
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN BUSINESSMAN
CO-FOUNDER OF NEWSFRONT
CO-FOUNDER, NEWSFRONT
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35132

7 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: Q113534580

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1500

Start Date: 2022-07-04
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q113534580

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Mikhail SINELIN (hereafter referred to as SINELIN) is the co-founder and 50% shareholder of Newsfront. Newsfront is a Russian news organisation known for publishing disinformation about the war against Ukraine, thus supporting and promoting actions which destabilise Ukraine. By virtue of his role as the co-founder and 50% shareholder of Newsfront, SINELIN is engaged in and/or supporting and/or promoting the company which, through its actions, is involved in destabilising Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1500

Start Date: 2022-07-04
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: Q113534580

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Mikhail SINELIN (hereafter referred to as SINELIN) is the co-founder and 50% shareholder of Newsfront. Newsfront is a Russian news organisation known for publishing disinformation about the war against Ukraine, thus supporting and promoting actions which destabilise Ukraine. By virtue of his role as the co-founder and 50% shareholder of Newsfront, SINELIN is engaged in and/or supporting and/or promoting the company which, through its actions, is involved in destabilising Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-11
Country: New Zealand

Entity: Q113534580

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity; person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35132

Country: United States

Entity: Q113534580

Program: SDN List

Provisions: NPWMD
Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)
Executive Order 13694 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q113534580

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6R6

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: Q113534580

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name MIHAIL CUROS
First Name MIHAIL
Last Name CUROS
Nationality ROMANIA
Birth Date 1985-07-14
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 156 HAVERING ROAD, ROMFORD, UNITED KINGDOM, RM1 4RD
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 14 JULY 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/6vUEtee21qbefDRiX7LtBG2A6n0

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-01-11
End Date: 2034-01-10
Listing Date: 2022-12-21
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-6vuetee21qbefdrix7ltbg2a6n0

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6613461

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Title MR
Profile Type PERSON
Name MIHAIL CHEPTENI
First Name MIHAIL
Last Name CHEPTENI
Nationality ROMANIA
Birth Date 1981-11-21
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 6 TRANDAFIRILOR STR, COLONITA VILLAGE, CHISINAU TOWN, MOLDOVA, MD-2082
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 21 NOVEMBER 1981 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/W4IrwW8J20Xsx75QhbaVFvkajfo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2022-02-04
End Date: 2028-02-03
Listing Date: 2022-01-14
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-w4irww8j20xsx75qhbavfvkajfo

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6229589

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name MIHAIL GHIMISLI
First Name MIHAIL
Last Name GHIMISLI
Country MOLDOVA
Nationality ROMANIA
MOLDOVA
Birth Date 1981-11-10
Birth-Place KOMRATSKIY DISTRICT, CHOCK-MAYDAN VILLAGE
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Hair-Color BLA
Height 1.75
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-55886

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/55886

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-55886

Program: Red Notice

Reason: Robbery with violence committed by an organized group for the purpose of obtaining property on a large scale

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name MIHAIL GUZIY
First Name MIHAIL
Last Name GUZIY
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-10-01
Birth-Place TYUMEN REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-66281

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/66281

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-66281

Program: Red Notice

Reason: rape, violent actions of sexual character, robbery

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices