Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1971 08 23

ID Number	AV2752462
Profile Type	PERSON
Name	GEORGIOS MANIDIS MANIDIS, GEORGIOS GEORGIOS MANIDIS
First Name	GEORGIOS GEORGIOS
Last Name	MANIDIS MANIDIS
Country	RUSSIA GREECE
Birth Date	1971-08-23
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2019-12-27
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26684

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26684 Country: United States Entity: NK-6xfyACEu7HnrcF2JmzyA3q Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRBCF1G Start Date: 2019-12-05 Listing Date: 2019-12-27 Country: United States Entity: NK-6xfyACEu7HnrcF2JmzyA3q Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-6xfyACEu7HnrcF2JmzyA3q Object Object Caption: Evil Corp Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US SAM Procurement Exclusions Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-09-10 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Moscow MOSCOW, RUS Alias: DRIDEX GANG Dridex Gang Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26664

2. Felipe CABRERA SARABIA

Alias	MIGUEL VELAZQUEZ MANJARREZ FELIPE CABRERA SARABIA
Weak Alias	EL INGENIERO EL SENOR DE LA SIERRA
ID Number	CASF710823HDGBRL06
Profile Type	PERSON
Name	FELIPE CABRERA SARABIA MIGUEL VELAZQUEZ MANJARREZ CABRERA SARABIA, FELIPE
First Name	MIGUEL FELIPE MIGUEL
Last Name	VELAZQUEZ MANJARREZ CABRERA SARABIA
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1971-08-23
Birth-Place	SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2015-03-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17146

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17146 Country: United States Entity: NK-coJpkXfg982yfmdiKju7PR Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K5W3 Listing Date: 2015-03-19 Country: United States Entity: NK-coJpkXfg982yfmdiKju7PR Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Shamsollah Asadi

Profile Type	PERSON
Name	ASADI, SHAMSOLLAH SHAMSOLLAH ASADI SHAMSOLLAH ASADI
First Name	SHAMSOLLAH SHAMSOLLAH
Last Name	ASADI ASADI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1971-08-23
Birth-Place	KHORRAM ABAD, IRAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2019-09-20
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27274

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27274 Country: United States Entity: NK-djnjH2kTpvZTffMRp6rRjE Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR9RTLP Start Date: 2019-09-04 Listing Date: 2019-09-20 Country: United States Entity: NK-djnjH2kTpvZTffMRp6rRjE Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-djnjH2kTpvZTffMRp6rRjE Object Object Caption: Ali Qasir Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US SAM Procurement Exclusions Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-09-10 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Ali Ghasir 'Ali Qasir Naser Ghasemi ALI QASIR Ali Ghassir Ali Kassir GHASEMI, Naser Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27273

4. Alexander Valentinovich NOVAK

Registration Number	QNT6CMUFK6M3
Alias	Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак Новак Александр Валентинович ALEKSANDR NOVAK Александр Валентинович Новак ALEXANDER VALENTINOVICH NOVAK Александр Новак ALEXANDER VALENTíNOVICH NOVAK NOVAK OLEKSANDR VALENTYNOVYCH Новак, Александр 亚历山大诺瓦克 Новак, Александр Валентинович ALEKSANDR VALENTINOVIč NOVAK NOVAK OLEKSANDR VALENTINOVICH ALEKSANDR VALENTINOVICH NOVAK ALEXANDER NOVAK FEDERATION
Profile Type	PERSON
Name	NOVAK ALEXANDER VALENTINOVICH ALEKSANDR NOWAK ALEXANDRE NOVAK NOVAK OLEKSANDR VALENTYNOVYCH ALEKSANDR VALENTINOVICH NOVAK ألكسندر نوفاك NOVAK, ALEKSANDR VALENTINOVICH ALEKSANDR VALENTINOVICH NOVAK ALEXANDER VALENTINOVICH NOVAK Новак Олександр Валентинович ALEKSANDR VALENTINOVITSJ NOVAK 亚历山大·诺瓦克 אלכסנדר נובאק アレクサンドル・ノヴァク ALEXANDER NOVAK ALEXANDR NOVAK ALEKSANDR VALENTINOVICH NOVAK Ալեքսանդր Նովակ الکساندر نواک ALEKSANDR NOVAK ALEXANDER WALENTINOWITSCH NOWAK ALEKSANDR VALENTINOVIč NOVAK Александр Валентинович Новак
First Name	ALEXANDER ALEXANDER VALENTINOVICH ALEKSANDR Александр ALEKSANDR VALENTINOVICH
Middle Name	Валентинович VALENTINOVICH VALENTINOVICH
Last Name	NOWAK NOVAK Новак NOVAK
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-08-23
Birth-Place	AVDEYEVKA, UKRAINE ADVIIVKA RUSSIA AVDIIVKA AVDEEVKA, DONETSK REGION, UKRAINIAN SSR, USSR ADVIIVKA Авдеевка, Донецкая область, Украинская ССР, СССР м. Авдіївка, Донецька область, Україна
Position	заступник Голови Уряду Російської Федерації MINISTER OF ENERGY (2012-2020) Министр энергетики РФ DEPUTY PREMIER TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MEMBER OF ROSATOM'S SUPERVISORY BOARD DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) SENIOR FEDERAL OFFICIALS Руководители госкомпаний Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-08
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	A DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Александр Новак является выходцем из Красноярского края. Следует отметить, что этот регион СМИ связывают со сферой интересов Олега Дерипаски. Так, Красноярская ГЭС принадлежит «Евросибэнерго», бенефициаром которого является Дерипаска. Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) с 2001 года также принадлежит компании «Русал». В 2015 году через Красноярской ГЭС Олег Дерипаска контролировал терминал красноярского аэропорта Емельяново. \| До перехода на работу в правительство Красноярского края Александр Новак длительное время работал в компании «Норильский никель» (акциями которого Дерипаска владел через «Русал»). По данным BFM, в 2012 году сестра Александра Новака Марина работала в Сочи в отеле RODINA GRAND HOTEL & SPA, который принадлежит Олегу Дерипаске. \| В 2012 году Новак стал министром энергетики РФ. В том же году министр пообещал помочь Олегу Дерипаске — он гарантировал поставки электроэнергии по низкой цене для предприятий последнего. \| В ноябре 2012 года Генпрокуратура внесла представление Новаку о неэффективном расходовании. Так, в Южной Якутии не был выполнен государственный контракт, сумма аванса которого составляла 90 млн рублей. При этом в Нижнем Приангарье за невыполненную работу ведомство заплатило 5 млн рублей. \| В 2016 году министерство энергетики во главе с Александром Новаком подписало меморандум с ООО «Евро Полис». Организация обязалась освобождать и охранять нефтяные и газовые месторождения и заводы в Сирии. С 16 января 2017 года директором ООО «Евро Полис» становится Олег Ерохин — бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам в оперативно-розыскной части номер один главка МВД России по Северо-Западному федеральному округу. В 2017 году директор организации сменился — им стал Валерий Чекалов, ООО «Коллектив-Сервис» которого имеет те же самые телефонные номера, что и компании Евгения Пригожина. К маю 2017 года ООО «Евро Полис» начинает заниматься добычей нефти, газа и других ископаемых, а уставной капитал достигает 3 млн рублей. Вся деятельность ООО «Евро Полис», поддержанная Министерством энергетики РФ на территории Сирии, выходит за рамки обычных применений частных охранных и военных компаний. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC TRANSNEFT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC GAZPROM MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSNEFT OIL COMPANY MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM HE IS A DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. OVERSEES ENERGY ISSUES WITHIN THE GOVERNMENT AND IS A KEY FIGURE IN ENSURING RUSSIA'S STABLE INCOME SOURCE THROUGH THE EXPORT OF RAW MATERIALS. HE HOLDS LEADERSHIP POSITIONS IN KEY STATE-CONTROLLED COMPANIES IN THE FUEL AND ENERGY SECTOR, ENSURING THEIR OPERATIONS ALIGN WITH STATE POLICY: MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TRANSNEFT PJSC, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROM PJSC, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF FEDERAL GRID COMPANY—ROSSETI PJSC, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ROSNEFT OIL COMPANY PJSC, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM. DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. OVERSEES ENERGY ISSUES IN THE GOVERNMENT AND IS A KEY FIGURE IN ENSURING RUSSIA'S STABLE SOURCE OF INCOME THROUGH THE EXPORT OF RAW MATERIALS. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Возможные нарушения закона \| В действиях Новака Александра Валентиновича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. RUSSIAN POLITICIAN
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38642 https://peps.dossier.center/person/aleksandr-novak/ https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-24 Country: Australia Entity: Q4321847 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1044 Country: Canada Entity: Q4321847 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1722 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4321847 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Valentinovich NOVAK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1722 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q4321847 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Valentinovich NOVAK is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q4321847 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38642 Country: United States Entity: Q4321847 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

7. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4321847 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PX7 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4321847 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Roy RODGERS

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ROY RODGERS
First Name	ROY
Last Name	RODGERS
Nationality	IRELAND
Birth Date	1971-08-23
First Seen	2024-07-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-31
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	CANNON LANE, LUTON, UNITED KINGDOM, LU2 8BJ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 23 AUGUST 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ZixWSRDPohBtL0wgxrA6kiRbFts

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-31
Sanction Last Change	2024-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-12-13 End Date: 2030-12-12 Listing Date: 2022-11-22 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-zixwsrdpohbtl0wgxra6kirbfts Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6535187 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. Zaporozhtseva Tetiana Mykolayivna

Alias	Запорожцевая Татьяна Николаевна ZAPOROZHTSEVA TATIANA ZAPOROZHTSEVA TETIANA
Inn-Code	2616700989
Profile Type	PERSON
Name	ZAPOROZHTSEVA TETIANA MYKOLAYIVNA Запорожцева Тетяна Миколаївна
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1971-08-23
First Seen	2024-10-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-08
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 698/2024

Sanction Caption	698/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-10-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-10-08 End Date: 2034-10-08 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27943-zaporozceva-tetana-mikolaivna Program: 698/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6982024-52413 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. BRIAN MAURICE MINOR

Profile Type	PERSON
Name	BRIAN MAURICE MINOR
First Name	BRIAN
Middle Name	MAURICE
Last Name	MINOR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-08-23
Position	OWNER/OPERATOR (TRANSPORTATION CO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-10-27
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DECATUR, GA 30032, USA 4425 MEMORIAL DR, #X01260, DECATUR, GA 30032
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-10-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-brian-maurice-minor-30032-decatur Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NMBR Start Date: 1998-02-23 Listing Date: 1998-03-16 Country: United States Entity: us-fed-excl-brian-maurice-minor-30032-decatur Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NMBR Start Date: 1997-10-02 Listing Date: 1997-10-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-brian-maurice-minor-30032-decatur Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. BRISA LOREN MANIS

Profile Type	PERSON
Name	BRISA LOREN MANIS
First Name	BRISA
Middle Name	LOREN
Last Name	MANIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-08-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2005-02-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SCOTTSDALE, AZ 85260, USA 15550 N FRANK LLOYD WRIGHT BLV, SCOTTSDALE, AZ 85260
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brisa-loren-manis-85260-scottsdale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PDVQ Start Date: 2005-02-16 Listing Date: 2005-02-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-brisa-loren-manis-85260-scottsdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QMC1 Start Date: 2004-12-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-brisa-loren-manis-85260-scottsdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. CYNTHIA EVANS

Profile Type	PERSON
Name	CYNTHIA EVANS
First Name	CYNTHIA
Last Name	EVANS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-08-23
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2017-12-06
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4611 PEMBROOKE PLACE, ROCKFORD, IL 61108 ROCKFORD, IL 61108, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-evans-61108-rockford Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR63XRS Start Date: 2017-11-20 Listing Date: 2017-12-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-cynthia-evans-61108-rockford Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10. DIANE GREER

Profile Type	PERSON
Name	DIANE GREER
First Name	DIANE
Last Name	GREER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1971-08-23
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2008-05-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	436 S IRONWOOD DR, WEST MONROE, LA 71291 WEST MONROE, LA 71291, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-diane-greer-71291-west-monroe Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QH5W Start Date: 2008-05-20 Listing Date: 2008-05-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-diane-greer-71291-west-monroe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).