Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1950 05 12

Alias	Новак Марія Іванівна Новак Мария Ивановна NOVAK MARIIA
Inn-Code	1839401645
Profile Type	PERSON
Name	Новак Марія Іванівна NOVAK MARIIA IVANIVNA
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1950-05-12
Birth-Place	Російська Федерація
Position	член так званої "ТВК м. Ялта"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	АР Крим, м. Армянськ, мкр-н Сімферопольська, 20 (кв. 81) АР Крим, м. Армянськ, м/р-н Сімферопольська, буд. 20 (кв. 81) АР Крим, м. Армянськ, мкр-н. Сімферопольська, 20 (кв. 81)
Topics	SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-GMM8vsFZvqvcxUfodG8pBZ Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-GMM8vsFZvqvcxUfodG8pBZ Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-GMM8vsFZvqvcxUfodG8pBZ Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Victor Petrovich IVANOV

Alias	Ви́ктор Ивано́в VIKTOR IVANOV WIKTOR IWANOW ויקטור איבאנוב Иванов Виктор Петрович 维克托·彼得罗维奇·伊万诺夫 IVANOV VIKTOR Виктор Петрович Иванов Виктор Иванов Іванов Віктор Петрович VIKTOR PETROVICH IVANOV VIKTOR PETROVYCH IVANOV ויקטור איוונוב VICTOR PETROVICH IVANOV VIKTOR PETROVIç İVANOV Иванов, Виктор Петрович VIKTOR IVANOV ויקטור איבנוב
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR IVANOV VICTOR PETROVICH IVANOV 维克托·伊万诺夫 VICTOR IVANOV Վիկտոր Իվանով ויקטור איוואנוב WIKTOR PETROWITSCH IWANOW Віктар Пятровіч Іваноў فكتور ايفانوف IVANOV, VICTOR PETROVICH Виктор Иванов Іванов Віктор Петрович ヴィクトル・イワノフ VIKTOR İVANOV IVANOV VIKTOR PETROVYCH VICTOR PETROVICH IVANOV
First Name	VIKTOR VICTOR PETROVICH VICTOR PETROVICH VICTOR
Middle Name	PETROVICH
Last Name	IVANOV IVANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952 1950-05-12
Birth-Place	м. Новгород, РФ Російська Федерація, м. Новгород VELIKY NOVGOROD NOVGOROD, RUSSIA
Position	DIRECTOR OF THE FEDERAL DRUG CONTROL SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION (FSKN) директор Федеральної служби РФ по контролю за обігом наркотиків DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-03-20
Modified At	2024-08-20
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 RUSSIAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16690

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q2628220 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 24 Country: Canada Entity: Q2628220 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16690 Country: United States Entity: Q2628220 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

4. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q2628220 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q2628220 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DF5K Listing Date: 2014-03-20 Country: United States Entity: Q2628220 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Helena Kennedy, Baroness Kennedy of The Shaws

Alias	海倫娜·肯尼迪肯尼迪男爵夫人海伦娜·肯尼迪 BARONESS KENNEDY OF THE SHAWS HELENA KENNEDY 海倫娜·甘迺迪 HELENA KENNEDY, BARONESS KENNEDY OF THE SHAWS HELENA ANN KENNEDY, BARONESS KENNEDY OF THE SHAWS 肖斯的肯尼迪女男爵海伦娜·肯尼迪 Кеннеди, Хелена 肯尼迪 Хелена Кеннеди BARONESS HELENA KENNEDY QC
Profile Type	PERSON
Name	BARONESS KENNEDY OF THE SHAWS HELENA KENNEDY, BARONESS KENNEDY OF THE SHAWS HELENA KENNEDY 海伦娜·肯尼迪 ہیلینا کینیڈی، بارونس کینیڈی آف دی شاز Хелена Кеннеди, баронесса Кеннеди из Шоу ヘレナ・ケネディ הלנה קנדי
First Name	HELENA
Country	UNITED KINGDOM
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1950-02-12 1950-05-12
Birth-Place	GLASGOW
Position	MEMBER OF THE HOUSE OF LORDS (1997-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-12
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA CHINA SANCTIONS RESEARCH
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE HOUSE OF LORDS POLITICIAN, LAWYER, ACTIVIST, AUTHOR

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2021-03-26 Entity: Q337151 Source URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2535_665405/t1864367.shtml https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538

4. DAVID BENJAMIN BARRETT

Profile Type	PERSON
Name	DAVID BENJAMIN BARRETT
First Name	DAVID
Middle Name	BENJAMIN
Last Name	BARRETT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1950-05-12
Position	GYN/OBS (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2006-11-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P.O. BOX 390, ATHENS, TX 75751 ATHENS, TX 75751, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: C13208

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-benjamin-barrett-75751-athens Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3P8YP Start Date: 2006-09-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-benjamin-barrett-75751-athens Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3R7G5 Start Date: 2006-11-17 Listing Date: 2006-11-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-benjamin-barrett-75751-athens Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. JAY A BUCHBINDER

Profile Type	PERSON
Name	JAY A BUCHBINDER
First Name	JAY
Middle Name	A
Last Name	BUCHBINDER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1950-05-12
Position	SOCIAL WORKER (COUNSELING CENTER)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2005-12-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MERRICK, NY 11566, USA 2652 ROSEBUD AVENUE, MERRICK, NY 11566
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2005-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jay-a-buchbinder-11566-merrick Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PQ9G Start Date: 2005-12-14 Listing Date: 2005-12-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-jay-a-buchbinder-11566-merrick Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PJ3W Start Date: 2005-10-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-jay-a-buchbinder-11566-merrick Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).