Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Mogilev

Registration Number	L4FVG4PGV4S5
Alias	ALEH PIATROVICH SHPAKAU
ID Number	3040464M067PB2
Profile Type	PERSON
Name	OLEG PETROVICH SHPAKOV SHPAKOV, OLEG PETROVICH OLEG PETROVICH SHPAKOV
First Name	OLEG PETROVICH OLEG ALEH
Middle Name	PETROVICH PIATROVICH
Last Name	SHPAKOV SHPAKAU SHPAKOV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1964-04-04
Birth-Place	MOGILEV, BELARUS
First Seen	2024-06-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	2 PERVOMAYSKAYA STREET, APARTMENT 9, MOGILEV BLR, MOGILEV
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49515

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49515 Country: United States Entity: NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL97H Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-4qGXFpdqPRGBLd2y6wVTix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Elena Vladimirovna Titova

Registration Number	PW2QYCUNEJ22
Alias	ALENA ULADZIMIRAUNA TSITOVA
ID Number	4101176M005PB3
Profile Type	PERSON
Name	ELENA VLADIMIROVNA TITOVA ELENA VLADIMIROVNA TITOVA TITOVA, ELENA VLADIMIROVNA
First Name	ELENA VLADIMIROVNA ELENA ALENA
Middle Name	ULADZIMIRAUNA VLADIMIROVNA
Last Name	TITOVA TSITOVA TITOVA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976-11-10
Birth-Place	VILLAGE LUBONICHI, KIROVSKY, MOGILEV REGION, BELARUS
First Seen	2024-08-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BLR, GOMEL REGION, ROGACHEV CITY APT 62 ST. BOGATYREVA 131, ROGACHEV CITY
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50252

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50252 Country: United States Entity: NK-6g8UWRNafA7ENep63bLhsp Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN48 Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-6g8UWRNafA7ENep63bLhsp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA

Alias	Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА КсенIя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА ЛЕБЕДЗЕВА КсенIя Пятроўна ЛЕБЕДЕВА Ксения Петровна LEBEDEVA KSENIA PETROVNA KSENIA PETROVNA LEBEDEVA
Profile Type	PERSON
Name	Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА XENIJA PIATROVNA LEBEDZEVOVÁ LEBEDZEVA KSENIYA KSENIJA PJATROUNA LEBEDZEVA LEBEDZEVA KSENIA PIATROUNA KSENIJA PETROVNA LEBEDEVA Ксенія Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА KSENIJA LEBEDZEVOVá KSENIA PETROVNA LEBEDEVA KSENIA PIATROUNA LEBEDZEVA
First Name	Ксенія КсенIя XENIJA KSENIJA KSENIA Ксения KSENIA PIATROUNA
Middle Name	PIATROUNA Пятроўна PETROVNA PJATROUNA Петровна PIATROVNA
Last Name	LEBEDZEVOVÁ ЛЕБЕДЕВА LEBEDZEVOVá LEBEDEVA ЛЕБЕДЗЕВА LEBEDZEVA LEBEDZEVA LEBEDEVA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1987-12-12
Birth-Place	MOGILEV : BIELORUSSIE MOGILEV, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE BELARUS, MOGILEV BELARUS, MOGILEV
Position	PROPAGANDISTE ET EMPLOYéE DE LA CHAîNE D’ÉTAT “BELARUS 1” ET AU SEIN DE L’AGENCE DE PRESSE BELARUS. PROPAGANDISTE ET EMPLOYéE DE LA CHAîNE D’ÉTAT “BELARUS 1” ET AU SEIN DE L’AGENCE DE PRESSE BELARUS PROPAGANDIST, EMPLOYEE OF THE STATE CHANNEL “BELARUS 1” AND IN TV NEWS AGENCY
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-08-03
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	PROPAGANDIST AND EMPLOYEE OF THE STATE CHANNEL “BELARUS 1” AND IN BELARUS NEWS AGENCY KSENIA LEBEDZEVA EST L’UNE DES PRINCIPALES PROPAGANDISTES DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET EST éTROITEMENT ASSOCIéE AUX MéDIAS DU RéGIME. ELLE EST UNE PRéSENTATRICE DE TéLéVISION BIéLORUSSE SUR LA CHAîNE D’ÉTAT “BELARUS 1”. DEPUIS JUILLET 2021, ELLE ANIME L’éMISSION D’INFORMATION ET D’ANALYSE “THIS IS DIFFERENT” SUR LA CHAîNE DE TéLéVISION D’ÉTAT “BELARUS 1”. DANS SA RUBRIQUE ET SES REPORTAGES POUR LA CHAîNE DE TéLéVISION “BELARUS 1”, ELLE FAIT LA PROMOTION DE LA PROPAGANDE RUSSE CONCERNANT LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE ET DE LA PROPAGANDE D’ÉTAT BIéLORUSSE DIRIGéE CONTRE L’OPPOSITION ET LES PAYS VOISINS. KSENIA LEBEDZEVA DéFEND L’IDéE QUE L’UKRAINE, CONJOINTEMENT AVEC L’OTAN, LANCE DEPUIS 2020 DES OPéRATIONS SPéCIALES PSYCHOLOGIQUES ET D’INFORMATION DIRIGéES CONTRE LA BIéLORUSSIE, AINSI QUE LE DISCOURS DE LOUKACHENKA SELON LEQUEL LES REPRéSENTANTS DE L’OPPOSITION SONT FINANCéS PAR LES PAYS OCCIDENTAUX. LE 16.1.2021, KSENIA LEBEDZEVA A éTé RéCOMPENSéE PAR LE PRéSIDENT LOUKACHENKA, QUI L’A REMERCIéE POUR SA “CONTRIBUTION MAJEURE à LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE D’INFORMATION DE L’ÉTAT, SON PROFESSIONNALISME éLEVé ET SA COUVERTURE OBJECTIVE ET COMPLèTE DES éVéNEMENTS DE LA VIE SOCIOPOLITIQUE ET SOCIOCULTURELLE DU PAYS”. KSENIA LEBEDEVA TIRE DONC PROFIT DU RéGIME DE LOUKACHENKA ET LE SOUTIENT. KSENIA LEBEDZEVA IS ONE OF THE LEADING PROPAGANDISTS OF THE LUKASHENKA REGIME AND IS CLOSELY ASSOCIATED WITH REGIME MEDIA. SHE IS BELARUSIAN TV PRESENTER AT THE STATE-OWNED “BELARUS 1” CHANNEL. SINCE JUL 2021, SHE HAS HOSTED THE INFORMATION AND ANALYTICAL PROGRAMME “THIS IS DIFFERENT” AT THE STATE-OWNED “BELARUS 1” TV CHANNEL. IN HER COLUMN AND REPORTS FOR BELARUS 1 TV CHANNEL, SHE PROMOTES RUSSIAN PROPAGANDA REGARDING RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, AND BELARUS STATE PROPAGANDA DIRECTED AGAINST OPPOSITION AND NEIGHBOURING COUNTRIES. KSENIA LEBEDZEVA IS PROMOTING THE IDEA THAT UKRAINE, TOGETHER WITH NATO, HAS BEEN LAUNCHING INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL SPECIAL OPERATIONS AGAINST BELARUS SINCE 2020 AND THE LUKASHENKA NARRATIVE THAT OPPOSITION REPRESENTATIVES ARE FINANCED BY WESTERN COUNTRIES. ON 16 JAN 2021, KSENIA LEBEDZEVA WAS AWARDED WITH GRATITUDE BY PRESIDENT LUKASHENKA FOR “A SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO THE IMPLEMENTATION OF STATE INFORMATION POLICY, HIGH PROFESSIONALISM, OBJECTIVE AND COMPREHENSIVE COVERAGE OF THE EVENTS OF THE SOCIO-POLITICAL AND SOCIO-CULTURAL LIFE OF THE COUNTRY”. THEREFORE, KSENIA LEBEDEVA IS BENEFITING FROM AND SUPPORTING AND THE LUKASHENKA REGIME. OBYWATELKA BIAłORUSI KSENIYA LEBEDZEVA JEST DZIENNIKARKą KANAłóW „BELARUS – 1” ORAZ „BELARUS – 24”, AKTYWNIE WSPIERA REżIM A. ŁUKASZENKI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELKI BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6864

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10593.88 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-HfW95SQ52Ek9CwH8ajZmRU Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65333 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-HfW95SQ52Ek9CwH8ajZmRU Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-05
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10593.88 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-HfW95SQ52Ek9CwH8ajZmRU Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-HfW95SQ52Ek9CwH8ajZmRU Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Ksenia Lebedzeva est l’une des principales propagandistes du régime de Loukachenka et est étroitement associée aux médias du régime. Elle est une présentatrice de télévision biélorusse sur la chaîne d’État “Belarus 1”. Depuis juillet 2021, elle anime l’émission d’information et d’analyse “This is different” sur la chaîne de télévision d’État “Belarus 1”. Dans sa rubrique et ses reportages pour la chaîne de télévision “Belarus 1”, elle fait la promotion de la propagande russe concernant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de la propagande d’État biélorusse dirigée contre l’opposition et les pays voisins. Ksenia Lebedzeva défend l’idée que l’Ukraine, conjointement avec l’OTAN, lance depuis 2020 des opérations spéciales psychologiques et d’information dirigées contre la Biélorussie, ainsi que le discours de Loukachenka selon lequel les représentants de l’opposition sont financés par les pays occidentaux. Le 16.1.2021, Ksenia Lebedzeva a été récompensée par le président Loukachenka, qui l’a remerciée pour sa “contribution majeure à la mise en œuvre de la politique d’information de l’État, son professionnalisme élevé et sa couverture objective et complète des événements de la vie sociopolitique et socioculturelle du pays”. Ksenia Lebedeva tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-HfW95SQ52Ek9CwH8ajZmRU Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Ksenia Lebedzeva est l’une des principales propagandistes du régime de Loukachenka et est étroitement associée aux médias du régime. Elle est une présentatrice de télévision biélorusse sur la chaîne d’État “Belarus 1”. Depuis juillet 2021, elle anime l’émission d’information et d’analyse “This is different” sur la chaîne de télévision d’État “Belarus 1”. Dans sa rubrique et ses reportages pour la chaîne de télévision “Belarus 1”, elle fait la promotion de la propagande russe concernant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et de la propagande d’État biélorusse dirigée contre l’opposition et les pays voisins. Ksenia Lebedzeva défend l’idée que l’Ukraine, conjointement avec l’OTAN, lance depuis 2020 des opérations spéciales psychologiques et d’information dirigées contre la Biélorussie, ainsi que le discours de Loukachenka selon lequel les représentants de l’opposition sont financés par les pays occidentaux. Le 16.1.2021, Ksenia Lebedzeva a été récompensée par le président Loukachenka, qui l’a remerciée pour sa “contribution majeure à la mise en oeuvre de la politique d’information de l’État, son professionnalisme élevé et sa couverture objective et complète des événements de la vie sociopolitique et socioculturelle du pays”. Ksenia Lebedeva tire donc profit du régime de Loukachenka et le soutient. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-08-10
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-HfW95SQ52Ek9CwH8ajZmRU Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

4. Aleksey Valerievich LAZARENKO

Alias	Алексей Валерьевич ЛАЗАРЕНКО Аляксей Валер'евіч ЛАЗАРЭНКА ALEKSEY VALERIEVICH LAZARENKA
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY VALERIEVICH LAZARENKO ALEKSEY VALERIEVICH LAZARENKA
First Name	ALEKSEY ALEKSEY
Last Name	LAZARENKO LAZARENKO LAZARENKA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1975-06-29
Birth-Place	MOGILEV MOGILEV BELARUS
Position	COMMANDING OFFICER, PENAL COLONY 15
First Seen	2024-08-09
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2024-08-09
Modified At	2024-08-09
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	BELARUS, 213105 MOGILEV OBLAST, MOGILEV, PENAL COLONY 15, VEYNO SETTLEMENT, SLAVGORODSKOE SHOSSE 183
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0159 Start Date: 2024-08-09 Modified At: 2024-08-09 Country: United Kingdom Entity: NK-JVmrkwJThdJmgbi4pcKHSQ Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Aleksey Valerievich LAZARENKO is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: LAZARENKO is and has been responsible for, engaging in, providing support for, and promoting: (1) the commission of a serious human rights violation in Belarus (2) the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and (3) actions and activities which undermine democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0159 Start Date: 2024-08-09 Modified At: 2024-08-09 Listing Date: 2024-08-09 Country: United Kingdom Entity: NK-JVmrkwJThdJmgbi4pcKHSQ Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Aleksey Valerievich LAZARENKO is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: LAZARENKO is and has been responsible for, engaging in, providing support for, and promoting: (1) the commission of a serious human rights violation in Belarus (2) the repression of civil society and democratic opposition in Belarus and (3) actions and activities which undermine democracy and the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

5. Dmitry Yuryevich Manko

Registration Number	L44AP4CARGE5
Alias	DZMITRY MANKO
ID Number	3050873M062PB4
Profile Type	PERSON
Name	DMITRY YURYEVICH MANKO MANKO, DMITRY YURYEVICH DMITRY YURYEVICH MANKO
First Name	DMITRY DMITRY YURYEVICH DZMITRY
Middle Name	YURYEVICH
Last Name	MANKO MANKO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1973-08-05
Birth-Place	GUTA VILLAGE, MOGILEV REGION, BELARUS
First Seen	2024-06-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BLR, BOBRUYSK 40 GORKOGO STREET, APARTMENT 86, BOBRUYSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49511

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49511 Country: United States Entity: NK-Jnp9sh3UbutkPe5ZHKTDjB Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL97C Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-Jnp9sh3UbutkPe5ZHKTDjB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Aliaksandr Paulavich Vasilieu

Alias	VASILIEV ALEXANDER PAVLOVICH ВАСIЛЬЕЎ Аляксандр ПаўлавIч ALEXANDER PAVLOVICH VASILIEV ВАСИЛЬЕВ, Александр Павлович Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ ALEXANDER PAVLOVICH VASILIEV ALIAKSANDR PAULOVICH VASILIEV ВАСІЛЬЕЎ, Аляксандр Паўлавіч Аляксандр Паўлавіч ВАСІЛЬЕЎ ВАСИЛЬЕВ Александр Павлович ALEXANDER PAVLOVICH VASILIEU
Profile Type	PERSON
Name	ALIAKSANDR PAULAVICH VASILIEU ALEXANDER VASILEV ALEXANDR PAVLOVITJ VASILJEV ALEXANDER PAVLOVICH VASILIEV ALEXANDER PAVLOVICH VASILIEU ALEXANDR PAVLOVICH VASILIEV ALIAKSANDR PAULAVICH VASILIEU VASILIEU ALIAKSANDR PAULAVICH Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ ALEXANDER PAVLOVICH VASILIEV ALIAKSANDR PAULOVICH VASILIEV Аляксандр Паўлавіч ВАСІЛЬЕЎ ALJAKSANDR PAULAVITJ VASILJEU ALEKSANDR PAVLOVICH VASILYEV
First Name	ALEXANDER Александр ALIAKSANDR ALEKSANDR PAVLOVICH Аляксандр ALIAKSANDR PAULAVICH
Last Name	ВАСIЛЬЕЎ VASILYEV VASILIEU VASILIEU VASILIEV ВАСИЛЬЕВ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1975-03-24
Birth-Place	BELARUS, MOGILEV MAHILIOU/MOGILEV, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) BELARUS, MAHILIOU/MOGILEV MAHILOU/MOGILEV MAHILIOU/MOGILEV
Position	DIRECTEUR DE L’ACADéMIE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR ORMER HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE. FORMER HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL HOMYEL OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE HEAD OF THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS. FORMER HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE; HEAD OF THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS ANCIEN CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL DIRECTEUR DE L’ACADéMIE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR ANCIEN CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-10-05
Modified At	2022-03-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE; HEAD OF THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS EN TANT QU’ANCIEN CHEF DU DéPARTEMENT DES AFFAIRES INTéRIEURES DU COMITé EXéCUTIF DE LA RéGION/L’OBLAST DE GOMEL/HOMYEL, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE DANS CETTE RéGION/CET OBLAST à L’ENCONTRE DE MANIFESTANTS PACIFIQUES à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D’ARRESTATIONS ARBITRAIRES, D’UN RECOURS EXCESSIF à LA FORCE ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE DIRECTEUR DE L’ACADéMIE DU MINISTèRE DE L’INTéRIEUR. IN HIS FORMER POSITION AS HEAD OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS OF GOMEL/HOMYEL REGION/OBLAST EXECUTIVE COMMITTEE, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN IN THAT REGION/OBLAST AGAINST PEACEFUL PROTESTERS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS, EXCESSIVE USE OF FORCE AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS HEAD OF THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2645

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5802.96 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: NK-KYaWNWXPqphxPnBSQyPJJi Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 41 Country: Canada Entity: NK-KYaWNWXPqphxPnBSQyPJJi Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43532 Start Date: 2021-03-22 2022-03-16 2020-10-13 Listing Date: 2021-03-22 2022-03-16 2020-10-13 Country: Switzerland Entity: NK-KYaWNWXPqphxPnBSQyPJJi Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-KYaWNWXPqphxPnBSQyPJJi Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5802.96 Start Date: 2022-02-26 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: NK-KYaWNWXPqphxPnBSQyPJJi Program: BLR Reason: 2022/300 (OJ L46) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A046%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2020/1387 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5802.96 Country: France Entity: NK-KYaWNWXPqphxPnBSQyPJJi Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant qu’ancien chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que directeur de l’académie du ministère de l’intérieur. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0018 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: NK-KYaWNWXPqphxPnBSQyPJJi Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Vasilieu was Head of the Department of Internal Affairs of Gomel Oblast Executive Committee. In his former role as Department Head, Vasilieu was responsible for the actions of police officers in Gomel, including the Public Security Police and OMON riot police. Vasilieu therefore bears responsibility for the serious human rights violations carried out by police officers following the election of 9 August, in particular arbitrary arrests and ill‐treatment, including torture, of peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0018 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2020-10-05 Country: United Kingdom Entity: NK-KYaWNWXPqphxPnBSQyPJJi Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Vasilieu was Head of the Department of Internal Affairs of Gomel Oblast Executive Committee. In his former role as Department Head, Vasilieu was responsible for the actions of police officers in Gomel, including the Public Security Police and OMON riot police. Vasilieu therefore bears responsibility for the serious human rights violations carried out by police officers following the election of 9 August, in particular arbitrary arrests and ill‐treatment, including torture, of peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-KYaWNWXPqphxPnBSQyPJJi Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021, (UE) 2022/300 du 24/02/2022 Reason: En tant qu’ancien chef du département des affaires intérieures du comité exécutif de la région/l’oblast de Gomel/Homyel, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée dans cette région/cet oblast à l’encontre de manifestants pacifiques à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires, d’un recours excessif à la force et de mauvais traitements, y compris la torture. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que directeur de l’académie du ministère de l’intérieur. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Aleksandr Mikhailovich Bodyako

Registration Number	KWV9G8ZLD9R1
Alias	ALIAKSANDR MIKHAILAVICH BADZIAKA
ID Number	3200359M079PB8
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDR MIKHAILOVICH BODYAKO BODYAKO, ALEKSANDR MIKHAILOVICH ALEKSANDR MIKHAILOVICH BODYAKO
First Name	ALIAKSANDR ALEKSANDR MIKHAILOVICH ALEKSANDR
Middle Name	MIKHAILOVICH MIKHAILAVICH
Last Name	BODYAKO BODYAKO BADZIAKA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1959-03-20
Birth-Place	VILLAGE PECHARY, MOGILEV REGION, BELARUS
First Seen	2024-06-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BLR, MOGILEV 32 ZAGORODNYI LANE, APARTMENT 1, MOGILEV
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49428

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49428 Country: United States Entity: NK-bnKJraPpT3X6PRvvTkJ4T7 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL94V Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-bnKJraPpT3X6PRvvTkJ4T7 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Alexander Sergeevich LUKYANOV

Alias	ЛУК’ЯНАЎ Аляксандр СяргеевIч LUKYANAŭ ALYAKSANDR SYARGEEVICH ЛУКЬЯНОВ Александр Сергеевич Александр Сергеевич ЛУКЬЯНОВ ALYAKSANDR SYARGEEVICH LUKYANAŬ Аляксандр СяргеевIч ЛУК'ЯНАЎ
Profile Type	PERSON
Name	LUKYANOV ALEXANDER SERGEEVICH Александр Сергеевич ЛУКЬЯНОВ Аляксандр СяргеевIч ЛУК’ЯНАЎ ALYAKSANDR SYARGEEVICH LUKYANAŬ ALEXANDER SERGEEVICH LUKYANOV
First Name	ALEXANDER ALYAKSANDR Александр ALEXANDER SERGEEVICH Аляксандр
Middle Name	SERGEEVICH SYARGEEVICH
Last Name	ЛУК’ЯНАЎ ЛУКЬЯНОВ LUKYANAŬ LUKYANAŭ LUKYANOV LUKYANOV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1989-06-10
Birth-Place	MOGUILEV, URSS BELARUS, MOGILEV BELARUS, MOGILEV MOGUILEV : BIÉLORUSSIE
Position	PREMIER SECRéTAIRE DU COMITé CENTRAL DE L'UNION RéPUBLICAINE DE LA JEUNESSE BIéLORUSSE FIRST SECRETARY OF THE CENTRAL COMMITTEE OF THE BELARUSIAN REPUBLICAN YOUTH UNION
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	LOCALISATION PRéSUMéE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SUSPECTED LOCATION: BELARUS ALEKSANDR LUKYANOV IS THE FIRST SECRETARY OF THE CENTRAL COMMITTEE OF THE BELARUSIAN REPUBLICAN YOUTH UNION. IN THIS CAPACITY, LUKYANOV IS CONTRIBUTING TO THE ILLEGAL DEPORTATION AND RE-EDUCATION OF UKRAINIAN CHILDREN. HE IS FACILITATING THE UNLAWFUL RE-EDUCATION OF UKRAINIAN CHILDREN ON THE TERRITORY OF BELARUS. THE ACTIVITIES PURSUED BY LUKYANOV ARE PART OF A BROADER STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO ILLEGALLY DEPORT UKRAINIAN CITIZENS, IN WHICH THE REPUBLIC OF BELARUS IS COMPLICIT. SINCE ITS WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, RUSSIA HAS TRANSFERRED MANY UKRAINIAN CIVILIANS TO RUSSIAN-OCCUPIED AREAS OR TO RUSSIA ITSELF, WHILE OFTEN DENYING OR IMPEDING THOSE CIVILIANS FROM HAVING SAFE PASSAGE TO GOVERNMENT-HELD PARTS OF UKRAINE. LUKYANOV’S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, ALEKSANDR LUKYANOV IS IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ALEKSANDR LUKYANOV EST LE PREMIER SECRéTAIRE DU COMITé CENTRAL DE L'UNION RéPUBLICAINE DE LA JEUNESSE BIéLORUSSE . À CE TITRE, IL CONTRIBUE à LA DéPORTATION ET à LA RééDUCATION ILLéGALES D'ENFANTS UKRAINIENS. IL FACILITE LA RééDUCATION ILLéGALE D'ENFANTS UKRAINIENS SUR LE TERRITOIRE DE LA BIéLORUSSIE. LES ACTIVITéS MENéES PAR ALEKSANDR LUKYANOV S'INSCRIVENT DANS UNE STRATéGIE PLUS LARGE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VISANT à DéPORTER ILLéGALEMENT DES CITOYENS UKRAINIENS, AVEC LA COMPLICITé DE LA BIéLORUSSIE. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION QU'ELLE MèNE CONTRE L'UKRAINE, LA RUSSIE A TRANSFéRé DE NOMBREUX CIVILS UKRAINIENS VERS DES ZONES OCCUPéES PAR LA RUSSIE OU VERS LA RUSSIE ELLE-MêME TOUT EN REFUSANT SOUVENT à CES CIVILS UN PASSAGE EN TOUTE SéCURITé VERS LES PARTIES DE L'UKRAINE SOUS CONTRôLE DU GOUVERNEMENT, OU EN ENTRAVANT UN TEL PASSAGE. PAR SES ACTES, ALEKSANDR LUKYANOV VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L'ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, ALEKSANDR LUKYANOV MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. LOCALISATION PRéSUMéE: BIéLORUSSIE FUNCTION: FIRST SECRETARY OF THE CENTRAL COMMITTEE OF THE BELARUSIAN REPUBLICAN YOUTH UNION
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7537

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11735.84 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-cGG8BRNm7yHTKwKbXaGirJ Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75068 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-cGG8BRNm7yHTKwKbXaGirJ Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11735.84 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-cGG8BRNm7yHTKwKbXaGirJ Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-cGG8BRNm7yHTKwKbXaGirJ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-cGG8BRNm7yHTKwKbXaGirJ Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Aleksandr Lukyanov est le premier secrétaire du comité central de l'Union républicaine de la jeunesse biélorusse . À ce titre, il contribue à la déportation et à la rééducation illégales d'enfants ukrainiens. Il facilite la rééducation illégale d'enfants ukrainiens sur le territoire de la Biélorussie. Les activités menées par Aleksandr Lukyanov s'inscrivent dans une stratégie plus large de la Fédération de Russie visant à déporter illégalement des citoyens ukrainiens, avec la complicité de la Biélorussie. Depuis le début de la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie ou vers la Russie elle-même tout en refusant souvent à ces civils un passage en toute sécurité vers les parties de l'Ukraine sous contrôle du gouvernement, ou en entravant un tel passage. Par ses actes, Aleksandr Lukyanov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Aleksandr Lukyanov met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-cGG8BRNm7yHTKwKbXaGirJ Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Aleksandr Lukyanov est le premier secrétaire du comité central de l'Union républicaine de la jeunesse biélorusse . À ce titre, il contribue à la déportation et à la rééducation illégales d'enfants ukrainiens. Il facilite la rééducation illégale d'enfants ukrainiens sur le territoire de la Biélorussie. Les activités menées par Aleksandr Lukyanov s'inscrivent dans une stratégie plus large de la Fédération de Russie visant à déporter illégalement des citoyens ukrainiens, avec la complicité de la Biélorussie. Depuis le début de la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine, la Russie a transféré de nombreux civils ukrainiens vers des zones occupées par la Russie ou vers la Russie elle-même tout en refusant souvent à ces civils un passage en toute sécurité vers les parties de l'Ukraine sous contrôle du gouvernement, ou en entravant un tel passage. Par ses actes, Aleksandr Lukyanov viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l'ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Aleksandr Lukyanov met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Igor Viktorovich DEMIDENKO

Alias	Демиденко Игорь Викторович Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО ДЕМИДЕНКО Игорь Викторович Игорь Викторович Демиденко ДЕМИДЕНКО, Игорь Викторович Деміденко Ігор Вікторович DEMIDENKO IGOR
Inn-Code	3050271B016PB6
Title	MAJOR GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	IGOR VIKTOROVIč DEMIDENKO Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО IGOR WIKTOROWICZ DEMIDENKO DEMIDENKO IHOR VIKTOROVYCH DEMIDENKO IGOR VIKTOROVICH IGOR VIKTOROVICH DEMIDENKO IGOR VIKTOROVITJ DEMIDENKO Деміденко Ігор Вікторович IGOR DěMIDěNKO
First Name	Игорь IGOR VIKTOROVICH IGOR
Middle Name	VIKTOROVIč VIKTOROVICH VIKTOROVITJ Викторович WIKTOROWICZ
Last Name	DěMIDěNKO DEMIDENKO DEMIDENKO ДЕМИДЕНКО
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-02-05
Birth-Place	BELARUS, MOGILEV MOGILEV BELARUS, MOGILEV MOGUILEV : BIÉLORUSSIE MOGUILEV MOGILEV BELARUS
Position	Командувач військами Західного оперативного командування Республіки Білорусь GéNéRAL DE DIVISION GéNéRAL DE DIVISION, ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL DE L’OUEST COMMANDER – WESTERN OPERATIONAL COMMAND FORMER COMMANDER OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF BELARUS ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL DE L’OUEST
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2023-11-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: MAJOR GENERAL, FORMER COMMANDER OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND IGOR VIKTOROVICH DEMIDENKO IS MAJOR GENERAL AND FORMER COMMANDER OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF THE REPUBLIC OF BELARUS. HE WAS PART OF THE BELARUSIAN ARMY, WHICH HAS SUPPORTED THE RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEB 2022. IN THIS FORMER COMMANDER POSITION, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE PARTICIPATION OF THE TROOPS UNDER HIS COMMAND IN THE JOINT BELARUSIAN-RUSSIAN MILITARY EXERCISES, WHICH PREPARED AND FACILITATED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE ALSO TOOK PART AND SUPERVISED THE PARTICIPATION OF HIS TROOPS IN THOSE EXERCISES. IGOR DEMIDENKO WAS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. COMMANDER OF THE TROOPS OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF THE REPUBLIC OF BELARUS IGOR VIKTOROVICH DEMIDENKO EST GéNéRAL DE DIVISION ET ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL DE L’OUEST DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. IL A FAIT PARTIE DE L’ARMéE BIéLORUSSE, QUI A SOUTENU L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. EN SON ANCIENNE QUALITé DE COMMANDANT, IL A éTé RESPONSABLE DE LA PARTICIPATION DES TROUPES QUI éTAIENT SOUS SON COMMANDEMENT AUX EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS RUSSO-BIéLORUSSES, QUI ONT PRéPARé ET FACILITé LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A éGALEMENT PRIS PART à CES EXERCICES ET A SUPERVISé LA PARTICIPATION DE SES TROUPES à CES EXERCICES. IGOR DEMIDENKO A DONC éTé RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET A SOUTENU ACTIVEMENT CES ACTIONS.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4268

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7507.40 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 75 Country: Canada Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50493 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7507.40 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7507.40 Country: France Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Viktorovich Demidenko est général de division et ancien commandant du Commandement opérationnel de l’Ouest de la République de Biélorussie. Il a fait partie de l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. En son ancienne qualité de commandant, il a été responsable de la participation des troupes qui étaient sous son commandement aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses, qui ont préparé et facilité la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a également pris part à ces exercices et a supervisé la participation de ses troupes à ces exercices. Igor Demidenko a donc été responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et a soutenu activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0720 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-01 Country: United Kingdom Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Major General Igor Viktorovich DEMIDENKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0720 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Major General Igor Viktorovich DEMIDENKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Igor Viktorovich Demidenko est général de division et ancien commandant du Commandement opérationnel de l’Ouest de la République de Biélorussie. Il a fait partie de l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. En son ancienne qualité de commandant, il a été responsable de la participation des troupes qui étaient sous son commandement aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses, qui ont préparé et facilité la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a également pris part à ces exercices et a supervisé la participation de ses troupes à ces exercices. Igor Demidenko a donc été responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et a soutenu activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Vasily Nikolaevich SHUPRANOV

Registration Number	RXNNTFUPDCD1
Alias	ШУПРАНОВ Василий Николаевич SHUPRANOV VASILIY NIKOLAYEVICH Василий Николаевич ШУПРАНОВ VASILIY NIKOLAYEVICH SHUPRANOV VASILII NIKOLAEVICH SHUPRANOV
ID Number	525608742548
Inn-Code	525608742548
Profile Type	PERSON
Name	VASILY NIKOLAEVICH SHUPRANOV SHUPRANOV, VASILY NIKOLAEVICH VASILIJ ŠUPRANOV VASILY NIKOLAEVICH SHUPRANOV SHUPRANOV VASILY NIKOLAEVICH Василий Николаевич ШУПРАНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШУПРАНОВ VASILIY NIKOLAYEVICH SHUPRANOV VASILY NIKOLAEVICH SHUPRANOV
First Name	VASILY Василий VASILY NIKOLAEVICH VASILIY ВАСИЛИЙ VASILII VASILY NIKOLAEVICH
Middle Name	NIKOLAEVICH NIKOLAYEVICH
Last Name	SHUPRANOV ШУПРАНОВ SHUPRANOV
Country	RUSSIA BELARUS
Birth Date	1957-03-30
Birth-Place	VILLAGE DE MEZHENIN, DISTRICT DE KLIMAVICHY, OBLAST DE MOGILEV : BIELORUSSIE VILLAGE DE MEZHENIN, DISTRICT DE KLIMAVICHY, OBLAST DE MOGILEV MEZHENIN VILLAGE, KLIMOVICHI DISTRICT, MOGILEV OBLAST, BELARUS BELARUS, KLIMAVICHY DISTRICT, MEZHENIN VILLAGE BELARUS, MEZHENIN VILLAGE, KLIMAVICHY DISTRICT
Position	DIRECTEUR DE JSC NMZ (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE NIZHNY NOVGOROD MACHINEBUILDING PLANT) DIRECTOR OF JSC NMZ (A.K.A. NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT) DIRECTEUR DE JSC NMZ (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE NIZHNY NOVGOROD MACHINE- BUILDING PLANT)
First Seen	2023-08-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Modified At	2024-06-04
Tax Number	525608742548
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 525608742548 VASILY SHUPRANOV IS THE DIRECTOR OF JSC NMZ (A.K.A. NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT). JSC NMZ IS A RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL STATE ENTERPRISE THAT DEVELOPS ARTILLERY SYSTEMS AND MISSILE SYSTEMS, INCLUDING THE S-300 ANTI-AIRCRAFT MISSILE SYSTEMS, DEPLOYED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES. MOREOVER, JSC NMZ IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, A RUSSIAN STATE-OWNED ARMS MANUFACTURER THAT DEVELOPS ANTI-AIRCRAFT DEFENCE AND CRUISE MISSILE SYSTEMS FOR THE RUSSIAN MILITARY. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS DIRECTOR OF JSC NMZ, VASILY SHUPRANOV IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, VASILY SHUPRANOV IS ASSOCIATED WITH THE ALMAZ-ANTEY CONCERN, WHICH IS SUPPORTING MATERIALLY ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DIRECTOR OF JSC NMZ (A.K.A. NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT) TAX IDENTIFICATION NUMBER: 525608742548 VASILY SHUPRANOV EST DIRECTEUR DE JSC NMZ (AUTREMENT CONNUE SOUS LE NOM DE NIZHNY NOVGOROD MACHINE-BUILDING PLANT). JSC NMZ EST UNE ENTREPRISE D’ÉTAT MILITARO-INDUSTRIELLE RUSSE QUI MET AU POINT DES SYSTèMES D’ARTILLERIE ET DES SYSTèMES DE MISSILES, Y COMPRIS LES SYSTèMES DE MISSILES ANTIAéRIENS S-300, DéPLOYéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, JSC NMZ FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ-ANTEY, UN FABRICANT PUBLIC RUSSE D’ARMES QUI MET AU POINT DES SYSTèMES DE DéFENSE AéRIENNE ET DE MISSILES DE CROISIèRE POUR L’ARMéE RUSSE. PAR CONSéQUENT, EN SA CAPACITé DE DIRECTEUR DE JSC NMZ, VASILY SHUPRANOV APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. PAR AILLEURS, VASILY SHUPRANOV EST ASSOCIé AU GROUPE ALMAZ-ANTEY, QUI APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46784 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7235

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11210.9 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72091 Start Date: 2024-06-04 2024-03-01 Listing Date: 2024-06-04 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11210.9 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vasily Shupranov est directeur de JSC NMZ (autrement connue sous le nom de Nizhny Novgorod Machine-Building Plant). JSC NMZ est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des systèmes d’artillerie et des systèmes de missiles, y compris les systèmes de missiles antiaériens S-300, déployés par les forces armées russes. En outre, JSC NMZ fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC NMZ, Vasily Shupranov apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Vasily Shupranov est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Vasily Shupranov est directeur de JSC NMZ (autrement connue sous le nom de Nizhny Novgorod Machine-Building Plant). JSC NMZ est une entreprise d’État militaro-industrielle russe qui met au point des systèmes d’artillerie et des systèmes de missiles, y compris les systèmes de missiles antiaériens S-300, déployés par les forces armées russes. En outre, JSC NMZ fait partie du groupe Almaz-Antey, un fabricant public russe d’armes qui met au point des systèmes de défense aérienne et de missiles de croisière pour l’armée russe. Par conséquent, en sa capacité de directeur de JSC NMZ, Vasily Shupranov apporte un soutien matériel au gouvernement de laFédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Par ailleurs, Vasily Shupranov est associé au groupe Almaz-Antey, qui apporte un soutien matériel à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46784 Country: United States Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT9Z Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: NK-gizBQHzP6xVBgtEFnyDvfA Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view