Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Lasha

Alias	Лаша Павлович Шушанашвили Лаша Толстый Шанаш IASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI SHUSHANASHVILI LASHA LASCHA TOLSTY LASHA TOLSTY LASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI LASHA RUSTAVSKY LASCHA RUSTAWSKI Шушанашвілі Лаша LASCHA PAWLOWITSCH SCHUSCHANASCHWILI YMAR MALGASOV YMAR MALGASOV Лаша Руставский LASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI
Weak Alias	LASHA TOLSTIY LASHA RUSTAVSKIY LASHA RUSTAVSKI LASHA TOLSTY LASHA RUSTAVSKY ЛАША РУСТАВСКИЙ
Profile Type	PERSON
Name	LASHA SHUSHANASHVILI LASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI ЛАША ПАВЛОВИЧ ШУШАНАШВИЛИ LASJA PAVLOVITSJ SJOESJANASJVILI LASCHA SCHUSCHANASCHWILI SHUSHANASHVILI, LASHA PAVLOVICH IASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI Шушанашвілі Лаша Шушанашвили, Лаша Павлович SHUSHANASHVILI LASHA
First Name	YMAR LASHA IASHA PAVLOVICH ЛАША IASHA PAVLOVICH
Middle Name	PAVLOVICH ПАВЛОВИЧ
Last Name	SHUSHANASHVILI ШУШАНАШВИЛИ MALGASOV
Country	GREECE
Nationality	GEORGIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-07-21 1961-07-25
Birth-Place	Грузія RUSTAVI, GEORGIA RUSTAVI
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-06-06
Modified At	2020-12-23
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13165

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13165 Country: United States Entity: Q4528138 Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4528138 Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R89C Listing Date: 2012-06-06 Country: United States Entity: Q4528138 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. LASHA NANEISHVILI

Profile Type	PERSON
Name	LASHA NANEISHVILI
First Name	LASHA
Last Name	NANEISHVILI
Country	GEORGIA
Birth Date	1974-04-25
Birth-Place	TBILISI
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	80
Hair-Color	BLA
Height	1.75
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2007-14510

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2007/14510 Country: Georgia Entity: interpol-red-2007-14510 Program: Red Notice Reason: premeditated murder INTENDED MURDER Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. LASHA KAVTARADZE

Profile Type	PERSON
Name	LASHA KAVTARADZE
First Name	LASHA
Last Name	KAVTARADZE
Country	GEORGIA
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1998-07-30
Birth-Place	ACHMETA
First Seen	2024-10-03
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-03
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-66367

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-10-03
Sanction Last Change	2024-10-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2024/66367 Country: Poland Entity: interpol-red-2024-66367 Program: Red Notice Reason: participation in battery, causing moderate bodily injury committed concurrently Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. LASHA RENNA LEONARD

Profile Type	PERSON
Name	LASHA RENNA LEONARD
First Name	LASHA
Middle Name	RENNA
Last Name	LEONARD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1989-09-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-09-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3138 GREGROY STREET, COTTONDALE, FL 32431 COTTONDALE, FL 32431, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-lasha-renna-leonard-32431-cottondale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4GXRX Start Date: 2014-09-18 Listing Date: 2014-09-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-lasha-renna-leonard-32431-cottondale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. LASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI

Alias	IASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI YMAR MALGASOV
Profile Type	PERSON
Name	LASHA PAVLOVICH SHUSHANASHVILI
First Name	LASHA PAVLOVICH
Last Name	SHUSHANASHVILI
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2012-06-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R899 Listing Date: 2012-06-06 Country: United States Entity: usgsa-s4mr3r899 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view