Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Tyumen region

1. IGOR KOROL

Inn-Code	6710082595
Profile Type	PERSON
Name	КОРОЛЬ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ Игорь Игоревич Король IGOR KOROL
First Name	Игорь IGOR
Last Name	Король KOROL
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-10-29
Birth-Place	г. Сургут Тюменской области SURGUT/TYUMEN REGION
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Created At	2017-10-28
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.85
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY TERRORISM
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-19616

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/19616 Country: Russia Entity: NK-VbtypPS9AspG3yBs37Zy7L Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2017-10-28 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-VbtypPS9AspG3yBs37Zy7L Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. С 2013 г в САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

3. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-VbtypPS9AspG3yBs37Zy7L Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Dmitriy Viktorovich Pogorelyy

Registration Number	M627RGQJQXL4
Alias	POGORELIY DMITRIY Погорєлий Дмитро Вікторович POGORELYY DMITRIY VIKTOROVICH ПОГОРЕЛЫЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ Погорелый Дмитрий Викторович
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY VIKTOROVICH POGORELY DMITRY POGORELY DMITRIJ VIKTOROVITJ POGORELYJ DMITRII (DMITRY) POGORELYI (POGORELY) Погорєлий Дмитро Вікторович DMITRIY VIKTOROVICH POGORELYY ドミートリー・ポゴレリー POGORELYY DMITRIY VIKTOROVICH POGORELY DMITRY VIKTOROVICH Погорелый, Дмитрий Викторович Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ DMITRIY VIKTOROVICH POGORELYY POGORELYY, DMITRIY VIKTOROVICH DMITRIY VIKTOROVICH POGORELYY DMITRY VICTOROVICH POGORELY POHORIELYI DMYTRO VIKTOROVYCH Дмитрий Викторович Погорелый 德米特里·波戈列雷
First Name	DMITRIY DMITRY VIKTOROVICH DMITRY Дмитрий DMITRIY VIKTOROVICH DMITRIY VIKTOROVICH
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	POGORELY Погорелый POGORELYY POGORELYY ПОГОРЕЛЫЙ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-10-04
Birth-Place	NIZHNEVARTOVSK, TYUMEN REGION Російська Федерація, Тюменська область, м. Нижньовартовськ NIZHNEVARTOVSK, TYUMEN REGION RUSSIA NIZHNEVARTOVSK
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації VIII скликання, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія" ロシア連邦国家院議員 Депутаты и сенаторы MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-07-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4162 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35704

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q108680830 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7355.63 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q108680830 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 367 Country: Canada Entity: Q108680830 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49690 Start Date: 2022-02-25 2023-12-21 Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q108680830 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7355.63 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q108680830 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108680830 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7355.63 Country: France Entity: Q108680830 Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0493 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q108680830 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0493 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q108680830 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 365 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q108680830 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108680830 Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q108680830 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35704 Country: United States Entity: Q108680830 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q108680830 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN942Z Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q108680830 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Valery Nikolayevich FALKOV

Registration Number	JFN2F6AKL398
Alias	Валерий Фальков Фальков Валерий Николаевич FALKOV VALERY NIKOLAYEVICH Валерий Николаевич Фальков VALERII NIKOLAEVICH FALKOV VALERY NIKOLAEVICH FALKOV VALERII MYKOLAIOVYCH FALKOV VALERIJ FAL'KOV VALERY NIKOLAYEVICH FALKOV 瓦列里·尼古拉耶维奇·法利科夫 VALERII NIKOLAEVICH FALKOV Фальков, Валерий Николаевич FALKOV VALERY NIKOLAYEVICH VALERY NIKOLAYEVICH FALKOV 발레리 니콜라예비치 팔코프 VALERI NIKOLáYEVICH FALKOV VALERIY NIKOLAEVICH FALKOV ФАЛЬКОВ Валерий Николаевич
Inn-Code	721801437195
Profile Type	PERSON
Name	Валерий Николаевич Фальков FALKOV VALERII MYKOLAIOVYCH VALERIY NIKOLAYEVICH FALKOV VALERI FALKOV VALéRI FALKOV Фальков Валерій Миколайович FALKOV VALERY NIKOLAEVICH VALERIY NIKOLAYEVICH FALKOV 발레리 팔코프 瓦列里·法利科夫ヴァレリー・ファルコフ VALERY NIKOLAEVICH FALKOV WALERIJ FALKOW FALKOV VALERY NIKOLAYEVICH ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ФАЛЬКОВ فاليري فالكوف Валериј Фаљков VALERIY NIKOLAEVICH FALKOV VALERIY NIKOLAYEVICH FALKOV Валерий Николаевич ФАЛЬКОВ VALERY FALKOV VALERIJ NIKOLAEVIč FAL'KOV VALERY NIKOLAYEVICH FALKOV FALKOV, VALERIY NIKOLAYEVICH WALERI NIKOLAJEWITSCH FALKOW
First Name	VALERY NIKOLAYEVICH VALERIY NIKOLAYEVICH ВАЛЕРИЙ VALERY Валерий VALERY VALERIY
Middle Name	NIKOLAEVICH Николаевич NIKOLAYEVICH
Last Name	FALKOV Фальков NIKOLAYEVICH FALKOV ФАЛЬКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-10-18
Birth-Place	Тюмень, СССР TYUMEN, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) TYUMEN, RUSSIAN FEDERATION м. Тюмень, Російська Федерація TYUMEN, RUSSIA TYUMEN, TYUMEN REGION, RUSSIA TYUMEN, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) TYUMEN TYUMEN, RUSSIAN FEDERATION
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES Министр науки и высшего образования РФ RECTOR (2012-2020) MEMBER OF THE TYUMEN OBLAST DUMA (2016-2020) MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION Функционеры «Единой России» MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION (2020-) MEMBER OF THE TYUMEN CITY DUMA (2013-2016) MINISTER OF SCIENCE & HIGHER EDUCATION SENIOR FEDERAL OFFICIALS міністр науки і вищої освіти Російської Федерації Высшие федеральные чиновники
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-08-14
Tax Number	721801437195
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MINISTER OF SCIENCE ANND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION VALERY NIKOLAYEVICH FALKOV IS THE MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. UNDER HIS CONTROL, THE HIGHER EDUCATION IN THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ AND ‘LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’ HAS BEEN INCORPORATED INTO THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM, AND FINANCIAL PROVISIONS HAVE BEEN MADE TO FUND SCIENCE AND HIGHER EDUCATION ON THE TERRITORY OF THE FOUR ILLEGALLY ANNEXED REGIONS OF UKRAINE. IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. RUSSIAN JURIST AND POLITICIAN MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MINISTER OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION VALERY NIKOLAYEVICH FALKOV EST LE MINISTRE DE LA SCIENCE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. SOUS SON CONTRôLE, L'ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR DES SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" A éTé INTéGRé AU SYSTèME éDUCATIF RUSSE, ET DES DISPOSITIONS FINANCIèRES ONT éTé PRISES POUR FINANCER L'ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE ET SUPéRIEUR SUR LE TERRITOIRE DES QUATRE RéGIONS D'UKRAINE ANNEXéES ILLéGALEMENT. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L'ACTION D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| В декабре 2017 года активисты Общероссийского народного фронта выявили нарушения в процессе IT-закупок. Согласно тендерным документам, технические задания были прописаны под конкретный товар. Согласно материалам информационного агентства «ТюменьPRO», в другом конкурсе на выполнение заказа участвовали две аффилированные компании — ООО «КБ-Информ» и ООО «КИБ-КОМПЛЕКС». Обе располагались в одном районе, в зданиях, которые принадлежали Тюменскому университету, ректором которого являлся Валерий Фальков. 34% компании «КБ-Информ» принадлежали ТюмГУ, 33% — выпускнику ТюмГУ Бажину Константину, и 33% — заведующему кафедрой информационной безопасности ТюмГУ Александру Захарову. Учредителями фирмы также являлись Захаров и его коллега по кафедре информационной безопасности ТюмГУ Ольга Желудкова. \| По данным портала 72.RU, в 2018 году Валерий Фальков активно поддерживал проект строительства общежития в логе реки Тюменки. Общежитие должно было вмещать около 1 000 студентов, кроме того, планировалось строительство парковки на 500 мест. Несмотря на то что Общественная палата проголосовала за строительство кампуса (80%), большинство горожан выступали против этого. На проект было выделено около 4 млрд рублей из областного бюджета. В итоге в декабре 2019 года закупка на строительство кампуса была отменена. Возможные нарушения закона \| В действиях Фалькова Валерия Николаевича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/valerij-falkov/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41022 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5255

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q15066166 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9245.61 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: Q15066166 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1289 Country: Canada Entity: Q15066166 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58242 Start Date: 2022-12-21 Listing Date: 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: Q15066166 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9245.61 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: Q15066166 Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15066166 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15066166 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Valery Nikolayevich Falkov est le ministre de la Science et de l'enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Sous son contrôle, l'enseignement supérieur des soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk" a été intégré au système éducatif russe, et des dispositions financières ont été prises pour financer l'enseignement scientifique et supérieur sur le territoire des quatre régions d'Ukraine annexées illégalement. En cette qualité, il est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15066166 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Valery Nikolayevich Falkov est le ministre de la Science et de l’enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Sous son contrôle, l’enseignement supérieur des soi-disant "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk" a été intégré au système éducatif russe, et des dispositions financières ont été prises pour financer l’enseignement scientifique et supérieur sur le territoire des quatre régions d’Ukraine annexées illégalement. En cette qualité, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q15066166 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 41022 Country: United States Entity: Q15066166 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15066166 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM7Q7 Start Date: 2023-02-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q15066166 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Aleksandr Viktorovich Moor

Registration Number	V381S78639X1
Alias	OLEKSANDR VIKTOROVYCH MOOR Олександр Моор MOOR ALEKSANDR Моор, Александр Викторович ALEKSANDR MOOR ALEXANDER VIKTOROVICH MOOR ALEKSANDR VIKTOROVICH MOOR ALEXANDER VIKTOROVICH MOOR MOOR ALEXANDER VIKTOROVICH Моор Олександр Вікторович ALEKSANDR VIKTOROVITJ MOOR 亚历山大·维克托罗维奇·莫尔 Аляксандр Маор Моор Александр Викторович Александр Викторович Моор ALEXANDER MOOR
Inn-Code	720403659694
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER VIKTOROVICH MOOR 亚历山大·莫尔 MOOR, ALEKSANDR VIKTOROVICH ALEXANDR MOOR MOOR ALEKSANDR VIKTOROVICH ALEKSANDR VIKTOROVICH MOOR アレクサンドル・ムール ალექსანდრე მორი Александр Викторович Моор ALEXANDER MOOR ALEKSANDR MOOR ALEKSANDR VIKTOROVICH MOOR ALEXANDER WIKTOROWITSCH MOOR Аляксандр Віктаравіч Маор АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ МООР الكسندر فيكتوروفيتش مور Моор Олександр Вікторович ALEKSANDR VIKTOROVICH MOOR MOOR OLEKSANDR VIKTOROVYCH
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR Александр АЛЕКСАНДР ALEXANDER VIKTOROVICH ALEKSANDR VIKTOROVICH
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	MOOR MOOR Моор МООР
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-01-06
Birth-Place	TYUMENSKY DISTRICT BEREZNYAKI, TYUMEN REGION, RUSSIA BEREZNYAKI, TYUMEN DISTRICT, TYUMEN REGION, RUSSIA
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES REGION HEADS GOVERNOR OF TYUMEN REGION GOVERNOR OF TYUMEN OBLAST (2018-) HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE CITY OF TYUMEN (2011-2018) Главы регионов Функционеры «Единой России»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-07-21
Tax Number	720403659694
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	TYUMEN REGION Російська Федерація, Тюменська область, Тюменський район, с. Березняки TYUMEN REGION, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF THE TYUMEN OBLAST MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE TYUMEN REGION GOVERNOR OF TYUMEN OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40249

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q28858481 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 902 Country: Canada Entity: Q28858481 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1508 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q28858481 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Viktorovich MOOR is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because MOOR is a regional governor. Specifically, MOOR is Governor of Tyumen Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1508 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q28858481 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Viktorovich MOOR is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because MOOR is a regional governor. Specifically, MOOR is Governor of Tyumen Region. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q28858481 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40249 Country: United States Entity: Q28858481 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q28858481 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF950 Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q28858481 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Vladimir Leonidovich BOGDANOV

Alias	Богданов Володимир Леонідович Богданов Владимир Леонидович BOGDANOV VLADIMIR BOHDANOV VOLODYMYR VLADIMIR LEONIDOVICH BOGDANOV Богданов, Владимир Леонидович БОГДАНОВ Владимир Леонидович 哲學博士 Владимир Леонидович Богданов Богданов Владимир VOLODYMYR LEONIDOVYCH BOHDANOV VLADIMIR LEONIDOVIč BOGDANOV Богданов В. Л. VOLODYMYR BOHDANOV Владимир Богданов Владимир Леонидович БОГДАНОВ
Inn-Code	860205272069
Profile Type	PERSON
Name	Богданов Володимир Леонідович WLADIMIR LEONIDOWITSCH BOGDANOW BOHDANOV VOLODYMYR LEONIDOVYCH VLADIMIR LEONIDOVICH BOGDANOV ВЛАДИМИР ЛЕНИДОВИЧ БОГДАНОВ VLADIMIR LEONIDOVICH BOGDANOV ولادیمیر بوگدانوف BOGDANOV, VLADIMIR LEONIDOVICH VLADIMIR LEONIDOVICH BOGDANOV VLADIMIR LEONIDOVITJ BOGDANOV ウラジーミル・ボグダノフ BOGDANOV VLADIMIR LEONIDOVICH VLADIMIR BOGDANOV VLADIMIR LEONIDOVIč BOGDANOV ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ БОГДАНОВ 弗拉基米爾·波格丹諾夫 Владимир Леонидович Богданов ולדימיר בוגדנוב Владимир Леонидович БОГДАНОВ
First Name	VLADIMIR ВЛАДИМИР VLADIMIR LEONIDOVICH VLADIMIR LEONIDOVICH Владимир
Middle Name	LEONIDOVICH
Last Name	BOGDANOV BOGDANOV БОГДАНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-05-28
Birth-Place	Суерка, Тюменская область, СССР с. Суєрка Упоровського району Тюменської області, Російська Федерація SUYERKA, RUSSIA с. Суєрка Упоровського району Тюменської області, РФ SUYERKA SUYERKA, UPOROVSKY DISTRICT, TYUMEN REGION, RUSSIAN FEDERATION
Position	DEPUTY OF THE DUMA OF KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG — YUGRA MEMBER OF THE TYUMEN OBLAST DUMA スルグトネフチガス社長 DIRECTEUR GéNéRAL DE SURGUTNEFTEGAS DIRECTOR GENERAL OF SURGUTNEFTEGAS CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF SURGUTNEFTEGAS/SURGUTNEFTEGAZ DIRECTOR GENERAL OF THE OIL AND GAS COMPANY SURGUTNEFTEGAS генеральный директор и совладелец ОАО «Сургутнефтегаз»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH POLITICIAN
Notes	FUNCTION: DIRECTOR GENERAL OF SURGUTNEFTEGAS Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| По информации российских СМИ, в 2006 году Владимир Богданов стал руководителем девяти некоммерческих партнерств (НП), созданных в 2002 году дочками «Сургутнефтегаза». Согласно данным СПАРК, с 2003 года общая прибыль девяти НП составила 263 млрд рублей, а вложения оказались свыше 271 млрд рублей. Двумя годами позже финансовые вложения превысили 490 млрд рублей. Российским СМИ также удалось обнаружить еще одну цепочку из семи компаний, аффилированных с «Сургутнефтегазом». Через прокладку, состоящую из 14 НП, схема приводит к четырем компаниям («Фееринг», «Кринум», «Каладиум» и «Валлота»), созданным в один день, финансовые вложения на балансе которых в 2003 году в сумме составили 106 млрд рублей. Руководителями этих компаний оказались менеджеры «Сургутнефтегаза», включая главного бухгалтера Михаила Глобу. \| С 2003 года компания «Сургутнефтегаз» не раскрывает имена своих владельцев. Как отмечает Владимир Милов, есть основания полагать, что, получив контроль над «Сургутнефтегазом» в ходе залоговых аукционов, Владимир Богданов позднее отказался от реального права собственности, ограничившись ролью наемного управляющего. Издание DIE WELT приводит мнение политолога Станислава Белковского, согласно которому в закрытости компании, объем резервов денежных средств которой составил около 30 миллиардов долларов, заинтересован лично Владимир Путин, которому может принадлежать 37% акций предприятия. В публикации DIE WELT также указывается, что связь Путина с «Сургутнефтегазом» прослеживается в том, что компании GUNVOR, до недавнего времени принадлежавшая Геннадию Тимченко, доверенному лицу президента, была основана с помощью «Сургутнефтегаза». Согласно презентации, подготовленной HERMITAGE CAPITAL MANAGEMENT, «Сургутнефтегаз» в течение нескольких лет занимался продажей сырой нефти нефтепродуктов через компанию-посредника «Кинэкс», принадлежащую Тимченко. В 2013 году появились новые сведения о предположительных владельцах «Сургутнефтегаза». Согласно расследованию «Ведомостей», Геннадий Тимченко стал миноритарием «Сургутнефтегаза». \| В 2004 году Ассоциация по защите прав инвесторов и миноритарные акционеры «Сургутнефтегаза», в числе которых были HERMITAGE CAPITAL MANAGEMENT, FIREBIRD MANAGEMENT LLC, PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT, подали иск против «Сургутнефтегаза» с требованием аннулировать 62% казначейских акций предприятия, находящихся в собственности дочерних компаний. По утверждению истцов, несмотря на то, что менеджмент «Сургутнефтегаза» во главе с Владимиром Богдановым реально владеет лишь 0,44% акций компании, ему удается полностью контролировать компанию, голосуя акциями дочерних структур. Согласно адвокату Владимиру Пастухову, используя перекрестную схему владения акциями, «Сургутнефтегаз» нарушает фундаментальное право равенства акционеров. ASSOCIATED INDIVIDUAL: VLADIMIR PUTIN; ASSOCIATED ENTITY: SURGUTNEFTEGAS RUSSIAN BUSINESSMAN PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE - ENTITé ASSOCIéE: SURGUTNEFTEGAS - VLADIMIR BOGDANOV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé PéTROLIèRE ET GAZIèRE SURGUTNEFTEGAS, LA 5E PLUS GRANDE ENTREPRISE PRIVéE ET LA 3E PLUS GRANDE SOCIéTé PéTROLIèRE DE RUSSIE, DéTENANT UNE PART DE PLUS DE 10 % DE LA PRODUCTION PéTROLIèRE TOTALE DE LA RUSSIE, CONSTITUANT AINSI UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE FILIALE DE SURGUTNEFTEGAS, SURGUTNEFTEGASBANK CJSC A ACCORDé UN PRêT AU GOUVERNEMENT DE LA RéGION DE TIOUMEN EN 2021 POUR UN MONTANT DE 1,6 MILLIARD DE ROUBLES AFIN DE FINANCER SON DéFICIT. VLADIMIR BOGDANOV MAINTIENT DES LIENS éTROITS AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. VLADIMIR BOGDANOV EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. VLADIMIR BOGDANOV IS DIRECTOR GENERAL OF THE OIL AND GAS COMPANY SURGUTNEFTEGAS, THE FIFTH-LARGEST PRIVATE COMPANY AND THIRD-LARGEST OIL COMPANY IN RUSSIA WITH A SHARE OF OVER 10 % OF RUSSIA’S OVERALL OIL PRODUCTION, THUS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. A SUBSIDIARY OF SURGUTNEFTEGAS, SURGUTNEFTEGASBANK CJSC, PROVIDED A LOAN TO THE GOVERNMENT OF THE TYUMEN REGION IN 2021 FOR AN AMOUNT OF 1.6 BILLION RUBLES TO FINANCE ITS DEFICIT. VLADIMIR BOGDANOV MAINTAINS CLOSE TIES WITH THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. VLADIMIR BOGDANOV IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITY: SURGUTNEFTEGAS DIRECTOR GENERAL OF SURGUTNEFTEGAS Возможные нарушения закона \| В действиях Владимира Богданова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24317 https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://peps.dossier.center/person/bogdanov-vladimir/ https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4693

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q4089235 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7888.12 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q4089235 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53166 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q4089235 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7888.12 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q4089235 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4089235 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4089235 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine - Entité associée: Surgutneftegas - Vladimir Bogdanov est directeur général de la société pétrolière et gazière Surgutneftegas, la 5e plus grande entreprise privée et la 3e plus grande société pétrolière de Russie, détenant une part de plus de 10 % de la production pétrolière totale de la Russie, constituant ainsi une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. En tant que filiale de Surgutneftegas, Surgutneftegasbank CJSC a accordé un prêt au gouvernement de la région de Tioumen en 2021 pour un montant de 1,6 milliard de roubles afin de financer son déficit. Vladimir Bogdanov maintient des liens étroits avec le gouvernement de la Fédération de Russie et le président Vladimir Poutine. Vladimir Bogdanov est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1326 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-08-01 Country: United Kingdom Entity: Q4089235 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vladimir BOGDANOV is the Chief Executive and Deputy Chairman of the Board of Directors of Surgutneftegaz, Russia’s fourth-largest oil producer. In his capacity as the CEO of Surgutneftegaz, BOGDANOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or other manager of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1326 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q4089235 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir BOGDANOV is the Chief Executive and Deputy Chairman of the Board of Directors of Surgutneftegaz, Russia’s fourth-largest oil producer. In his capacity as the CEO of Surgutneftegaz, BOGDANOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or other manager of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 503 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: Q4089235 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4089235 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine - Entité associée: Surgutneftegas - Vladimir Bogdanov est directeur général de la société pétrolière et gazière Surgutneftegas, la 5e plus grande entreprise privée et la 3e plus grande société pétrolière de Russie, détenant une part de plus de 10 % de la production pétrolière totale de la Russie, constituant ainsi une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. En tant que filiale de Surgutneftegas, Surgutneftegasbank CJSC a accordé un prêt au gouvernement de la région de Tioumen en 2021 pour un montant de 1,6 milliard de roubles afin de financer son déficit. Vladimir Bogdanov maintient des liens étroits avec le gouvernement de la Fédération de Russie et le président Vladimir Poutine. Vladimir Bogdanov est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24317 Country: United States Entity: Q4089235 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13662 Block Reason: Executive Order 13662 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

12. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4089235 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4089235 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4089235 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4089235 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4089235 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM3 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q4089235 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Dmitriy Andreevich Artyukhov

Registration Number	V4MYT8K2CSE4
Alias	DMITRII ANDREEVICH ARTIUKHOV ARTIUKHOV DMITRII DMITRY ANDREEVICH ARTYUKHOV Артюхов Дмитро Андрійович Дмитрий Андреевич Артюхов 드미트리 안드레예비치 아르튜호프 Артюхов, Дмитрий Андреевич 德米特里·安德烈耶维奇·阿尔秋霍夫 Артюхов Дмитрий Андреевич Дмитрий Артюхов
Inn-Code	720414941639
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY ANDREEVICH ARTYUKHOV ديمتري أرتيوخوف Артюхов Дмитро Андрійович Дмитрий Андреевич Артюхов DMITRIJ ARTYUCHOV Дмитрий Андреевич АРТЮХОВ DMITRIJ ANDREJEVIč ARťUCHOV 드미트리 아르튜호프 DMITRY ARTYUKHOV ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ АРТЮХОВ DMITRI ANDREJEVITš ARTJUHOV 德米特里·阿尔秋霍夫 ARTYUKHOV DMITRY ANDREEVICH ARTYUKHOV, DMITRIY ANDREEVICH DMITRIY ANDREEVICH ARTYUKHOV DMITRIJ ANDREJEVIč ARTJUCHOV DMITRIY ANDREEVICH ARTYUKHOV DMITRY ANDREYEVICH ARTYUKHOV Дмитрий Артюхов ARTIUKHOV DMYTRO ANDRIIOVYCH ドミートリー・アルチュホフ DMITRIY ANDREEVICH ARTYUKHOV
First Name	DMITRIY ДМИТРИЙ DMITRY DMITRIY ANDREEVICH Дмитрий DMITRY ANDREYEVICH DMITRI DMITRIY ANDREEVICH DMITRIJ
Middle Name	ANDREEVICH ANDREJEVIč Андреевич ANDREJEVITš
Last Name	ARTJUHOV ARťUCHOV ARTJUCHOV ARTYUKHOV ARTYUKHOV Артюхов АРТЮХОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-02-07 1988-02-17
Birth-Place	YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA, RUSSIA OBLAST DE TIOUMEN : RUSSIE SALEKHARD, RUSSIA TYUMEN, TYUMEN REGION, RUSSIA SALEKHARD
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES REGION HEADS GOVERNOR OF THE YAMAL-NENETS AUTONOMOUS REGION (RUSSIA) Главы регионов Функционеры «Единой России» GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME DE IAMALO- NéNéTSIE GOVERNOR OF THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-08-30
Tax Number	720414941639
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA, RUS Російська Федерація, м. Салехард YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 720414941639 MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG GOVERNOR OF YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40275

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q55105854 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11423.90 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: Q55105854 Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 926 Country: Canada Entity: Q55105854 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11423.90 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: Q55105854 Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q55105854 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1532 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q55105854 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Andreevich ARTYUKHOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because ARTYUKHOV is a regional governor. Specifically, ARTYUKHOV is Governor of the Yamalo-Nenets Autonomous Area. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1532 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q55105854 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Andreevich ARTYUKHOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because ARTYUKHOV is a regional governor. Specifically, ARTYUKHOV is Governor of the Yamalo-Nenets Autonomous Area. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q55105854 Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Dmitriy Andreevich Artyukhov est gouverneur du district autonome de Iamalo-Nénétsie de la Fédération de Russie depuis le 29 mai 2018. Sous son mandat, un dispositif généralisé et systématique de torture a été mis en évidence dans les colonies pénitentiaires de la région, y compris celle où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Les réunions entre Dmitriy Andreevich Artyukhov et le chef du système pénal témoignent du fait que ces pratiques étaient connues du gouvernement régional, qui les cautionnait, et démontrent la coopération étroite entre le gouvernement régional et le service pénitentiaire. Dans le cadre de ses fonctions de gouverneur du district autonome de Iamalo-Nénétsie, Dmitriy Andreevich Artyukhov a soutenu de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression, et y a été impliqué. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q55105854 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40275 Country: United States Entity: Q55105854 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55105854 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF95S Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q55105854 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

Registration Number	UGJ5EMCT3BX6
Alias	GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH DMITRI YURIYEVIç GRIGORENKO Дмитрий Юрьевич Григоренко DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO Дмитрий Григоренко Григоренко Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО Дмитрий Юрьевич DMITRIJ JURJEWITSCH GRIGORENKO Григоренко, Дмитрий Юрьевич DMITRI GRIGORENKO DMITRY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRIJ GRIGORENKO
Profile Type	PERSON
Name	GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО 德米特里·尤里耶维奇·格里戈连科ドミートリー・グリゴレンコ GRIGORENKO, DMITRIY YURYEVICH DMITRIJ JURJEVITJ GRIGORENKO DMITRI GRIGORENKO DMITRIJ GRIGORENKO Григоренко Дмитро Юрійович DIMITRIJ GRIGORIENKO דמיטרי גריגורנקו DMITRIJ JUR'EVIč GRIGORENKO Дмитрий Юрьевич Григоренко DMITRY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRI JURJEWITSCH GRIGORENKO ديميتري غريغورينكو DMITRIY YURYEVICH GRIGORENKO DMITRY GRIGORENKO Դմիտրի Գրիգորենկո HRYHORENKO DMYTRO YURIIOVYCH ドミトリー・グリゴレンコ GRIGORENKO DMITRY YURIEVICH
First Name	DMITRIY DMITRY YURYEVICH DMITRY DMITRIY YURYEVICH Дмитрий DMITRIY YURYEVICH
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH
Last Name	GRIGORENKO Григоренко ГРИГОРЕНКО GRIGORENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-07-14
Birth-Place	TYUMEN REGION, NIZHNEVARTOVSK, RUSSIAN FEDERATION NIZHNEVARTOVSK, RéGION DE TYUMEN : RUSSIE м. Нижньовартовськ, Тюменська область, Російська Федерація NIZHNEVARTOVSK, RéGION DE TYUMEN NIZHNEVARTOVSK, TYUMEN REGION, RUSSIA NIZHNEVARTOVSK, TYUMEN REGION, RUSSIA NIZHNEVARTOVSK RUSSIA NIZHNEVARTOVSK, RUSSIAN FEDERATION NIZHNEVARTOVSK
Position	ロシア連邦副首相兼政府官房長官 CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF (2020-) CHEF DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Высшие федеральные чиновники DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION PRéSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB заступник Голови Уряду Російської Федерації – керівник апарату Уряду Російської Федерації VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHEF DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, PRéSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VEB.RF. DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-23
Modified At	2024-08-06
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KRASNOPRESNENSKAYA NABEREZHNAYA, 2, MOSCOW, RUSSIA, 103274
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DMITRIY GRIGORENKO EST VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET CHEF DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST éGALEMENT PRéSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB, UNE BANQUE D'ÉTAT ASSOCIéE à MAKSIM RESHETNIKOV, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE VTB. EN SA QUALITé D'ANCIEN DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL DES IMPôTS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, GRIGORENKO A éTé CHARGé DE METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE LéGISLATION FISCALE LOCALE POUR LE TERRITOIRE DE LA CRIMéE à LA SUITE DE SON ANNEXION EN 2014. IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS ET DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE D'APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER ET MATéRIEL AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE, ET DE RETIRER UN AVANTAGE DE CES DéCIDEURS FUNCTIONS: DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION – CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK DMITRIY GRIGORENKO IS DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS ALSO THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF THE VTB BANK, A STATE-OWNED BANK AND ASSOCIATED WITH MAKSIM RESHETNIKOV, MEMBER OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VTB BANK. IN HIS FORMER CAPACITY OF DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL TAX SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION, GRIGORENKO WAS RESPONSIBLE FOR SETTING UP NEW LOCAL TAX LEGISLATION FOR THE TERRITORY OF CRIMEA FOLLOWING ITS ANNEXATION IN 2014. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR PROVIDING FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT, AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF JSC DOM.RF RUSSIAN POLITICIAN DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION (CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VTB BANK) DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION - CHIEF OF STAFF OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHIEF OF THE GOVERNMENT STAFF OF THE RUSSIAN FEDERATION; CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY COUNCIL OF VTB BANK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3819 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35847

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q83380758 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7373.3 Start Date: 2022-02-23 Listing Date: 2022-02-23 Country: Belgium Entity: Q83380758 Program: UKR Reason: 2022/260 (OJ L42I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 546 Country: Canada Entity: Q83380758 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47869 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Switzerland Entity: Q83380758 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7373.3 Start Date: 2022-02-23 Listing Date: 2022-02-23 Country: European Union Entity: Q83380758 Program: UKR Reason: 2022/260 (OJ L42I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q83380758 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/260 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q83380758 Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitriy Grigorenko est vice-premier ministre de la Fédération de Russie et chef de l'administration gouvernementale de la Fédération de Russie. Il est également président du conseil de surveillance de la banque VTB, une banque d'État associée à Maksim Reshetnikov, membre du conseil de surveillance de la banque VTB. En sa qualité d'ancien directeur adjoint du service fédéral des impôts de la Fédération de Russie, Grigorenko a été chargé de mettre en place une nouvelle législation fiscale locale pour le territoire de la Crimée à la suite de son annexion en 2014. Il est donc responsable d'actions et de politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Il est également responsable d'apporter un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, et de retirer un avantage de ces décideurs Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0692 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q83380758 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO, hereafter GRIGORENKO, is Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation and former Deputy Director of Russia’s Federal Taxation Service. As Deputy Director of Russia’s Federal Tax, GRIGORENKO introduced and implemented a new tax system in Crimea following its illegal annexation, which consolidated the integration of Crimea into Russia, GRIGORENKO is or has therefore been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for or promoting a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. As Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation, GRIGORENKO has overseen the Russian President’s decision to sign decrees on recognizing Ukraine’s Donetsk and Luhansk Republics. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0692 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q83380758 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO, hereafter GRIGORENKO, is Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation and former Deputy Director of Russia’s Federal Taxation Service. As Deputy Director of Russia’s Federal Tax, GRIGORENKO introduced and implemented a new tax system in Crimea following its illegal annexation, which consolidated the integration of Crimea into Russia, GRIGORENKO is or has therefore been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by being responsible for, engaging in, providing support for or promoting a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. As Deputy Prime Minister and Chief of Government Staff of the Russian Federation, GRIGORENKO has overseen the Russian President’s decision to sign decrees on recognizing Ukraine’s Donetsk and Luhansk Republics. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 508 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q83380758 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q83380758 Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 Reason: Dmitriy Grigorenko est vice-premier ministre de la Fédération de Russie et chef de l'administration gouvernementale de la Fédération de Russie. Il est également président du conseil de surveillance de la banque VTB, une banque d'État associée à Maksim Reshetnikov, membre du conseil de surveillance de la banque VTB. En sa qualité d'ancien directeur adjoint du service fédéral des impôts de la Fédération de Russie, Grigorenko a été chargé de mettre en place une nouvelle législation fiscale locale pour le territoire de la Crimée à la suite de son annexion en 2014. Il est donc responsable d'actions et de politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine. Il est également responsable d'apporter un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine, et de retirer un avantage de ces décideurs Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q83380758 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35847 Country: United States Entity: Q83380758 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q83380758 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6ZXH Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q83380758 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. ANATOLY ZEMLYANKA

Profile Type	PERSON
Name	ANATOLY ZEMLYANKA
First Name	ANATOLY
Last Name	ZEMLYANKA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-01-26
Birth-Place	NOYABRSK TOWN OF TYUMEN REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BRO
Height	1.78
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-51208

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/51208 Country: Russia Entity: interpol-red-2015-51208 Program: Red Notice Reason: Participation in an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

9. RADIK MISHTAGOV

Profile Type	PERSON
Name	RADIK MISHTAGOV
First Name	RADIK
Last Name	MISHTAGOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-07-24
Birth-Place	NIZHNEVARTOVSK TOWN OF TYUMEN REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.78
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-69275

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/69275 Country: Russia Entity: interpol-red-2015-69275 Program: Red Notice Reason: public appeals for terrorist activity or public justifying of terrorism committed with use of mass media, participation in an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

10. ILYA PLOTNIKOV

Profile Type	PERSON
Name	ILYA PLOTNIKOV
First Name	ILYA
Last Name	PLOTNIKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA KYRGYZSTAN
Birth Date	1982-03-05
Birth-Place	SURGUT TOWN/TYUMEN REGION
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.78
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	HE HAS AN APPENDECTOMY SCAR, STAR-SHAPED TATTOOS ON HIS KNEES
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-74088

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/74088 Country: Russia Entity: interpol-red-2015-74088 Program: Red Notice Reason: 1) illegal manufacture of explosives device; 2) illegal storage and transportation of explosive device; 3) terrorist act attempt Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices