Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1976 11 10

Registration Number	PW2QYCUNEJ22
Alias	ALENA ULADZIMIRAUNA TSITOVA
ID Number	4101176M005PB3
Profile Type	PERSON
Name	ELENA VLADIMIROVNA TITOVA ELENA VLADIMIROVNA TITOVA TITOVA, ELENA VLADIMIROVNA
First Name	ELENA VLADIMIROVNA ELENA ALENA
Middle Name	ULADZIMIRAUNA VLADIMIROVNA
Last Name	TITOVA TSITOVA TITOVA
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976-11-10
Birth-Place	VILLAGE LUBONICHI, KIROVSKY, MOGILEV REGION, BELARUS
First Seen	2024-08-23
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BLR, GOMEL REGION, ROGACHEV CITY APT 62 ST. BOGATYREVA 131, ROGACHEV CITY
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50252

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-23
Sanction Last Change	2024-08-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50252 Country: United States Entity: NK-6g8UWRNafA7ENep63bLhsp Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN48 Start Date: 2024-08-23 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-6g8UWRNafA7ENep63bLhsp Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Yushan Oleh Oleksandrovych

Alias	IUSHAN OLEG Юшан Олег Александрович
Profile Type	PERSON
Name	Юшан Олег Олександрович YUSHAN OLEH OLEKSANDROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-11-10
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-25
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

8 Sanctions

1. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-DbwRCjeSqoEMkSikaFDACG Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

2. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-DbwRCjeSqoEMkSikaFDACG Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

3. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-DbwRCjeSqoEMkSikaFDACG Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-DbwRCjeSqoEMkSikaFDACG Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-DbwRCjeSqoEMkSikaFDACG Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-DbwRCjeSqoEMkSikaFDACG Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-DbwRCjeSqoEMkSikaFDACG Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

8. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-DbwRCjeSqoEMkSikaFDACG Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Muhammad Bara AL-QATIRJI

Registration Number	11824466
Alias	ABU AL-BARA AL-QATARJI BARA AHMAD QATARJI MUHAMMAD NUR AL-DIN KATARJI MUHAMMAD AL-QATIRJI MUHAMMAD QATRJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI AL-QATIRJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI MUHAMMAD BARA AL-QATARJI MUHAMMAD BARA QATIRJI محمد براء القاطرجي MUHAMMAD AL-QATARJI MUHAMMAD KHATARJI BARAA KATERJI ABU BARA ABU AL-BARA' QATARJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI KHATIRJI BARA AHMAD AL-QATIRJI ABU AL-BARA AL-QATIRJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI QATIRJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI KHATARJI BARA AHMAD KHATIRJI BARA AHMAD QATIRJI MUHAMMAD NUR AL-DIN QATRJI BARA AHMAD QATRJI BARA QATARJI MUHAMMAD AL-QATIRJI BARA AHMAD QATIRJI MUHAMMAD NUR AL-DIN AL-QATIRJI MUHAMMAD BARA KATARJI براء القاطرجي MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI AL-QATARJI ABU AL-BARA QATIRJI براء قاطرجي MUHAMMAD NUR AL-DIN QATARJI ABU AL-BARA KHATIRJI MUHAMMAD BARA AL-QATARJI ABU AL-BARA KATARJI BARA QATRJI ABU AL-BARA QATARJI ABU AL-BARA QATRJI MUHAMMAD NUR AL-DIN AL-QATARJI محمد براء أحمد رشدي قاطرجي MUHAMMAD BARA KHATIRJI BARA AHMAD AL-QATARJI MUHAMMAD BARA QATARJI MUHAMMAD BARA KHATARJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI QATARJI MUHAMMAD BARAA KATERJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI KATARJI MUHAMMAD NUR AL-DIN KHATIRJI BARA QATRJI BARA QATIRJI BARA' KATARJI MUHAMMAD QATIRJI MUHAMMAD NUR AL-DIN ABU BARA AL-QATIRJI MUHAMMAD BARA' QATIRJI محمد براء أحمد رشدي محمد بشير قاطرجي MUHAMMAD NUR AL-DIN QATIRJI BARA KATARJI MUHAMMAD BARA QATARJI MUHAMMAD BARA QATRJI AL-QATIRJI, MUHAMMAD MUHAMMAD BARA QATIRJI BARA QATIRJI BARA KHATIRJI MUHAMMAD QATARJI BARA AHMAD KHATARJI MUHAMMAD KATARJI MUHAMMAD KHATIRJI MOHAMMAD BARAA QATARJI KATARJI محمد براء قاطرجي BARA AL-QATIRJI BARA' AL-QATIRJI MUHAMMAD NUR AL-DIN KHATARJI BARA AHMAD KHATARJI BARA KHATARJI BARA AHMAD KATARJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI QATRJI ABU AL-BARA KHATIRJI BARá KATARDží ABU AL-BARA KHATARJI BARA AL-QATARJI
Weak Alias	ABU BARA
ID Number	11010046398
Profile Type	PERSON
Name	ABU AL-BARA AL-QATARJI MUHAMMAD BARA KHATIRJI BARA AHMAD QATARJI BARA AHMAD AL-QATARJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI KHATARJI MUHAMMAD KATARJI BARA AHMAD KHATIRJI MUHAMMAD NUR AL-DIN QATRJI BARA AHMAD QATRJI MUHAMMAD BARA QATARJI BARA QATARJI MUHAMMAD NUR AL-DIN KATARJI MUHAMMAD BARA AL-QATIRJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI QATARJI MUHAMMAD AL-QATIRJI MUHAMMAD BARA KHATARJI MUHAMMAD AL-QATIRJI MUHAMMAD KHATIRJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI KATARJI BARA AHMAD QATIRJI محمد براء قاطرجي MUHAMMAD NUR AL-DIN KHATIRJI BARA QATRJI BARA QATIRJI MUHAMMAD NUR AL-DIN AL-QATIRJI MUHAMMAD QATRJI BARA AL-QATIRJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI AL-QATIRJI MUHAMMAD BARA KATARJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI AL-QATARJI MUHAMMAD QATIRJI براء القاطرجي MUHAMMAD NUR AL-DIN KHATARJI ABU AL-BARA QATIRJI MUHAMMAD BARAA QATERJI MUHAMMAD AL-QATARJI MUHAMMAD NUR AL-DIN QATIRJI MUHAMMAD NUR AL-DIN QATARJI BARA KHATARJI MUHAMMAD KHATARJI BARA KATARJI MUHAMMAD BARA AL-QATIRJI BARAA KATERJI MUHAMMAD BARA AL-QATARJI BARA AHMAD KATARJI ABU AL-BARA KATARJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI QATRJI MUHAMMAD BARA QATRJI ABU AL-BARA QATARJI AL-QATIRJI, MUHAMMAD BRAA AL-QATIRJI ABU AL-BARA KHATIRJI ABU AL-BARA KHATARJI MUHAMMAD BARA' QATIRJI MUHAMMAD BARA QATIRJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI KHATIRJI BARA AHMAD AL-QATIRJI ABU AL-BARA QATRJI MUHAMMAD NUR AL-DIN AL-QATARJI ABU AL-BARA AL-QATIRJI MUHAMMAD BARA AHMAD RUSHDI QATIRJI BARA AL-QATARJI BARA KHATIRJI MUHAMMAD QATARJI BARA AHMAD KHATARJI
First Name	ABU MUHAMMAD BARA' ABU AL-BARA' براء BRAA MUHAMMAD BARA MUHAMMAD BARA BARA'
Middle Name	AHMAD AL-DIN AHMAD RUSHDI RUSHDI BARA BARA' NUR AL-DIN
Last Name	AL-QATIRJI QATIRJI KATARJI KHATARJI QATIRJI AL-QATIRJI AL-QATARJI BARA KHATIRJI QATARJI QATRJI
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1976-11-10
Birth-Place	RAQQAH SYRIA RAQQAH RAQQA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-09-10
Modified At	2024-07-17
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA SYRIAN OBSERVATORY OF POLITICAL AND ECONOMIC NETWORKS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MUHAMMAD BARAA QATERJI IS A BUSINESSMAN. ACCORDING TO SEVERAL SOURCES, MUHAMMAD IS A CO-OWNER OF MANY COMPANIES AFFILIATED WITH RAMI MAKHLOUF, IN PARTNERSHIP WITH HIS BROTHER HUSSAM QATERJI. HE WAS SANCTIONED BY THE US ON 6 SEPTEMBER 2018 AND THE UK ON 15 MARCH 2021. SYRIAN BUSINESSMAN رجل أعمال وشريك شقيقه حسام قاطرجي في ملكية الكثير من الشركات التي تتبع لرامي مخلوف بحسب عدة مصادر. فرضت عليه العقوبات الأمريكية في 06/09/2018. شملته العقوبات البريطانية في 15/03/2021
Summary	رجل أعمال وشريك شقيقه حسام قاطرجي في ملكية الكثير من الشركات التي تتبع لرامي مخلوف بحسب عدة مصادر BUSINESSMAN. ACCORDING TO SEVERAL SOURCES, A CO-OWNER OF MANY COMPANIES AFFILIATED WITH RAMI MAKHLOUF, IN PARTNERSHIP WITH HIS BROTHER HUSSAM QATERJI.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24902

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0375 Start Date: 2021-03-15 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q127464864 Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Prominent and influential businessperson operating across multiple sectors of the Syrian economy. Qatirji supports and benefits from the regime including through enabling, and profiting from, trade deals with the regime in relation to oil and wheat. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0375 Start Date: 2021-03-15 Modified At: 2021-03-15 Listing Date: 2021-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q127464864 Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Prominent and influential businessperson operating across multiple sectors of the Syrian economy. Qatirji supports and benefits from the regime including through enabling, and profiting from, trade deals with the regime in relation to oil and wheat. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24902 Country: United States Entity: Q127464864 Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6QVXR Start Date: 2018-09-06 Listing Date: 2018-09-10 Country: United States Entity: Q127464864 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Syrian Observatory of Political and Economic Networks
Link First Seen	2023-02-01
Link Last Change	2023-02-01
Link Last Seen	2023-02-01
Link Properties	Subject: Q127464864 Object Object Caption: General Intelligence Directorate Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System Syrian Observatory of Political and Economic Networks UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: General Intelligence Directorate IDERAT AL-AMN AL-'AMM SYRIAN GENERAL INTELLIGENCE DIRECTORATE General Security Directorate GID إدارة المخابرات العامة إدارة المخابرات العامة أو أمن الدولة أو شعبة المخابرات العامة أو إدارة أمن الدولة أو المخابرات العامة السورية Idarat Al-Amin Al-‘Amm Legal Form: Government Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12726 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1834

2. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Syrian Observatory of Political and Economic Networks
Link First Seen	2023-02-01
Link Last Change	2023-02-01
Link Last Seen	2023-02-01
Link Properties	Subject: Q127464864 Object Object Caption: SYRIAN MINISTRY OF PETROLEUM AND MINERAL RESOURCES Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US SAM Procurement Exclusions Syrian Observatory of Political and Economic Networks Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-06-28 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Dummar, P.O. Box 31483, Damascus DUMMAR, P.O. BOX 31483, DAMASCUS, SYR Alias: SYRIAN MINISTRY OF PETROLEUM AND MINERAL RESOURCES Ministry of Oil and Natural Resources MOPMR Ministry of Oil and Mineral Reserves Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30130

4. John Timothy HALLISEY

Profile Type	PERSON
Name	JOHN TIMOTHY HALLISEY
First Name	JOHN
Middle Name	TIMOTHY
Last Name	HALLISEY
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-11-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	89 SUMMIT, LITTLEBOROUGH, LANCASHIRE, OL15 9QX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 NOVEMBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/188mk16HfozjtsTjXn8uykCAJ7s

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2012-11-01 End Date: 2024-10-31 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-188mk16hfozjtstjxn8uykcaj7s Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: SPWEC LIMITED Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Ludek DVORAK

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	LUDEK DVORAK
First Name	LUDEK
Last Name	DVORAK
Nationality	CZECH REPUBLIC
Birth Date	1976-11-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	24 PETERBOROUGH ROAD, CASTOR, PETERBOROUGH, UNITED KINGDOM, PE5 7AX
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 NOVEMBER 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/7rq8bBSwkG4bW0X9xFhscI0jFFE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-12-15 End Date: 2026-12-14 Listing Date: 2021-11-24 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-7rq8bbswkg4bw0x9xfhsci0jffe Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5818813 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. CHERYL DANIEL LAYNE

Profile Type	PERSON
Name	CHERYL DANIEL LAYNE
First Name	CHERYL
Middle Name	DANIEL
Last Name	LAYNE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-10
Position	NURSE PRACTITIONER ( (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-10-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1790937407
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	403 STATE HIGHWAY 110 N, WHITEHOUSE, TX 75791
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-10-10
Sanction Last Change	2024-10-10
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cheryl-daniel-layne-75791-whitehouse Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. JENNIE LEE SULLIVAN

Profile Type	PERSON
Name	JENNIE LEE SULLIVAN
First Name	JENNIE
Middle Name	LEE
Last Name	SULLIVAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-10
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-07-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	COLUMBUS, OH 43205, USA 1656 BRYDEN ROAD, COLUMBUS, OH 43205
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-07-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennie-lee-sullivan-43205-columbus Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR49Q9C Start Date: 2013-07-18 Listing Date: 2013-07-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennie-lee-sullivan-43205-columbus Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. JESSICA DIANE ROYALS GILES

Profile Type	PERSON
Name	JESSICA DIANE ROYALS GILES
First Name	JESSICA
Middle Name	DIANE ROYALS
Last Name	GILES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-11-10
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-11-28
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1331 STONE LION DRIVE, FUQUAY-VARINA, NC 27526 FUQUAY-VARINA, NC 27526, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-diane-royals-giles-27526-fuquay-varina Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR59TR1 Start Date: 2016-11-20 Listing Date: 2016-11-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-diane-royals-giles-27526-fuquay-varina Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).