SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1990 03 30

Alias Аушев Хамзат
AUSHEV KHAMZAT
Profile Type PERSON
Name Аушев Хамзат
AUSHEV KHAMZAT
Nationality RUSSIA
Birth Date 1990-03-30
Birth-Place Російська Федерація
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-eUvjv6Vkbu9M5NhC3tQiMj

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name MUHAMMAD FOYSOL ALAM
First Name MUHAMMAD
Middle Name FOYSOL
Last Name ALAM
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1990-03-30
First Seen 2024-03-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 25 RAMPART STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, E1 2LA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 30 MARCH 1990 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/y_HFAK8JcHOJCPsgPcJI2w3sGgs

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-03-08
Sanction Last Change 2024-03-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-03-08
End Date: 2034-03-07
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-y-hfak8jchojcpsgpcji2w3sggs

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6745593

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name Гуламидин - Маматазиз уулу
First Name Гуламидин
Last Name Маматазиз уулу
Birth Date 1990-03-30
Birth-Place Ошская область, Ноокатский район
First Seen 2024-07-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2022-12-19
Datasets KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Экстремист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2022-12-19
Country: Kyrgyzstan

Entity: kg-fiu-4f65517b8e8196fc09c63d9dcbe5b97af8482f4f

Program: Экстремист

Reason: Приговор Бишкекского городского суда от 18.04.2022г.

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9