Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1988 02 07

Alias	Соломатін Олександр Олександрович Соломатин Александр Александрович SOLOMATIN ALEKSANDR
Inn-Code	780439669831
Profile Type	PERSON
Name	Соломатін Олександр Олександрович SOLOMATIN OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОЛОМАТИН
First Name	АЛЕКСАНДР
Last Name	СОЛОМАТИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-02-07
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 192/2023

Sanction Caption	192/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SnoGGBnQWGVT8T36AHbPYh Program: 192/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Dmitriy Andreevich Artyukhov

Registration Number	V4MYT8K2CSE4
Alias	DMITRII ANDREEVICH ARTIUKHOV ARTIUKHOV DMITRII DMITRY ANDREEVICH ARTYUKHOV Артюхов Дмитро Андрійович Дмитрий Андреевич Артюхов 드미트리 안드레예비치 아르튜호프 Артюхов, Дмитрий Андреевич 德米特里·安德烈耶维奇·阿尔秋霍夫 Артюхов Дмитрий Андреевич Дмитрий Артюхов
Inn-Code	720414941639
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY ANDREEVICH ARTYUKHOV ديمتري أرتيوخوف Артюхов Дмитро Андрійович Дмитрий Андреевич Артюхов DMITRIJ ARTYUCHOV Дмитрий Андреевич АРТЮХОВ DMITRIJ ANDREJEVIč ARťUCHOV 드미트리 아르튜호프 DMITRY ARTYUKHOV ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ АРТЮХОВ DMITRI ANDREJEVITš ARTJUHOV 德米特里·阿尔秋霍夫 ARTYUKHOV DMITRY ANDREEVICH ARTYUKHOV, DMITRIY ANDREEVICH DMITRIY ANDREEVICH ARTYUKHOV DMITRIJ ANDREJEVIč ARTJUCHOV DMITRIY ANDREEVICH ARTYUKHOV DMITRY ANDREYEVICH ARTYUKHOV Дмитрий Артюхов ARTIUKHOV DMYTRO ANDRIIOVYCH ドミートリー・アルチュホフ DMITRIY ANDREEVICH ARTYUKHOV
First Name	DMITRIY ДМИТРИЙ DMITRY DMITRIY ANDREEVICH Дмитрий DMITRY ANDREYEVICH DMITRI DMITRIY ANDREEVICH DMITRIJ
Middle Name	ANDREEVICH ANDREJEVIč Андреевич ANDREJEVITš
Last Name	ARTJUHOV ARťUCHOV ARTJUCHOV ARTYUKHOV ARTYUKHOV Артюхов АРТЮХОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-02-07 1988-02-17
Birth-Place	YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA, RUSSIA OBLAST DE TIOUMEN : RUSSIE SALEKHARD, RUSSIA TYUMEN, TYUMEN REGION, RUSSIA SALEKHARD
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES REGION HEADS GOVERNOR OF THE YAMAL-NENETS AUTONOMOUS REGION (RUSSIA) Главы регионов Функционеры «Единой России» GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME DE IAMALO- NéNéTSIE GOVERNOR OF THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-26
Modified At	2024-08-30
Tax Number	720414941639
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA, RUS Російська Федерація, м. Салехард YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE PUBLIC-STATE MOVEMENT OF THE FIRST, WHICH CONDUCTS PROPAGANDA AND USES CHILDREN TO SUPPORT THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND ITS AGGRESSIVE POLICIES. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 720414941639 MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG GOVERNOR OF YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40275

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q55105854 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11423.90 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: Q55105854 Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 926 Country: Canada Entity: Q55105854 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11423.90 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: Q55105854 Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q55105854 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1532 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q55105854 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Andreevich ARTYUKHOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because ARTYUKHOV is a regional governor. Specifically, ARTYUKHOV is Governor of the Yamalo-Nenets Autonomous Area. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1532 Start Date: 2022-07-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-26 Country: United Kingdom Entity: Q55105854 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Andreevich ARTYUKHOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because ARTYUKHOV is a regional governor. Specifically, ARTYUKHOV is Governor of the Yamalo-Nenets Autonomous Area. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q55105854 Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Dmitriy Andreevich Artyukhov est gouverneur du district autonome de Iamalo-Nénétsie de la Fédération de Russie depuis le 29 mai 2018. Sous son mandat, un dispositif généralisé et systématique de torture a été mis en évidence dans les colonies pénitentiaires de la région, y compris celle où Alexeï Navalny a été détenu. Ce dispositif comprend la privation de soins médicaux, des passages à tabac, de longues périodes d’isolement, la privation de nourriture et l’injection de substances inconnues. Les réunions entre Dmitriy Andreevich Artyukhov et le chef du système pénal témoignent du fait que ces pratiques étaient connues du gouvernement régional, qui les cautionnait, et démontrent la coopération étroite entre le gouvernement régional et le service pénitentiaire. Dans le cadre de ses fonctions de gouverneur du district autonome de Iamalo-Nénétsie, Dmitriy Andreevich Artyukhov a soutenu de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de détentions arbitraires, ainsi que de la violation systématique de la liberté d’opinion et d’expression, et y a été impliqué. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: New Zealand Entity: Q55105854 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40275 Country: United States Entity: Q55105854 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55105854 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF95S Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q55105854 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. FAZLUL AMIN JAVED MUHAMMED

Profile Type	PERSON
Name	FAZLUL AMIN JAVED MUHAMMED
First Name	FAZLUL AMIN JAVED
Last Name	MUHAMMED
Country	BANGLADESH
Nationality	BANGLADESH
Birth Date	1988-02-07
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	63
Hair-Color	BLA
Height	1.70
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	MAY WEAR GLASSES
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2009-21683

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2009/21683 Country: United States Entity: interpol-red-2009-21683 Program: Red Notice Reason: 1) Assault in the first degree 2) Armed criminal action Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. ZULQARNAIN ZULQARNAIN

Profile Type	PERSON
Name	ZULQARNAIN ZULQARNAIN
First Name	ZULQARNAIN
Last Name	ZULQARNAIN
Country	PAKISTAN
Nationality	PAKISTAN
Birth Date	1988-02-07
Birth-Place	GUJRANWALA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	60
Hair-Color	BLA
Height	1.69
Eye-Color	BLA
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-14056

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/14056 Country: Pakistan Entity: interpol-red-2018-14056 Program: Red Notice Reason: Murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. AKZHOL ABDALIEV

Profile Type	PERSON
Name	AKZHOL ABDALIEV
First Name	AKZHOL
Last Name	ABDALIEV
Country	KYRGYZSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-02-07
Birth-Place	KATRAN VILLAGE
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.70
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-57074

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/57074 Country: Russia Entity: interpol-red-2020-57074 Program: Red Notice Reason: getting trained with the aim of terrorist activity; participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation; assistance to terrorist activity Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. ASHURA MAGOMEDOVA

Profile Type	PERSON
Name	ASHURA MAGOMEDOVA
First Name	ASHURA
Last Name	MAGOMEDOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1988-02-07
Birth-Place	MAKHACHKALA TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-8318

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-07-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/8318 Country: Russia Entity: interpol-red-2021-8318 Program: Red Notice Reason: Organization of activity of the terrorist organization; participation in activity of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Inn-Code	880207301223
Profile Type	PERSON
Name	Бакытжан Рашитович Абдрахов
First Name	Бакытжан
Middle Name	Рашитович
Last Name	Абдрахов
Birth Date	1988-02-07
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2016-12-15 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-c3838b4e4aa7d303f8ea67dadb8e07e2ad0c2f0f Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 15.12.2016

8. GUSTAVO CHRISTOPHER JR MERCADO

Profile Type	PERSON
Name	GUSTAVO CHRISTOPHER JR MERCADO
First Name	GUSTAVO
Middle Name	CHRISTOPHER JR
Last Name	MERCADO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1988-02-07
Position	SKILLED NURSING FAC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1918 BIENVENIDO LANE, ESCONDIDO, CA 92026
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-gustavo-christopher-jr-mercado-92026-escondido Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. KASI LYNN TYRA

Profile Type	PERSON
Name	KASI LYNN TYRA
First Name	KASI
Middle Name	LYNN
Last Name	TYRA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1988-02-07
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	555 FM 646 RD W, APT 926, DICKINSON, TX 77539
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kasi-lynn-tyra-77539-dickinson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

10. SHAINA R TUCKER

Profile Type	PERSON
Name	SHAINA R TUCKER
First Name	SHAINA
Middle Name	R
Last Name	TUCKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1988-02-07
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3807 S COTTAGE GROVE AVENUE, A, CHICAGO, IL 60653
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-shaina-r-tucker-60653-chicago Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp