SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1973 08 05

Registration Number L44AP4CARGE5
Alias DZMITRY MANKO
ID Number 3050873M062PB4
Profile Type PERSON
Name DMITRY YURYEVICH MANKO
MANKO, DMITRY YURYEVICH
DMITRY YURYEVICH MANKO
First Name DMITRY
DMITRY YURYEVICH
DZMITRY
Middle Name YURYEVICH
Last Name MANKO
MANKO
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1973-08-05
Birth-Place GUTA VILLAGE, MOGILEV REGION, BELARUS
First Seen 2024-06-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address BLR, BOBRUYSK
40 GORKOGO STREET, APARTMENT 86, BOBRUYSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49511

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-06-12
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 49511

Country: United States

Entity: NK-Jnp9sh3UbutkPe5ZHKTDjB

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL97C

Start Date: 2024-06-12
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-Jnp9sh3UbutkPe5ZHKTDjB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Склянко Олександр Миколайович
Александр СКЛЯНКО
Склянко Александр Николаевич
SKLIANKO OLEKSANDR
Олександр СКЛЯНКО
ID Number EC 867868
Profile Type PERSON
Name Склянко Олександр Миколайович
OLEKSANDR SKLIANKO
OLEKSANDR SKLJANKO
Александр СКЛЯНКО
SKLIANKO OLEKSANDR MYKOLAIOVYCH
Олександр СКЛЯНКО
First Name Александр
OLEKSANDR
Олександр
Last Name SKLIANKO
SKLJANKO
СКЛЯНКО
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1973-08-05
Position співробітник ФСБ Російської Федерації
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-09
Created At 2024-06-24
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Автономна Республіка Крим, Україна
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes OLEKSANDR SKLIANKO A PARTICIPé à DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéES CONTRE DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION, AINSI QU’à DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéES CONTRE DES éTATS TIERS. OLEKSANDR SKLIANKO FAIT PARTIE DU GROUPE DE PIRATES INFORMATIQUES “ARMAGEDDON”, SOUTENU PAR LE SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé (FSB) DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A MENé DIVERSES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS SUR LE GOUVERNEMENT UKRAINIEN ET SUR DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION ET DES FONCTIONNAIRES DE LEURS GOUVERNEMENTS, Y COMPRIS EN UTILISANT DES COURRIELS D’HAMEçONNAGE ET DES ATTAQUES PAR LOGICIELS MALVEILLANTS. PAR CONSéQUENT, OLEKSANDR SKLIANKO EST IMPLIQUé DANS DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS DIRIGéES CONTRE DES éTATS TIERS, AINSI QUE DANS DES CYBERATTAQUES AYANT DES EFFETS IMPORTANTS, QUI CONSTITUENT UNE MENACE EXTéRIEURE POUR L’UNION OU SES ÉTATS MEMBRES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7477

6 Sanctions

Sanction Caption CYB
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11846.61

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: NK-NGVjyxuXs2rnTEswRkYc9r

Program: CYB

Reason: 2024/1778 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401778
Sanction Caption CYB
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11846.61

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: NK-NGVjyxuXs2rnTEswRkYc9r

Program: CYB

Reason: 2024/1778 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401778
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-NGVjyxuXs2rnTEswRkYc9r

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019D0797-20240624
Sanction Caption (UE) 2024/1778 du 24/06/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-24
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-NGVjyxuXs2rnTEswRkYc9r

Program: (UE) 2024/1778 du 24/06/2024 (UE Cyberattaques - R (UE) 2019/796)

Reason: Oleksandr SKLIANKO a participé à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des États membres de l’Union, ainsi qu’à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des états tiers. Oleksandr SKLIANKO fait partie du groupe de pirates informatiques “Armageddon”, soutenu par le Service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie, qui a mené diverses cyberattaques ayant des effets importants sur le gouvernement ukrainien et sur des États membres de l’Union et des fonctionnaires de leurs gouvernements, y compris en utilisant des courriels d’hameçonnage et des attaques par logiciels malveillants. Par conséquent, Oleksandr SKLIANKO est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des états tiers, ainsi que dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-NGVjyxuXs2rnTEswRkYc9r

Provisions: (UE) 2024/1778 du 24/06/2024

Reason: Oleksandr SKLIANKO a participé à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des États membres de l’Union, ainsi qu’à des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des états tiers. Oleksandr SKLIANKO fait partie du groupe de pirates informatiques “Armageddon”, soutenu par le Service fédéral de sécurité (FSB) de la Fédération de Russie, qui a mené diverses cyberattaques ayant des effets importants sur le gouvernement ukrainien et sur des États membres de l’Union et des fonctionnaires de leurs gouvernements, y compris en utilisant des courriels d’hameçonnage et des attaques par logiciels malveillants. Par conséquent, Oleksandr SKLIANKO est impliqué dans des cyberattaques ayant des effets importants dirigées contre des états tiers, ainsi que dans des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour l’Union ou ses États membres.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NGVjyxuXs2rnTEswRkYc9r

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number US62BMPTRE13
Alias Команов Віктор Олексійович
KOMANOV VIKTOR
Виктор Алексеевич Команов
Команов Виктор Алексеевич
KOMANOV VIKTOR ALEKSEEVICH
Inn-Code 772812857808
Profile Type PERSON
Name Команов Віктор Олексійович
VIKTOR ALEKSEEVICH KOMANOV
KOMANOV VIKTOR ALEKSEEVICH
VIKTOR ALEKSEEVICH KOMANOV
KOMANOV, VIKTOR ALEKSEEVICH
VIKTOR ALEKSEYEVICH KOMANOV
KOMANOV VIKTOR OLEKSIIOVYCH
VIKTOR ALEKSEEVICH KOMANOV
First Name VIKTOR
VIKTOR ALEKSEEVICH
VIKTOR ALEKSEYEVICH
Middle Name ALEKSEEVICH
Last Name KOMANOV
KOMANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-08-05
Position TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
MEMBER OF GAZPROMBANK’S MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
DEPUTY CHAIRMAN OF GAZPROMBANK’S MANAGEMENT BOARD
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF JSC GAZPROMBANK
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36943

6 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1028

Country: Canada

Entity: NK-kF4yNgZ92ta4HG9M3UNd2a

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1609

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-kF4yNgZ92ta4HG9M3UNd2a

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Viktor Alekseevich Komanov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1609

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-kF4yNgZ92ta4HG9M3UNd2a

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Viktor Alekseevich Komanov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36943

Country: United States

Entity: NK-kF4yNgZ92ta4HG9M3UNd2a

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-kF4yNgZ92ta4HG9M3UNd2a

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN701K

Start Date: 2022-05-08
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-kF4yNgZ92ta4HG9M3UNd2a

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Title MR
Profile Type PERSON
Name PATRICK OWEN MCGRATH
First Name PATRICK
Middle Name OWEN
Last Name MCGRATH
Nationality IRELAND
Birth Date 1973-08-05
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address LONG ISLAND DRIVE, KIRCUBBIN, NEWTOWNARDS, BT22 2WE
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 5 AUGUST 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/mZVxh3AcyeCVAXk9GvMixOlnzgg

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-10-20
End Date: 2026-10-19
Listing Date: 2017-09-29
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-mzvxh3acyecvaxk9gvmixolnzgg

Reason: article: 10
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions
act: company directors disqualification northern ireland order 2002

Reason: U526

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ABDULBARI SAMADOV
First Name ABDULBARI
Last Name SAMADOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-08-05
Birth-Place KAKASHURA SETTLEMENT
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-64388

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/64388

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-64388

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ARIEL DELGADO
First Name ARIEL
Last Name DELGADO
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-08-05
Position OWNER/OPERATOR (DME COMPANY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2008-12-18
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 019120 #81156-004, MIAMI, FL 33101
MIAMI, FL 33101, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-12-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ariel-delgado-33101-miami

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3Q12T

Start Date: 2009-02-14
Listing Date: 2009-04-03
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ariel-delgado-33101-miami

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q12T

Start Date: 2008-12-18
Listing Date: 2008-12-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ariel-delgado-33101-miami

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name SHERIEE WILSON
First Name SHERIEE
Last Name WILSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-08-05
Position COUNSELING CENTER (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2017-12-06
Npi Code 1609216704
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WYNNEWOOD, PA 19096, USA
1001 CITY LINE AVENUE, E822, WYNNEWOOD, PA 19096
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2017-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sheriee-wilson-19096-wynnewood

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR63XN5

Start Date: 2017-11-20
Listing Date: 2017-12-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-sheriee-wilson-19096-wynnewood

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public