SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 2024 08 20

Alias VIKTOR ALEKSANDROVICH PICHUGOV
Пичугов Виктор Александрович
Пічугов Віктор Олександрович
Profile Type PERSON
Name Виктор Александрович Пичугов
WIKTOR ALEXANDROWITSCH PITSCHUGOW
PICHUHOV VIKTOR OLEKSANDROVYCH
Пічугов Віктор Олександрович
VIKTOR PICHUGOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1958-05-29
Birth-Place TAYGINKA
KYSHTYM
с. Тайгінка Киштимського району Челябінської області РРФСР
Position у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Єврейської автономної області
DEPUTY OF THE DUMA OF KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG — YUGRA
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2006-2011)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-08-20
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q111377487

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q111377487

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias Галич, Станислав
Станислав Галић
STANISLAV GALIC
Profile Type PERSON
Name 스타니슬라브 갈리치
STANISLAV GALIC
STANISLAV GALIć
スタニスラヴ・ガリッチ
STANISLAV GALIC
استانیسلاو گالیچ
斯坦尼斯拉夫·加利奇
ستانيسلاف غاليتش
GALIC, STANISLAV
Станислав Галич
Станислав Галић
First Name STANISLAV
STANISLAV
Last Name GALIC
GALIć
Nationality SERBIA
Birth Date 1943-03-12
Birth-Place GOLES, BOSNIA AND HERZEGOVINA
BANJA LUKA
GOLES, BOSNIA-HERZEGOVINA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-01
Created At 2005-05-25
Modified At 2024-08-20
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
Topics WAR CRIMES
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes BOSNIAN-SERB WAR CRIMINAL
ICTY INDICTEE;
ICTY INDICTEE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7683

3 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (FFRY)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-01-12
Country: Australia

Entity: Q1273114

Program: Autonomous (FFRY)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA as 2009FRY0093. (Relisted on 12 January 2024)

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7683

Country: United States

Entity: Q1273114

Program: SDN List

Provisions: BALKANS
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3P8CP

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: Q1273114

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ALIASKHAB KEBEKOV
ALIASHAB KEBEKOV
Алиасхаб Алибулатович Кебеков
ALIASKHAB KEBEKOV
ALIASHAB ALIBOLATOğLU KEBEKOV
ALIASKHAB ALIBULATOVICH KEBEKOV
Къебекъов ГІалиасхІаб
АлиAсхаб Алибулатович Кебеков
Алиасхаб Кебеков
Weak Alias SHEIKH ABU MUHAMMAD
ALI ABU MUHAMMAD
ABU MUHAMMAD ALI AL-DAGESTANI
ID Number 628605523
8203883123
Profile Type PERSON
Name ALIASKHAB KEBEKOV
アリアシャブ・ケベコフ
ALIASKHAB ALIBULATOVICH
ALIASHAB KEBEKOV
علي أصحاب كيبيكوف
עלי אצחאב כביכוב
ALI ABU-MUCHAMMAD
ALI ABU MUHAMMAD
ALIASKHAB ALIBULATOVICH KEBEKOV
ALIASKHAB ALIBULATOVICH KEBEKOV
Алі Абу Мухаммед
ALI ABU MUKHAMMAD
Кебеков, Алиасхаб Алибулатович
ალიაშხაბ კებეკოვი
علي أبو محمد الداغستاني
ALI EBU MUHAMMED
阿利亞斯哈布·克別科夫
First Name ALIASKHAB
ALIASKHAB
АлиAсхаб
ALI
Middle Name KEBEKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-01-01
Birth-Place TELETL VILLAGE, RUSSIAN FEDERATION
SHAMILSKY DISTRICT
TELETL VILLAGE, SHAMILSKIY DISTRICT, REPUBLIC OF DAGESTAN, RUSSIAN FEDERATION
Position QADI (2010-2015)
EMIR (2014-2015)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Created At 2015-04-01
Modified At 2024-08-20
Gender MALE
Datasets SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA
UKRAINE SFMS BLACKLIST
ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS
Address SHOSSE AEROPORTA, 5 AP. 7 MAKHACHKALA, REPUBLIC OF DAGESTAN, RUSSIAN FEDERATION
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM
Notes PHYSICAL DESCRIPTION: EYE COLOUR: BROWN; HAIR COLOUR: GREY; HEIGHT: 170-175CM; BUILD: HEAVY, OVAL FACE, BEARD. TRIBAL/ETHNIC BACKGROUND: AVAR. FATHER’S NAME: ALIBULAT KEBEKOVICH KEBEKOV, BORN IN 1927. WANTED BY FEDERAL RUSSIAN AUTHORITIES FOR TERRORIST CRIMES. PHOTO AVAILABLE FOR INCLUSION IN THE INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE.
ON 13 NOV 2012, INTERNET-SITE VDAGESTAN.COM POSTED A VIDEO ADDRESS BY A. A. KEBEKOV ENTITLED “ZAKIAT”, WHICH INCLUDES STATEMENTS AND EXPRESSIONS CALLING FOR TERRORIST AND EXTREMIST ACTIVITIES AND JUSTIFYING TERRORISM.
A. A. KEBEKOV IS LINKED TO THE FOLLOWING INDIVIDUALS AND ENTITIES ON THE AL-QAIDA SANCTIONS LIST: AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI (QDI.006), DOKU KHAMATOVICH UMAROV, AL-QAIDA, ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN (QDE.010), RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) (QDE.100), ISLAMIC JIHAD GROUP (QDE.119), EMARAT KAVKAZ.
IN A VIDEO ADDRESS OF 18 MAR 2014 POSTED IN A SOCIAL MEDIA WEBSITE, A. A. KEBEKOV ANNOUNCED THAT DUE TO THE DEATH OF DOKU KHAMADOVICH UMAROV (QDI.290), LEADER OF THE INTERNATIONAL TERRORIST ORGANIZATION EMARAT KAVKAZ (QDE.131), HE WOULD NOW LEAD EMARAT KAVKAZ.
DAGESTANI MILITANT ISLAMIST IN RUSSIA AND THE LEADER OF THE CAUCASUS EMIRATE
A. A. KEBEKOV IS WANTED BY FEDERAL RUSSIAN AUTHORITIES FOR TERRORIST CRIMES, IN PARTICULAR ILLEGALLY MANUFACTURING WEAPONS, ESTABLISHING AN ARMED GROUP, PARTICIPATING IN AN ARMED GROUP IN THE RUSSIAN FEDERATION, PARTICIPATING IN AN ARMED GROUP IN A FOREIGN COUNTRY, PUBLIC CALLS FOR TERRORIST ACTIVITY OR PUBLIC JUSTIFICATION OF TERRORISM, PUBLIC CALLS FOR EXTREMIST ACTIVITIES, ESTABLISHING AND LEADING A TERRORIST COMMUNITY.
ON 22 JUL 2014, EMARAT KAVKAZ’S OFFICIAL INTERNET WEBSITE “KAVKAZ CENTER” PUBLISHED A STATEMENT ON A. A. KEBEKOV’S ELECTION AS LEADER OF THE ORGANIZATION.
ON 7 JUL 2014 IN A VIDEO ADDRESS MADE BY “KAVKAZ CENTER” AND POSTED ON YOUTUBE, A. A. KEBEKOV, POSING AS SHEIKH ALI ABU MUHAMMAD, REFERS, IN PARTICULAR, TO A “DECREE FROM OUR SHARIF HAFIZ ALLAH AIMAN AL-ZAWAHIRI”, WHICH TESTIFIES TO EMARAT KAVKAZ STRUCTURAL SUBORDINATION TO AL-QAIDA (QDE.004), ITS READINESS TO EXECUTE ORDERS AND INSTRUCTIONS FROM ITS LEADERS.
ON 23 JUN 2014, VIDEO HOSTING “IZLESENE" PUBLISHED A VIDEO “SHARIF IK ALI ABU MUHAMMAD: POSITION OF EMARAT KAVKAZ IN CONNECTION WITH FITNAH (REBELLION) IN SHAM (LEVANTE).
ALIASKHAB ALIBULATOVICH KEBEKOV WAS LISTED ON 23 MAR 2015 PURSUANT TO PARAGRAPHS 2 AND 4 OF RESOLUTION 2161 (2014) AS BEING ASSOCIATED WITH AL-QAIDA FOR “PARTICIPATING IN THE FINANCING, PLANNING, FACILITATING, PREPARING, OR PERPETRATING OF ACTS OR ACTIVITIES BY, IN CONJUNCTION WITH, UNDER THE NAME OF, ON BEHALF OF, OR IN SUPPORT OF”, “SUPPLYING, SELLING OR TRANSFERRING ARMS AND RELATED MATERIEL TO”, “RECRUITING FOR” AND “OTHERWISE SUPPORTING ACTS OR ACTIVITIES” OF AL-QAIDA (QDE.004), ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN (QDE.010), RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) (QDE.100), ISLAMIC JIHAD GROUP (QDE.119), EMARAT KAVKAZ (QDE.131), AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI (QDI.006) AND DOKU KHAMATOVICH UMAROV (QDI.290).
RUSSIAN FOREIGN TRAVEL PASSPORT NUMBER 628605523, ISSUED ON 4 JUL. 2006,
IN THE MIDDLE OF 2011, ALIASKHAB ALIBULATOVICH KEBEKOV (A. A. KEBEKOV) ESTABLISHED AND BECAME A LEADER OF A TERRORIST SABOTAGE GROUP IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN, THE RUSSIAN FEDERATION, IN ORDER TO PURSUE TERRORIST ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN AIMED AT DISRUPTING THE CURRENT CONSTITUTIONAL ORDER AND KILLING RUSSIAN LAW-ENFORCEMENT OFFICERS.
IN EARLY 2012, THE EXTREMIST WEB-SITE GURABA.INFO POSTED A VIDEO ADDRESS BY A. A. KEBEKOV ENTITLED “KADIY “IMARAT KAVKAZ” ABU MUHAMMAD”, WHERE HE CALLED FOR CONDUCTING EXTREMIST ACTIVITIES.
RUSSIAN NATIONAL PASSPORT NUMBER 8203883123, ISSUED ON 16 JUL. 2005, ISSUED IN DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS (OVD), KIROVSKIY DISTRICT, REPUBLIC OF DAGESTAN, THE RUSSIAN FEDERATION (EXPIRES ON 1 JAN. 2017)
IN THE VIDEO ADDRESS, A. A. KEBEKOV OUTLINES THE POSITION OF EMARAT KAVKAZ ON THE CONFLICT BETWEEN ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT, LISTED AS AL-QAIDA IN IRAQ (QDE.115) AND AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT (QDE.137), AS WELL AS POSITIONS TERRORIST GROUP JAISH AL-MAHAJAREEN WAL-ANSAR (NOT LISTED) OPERATING IN SYRIA AS A BRANCH OF EMARAT KAVKAZ.
THE GROUP CONTROLLED BY A. A. KEBEKOV IS RESPONSIBLE, AMONG OTHER THINGS, FOR A CAR BOMB ATTACK IN MAKHACHKALA, REPUBLIC OF DAGESTAN, ON 6 NOV 2011.

3 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 30948

Start Date: 2015-04-02
End Date: 2015-08-11
Listing Date: 2015-04-02
Country: Switzerland

Entity: Q15962042

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Bureau for Counter Terror Financing
The State Security Cabinet (SSC)

End Date: 2022-07-04
Country: Israel

Entity: Q15962042

Program: הכרזה על ארגון טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005
מועבי"ט - או"ם

Reason: 345
QDi.351

Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx
Sanction Caption Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011)
Sanction Datasets Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: State Finance Monitoring Service

Start Date: 2015-04-01
Listing Date: 2015-04-01
Country: Ukraine

Entity: Q15962042

Program: Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011)

Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

7 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q15962042

Object Object Caption: Al-Qaida
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
United Arab Emirates Local Terrorist List
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Malaysia MOHA Sanctions List
Ukraine SFMS Blacklist
Japan METI End User List
New Zealand Designated Terrorist Entities
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Canadian Listed Terrorist Entities
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-16
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Global

Alias: Group for the Preservation of the Holy Sites
ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY SITES
The Islamic Army
Fondation du salut islamique
Usama Bin Laden Organisation
AL-QAIDA
THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWS AND CRUSADERS
Vanguards of Conquest (VOC)
تنظيم القاعدة
USAMA BIN LADEN NETWORK
Organisation d'Oussama ben Laden
The Group for the Preservation of the Holy Sites
The World Islamic Front
Al Qa’ida/Islamic Army
Al Qa'ida
THE JIHAD GROUP
Al Qa'ida/armée islamique
The World Islamic Front for Jihad against Jews and Crusaders
«la base»
Усама Бин Ладен Органайзейшн
אלג'יש אלאסלאמי
Al Qaeda
Исламик Салвейшн Фаундейшн
Дъ Бейз
القاعدة
الجيش الاسلامي
THE GROUP FOR THE PRESERVATION OF THE HOLY SITES
Front islamique mondial pour le Jihad contre les Juifs et les croisés
אלקאעדה - בראשותו של אוסאמה בן-לאדן
Armée islamique pour la libération des lieux saints
Groupe pour la préservation des lieux saints
Islamic Salvation Foundation
'THE BASE'
Islamic Army
Usama Bin Laden Organization
צבא האיסלם
INTERNATIONAL FRONT FOR FIGHTING JEWS AND CRUSADES
Дъ Уърлд Исламик Фронт
Usama Bin Ladin Organization and Qa'idat al-Jihad
AL-JIHAD
Islamic Army for the Liberation of the Holy Places
EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
NEW JIHAD
THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF HOLY PLACES
ISLAMIC ARMY
THE ISLAMIC ARMY FOR THE LIBERATION OF THE HOLY PLACES
THE WORLD ISLAMIC FRONT FOR JIHAD AGAINST JEWSAND CRUSADERS
World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders
The Islamic Army for the Liberation of Holy Places
THE BASE
Усама Бин Ладен Нетуърк
Al Jihad (AJ)
AL QA'IDA
Al Qa'ida/Islamic Army (formerly listed as)
The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders
AL QA’IDA/ISLAMIC ARMY;
ISLAMICARMY
תנט'ים אלקאעדה
Ал Кайда/Исламик Арми
Al-Qa'ida/Islamic Army
Réseau d'Oussama ben Laden
The Base
AL QAIDA
USAMA BIN LADEN ORGANIZATION
EGYPTIAN AL-JIHAD
Ди Исламик Арми фор дъ Либерейшн ъф Холи Плейсис
Ал Каеда
Дъ Груп фор дъ Презервейшн ъф дъ Холи Сайтс
Usama Bin Ladin Network
AL QAEDA
Egyptian Islamic Jihad (EIJ)
ISLAMIC SALVATION FOUNDATION
Usama Bin Laden Network

Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2794 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6366 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q15962042

Object Object Caption: ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
United Arab Emirates Local Terrorist List
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
UK Proscribed Terrorist Groups or Organizations
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Canadian Listed Terrorist Entities
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-15
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: الحركة الإسلامية في أوزبكستان
and IMU-IPT
ИМУ
ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
IMU
O'zbekiston Islomiy Harakati
Islamic Party of Turkestan (IPT)
Исламик Мумвмънт ъф Узбекистан
Harakat ul-Islamiyyah
Islamic Movement of Turkestan

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3074 http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=6725
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q15962042

Object Object Caption: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US Department of State Terrorist Exclusion
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: RSRSBCM
The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs,
Martyrs
Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin,
The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs
THE SABOTAGE AND MILITARY SURVEILLANCE GROUP OF THE RIYADH AL-SALIHIN MARTYRS
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs)
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion
Риадус-Салихин разузнавателен и саботажен батальон на чеченските мъченици
Риадус-Салихин Разузнавателен и Саботажен Батальон)
Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion,
RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF SHAHIDS (MARTYRS);
Riyadh-as-Saliheen,
RIYADHAS-SALIHEEN
Саботажна и Военна Разузнавателна Група на Мъчениците на Риад ал-Салихин
Риад-ас-Салихиин
THE RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS
Riyadu- Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs)
FIRQAT AL-TAKHRIB WA AL-ISTITLA ALASKARIYAH LI SHUHADA RIYADH AL-SALIHIN
RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION
Riyadus- Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion
Riyadh-as-Saliheen
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids martyrs
RIYADH-AS-SALIHEEN
RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Shahids
Firqat al-Takhrib wa al-Istitla alAskariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin
كتيبة رياض الصالحين لشهداء الشيشان للاستطلاع والتخريب
Фиракт ал-Такриб ва ал-Иститла ал-Аскариа ли Шухада Риад ал-Салихин
Riyadu- Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs),
RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF SHAHIDS (MARTYRS)

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3114 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7473
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q15962042

Object Object Caption: ISLAMIC JIHAD GROUP
Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Islamic Jihad Union
ISLOMIY JIHOD ITTIHODI
Jamiat al-Jihad al-Islami,
Jama'at al-Jihad
JAMAAT MOJAHEDIN
Libyan Society,
Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii
JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI
KAZAKH JAMA’AT
Islamic Jihad Union,
ISLAMIC JIHAD UNION
Jamiyat,
Groupe du Jihad islamique
جماعة الجهاد الإسلامي في أوزبكستان
Dzhamaat Modzhakhedov,
Jamaat Mojahedin,
AL-DJIHAD AL-ISLAMI
Kazakh Jama’at
THE JAMAAT MOJAHEDIN
THE KAZAKH JAMA'AT
ISLAMIC JIHAD GROUP
Jamaat Mojahedin
Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii,
Libyan Society
Jama'at al-Jihad,
JAMIYAT;
Jamiat al-Jihad al-Islami
Kazakh Jama'at
Jamiyat
al-Djihad al-Islami
Jama’at al-Jihad
Dzhamaat Modzhakhedov
Kazakh Jama'at,
al-Djihad al-Islami,
اتحاد الجهاد الإسلامي-.
DZHAMAAT MODZHAKHEDOV
AL-DJIHAD ALISLAMI
ISLAMIC JIHAD UNION (IJU)
JAMIYAT
KAZAKH JAMA'AT
Islamic Jihad Group of Uzbekistan
ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN
جماعة الجهاد الإسلامي
אתחאד אלג'האד אלאסלאמי
Islamic Jihad Group of Uzbekistan,
ZAMAAT MODZHAKHEDOV TSENTRALNOY ASII
JAMA’AT AL-JIHAD
LIBYAN SOCIETY
THE LIBYAN SOCIETY
JAMA'AT AL-JIHAD
ג'מאעה אלג'האד אלאסלאמי פי אוזבכסתאן

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=9334 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3017
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q15962042

Object Object Caption: Emarat Kavkaz
Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
United Arab Emirates Local Terrorist List
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Canadian Listed Terrorist Entities
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: CAUCASUS EMIRATE
ISLAMIC EMIRATE OF THE CAUCASUS
EMARAT KAVKAZ
Imarat Kavkaz and Islamic Emirate of the Caucasus
Эмират Кавказ
IMARAT KAVKAZ
إمارة القوقاز
IMIRAT KAVKAZ

Source URL: http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2961 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12756
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q15962042

Object Object Caption: Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Wikidata
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
South Africa Targeted Financial Sanctions
EU Consolidated Travel Bans
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Ayman al Zawahiri
DHAWAHRI AYMAN
الظواهري
Ayman Al Zawahiri
Завахири
Ayman Mohammed Rabie al-Zawahiri
Ахмед Фуад Салим
Eddaouahiri Ayman
Nur Al Deen Abu Mohammed
Завахири А.
אימן אל-ט'ואהרי
אימן א-זוואהרי
Амин Мухаммед Раббани аль-Завахири
Nur al-Deen, Abu Mohammed
Ahmed Fuad Salim
Al-Sawahiri Aiman
أيمن الظواهري
扎瓦希里
Al Zawahiri Ayman
Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie
AHMAD FUAD SALIM
Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi
Ayman Al Zawahari
Al Zawahry Aiman Mohamed Robi
AL ZAWAHRY AIMAN MOHAMED ROBI
AL ZAWAHRY AIMAN MOHAMED RABI
Ajman al-Zawahiri
איימן אלט'ואהרי
Eymen el-Zevahiri
ایمن ظواهری
ايمن الظواهري
Ahmad Fuad SALIM
Айман Ал-Зауахари
Ajman az-Zawáhirí
Ayman al-Sawahir
Abu Fatma
Ayman Al-Zawahiri
Ајман ал Завахри
Ayman Al-Zawahari
Ayman Muhammad Rabaie al-Zawahiri
NUR AL DEEN ABU MOHAMMED
アイマン・ザワヒリ
Aymen adh-Dhawahiri
아이만 자와히리
أيمن مُحمَّد ربيع الظواهري
Завахири Айман
Sawahiri
Завахири, Айман
Ayman al Zaouahri
Ayman adh-Dhawahiri
Zawahiri
Eymen el Zevahiri
アイマン・ムハンマド・ラビーウ・アッ＝ザワーヒリー
アイマン・アッ＝ザワーヒリー
Abdul Mu'iz
ザワヒリ
AL ZAWAHRY AIMAN MOHAMED RABI ABDEL MUAZ
Aiman Muhammed Rabi Al- Zawahiri
ABDUL QADER ABDUL AZIZ ABDUL MOEZ AL DOCTOR
Ahmad Fuad Salim
Ayman al-Zawahiri
أيمن محمد ربيع الظواهري Muhammed Rabi Al-Zawahiri
Ayman al-Zawahirí
אימן א-זוואהירי
AYMAN AL ZAWAHIRI
AL ZAWAHRY AIMAN MOHAMED RABIE
Al-Zawahiri
Ајман ал-Завахри
AHMED FUAD SALIM
Аиман Мухаммед Раби Ал-Зауахири
Abu Mohammed
Al-Zawahirí
Ayman al Zawahri
EDDAOUAHIRI AYMAN
Айман әз-Зауахири
AYMAN AL-ZAWAHIRI
Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor
Eymen ez-Zevahiri
Айман аль-Завахири
AYMAN AL ZAWAHARI
アイマン・ザワーヒリー
איימן א-זוואהרי
Aymen az-Zawahiri
Eiman al-Sawahiri
Ayman al-Dhawahiri
Айман аль-Завахіры
AL ZAWAHIRI AYMAN
Ayman al-Zawāhirī
Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz
Ayman az̧-Z̧awāhirī
איימן אל זוואהירי
Ahman Fuad Salim
Aiman Muhammad Rabi AL-ZAWAHIRI
أيمن محمد ربيع الظواهري
AYMAN AL-ZAWAHARI
Abu Abdallah
Aiman al-Sawahiri
Айман Завахири
אימן אלט'ואהרי
Ayman Muhammad Rabie al-Zawahiri
Ayman AL-ZAWAHIRI
Aymen al-Zawahiri
아이만 알 자와히리
Dhawahri Ayman
Ayman al-Zawahri

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=2676 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2824 https://www.counterextremism.com/extremists/ayman-al-zawahiri
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: Q15962042

Object Object Caption: Doku Khamatovich Umarov
Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Wikidata
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
South Africa Targeted Financial Sanctions
EU Consolidated Travel Bans
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-22
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: უმაროვი, დოკა
Умаров
Dokú Umarov
Doku Umárov
Умаров, Доку Хаматович
Dokká Abu Usmán
Ӏумаров Хьамади кӀант Докка
Umarov
Умаров, Докку Хаматович
Умаров Докку Хаматович
Докка Умаров
Умаров, Докка
Dokka Umarov
Dokka Ebu Ömer
Doku Khamatovich Umarov
Dokú Abú Usmán
Ömer Hamadi Kant Dokka
Умаров Д.
Abu Usman
Doku Abu Usman
Doku Hamatovič Umarov,
Докку Абу Усман
Dokká Abú Usmán
Doku Chamatowicz Umarow
Lom-ali BUTAEV
Дока Умаров
Dokka Abú Usmán
Abu Usmán
Doku Abú Usmán
Lom-ali Butayev
Dokka Abu Usmán
Lom-ali Butayev (Butaev)
Doku Abu Usmán
Докку Хаматович Умаров
Dokka Abú Usman
Умаров, Доку
Doku Hamatovič Umarov
Doku Abú Usman
Dokka Ömər Əbu Osman
Dokka Abu Usman
Lom-ali Butayev,
Dokku Umarov
אומרוב
Lom-ali Butaev,
Умаров Д. Х.
Doku Khamatovitj Umarov
Dokoe Oemarov
Доку Хаматович Умаров
Lomali Butaev
Abú Usman
Lom-ali Butaev
도카 우마로프
Dokou Umarov
LOM-ALI BUTAYEV
Doku Hamatovics Umarov
Докку Умаров
Доку Умаров
Abú Usmán
Dokú Abú Usman
Умаров Доку Хаматович
Dokká Umárov
Умаров, Докка Хаматович
Докка Хаматович Умаров
Doku Umarow
Умаров Докка Хаматович
Dokka Umárov
Doku Umarov
Butaev

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3150 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12110
Alias NIKOLAï DMITRIEVITCH KOVALIOV
Ковалев Н.
NIKOLAJ KOWALEW
NIKOLAI KOVALEV
NIKOLAJ DMITRIJEWITSCH KOWALJOW
Ковалёв Н. Д.
NIKOLAJUS DMITRIJEVIčIUS KOVALIOVAS
Николай Дмитриевич Ковалёв
NIKOLAY DMITRIEVICH KOVALYOV
Ковалев, Николай Дмитриевич
ニコライ・ドミトリーエヴィッチ・コヴァリョフ
Ковалев Н. Д.
NIKOLAY DMITRIYEVIç KOVALYOV
Николай Дмитрийевич Ковалев
Ковальов Микола Дмитрович
Николай Дмитриевич Ковалев
NIKOLAI DMíTRIEVITX KOVALIOV
NIKOLAJ KOVALJOV
NIKOLAI KOWALJOW
Ковалёв Николай Дмитриевич
Ковалев Николай Дмитриевич
Ковалёв Н.
Ковалев, Николай
Profile Type PERSON
Name ניקולאי קובאלב
NIKOLAï KOVALIOV
NIKOLAI DMITRIJEWITSCH KOWALJOW
NIKOLAJUS KOVALIOVAS
尼古拉·德米特里耶维奇·科瓦廖夫
NIKOLAI KOVALYOV
NYIKOLAJ KOVALJOV
NIKOLAI KOVALJOV
NIKOLAY KOVALYOV
Ковальов Микола Дмитрович
NIKOłAJ KOWALOW
نيكولاي كوفاليوف
Ковалёв, Николай Дмитриевич
NIKOLAI KOVALIOV
KOVALOV MYKOLA DMYTROVYCH
NIKOLAY DMITRIEVITSJ KOVALJOV
ニコライ・コヴァリョフ
NIKOLAJ DMITRIJEVIč KOVALJOV
First Name NIKOLAI
Last Name KOVALYOV
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1949-08-06
Birth-Place MOSCOW
м. Москва, Російська Федерація
Position DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (1996-1998)
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-27
Modified At 2024-08-20
Gender MALE
Datasets WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
MILITARY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q1990789

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q1990789

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Ви́ктор Ивано́в
VIKTOR IVANOV
WIKTOR IWANOW
ויקטור איבאנוב
Иванов Виктор Петрович
维克托·彼得罗维奇·伊万诺夫
IVANOV VIKTOR
Виктор Петрович Иванов
Виктор Иванов
Іванов Віктор Петрович
VIKTOR PETROVICH IVANOV
VIKTOR PETROVYCH IVANOV
ויקטור איוונוב
VICTOR PETROVICH IVANOV
VIKTOR PETROVIç İVANOV
Иванов, Виктор Петрович
VIKTOR IVANOV
ויקטור איבנוב
Profile Type PERSON
Name VIKTOR IVANOV
VICTOR PETROVICH IVANOV
维克托·伊万诺夫
VICTOR IVANOV
Վիկտոր Իվանով
ויקטור איוואנוב
WIKTOR PETROWITSCH IWANOW
Віктар Пятровіч Іваноў
فكتور ايفانوف
IVANOV, VICTOR PETROVICH
Виктор Иванов
Іванов Віктор Петрович
ヴィクトル・イワノフ
VIKTOR İVANOV
IVANOV VIKTOR PETROVYCH
VICTOR PETROVICH IVANOV
First Name VIKTOR
VICTOR PETROVICH
VICTOR PETROVICH
VICTOR
Middle Name PETROVICH
Last Name IVANOV
IVANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1952
1950-05-12
Birth-Place м. Новгород, РФ
Російська Федерація, м. Новгород
VELIKY NOVGOROD
NOVGOROD, RUSSIA
Position DIRECTOR OF THE FEDERAL DRUG CONTROL SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION (FSKN)
директор Федеральної служби РФ по контролю за обігом наркотиків
DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2014-03-20
Modified At 2024-08-20
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
RUSSIAN POLITICIAN AND BUSINESSMAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16690

6 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-08-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q2628220

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 24

Country: Canada

Entity: Q2628220

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16690

Country: United States

Entity: Q2628220

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q2628220

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q2628220

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4DF5K

Listing Date: 2014-03-20
Country: United States

Entity: Q2628220

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number QBJEGAVEM4N5
Alias КРАШЕНИННИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
PAVEL VLADIMIROVICH KRASHENINNIKOV
Павел Крашенинников
PAVEL VLADIMIROVITSJ KRASJENINNIKOV
Крашенинников Павел Владимирович
Крашенінніков Павло Володимирович
Крашенинников, Павел Владимирович
PAWEL KRASCHENINNIKOW
PAVEL KRASHENINNIKOV
PAWEL WLADIMIROWITSCH KRASCHENINNIKOW
Крашенинников П. В.
PAVEL VLADIMIROVITCH KRACHENINNIKOV
KRASHENINNIKOV PAVEL
Павел Владимирович Крашенинников
Крашенинников, Павел
PAVEL VLADIMIROVIç KRAşENINNIKOV
Profile Type PERSON
Name KRASHENINNIKOV, PAVEL VLADIMIROVICH
PAVEL VLADIMIROVIč KRAšENINNIKOV
PAVEL VLADIMIROVICH KRASHENINNIKOV
PAVEL VLADIMIROVICH KRASHENINNIKOV
パーヴェル・クラシェニンニコフ
PAVEL VLADIMIROVICH KRASHENINNIKOV
KRASHENINNIKOV PAVLO VOLODYMYROVYCH
帕维尔·克拉舍宁尼科夫
Крашенінніков Павло Володимирович
PAVEL VLADIMIROVITJ KRASJENINNIKOV
Крашенинников Павел Владимирович
PAVEL KRACHENINNIKOV
PAVEL KRAşENINNIKOV
PAVEL KRASHENINNIKOV
PAWEL WLADIMIROWITSCH KRASCHENINNIKOW
Павел Владимирович Крашенинников
PAVEL VLADIMIROVITSJ KRASJENINNIKOV
KRASHENINNIKOV PAVEL VLADIMIROVICH
First Name Павел
PAVEL
PAVEL VLADIMIROVICH
PAVEL VLADIMIROVICH
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name KRASHENINNIKOV
KRASHENINNIKOV
Крашенинников
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1964-06-21
Birth-Place POLEVSKOY
м. Полєвской, Свердловська область
Російська Федерація, Свердловська область, м. Полевський
POLEVSKOY RUSSIA
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MINISTER OF JUSTICE (1998-1999)
MEMBER OF THE STATE DUMA
“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007)
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія"
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
Депутаты и сенаторы
MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
ロシア連邦国家院議員
MEMBER OF THE STATE DUMA
Функционеры «Единой России»
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-08-20
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING
EVERY POLITICIAN
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4090
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37333

18 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-04
Country: Australia

Entity: Q4239942

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7439.33

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: Belgium

Entity: Q4239942

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 536

Country: Canada

Entity: Q4239942

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50114

Start Date: 2022-03-04
Listing Date: 2022-03-04
Country: Switzerland

Entity: Q4239942

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7439.33

Start Date: 2022-02-25
Listing Date: 2022-02-25
Country: European Union

Entity: Q4239942

Program: UKR

Reason: 2022/332 (OJ L53)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4239942

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4239942

Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0433

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4239942

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0433

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q4239942

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 280

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q4239942

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4239942

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022

Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q4239942

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37333

Country: United States

Entity: Q4239942

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4239942

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4239942

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4239942

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q4239942

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PR8

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q4239942

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias 알렉산드르 포르피리예비치 토르신
ALEXANDER PORFIRJEWITSCH TORSCHIN
ALEKSANDR PORFIRYEVIç TORşIN
Торшин, Александр Порфирьевич
TORSHYN ALEKSANDR
Торшин Александр Порфирьевич
ALEXANDER PORFIRYEVICH TORSHIN
Александр Порфирьевич Торшин
Алекса́ндр Порфи́рьевич То́ршин
Александр Торшин
Inn-Code 773106133320
Profile Type PERSON
Name ALEXANDER PORFIRYEVICH TORSHIN
АЛЕКСАНДР ПАРФИРЬЕВИЧ ТОРШИН
ALEKSANDER TORSHIN
ALEXANDER TORSHIN
アレクサンドル・トルシン
ALEXANDER TORSHIN
ALEXANDR PORFIRYEVICH TORSHIN
TORSHIN, ALEXANDER PORFIRYEVICH
АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ ТОРШИН
ALEXANDER PORFIRYEVICH TORSHIN
Александр Порфирьевич Торшин
ALEKSANDR TORSHIN
알렉산드르 토르신
TORSHYN OLEKSANDR PORFYROVYCH
ALEKSANDR TORšIN
ALEXANDER PORFIRYEVICH TORSHIN
Торшин Олександр Порфирович
ALEKSANDR TORşIN
First Name ALEXANDER
АЛЕКСАНДР
ALEXANDER PORFIRYEVICH
Middle Name PORFIRYEVICH
Last Name TORSHIN
TORSHIN
ТОРШИН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1953-11-27
Birth-Place п. Митога, Усть-Большерецкий район, Камчатская область
MITOGA VILLAGE, UST-BOLSHERETSKY DISTRICT, KAMCHATKA REGION, RUSSIAN FEDERATION
UST-BOLSHERETSKY DISTRICT
MITOGA VILLAGE, UST-BOLSHERETSKY DISTRICT, KAMCHATKA REGION, RUSSIA
Position статс-секретарь, заместитель председателя Банка России (2015-2018)
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2001-2015)
CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA
CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-2011)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-04-06
Modified At 2024-08-20
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | По информации открытых источников, Александр Торшин тесно связан с лидером таганской ОПГ Александром Романовым, арестованным в Испании по подозрению в противозаконных сделках и отмывании 1,6 млн евро. Согласно отчету Гражданской гвардии Испании, в 2010–2013 годах Торшин не только отдавал распоряжения по легализации денежных средств через банки и покупку недвижимости в Испании, но и де-факто занимал высший пост в структуре таганской ОПГ. По данным СМИ, Торшин является крестным отцом одного из сыновей Александра Романова. На аффилированность с Романовым также указывают два письма, найденные во время обыска у лидера таганской ОПГ. Оба письма связаны с рейдерским захватом универмага «Москва» частной охранной компанией «Афганец» в 2009 году. По информации прокуратуры Испании, «Афганец» принадлежал таганской ОПГ. В первом письме, адресованном Александру Торшину, представлена просьба о поддержке людей ЧОПа, во втором письме с государственной печатью содержится ответ замгенпрокурора Виктора Гриня, в котором он сообщает, что участники рейдерского захвата будут защищены. | Предполагается, что Александр Торшин мог лоббировать интересы компании Виктора Вексельберга «Ренова» путем продвижения кандидатуры Юрия Батрина на должность гендиректора волгоградского «Химпрома». | Торшин подозревается в попытке давления на следствие и сокрытии мошеннических действий, совершенных владельцами крупнейшего комбината по производству аммиака. Так, в 2012 году Александр Торшин адресовал письмо главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с выступлением в защиту владельцев химического комбината «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, подозревавшихся в осуществлении мошеннических схем при выводе активов, а также в сокрытии прибыли. | Александр Торшин является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), сфера которой включает в себя продвижение поставок оружия в мире. Согласно информации СМИ, в 2010–2012 годах NRA обеспечила победу 25 конгрессменов США, потратив на выборы около 20 млн долларов, кроме того, 100 млн долларов были вложены в кампанию против переизбрания Барака Обамы на пост президента США. Предположительно, Торшин подозревается в оказании финансовой поддержки одного из кандидатов в президенты США во время предвыборной кампании в 2016 году. С января 2018 года ФБР начало расследование в отношении Александра Торшина и его использовании NRA в качестве прокладки для финансирования кампании Дональда Трампа.
FORMER POLITICIAN AND DEPUTY GOVERNOR OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA
RUSSIAN POLITICIAN
Возможные нарушения закона | В действиях Александра Торшина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. | — Статья 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», то есть вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24103
https://peps.dossier.center/person/torshin-aleksandr/

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-06
Country: Australia

Entity: Q4461403

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 737

Country: Canada

Entity: Q4461403

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 24103

Country: United States

Entity: Q4461403

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13661
Block

Reason: Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4461403

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4461403

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4461403

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4461403

Program: 266/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2024-06-24
Country: Ukraine

Entity: Q4461403

Program: 376/2024

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4461403

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4461403

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6CJL6

Start Date: 2018-04-06
Listing Date: 2018-04-06
Country: United States

Entity: Q4461403

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number Q1RXATKSEKL8
Alias Фьодоров Микола Васильович
Николай Васильевич Федоров
니콜라이 바실리예비치 표도로프
Фёдоров, Николай Васильевич
FEDOROV NIKOLAI
NIKOLAY VASILYEVICH FYODOROV
Федоров Николай Васильевич
NIKOLAY VASILIYEVIç FYODOROV
NIKOLAI VASILIEVICH FYODOROV
NIKOLAJ VASILJEVITJ FJODOROV
NICKOLAY FYODOROV
Н. В. Фёдоров
ФЕДОРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Фёдоров Н.
Фёдоров Николай Васильевич
尼古拉·費奧多羅夫
Фёдоров Н. В
NIKOLAI VASILYEVICH FYODOROV
Никола́й Васи́льевич Фёдоров
Федоров Микола Васильович
NIKOLAJ FJODOROV
Н. Фёдоров
ФЁДОРОВ Николай Васильевич
FYODOROV NIKOLAI VASILYEVICH
Profile Type PERSON
Name ニコライ・フョードロフ
Николай Васильевич Фёдоров
FEDOROV MYKOLA VASYLOVYCH
니콜라이 표도로프
NIKOLAJ VASILJEVITJ FJODOROV
NIKOLAY VASILYEVICH FYODOROV
FEDOROV NIKOLAY VASILIEVICH
Николай Фьодоров
尼古拉·瓦西里耶維奇·費奧多羅夫
Николай Васильевич ФЁДОРОВ
نيكولاي فاسيليفيتش فيودوروف
NIKOLAI FJODOROV
FYODOROV, NIKOLAI VASILYEVICH
NIKOLAY FYODOROV
Николай Фёдоров
NIKOLáJ VASíL’EVIč FëDOROV
NYIKOLAJ FJODOROV
NIKOLAI VASILYEVICH FYODOROV
NIKOLAI WASSILJEWITSCH FJODOROW
NIKOLáI VASILYEVICH FYODOROV
NIKOLAI VASILYEVICH FYODOROV
Федоров Микола Васильович
NIKOLAJ FJODOROV
NIKOLAJ VASILJEVIč FJODOROV
NIKOLAI FYODOROV
NIKOLAI VASILYEVICH FYODOROV
NIKOLAY VASILYEVICH FYODOROV
FYODOROV NIKOLAI VASILYEVICH
First Name NIKOLAI
NIKOLAI VASILYEVICH
NIKOLAI VASILYEVICH
Николай
NIKOLAI VASILYEVICH
NIKOLAY
NIKOLAJ
Middle Name Васильевич
VASILJEVITJ
VASILYEVICH
Last Name FYODOROV
FJODOROV
Фёдоров
ФЁДОРОВ
FYODOROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1958-05-09
Birth-Place NOVOCHEBOKSARSK RUSSIA
CHODINO
Російська Федерація, Чуваська Республіка
NOVOCHEBOKSARSK
Position MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2015-)
HEAD OF THE CHUVASH REPUBLIC (1994-2010)
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2010-2012)
сенатор Російської Федерації
FORMER MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION T
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
представник в Раді Федерації від виконавчого органу державної влади Чуваської Республіки
перший заступник Голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MINISTRY OF AGRICULTURE
REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (1996-2002)
MINISTRY OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2011-2012)
Депутаты и сенаторы
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MINISTER OF JUSTICE (1991-1993)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-08-20
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA.
RUSSIAN POLITICIAN
ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE “TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. DANS SES DéCLARATIONS PUBLIQUES, IL A EXPRIMé à PLUSIEURS REPRISES SON SOUTIEN à LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE.
FORMER MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN HIS PUBLIC STATEMENTS HE REPEATEDLY EXPRESSED SUPPORT FOR THE WAR AGAINST UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4367
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36784

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-21
Country: Australia

Entity: Q734866

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7626.85

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q734866

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 590

Country: Canada

Entity: Q734866

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51577

Start Date: 2022-03-16 2023-12-21
Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q734866

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7626.85

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q734866

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q734866

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q734866

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”. Dans ses déclarations publiques, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la guerre contre l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0872

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q734866

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0872

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q734866

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q734866

Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Ancien membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”. Dans ses déclarations publiques, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la guerre contre l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q734866

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36784

Country: United States

Entity: Q734866

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q734866

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q734866

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PLC

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q734866

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number Q7ZYKCE82JL5
Alias Андрей Владимирович Яцкин
YATSKYN ANDREI
Андрей Владимирович ЯЦКИН
ANDREI VLADIMIROVICH YATSKIN
ЯЦКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Яцкин Андрей Владимирович
Яцкін Андрій Володимирович
ЯЦКИН Андрей Владимирович
ANDREY VLADIMIROVIç YATSKIN
Profile Type PERSON
Name ANDREY VLADIMIROVICH YATSKIN
YATSKIN ANDREY VLADIMIROVICH
Андрей Владимирович Яцкин
ANDREI YATSKIN
Андрей Владимирович ЯЦКИН
YATSKIN ANDRII VOLODYMYROVYCH
ANDREY YATSKIN
YATSKIN, ANDREY VLADIMIROVICH
Яцкин, Андрей Владимирович
ANDREJ VLADIMIROVITJ JATSKIN
Яцкін Андрій Володимирович
ANDREY VLADIMIROVICH YATSKIN
ANDREY VLADIMIROVICH YATSKIN
First Name Андрей
ANDREY
ANDREY VLADIMIROVICH
ANDREY VLADIMIROVICH
ANDREY VLADIMIROVICH
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name YATSKIN
Яцкин
YATSKIN
ЯЦКИН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-04-25
Birth-Place KRASNOYARSK
KRASNOYARSK RUSSIA
Російська Федерація, м. Красноярськ
Position представник в Раді Федерації від виконавчого органу влади Ростовської області
сенатор Російської Федерації
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2020-)
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
перший заступник голови Ради Федерації Федерального зібрання Російської Федерації
Депутаты и сенаторы
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-08-20
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’.
SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1969)
MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE "TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK".
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE FEDERATION COUNCIL. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4335
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36888

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-21
Country: Australia

Entity: Q99541861

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7651.94

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q99541861

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 710

Country: Canada

Entity: Q99541861

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52118

Start Date: 2022-03-16 2023-12-21
Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q99541861

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7651.94

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q99541861

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q99541861

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7651.94

Country: France

Entity: Q99541861

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk".

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0917

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q99541861

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0917

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q99541861

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q99541861

Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le "traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk".

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q99541861

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36888

Country: United States

Entity: Q99541861

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q99541861

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PPQ

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q99541861

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view