SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Aus

Alias Чаусова Елена Николаевна
CHAUSOVA ELENA NIKOLAYEVNA
Profile Type PERSON
Name Чаусова Олена Миколаївна
CHAUSOVA OLENA MYKOLAYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1970-05-04
Birth-Place с-ще Сельцо Брянського району Брянської області Російської Федерації
Position Указом Президента Російської Федерації від 25 серпня 2007 р. № 1098 призначена суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації без обмеження строку повноважень
Указом Президента Російської Федерації від 19 лютого 2004 р. № 224 призначена суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації на трирічний строк повноважень
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 21/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-01-21
End Date: 2027-01-21
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9oCnybTHecjNaB6KEFAqgJ

Program: 21/2022

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/212022-41181
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias AWS ALI
AOUS AL-ALI
AUS ALI
AOUS ALI
Profile Type PERSON
Name AOUS AL-ALI
AOUS ALI
ALI, AOUS
First Name AUS
AOUS
AOUS
AWS
Last Name AL-ALI
AL-ALI
ALI
Nationality SYRIA
Birth Date 1977-02-15
Birth-Place DAMASCUS, SYRIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2016-07-27
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20245

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20245

Country: United States

Entity: NK-EAh3BDLzHy7MPRxBGiHq7h

Program: SDN List

Provisions: Block
SYRIA

Reason: Executive Order 13582 (Syria)
Executive Order 13572 (Syria)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR548Z2

Start Date: 2016-07-21
Listing Date: 2016-07-27
Country: United States

Entity: NK-EAh3BDLzHy7MPRxBGiHq7h

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias UZDENOV TAUSOLTAN
Узденов Таусолтан Аубекирович
Inn-Code 090501390905
Profile Type PERSON
Name ТАУСОЛТАН АУБЕКИРОВИЧ УЗДЕНОВ
UZDENOV TAUSOLTAN AUBEKYROVYCH
UZDENOV TAUSOLTAN AUBEKIROVICH
Узденов Таусолтан Аубекирович
First Name ТАУСОЛТАН
Last Name УЗДЕНОВ
Birth Date 1971-03-13
Position ректор Карачаєво-Черкеського державного університету імені У. Алієва
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RECTOR OF THE U.D. ALIEV KARACHAY-CHERKESSIA STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-FsmLf8Z4vtsdgey7iK3AGW

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ЧАУСОВА Яна Сергеевна
Чаусова Яна Сергіївна
ЧАУСОВА Яна СергIївна
CHAUSOVA YANA
Чаусова Яна Сергеевна
Profile Type PERSON
Name YANA SERGEEVNA CHAUSOVA
JANA SERGEJEVNA TJAUSOVA
ヤナ・チャウソヴァ
Яна Сергеевна ЧАУСОВА
YANA CHAUSOVA
Чаусова Яна Сергіївна
CHAUSOVA YANA SERHIYIVNA
JANA SERHIJIVNA TJAUSOVA
Яна СергIївна ЧАУСОВА
CHAUSOVA YANA SERGEEVNA
First Name YANA SERGEEVNA
YANA
Яна
Middle Name SERGEEVNA
Last Name CHAUSOVA
ЧАУСОВА
CHAUSOVA
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1980-09-22
Position SOI-DISANT "MINISTRE DES FINANCES" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"
「ドネツク人民共和国財務相」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF FINANCE OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
SO-CALLED ‘MINISTER OF FINANCE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
Так званий «міністр фінансів ДНР»
First Seen 2022-05-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender FEMALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Україна, м. Донецьк
2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SO-CALLED ‘MINISTER OF FINANCE’ OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’
SOI-DISANT "MINISTRE DES FINANCES" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, ELLE A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
MINISTER OF FINANCE OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
SO-CALLED ‘MINISTER OF FINANCE’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, SHE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4542

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-04
Country: Australia

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7912.50

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53318

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7912.50

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Soi-disant "ministre des finances" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1151

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1151

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 103

Start Date: 2022-05-27 2022-03-03
Country: Japan

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Soi-disant "ministre des finances" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, elle a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-08-23
Country: New Zealand

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KdTGVKvkMu8cury4TWrpVm

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias MOSTAFA MOHAMED ABDEL HAMID
ABU SULAYMAN AL USTRALI
MOSTAFA FARAG
ABU SULAYMAN AL AUSTRALI
ABU SULAYMAN AL MUHAJIR
MOSTAFA MOHAMED FARAG
Weak Alias ABU SULAYMAN AL AUSTRALI
ABU SULAYMAN AL MUHAJIR
ABU SULAYMAN AL USTRALI
ABU SULAYMAN AL-MASRI
ID Number 13652517
Profile Type PERSON
Name MOSTAFA MAHAMED
MOSTAFA MAHAMED
MAHAMED, MOSTAFA
First Name MOSTAFA
Middle Name MOHAMED
Last Name FARAG
ABDEL HAMID
MAHAMED
Country AUSTRALIA
SYRIA
Nationality EGYPT
AUSTRALIA
Birth Date 1984-02-14
Birth-Place PORT SAID, EGYPT
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-10-11
Datasets AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes AUSTRALIAN PASSPORT NO. M189870 (REVOKED 12 OCTOBER 2012), NEW SOUTH WALES DRIVERS LICENCE NO. 13652517 (EXPIRED 19 APRIL 2014).
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=19869

2 Sanctions

Sanction Caption 1373 (2001)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-10-11
Country: Australia

Entity: NK-Rj8waSuXGtdSs9hawkAPS3

Program: 1373 (2001)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first listing - Charter of the United Nations Act 1945 Listing 2015 (No 3) [F2021L00648, Gazette C2015G01349]. The Minister for Foreign Affairs listed this individual on 20 August 2015 under subsection 15(1) of the Charter of the United Nations Act 1945 (CotUNA), pursuant to Australia's obligations under UNSC resolution 1373 (2001). The Minister declared on 14 August 2018 and subsequently 12 October 2020 pursuant to subsection 15A(2) of CotUNA, that this listing would continue to have effect. The Minister listed this individual afresh on 11 October 2023.

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 19869

Country: United States

Entity: NK-Rj8waSuXGtdSs9hawkAPS3

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Alias ABU ZARQAWI
ABU ZARQAWI AL AUSTR
ABU ZARQAWI AUSTRALI
KHALED SHARROUF
ID Number 12789234
Profile Type PERSON
Name ABU ZARQAWI AL AUSTR
SHARROUF, KHALED
KHALED SHARROUF
First Name ABU
ABU
KHALED
Last Name ZARQAWI
SHARROUF
ZARQAWI AUSTRALI
ZARQAWI AL AUSTR
ZARQAWI AL AUSTR
Country AUSTRALIA
SYRIA
IRAQ
Nationality AUSTRALIA
Birth Date 1981-02-23
Birth-Place AUBURN, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2017-02-03
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21384

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21384

Country: United States

Entity: NK-YVEdw4hiPRuSeFebgHbmGS

Program: SDN List

Provisions: SDGT
Block

Reason: Executive Order 13224 (Terrorism)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5D00D

Start Date: 2017-01-10
Listing Date: 2017-02-03
Country: United States

Entity: NK-YVEdw4hiPRuSeFebgHbmGS

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias CHERYL GOWADIA
N.S. GOWADIA INC.
NTECH-A
NTECH-E
NOSHIR S. GOWADIA INC.
NTECH-AUSTRAILIA PTY LIMITED
Profile Type PERSON
Name NOSHIR S. GOWADIA
NOSHIR S. GOWADIA
First Name NOSHIR
Middle Name S.
Last Name GOWADIA
Country UNITED STATES
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2011-03-03
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address HAIKU, HI 96708, USA
Topics DEBARRED ENTITY
SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Sanction First Seen 2024-06-27
Sanction Last Change 2024-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: ITAR Debarred (DTC) - State Department

Authority ID: 76 FR 70805

Country: United States

Entity: NK-ZtAqK5s6STJvRL75NsH68b

Source URL: https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_kb_article_page&sys_id=c22d1833dbb8d300d0a370131f9619f0
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: AF

Authority ID: S4MR3PW06

Start Date: 2008-01-10
End Date: 2043-01-09
Listing Date: 2011-03-03
Country: United States

Entity: NK-ZtAqK5s6STJvRL75NsH68b

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Alias Дзяніс Анатольевіч ТАЎСЦЯНКОЎ
DZIANIS TALSTSIANKOU
Денис Анатольевич ТОЛСТЕНКОВ
ТАЎСЦЯНКОЎ Дзяніс Анатольевіч
TOLSTENKOV DENIS ANATOLIEVICH
DZIANIS ANATOLIEVICH TAUSTSIANKOU
DENIS ANATOLIEVICH TOLSTENKOV
Денис Анатольевич Толстенков
ТОЛСТЕНКОВ Денис Анатольевич
DENIS ANATOLYEVICH TOLSTENKOV
ID Number 3170877M000PB9
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3170877M000PB9
Profile Type PERSON
Name DZJANIS TAUSCJANKOU
Дзяніс Анатольевіч ТАЎСЦЯНКОЎ
DZIANIS TALSTSIANKOU
TAUSTSIANKOU DZIANIS ANATOLIEVICH
Денис Анатольевич ТОЛСТЕНКОВ
DZIANIS ANATOLIEVICH TAUSTSIANKOU
DENIS ANATOLIEVICH TOLSTENKOV
DENIS ANATOLYEVICH TOLSTENKOV
First Name Дзяніс
DENIS
DZIANIS
DZIANIS ANATOLIEVICH
Денис
DZIANIS
DENIS
DENIS
DZIANIS
DZJANIS
Last Name TOLSTENKOV
TAUSTSIANKOU
TOLSTENKOV
ТАЎСЦЯНКОЎ
TALSTSIANKOU
TALSTSIANKOU
TOLSTENKOV
TAUSTSIANKOU
TAUSCJANKOU
TAUSTSIANKOU
ТОЛСТЕНКОВ
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1977-08-17
Birth-Place ORSHA BELARUS
BELARUS, ORSHA
ORSHA (RéGION DE VITEBSK) : BIÉLORUSSIE
ORSHA
ORSHA, RéGION DE VITEBSK
Position HEAD OF THE CORRECTIONAL INSTITUTION PENAL COLONY NO 4; LIEUTENANT COLONEL OF THE INTERNAL SERVICE
CHEF DE L’éTABLISSEMENT PéNITENTIAIRE “COLONIE PéNITENTIAIRE N° 4”; LIEUTENANT-COLONEL DU SERVICE INTERNE
CHEF DE L’éTABLISSEMENT PéNITENTIAIRE “COLONIE PéNITENTIAIRE NO 4”; LIEUTENANT-COLONEL DU SERVICE INTERNE
COMMANDING OFFICER, PENAL COLONY 4
First Seen 2024-08-05
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2024-07-26
Modified At 2024-08-14
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address BELARUS, 246035 GOMEL OBLAST, GOMEL, PENAL COLONY 4, VULICA ANTOSHKINA 3, GOMEL RAION
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DZIANIS TAUSTSIANKOU EST LE CHEF DE L’éTABLISSEMENT PéNITENTIAIRE “COLONIE PéNITENTIAIRE NO 4”, DANS LEQUEL POLINA SHARENDO-PANASYUK, MILITANTE SOCIALE, EST EMPRISONNéE. LE MARI DE MME SHARENDO, ANDREI SHARENDO, A FAIT PART DES CONDITIONS INHUMAINES ET DES ACTES DE TORTURE SUBIS PAR SON éPOUSE DANS LA COLONIE. DZIANIS TAUSTSIANKOU EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN BIéLORUSSIE
DZIANIS TAUSTSIANKOU IS THE HEAD OF THE CORRECTIONAL INSTITUTION PENAL COLONY NO 4, WHERE POLINA SHARENDO-PANASYUK, A SOCIAL ACTIVIST, IS IMPRISONED. SHARENDO’S HUSBAND, ANDREI SHARENDO, HAS SPOKEN ABOUT THE INHUMANE CONDITIONS AND TORTURE THAT HIS WIFE HAS BEEN FACING IN THAT COLONY. DZIANIS TAUSTSIANKOU IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN BELARUS.
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3170877M000PB9
PERSONAL ID: 3170877M000PB9
HEAD OF THE CORRECTIONAL INSTITUTION PENAL COLONY NO 4; LIEUTENANT COLONEL OF THE INTERNAL SERVICE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7638

7 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.12157.51

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: Belgium

Entity: NK-bSY6nbCQ67PWopDeBtyocm

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-14
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 77742

Start Date: 2024-08-14
Listing Date: 2024-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-bSY6nbCQ67PWopDeBtyocm

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-08-07
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.12157.51

Start Date: 2024-08-05
Listing Date: 2024-07-26
Country: European Union

Entity: NK-bSY6nbCQ67PWopDeBtyocm

Program: BLR

Reason: 2024/2113 (OJ L 202402113)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402113
Sanction Caption (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-08-05
Sanction Last Change 2024-08-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-bSY6nbCQ67PWopDeBtyocm

Program: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dzianis Taustsiankou est le chef de l’établissement pénitentiaire “colonie pénitentiaire no 4”, dans lequel Polina Sharendo-Panasyuk, militante sociale, est emprisonnée. Le mari de Mme Sharendo, Andrei Sharendo, a fait part des conditions inhumaines et des actes de torture subis par son épouse dans la colonie. Dzianis Taustsiankou est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Biélorussie

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-09
Sanction Last Change 2024-08-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0161

Start Date: 2024-08-09
Modified At: 2024-08-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-bSY6nbCQ67PWopDeBtyocm

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Denis Anatolievich TOLSTENKOV is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: TOLSTENKOV is and has been responsible for, engaging in, providing support for, and promoting: (1) the commission of a serious human rights violation in Belarus (2) the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and (3) actions and activities which undermine democracy and the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2024-08-09
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0161

Start Date: 2024-08-09
Modified At: 2024-08-09
Listing Date: 2024-08-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-bSY6nbCQ67PWopDeBtyocm

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Denis Anatolievich TOLSTENKOV is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: TOLSTENKOV is and has been responsible for, engaging in, providing support for, and promoting: (1) the commission of a serious human rights violation in Belarus (2) the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and (3) actions and activities which undermine democracy and the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-bSY6nbCQ67PWopDeBtyocm

Provisions: (UE) 2024/2113 du 26/07/2024

Reason: Dzianis Taustsiankou est le chef de l’établissement pénitentiaire “colonie pénitentiaire n° 4”, dans lequel Polina Sharendo-Panasyuk, militante sociale, est emprisonnée. Le mari de Mme Sharendo, Andrei Sharendo, a fait part des conditions inhumaines et des actes de torture subis par son épouse dans la colonie. Dzianis Taustsiankou est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Аушев Хамзат
AUSHEV KHAMZAT
Profile Type PERSON
Name Аушев Хамзат
AUSHEV KHAMZAT
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-03-30
Birth-Place Російська Федерація
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-eUvjv6Vkbu9M5NhC3tQiMj

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ALEKSANDRA VIKTOROVNA GAUSS
ALEXANDRA VIKTOROVNA GAUS
ALEXANDRA VIKTOROVNA GAUS
ALEKSANDRA VIKTOROVNA GAUS
ALEXANDRA GAUSS
ALEXANDRA GAUSS
ALEKSANDRA VIKTOROVNA GAUS
Profile Type PERSON
Name ALEXANDRA VIKTOROVNA GAUSS
ALEKSANDRA VIKTOROVNA GAUSS
ALEXANDRA VIKTOROVNA GAUS
ALEXANDRA VIKTOROVNA GAUS
GAUS, ALEXANDRA VIKTOROVNA
ALEXANDRA VIKTOROVNA GAUS/GAUSS
GAUSA, ALEKSANDRA VIKTOROVNA
ALEKSANDRA VIKTOROVNA GAUS
ALEXANDRA VIKTOROVNA GAUS
First Name ALEXANDRA VIKTOROVNA
ALEKSANDRA
ALEXANDRA
ALEXANDRA VIKTOROVNA
Middle Name VIKTOROVNA
Last Name GAUS
GAUS
GAUSS
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-03-29
Position DOCTOR, MATROSSKAYA TISHINA PRISON
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-05-30
Modified At 2020-07-06
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16395

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-30
Country: Australia

Entity: NK-hnJLoxicFVbBthLf9oeMsD

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

Sanction Caption Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 23

Country: Canada

Entity: NK-hnJLoxicFVbBthLf9oeMsD

Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights

Country: Estonia

Entity: NK-hnJLoxicFVbBthLf9oeMsD

Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0007

Start Date: 2020-07-06
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-hnJLoxicFVbBthLf9oeMsD

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Alexandra Gauss was a doctor at Matrosskaya Tishina detention centre where Sergei Magnitsky was detained during the final hours of his life on 16 November 2009. She failed to provide or ensure the proper administration of medical care which contributed to his death; she also facilitated the mistreatment of Magnitsky after his transfer to Matrosskaya Tishina, including beating by a security team.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GHR0007

Start Date: 2020-07-06
Modified At: 2020-07-06
Listing Date: 2020-07-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-hnJLoxicFVbBthLf9oeMsD

Program: Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexandra Gauss was a doctor at Matrosskaya Tishina detention centre where Sergei Magnitsky was detained during the final hours of his life on 16 November 2009. She failed to provide or ensure the proper administration of medical care which contributed to his death; she also facilitated the mistreatment of Magnitsky after his transfer to Matrosskaya Tishina, including beating by a security team.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia

Country: Latvia

Entity: NK-hnJLoxicFVbBthLf9oeMsD

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16395

Country: United States

Entity: NK-hnJLoxicFVbBthLf9oeMsD

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block

Reason: Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4F9R7

Listing Date: 2014-05-30
Country: United States

Entity: NK-hnJLoxicFVbBthLf9oeMsD

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view