Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Aws

1. Aous Ali

Alias	AWS ALI AOUS AL-ALI AUS ALI AOUS ALI
Profile Type	PERSON
Name	AOUS AL-ALI AOUS ALI ALI, AOUS
First Name	AUS AOUS AOUS AWS
Last Name	AL-ALI AL-ALI ALI
Nationality	SYRIA
Birth Date	1977-02-15
Birth-Place	DAMASCUS, SYRIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2016-07-27
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20245

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20245 Country: United States Entity: NK-EAh3BDLzHy7MPRxBGiHq7h Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Executive Order 13572 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR548Z2 Start Date: 2016-07-21 Listing Date: 2016-07-27 Country: United States Entity: NK-EAh3BDLzHy7MPRxBGiHq7h Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Abdulaziz Mohammed Alhawsawi

Alias	ABDULAZIZ MOHAMMED ALHAWSAWI
ID Number	1044087474
Profile Type	PERSON
Name	ABDULAZIZ MUHAMMED M ALHAWSAWI ABDULAZIZ MOHAMMED AL HAWSAWI ABDULAZIZ MOHAMMED M. ALHAWSAWI ALHAWSAWI, ABDULAZIZ MOHAMMED M. ABDULAZIZ MOHAMMED ALHAWSAWI ABDULAZIZ MOHAMMED M. ALHAWSAWI ABDULAZIZ MOHAMMED ALHAWSAWI
First Name	ABDULAZIZ MOHAMMED M. ABDULAZIZ ABDULAZIZ MOHAMMED
Middle Name	MOHAMMED M.
Last Name	ALHAWSAWI AL HAWSAWI ALHAWSAWI ALHAWSAWI
Country	SAUDI ARABIA
Nationality	SAUDI ARABIA
Birth Date	1987-07-20
Birth-Place	RIYADH, SAUDI ARABIA RIYADH RIYADH SAUDI ARABIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-11-21
Modified At	2020-07-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26083

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 59 Country: Canada Entity: NK-cQddpjmrRfNsMG3iFWdTgr Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0030 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-cQddpjmrRfNsMG3iFWdTgr Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Abdulaziz Mohammed Al Hawsawi was a security official for the Crown Prince of Saudi Arabia. He was involved in the unlawful killing of Jamal Khashoggi in Istanbul on 2 October 2018, as part of the 15 man team sent to Turkey by Saudi authorities. He was involved in the concealment of evidence at the Saudi Consul General’s residence following the killing. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0030 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2020-07-06 Listing Date: 2020-07-06 Country: United Kingdom Entity: NK-cQddpjmrRfNsMG3iFWdTgr Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Abdulaziz Mohammed Al Hawsawi was a security official for the Crown Prince of Saudi Arabia. He was involved in the unlawful killing of Jamal Khashoggi in Istanbul on 2 October 2018, as part of the 15 man team sent to Turkey by Saudi authorities. He was involved in the concealment of evidence at the Saudi Consul General’s residence following the killing. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26083 Country: United States Entity: NK-cQddpjmrRfNsMG3iFWdTgr Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: NK-cQddpjmrRfNsMG3iFWdTgr Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2019/

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR79CTS Start Date: 2018-11-15 Listing Date: 2018-11-21 Country: United States Entity: NK-cQddpjmrRfNsMG3iFWdTgr Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aous Aslan

Alias	AUS ASLAN ALI ASLAN AWS ASLAN AWS "ALI" ASLAN AWS أوس "ALI" أصلان AUS AWS ASLAN AUS "ALI" ASLAN AOUS ALI ASLAN
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	AUS “ALI” ASLAN ASLAN AOUS AUS ASLAN AWS “ALI” ASLAN GéNéRAL DE DIVISION AOUS ASLAN AOUS "ALI" ASLAN アスラン・オウス AOUS “ALI” ASLAN AOUS "ALI" ASLAN AOUS ASLAN أوس أصلان ASLAN, AUS AOUS ASLAN
First Name	GéNéRAL DE DIVISION AOUS AOUS "ALI" AWS AUS AUS “ALI” AWS “ALI” أوس AOUS AOUS AOUS “ALI”
Last Name	ASLAN أصلان ASLAN ASLAN
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1959 1958-12-09 1960
Birth-Place	LATAKIA, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Position	HIGH‐RANKING OFFICER. FORMER POSITIONS: COMMANDER OF THE 40TH BRIGADE (4TH DIVISION) BETWEEN 2011 AND 2014; DEPUTY COMMANDER OF THE 4TH DIVISION IN 2015; COMMANDER OF THE 2ND CORPS IN 2016. COMMANDANT ADJOINT DE LA 4E DIVISION EN 2015 GéNéRAL DE DIVISION HEAD OF BATTALION IN REPUBLICAN ARMY AND KEY ADVISOR TO PRESIDENT ASSAD 共和国防衛隊旅団長 COMMANDANT DU 2E CORPS EN 2016 HEAD OF BATTALION IN THE REPUBLICAN GUARD COMMANDANT DE LA 40E BRIGADE (4E DIVISION) ENTRE 2011 ET 2014
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2011-11-15
Modified At	2024-06-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HIGH-RANKING OFFICER. CLOSE TO MAHER AL-ASSAD AND PRESIDENT BASHAR AL-ASSAD. FORMER POSITIONS: COMMANDER OF THE 40TH BRIGADE (4TH DIVISION) BETWEEN 2011 AND 2014; DEPUTY COMMANDER OF THE 4TH DIVISION IN 2015; COMMANDER OF THE 2ND CORPS IN 2016. INVOLVED IN THE CRACKDOWN ON THE CIVILIAN POPULATION ACROSS SYRIA, INCLUDING ARBITRARY ARRESTS, MASS KILLINGS AND FORCED DISPLACEMENTS OF CIVILIAN POPULATION. LAST KNOWN POSITION: COMMANDER OF THE SYRIAN ARAB ARMY’S 2ND CORPS. FORMER COMMANDER, SYRIAN ARAB ARMY 4TH ARMOURED DIVISION. OFFICIER DE HAUT RANG. PROCHE DE MAHER AL-ASSAD ET DU PRéSIDENT AL-ASSAD. ANCIENNES FONCTIONS: COMMANDANT DE LA 40E BRIGADE (4E DIVISION) ENTRE 2011 ET 2014; COMMANDANT ADJOINT DE LA 4E DIVISION EN 2015; COMMANDANT DU 2E CORPS EN 2016. IMPLIQUé DANS LA RéPRESSION EXERCéE CONTRE LA POPULATION CIVILE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE SYRIEN, Y COMPRIS LES ARRESTATIONS ARBITRAIRES, LES EXéCUTIONS DE MASSE ET LES DéPLACEMENTS FORCéS DE POPULATIONS CIVILES.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13000 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1615

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Syria)

Sanction Caption	Autonomous (Syria)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-12 Country: Australia Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Program: Autonomous (Syria) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Syria) List 2012 [F2012L00482] Relisted on 12 January 2024.

2. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-18
Sanction Last Change	2024-06-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2787.2 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

3. Sanction Caption: Syria / Syrie

Sanction Caption	Syria / Syrie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 63 Country: Canada Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Program: Syria / Syrie Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 11959 Start Date: 2016-01-19 2013-11-06 2024-06-25 2020-06-26 Listing Date: 2016-01-19 2024-06-25 2020-06-26 2013-11-05 Country: Switzerland Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-06-17
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2787.2 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

6. Sanction Caption: (UE) 2024/1517 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2787.2 Country: France Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Program: (UE) 1151/2011 du 14/11/2011 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2020/716 du 28/05/2020 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Officier de haut rang. Proche de Maher al-Assad et du président al-Assad. Anciennes fonctions: commandant de la 40e brigade (4e division) entre 2011 et 2014; commandant adjoint de la 4e division en 2015; commandant du 2e corps en 2016. Impliqué dans la répression exercée contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien, y compris les arrestations arbitraires, les exécutions de masse et les déplacements forcés de populations civiles. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0021 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Head of Battalion in the Republican Guard. Close to Maher al-Assad and President al-Assad. Involved in the crackdown on the civilian population across Syria. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0021 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2011-11-15 Country: United Kingdom Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Head of Battalion in the Republican Guard. Close to Maher al-Assad and President al-Assad. Involved in the crackdown on the civilian population across Syria. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 18 Start Date: 2011-12-22 Country: Japan Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Program: シリアのアル・アサド大統領及びその関係者等（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Provisions: (UE) 1151/2011 du 14/11/2011; (UE) 2020/716 du 28/05/2020; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 Reason: Officier de haut rang. Proche de Maher al-Assad et du président al-Assad. Anciennes fonctions: commandant de la 40e brigade (4e division) entre 2011 et 2014; commandant adjoint de la 4e division en 2015; commandant du 2e corps en 2016. Impliqué dans la répression exercée contre la population civile sur l’ensemble du territoire syrien, y compris les arrestations arbitraires, les exécutions de masse et les déplacements forcés de populations civiles. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13000 Country: United States Entity: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13573 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Object Object Caption: Maher Al-Assad Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People Wikidata EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Wikidata Persons in Relevant Categories French National Asset Freezing System Syrian Observatory of Political and Economic Networks UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-18 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Damascus Alias: Mahir Esad ماهر الأسد Mahir al-Asad 마헤르 아사드 Mahar ASSAD Maher al-Assad Maher ASSAD Mahir Hafiz al-Assad Махер аль-Асад Mahir al-Assad, Mahar AL-ASAD Maher AL-ASAD AL-ASSAD Mahir Maher al Assad Mahir Hafız Esed מאהר אסד Mahir Maher AL-ASSAD MAher el-Assad Maher al-Asad ماهر الاسد ماهر حافظ الأسد Mahir Al-Assad MAHER ASSAD MAHAR ASSAD Аль-Асад, Махер Хафез Mahir AL-ASAD 马赫尔·阿萨德 מאהר אלאסד ASSAD Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12725 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1574

2. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: NK-mBVGfqw4u66Ybm2PSWbmC9 Object Object Caption: Bashar Al-Assad Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US CIA World Leaders US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List Japan Economic Sanctions and List of Eligible People UK FCDO Sanctions List US CIA World Factbook Heads of State and Government Ukraine NSDC State Register of Sanctions EU Consolidated Travel Bans Belgian Financial Sanctions Swiss SECO Sanctions/Embargoes Wikidata Persons in Relevant Categories US SAM Procurement Exclusions Wikidata Politically Exposed Persons Monaco National Fund Freezing List Australian Sanctions Consolidated List Syrian Observatory of Political and Economic Networks Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-19 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Presidential Palace, Damascus, Syria Damascus Alias: バッシャール・アサド Բաշար ալ-Ասսադ Bashar Assad Bəşşar əl-Əsəd Baššār Ḥāfiẓ Al Asad Baššar al-Asad Bassár al-Aszad Baschar Hafiz al-Assad Əsəd Beşar Hafız-ül Esed Bashar AL-ASAD Assad, Bashar al Baššār Ḥāfiẓ Al-Assad 바샤르 알앗사드 Bachar-el-Assad Bachar al-Asad AL-ASAD Bachar el Assad Bašar al Asad Bashar ASSAD Bashar Hafez Категорија:Башар ел Асад Μπασάρ αλ-Άσαντ Baschar al-Asad Beşar el Esed Bašar Asad Bashar Khafez AL-ASAD Башар Ассад аль Basyar al-Assad Bašar al Assad Bashar el-Asad Bachar al Assad Bashar al Assad Bašars al Asads Bashar Háfez al-Asad Beşar Hafız Esed Baschar Assad 바샤르 앗사드 Bašar al-Assad Bachar al Asad Башар Асад بشار الأسد Basahr El Asad بشار حافظ الأسد בשאר אסד Bachar al-Assad Башар Хафез аль-Асад בשאר אלאסד Bašar Assad Bashar Hafez AL ASSAD 巴沙尔 Baszar Asad Baššār Ḥāfiẓ Al Assad 바샤르 아사드 Bashar Hafiz al-Assad Асад Башар Assad Baszar al-Assad Baššār al-Asad Bashar al-'Asad Bashar el Assad Μπασάρ αλ 'Ασαντ Bashar Hafez al-Assad Bašars al-Asads בשאר אל אסד El Assad Beshar Hafiz al-Assad Bashshār al-Asad Bašár Háfiz al-Asad Bašar el-Asad Bašár Asad Baszar Hafiz al-Asad Bashar al-Assad Bashar el-Assad بشار الاسد Bashar Hafiz AL ASSAD Basjar Hafez al-Assad Bashar al-Asad Bashar Al Assad BASHAR AL-ASAD BASHAR ASSAD Bashir al-Assad Bəşar Əsəd al-Assad Esed Bassar Hafiz al-'Asad Beşar Hafız el Esed Bašar al-Asad Башар аль-Асад əl-Əsəd Башар аль-Ассад Bashar AL ASSAD Асад Bashar Al-Asad Baszszar Hafiz al-Asad Beşar-ül Esed Башар ал-Асад Bassar Hafiz Al Asad Baschar al Assad Baššār Ḥāfiẓ al-ʾAsad Bashar Al-Assad Bashar Hafez al-Asad Bashar Al Asad Bašír Asad Bassar Hafiz Al Assad Асад Б. BASHAR AL-ASSAD Bašaras al Asadas الأسد 巴夏尔·阿萨德 Bašārs al-Asads Baixar al-Assad Bassar Hafiz Al-Assad 바샤르 알 아사드 Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12735 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/syria https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/syria https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1372

4. Mohammad Naushad Alam KHAN

Alias	MUHAMMAD NAWSHAD ALAM KHAN RAHAT HASAN KHAN MUHAMMAD NOWSHAD ALAM KHAN MUHAMMAD NOWSHAD ALAM KHAN NAUSHAD AALAM KHAN RAHAT HASAN KHAN MUHAMMAD NAWSHAD ALAM KHAN NAUSHAD AALAM KHAN
ID Number	50492460414 4200004347195
Profile Type	PERSON
Name	MOHAMMAD NAUSHAD ALAM KHAN MOHAMMAD NAUSHAD ALAM KHAN KHAN, MOHAMMAD NAUSHAD ALAM
First Name	RAHAT HASAN MOHAMMAD NAUSHAD ALAM NAUSHAD AALAM MUHAMMAD NAWSHAD ALAM MOHAMMAD NAUSHAD ALAM MUHAMMAD NOWSHAD ALAM
Last Name	KHAN
Country	PAKISTAN
Birth Date	1970-12-31 1971-08-10 1970-12-01
Birth-Place	KARACHI, PAKISTAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2010-11-29
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HOLDER OF A PAKISTAN PASSPORT; HOLDER OF A BANGLADESH PASSPORT
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12330

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 12330 Country: United States Entity: NK-mC4HG7QbwKfpqApNq54eBg Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3RFTM Listing Date: 2010-11-29 Country: United States Entity: NK-mC4HG7QbwKfpqApNq54eBg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Leonid Boguslavsky

Alias	BOGUSLAVSKII LEONID LEONID BORISOVICH BOGUSLAVSKY Богуславский, Леонид Борисович Леонид Богуславский Леонид Борисович Богуславский LEONID BOGUSLAWSKI Богуславский Леонид Борисович
Inn-Code	770104209184
Profile Type	PERSON
Name	LEONID BOGUSLAVSKY Леонид Богуславский LEONID BORISSOWITSCH BOGUSLAWSKI Богуславський Леонід Борисович LEONID BORISOVITSJ BOGOESLAVSKIY BOHUSLAVSKYI LEONID BORYSOVYCH
First Name	LEONID
Last Name	BOGUSLAVSKY
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION CANADA
Birth Date	1951-06-17
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-20
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN ENTREPRENEUR
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16627247 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Alexey Sergeyevich GORESLAVSKY

Alias	アレクセイ・セルゲイェヴィッチ・ゴレスラフスキー Гореславский Алексей Сергеевич アレクセイ・セルゲイェヴィチ・ゴレスラフスキー ALEXEI GORESLAWSKI Алексей Гореславский ALEKSEY GORESLAVSKY GORESLAVSKY ALEXEY SERGEYEVICH ALEKSEY SERGEYEVICH GORESLAVSKY Алексей Сергеевич Гореславский Алексей Сергеевич ГОРЕСЛАВСКИЙ ГОРЕСЛАВСКИЙ Алексей Сергеевич Гореславский, Алексей Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	アレクセイ・ゴレスラフスキー Гореславський Олексій Сергійович GORESLAVSKY ALEXEY SERGEYEVICH Алексей Сергеевич Гореславский ALEXEI SERGEJEWITSCH GORESLAWSKI Алексей Сергеевич ГОРЕСЛАВСКИЙ ALEXEY GORESLAVSKY ALEXEY SERGEYEVICH GORESLAVSKY
First Name	ALEXEY ALEXEY SERGEYEVICH Алексей
Middle Name	SERGEYEVICH Сергеевич
Last Name	ГОРЕСЛАВСКИЙ GORESLAVSKY GORESLAVSKY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1977-07-13
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, URSS MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW
Position	DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT; FORMER JOURNALIST AND MEMBER OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION DIRECTEUR GéNéRAL DE L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET, ANCIEN JOURNALISTE ET MEMBRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE EDITOR-IN-CHIEF (2014-) PROPAGANDISTS Пропагандисты ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUIS 2021, ALEXEY GORESLAVSKY EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET. BIEN QUE L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET SOIT ENREGISTRé EN TANT QU'ORGANISATION AUTONOME à BUT NON LUCRATIF, IL A éTé CRéé AVEC LE SOUTIEN DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE, IL EST éTROITEMENT LIé AU GOUVERNEMENT RUSSE ET REçOIT LA PLUPART DE SES FONDS DU GOUVERNEMENT RUSSE. AVANT SA NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR GéNéRAL DE L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET, ALEXEY GORESLAVSKY TRAVAILLAIT AU SEIN DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE ET éTAIT CONSIDéRé COMME LE “CURATEUR DE L'INTERNET DU KREMLIN”. SOUS LA DIRECTION D'ALEXEï GORESLAVSKY, L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET EST DEVENU UN éLéMENT ESSENTIEL DE LA PROPAGANDE DU KREMLIN SUR LA GUERRE EN UKRAINE. L'INSTITUT EST RESPONSABLE DU FINANCEMENT DE NOMBREUX PROJETS QUI JUSTIFIENT ET GLORIFIENT LA GUERRE, TELS QUE DES FILMS, DES SéRIES ET DES PROJETS INTERNET PRO-GUERRE. IL A éGALEMENT DéCERNé UN PRIX à DES CORRESPONDANTS DE GUERRE PRO-KREMLIN, QUI DIFFUSENT DE LA PROPAGANDE CONCERNANT LA SITUATION OPéRATIONNELLE SUR LE CHAMP DE BATAILLE. PAR CONSéQUENT, EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET, ALEXEY GORESLAVSKY FAIT DE LA PROPAGANDE AU SOUTIEN DES ACTIONS ET DES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. RUSSIAN PROPAGANDIST: JOURNALIST AND MEDIA MANAGER; WORKS AT THE STATE-OWNED INSTITUTE FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNET THAT FOCUSES ON CREATING PROPOGANDA FOR THE YOUTH OF RUSSIA RUSSIAN PROPAGANDIST: JOURNALIST AND MEDIA MANAGER; HEAD OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT (IRI) FOCUSING ON PROPAGANDA. ACCORDING TO JOURNALISTIC INVESTIGATIONS, THIS ORGANIZATION IS ONE OF THE MAIN ADMINISTRATORS OF STATE BUDGET FUNDS ALLOCATED FOR PROPAGANDA. UNDER GORESLAVSKY'S LEADERSHIP, THE INSTITUTE HAS BECOME A QUASI-STATE ENTITY WITH A MULTI-BILLION BUDGET, FOCUSED ON 'GRANTING FUNDS FOR ONLINE MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION' AND 'ADVANCING THE GOVERNMENT'S AGENDA'. FROM 2017 TO 2020, HE WAS AN EMPLOYEE OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION, OVERSEEING THE INTERNET INDUSTRY. PRIOR TO THIS, HE PLAYED A ROLE IN STIFLING INDEPENDENT MEDIA IN RUSSIA WHEN HE WAS APPOINTED AS THE NEW EDITOR-IN-CHIEF OF THE PREVIOUSLY POPULAR INDEPENDENT LENTA.RU IN 2014. HIS APPOINTMENT FOLLOWED THE DISMISSAL OF THE PREVIOUS EDITOR-IN-CHIEF BY THE HOLDING'S OWNER, OLIGARCH ALEKSANDER MAMUT. SUBSEQUENTLY, THE MEDIA OUTLET WAS TRANSFORMED INTO A SEMI-CENSORED AND STATE-CONTROLLED ENTITY. RUSSIAN JOURNALIST AND MEDIA MANAGER. HELPED DESTROY INDEPENDENT MEDIA IN RUSSIA WHEN HE WAS APPOINTED THE NEW EDITOR-IN-CHIEF OF THE PREVIOUSLY POPULAR INDEPENDENT LENTA.RU IN 2014 . FUNCTION: DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT; FORMER JOURNALIST AND MEMBER OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION RUSSIAN JOURNALIST (1977-) SINCE 2021, ALEXEY GORESLAVSKY HAS BEEN THE DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT. DESPITE BEING REGISTERED AS AN AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANISATION, THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT WAS FOUNDED WITH THE SUPPORT OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION, IS CLOSELY LINKED TO THE RUSSIAN GOVERNMENT AND RECEIVES MOST OF ITS FUNDING FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT. BEFORE HIS NOMINATION AS DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT, ALEXEY GORESLAVSKY WORKED IN THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION AND WAS REGARDED AS “THE KREMLIN’S CURATOR OF THE INTERNET”. UNDER ALEXEY GORESLAVSKY’S DIRECTION, THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT HAS BECOME AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE KREMLIN’S PROPAGANDA ABOUT THE WAR IN UKRAINE. IT IS RESPONSIBLE FOR FUNDING NUMEROUS PROJECTS WHICH JUSTIFY AND GLORIFY THE WAR, SUCH AS PRO-WAR MOVIES, SERIES AND INTERNET PROJECTS. IT ALSO AWARDED A PRICE TO PRO-KREMLIN WAR CORRESPONDENTS, WHO SPREAD PROPAGANDA ABOUT THE OPERATIONAL SITUATION ON THE BATTLEFIELD. THEREFORE, ALEXEY GORESLAVSKY, AS THE DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT, HAS BEEN ENGAGING IN PROPAGANDA IN SUPPORT OF THE ACTIONS AND POLICIES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT UNDERMINING UKRAINE’S TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE. HEAD OF THE INTERNET DEVELOPMENT INSTITUTE. RESPONSIBLE FOR ORGANIZING CENSORSHIP IN THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7560

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11747.51 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q17462360 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76292 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q17462360 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11747.51 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q17462360 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q17462360 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q17462360 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Depuis 2021, Alexey Goreslavsky est le directeur général de l'Institut pour le développement de l'internet. Bien que l'institut pour le développement de l'internet soit enregistré en tant qu'organisation autonome à but non lucratif, il a été créé avec le soutien de l'administration présidentielle russe, il est étroitement lié au gouvernement russe et reçoit la plupart de ses fonds du gouvernement russe. Avant sa nomination au poste de directeur général de l'institut pour le développement de l'internet, Alexey Goreslavsky travaillait au sein de l'administration présidentielle russe et était considéré comme le “curateur de l'internet du Kremlin”. Sous la direction d'Alexeï Goreslavsky, l'Institut pour le développement de l'internet est devenu un élément essentiel de la propagande du Kremlin sur la guerre en Ukraine. L'Institut est responsable du financement de nombreux projets qui justifient et glorifient la guerre, tels que des films, des séries et des projets internet pro-guerre. Il a également décerné un prix à des correspondants de guerre pro-Kremlin, qui diffusent de la propagande concernant la situation opérationnelle sur le champ de bataille. Par conséquent, en tant que directeur général de l'Institut pour le développement de l'internet, Alexey Goreslavsky fait de la propagande au soutien des actions et des politiques du gouvernement russe qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q17462360 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Depuis 2021, Alexey Goreslavsky est le directeur général de l'Institut pour le développement de l'internet. Bien que l'institut pour le développement de l'internet soit enregistré en tant qu'organisation autonome à but non lucratif, il a été créé avec le soutien de l'administration présidentielle russe, il est étroitement lié au gouvernement russe et reçoit la plupart de ses fonds du gouvernement russe. Avant sa nomination au poste de directeur général de l'institut pour le développement de l'internet, Alexey Goreslavsky travaillait au sein de l'administration présidentielle russe et était considéré comme le “curateur de l'internet du Kremlin”. Sous la direction d'Alexeï Goreslavsky, l'Institut pour le développement de l'internet est devenu un élément essentiel de la propagande du Kremlin sur la guerre en Ukraine. L'Institut est responsable du financement de nombreux projets qui justifient et glorifient la guerre, tels que des films, des séries et des projets internet pro-guerre. Il a également décerné un prix à des correspondants de guerre pro-Kremlin, qui diffusent de la propagande concernant la situation opérationnelle sur le champ de bataille. Par conséquent, en tant que directeur général de l'Institut pour le développement de l'internet, Alexey Goreslavsky fait de la propagande au soutien des actions et des politiques du gouvernement russe qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Lolita Milyavskaya

Alias	Милявская Лолита MILIAVSKA LOLITA Мілявська LOLITA MIľAVSKá Милявская Л. Лолита Марковна Миљавска Милявская, Лолита Милявская Лолита Марковна Лоліта Марківна Мілявська ロリータ・ミリャフスカヤ LOLITA MARKOWNA GORELIK Мілявська Лоліта Марківна MILIAVSKAIA LOLITA LOLITA MARKOVNA MILJAVSKAJA LOLITA MARKOWNA MILJAWSKAJA LOLITA MARKOVNA MILEAVSKAIA Милявская, Лолита Марковна LOLITA MARKOVNA MILJAWSKAJA Лолита Милявская Горелик, Лолита Марковна Лоліта Мілявська 洛麗塔·米利亞夫斯卡婭 Милявская Л. М. LOLITA MARKOVNA GORELIK LOLITA GORELIK Мілявська Лоліта LOLITA MARKOVNA MILYAVSKAYA Лолита Марковна Горелик Лолита Марковна Милявская
Inn-Code	770900687608
Profile Type	PERSON
Name	LOLITA MILYAVSKAYA 洛莉塔·米亚维斯卡亚 MILIAVSKA LOLITA MARKIVNA LOLITA MILEAVSKAIA LOLITA MILIAVSKAïA Мілявська Лоліта Марківна LOLITA MARKOVNA MIľAVSKá Лаліта Маркаўна Міляўская 로리타 밀리 스카 야 Лолита Милявская Լոլիտա Միլյավսկայա ロリータ・ミルヤスカヤ LOLITA MILJAWSKAJA Лолита Миљавска LOLITA MILJAVSKAJA לוליטה מילבסקיה
First Name	LOLITA
Nationality	RUSSIA ISRAEL SOVIET UNION
Birth Date	1963-11-14
Birth-Place	MUKACHEVO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-23
Modified At	2024-09-12
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SINGER, ACTRESS, TV AND FILM DIRECTOR

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1972714 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Helena Kennedy, Baroness Kennedy of The Shaws

Alias	海倫娜·肯尼迪肯尼迪男爵夫人海伦娜·肯尼迪 BARONESS KENNEDY OF THE SHAWS HELENA KENNEDY 海倫娜·甘迺迪 HELENA KENNEDY, BARONESS KENNEDY OF THE SHAWS HELENA ANN KENNEDY, BARONESS KENNEDY OF THE SHAWS 肖斯的肯尼迪女男爵海伦娜·肯尼迪 Кеннеди, Хелена 肯尼迪 Хелена Кеннеди BARONESS HELENA KENNEDY QC
Profile Type	PERSON
Name	BARONESS KENNEDY OF THE SHAWS HELENA KENNEDY, BARONESS KENNEDY OF THE SHAWS HELENA KENNEDY 海伦娜·肯尼迪 ہیلینا کینیڈی، بارونس کینیڈی آف دی شاز Хелена Кеннеди, баронесса Кеннеди из Шоу ヘレナ・ケネディ הלנה קנדי
First Name	HELENA
Country	UNITED KINGDOM
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1950-02-12 1950-05-12
Birth-Place	GLASGOW
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF LORDS (1997-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-12
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA CHINA SANCTIONS RESEARCH
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE HOUSE OF LORDS POLITICIAN, LAWYER, ACTIVIST, AUTHOR

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2021-03-26 Entity: Q337151 Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1864367.shtml https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538

9. Poplavskaya Yana Evgenyevna

Alias	Яна Евгеньевна Поплавская JANA EVGEN’EVNA POPLAVSKAJA Яна Поплавская YANA YEVGENYEVNA POPLAVSKAYA Поплавська Яна Євгеніївна Поплавська Яна JANA POPLAWSKAJA Поплавская Яна Евгеньевна Поплавская Я. Е. РOPLAVSKAYA YANA Поплавская Я. Поплавская, Яна
Profile Type	PERSON
Name	JANA EVGENEVNA POPLAVSKAJA Поплавская, Яна Евгеньевна JANA JEWGENJEWNA POPLAWSKAJA JANA POPLAVSKAJA POPLAVSKAYA YANA EVGENYEVNA Поплавська Яна Євгеніївна Поплавська Яна Євгенівна YANA POPLAVSKAYA POPLAVSKA YANA YEVHENIYIVNA
First Name	JANA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-06-28
Birth-Place	MOSCOW
Position	російська акторка театру та кіно театральний педагог. теле- та радіоведуча
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-01
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SOVIET ACTRESS PUBLIC FIGURE. EXPRESSED PUBLIC SUPPORT FOR THE ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMY IN UKRAINE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q4244813 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Lasha Pavlovich SHUSHANASHVILI

Alias	Лаша Павлович Шушанашвили Лаша Толстый Шанаш IASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI SHUSHANASHVILI LASHA LASCHA TOLSTY LASHA TOLSTY LASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI LASHA RUSTAVSKY LASCHA RUSTAWSKI Шушанашвілі Лаша LASCHA PAWLOWITSCH SCHUSCHANASCHWILI YMAR MALGASOV YMAR MALGASOV Лаша Руставский LASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI
Weak Alias	LASHA TOLSTIY LASHA RUSTAVSKIY LASHA RUSTAVSKI LASHA TOLSTY LASHA RUSTAVSKY ЛАША РУСТАВСКИЙ
Profile Type	PERSON
Name	LASHA SHUSHANASHVILI LASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI ЛАША ПАВЛОВИЧ ШУШАНАШВИЛИ LASJA PAVLOVITSJ SJOESJANASJVILI LASCHA SCHUSCHANASCHWILI SHUSHANASHVILI, LASHA PAVLOVICH IASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI Шушанашвілі Лаша Шушанашвили, Лаша Павлович SHUSHANASHVILI LASHA
First Name	YMAR LASHA IASHA PAVLOVICH ЛАША IASHA PAVLOVICH
Middle Name	PAVLOVICH ПАВЛОВИЧ
Last Name	SHUSHANASHVILI ШУШАНАШВИЛИ MALGASOV
Country	GREECE
Nationality	GEORGIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-07-21 1961-07-25
Birth-Place	Грузія RUSTAVI, GEORGIA RUSTAVI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-06-06
Modified At	2020-12-23
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13165

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13165 Country: United States Entity: Q4528138 Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4528138 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R89C Listing Date: 2012-06-06 Country: United States Entity: Q4528138 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view