SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1978 02 04

ID Number 2000019014568
Profile Type PERSON
Name MIHAIL VLAH
First Name MIHAIL
Last Name VLAH
Country MOLDOVA
Nationality MOLDOVA
Birth Date 1978-02-04
Position GOUVERNEUR ADJOINT
GOUVERNEUR ADJOINT ET CONSEILLER POUR LES RELATIONS AVEC LES MéDIAS AUPRèS DU GOUVERNEUR DE LA RéGION AUTONOME DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
CONSEILLER POUR LES RELATIONS AVEC LES MéDIAS AUPRèS DU GOUVERNEUR DE LA RéGION AUTONOME DE L’UNITé TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE
DEPUTY GOVERNOR AND MEDIA RELATIONS ADVISOR TO THE GOVERNOR OF THE AUTONOMOUS TERRITORIAL UNIT OF GAGAUZIA
First Seen 2024-10-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2024-10-14
Gender MALE
Datasets EU COUNCIL OFFICIAL JOURNAL SANCTIONED ENTITIES
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MIHAIL VLAH EST ADJOINT AU GOUVERNEUR (BASHKAN) DE GAGAOUZIE, EVGHENIA GUţUL. IL A éTé NOMMé PAR EVGHENIA GUţUL MAIS SA NOMINATION N'A PAS éTé APPROUVéE PAR L'ASSEMBLéE POPULAIRE DE GAGAOUZIE. IL EST éGALEMENT CONSEILLER D'EVGHENIA GUţUL POUR LES RELATIONS AVEC LES MéDIAS. IL A RENCONTRé ILAN SHOR EN ISRAëL POUR DISCUTER DE LA MISE EN œUVRE EN GAGAOUZIE DES PLANS éLECTORAUX DU GOUVERNEUR EVGHENIA GUţUL. IL A PLANIFIé DES MANIFESTATIONS CONTRE LES AUTORITéS DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE, EN SOUTIEN à EVGHENIA GUţUL OU ORGANISéES PAR ILAN SHOR OU SES ASSOCIéS, ET A PARTICIPé à CES MANIFESTATIONS. MIHAIL VLAH A PUBLIQUEMENT SOUTENU LES ACTIONS D'ILAN SHOR OU D'EVGHENIA GUţUL. MIHAIL VLAH EST DONC ASSOCIé à ILAN SHOR ET EVGHENIA GUţUL. EN OUTRE, IL A PARTICIPé à UNE MANIFESTATION VIOLENTE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE DE MOLDAVIE ET A TENTé DE DéSTABILISER L'ORDRE CONSTITUTIONNEL EN AFFIRMANT QUE LA RéGION TERRITORIALE AUTONOME DE GAGAOUZIE A LE DROIT D'OUVRIR DES REPRéSENTATIONS DIPLOMATIQUES à L'éTRANGER.
SourceUrl https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024D2701
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7673

4 Sanctions

Sanction Caption MDA
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-15
Sanction Last Change 2024-10-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12252.65

Start Date: 2024-10-14
Listing Date: 2024-10-14
Country: European Union

Entity: NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch

Program: MDA

Reason: 2024/2700 (OJ L14102024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402700
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Council Official Journal Sanctioned Entities
Sanction First Seen 2024-10-14
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch

Source URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rauQMdCYTjTwmSzqfUvur1SfkCGYwfRn6_e5_oX39EY/edit?gid=0#gid=0
Sanction Caption (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-10-14
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch

Program: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024 (UE Moldavie - R (UE) 2023/888)

Reason: Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guţul. Il a été nommé par Evghenia Guţul mais sa nomination n'a pas été approuvée par l'Assemblée populaire de Gagaouzie. Il est également conseiller d'Evghenia Guţul pour les relations avec les médias. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en œuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur Evghenia Guţul. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, en soutien à Evghenia Guţul ou organisées par Ilan Shor ou ses associés, et a participé à ces manifestations. Mihail Vlah a publiquement soutenu les actions d'Ilan Shor ou d'Evghenia Guţul. Mihail Vlah est donc associé à Ilan Shor et Evghenia Guţul. En outre, il a participé à une manifestation violente contre le gouvernement de la République de Moldavie et a tenté de déstabiliser l'ordre constitutionnel en affirmant que la région territoriale autonome de Gagaouzie a le droit d'ouvrir des représentations diplomatiques à l'étranger.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-10-17
Sanction Last Change 2024-10-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Ppr7FoaG4WLq3TYNAsqbch

Provisions: (UE) 2024/2700 du 14/10/2024

Reason: Mihail Vlah est adjoint au gouverneur (Bashkan) de Gagaouzie, Evghenia Guţul. Il a été nommé par Evghenia Guţul mais sa nomination n’a pas été approuvée par l’Assemblée populaire de Gagaouzie. Il est également conseiller d’Evghenia Guţul pour les relations avec les médias. Il a rencontré Ilan Shor en Israël pour discuter de la mise en oeuvre en Gagaouzie des plans électoraux du gouverneur Evghenia Guţul. Il a planifié des manifestations contre les autorités de la République de Moldavie, en soutien à Evghenia Guţul ou organisées par Ilan Shor ou ses associés, et a participé à ces manifestations. Mihail Vlah a publiquement soutenu les actions d’Ilan Shor ou d’Evghenia Guţul. Mihail Vlah est donc associé à Ilan Shor et Evghenia Guţul. En outre, il a participé à une manifestation violente contre le gouvernement de la République de Moldavie et a tenté de déstabiliser l’ordre constitutionnel en affirmant que la région territoriale autonome de Gagaouzie a le droit d’ouvrir des représentations diplomatiques à l’étranger.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Title MR
Profile Type PERSON
Name KIERAN RHYS FANNING
First Name KIERAN
Middle Name RHYS
Last Name FANNING
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1978-02-04
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 7 GRASS MEAD, DENTON, MANCHESTER, M34 7PS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 4 FEBRUARY 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/mFv0-Db67BVYzlP2a4j9cwsyIno

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2013-02-21
End Date: 2025-02-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-mfv0-db67bvyzlp2a4j9cwsyino

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: THE MOBILE FONE CENTRE LIMITED

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name DANIELLE SZEWCZYK
First Name DANIELLE
Last Name SZEWCZYK
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-02-04
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2007-06-08
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BUFFALO, NY 11412, USA
431 SCHILLER ST, BUFFALO, NY 11412
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-danielle-szewczyk-11412-buffalo

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PYRX

Start Date: 2007-05-20
Listing Date: 2007-06-08
Country: United States

Entity: us-fed-excl-danielle-szewczyk-11412-buffalo

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).