Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Andriy

Registration Number	1990090200994
Alias	ANDRIY TELIZHENKO Андрій Григорович Теліженко TELIZHENKO ANDRII ANDRII GRYGOROVYCH TELIZHENKO
ID Number	3311706819
Inn-Code	3311706819
Profile Type	PERSON
Name	TELIZHENKO ANDRII HRYHOROVYCH ANDRII TELIZHENKO TELIZHENKO, ANDRII ANDRII TELIZHENKO Теліженко Андрій Григорович Андрій ТЕЛІЖЕНКО
First Name	ANDRIY Андрій ANDRII ANDRII
Middle Name	Григорович GRYGOROVYCH
Last Name	Теліженко TELIZHENKO ТЕЛІЖЕНКО TELIZHENKO
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1990-09-02
Birth-Place	KYIV, UKRAINE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-05-20
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	STEPANA RUDANSKOGO 3A, APARTMENT 170, 04112 KIEV KIEV, 02068, UKR 7 KOSHYTSA STREET, APARTMENT 136, 02068 KIEV
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30875

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30875 Country: United States Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 511/2024

Sanction Caption	511/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-08-24
Sanction Last Change	2024-08-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-08-21 End Date: 2034-08-21 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS Program: 511/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5112024-51665 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 378/2021

Sanction Caption	378/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-08-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS Program: 378/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH263W Start Date: 2021-01-11 Listing Date: 2021-05-20 Country: United States Entity: NK-9ePMR4bjHWZhtpveuxqjFS Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andriy Yuriovych TROFIMOV

Registration Number	QVUBCXY9GXM5
Alias	TROFIMOV ТРОФІМОB Андрій Юрійович ANDREY YURIEVYCH TROFIMOV ANDREI YURIEVICH TROFIMOV TROFIMOV ANDREY YURIEVYCH ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV Трофимов Андрей Юрьевич ANDREI YURIEVICH TROFIMOV ANDREY YURIEVYCH TROFIMOV ANDREI ТРОФИМОВ, Андрей Юрьевич Трофимов Андрій Юрійович Андрей Трофимов ТРОФИМОВ Андрей Юрьевич Андрей Юрьевич Трофимов
ID Number	NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 2652410875
Inn-Code	910217288586
Profile Type	PERSON
Name	アンドリー（アンドレイ）・トロフィモフ TROFIMOV ANDRIY YURIOVYCH ANDREI TROFIMOV ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV Андрей Юрьевич ТРОФИМОВ Андрій Юрійович Трофимов TROFIMOV ANDREY YURIEVICH АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТРОФИМОВ ANDREI YURIEVICH TROFIMOV TROFIMOV, ANDRIY YURIOVYCH ANDRIJ JURIJOVYTJ TROFIMOV TROFYMOV ANDRII YURIIOVYCH ANDRIY (ANDREI) TROFIMOV ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV Трофимов Андрій Юрійович Андрій Юрійович ТРОФІМОB ANDREI YURIOVYCH TROFIMOV
First Name	Андрей ANDREY ANDRIY АНДРЕЙ ANDREI Андрій ANDRIY YURIOVYCH ANDREI ANDRIY YURIOVYCH
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич Юрійович YURIOVYCH
Last Name	TROFIMOV ТРОФІМОB ТРОФИМОВ Трофимов TROFIMOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1972-08-14
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMéE, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE
Position	SELF-PROCLAIMED “DEPUTY HEAD OF THE ZAPOROZHYE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” APPOINTED, BY THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS THE DEPUTY HEAD OF RUSSIAN CONTROLLED MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION IN THE ZAPORIZHZHIA REGION. HEAD OF THE CRIMEAN UNION OF JOURNALISTS 「ザポリッジャ軍民政府副長官」（自称）
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Tax Number	2652410875
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CRIMEA, SIMFEROPOL, UKR 86 KYIVSKYA ST. APT. 53, SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE 86 KYIVSKYA ST., APT. 53, SIMFEROPOL 86 RUE KYIVSKYA, APPARTEMENT 53, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDRIY TROFIMOV A éTé NOMMé PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE CONTRôLéE PAR LA RUSSIE DANS LA RéGION DE ZAPORIJJIA. EN OUTRE, IL EST LE DIRECTEUR DU SYNDICAT DES JOURNALISTES DE CRIMéE. À CES POSTES, ANDRIY TROFIMOV CONTRIBUE à ASSURER LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ADRESSE: 86 RUE KYIVSKYA, APPARTEMENT 53, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE. N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 2652410875. TAX ID NO.: 2652410875 SO-CALLED DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION IN ZAPORIZHZHIA HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN-ANNEXED ZAPORIZHZHIA OBLAST OF UKRAINE. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. ANDRIY TROFIMOV WAS APPOINTED BY THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS THE DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN-CONTROLLED MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION IN THE ZAPORIZHZHIA REGION. IN ADDITION, HE IS THE HEAD OF THE CRIMEAN UNION OF JOURNALISTS. IN THOSE POSITIONS, ANDRIY TROFIMOV HELPS ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE POLICIES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT IN THE OCCUPIED TERRITORIES. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39202 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6492

14 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9696.38 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 436 Country: Canada Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60305 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9696.38 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andriy Trofimov a été nommé par le gouvernement russe en tant que chef adjoint de l’administration militaro-civile contrôlée par la Russie dans la région de Zaporijjia. En outre, il est le directeur du syndicat des journalistes de Crimée. À ces postes, Andriy Trofimov contribue à assurer la mise en œuvre des politiques du gouvernement russe dans les territoires occupés. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1574 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrei TROFIMOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the deputy head of the military-civilian administration (CAA) of the temporary controlled region of Zaporozhye. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1574 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrei TROFIMOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the deputy head of the military-civilian administration (CAA) of the temporary controlled region of Zaporozhye. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 288 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Andriy Trofimov a été nommé par le gouvernement russe en tant que chef adjoint de l’administration militaro-civile contrôlée par la Russie dans la région de Zaporijjia. En outre, il est le directeur du syndicat des journalistes de Crimée. À ces postes, Andriy Trofimov contribue à assurer la mise en oeuvre des politiques du gouvernement russe dans les territoires occupés. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39202 Country: United States Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q02 Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Andrey Leonidovich SIGUTA

Registration Number	QVQUV9BFACW6
Alias	СИГУТА Андрей Леонидович SIHUTA ANDRII Сигута Андрей Леонидович ANDREI LEONIDOVICH SIGUTA СІГУТА Андрій Леонідович Андрей Леонидович Сигута SIGUTA ANDREI
ID Number	2897911059
Inn-Code	910617863022 2897911059
Profile Type	PERSON
Name	Сігута Андрій Леонідович ANDRIY LEONIDOVICH SIGUTA ANDRIY LEONIDOVICH SIGUTA SIGUTA ANDREY LEONIDOVICH Андрій Леонідович Сігута SIHUTA ANDRII LEONIDOVYCH Андрій Леонідович СІГУТА ANDREY (ANDREI, ANDREJ, ANDRIY, ANDRII) SIGUTA （SIHUTA） SIGUTA, ANDRIY LEONIDOVICH ANDREY LEONIDOVICH SIGUTA アンドリー（アンドレイ）・シフタ（シグタ） Андрей Леонидович СИГУТА
First Name	Андрей ANDREY ANDRIY LEONIDOVICH ANDRIY ANDRIY LEONIDOVICH ANDREY LEONIDOVICH Андрій ANDREI
Middle Name	Леонидович LEONIDOVICH Леонідович
Last Name	SIGUTA SIGUTA Сигута СІГУТА СИГУТА Сігута
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1979-05-05
Birth-Place	ZAPORIZHZHIA REGION, BERDYANSK, UKRAINE BERDYANSK, RéGION DEZAPORIJJIA, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE BERDYANSK, ZAPORIZHZHIA REGION, UKRAINE ZAPORIZHZHIA REGION, BERDYANSK, UKRAINE BERDYANSK, RéGION DE ZAPORIJJIA, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE (AUJOURD’HUI UKRAINE)
Position	「メリトポリ区長」（自称） SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE MELITOPOL DISTRICT” CHEF FAISANT FONCTION DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DU DISTRICT DE MELITOPOL, NOMMé PAR LA RUSSIE RUSSIAN-APPOINTED ACTING HEAD OF THE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION OF THE MELITOPOL DISTRICT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Modified At	2023-02-15
Tax Number	2897911059
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	6 BLVD 30-LETIA POBEDI, APT. 3, MELITOPOL, RéGION DE ZAPORIJJIA 26 30-LETIA POBEDI BLVD., APT. 3, MELITOPOL ZAPORIZHZHIA REGION, MELITOPOL, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY LEONIDOVICH SIGUTA IS THE RUSSIAN-APPOINTED ACTING HEAD OF THE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION OF THE MELITOPOL DISTRICT. IN HIS ROLE, HE SUPERVISES THE SEIZURE OF UKRAINIAN AGRICULTURAL PRODUCTS AND GRAIN FOR THEIR TRANSFER INTO RUSSIA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES, WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. TAX ID NO. 2897911059 (UKRAINE) ANDREY LEONIDOVICH SIGUTA EST LE CHEF FAISANT FONCTION DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE DU DISTRICT DE MELITOPOL, NOMMé PAR LA RUSSIE. À CE TITRE, IL SUPERVISE LA SAISIE DE PRODUITS AGRICOLES ET DE CéRéALES UKRAINIENS EN VUE DE LEUR TRANSFERT VERS LA RUSSIE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. ADRESSE: 26 BLVD 30-LETIA POBEDI, APT. 3, MELITOPOL, RéGION DE ZAPORIJJIA, UKRAINE NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 2897911059 (UKRAINE)
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39199 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5302

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9315.66 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 432 Country: Canada Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59013 Start Date: 2023-02-15 2022-12-21 Listing Date: 2023-02-15 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9315.66 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Leonidovich Siguta est le chef faisant fonction de l’administration militaro-civile du district de Melitopol, nommé par la Russie. À ce titre, il supervise la saisie de produits agricoles et de céréales ukrainiens en vue de leur transfert vers la Russie. Par conséquent, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 276 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Andrey Leonidovich Siguta est le chef faisant fonction de l’administration militaro-civile du district de Melitopol, nommé par la Russie. À ce titre, il supervise la saisie de produits agricoles et de céréales ukrainiens en vue de leur transfert vers la Russie. Par conséquent, il est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39199 Country: United States Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

10. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q00 Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-aiuAaAn7AHViMb7H6n7CUU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV

Registration Number	JC8RUFJNLC48
Alias	Долгополов Андрей Николаевич Андрей Николаевич ДОЛГОПОЛОВ ANDREI DOVHOPOLOV ANDREJ NIKOLAEVICH DOLGOPOLOV Долгополов Андрій Миколайович ANDREI NIKOLAEVICH DOLGOPOLOV ANDRIY MIKOLAIOVICH DOLHOPOLOV Андрій Миколайович Долгополов
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY NIKOLAEVICH DOLGOPOLOV ANDREY NIKOLAYEVICH DOLGOPOLOV Андрей Николаевич ДОЛГОПОЛОВ DOLHOPOLOV ANDRII MYKOLAIOVYCH ANDRIEJ NIKOłAJEWICZ DOŁGOPOŁOW ANDREJ NIKOLAJEVITJ DOLGOPOLOV ANDREJ NIKOLAJEWITSCH DOLGOPOLOW Андрей Николаевич Долгополов Долгополов Андрій Миколайович DOLGOPOLOV ANDREY NIKOLAEVICH DOLGOPOLOV, ANDREY NIKOLAYEVICH ANDREY (ANDREI, ANDREJ, ANDRIY, ANDRII) DOLGOPOLOV (DOLHOPOLOV, DOVHOPOLOV) ANDREY NIKOLAYEVICH DOLGOPOLOV アンドリー（アンドレイ）・ドルホポロフ（ドルゴポロフ）
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY NIKOLAYEVICH ANDRIY ANDREY NIKOLAYEVICH Андрій ANDREY NIKOLAEVICH ANDREI
Middle Name	NIKOLAYEVICH NIKOLAEVICH Миколайович Николаевич MIKOLAIOVICH
Last Name	DOLHOPOLOV ДОЛГОПОЛОВ DOLGOPOLOV DOVHOPOLOV Долгополов DOLGOPOLOV
Country	UKRAINE KYRGYZSTAN
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1959-02-15
Birth-Place	KYRGYZSTAN KIRGHIZSTAN
Position	PRéSIDENT DU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL 「クリミア共和国シンフェローポリ市キーウ地区裁判所長」（自称） «суддя Київського районного суду м. Сімферополя» SELF-PROCLAIMED “CHAIRMAN OF THE KYIV DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL IN THE REPUBLIC OF CRIMEA” CHAIRMAN OF THE KIEVSKIY DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL. CHAIRMAN OF THE KIEVSKIY DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-10-11
Modified At	2021-10-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	PROSP. POBEDY 82, KV. 343, SIMFEROPOL м. Сімферополь, вул. Воровського, буд. 16 CRIMEA, SIMFEROPOL, UKR 82 PEREMOHY AVE, APP. 343, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE 82, AVENUE PEREMOHY, APPARTEMENT 343, SIMFEROPOL, CRIMéE,
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PRéSIDENT DU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL. IL A PRIS DE NOMBREUSES DéCISIONS PARTIALES DANS DES AFFAIRES MENéES à DES FINS POLITIQUES VISANT DES OPPOSANTS à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL. IL A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. CHAIRMAN OF THE KIEVSKIY DISTRICT COURT IN SIMFEROPOL. HE TOOK MULTIPLE BIASED DECISIONS IN POLITICALLY MOTIVATED CASES AGAINST OPPONENTS OF THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE THEREBY ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31454 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3673

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6633.69 Start Date: 2021-10-11 Listing Date: 2021-10-11 Country: Belgium Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Program: UKR Reason: 2021/1791 (OJ L359I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.359.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A359I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 194 Country: Canada Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46355 Start Date: 2021-10-25 Listing Date: 2021-10-25 Country: Switzerland Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6633.69 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6633.69 Country: France Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Program: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Président du tribunal du district Kievskiy de Simferopol. Il a pris de nombreuses décisions partiales dans des affaires menées à des fins politiques visant des opposants à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 261 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Provisions: (UE) 2021/1791 du 11/10/2021; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Président du tribunal du district Kievskiy de Simferopol. Il a pris de nombreuses décisions partiales dans des affaires menées à des fins politiques visant des opposants à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31454 Country: United States Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

10. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN5DXP Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-22 Country: United States Entity: NK-dFv5JTeUYJUZdk7WNG4aQj Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Andriy Muhailovich FEDIV

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ANDRIY MUHAILOVICH FEDIV
First Name	ANDRIY
Middle Name	MUHAILOVICH
Last Name	FEDIV
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1972-05-03
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	15 ALBERT TERRACE, BUCKHURST HILL, UNITED KINGDOM, IG9 6DU
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 3 MAY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/8Rm-fLxWnGIgMj984jNKXE1JbfU

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-12-17 End Date: 2026-12-16 Listing Date: 2020-11-26 Country: United Kingdom Entity: NK-dQFKFwaHKccGBdGkcznmkw Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5929195 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. Andriy Volodymyrovych Sushko

Alias	ANDREY SUSHKO Сушко Андрій Володимирович ANDREY SUSHKO Сушко Андрей Владимирович ANDRII SUSHKO ANDREY VLADIMIROVICH SUSHKO ANDRII SUSHKO SUSHKO ANDREY ANDREY VLADIMIROVICH SUSHKO
Profile Type	PERSON
Name	ANDRIY VOLODYMYROVYCH SUSHKO ANDRIY VOLODYMYROVYCH SUSHKO SUSHKO ANDRII VOLODYMYROVYCH Сушко Андрій Володимирович SUSHKO, ANDRIY VOLODYMYROVYCH
First Name	ANDRIY ANDRII ANDREY ANDRIY VOLODYMYROVYCH
Middle Name	VOLODYMYROVYCH VLADIMIROVICH
Last Name	SUSHKO SUSHKO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-01-23
Birth-Place	VILLAGE OF LENINSKOE, LENINSKIY REGION, AUTONOMOUS REGION OF CRIMEA, UKRAINE Україна, Автономна Республіка Крим, Ленінський район, с. Ленінське Ленінське селище Ленінського району, АРК, Україна
Position	ФСБ РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-11-21
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BLDG. 78, APT. 74, ULITSA GENERALA PETROVA, CITY OF KERCH CRIMEA, CITY OF KERCH, UKR Україна, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вулиця Генерала Петрова, буд. 78 (кв. 74) АРК, м. Керч, вулиця Генерала Петрова, 78 (кв. 74)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25348

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 25348 Country: United States Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: SDN List Provisions: Block SSIDES Reason: CAATSA - Section 228 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR79CT9 Start Date: 2018-11-08 Listing Date: 2018-11-21 Country: United States Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Andrii Derkach

Registration Number	1967081900414
Alias	Деркач Андрій Леонідович DERKACH Деркач Андрей Леонидович DERKACH ANDRII ANDRIJ DERKACZ ANDRIY LEONIDOVYCH Андрей Деркач アンドレイ・デルカッチ ANDRIY DERKACH ANDRII LEONIDOVYCH DERKACH Андрій Деркач ANDRIY LEONIDOVYCH DERKACH ANDREY LEONIDOVICH DERKACH Андрей Леонидович Деркач Деркач, Андрей Леонидович Деркач Андрій ANDRII LEONIDOVICH/ DERKACH Андрій Леонідович Деркач
ID Number	2470211979
Inn-Code	2470211979
Profile Type	PERSON
Name	ანდრი დერკაჩ Андрій Леонідович Деркач Деркач Андрій Леонідович ANDRIJ DERKACZ 安德里·德卡赫アンドレイ・デルカッチ ANDRII LEONIDOVYCH DERKACH DERKACH, ANDRII LEONIDOVYCH Андрей Леонидович Деркач ANDRII LEONIDOVYCH DERKACH ANDREY LEONIDOVICH DERKACH ANDRII DERKACH DERKACH ANDRII LEONIDOVYCH
First Name	ANDRII LEONIDOVYCH Андрей ANDREY ANDRIY ANDRII Андрій
Middle Name	Леонидович Леонідович LEONIDOVYCH
Last Name	Деркач DERKACH DERKACH
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1967-08-19
Birth-Place	DNIPRO м. Дніпро (Дніпропетровськ) DNIPROPETROVSK, UKRAINE
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-2016) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (1998-2002) VERKHOVNA RADA (MEMBER, 2014-) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2024-) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2014-2019) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2002-2006) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2019-2023) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2006)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-09-11
Modified At	2024-09-28
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	м. Київ, вул. Грушевського, 9-А (кв. Б7-1) MYKHAILO HRUSHEVSKY APT 9A, B7-1, 01021 KYIV KYIV, 01021, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29366

5 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29366 Country: United States Entity: Q11285342 Program: SDN List Provisions: ELECTION-EO13848 Block Reason: Executive Order 13848 (Election) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 378/2021

Sanction Caption	378/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-08-21 End Date: 2024-08-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q11285342 Program: 378/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3782021-39753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

3. Sanction Caption: 279/2023

Sanction Caption	279/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 Country: Ukraine Entity: Q11285342 Program: 279/2023 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 279/2023

Sanction Caption	279/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q11285342 Program: 279/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2792023-46757 Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDNKQZ Start Date: 2020-09-10 Listing Date: 2020-09-11 Country: United States Entity: Q11285342 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Andrei Evgenevich PURGIN

Alias	ANDRIY PURGIN ANDRIY YEVGENEVICH PURGIN ANDRIY PURGYN ANDREJ PURGIN ANDRIY YEVHENOVYCH PURHIN ANDRIY YEVHENOVYCH PURHIN ANDREI PURGIN ANDRIY EVHENOVYCH PURGIN ANDRIEJ JEWGIENIEWICZ PURGIN ANDRIY YEVGENOVYCH PURHIN ANDRIY PURGYN ANDRIY YEVGENOVYCH PURGIN ANDRIY PURHIN ANDREI EVGENEVICH PURGIN ANDREI PURGIN ANDRIY PURHIN PURHIN ANDRIY YEVHENOVYCH PURGIN ANDREI ANDRII EVHENOVYCH PURHIN Пургін Андрій Eвгенович 安德烈·普尔金 ANDRIY PURGIN ANDREJ PURGIN アンドレイ・プルギン Андрей Евгеньевич Пургин ANDREY YEVGENYEVICH PURGIN Пургин Андрей Евгеньевич ANDREY EVGENOVICH PURGIN ANDREI YEVGENYEVICH PURGIN アンドレイ・パーギン ANDRIJ JEWHENOWYTSCH PURHIN
Profile Type	PERSON
Name	アンドレイ・パージン PURGIN ANDREI EVGENEVICH ANDREY YEVGENYEVICH PURGIN Андрій Євгенович ПУРГІН アンドリー(アンドレイ)・プルギン(プルヒン) ANDRIY PURHIN ANDRIY(ANDREI/ANDREY) PURGIN(PURHIN) ANDRIY YEVHENOVYCH PURHIN ANDRIY YEVHENOVYCH PURHIN Пургін Андрій Євгенович ANDRIY YEVGENOVYCH PURGIN ANDRIY YEVGENOVYCH PURHIN ANDRIEJ PURGIN ANDREI EVGENEVICH PURGIN Пургин, Андрей Евгеньевич ANDRIY EVGENEVICH PURGIN 安得烈·耶夫根耶維奇·普爾金 ANDREJ PURGIN PURGIN, ANDREY YEVGENYEVICH PURHIN ANDRII YEVHENOVYCH ANDRIY PURGIN ANDREï POURGUINE Андрей Евгеньевич ПУРГИН ANDREY YEVGENYEVICH PURGIN
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDRIY ANDRIY ANDREI EVGENEVICH ANDREY YEVGENYEVICH Андрій ANDREI ANDRIY
Middle Name	Евгеньевич YEVHENOVYCH YEVGENOVYCH EVGENEVICH YEVGENYEVICH
Last Name	Пургин ПУРГИН PURGIN PURHIN PURGYN Пургін PURGIN PURHIN
Country	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1972-01-26 1972-01-25
Birth-Place	DONETSK, UKRAINE DONETSK : UKRAINE MARINKA DONETSK ドネツク(ウクライナ) DONETSK, UKRAINE
Position	ANCIEN "PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES" 「ドネツク人民共和国副首相」(自称) JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 2015, "PRéSIDENT" DU "CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" SELF-PROCLAIMED “VICE PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” ANCIEN "PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES", JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 2015, "PRéSIDENT" DU "CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" CO‐FOUNDER OF A ‘CIVIC INITIATIVE OF DONBASS FOR THE EURASIAN UNION’. FORMER ‘FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS’. UNTIL 4 SEPTEMBER 2015‘CHAIRMAN’ OF THE ‘PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-04-29
Modified At	2024-08-31
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ACTIVE PARTICIPANT AND ORGANISER OF SEPARATIST ACTIONS, COORDINATOR OF ACTIONS OF THE "RUSSIAN TOURISTS" IN DONETSK ACTIVE PARTICIPANT AND ORGANISER OF SEPARATIST ACTIONS, COORDINATOR OF ACTIONS OF THE "RUSSIAN TOURISTS" IN DONETSK. CO-FOUNDER OF A "CIVIC INITIATIVE OF DONBASS FOR THE EURASIAN UNION". FORMER "FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS". UNTIL 4 SEP 2015 "CHAIRMAN" OF THE "PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. AS OF FEB 2017 DEPRIVED FROM HIS MANDATE OF MEMBER OF THE "PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC" UPON DECISION OF THE SO-CALLED "PEOPLE'S COUNCIL". UKRAINIAN POLITICIAN A PARTICIPé ACTIVEMENT à DES ACTIONS SéPARATISTES ET EN A ORGANISé, A COORDONNé DES ACTIONS DES "TOURISTES RUSSES" à DONETSK. COFONDATEUR D’UNE "INITIATIVE CIVIQUE DU DONBASS POUR L’UNION EURASIENNE" - EN FéVRIER 2017, PRIVé DE SON MANDAT DE MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" PAR DéCISION DU "CONSEIL POPULAIRE". CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES DATE OF LISTING: 29/04/2014 WANTED BY THE UKRAINIAN AUTHORITIES FOR PRE-TRIAL INVESTIGATION ON MULTIPLE CHARGES RELATED TO HIS ACTIVITIES IN DONETSK AND ALLEGED TERRORIST ACTIVITIES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16943 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1147

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q16713521 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3038.14 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: Q16713521 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 15 Country: Canada Entity: Q16713521 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27593 Start Date: 2017-09-26 2014-05-02 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 Listing Date: 2017-09-26 2014-05-02 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q16713521 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3038.14 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: Q16713521 Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16713521 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 433/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16713521 Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: a participé activement à des actions séparatistes et en a organisé, a coordonné des actions des "touristes russes" à Donetsk. Cofondateur d’une "Initiative civique du Donbass pour l’Union eurasienne" - En février 2017, privé de son mandat de membre du "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk" par décision du "Conseil populaire". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0058 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q16713521 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Active participant and organiser of separatist actions, coordinator of actions of the "Russian Tourists" in Donetsk. Co-founder of a "civic Initiative of Donbass for the Eurasian Union". Former First Deputy Chairman of the Council of Ministers" Until 4 September 2015 "Chairman of the "People's Council of the Donetsk People's Republic". As of February 2017 deprived from his mandate of member of the "People's Council of the Donetsk People's Republic" upon decision of the so-called "People's Council". Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0058 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-04-29 Country: United Kingdom Entity: Q16713521 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Active participant and organiser of separatist actions, coordinator of actions of the "Russian Tourists" in Donetsk. Co-founder of a "civic Initiative of Donbass for the Eurasian Union". Former First Deputy Chairman of the Council of Ministers" Until 4 September 2015 "Chairman of the "People's Council of the Donetsk People's Republic". As of February 2017 deprived from his mandate of member of the "People's Council of the Donetsk People's Republic" upon decision of the so-called "People's Council". Remains active in supporting separatist actions or policies. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 21 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q16713521 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16713521 Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: a participé activement à des actions séparatistes et en a organisé, a coordonné des actions des "touristes russes" à Donetsk. Cofondateur d’une "Initiative civique du Donbass pour l’Union eurasienne" - En février 2017, privé de son mandat de membre du "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk" par décision du "Conseil populaire". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q16713521 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16943 Country: United States Entity: Q16713521 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16713521 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16713521 Program: 126/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16713521 Program: 549/2015 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16713521 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16713521 Program: 133/2017 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16713521 Program: 467/2016 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16713521 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

21. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16713521 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4G5CH Listing Date: 2014-07-31 Country: United States Entity: Q16713521 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Andrey Yurevich Pinchuk

Registration Number	V86EGJ8FKTX4
Alias	ПIнчук Андрій Юрійович PINCHUK ANDREI ANDRIY YURIIOVICH PINCHUK ANDREJ YUREVICH PINCHUK ANDRII PINCHUK PINCHUK ANDRIY YURIYOVYCH ANDRIY YURIYOVYCH PINCHUK Пинчук Андрей Юрьевич Андрій Юрійович Пінчук ANDRIY YURIYOVYCH PINCHUK
Inn-Code	262813379706
Profile Type	PERSON
Name	アンドリー（アンドレイ）・ピンチュク ANDRIY YURIYOVYCH PINCHUK 安德烈·平丘克 ANDREI YURYEVICH PINCHUK Андрей Юрьевич Пинчук ANDREI YURYEVICH PINCHUK ANDREJ JUREVITJ PINTJUK Пинчук Андрей Юрьевич ANDRIY YURIYOVYCH PINCHUK ANDRIY YUREVICH PINCHUK ANDREY YUREVICH PINCHUK Пінчук Андрій Юрійович PINCHUK ANDREY YUREVICH Андрій Юрійович ПІНЧУК ANDREI PINCHUK ANDRIJ JURIJOVYTJ PINTJUK АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ПИНЧУК PINCHUK, ANDREI YURYEVICH ANDRIY (ANDRII, ANDRIJ, ANDREY, ANDREI, ANDREJ) PINCHUK Андрей Юрьевич ПИНЧУК PINCHUK ANDRII YURIIOVYCH ANDREY YUREVICH PINCHUK
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDRIY ANDRIJ ANDREY YUREVICH ANDREI YURYEVICH Андрій ANDREI ANDRIY YUREVICH АНДРЕЙ
Middle Name	JURIJOVYTJ JUREVITJ YURIYOVYCH Юрійович YUREVICH Юрьевич YURYEVICH YURIIOVICH
Last Name	ПИНЧУК PINTJUK ПІНЧУК Пінчук Пинчук ПIнчук PINCHUK PINCHUK
Country	RUSSIA UKRAINE MOLDOVA
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1977-12-27
Birth-Place	ULYANOVSK TIRASPOL TIRASPOL, MOLDOVA TIRASPOL, REPUBLIC OF MOLDOVA USSR (NOW MOLDOVA) TIRASPOL : MOLDAVIE TIRASPOL, REPUBLIC OF MOLDOVA TIRASPOL, MOLDOVA, REPUBLIC OF
Position	SENIOR OFFICER (COLONEL) OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB). FORMER ‘STATE SECURITY MINISTER’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. ASSOCIATED WITH VLADIMIR ANTYUFEYEV, WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST ‘GOVERNMENTAL’ ACTIVITIES OF THE SO-CALLED ‘GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. EXECUTIVE DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF COMMANDERS OF THE ‘UNION OF DONBAS VOLUNTEERS’. SELF-PROCLAIMED FORMER “STATE SECURITY MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC” MINISTER OF STATE SECURITY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2015) 元「ドネツク人民共和国安全保障相」（自称） OFFICIER SUPéRIEUR (COLONEL) DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé (FSB) ANCIEN “MINISTRE DE LA SéCURITé D'ÉTAT” DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-09-12
Modified At	2024-06-29
Tax Number	262813379706
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	TIRASPOL, MDA TIRASPOL
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN “MINISTRE DE LA SéCURITé D’ÉTAT” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. OFFICIER SUPéRIEUR (COLONEL) DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé (FSB). ASSOCIé à VLADIMIR ANTYUFEYEV, QUI éTAIT RESPONSABLE DES ACTIVITéS “GOUVERNEMENTALES” SéPARATISTES DU SOI-DISANT “GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. IL A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES SéPARATISTES. DIRECTEUR EXéCUTIF ET PRéSIDENT DU CONSEIL DES COMMANDANTS DE “L’UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS”. FORMER “STATE SECURITY MINISTER” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. SENIOR OFFICER (COLONEL) OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB). ASSOCIATED WITH VLADIMIR ANTYUFEYEV, WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST “GOVERNMENTAL” ACTIVITIES OF THE SO-CALLED “GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. HE HAS THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. EXECUTIVE DIRECTOR AND CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF COMMANDERS OF THE “UNION OF DONBAS VOLUNTEERS”. FORMER "STATE SECURITY MINISTER" OF THE SO-CALLED "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. HEAD OF THE “UNION OF DONBAS VOLUNTEERS”.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37676 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1266

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q39383275 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 1 Sep. 2017 (relisted on 28 Aug. 2020) (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3719.23 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q39383275 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 59 Country: Canada Entity: Q39383275 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29301 Start Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2014-11-12 2016-03-23 2019-10-01 2023-12-21 2015-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2017-03-24 2017-08-15 2014-11-12 2016-03-23 2023-12-21 2019-10-01 2015-04-02 Country: Switzerland Entity: Q39383275 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3719.23 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q39383275 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q39383275 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 961/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3719.23 Country: France Entity: Q39383275 Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien “ministre de la sécurité d’État” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Officier supérieur (colonel) du Service fédéral de sécurité (FSB). Associé à Vladimir Antyufeyev, qui était responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Donetsk”. Il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes. Directeur exécutif et président du Conseil des commandants de “l’Union des volontaires du Donbass”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0050 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q39383275 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former "State security minister" of the so-called "Donetsk People's Republic". Associated with Vladimir Antyufeyev, who was responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the Donetsk People's Republic". He has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Remains active in supporting separatist actions or policies. Participated in the creation of the “Union of Donbas volunteers”. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0050 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-09-12 Country: United Kingdom Entity: Q39383275 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former "State security minister" of the so-called "Donetsk People's Republic". Associated with Vladimir Antyufeyev, who was responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the Donetsk People's Republic". He has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Remains active in supporting separatist actions or policies. Participated in the creation of the “Union of Donbas volunteers”. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 295 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q39383275 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q39383275 Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ancien “ministre de la sécurité d’État” de la soi-disant “République populaire de Donetsk”. Officier supérieur (colonel) du Service fédéral de sécurité (FSB). Associé à Vladimir Antyufeyev, qui était responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Donetsk”. Il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Continue à soutenir activement des actions ou des politiques séparatistes. Directeur exécutif et président du Conseil des commandants de “l’Union des volontaires du Donbass”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q39383275 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37676 Country: United States Entity: Q39383275 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q39383275 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q39383275 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q39383275 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN708B Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q39383275 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q39383275 Object Object Caption: Vladimir Antyufeyev Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List EU Financial Sanctions Files (FSF) Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Wikidata Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-17 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Transnistria Російська Федерація, м. Москва Російська Федерація Alias: Vadim Șevțov Vladimir Shevtsov Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV Vadim Şevţov Vadim SHEVSTOV Vladimir Iurievici ANTIUFEEV Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Володимир Юрійович Антюфеєв Антюфеев Владимир Юрьевич Vladimir Lurievici Antiufeev Vladimir Iurievici Antiufeev 弗拉迪米爾·安久費耶夫 Vladimir Gheorghievici Alexandrov VLADIMIR ANTYUFEYEV Vadim Gheorghievici SHEVTSOV Vladimir Antiufeev Антюфеев Владимир Volodymyr Yuriyovych ANTYUFEEV Vadim Gheorghievici Shevtsov Володимир Антюфеєв Vadim SHEVTSOV Антюфєєв Володимир Юрійович Vladimir ANTIUFEYEV Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Antiufeev Vladimir Vladimir SHEVTSOV Vadim Antiufeev SEVTOV ANTIUFIEIEV VOLODYMYR Vladimir Yuryevich Antyufeyev Vladimir Yurievich Antyufeyev Vladimir Jurijevič Anťufejev Wladimir Antjufejew Vladimir Yuryevich ANTYUFEYEV Lt. Gen. Vladimir Yurevich ANTYUFEYEV Владимир Юрьевич АНТЮФЕЕВ Vladimir Lurievici Antyufeyev Vladimir SHEVTSOV, Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1428 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17265

10. Andrey Removich Belousov

Registration Number	UVF7HLAT5FJ5
Alias	ANDREï BIéLOOUSSOV ANDREY REMOVIç BELOUSOV БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович ANDRIY REMOVYCH BIELOUSOV ANDREJ REMOVITJ BELOUSOV ANDREY REMOVICH BELOUSOV ANDRII REMOVYCH BYELOUSOV ANDREJ REMOVITJ BELOUSOV Белоусов, Андрей Андрей Белоусов Белоусов Андрей ANDREJ BELOUSOV ANDREY REMOVICH BELOUSOV ANDREI REMOVICH BELOUSOV ANDREï REMOVITCH BELOOUSSOV ANDREJ BELOUSZOV ANDREJ BěLOUSOV BELOUSOV ANDREY REMOVICH ANDREI REMOVICH BELOUSOV Андрей Рэмович Белоусов Андре́й Рэ́мович Белоу́сов BELOUSOV ANDREI REMOVICH ANDREï BIELOOUSSOV Белоусов А. ANDREI BELOUSSOW 别洛乌索夫 Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ 安德烈·雷莫维奇·别洛乌索夫 ANDREJ REMOVIč BELOUSOV Белоусов, Андрей Рэмович ANDREI REMOVICH BYELOUSOV Белоусов А. Р. ANDREI RéMOVITX BELOúSSOV Белоусов Андрей Рэмович ANDREY BELOUSOV
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ RėMOVIč BELOUSOV ANDREI BELOUSOV ANDREY (ANDREI) BELOUSOV אנדריי בלואוסוב ANDREY REMOVICH BELOUSOV 안드레이 벨로우소프 ANDREJ REMOVITJ BELOUSOV Андрей Белоусов ANDREJ BELOUSOV ANDREI BELOúSSOV أندري كليباتش ANDREY REMOVICH BELOUSOV ANDREï BELOOUSSOV ANDREI REMOVICH BELOUSOV Անդրեյ Բելոուսով ANDREJ REMOVIč BěLOUSOV ANDREJS BELOUSOVS ANDREI REMOVICH BELOUSOV BELOUSOV ANDREY REMOVICH BELOUSOV, ANDREY REMOVICH ANDREY REMOVICH BELOUSOV اندری بلوسف Андрей Рэмович Белоусов Бєлоусов Андрій Ремович BELOUSOV ANDREI REMOVICH ANDREI REMOWITSCH BELOUSSOW Андреј Белоусов 安德烈·別洛烏索夫 Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ BIELOUSOV ANDRII REMOVYCH ANDREI BELOUSSOV ANDREJ REMOVIč BELOUSOV ANDRIEJ BIEłOUSOW ANDREI REMOVICH BYELOUSOV アンドレイ・ベロウソフ ANDRéI BELOúSOV ANDREJ REMOVICS BELOUSZOV ANDREY BELOUSOV Αντρέι Μπελοούσοφ
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY REMOVICH ANDRIY ANDREY REMOVICH ANDREI REMOVICH ANDRII ANDREI ANDREI
Middle Name	REMOVICH Рэмович REMOVYCH REMOVIč
Last Name	BěLOUSOV БЕЛОУСОВ BIELOUSOV Белоусов BYELOUSOV BELOUSOV BELOUSOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1959-03-17
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, EX-URSS м. Москва, Російська Федерація Москва, СССР MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIA MOSCOW
Position	ANCIEN PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDRATION DE RUSSIE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) DEFENCE MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 14 MAY 2024. FORMER FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION (UNTIL MAY 2024) . перший заступник Голови Уряду Російської Федерації ANDREY REMOVICH BELOUSOV IS THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS CONSIDERED TO HAVE BEEN A MEMBER OF PUTIN’S CLOSEST INNER CIRCLE FOR MANY YEARS. HE PLAYS AN INFLUENTIAL ROLE IN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. BELOUSOV IS IMPLEMENTING THE ... CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, RUSSIAN RAILWAYS OJSC MINISTER OF DEFENSE MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES MINISTER OF DEFENSE (RUSSIA) (2024-) Руководители госкомпаний SENIOR FEDERAL OFFICIALS ロシア連邦第一副首相 Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2024-09-23
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANDREY REMOVICH BELOUSOV EST MINISTRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 14 MAI 2024. EN SA QUALITé DE MINISTRE DE LA DéFENSE, IL EST RESPONSABLE EN DERNIER RESSORT DE TOUTE ACTION MILITAIRE CONTRE L’UKRAINE. JUSQU’EN MAI 2024, IL éTAIT LE PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL EST CONSIDéRé COMME FAISANT PARTIE DU PLUS éTROIT CERCLE RAPPROCHé DE POUTINE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNéES. IL A JOUé UN RôLE INFLUENT AU SEIN DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, Y COMPRIS DEPUIS LE LANCEMENT D’UNE INVASION MILITAIRE à GRANDE éCHELLE CONTRE L’UKRAINE EN FéVRIER 2022. BELOUSOV A MIS EN œUVRE LA POLITIQUE éCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE ET EST RESPONSABLE DE LA CROISSANCE éCONOMIQUE DE LA RUSSIE ET DE LA STABILISATION DES MARCHéS RUSSES. LE 25 FéVRIER 2022, IL A ASSISTé à LA RéUNION AU KREMLIN ET A DEMANDé AUX OLIGARQUES RéUNIS DE CONTINUER à TRAVAILLER AVEC LES BANQUES SANCTIONNéES. EN MARS 2022, BELOUSOV A DéCLARé QUE LES SOCIéTéS éTRANGèRES CESSANT LEURS ACTIVITéS ET LICENCIANT DU PERSONNEL DANS LE PAYS SERAIENT DéCLARéES COUPABLES DE FAILLITE DéLIBéRéE, UN ACTE QUI ENTRAîNE UNE RESPONSABILITé ADMINISTRATIVE ET POTENTIELLEMENT PéNALE EN VERTU DE LA LéGISLATION RUSSE EN MATIèRE D’INSOLVABILITé. IL A SOUTENU L’ANNEXION DE LA CRIMéE EN 2014. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION Возможные нарушения закона \| В действиях Белоусова Андрея Рэмовича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION ANDREY REMOVICH BELOUSOV IS THE FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS CONSIDERED TO HAVE BEEN A MEMBER OF PUTIN’S CLOSEST INNER CIRCLE FOR MANY YEARS. HE PLAYS AN INFLUENTIAL ROLE IN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. BELOUSOV IS IMPLEMENTING THE RUSSIAN GOVERNMENT’S ECONOMIC POLICY AND IS RESPONSIBLE FOR RUSSIA’S ECONOMIC GROWTH AND THE STABILISATION OF THE RUSSIAN MARKETS. ON FEB 25, 2022 HE ATTENDED THE MEETING AT THE KREMLIN AND ASKED THE GATHERED OLIGARCHS TO KEEP WORKING WITH SANCTIONED BANKS. IN MAR 2022, BELOUSOV STATED THAT FOREIGN COMPANIES CEASING THEIR OPERATIONS AND LAYING OFF PERSONNEL IN THE COUNTRY WILL BE RULED TO HAVE PERFORMED DELIBERATE BANKRUPTCY, AN ACT THAT ENTAILS ADMINISTRATIVE, AND POSSIBLY, CRIMINAL LIABILITY UNDER RUSSIAN INSOLVENCY LAWS. HE SUPPORTED THE ANNEXATION OF CRIMEA IN 2014. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| В феврале 2019 года был задержан основатель BARING VOSTOK Майкл Калви в рамках дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Шерзод Юсупов — акционер банка, давно сотрудничавший с одним из владельцев «Востока» Артемом Аветисяном — написал заявление в управление «К» ФСБ. Конфликт Аветисяна с BARING VOSTOK начался в 2017 году, когда для выполнения нормативов ЦБ банку требовалось довыпустить акций на 5 млрд рублей. Аветисян хотел увеличить контроль над «Восточным», в то время как BARING VOSTOK не собирался выкупать допэмиссию. \| Следует отметить, что Аветисян является директором направления «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), который основал Андрей Белоусов в 2011 году. Согласно данным издания FORBES, Белоусов и Аветисян вместе входят в «Клуб лидеров», где обсуждаются проблемы крупных предпринимателей. Аветисян доложил о проблеме с банком «Восточный» Белоусову, который, в свою очередь, сообщил о ситуации Путину. Сам Белоусов отрицает причастность к этому делу. Он прокомментировал информацию о собственной причастности к делу Аветисяна и Калви следующим образом: «Это полная чушь. Абсолютно. Я верующий человек и могу в Великий пост сказать, что это вранье». \| В 2017 году, будучи помощником президента, Белоусов предложил Владимиру Путину «изъять» около 513 млрд рублей «сверхдоходов» у химических, нефтехимических и металлургических компаний для распределения налоговой нагрузки. В список не попали компании Олега Дерипаски. По информации издания «Собеседник», Белоусов получал зарплату в компании «Базовый элемент», которая принадлежит Дерипаске. За что — неизвестно. FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION MINISTER OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER FIRST DEPUTY PRIME MINISTER OF THE RUSSIAN FEDERATION. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC RUSSIAN RAILWAYS (PAO RZHD)
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/andrej-belousov/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39361 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4923

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-20 Country: Australia Entity: Q4082839 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 8) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8576.6 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q4082839 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1119 Country: Canada Entity: Q4082839 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56220 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q4082839 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8576.6 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q4082839 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4082839 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8576.6 Country: France Entity: Q4082839 Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Removich Belousov est ministre de la défense de la Fédération de Russie depuis le 14 mai 2024. En sa qualité de ministre de la défense, il est responsable en dernier ressort de toute action militaire contre l’Ukraine. Jusqu’en mai 2024, il était le premier vice-Premier ministre de la Fédération de Russie. Il est considéré comme faisant partie du plus étroit cercle rapproché de Poutine depuis de nombreuses années. Il a joué un rôle influent au sein du gouvernement de la Fédération de Russie, y compris depuis le lancement d’une invasion militaire à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022. Belousov a mis en œuvre la politique économique du gouvernement russe et est responsable de la croissance économique de la Russie et de la stabilisation des marchés russes. Le 25 février 2022, il a assisté à la réunion au Kremlin et a demandé aux oligarques réunis de continuer à travailler avec les banques sanctionnées. En mars 2022, Belousov a déclaré que les sociétés étrangères cessant leurs activités et licenciant du personnel dans le pays seraient déclarées coupables de faillite délibérée, un acte qui entraîne une responsabilité administrative et potentiellement pénale en vertu de la législation russe en matière d’insolvabilité. Il a soutenu l’annexion de la Crimée en 2014. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1894 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: Q4082839 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrei Removich BELOUSOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Russian Railways Open Joint-Stock Company (RZhD OAO), which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1894 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: Q4082839 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Removich BELOUSOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Russian Railways Open Joint-Stock Company (RZhD OAO), which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 635 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: Q4082839 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4082839 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Andrey Removich Belousov est ministre de la défense de la Fédération de Russie depuis le 14 mai 2024. En sa qualité de ministre de la défense, il est responsable en dernier ressort de toute action militaire contre l’Ukraine. Jusqu’en mai 2024, il était le premier vice-Premier ministre de la Fédération de Russie. Il est considéré comme faisant partie du plus étroit cercle rapproché de Poutine depuis de nombreuses années. Il a joué un rôle influent au sein du gouvernement de la Fédération de Russie, y compris depuis le lancement d’une invasion militaire à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022. Belousov a mis en œuvre la politique économique du gouvernement russe et est responsable de la croissance économique de la Russie et de la stabilisation des marchés russes. Le 25 février 2022, il a assisté à la réunion au Kremlin et a demandé aux oligarques réunis de continuer à travailler avec les banques sanctionnées. En mars 2022, Belousov a déclaré que les sociétés étrangères cessant leurs activités et licenciant du personnel dans le pays seraient déclarées coupables de faillite délibérée, un acte qui entraîne une responsabilité administrative et potentiellement pénale en vertu de la législation russe en matière d’insolvabilité. Il a soutenu l’annexion de la Crimée en 2014. Il est donc responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q4082839 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39361 Country: United States Entity: Q4082839 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4082839 Program: 400/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF92H Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4082839 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view