SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Novgorod, russia

Registration Number UVQMJN1SXSE5
Alias ALEXEI VALEREVICH SAZANOV
ALEKSEI VALERIEVICH SAZANOV
ALEXEY VALERYEVICH SAZANOV
Profile Type PERSON
Name ALEKSEY VALEREVICH SAZANOV
SAZANOV, ALEKSEY VALEREVICH
Алексей Валерьевич Сазанов
ALEKSEY VALEREVICH SAZANOV
First Name ALEXEI
ALEKSEY
ALEKSEY VALEREVICH
ALEKSEI
ALEXEY
Алексей
Middle Name VALERIEVICH
VALERYEVICH
Валерьевич
VALEREVICH
Last Name SAZANOV
SAZANOV
Сазанов
Country RUSSIA
Birth Date 1983-04-13
Birth-Place NIZHNIY NOVGOROD, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-23
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39365

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39365

Country: United States

Entity: NK-457FhbvHxLAnwUGYMPMwif

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF92M

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: NK-457FhbvHxLAnwUGYMPMwif

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KHRISTOFOROV VASILIY
VASILI KHRISTOFOROV
Христофоров Василь
Weak Alias VASYA VOSKRES
ВОСКРЕС
VOSKRES
ID Number 76481815
2202546110
Profile Type PERSON
Name VASILIY ALEKSANDROVICH KHRISTOFOROV
Христофоров Василь
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХРИСТОФОРОВ
KHRISTOFOROV, VASILIY ALEKSANDROVICH
KHRYSTOFOROV VASYL
First Name VASILIY
VASILI
ВАСИЛИЙ
Middle Name ALEKSANDROVICH
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Last Name KHRISTOFOROV
ХРИСТОФОРОВ
Country RUSSIA
UNITED ARAB EMIRATES
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-03-12
Birth-Place DZERZHINSK, NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA
Російська Федерація
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address 19 BEREZOVAYA ST., APT. 152, NIZHNY NOVGOROD
APARTMENT 2, HOUSE 4, KOMSOMOLSKAYA STREET, FRYAZINO SETTLEMENT, MOSCOW
2 KOMMUNALNAYA STREET, VRYAZINO, SHCHELKOVSKY, MOSCOW
MURJAN 6 SECTOR, TOWER D01-T03.1, APARTMENT 401, 39409 DUBAI
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13088

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 13088

Country: United States

Entity: NK-KDWzoJBc2a6wHyrxCKRYk4

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-KDWzoJBc2a6wHyrxCKRYk4

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number MGJVQV5RQ8H5
Alias Рахманов Олексій Львович
ALEKSEI LVOVICH RAKHMANOV
Рахманов Алексей Львович
RAKHMANOV ALEKSEY
Weak Alias ALEXEI L RAKHMANOV
Inn-Code 525900723537
Profile Type PERSON
Name Алексей Львович РАХМАНОВ
RAKHMANOV, ALEKSEY LVOVICH
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ РАХМАНОВ
Рахманов, Алексей Львович
RAKHMANOV ALEXEY LVOVICH
RAKHMANOV OLEKSII LVOVYCH
Рахманов Олексій Львович
ALEKSEY LVOVICH RAKHMANOV
ALEKSEY LVOVICH RAKHMANOV
First Name ALEKSEY
АЛЕКСЕЙ
ALEKSEY LVOVICH
ALEKSEI
ALEXEY
Алексей
Middle Name LVOVICH
Львович
Last Name RAKHMANOV
РАХМАНОВ
RAKHMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1964-07-18
Birth-Place NIZHNIY NOVGOROD, RUSSIA
NIZHNY NOVGOROD
Position Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-17
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-04-28
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address Російська Федерація, м. Нижній Новгород
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE COLLEGIAL EXECUTIVE BODY OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION PERSON ACTING AS THE SOLE EXECUTIVE BODY OF JSC UNITED SHIPBUILDING CORPORATION
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36051

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36051

Country: United States

Entity: Q109492463

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q109492463

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN9476

Start Date: 2022-04-07
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q109492463

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number UWNMX2TTF2T3
Alias ALEKSANDR BORISOVICH KURDYUMOV
КУРДЮМОВ Александр Борисович
ALEXANDER KURDYUMOV
Курдюмов Александр Борисович
Александр Борисович КУРДЮМОВ
ALEKSANDR BORISOVICH KURDIUMOV
Курдюмов Александр Борисович)
Курдюмов, Александр Борисович
ALEXANDER BORISOVICH KURDYUMOV
ALEXANDER KURDJUMOW
ALEKSANDR BORISOVICH KURDYUMOV
Александр Борисович Курдюмов
Курдюмов Олександр Борисович
Inn-Code 526202366686
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR（ALEXANDER） KURDIUMOV（KURDYUMOV）
Курдюмов Александр Борисович
ALEKSANDR BORISOVICH KURDIUMOV
KURDYUMOV ALEXANDER BORISOVICH
KURDYUMOV ALEXANDER BORISOVYCH
Курдюмов Олександр Борисович
KURDIUMOV, ALEKSANDR BORISOVICH
アレクサンドル・クルデュモフ
KURDIUMOV OLEKSANDR BORYSOVYCH
ALEKSANDR BORISOVICH KURDIUMOV
ALEKSANDR BORISOVICH KURDIUMOV
Курдюмов, Александр Борисович
ALEKSANDR KURDYUMOV
Александр Борисович КУРДЮМОВ
ALEXANDER BORISSOWITSCH KURDJUMOW
ALEXANDR KURďUMOV
ALEKSANDR BORISOVITJ KURDJUMOV
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ КУРДЮМОВ
ALEXANDER BORISOVYCH KURDYUMOV
Александр Борисович Курдюмов
First Name ALEXANDER
ALEXANDER BORISOVYCH
ALEXANDR
ALEKSANDR
Александр
АЛЕКСАНДР
ALEKSANDR BORISOVICH
Middle Name BORISOVITJ
BORISOVYCH
BORISOVICH
Борисович
Last Name KURDIUMOV
KURDYUMOV
KURďUMOV
KURDYUMOV
KURDJUMOV
KURDIUMOV
КУРДЮМОВ
Курдюмов
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1967-11-26
Birth-Place NIZHNY NOVGOROD
м. Горький, РФ
GORKY, RUSSIAN FEDERATION
NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA
GORKY, OBLAST DE GORKY, URSS
GORKY, RUSSIAN FEDERATION
Position MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
ELECTION FRAUD ORGANIZERS
Организаторы фальсификаций на выборах
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
ロシア連邦中央選挙管理委員会委員
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
DUMA (MEMBER, 2016-)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-08-16
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
EVERY POLITICIAN
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes FUNCTION: MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
ALEXANDER KURDYUMOV EST MEMBRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS 2021. AU COURS DE SON MANDAT, LA CEC A éTé RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DE RéFéRENDUMS ILLéGAUX EN 2022 AINSI QUE D’éLECTIONS ILLéGALES EN SEPTEMBRE 2023 DANS LES ZONES OCCUPéES D’UKRAINE, TENTANT AINSI DE LéGITIMER LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE DANS CES ZONES. À CE TITRE, ALEXANDER KURDYUMOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
ALEXANDER KURDYUMOV HAS SERVED AS A MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION (CEC) SINCE 2021. DURING HIS TENURE, THE CEC HAS BEEN RESPONSIBLE FOR ORGANISING ILLEGAL REFERENDA IN 2022, AS WELL AS ILLEGAL ELECTIONS IN SEPTEMBER 2023, IN OCCUPIED PARTS OF UKRAINE, THUS ATTEMPTING TO LEGITIMISE THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION OF THOSE PARTS. IN THIS ROLE, ALEXANDER KURDYUMOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE COLLEGIATE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6982
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40120

12 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q16668985

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10928.45

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: Q16668985

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69256

Start Date: 2023-12-21
Listing Date: 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q16668985

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10928.45

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: Q16668985

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q16668985

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q16668985

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Alexander Kurdyumov est membre de la commission électorale centrale (CEC) de la Fédération de Russie depuis 2021. Au cours de son mandat, la CEC a été responsable de l’organisation de référendums illégaux en 2022 ainsi que d’élections illégales en septembre 2023 dans les zones occupées d’Ukraine, tentant ainsi de légitimer la guerre d’agression menée par la Russie dans ces zones. À ce titre, Alexander Kurdyumov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-06-21
Sanction Last Change 2024-06-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 732

Start Date: 2024-06-21
Country: Japan

Entity: Q16668985

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q16668985

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40120

Country: United States

Entity: Q16668985

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16668985

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q16668985

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF930

Start Date: 2022-12-09
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q16668985

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Ви́ктор Ивано́в
VIKTOR IVANOV
WIKTOR IWANOW
ויקטור איבאנוב
Иванов Виктор Петрович
维克托·彼得罗维奇·伊万诺夫
IVANOV VIKTOR
Виктор Петрович Иванов
Виктор Иванов
Іванов Віктор Петрович
VIKTOR PETROVICH IVANOV
VIKTOR PETROVYCH IVANOV
ויקטור איוונוב
VICTOR PETROVICH IVANOV
VIKTOR PETROVIç İVANOV
Иванов, Виктор Петрович
VIKTOR IVANOV
ויקטור איבנוב
Profile Type PERSON
Name VIKTOR IVANOV
VICTOR PETROVICH IVANOV
维克托·伊万诺夫
VICTOR IVANOV
Վիկտոր Իվանով
ויקטור איוואנוב
WIKTOR PETROWITSCH IWANOW
Віктар Пятровіч Іваноў
فكتور ايفانوف
IVANOV, VICTOR PETROVICH
Виктор Иванов
Іванов Віктор Петрович
ヴィクトル・イワノフ
VIKTOR İVANOV
IVANOV VIKTOR PETROVYCH
VICTOR PETROVICH IVANOV
First Name VIKTOR
VICTOR PETROVICH
VICTOR PETROVICH
VICTOR
Middle Name PETROVICH
Last Name IVANOV
IVANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1952
1950-05-12
Birth-Place м. Новгород, РФ
Російська Федерація, м. Новгород
VELIKY NOVGOROD
NOVGOROD, RUSSIA
Position DIRECTOR OF THE FEDERAL DRUG CONTROL SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION (FSKN)
директор Федеральної служби РФ по контролю за обігом наркотиків
DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2014-03-20
Modified At 2024-08-20
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
RUSSIAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16690

6 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q2628220

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 24

Country: Canada

Entity: Q2628220

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16690

Country: United States

Entity: Q2628220

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q2628220

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q2628220

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DF5K

Listing Date: 2014-03-20
Country: United States

Entity: Q2628220

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VLADIMIR SERGEEVICH KIRIYENKO
Кірієнко Володимир Сергійович
KIRIYENKO VLADIMIR SERGEEVICH
КИРИЕНКО Владимир Сергеевич
VLADIMIR KIRIYENKO
Кириенко, Владимир Сергеевич
KIRIYENKO VLADIMIR
Владимир Сергеевич Кириенко
Кириенко Владимир Сергеевич
Inn-Code 770401548863
Profile Type PERSON
Name VLADIMIR SERGEJEVITJ KIRIJENKO
VLADIMIR SERGEEVICH KIRIYENKO
Кірієнко Володимир Сергійович
VLADIMIR KIRIYENKO
KIRIYENKO VLADIMIR SERGEEVICH
Владимир Кириенко
KIRIENKO VLADIMIR SERGEYEVICH
VLADIMIR SERGEEVICH KIRIYENKO
KIRIYENKO, VLADIMIR SERGEEVICH
Владимир Сергеевич КИРИЕНКО
VLADIMIR KIRIYENKO
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ КИРИЕНКО
VLADIMIR SERGEJEVIč KIRIJENKO
KIRIIENKO VOLODYMYR SERHIIOVYCH
Владимир Сергеевич Кириенко
ウラジーミル・キリエンコ
VLADIMIR KIRIJENKO
VLADIMIR SERGEEVICH KIRIYENKO
First Name VLADIMIR SERGEEVICH
VLADIMIR
ВЛАДИМИР
VLADIMIR
VLADIMIR SERGEEVICH
Владимир
Middle Name SERGEEVICH
Сергеевич
Last Name KIRIYENKO
KIRIYENKO
КИРИЕНКО
Кириенко
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-05-27
Birth-Place NIZHNY NOVGOROD
NIZHNY NOVGOROD, RUSSIAN FEDERATION
NIZHNY NOVGOROD, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE
NIZHNY NOVOGORAD
NIZHNY NOVGOROD, RUSSIAN FEDERATION
ニジニ・ノヴゴロド（ロシア）
NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA
NIZHNY NOVOGORAD RUSSIA
NIZHNY NOVGOROD, FéDéRATION DE RUSSIE
Position PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LLC POBEDA
ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DE L'ENTREPRISE CONTRôLéE PAR L'ÉTAT RUSSE ROSTELECOM (2017-2021)
PDG DE VK COMPANY LIMITED, SOCIéTé MèRE DE LA PREMIèRE PLATEFORME RUSSE DE MéDIAS SOCIAUX, VKONTAKTE, ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DE L'ENTREPRISE CONTRôLéE PAR L'ÉTAT RUSSE ROSTELECOM (2017-2021), PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LLC POBEDA, ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NIZHEGORODPROMSTROYBANK (2008-2011)
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
Генеральный директор технологічної корпорації VK
セルゲイ・キリエンコの親族
Организаторы политических репрессий
CEO OF VK COMPANY LIMITED, THE PARENT COMPANY OF RUSSIA’S TOP SOCIAL MEDIA PLATFORM, VKONTAKTE. FORMER FIRST VICE PRESIDENT OF THE RUSSIAN STATE-CONTROLLED COMPANY ROSTELECOM (2017-2021) CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF LLC CAPITAL SINCE 2011 FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NIZHEGORODPROMSTROYBANK (2008-2011)
PDG DE VK COMPANY LIMITED, SOCIéTé MèRE DE LA PREMIèRE PLATEFORME RUSSE DE MéDIAS SOCIAUX, VKONTAKTE
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
CEO OF VK
ANCIEN PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NIZHEGORODPROMSTROYBANK (2008-2011)
RELATIVE OF SERGEI KIRIYENKO
Руководители госкомпаний
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-26
Modified At 2024-09-27
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MOSCOW, RUS, 119021
NESIVIZHSKY PEREULOK 12 BLD 1 FLAT 16, 119021 MOSCOW
NESIVIZHSKY PEREULOK 12 BLD 1 FLAT 16, MOSCOW, RUSSIA
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes VLADIMIR SERGEEVICH KIRIYENKO IS THE CEO OF VK COMPANY LIMITED. VK COMPANY LIMITED IS A RUSSIAN INTERNET COMPANY, WITH A MAJOR PRESENCE IN THE RUSSIAN SPEAKING SEGMENT OF INTERNET. VK PROJECTS COLLECTIVELY HAD THE LARGEST AUDIENCE IN RUSSIA AND CAPTURED THE MOST SCREEN TIME. VK'S SITES REACH MORE THAN 90 % OF RUSSIAN INTERNET USERS ON A MONTHLY BASIS AND THE COMPANY IS IN THE TOP 5 OF LARGEST INTERNET COMPANIES, BASED ON THE NUMBER OF TOTAL PAGES VIEWED. IT CONTROLS AND OPERATES THE THREE LARGEST AND MOST POPULAR RUSSIAN SOCIAL NETWORKING SITES, VKONTAKTE, ODNOKLASSNIKI AND MOI MIR, AS WELL AS THE EMAIL SERVICE AND INTERNET PORTAL MAIL.RU. VLADIMIR SERGEEVICH KIRIYENKO IS THEREFORE INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. THE RUSSIAN GOVERNMENT IS INCREASING ITS INFLUENCE OVER MEDIA AND SOCIAL NETWORKS. VK COMPANY IS CONTROLLED BY GAZPROM MEDIA (A STATE-OWNED COMPANY WHICH IS THE MAJOR SOURCE OF INCOME TO THE RUSSIAN GOVERNMENT). VLADIMIR SERGEEVICH KIRIYENKO THEREFORE SUPPORTS VLADIMIR PUTIN’S AIM FOR GREATER CONTROL OVER THE INTERNET. VLADIMIR KIRIYENKO THEREFORE ACTIVELY SUPPORTS, MATERIALLY OR FINANCIALLY, OR BENEFITS FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. AS VK COMPANY IS OWNED BY THE STATE-OWNED GAZPROM GROUP, THE REVENUE IT GENERATES IS AN IMPORTANT SOURCE OF REVENUE FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT. VLADIMIR KIRIYENKO IS THE SON OF SERGEI KIRIYENKO, CURRENTLY FIRST DEPUTY CHIEF OF STAFF OF THE PRESIDENTIAL OFFICE. SERGEI KIRIYENKO IS REPORTED TO BE VLADIMIR PUTIN’S DOMESTIC POLICY CURATOR.
FIRST VICE PRESIDENT OF OJSC ROSTELECOM (UNTIL DECEMBER 2021)
FUNCTION: CEO OF VK COMPANY LIMITED, THE PARENT COMPANY OF RUSSIA’S TOP SOCIAL MEDIA PLATFORM, VKONTAKTE.
HEAD OF THE LLC VK (ULTIMATE OWNER OF VK COMPANY LIMITED). THE HOLDING OWNS MANY INTERNET RESOURCES CONTROLLED BY THE RUSSIAN AUTHORITIES (VK, ODNOKLASSNIKI, AND MOI MIR SOCIAL NETWORKS, MAIL.RU INTERNET PORTAL, SEARCH ENGINE AND E-MAIL SERVICE, ICQ AND TAM TAM MESSENGERS), WHICH SHOULD BECOME A REPLACEMENT FOR THEIR FOREIGN COUNTERPARTS AFTER THE LATTER ARE BLOCKED. IN ADDITION, SOCIAL NETWORKS AND SERVICES OWNED BY THE COMPANY HAVE A DUBIOUS POLICY REGARDING USER DATA, PROVIDING IT TO LAW ENFORCEMENT AGENCIES ON DEMAND.
RUSSIAN MEDIA MANAGER
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF LLC CAPITAL SINCE 2011
VLADIMIR SERGEEVICH KIRIYENKO EST LE PDG DE VK COMPANY LIMITED. VK COMPANY LIMITED EST UNE SOCIéTé RUSSE DE L'INTERNET, QUI OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE DANS LE SEGMENT RUSSOPHONE DE L'INTERNET. COLLECTIVEMENT, CE SONT LES PROJETS DE VK QUI ONT EU LA PLUS LARGE AUDIENCE EN RUSSIE ET CAPTé LE PLUS DE TEMPS D'éCRAN. SUR UNE BASE MENSUELLE, PLUS DE 90% DES INTERNAUTES RUSSES CONSULTENT LES SITES DE VK ET L'ENTREPRISE FIGURE PARMI LES CINQ PLUS GRANDES SOCIéTéS DE L'INTERNET, SI L'ON CONSIDèRE LE NOMBRE TOTAL DE PAGES CONSULTéES. VK COMPANY CONTRôLE ET EXPLOITE LES TROIS SITES DE RéSEAUX SOCIAUX RUSSES LES PLUS IMPORTANTS ET LES PLUS POPULAIRES QUE SONT VKONTAKTE, ODNOKLASSNIKI ET MOI MIR, AINSI QUE LE SERVICE DE MESSAGERIE éLECTRONIQUE ET LE PORTAIL INTERNET MAIL.RU. VLADIMIR SERGEEVICH KIRIYENKO INTERVIENT DONC DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE GOUVERNEMENT RUSSE RENFORCE SON INFLUENCE SUR LES MéDIAS ET LES RéSEAUX SOCIAUX. VK COMPANY EST CONTRôLéE PAR GAZPROM MEDIA (UNE ENTREPRISE PUBLIQUE, QUI EST LA PRINCIPALE SOURCE DE REVENUS DU GOUVERNEMENT RUSSE). VLADIMIR SERGEEVICH KIRIYENKO SOUTIENT DONC L'OBJECTIF DE VLADIMIR POUTINE DE RENFORCER LE CONTRôLE DE L'INTERNET. VLADIMIR KIRIYENKO APPORTE DONC UN SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER ACTIF AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE, OU EN TIRE AVANTAGE. ÉTANT DONNé QUE VK COMPANY EST DéTENUE PAR LE GROUPE PUBLIC GAZPROM, LES RECETTES QU'ELLE GéNèRE CONSTITUENT UNE SOURCE IMPORTANTE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT RUSSE. VLADIMIR KIRIYENKO EST LE FILS DE SERGEI KIRIYENKO, ACTUELLEMENT PREMIER CHEF ADJOINT DU CABINET PRéSIDENTIEL. SERGEI KIRIYENKO SERAIT CELUI QUI SUPERVISE LA POLITIQUE INTéRIEURE POUR VLADIMIR POUTINE.
FORMER FIRST VICE PRESIDENT OF THE RUSSIAN STATE-CONTROLLED COMPANY ROSTELECOM (2017-2021)
CEO OF VK GROUP
SON OF KIRIENKO SERGEY VLADILENOVICH WHO IS THE FIRST DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE IS CEO OF VKONTAKTE.
FORMER CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NIZHEGORODPROMSTROYBANK (2008-2011)
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34596
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4462

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q5680808

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7683.96

Start Date: 2022-03-09
Listing Date: 2022-03-09
Country: Belgium

Entity: Q5680808

Program: UKR

Reason: 2022/396 (OJ L80)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 486

Country: Canada

Entity: Q5680808

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51380

Start Date: 2022-03-16
Listing Date: 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: Q5680808

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7683.96

Start Date: 2022-03-09
Listing Date: 2022-03-09
Country: European Union

Entity: Q5680808

Program: UKR

Reason: 2022/396 (OJ L80)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q5680808

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q5680808

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vladimir Sergeevich KIRIYENKO est le PDG de VK Company Limited. VK Company Limited est une société russe de l'internet, qui occupe une place importante dans le segment russophone de l'internet. Collectivement, ce sont les projets de VK qui ont eu la plus large audience en Russie et capté le plus de temps d'écran. Sur une base mensuelle, plus de 90% des internautes russes consultent les sites de VK et l'entreprise figure parmi les cinq plus grandes sociétés de l'internet, si l'on considère le nombre total de pages consultées. VK Company contrôle et exploite les trois sites de réseaux sociaux russes les plus importants et les plus populaires que sont VKontakte, Odnoklassniki et Moi Mir, ainsi que le service de messagerie électronique et le portail internet mail.ru. Vladimir Sergeevich KIRIYENKO intervient donc dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Le gouvernement russe renforce son influence sur les médias et les réseaux sociaux. VK Company est contrôlée par Gazprom Media (une entreprise publique, qui est la principale source de revenus du gouvernement russe). Vladimir Sergeevich Kiriyenko soutient donc l'objectif de Vladimir Poutine de renforcer le contrôle de l'internet. Vladimir Kiriyenko apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, ou en tire avantage. Étant donné que VK Company est détenue par le groupe public Gazprom, les recettes qu'elle génère constituent une source importante de revenus pour le gouvernement russe. Vladimir Kiriyenko est le fils de Sergei Kiriyenko, actuellement premier chef adjoint du cabinet présidentiel. Sergei Kiriyenko serait celui qui supervise la politique intérieure pour Vladimir Poutine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0782

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q5680808

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Vladimir Sergeevich KIRIYENKO (hereafter KIRIYENKO) is the Chief Executive Officer (CEO) of VK, an internet group and parent company of Russia’s biggest social media network. KIRIYENKO is a member of and associated with VK which is supporting the Government of Russia by carrying on business in the Russian information, communications and digital technologies sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0782

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q5680808

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vladimir Sergeevich KIRIYENKO (hereafter KIRIYENKO) is the Chief Executive Officer (CEO) of VK, an internet group and parent company of Russia’s biggest social media network. KIRIYENKO is a member of and associated with VK which is supporting the Government of Russia by carrying on business in the Russian information, communications and digital technologies sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 78

Start Date: 2022-03-25
Country: Japan

Entity: Q5680808

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q5680808

Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022

Reason: Vladimir Sergeevich KIRIYENKO est le PDG de VK Company Limited. VK Company Limited est une société russe de l'internet, qui occupe une place importante dans le segment russophone de l'internet. Collectivement, ce sont les projets de VK qui ont eu la plus large audience en Russie et capté le plus de temps d'écran. Sur une base mensuelle, plus de 90% des internautes russes consultent les sites de VK et l'entreprise figure parmi les cinq plus grandes sociétés de l'internet, si l'on considère le nombre total de pages consultées. VK Company contrôle et exploite les trois sites de réseaux sociaux russes les plus importants et les plus populaires que sont VKontakte, Odnoklassniki et Moi Mir, ainsi que le service de messagerie électronique et le portail internet mail.ru. Vladimir Sergeevich KIRIYENKO intervient donc dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Le gouvernement russe renforce son influence sur les médias et les réseaux sociaux. VK Company est contrôlée par Gazprom Media (une entreprise publique, qui est la principale source de revenus du gouvernement russe). Vladimir Sergeevich Kiriyenko soutient donc l'objectif de Vladimir Poutine de renforcer le contrôle de l'internet. Vladimir Kiriyenko apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, ou en tire avantage. Étant donné que VK Company est détenue par le groupe public Gazprom, les recettes qu'elle génère constituent une source importante de revenus pour le gouvernement russe. Vladimir Kiriyenko est le fils de Sergei Kiriyenko, actuellement premier chef adjoint du cabinet présidentiel. Sergei Kiriyenko serait celui qui supervise la politique intérieure pour Vladimir Poutine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q5680808

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34596

Country: United States

Entity: Q5680808

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q5680808

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6L9

Start Date: 2022-02-22
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: Q5680808

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Береза Олег Владимирович
OLEG BERIOZA
Берëза Олег Владимирович
OLEH VOLODOMYROVYCH BERYOZA
Берьоза Олег Володимирович
BERIOZA OLEG
Profile Type PERSON
Name BEREZA OLEG VLADIMIROVICH
OLEG BEREZA
Олег Владимирович Берёза
OLEG VLADIMIROVITJ BERJOZA
BEROZA OLEH VOLODYMYROVYCH
Береза, Олег Владимирович
Берьоза Олег Володимирович
OLEG VLADIMIROVICH BEREZA
OLEG VLADIMIROVICH BEREZA
First Name OLEG
Олег
OLEG VLADIMIROVICH
Middle Name VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name BERJOZA
BEREZA
Берëза
Берёза
BEREZA
Country RUSSIA
UKRAINE
MOLDOVA
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1977-02-28
1977-03-01
Birth-Place FRUNZE, MOLDOVA, REPUBLIC OF
FRUNZE, DISTRICT DE SLOBODZIA
A) FRUNZE, MOLDOVA; B) NOVGOROD, RUSSIA
YUZHNO-SAKHALINSK
Російська Федерація, м. Новгород
FRUNZE, MOLDOVA
м. Новгород, РФ
FRUNZE, DISTRICT DE SLOBODZIA : MOLDAVIE
Position ANCIEN SOI-DISANT «MINISTRE DE L'INTéRIEUR» DE LA «RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK»
FORMER SO-CALLED ‘INTERNAL AFFAIRS MINISTER’ OF THE ‘DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’. ASSOCIATED WITH VLADIMIR ANTYUFEYEV, WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST ‘GOVERNMENTAL’ ACTIVITIES OF THE SO-CALLED ‘GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC’.
FORMER INTERNAL AFFAIRS MINISTER OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
«міністр внутрішніх справ «ДНР»
так званий «міністр внутрішніх справ ДНР».
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-09-12
Modified At 2024-04-30
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address PROSPEKT ALEKSANDRA KORSUNOVA 57, NOVGOROD, FéDéRATION DE RUSSIE.
PROSPEKT ALEKSANDRA KORSUNOVA 57, NOVGOROD
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2017 (NO 2) [F2017L01118]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
ANCIEN SOI-DISANT “MINISTRE DE L’INTéRIEUR” DE LA “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. ASSOCIé à VLADIMIR ANTYUFEYEV, QUI éTAIT RESPONSABLE DES ACTIVITéS “GOUVERNEMENTALES” SéPARATISTES DU SOI-DISANT “GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”. IL A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
FORMER SO-CALLED "INTERNAL AFFAIRS MINISTER" OF THE "DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". ASSOCIATED WITH VLADIMIR ANTYUFEYEV, WHO WAS RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST "GOVERNMENTAL" ACTIVITIES OF THE SO-CALLED "GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC". HE HAS THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1569

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q60838275

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3559.0

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q60838275

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 29305

Start Date: 2020-09-29 2014-11-12 2019-10-01 2015-10-06 2023-12-21 2016-10-11 2015-04-02
Listing Date: 2020-09-29 2014-11-12 2023-12-21 2015-10-06 2019-10-01 2016-10-11 2015-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q60838275

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3559.0

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q60838275

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q60838275

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3559.0

Country: France

Entity: Q60838275

Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi-disant “ministre de l’intérieur” de la “République populaire de Donetsk”. Associé à Vladimir Antyufeyev, qui était responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Donetsk”. Il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0075

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q60838275

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so-called "Internal affairs minister" of the "Donetsk People's Republic". Associated with Vladimir Antyufeyev, who was responsible for the separatist "government" activities of the so called "Government of the Donetsk People's Republic". He has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0075

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-09-12
Country: United Kingdom

Entity: Q60838275

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so-called "Internal affairs minister" of the "Donetsk People's Republic". Associated with Vladimir Antyufeyev, who was responsible for the separatist "government" activities of the so called "Government of the Donetsk People's Republic". He has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q60838275

Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Ancien soi-disant «ministre de l'intérieur» de la «République populaire de Donetsk». Associé à Vladimir Antyufeyev, qui était responsable des activités “gouvernementales” séparatistes du soi-disant “gouvernement de la République populaire de Donetsk”. Il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q60838275

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q60838275

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q60838275

Object Object Caption: Vladimir Antyufeyev
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
US SAM Procurement Exclusions
New Zealand Russia Sanctions
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
EU Consolidated Travel Bans
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
Wikidata
Wikidata Persons in Relevant Categories
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-10-17
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Transnistria
Російська Федерація, м. Москва
Російська Федерація

Alias: Vadim Șevțov
Vladimir Shevtsov
Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV
Vadim Şevţov
Vadim SHEVSTOV
Vladimir Iurievici ANTIUFEEV
Vladimir Iurievici ANTIUFEEV,
Володимир Юрійович Антюфеєв
Антюфеев Владимир Юрьевич
Vladimir Lurievici Antiufeev
Vladimir Iurievici Antiufeev
弗拉迪米爾·安久費耶夫
Vladimir Gheorghievici Alexandrov
VLADIMIR ANTYUFEYEV
Vadim Gheorghievici SHEVTSOV
Vladimir Antiufeev
Антюфеев Владимир
Volodymyr Yuriyovych ANTYUFEEV
Vadim Gheorghievici Shevtsov
Володимир Антюфеєв
Vadim SHEVTSOV
Антюфєєв Володимир Юрійович
Vladimir ANTIUFEYEV
Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV,
Antiufeev Vladimir
Vladimir SHEVTSOV
Vadim Antiufeev SEVTOV
ANTIUFIEIEV VOLODYMYR
Vladimir Yuryevich Antyufeyev
Vladimir Yurievich Antyufeyev
Vladimir Jurijevič Anťufejev
Wladimir Antjufejew
Vladimir Yuryevich ANTYUFEYEV
Lt. Gen. Vladimir Yurevich ANTYUFEYEV
Владимир Юрьевич АНТЮФЕЕВ
Vladimir Lurievici Antyufeyev
Vladimir SHEVTSOV,

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1428 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17265