Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Uk

Alias	Сергей Яўгенавіч ЛАГАДЗЮК LAHADZIUK SIARHEI EVGENIEVICH SIARHEI EVGENIEVICH LAHADZIUK ЛАГОДЮК Сергей Евгеньевич Сергей Евгеньевич ЛАГОДЮК ЛАГАДЗЮК Сергей Яўгенавіч
ID Number	3100571B015PB0
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Яўгенавіч ЛАГАДЗЮК SERGEJ LAGOďUK LAGODIUK SERGEY EVGENYEVICH SERHEJ JAUHENAVITJ LAHADZIUK SIARHEI EVGENIEVICH LAHADZIUK SERGEJ LAGADZJUK Сергей Евгеньевич ЛАГОДЮК SERGEY EVGENYEVICH LAGODIUK SERGEJ JEVGENJEVITJ LAGODJUK
First Name	SERGEY SERGEY EVGENYEVICH SERGEJ SERHEJ Сергей SIARHEI
Middle Name	JAUHENAVITJ Евгеньевич Яўгенавіч JEVGENJEVITJ EVGENYEVICH EVGENIEVICH
Last Name	LAHADZIUK ЛАГАДЗЮК LAGODIUK LAHADZIUK LAGOďUK LAGODJUK ЛАГОДЮК LAGADZJUK LAGODIUK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-05-10
Birth-Place	ANTOPOL (ANTOPAL), DISTRICT DE DROHICHYN (DRAHITCHYN), OBLAST DE BREST, URSS (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE) BELARUS, ANTOPOL ANTOPOL (ANTOPAL), DISTRICT DE DROHICHYN (DRAHITCHYN), OBLAST DE BREST, URSS BELARUS, ANTOPOL
Position	COLONEL CHEF DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE PRINCIPALE CHEF D’éTAT-MAJOR ADJOINT DES FORCES ARMéES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE CHEF D’éTAT-MAJOR ADJOINT DES FORCES ARMéES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, CHEF DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE PRINCIPALE, COLONEL DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS, HEAD OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SERGEY LAGODIUK IS DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND HEAD OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE. THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE PARTICIPATES IN MILITARY POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND ACTS AS THE LEADING STRUCTURAL UNIT OF THE GENERAL STAFF IN THE SYSTEM OF STRATEGIC PLANNING AND MANAGEMENT. IN HIS POSITION, SERGEY LAGODIUK OVERSEES THE ACTIONS OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE. IN ADDITION, SERGEY LAGODIUK IS A MEMBER OF THE JOINT BOARD OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION AND THEREFORE PARTICIPATES IN THE BILATERAL RUSSIAN-BELARUSIAN COOPERATION IN THE MILITARY SPHERE. THE REPUBLIC OF BELARUS IS USED AS A MILITARY HUB OF THE RUSSIAN MILITARY AND THAT STRATEGICALLY PUTS PRESSURE ON UKRAINE TO KEEP TROOPS NEAR THE BORDER, THUS WEAKENING DEFENSIVE CAPABILITIES OF UKRAINE. THEREFORE, SERGEY LAGODIUK, AS A MEMBER OF THE JOINT BOARD OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION, IS SUPPORTING MATERIALLY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. NUMéRO DE CARTE D’IDENTITé : 3100571B015PB0 FUNCTION: DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS, HEAD OF THE MAIN OPERATIONAL DIRECTORATE, COLONEL SERGEY LAGODIUK EST CHEF D’éTAT-MAJOR ADJOINT DES FORCES ARMéES DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET CHEF DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE CENTRALE. LA DIRECTION OPéRATIONNELLE CENTRALE PARTICIPE à LA POLITIQUE MILITAIRE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET AGIT EN TANT QU’UNITé STRUCTURELLE DE PREMIER PLAN AU SEIN DE L’éTAT- MAJOR GéNéRAL DANS LE CADRE DU SYSTèME DE PLANIFICATION ET DE GESTION STRATéGIQUES. EN SA QUALITé, SERGEY LAGODIUK SUPERVISE LES ACTIONS DE LA DIRECTION OPéRATIONNELLE CENTRALE. EN OUTRE, SERGEY LAGODIUK EST MEMBRE DU CONSEIL CONJOINT DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET PARTICIPE DONC à LA COOPéRATION BILATéRALE ENTRE LA RUSSIE ET LA BIéLORUSSIE DANS LE DOMAINE MILITAIRE. LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE EST UTILISéE COMME “PLAQUE TOURNANTE” MILITAIRE DE L’ARMéE RUSSE ET EXERCE UNE PRESSION STRATéGIQUE SUR L’UKRAINE POUR QU’ELLE MAINTIENNE SES TROUPES PRèS DE LA FRONTIèRE, AFFAIBLISSANT AINSI LES CAPACITéS DéFENSIVES DE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, SERGEY LAGODIUK, EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL CONJOINT DU MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE ET DE LA RUSSIE, APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LADéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6954

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10901.17 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70011 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10901.17 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Lagodiuk est chef d’état-major adjoint des forces armées de la République de Biélorussie et chef de la direction opérationnelle centrale. La direction opérationnelle centrale participe à la politique militaire de la République de Biélorussie et agit en tant qu’unité structurelle de premier plan au sein de l’état- major général dans le cadre du système de planification et de gestion stratégiques. En sa qualité, Sergey Lagodiuk supervise les actions de la direction opérationnelle centrale. En outre, Sergey Lagodiuk est membre du conseil conjoint du ministère de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La République de Biélorussie est utilisée comme “plaque tournante” militaire de l’armée russe et exerce une pression stratégique sur l’Ukraine pour qu’elle maintienne ses troupes près de la frontière, affaiblissant ainsi les capacités défensives de l’Ukraine. Par conséquent, Sergey Lagodiuk, en tant que membre du conseil conjoint du ministère de la défense de la République de Biélorussie et de la Russie, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de ladéstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-AU4X7RBKhajV3wSu7xbAnU Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Sergey Lagodiuk est chef d’état-major adjoint des forces armées de la République de Biélorussie et chef de la direction opérationnelle centrale. La direction opérationnelle centrale participe à la politique militaire de la République de Biélorussie et agit en tant qu’unité structurelle de premier plan au sein de l’état-major général dans le cadre du système de planification et de gestion stratégiques. En sa qualité, Sergey Lagodiuk supervise les actions de la direction opérationnelle centrale. En outre, Sergey Lagodiuk est membre du conseil conjoint du ministère de la défense de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie et participe donc à la coopération bilatérale entre la Russie et la Biélorussie dans le domaine militaire. La République de Biélorussie est utilisée comme “plaque tournante” militaire de l’armée russe et exerce une pression stratégique sur l’Ukraine pour qu’elle maintienne ses troupes près de la frontière, affaiblissant ainsi les capacités défensives de l’Ukraine. Par conséquent, Sergey Lagodiuk, en tant que membre du conseil conjoint du ministère de la défense de la République de Biélorussie et de la Russie, apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Stepan Kirillovich KOVALCHUK

Alias	Ковальчук Степан Кириллович4 KOVALCHUK STEPAN КОВАЛЬЧУК Степан Кириллович Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК
Inn-Code	770371206475
Profile Type	PERSON
Name	ステパン・コヴァリチュク Степан Ковалчук Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК KOVALCHUK STEPAN KIRILLOVICH STEPAN KOVALCHUK STěPAN KOVALčUK Степан Кириллович Ковальчук KOVALCHUK STEPAN KYRYLOVYCH Ковальчук Степан Кирилович KOVALCHUK, STEPAN KIRILLOVICH STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK STEPAN KIRILLOVICH KOVALCHUK
First Name	STEPAN KIRILLOVICH STEPAN KIRILLOVICH STěPAN STEPAN Степан STEPAN KIRILLOVICH
Middle Name	KIRILLOVICH Кириллович
Last Name	KOVALCHUK KOVALCHUK Ковалчук KOVALčUK Ковальчук КОВАЛЬЧУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1994-05-03
Birth-Place	（ロシア） RUSSIA RUSSIE
Position	ユーリー・コバリチュクの親族 SENIOR VICE PRESIDENT FOR MEDIA STRATEGY AND SERVICE DEVELOPMENT AT VK, A SOCIAL MEDIA NETWORK. IN SEPTEMBER 2023, APPOINTED AS HEAD OF THE “SOCIAL PLATFORMS AND MEDIA CONTENT” BUSINESS GROUP. RELATION OF YURI KOVALCHUK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	STEPAN KOVALCHUK IS THE GREAT-NEPHEW OF YURIY KOVALCHUK. IN DECEMBER 2021 THE COMPANY SOGAZ, WHICH IS CONTROLLED BY YURIY KOVALCHUK, ACQUIRED SHARES OF THE SOCIAL MEDIA NETWORK VK. CONSEQUENTLY, STEPAN KOVALCHUK WAS PROMOTED TO SENIOR VICE PRESIDENT FOR MEDIA STRATEGY AND SERVICE DEVELOPMENT AT VK, AND IN SEPTEMBER 2023, WAS APPOINTED AS HEAD OF THE “SOCIAL PLATFORMS AND MEDIA CONTENT” BUSINESS GROUP. STEPAN KOVALCHUK IS THEREFORE A NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON, YURIY KOVALCHUK, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, CO-FOUNDER OF THE SO-CALLED OZERO DACHA, A COOPERATIVE SOCIETY BRINGING TOGETHER AN INFLUENTIAL GROUP OF INDIVIDUALS AROUND PUTIN AND THE CHAIRMAN AND LARGEST SHAREHOLDER OF BANK ROSSIYA. STEPAN KOVALCHUK EST LE PETIT-NEVEU DE YURIY KOVALCHUK. EN DéCEMBRE 2021, LA SOCIéTé SOGAZ, CONTRôLéE PAR YURIY KOVALCHUK, A ACQUIS DES ACTIONS DU RéSEAU DE MéDIAS SOCIAUX VK. PAR CONSéQUENT, STEPAN KOVALCHUK A éTé PROMU AU POSTE DE PREMIER VICE-PRéSIDENT CHARGé DE LA STRATéGIE MéDIATIQUE ET DU DéVELOPPEMENT DES SERVICES CHEZ VK ET, EN SEPTEMBRE 2023, IL A éTé NOMMé à LA TêTE DU GROUPE "PLATEFORMES SOCIALES ET CONTENU MéDIATIQUE". STEPAN KOVALCHUK EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE éTROITEMENT ASSOCIéE à UNE PERSONNE INSCRITE SUR UNE LISTE, YURIY KOVALCHUK, CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, COFONDATEUR DE LA SOCIéTé "OZERO DACHA", UNE SOCIéTé COOPéRATIVE REGROUPANT DES PERSONNES INFLUENTES AUTOUR DE POUTINE, ET PRéSIDENT ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE BANK ROSSIYA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5304 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35784

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9312.69 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1001 Country: Canada Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58944 Start Date: 2022-12-21 2024-03-22 Listing Date: 2022-12-21 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9312.69 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9312.69 Country: France Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Stepan Kovalchuk est le petit-neveu de Yuriy Kovalchuk. En décembre 2021, la société Sogaz, contrôlée par Yuriy Kovalchuk, a acquis des actions du réseau de médias sociaux VK. Par conséquent, Stepan Kovalchuk a été promu au poste de premier vice-président chargé de la stratégie médiatique et du développement des services chez VK et, en septembre 2023, il a été nommé à la tête du groupe "plateformes sociales et contenu médiatique". Stepan Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, connaissance de longue date du président Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0854 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect that Stepan KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his son. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0854 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Stepan KOVALCHUK is closely associated with KIRILL KOVALCHUCK (RUS0853) as his son. KIRILL KOVALCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 60 Start Date: 2022-03-15 Country: Japan Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Stepan Kovalchuk est le petit-neveu de Yuriy Kovalchuk. En décembre 2021, la société Sogaz, contrôlée par Yuriy Kovalchuk, a acquis des actions du réseau de médias sociaux VK. Par conséquent, Stepan Kovalchuk a été promu au poste de premier vice-président chargé de la stratégie médiatique et du développement des services chez VK et, en septembre 2023, il a été nommé à la tête du groupe "plateformes sociales et contenu médiatique". Stepan Kovalchuk est donc une personne physique étroitement associée à une personne inscrite sur une liste, Yuriy Kovalchuk, connaissance de longue date du président Vladimir Poutine, cofondateur de la société "Ozero Dacha", une société coopérative regroupant des personnes influentes autour de Poutine, et président et principal actionnaire de Bank Rossiya. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35784 Country: United States Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6TX Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-WrmNaxQrcwi2T9yFnKPEq5 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Evgeniy Grigorievitch KAPSHUK

Alias	КАПШУК Евгений Григорьевич KAPSHUK EVGENII Капшук Евгений Григорьевич Капшук Євген Григорович
ID Number	773128151404
Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	KAPSHUK EVGENIY GRIGORIEVITCH JEVGENIJ GRIGORJEVITJ KAPSJUK エヴゲーニー・カプシュク JEVGENIJ KAPšUK Капшук Євген Григорович EVGENIY KAPSHUK EVGENIY GRIGORIEVITCH KAPSHUK KAPSHUK YEVHEN HRYHOROVYCH Евгений Григорьевич КАПШУК
First Name	EVGENIY GRIGORIEVITCH JEVGENIJ Евгений EVGENIY
Middle Name	GRIGORIEVITCH Григорьевич GRIGORJEVITJ
Last Name	KAPSHUK KAPSJUK KAPSHUK КАПШУК KAPšUK
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-07-15
Position	ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニット司令官 COMMANDER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF COMMANDER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF COLONEL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-21
Modified At	2023-12-21
Tax Number	773128151404
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LE COLONEL EVGENIY KAPSHUK EST UN COMMANDANT DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE COLONEL EVGENIY KAPSHUK EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 773128151404 (RUSSIE) RANK: COLONEL COLONEL EVGENIY KAPSHUK IS A COMMANDER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. COLONEL EVGENIY KAPSHUK IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. TAX ID NO. 773128151404 (RUSSIA)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5310

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9306.96 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: Belgium Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58760 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 2023-12-21 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9306.96 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: European Union Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/806 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9306.96 Country: France Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le colonel Evgeniy Kapshuk est un commandant de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le colonel Evgeniy Kapshuk est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 675 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023 Reason: Le colonel Evgeniy Kapshuk est un commandant de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le colonel Evgeniy Kapshuk est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Y2xFUkJUWrcW5sMHasg4Xe Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 Status: active

4. Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

Alias	Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК KUPRIYANYUK VLADIMIR Владимир Николаевич Куприянюк КУПРИЯНЮК, Владимир Николаевич Куприянюк Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК Владимир Николаевич Купріянюк Володимир Миколайович
Inn-Code	3110772C001PB8
Profile Type	PERSON
Name	Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК VLADIMIR NIKOLJAEVITJ KUPRIJANJUK KUPRIIANIUK VOLODYMYR MYKOLAIOVYCH VLADIMIR KUPRIJAňUK KUPRIYANYUK VLADIMIR NIKOLAEVICH Купріянюк Володимир Миколайович VLADIMIR NIKOLAEVICH KUPRIYANYUK VLADIMIR KUPRIJANJUK
First Name	VLADIMIR VLADIMIR NIKOLAEVICH Владимир VLADIMIR NIKOLAEVICH
Middle Name	Николаевич NIKOLJAEVITJ NIKOLAEVICH
Last Name	KUPRIJANJUK KUPRIJANJUK КУПРИЯНЮК KUPRIYANYUK KUPRIJAňUK KUPRIYANYUK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-07-11
Birth-Place	KAMENYUKI BELARUS, VILLAGE OF KAMENYUKI, KAMENETSKY DISTRICT, VILLAGE OF KAMENYUKI VILLAGE DE KAMENYUKI, DISTRICT DE KAMENETSKY, RéGION/OBLAST DE BREST : BIÉLORUSSIE KAMENYUKI BELARUS BELARUS, VILLAGE OF KAMENYUKI, KAMENETSKY DISTRICT VILLAGE DE KAMENYUKI, DISTRICT DE KAMENETSKY, RéGION/OBLAST DE BREST,EX-URSS BELARUS, VILLAGE OF KAMENYUKI, KAMENETSKY DISTRICT
Position	HEAD OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE - DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES; FORMER FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT ANCIEN PREMIER COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL DE L'OUEST Начальник штабу - перший заступник командувача військ Західного оперативного командування Збройних сил Республіки Білорусь HEAD OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE - DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES; FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT — CHEF ADJOINT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES; ANCIEN PREMIER COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL DE L’OUEST CHEF ADJOINT DE L'éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES CHIEF OF STAFF – WESTERN OPERATIONAL COMMAND
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: HEAD OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE - DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES; FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND CHIEF OF STAFF, FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE TROOPS OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BELARUS VLADIMIR KUPRIYANYUK IS THE HEAD OF THE MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE - DEPUTY CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES AND FIRST DEPUTY COMMANDER OF THE BELARUSSIAN WESTERN OPERATIONAL COMMAND. HE IS PART OF THE BELARUSSIAN ARMY, WHICH HAS SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN THIS POSITION HE IS RESPONSIBLE FOR THE PARTICIPATION OF THE TROOPS UNDER HIS COMMAND IN THE JOINT BELARUSSIAN-RUSSIAN MILITARY EXERCISES PRECEDING THE MILITARY BUILD-UP AT THE UKRAINIAN BORDER WHICH PREPARED AND FACILITATED THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEBRUARY 2022. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. VLADIMIR KUPRIYANYUK EST CHEF DE LA DIRECTION GéNéRALE DU RENSEIGNEMENT — CHEF ADJOINT DE L’éTAT-MAJOR DES FORCES ARMéES ET ANCIEN PREMIER COMMANDANT ADJOINT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL DE L’OUEST DE LA BIéLORUSSIE. IL APPARTIENT à L’ARMéE BIéLORUSSE, QUI A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. À CE TITRE, IL EST RESPONSABLE DE LA PARTICIPATION DES TROUPES SOUS SON COMMANDEMENT AUX EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS RUSSO-BIéLORUSSES QUI ONT PRéCéDé LE RENFORCEMENT DES FORCES MILITAIRES à LA FRONTIèRE UKRAINIENNE, QUI ONT PRéPARé ET FACILITé L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4258

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7497.43 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 85 Country: Canada Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50418 Start Date: 2022-03-04 2024-03-22 Listing Date: 2022-03-04 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7497.43 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7497.43 Country: France Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Kupriyanyuk est chef de la direction générale du renseignement — chef adjoint de l’état-major des forces armées et ancien premier commandant adjoint du commandement opérationnel de l’Ouest de la Biélorussie. Il appartient à l’armée biélorusse, qui a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. À ce titre, il est responsable de la participation des troupes sous son commandement aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont précédé le renforcement des forces militaires à la frontière ukrainienne, qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0714 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-01 Country: United Kingdom Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK is the Chief of Staff of the Western Operational Command of the Belarus armed forces. There are reasonable grounds to suspect that he participated in joint exercises with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine. Therefore, he has been involved in engaging or providing support for policies and actions that destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0714 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK is the Chief of Staff of the Western Operational Command of the Belarus armed forces. There are reasonable grounds to suspect that he participated in joint exercises with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine. Therefore, he has been involved in engaging or providing support for policies and actions that destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Vladimir Kupriyanyuk est chef de la direction générale du renseignement — chef adjoint de l’état-major des forces armées et ancien premier commandant adjoint du commandement opérationnel de l’Ouest de la Biélorussie. Il appartient à l’armée biélorusse, qui a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. À ce titre, il est responsable de la participation des troupes sous son commandement aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont précédé le renforcement des forces militaires à la frontière ukrainienne, qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-dVK8wn8MyPxLUugiftQEF3 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sergey Alekseevich GAVRILCHUK

Alias	GAVRYLCHYK SERGIY OLEKSIYOVICH ГАВРИЛЬЧУК Сергій Олексійович SERHII HAVRYLCHUK SERGIY OLEKSIYOVICH GAVRYLCHYK ГАВРИЛЬЧУК Сергей Алексеевич Сергій Олексійович ГАВРИЛЬЧУК Гаврильчук Сергій Олексійович Сергей Алексеевич ГАВРИЛЬЧУК HAVRYLCHUK SERHII
Profile Type	PERSON
Name	Сергей Гаврилчук SERHIJ OLEKSIJOVYTJ HAVRYLTJUK SERGEY ALEKSEEVICH GAVRILCHUK SERHII HAVRYLCHUK SERGEJ ALEKSEJEVITJ GAVRILTJUK SERGEJ GAVRILčUK SERGIY OLEKSIYOVICH GAVRYLCHYK Сергій Олексійович ГАВРИЛЬЧУК SERHIJ HAVRILčUK Гаврильчук Сергій Олексійович SERGEJ GAVRIľčUK SERHIJ HAVRYLTJUK Сергей Алексеевич ГАВРИЛЬЧУК HAVRYLCHUK SERHII OLEKSIIOVYCH GAVRILCHUK SERGEY ALEKSEEVICH
First Name	Сергій SERHIJ SERGEJ SERGEY ALEKSEEVICH SERHII Сергей SERGIY SERGEY
Middle Name	ALEKSEJEVITJ OLEKSIYOVICH OLEKSIJOVYTJ Алексеевич Олексійович ALEKSEEVICH
Last Name	GAVRYLCHYK GAVRILTJUK HAVRYLTJUK HAVRILčUK GAVRIľčUK Гаврилчук GAVRILCHUK GAVRILCHUK HAVRYLCHUK GAVRYLCHYK ГАВРИЛЬЧУК HAVRYLCHUK GAVRILčUK
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1977-09-30 1977-05-30
Position	MEMBRE DU CONSEIL DU VILLAGE DE GVARDEYSKAYA DU DISTRICT DE SIMFEROPOL DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE, REPRéSENTANT LE PARTI “RUSSIE UNIE" CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE “YUNARMY” DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE; MEMBRE DU CONSEIL DU VILLAGE DE GVARDEYSKAYA DU DISTRICT DE SIMFEROPOL DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE, REPRéSENTANT LE PARTI “RUSSIE UNIE” CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE “YUNARMY” DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE HEAD OF THE REGIONAL HEADQUARTERS OF YUNARMIYA OF THE REPUBLIC OF CRIMEA; DEPUTY OF THE GVARDEYSKAYA VILLAGE COUNCIL OF THE SIMFEROPOLDISTRICT OF THE “REPUBLIC OF CRIMEA”, REPRESENTING THE UNITED RUSSIA PARTY
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2024-01-31
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SERGEY GAVRILCHUK IS HEAD OF THE YUNARMIYA REGIONAL HEADQUARTERS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND A MEMBER OF THE “UNITED RUSSIA” PARTY. THE ALL-RUSSIA “YOUNG ARMY” MILITARY PATRIOTIC SOCIAL MOVEMENT (YUNARMIYA) IS A RUSSIAN PARAMILITARY ORGANISATION. IN HIS CAPACITY AS THE REGIONAL HEAD OF YUNARMIYA, HE ORGANISES ACTIVITIES THAT PROMOTE MILITARY TRAINING AND PREPARATION OF YOUTH FOR MILITARY SERVICE IN THE RUSSIAN ARMY. THEREFORE, SERGEY GAVRILCHUK IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH YUNARMIYA. FUNCTION: HEAD OF THE REGIONAL HEADQUARTERS OF YUNARMIYA OF THE REPUBLIC OF CRIMEA; DEPUTY OF THE GVARDEYSKAYA VILLAGE COUNCIL OF THE SIMFEROPOL DISTRICT OF THE “REPUBLIC OF CRIMEA”, REPRESENTING THE UNITED RUSSIA PARTY SERGEY GAVRILCHUK EST CHEF DU QUARTIER GéNéRAL RéGIONAL DE YUNARMIYA DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE ET MEMBRE DU PARTI “RUSSIE UNIE”. LE MOUVEMENT SOCIAL PATRIOTIQUE MILITAIRE PANRUSSE DE LA “JEUNE ARMéE” (YUNARMIYA) EST UNE ORGANISATION PARAMILITAIRE RUSSE. EN SA QUALITé DE CHEF RéGIONAL DE YUNARMIYA, IL ORGANISE DES ACTIVITéS VISANT à PROMOUVOIR LA FORMATION MILITAIRE ET LA PRéPARATION DE LA JEUNESSE AU SERVICE MILITAIRE DE L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, SERGEY GAVRILCHUK SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à YUNARMIYA.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6959

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10907.11 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70320 Start Date: 2024-01-31 2023-12-21 Listing Date: 2024-01-31 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10907.11 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Gavrilchuk est chef du quartier général régional de Yunarmiya de la République de Crimée et membre du parti “Russie unie”. Le mouvement social patriotique militaire panrusse de la “Jeune armée” (Yunarmiya) est une organisation paramilitaire russe. En sa qualité de chef régional de Yunarmiya, il organise des activités visant à promouvoir la formation militaire et la préparation de la jeunesse au service militaire de l’armée russe. Par conséquent, Sergey Gavrilchuk soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre associé à Yunarmiya. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Sergey Gavrilchuk est chef du quartier général régional de Yunarmiya de la République de Crimée et membre du parti “Russie unie”. Le mouvement social patriotique militaire panrusse de la “Jeune armée” (Yunarmiya) est une organisation paramilitaire russe. En sa qualité de chef régional de Yunarmiya, il organise des activités visant à promouvoir la formation militaire et la préparation de la jeunesse au service militaire de l’armée russe. Par conséquent, Sergey Gavrilchuk soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre associé à Yunarmiya. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-ngrkaUZn8Zw7HpaekNF2Nu Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. PAE WON UK

Alias	배원욱 PAE WO'N-UK PAE WO'N UK WO'N-UK PAE
ID Number	472120208
Profile Type	PERSON
Name	ペ・ウォンウク باي وون أوك PAE, WON UK PAE WON UK WO'N-UK PAE WON UK PAE WON UK PAE PAE WON UK
First Name	PAE WO'N-UK WON UK PAE PAE باي WON UK WO'N-UK
Last Name	PAE WON UK PAE PAE WO'N-UK UK
Country	CHINA NORTH KOREA
Nationality	NORTH KOREA
Birth Date	1969-08-22
Position	PAE WON UK IS AN OVERSEAS DAESONG BANK REPRESENTATIVE デソン・バンクの海外における代表者 OVERSEAS DAESONG BANK REPRESENTATIVE KOREA DAESONG BANK REPRESENTATIVE OVERSEAS DAESONG BANK REPRESENTATIVE
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2017-12-22
Modified At	2020-12-31
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS DPRK REPORTS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	BEIJING BEIJING, CHN
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY SANCTIONED ENTITY
Notes	N° PASSEPORT : 472120208 : VENANT à EXPIRATION LE 22/02/2017 GENDER: MALE EST UN REPRéSENTANT DE LA DAESONG BANK à L'éTRANGER PAE WON UK IS AN OVERSEAS DAESONG BANK REPRESENTATIVE. PASSPORT NO: 472120208 (EXPIRES 22 FEB 2017). GENDER: MALE. UNLI-22.12.2017 PAE WON UK IS AN OVERSEAS DAESONG BANK REPRESENTATIVE. 性別：男性
Description	OVERSEAS DAESONG BANK (KPE.035) REPRESENTATIVE IN BEIJING. ACCORDING TO CHINESE AUTHORITIES, "CHINA HAS CLOSED ALL THE REPRESENTATIVE OFFICES OF THE DPRK FINANCIAL INSTITUTIONS IN CHINA, AND ALL THE RELEVANT REPRESENTATIVES IN CHINA HAVE LEFT CHINA".
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2532 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22987

18 Sanctions

1. Sanction Caption: 1718 (DPRK)

Sanction Caption	1718 (DPRK)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2017-12-23 Country: Australia Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: 1718 (DPRK) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 22 Dec. 2017

2. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4270.33 Start Date: 2018-01-09 Listing Date: 2018-01-09 Country: Belgium Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: PRK Reason: 2018/12 (OJ L4) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0012&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 18 M...

Sanction Caption	Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 37743 Start Date: 2017-12-22 Listing Date: 2017-12-27 Country: Switzerland Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: Ordinance of 18 May 2016 on measures against North Korea (SR 946.231.127.6), annexes 1 et 6 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: PRK

Sanction Caption	PRK
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4270.33 Start Date: 2018-01-09 Listing Date: 2018-01-09 Country: European Union Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: PRK Reason: 2018/12 (OJ L4) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0012&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730

6. Sanction Caption: décision du comi...

Sanction Caption	décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: (UE) 2018/12 du 08/01/2018 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509) Reason: Est un représentant de la Daesong Bank à l'étranger Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Democratic Pe...

Sanction Caption	The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: DPR0249 Start Date: 2017-12-22 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Prevention of business arrangements Prohibition of port entry Chartering of Ships Asset freeze UNSC Id: KPi.072 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Democratic People...

Sanction Caption	Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: DPR0249 Start Date: 2017-12-22 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2017-12-22 Country: United Kingdom Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: Democratic People's Republic of Korea Provisions: Asset freeze UNSC Id: KPi.072 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: #72 53(#72) Start Date: 2017-12-28 2017-11-07 Country: Japan Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Resolution 2397 (...

Sanction Caption	Resolution 2397 (2017)
Sanction Datasets	DPRK Reports
Sanction First Seen	2023-08-08
Sanction Last Change	2023-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: UN Security Council Sanction Description "Pae Won Uk is an overseas Daesong Bank representative." Start Date: 2017-12-22 Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: Resolution 2397 (2017) Reason: S/RES/2397 (2017) p9 UNSC Id: KPi.072 Source URL: https://www.nknews.org/pro/wp-content/uploads/sites/4/2018/04/2397.pdf Summary: Designated

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Provisions: décision du comité des sanctions des Nations unies du 22/12/2017,; (UE) 2018/12 du 08/01/2018 Reason: Est un représentant de la Daesong Bank à l'étranger Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Comitetul Consili...

Sanction Caption	Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluția 1718 (2006) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22987 Country: United States Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: SDN List Provisions: Block DPRK4 Reason: Executive Order 13810 (North Korea) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

14. Sanction Caption: Asset freezes wit...

Sanction Caption	Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.
Sanction Datasets	Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Sanction First Seen	2024-09-05
Sanction Last Change	2024-09-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance - Financial Crimes Investigation Board Listing Date: 2021-02-24 2017-12-22 Country: Türkiye Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: Asset freezes within the scope of Articles 3.A and 3.B of Law No. 7262, aimed at preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction. Source URL: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2024/05/D-7262-SAYILI-KANUN-3.A-VE-3.B-MADDELERI.xlsx https://en.hmb.gov.tr/fcib-tf-current-list

15. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1718 (2006)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2017-12-26 Listing Date: 2017-12-26 Country: Ukraine Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: Резолюція РБ ООН 1718 (2006) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

16. Sanction Caption: DPRK

Sanction Caption	DPRK
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2017-12-22 Listing Date: 2017-12-22 Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: DPRK UNSC Id: KPi.072 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN3K Start Date: 2017-09-26 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

18. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2017-12-22 Country: South Africa Entity: NK-nxKrQTA8qErDhAYKqAfdR2 UNSC Id: KPi.072 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

7. Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

Alias	Мікалай Рагашчук ROGASHCHUK NIKOLAY Рогащук Микола Михайлович Николай Рогащук Мікалай Міхайлавіч Рагашчук Рогащук Николай Михайлович Николай Михайлович Рогащук NIKOLAI ROGASHCHUK Рагашчук Мікалай Міхайлавіч MIKALAI RAHASHCHUK РОГАЩУК Николай Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	ROGASHCHUK NIKOLAI MIKHAILOVICH NIKOLAJ MICHAJLOVITJ ROGASJTJUK MIKALAJ RAHASCUK Рогащук Микола Михайлович Мікалай Міхайлавіч Рагашчук Рогащук, Николай Михайлович NIKOLAI MIKHAILOVICH ROGASHCHUK ROHASHCHUK MYKOLA MYKHAILOVYCH NIKOLAJ ROGAščUK MIKALAJ RAHAščUK Николай Михайлович РОГАЩУК NIKOLAY MIKHAILOVICH ROGASHCHUK
First Name	NIKOLAY MIKHAILOVICH NIKOLAI Николай NIKOLAI MIKHAILOVICH NIKOLAJ
Middle Name	MIKHAILOVICH MICHAJLOVITJ Михайлович
Last Name	ROGAščUK ROGASJTJUK РОГАЩУК ROGASHCHUK ROGASHCHUK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1979-04-22
Birth-Place	PINSK PINSK BELARUS
Position	CHEF ADJOINT DU CABINET DU PRéSIDENT ALIKSANDR LUKASHENKA ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF BELARUS AND INSPECTOR FOR THE GOMEL REGION CHEF ADJOINT DU CABINET DU PRéSIDENT ALIKSANDR LUKASHENKA. Помічник Президента Республіки Білорусь – інспектор по Гомельській області. DEPUTY CHIEF OF STAFF TO THE PRESIDENT ALIKSANDR LUKASHENKA. HE IS FORMER PRESIDENTIAL AIDE TO ALIKSANDR LUKASHENKA AND THE INSPECTOR FOR THE GOMEL REGION. BELARUS PRESIDENT AIDE — INSPECTOR FOR HOMIEĺ REGION (2021-2022)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. NIKOLAI ROGASHCHUK IS DEPUTY CHIEF OF STAFF TO THE PRESIDENT ALIKSANDR LUKASHENKA. HE IS FORMER PRESIDENTIAL AIDE TO ALIKSANDR LUKASHENKA AND THE INSPECTOR FOR THE GOMEL REGION. IN THIS FUNCTION, HE PROVIDED SUPPORT FOR THE JOINT RUSSIAN-BELARUSSIAN MILITARY EXERCISES WHICH PREPARED THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEBRUARY 2022. NIKOLAI ROGASHCHUK EST CHEF ADJOINT DU CABINET DU PRéSIDENT ALIKSANDR LUKASHENKA. IL EST ANCIEN CONSEILLER DU PRéSIDENT ALIKSANDR LUKASHENKA ET INSPECTEUR POUR LA RéGION DE GOMEL. EN CETTE QUALITé, IL A APPORTé UN SOUTIEN AUX EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS RUSSO-BIéLORUSSES EN PRéLUDE à L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS. POSITION: DEPUTY CHIEF OF STAFF TO THE PRESIDENT ALIKSANDR LUKASHENKA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4265

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7504.43 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q106399806 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 78 Country: Canada Entity: Q106399806 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50472 Start Date: 2022-03-04 2023-12-21 Listing Date: 2022-03-04 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q106399806 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7504.43 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q106399806 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q106399806 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7504.43 Country: France Entity: Q106399806 Program: (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolai Rogashchuk est chef adjoint du cabinet du président Aliksandr Lukashenka. Il est ancien conseiller du président Aliksandr Lukashenka et inspecteur pour la région de Gomel. En cette qualité, il a apporté un soutien aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses en prélude à l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0717 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-01 Country: United Kingdom Entity: Q106399806 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in in destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, on the basis of having been, and being, involved in engaging in or providing support for policies or actions, which destabilise Ukraine or undermine or threated the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0717 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q106399806 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been involved in in destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, on the basis of having been, and being, involved in engaging in or providing support for policies or actions, which destabilise Ukraine or undermine or threated the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q106399806 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Nikolai Rogashchuk est chef adjoint du cabinet du président Aliksandr Lukashenka. Il est ancien conseiller du président Aliksandr Lukashenka et inspecteur pour la région de Gomel. En cette qualité, il a apporté un soutien aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses en prélude à l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q106399806 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Igor Borisovich BAGNYUK

Alias	Багнюк Игорь Борисович BAGNIUK IGOR IGOR BAGNYUK Игорь Багнюк Багнюк Ігор Борисович БАГНЮК Игорь Борисович
ID Number	770470599386 (
Title	LIEUTENANT COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	BAHNIUK IHOR BORYSOVYCH IGOR BORISOVITJ BAGNJUK BAGNYUK IGOR BORISOVICH IGOR BAGNYUK Багнюк Ігор Борисович IGOR BAGňUK イーゴリ・バグニュク Игорь Борисович БАГНЮК IGOR BORISOVICH BAGNYUK IGOR BAGNIUK IGOR BAGNJUK
First Name	IGOR BORISOVICH Игорь IGOR
Middle Name	BORISOVITJ BORISOVICH Борисович
Last Name	BAGNJUK BAGNYUK BAGňUK BAGNIUK BAGNYUK БАГНЮК
Country	LATVIA RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-04-30
Birth-Place	RIGA, LATVIA RIGA, LATVIA RIGA RIGA : LETTONIE
Position	COMMANDER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF COMMANDANT DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニット司令官 COMMANDER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES LIEUTENANT-COLONEL LIEUTENANT COLONEL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2022-12-21
Modified At	2024-10-07
Tax Number	770470599386
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	LE LIEUTENANT COLONEL IGOR BAGNYUK EST UN COMMANDANT DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L'UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D'AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D'OCTOBRE 2022. LE LIEUTENANTCOLONEL IGOR BAGNYUK EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. RANK: LIEUTENANT COLONEL TAX ID NO. 770470599386 (RUSSIA) COLONEL, COMMANDER OF THE MISSILE WEAPONS PRE-PLANNING GROUP OF THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF THE GENERAL STAFF OF THE RUSSIAN ARMED FORCES LIEUTENANT COLONEL IGOR BAGNYUK IS A COMMANDER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APR TO OCT 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCT 2022 ALONE. LIEUTENANT COLONEL IGOR BAGNYUK IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. N° D’IDENTIFICATION FISCALE : 770470599386 (RUSSIE) RUSSIAN LIEUTENANT COLONEL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5308

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9308.94 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: Belgium Entity: Q114875600 Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 58808 Start Date: 2022-12-21 2023-11-02 Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q114875600 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9308.94 Start Date: 2023-04-15 Listing Date: 2023-04-14 Country: European Union Entity: Q114875600 Program: UKR Reason: 2023/806 (OJ L101) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q114875600 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/806 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9308.94 Country: France Entity: Q114875600 Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le lieutenant colonel Igor Bagnyuk est un commandant de l'unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l'état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l'Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d'avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d'octobre 2022. Le lieutenantcolonel Igor Bagnyuk est donc une personne physique responsable d'actions ou de politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 677 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: Q114875600 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q114875600 Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/806 du 13/04/2023 Reason: Le lieutenant-colonel Igor Bagnyuk est un commandant de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le lieutenant-colonel Igor Bagnyuk est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: Q114875600 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q114875600 Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Andrey Vladimirovich ZHUK

Alias	Андрэй Жук ANDREJ ZUK Жук Андрій Володимирович Андрей Владимирович Жук Андрей Владимирович ЖУК Жук Андрей Владимирович ANDREJ ŽUK Андрей Жук ZHUK ANDREY
Inn-Code	13060869A007PB3
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY VLADIMIROVICH ZHUK ANDREJ ZUK ANDREJ ŽUK Андрэй Уладзіміравіч Жук ZHUK ANDRII VOLODYMYROVYCH Жук Андрій Володимирович Андрей Владимирович Жук Андрей Владимирович ЖУК ANDREY VLADIMIROVICH ZHUK ANDREJ ZJUK ANDREY ZHUK ZHUK ANDREY
First Name	ANDREJ ANDREY VLADIMIROVICH Андрей ANDREY
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	ZHUK ZUK ЖУК ZUK ŽUK ZHUK
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1969-08-06
Birth-Place	GORKI, MOGILEV REGION BELARUS GORKI, MOGILEV REGION, BELARUSIAN SSR (BELARUS) GORKI : RUSSIE GORKI, MOGILEV REGION BELARUS, GORKI GORKI, EX-URSS HORKI
Position	VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA BIéLORUSSIE GéNéRAL DE DIVISION DEPUTY MINISTER OF DEFENCE Заступник Міністра оборони Республіки Білорусь. VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA BIéLORUSSIE, GéNéRAL DE DIVISION DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF BELARUS, MAJOR GENERAL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2022-02-25
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	BELARUS, 220034 MINSK, MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, 1 KOMMUNISTICHESKAYA ST.
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	ANDREY ZHUK IS DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS. IN THIS CAPACITY HE PARTICIPATED IN THE JOINT MILITARY EXERCISES OF RUSSIA AND BELARUS PRECEDING THE MILITARY BUILD-UP AT THE UKRAINIAN BORDER WHICH PREPARED AND FACILITATED THE RUSSIAN MILITARY AGGRESSION OF 24 FEB 2022. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. ANDREY ZHUK EST VICE-MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. EN CETTE QUALITé, IL A PARTICIPé AUX EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS RUSSO-BIéLORUSSES QUI ONT PRéCéDé LE RENFORCEMENT DES FORCES MILITAIRES à LA FRONTIèRE UKRAINIENNE, QUI ONT PRéPARé ET FACILITé L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE DU 24 FéVRIER 2022. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS. беларускі ваенны дзеяч, намеснік Міністра абароны Рэспублікі Беларусь (з 2021), генерал-маёр (2016) DEPUTY MINISTER OF DEFENSE OF BELARUS BELARUS DEPUTY MINISTER OF DEFENCE. FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF DEFENCE OF BELARUS, MAJOR GENERAL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4262

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q115180302 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7501.46 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q115180302 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 50 Country: Canada Entity: Q115180302 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50451 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q115180302 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7501.46 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q115180302 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q115180302 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7501.46 Country: France Entity: Q115180302 Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Zhuk est vice-ministre de la défense de la République de Biélorussie. En cette qualité, il a participé aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont précédé le renforcement des forces militaires à la frontière ukrainienne, qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0260 Start Date: 2022-03-01 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q115180302 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As Deputy Minister of Defence, Major General Andrey Zhuk is an active and senior military leader in Belarus and, as part of the top-level chain of command, is responsible for directing the actions of the Belarusian armed forces, which have supported and enabled Russia’s invasion of Ukraine. The Belarusian armed forces have conducted joint military exercises with Russian armed forces, and also consented to the deployment of Russian troops along the border of Belarus with Ukraine, which has directly contributed to Russia’s ability to both threaten and attack Ukraine, including from positions in Belarus. Zhuk therefore is or has been involved in destabilising Ukraine and undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0260 Start Date: 2022-03-01 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-01 Country: United Kingdom Entity: Q115180302 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As Deputy Minister of Defence, Major General Andrey Zhuk is an active and senior military leader in Belarus and, as part of the top-level chain of command, is responsible for directing the actions of the Belarusian armed forces, which have supported and enabled Russia’s invasion of Ukraine. The Belarusian armed forces have conducted joint military exercises with Russian armed forces, and also consented to the deployment of Russian troops along the border of Belarus with Ukraine, which has directly contributed to Russia’s ability to both threaten and attack Ukraine, including from positions in Belarus. Zhuk therefore is or has been involved in destabilising Ukraine and undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q115180302 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Andrey Zhuk est vice-ministre de la défense de la République de Biélorussie. En cette qualité, il a participé aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses qui ont précédé le renforcement des forces militaires à la frontière ukrainienne, qui ont préparé et facilité l’agression militaire russe du 24 février 2022. Il est donc responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-17 Country: New Zealand Entity: Q115180302 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q115180302 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Dzmitry Aliaksandrovich ZHUK

Alias	DMITRY ALEKSANDROVICH ZHUK ZHUK DMITRI ALEKSANDROVICH ЖУК Дзмітрый Аляксандравіч Дзмітрый Аляксандравіч Жук ЖУК ZHUK DMITRII ALEKSANDROVICH DSMITRYJ SHUK ЖУК Дмитрий Александрович DZMITRY ZHUK DMITRI SHUK Дмитрий Александрович ЖУК DMITRI ALEXANDROWITSCH SCHUK Дзмітрый Аляксандравіч ЖУК Жук, Дмитрий Александрович DZMITRYI ALYAKSANDRAVICH ZHUK DMITRY ZHUK DMITRII ALEKSANDROVICH ZHUK Дмитрий Жук DSMITRYJ ALJAKSANDRAWITSCH SCHUK Жук Дмитрий Александрович DMITRI SCHUK Дмитрий Александрович
ID Number	NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3070770A081PB7 3070770A081PB7
Profile Type	PERSON
Name	DSMITRYJ SCHUK DZMITRYI ZHUK ZHUK DZMITRY ALIAKSANDRAVICH Дмитрий Александрович Жук DZMITRYJ ŻUK DZMITRY ZHUK 德米特里·朱克 DZMITRY ALIAKSANDROVICH ZHUK DMITRIJ ŽUK Дзмітрый Жук ZHUK DZMITRY ALIAKSANDROVICH DZMITRY ZHUK Дмитрий Александрович ЖУК DZMITRYJ ŽUK Дзмітрый Аляксандравіч ЖУК DMITRII ALEKSANDROVICH ZHUK DZMITRY ALIAKSANDRAVICH ZHUK
First Name	Дзмітрый DZMITRY ALIAKSANDROVICH DZMITRYJ DZMITRY Дмитрий DMITRI DMITRII DMITRIJ
Last Name	ZHUK ZHUK ŽUK ЖУК
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1970-07-07
Birth-Place	LETKAUSHCHYNA, RéGION DE MINSK: BIÉLORUSSIE LETKAUSHCHYNA, RéGION DE MINSK BELARUS, LETKAUSHCHYNA LETKAUSHCHYNA LIETKAŭščYNA
Position	DIRECTEUR ET RéDACTEUR EN CHEF DE LA MAISON D’éDITION “BELARUS TODAY” DIRECTEUR ET RéDACTEUR EN CHEF DE LA MAISON D’éDITION “BELARUS TODAY” DIRECTOR AND EDITOR-IN-CHIEF OF THE BELARUS TODAY PUBLISHING HOUSE.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2012-12-13
Modified At	2024-09-13
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DIRECTOR GENERAL (CEO) STATE NEWS AGENCY BELTA SINCE MAY 2003. RESPONSIBLE FOR RELAYING STATE PROPAGANDA IN THE MEDIA, WHICH HAS SUPPORTED AND JUSTIFIED THE REPRESSION OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION AND OF CIVIL SOCIETY ON 19 DEC 2010 USING FALSIFIED INFORMATION. DIRECTOR AND EDITOR-IN-CHIEF OF THE BELARUS TODAY PUBLISHING HOUSE NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3070770A081PB7 PERSONAL ID: 3070770A081PB7 DZMITRY ZHUK EST UN SOUTIEN DE LONGUE DATE D’ALIAKSANDR LOUKACHENKA ET DE SON RéGIME. IL éTAIT AUPARAVANT à LA TêTE DU SERVICE DE PRESSE DE LOUKACHENKA, PUIS, PENDANT UN CERTAIN TEMPS, DIRECTEUR GéNéRAL DE LA PLUS GRANDE AGENCE DE PRESSE PUBLIQUE, L’AGENCE TéLéGRAPHIQUE BIéLORUSSE (BELTA). DEPUIS 2018, IL OCCUPE LE POSTE DE DIRECTEUR ET RéDACTEUR EN CHEF DE LA MAISON D’éDITION “BELARUS TODAY”. À CE TITRE, DZMITRY ZHUK A DéLIBéRéMENT FOURNI AU PUBLIC BIéLORUSSE DE FAUSSES INFORMATIONS SUR LES RéPRESSIONS PERPéTRéES PAR LES AUTORITéS DE L’ÉTAT, PROPAGé LA DéSINFORMATION PRODUITE PAR LES AUTORITéS BIéLORUSSES ET RUSSES ET INCITé à LA HAINE à L’éGARD DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE ET DE LA SOCIéTé CIVILE. IL EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DE LA FAçON DONT “BELARUS TODAY” PRéSENTE LES INFORMATIONS SUR LA SITUATION DANS LE PAYS, APPORTANT AINSI UN SOUTIEN AUX AUTORITéS, Y COMPRIS à LOUKACHENKA. IL SOUTIENT DONC LE RéGIME DE LOUKACHENKA. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. DZMITRY ZHUK IS A LONG-TIME SUPPORTER OF ALIAKSANDR LUKASHENKA AND HIS REGIME. HE WAS PREVIOUSLY THE HEAD OF LUKASHENKA’S PRESS SERVICE AND A LONG-TIME DIRECTOR-GENERAL OF THE BIGGEST STATE NEWS AGENCY, BELARUSIAN TELEGRAPH AGENCY (BELTA). SINCE 2018, HE HAS BEEN THE DIRECTOR AND EDITOR-IN-CHIEF OF THE BELARUS TODAY PUBLISHING HOUSE. IN THIS POSITION, DZMITRY ZHUK HAS WILLINGLY PROVIDED THE BELARUSIAN PUBLIC WITH FALSE INFORMATION ABOUT REPRESSION PERPETRATED BY THE STATE AUTHORITIES, SPREAD DISINFORMATION PRODUCED BY BOTH BELARUSIAN AND RUSSIAN AUTHORITIES AND PROMOTED HATRED TOWARDS DEMOCRATIC OPPOSITION AND CIVIL SOCIETY. HE IS DIRECTLY RESPONSIBLE FOR THE WAY IN WHICH BELARUS TODAY PRESENTS INFORMATION ABOUT THE SITUATION IN THE COUNTRY, LENDING SUPPORT TO THE AUTHORITIES, INCLUDING LUKASHENKA. HE IS THEREFORE SUPPORTING THE LUKASHENKA REGIME. BELARUSIAN STATESMEN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7643

8 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.12165.22 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: Belgium Entity: Q11695766 Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-14
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 77812 Start Date: 2024-08-14 Listing Date: 2024-08-14 Country: Switzerland Entity: Q11695766 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 5007 Start Date: 2012-12-14 2014-11-28 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2014-11-28 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q11695766 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q11695766 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-08-07
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.12165.22 Start Date: 2024-08-05 Listing Date: 2024-07-26 Country: European Union Entity: Q11695766 Program: BLR Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113

6. Sanction Caption: (UE) 2024/2113 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-08-05
Sanction Last Change	2024-08-05
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q11695766 Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dzmitry Zhuk est un soutien de longue date d’Aliaksandr Loukachenka et de son régime. Il était auparavant à la tête du service de presse de Loukachenka, puis, pendant un certain temps, directeur général de la plus grande agence de presse publique, l’Agence télégraphique biélorusse (BelTA). Depuis 2018, il occupe le poste de directeur et rédacteur en chef de la maison d’édition “Belarus Today”. À ce titre, Dzmitry Zhuk a délibérément fourni au public biélorusse de fausses informations sur les répressions perpétrées par les autorités de l’État, propagé la désinformation produite par les autorités biélorusses et russes et incité à la haine à l’égard de l’opposition démocratique et de la société civile. Il est directement responsable de la façon dont “Belarus Today” présente les informations sur la situation dans le pays, apportant ainsi un soutien aux autorités, y compris à Loukachenka. Il soutient donc le régime de Loukachenka. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-11-20 Country: Lithuania Entity: Q11695766 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q11695766 Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 Reason: Dzmitry Zhuk est un soutien de longue date d’Aliaksandr Loukachenka et de son régime. Il était auparavant à la tête du service de presse de Loukachenka, puis, pendant un certain temps, directeur général de la plus grande agence de presse publique, l’Agence télégraphique biélorusse (BelTA). Depuis 2018, il occupe le poste de directeur et rédacteur en chef de la maison d’édition “Belarus Today”. À ce titre, Dzmitry Zhuk a délibérément fourni au public biélorusse de fausses informations sur les répressions perpétrées par les autorités de l’État, propagé la désinformation produite par les autorités biélorusses et russes et incité à la haine à l’égard de l’opposition démocratique et de la société civile. Il est directement responsable de la façon dont “Belarus Today” présente les informations sur la situation dans le pays, apportant ainsi un soutien aux autorités, y compris à Loukachenka. Il soutient donc le régime de Loukachenka. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/