SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Andrei evgenevich purgin

Alias ANDRIY PURGIN
ANDRIY YEVGENEVICH PURGIN
ANDRIY PURGYN
ANDREJ PURGIN
ANDRIY YEVHENOVYCH PURHIN
ANDRIY YEVHENOVYCH PURHIN
ANDREI PURGIN
ANDRIY EVHENOVYCH PURGIN
ANDRIEJ JEWGIENIEWICZ PURGIN
ANDRIY YEVGENOVYCH PURHIN
ANDRIY PURGYN
ANDRIY YEVGENOVYCH PURGIN
ANDRIY PURHIN
ANDREI EVGENEVICH PURGIN
ANDREI PURGIN
ANDRIY PURHIN
PURHIN ANDRIY YEVHENOVYCH
PURGIN ANDREI
ANDRII EVHENOVYCH PURHIN
Пургін Андрій Eвгенович
安德烈·普尔金
ANDRIY PURGIN
ANDREJ PURGIN
アンドレイ・プルギン
Андрей Евгеньевич Пургин
ANDREY YEVGENYEVICH PURGIN
Пургин Андрей Евгеньевич
ANDREY EVGENOVICH PURGIN
ANDREI YEVGENYEVICH PURGIN
アンドレイ・パーギン
ANDRIJ JEWHENOWYTSCH PURHIN
Profile Type PERSON
Name アンドレイ・パージン
PURGIN ANDREI EVGENEVICH
ANDREY YEVGENYEVICH PURGIN
Андрій Євгенович ПУРГІН
アンドリー(アンドレイ)・プルギン(プルヒン)
ANDRIY PURHIN
ANDRIY(ANDREI/ANDREY) PURGIN(PURHIN)
ANDRIY YEVHENOVYCH PURHIN
ANDRIY YEVHENOVYCH PURHIN
Пургін Андрій Євгенович
ANDRIY YEVGENOVYCH PURGIN
ANDRIY YEVGENOVYCH PURHIN
ANDRIEJ PURGIN
ANDREI EVGENEVICH PURGIN
Пургин, Андрей Евгеньевич
ANDRIY EVGENEVICH PURGIN
安得烈·耶夫根耶維奇·普爾金
ANDREJ PURGIN
PURGIN, ANDREY YEVGENYEVICH
PURHIN ANDRII YEVHENOVYCH
ANDRIY PURGIN
ANDREï POURGUINE
Андрей Евгеньевич ПУРГИН
ANDREY YEVGENYEVICH PURGIN
First Name ANDREJ
Андрей
ANDREY
ANDRIY
ANDRIY 
ANDREI EVGENEVICH
ANDREY YEVGENYEVICH
Андрій
ANDREI
ANDRIY
Middle Name Евгеньевич
YEVHENOVYCH
YEVGENOVYCH
EVGENEVICH
YEVGENYEVICH
Last Name Пургин
ПУРГИН
PURGIN
PURHIN
PURGYN
Пургін
PURGIN
PURHIN
Country RUSSIA
UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1972-01-26
1972-01-25
Birth-Place DONETSK, UKRAINE
DONETSK : UKRAINE
MARINKA
DONETSK
ドネツク(ウクライナ)
DONETSK, UKRAINE
Position ANCIEN "PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES"
「ドネツク人民共和国副首相」(自称)
JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 2015, "PRéSIDENT" DU "CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
SELF-PROCLAIMED “VICE PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
ANCIEN "PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES", JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE 2015, "PRéSIDENT" DU "CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
CO‐FOUNDER OF A ‘CIVIC INITIATIVE OF DONBASS FOR THE EURASIAN UNION’. FORMER ‘FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS’. UNTIL 4 SEPTEMBER 2015‘CHAIRMAN’ OF THE ‘PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’.
MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-04-29
Modified At 2024-08-31
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ACTIVE PARTICIPANT AND ORGANISER OF SEPARATIST ACTIONS, COORDINATOR OF ACTIONS OF THE "RUSSIAN TOURISTS" IN DONETSK
ACTIVE PARTICIPANT AND ORGANISER OF SEPARATIST ACTIONS, COORDINATOR OF ACTIONS OF THE "RUSSIAN TOURISTS" IN DONETSK. CO-FOUNDER OF A "CIVIC INITIATIVE OF DONBASS FOR THE EURASIAN UNION". FORMER "FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS". UNTIL 4 SEP 2015 "CHAIRMAN" OF THE "PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES. AS OF FEB 2017 DEPRIVED FROM HIS MANDATE OF MEMBER OF THE "PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC" UPON DECISION OF THE SO-CALLED "PEOPLE'S COUNCIL".
UKRAINIAN POLITICIAN
A PARTICIPé ACTIVEMENT à DES ACTIONS SéPARATISTES ET EN A ORGANISé, A COORDONNé DES ACTIONS DES "TOURISTES RUSSES" à DONETSK. COFONDATEUR D’UNE "INITIATIVE CIVIQUE DU DONBASS POUR L’UNION EURASIENNE" - EN FéVRIER 2017, PRIVé DE SON MANDAT DE MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" PAR DéCISION DU "CONSEIL POPULAIRE". CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES
DATE OF LISTING: 29/04/2014
WANTED BY THE UKRAINIAN AUTHORITIES FOR PRE-TRIAL INVESTIGATION ON MULTIPLE CHARGES RELATED TO HIS ACTIVITIES IN DONETSK AND ALLEGED TERRORIST ACTIVITIES.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16943
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1147

22 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q16713521

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3038.14

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q16713521

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 15

Country: Canada

Entity: Q16713521

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27593

Start Date: 2017-09-26 2014-05-02 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02
Listing Date: 2017-09-26 2014-05-02 2017-03-24 2017-08-15 2016-03-23 2015-10-06 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q16713521

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3038.14

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: Q16713521

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q16713521

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q16713521

Program: (UE) 433/2014 du 28/04/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: a participé activement à des actions séparatistes et en a organisé, a coordonné des actions des "touristes russes" à Donetsk. Cofondateur d’une "Initiative civique du Donbass pour l’Union eurasienne" - En février 2017, privé de son mandat de membre du "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk" par décision du "Conseil populaire". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0058

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q16713521

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Active participant and organiser of separatist actions, coordinator of actions of the "Russian Tourists" in Donetsk. Co-founder of a "civic Initiative of Donbass for the Eurasian Union". Former First Deputy Chairman of the Council of Ministers" Until 4 September 2015 "Chairman of the "People's Council of the Donetsk People's Republic". As of February 2017 deprived from his mandate of member of the "People's Council of the Donetsk People's Republic" upon decision of the so-called "People's Council". Remains active in supporting separatist actions or policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0058

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-04-29
Country: United Kingdom

Entity: Q16713521

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Active participant and organiser of separatist actions, coordinator of actions of the "Russian Tourists" in Donetsk. Co-founder of a "civic Initiative of Donbass for the Eurasian Union". Former First Deputy Chairman of the Council of Ministers" Until 4 September 2015 "Chairman of the "People's Council of the Donetsk People's Republic". As of February 2017 deprived from his mandate of member of the "People's Council of the Donetsk People's Republic" upon decision of the so-called "People's Council". Remains active in supporting separatist actions or policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 21

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q16713521

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q16713521

Provisions: (UE) 433/2014 du 28/04/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020

Reason: a participé activement à des actions séparatistes et en a organisé, a coordonné des actions des "touristes russes" à Donetsk. Cofondateur d’une "Initiative civique du Donbass pour l’Union eurasienne" - En février 2017, privé de son mandat de membre du "Conseil populaire de la République populaire de Donetsk" par décision du "Conseil populaire". Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q16713521

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16943

Country: United States

Entity: Q16713521

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q16713521

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16713521

Program: 126/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16713521

Program: 549/2015

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-29
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q16713521

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16713521

Program: 133/2017

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16713521

Program: 467/2016

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16713521

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16713521

Program: 176/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4G5CH

Listing Date: 2014-07-31
Country: United States

Entity: Q16713521

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view