SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1971 02 05

Alias Чекал Ірина Михайлівна
Чекал Ирина Михайловна
CHEKAL IRYNA
Inn-Code 2596818882
Profile Type PERSON
Name Чекал Ірина Михайлівна
CHEKAL IRYNA MYKHAILIVNA
Nationality UKRAINE
Birth Date 1971-02-05
Birth-Place Донецька обл.
Position голова «територіальної виборчої комісії NO 243»
так звана «голова територіальної виборчої комісії № 243»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Донецька обл., м. Макіївка, Зелений мікрор‑н, буд. 12 (кв. 213)
Донецька обл., м. Макіївка, Зелений мікрорайон, буд. 12 (кв. 213)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3iHBVhbSoyuRido6ZmMAeH

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3iHBVhbSoyuRido6ZmMAeH

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Alias Голомолзин Виктор Георгиевич
Голомолзін Віктор Георгійович
GOLOMOLZIN VIKTOR
Profile Type PERSON
Name Голомолзін Віктор Георгійович
HOLOMOLZIN VIKTOR HEORHIIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-02-05
Position начальник «Жовтнева залізниця» філії Відкритого акціонерного товариства«Російські залізничні шляхи»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JVjsxzCrSrmSvKhcaqoGvJ

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Демиденко Игорь Викторович
Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО
ДЕМИДЕНКО Игорь Викторович
Игорь Викторович Демиденко
ДЕМИДЕНКО, Игорь Викторович
Деміденко Ігор Вікторович
DEMIDENKO IGOR
Inn-Code 3050271B016PB6
Title MAJOR GENERAL
Profile Type PERSON
Name IGOR VIKTOROVIč DEMIDENKO
Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО
IGOR WIKTOROWICZ DEMIDENKO
DEMIDENKO IHOR VIKTOROVYCH
DEMIDENKO IGOR VIKTOROVICH
IGOR VIKTOROVICH DEMIDENKO
IGOR VIKTOROVITJ DEMIDENKO
Деміденко Ігор Вікторович
IGOR DěMIDěNKO
First Name Игорь
IGOR VIKTOROVICH
IGOR
Middle Name VIKTOROVIč
VIKTOROVICH
VIKTOROVITJ
Викторович
WIKTOROWICZ
Last Name DěMIDěNKO
DEMIDENKO
DEMIDENKO
ДЕМИДЕНКО
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1971-02-05
Birth-Place BELARUS, MOGILEV
MOGILEV
BELARUS, MOGILEV
MOGUILEV : BIÉLORUSSIE
MOGUILEV
MOGILEV BELARUS
Position Командувач військами Західного оперативного командування Республіки Білорусь
GéNéRAL DE DIVISION
GéNéRAL DE DIVISION, ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL DE L’OUEST
COMMANDER – WESTERN OPERATIONAL COMMAND
FORMER COMMANDER OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF BELARUS
ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL DE L’OUEST
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-04
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: MAJOR GENERAL, FORMER COMMANDER OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND
IGOR VIKTOROVICH DEMIDENKO IS MAJOR GENERAL AND FORMER COMMANDER OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF THE REPUBLIC OF BELARUS. HE WAS PART OF THE BELARUSIAN ARMY, WHICH HAS SUPPORTED THE RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE OF 24 FEB 2022. IN THIS FORMER COMMANDER POSITION, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE PARTICIPATION OF THE TROOPS UNDER HIS COMMAND IN THE JOINT BELARUSIAN-RUSSIAN MILITARY EXERCISES, WHICH PREPARED AND FACILITATED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE ALSO TOOK PART AND SUPERVISED THE PARTICIPATION OF HIS TROOPS IN THOSE EXERCISES. IGOR DEMIDENKO WAS THEREFORE RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
COMMANDER OF THE TROOPS OF THE WESTERN OPERATIONAL COMMAND OF THE REPUBLIC OF BELARUS
IGOR VIKTOROVICH DEMIDENKO EST GéNéRAL DE DIVISION ET ANCIEN COMMANDANT DU COMMANDEMENT OPéRATIONNEL DE L’OUEST DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. IL A FAIT PARTIE DE L’ARMéE BIéLORUSSE, QUI A SOUTENU L’AGRESSION MILITAIRE RUSSE CONTRE L’UKRAINE DU 24 FéVRIER 2022. EN SON ANCIENNE QUALITé DE COMMANDANT, IL A éTé RESPONSABLE DE LA PARTICIPATION DES TROUPES QUI éTAIENT SOUS SON COMMANDEMENT AUX EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS RUSSO-BIéLORUSSES, QUI ONT PRéPARé ET FACILITé LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A éGALEMENT PRIS PART à CES EXERCICES ET A SUPERVISé LA PARTICIPATION DE SES TROUPES à CES EXERCICES. IGOR DEMIDENKO A DONC éTé RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET A SOUTENU ACTIVEMENT CES ACTIONS.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4268

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7507.40

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 75

Country: Canada

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50493

Start Date: 2022-03-04 2023-11-02
Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7507.40

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7507.40

Country: France

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Igor Viktorovich Demidenko est général de division et ancien commandant du Commandement opérationnel de l’Ouest de la République de Biélorussie. Il a fait partie de l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. En son ancienne qualité de commandant, il a été responsable de la participation des troupes qui étaient sous son commandement aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses, qui ont préparé et facilité la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a également pris part à ces exercices et a supervisé la participation de ses troupes à ces exercices. Igor Demidenko a donc été responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et a soutenu activement ces actions.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0720

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-01
Country: United Kingdom

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Major General Igor Viktorovich DEMIDENKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0720

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Major General Igor Viktorovich DEMIDENKO has been involved in engaging in and providing support for actions that have destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, namely, being involved in the command of Belarusian forces who were involved in a joint exercise with the Russian military ahead of Russia’s invasion of Ukraine which: (1) threatened Ukraine; and (2) provided cover for Russian military preparations to invade Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Igor Viktorovich Demidenko est général de division et ancien commandant du Commandement opérationnel de l’Ouest de la République de Biélorussie. Il a fait partie de l’armée biélorusse, qui a soutenu l’agression militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. En son ancienne qualité de commandant, il a été responsable de la participation des troupes qui étaient sous son commandement aux exercices militaires conjoints russo-biélorusses, qui ont préparé et facilité la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a également pris part à ces exercices et a supervisé la participation de ses troupes à ces exercices. Igor Demidenko a donc été responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et a soutenu activement ces actions.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-03-31
Country: New Zealand

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to the leadership and governance of the Belarusian military, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-fyuraYMe3jSAd9e9teCPTS

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias IBRAHIM IKASSA MAIGA
ID Number -
Profile Type PERSON
Name IBRAHIM IKASSA MAÏGA
IBRAHIM IKASSA MAïGA
IBRAHIM IKASSA MAIGA
First Name IBRAHIM IKASSA
Last Name MAÏGA
Country MALI
Nationality MALI
Birth Date 1971-02-05
Birth-Place TONDIBI, TONDIBI, MALI
TONDIBI, RéGION DE GAO : MALI
TONDIBI, RéGION DE GAO
Position MINISTER OF STATE REFORMS (2021-)
MINISTRE DE LA REFONDATION
MINISTER OF STATE REFORMS IN CHARGE OF RELATIONS WITH PUBLIC INSTITUTIONS
MINISTER OF REFOUNDATION
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2023-12-12
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US CIA WORLD LEADERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN IN MALI
IBRAHIM IKASSA MAïGA EST MEMBRE DU COMITé STRATéGIQUE DU M5-RFP (MOUVEMENT DU 5 JUIN — RASSEMBLEMENT DES FORCES PATRIOTIQUES), QUI A JOUé UN RôLE CLé DANS LE RENVERSEMENT DU PRéSIDENT KEITA. EN TANT QUE MINISTRE DE LA REFONDATION DEPUIS JUIN 2021, IBRAHIM IKASSA MAïGA S’EST VU CONFIER LA PLANIFICATION DES ASSISES NATIONALES DE LA REFONDATION (ANR) ANNONCéES PAR LE PREMIER MINISTRE CHOGUEL MAïGA. CONTRAIREMENT à CE QUE PRéVOYAIT LE CALENDRIER DES RéFORMES ET DES éLECTIONS ARRêTé PRéCéDEMMENT EN ACCORD AVEC LA CEDEAO CONFORMéMENT à LA CHARTE DE LA TRANSITION, LES ANR ONT éTé ANNONCéES PAR LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION COMME UN PROCESSUS PRéALABLE AUX RéFORMES ET UNE CONDITION PRéALABLE à L’ORGANISATION DES éLECTIONS PRéVUES POUR LE 27 FéVRIER 2022. COMME L’A ANNONCé CHOGUEL MAïGA, LES ANR ONT ENSUITE éTé REPORTéES à PLUSIEURS REPRISES ET LES éLECTIONS RETARDéES. LES ANR, QUI SE SONT FINALEMENT TENUES EN DéCEMBRE 2021, ONT éTé BOYCOTTéES PAR DE NOMBREUSES PARTIES PRENANTES. SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS FINALES DES ANR, LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION A PRéSENTé UN NOUVEAU CALENDRIER QUI PRéVOYAIT LA TENUE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE EN DéCEMBRE 2025, CE QUI PERMETTAIT AUX AUTORITéS DE TRANSITION DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUS DE CINQ ANS. À LA SUITE DE LA PRéSENTATION D’UN CALENDRIER RéVISé EN JUIN 2022, PRéVOYANT LA TENUE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE EN MARS 2024, LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION A ANNONCé, LE 21 SEPTEMBRE 2023, UN NOUVEAU REPORT DE L’éLECTION. LA CEDEAO A ADOPTé, EN NOVEMBRE 2021, DES SANCTIONS INDIVIDUELLES à L’ENCONTRE DES AUTORITéS DE TRANSITION (Y COMPRIS IBRAHIM IKASSA MAïGA) AU MOTIF QU’ELLES ONT RETARDé L’ORGANISATION DES éLECTIONS ET L’ACHèVEMENT DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI. LA CEDEAO A SOULIGNé QUE LES AUTORITéS DE TRANSITION AVAIENT UTILISé LA NéCESSITé DE METTRE EN œUVRE DES RéFORMES COMME PRéTEXTE POUR JUSTIFIER LA PROLONGATION DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI ET POUR SE MAINTENIR AU POUVOIR SANS éLECTIONS DéMOCRATIQUES. LE 3 JUILLET 2022, LA CEDEAO A DéCIDé DE MAINTENIR CES SANCTIONS INDIVIDUELLES. EN TANT QUE MINISTRE DE LA REFONDATION, IBRAHIM IKASSA MAïGA ENTRAVE ET COMPROMET LA RéUSSITE DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI, NOTAMMENT EN ENTRAVANT ET EN COMPROMETTANT LA TENUE D’éLECTIONS ET LA PASSATION DE POUVOIR AUX AUTORITéS éLUES.
SourceUrl https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/mali
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3766

5 Sanctions

Sanction Caption MLI
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-13
Sanction Last Change 2023-12-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6955.32

Start Date: 2023-12-13
Listing Date: 2023-12-12
Country: Belgium

Entity: Q114674185

Program: MLI

Reason: 2023/2798 (OJ L12122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302798
Sanction Caption MLI
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-12-12
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6955.32

Start Date: 2023-12-13
Listing Date: 2023-12-12
Country: European Union

Entity: Q114674185

Program: MLI

Reason: 2023/2798 (OJ L12122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302798
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q114674185

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Mali

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D1775-20240424
Sanction Caption (UE) 2023/2798 du 11/12/2023 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6955.32

Country: France

Entity: Q114674185

Program: (UE) 2022/156 du 04/02/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)
(UE) 2022/2436 du 12/12/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)
(UE) 2023/2798 du 11/12/2023 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)

Reason: Ibrahim Ikassa Maïga est membre du comité stratégique du M5-RFP (Mouvement du 5 juin — Rassemblement des forces patriotiques), qui a joué un rôle clé dans le renversement du président Keita. En tant que ministre de la refondation depuis juin 2021, Ibrahim Ikassa Maïga s’est vu confier la planification des Assises nationales de la Refondation (ANR) annoncées par le Premier ministre Choguel Maïga. Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, les ANR ont été annoncées par le gouvernement de transition comme un processus préalable aux réformes et une condition préalable à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022. Comme l’a annoncé Choguel Maïga, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. À la suite de la présentation d’un calendrier révisé en juin 2022, prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, le gouvernement de transition a annoncé, le 21 septembre 2023, un nouveau report de l’élection. La CEDEAO a adopté, en novembre 2021, des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ibrahim Ikassa Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles. En tant que ministre de la refondation, Ibrahim Ikassa Maïga entrave et compromet la réussite de la transition politique du Mali, notamment en entravant et en compromettant la tenue d’élections et la passation de pouvoir aux autorités élues.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q114674185

Provisions: (UE) 2022/156 du 04/02/2022; (UE) 2022/2436 du 12/12/2022; (UE) 2023/2798 du 11/12/2023

Reason: Ibrahim Ikassa Maïga est membre du comité stratégique du M5-RFP (Mouvement du 5 juin — Rassemblement des forces patriotiques), qui a joué un rôle clé dans le renversement du président Keita. En tant que ministre de la refondation depuis juin 2021, Ibrahim Ikassa Maïga s’est vu confier la planification des Assises nationales de la Refondation (ANR) annoncées par le Premier ministre Choguel Maïga. Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, les ANR ont été annoncées par le gouvernement de transition comme un processus préalable aux réformes et une condition préalable à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022. Comme l’a annoncé Choguel Maïga, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. À la suite de la présentation d’un calendrier révisé en juin 2022, prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, le gouvernement de transition a annoncé, le 21 septembre 2023, un nouveau report de l’élection. La CEDEAO a adopté, en novembre 2021, des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Ibrahim Ikassa Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en oeuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles. En tant que ministre de la refondation, Ibrahim Ikassa Maïga entrave et compromet la réussite de la transition politique du Mali, notamment en entravant et en compromettant la tenue d’élections et la passation de pouvoir aux autorités élues.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name COREEN M BROWN-DIAZ
First Name COREEN
Middle Name M
Last Name BROWN-DIAZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-02-05
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address HOLLYWOOD, FL 33023, USA
6240 DEWEY ST, #3, HOLLYWOOD, FL 33023
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2006-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-coreen-m-brown-diaz-33023-hollywood

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PK35

Start Date: 2006-09-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-coreen-m-brown-diaz-33023-hollywood

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name CYNTHIA DARLENE LARSON
First Name CYNTHIA
Middle Name DARLENE
Last Name LARSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-02-05
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-07-01
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 113 PETERSON ST, ALTA, IA 51002
ALTA, IA 51002, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-cynthia-darlene-larson-51002-alta

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR53T3Y

Start Date: 2016-06-20
Listing Date: 2016-07-01
Country: United States

Entity: us-fed-excl-cynthia-darlene-larson-51002-alta

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name LAMONT LLOYD
First Name LAMONT
Last Name LLOYD
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-02-05
Position OWNER/OPERATOR (TRANSPORTATION CO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2010-11-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WILLOUGHBY HILLS, OH 44092, USA
27600 CHARDON RD, APT 1264, WILLOUGHBY HILLS, OH 44092
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-11-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lamont-lloyd-44092-willoughby-hills

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RF76

Start Date: 2010-11-18
Listing Date: 2010-11-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lamont-lloyd-44092-willoughby-hills

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MICHELLE LEE PERALES
First Name MICHELLE
Middle Name LEE
Last Name PERALES
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-02-05
Position TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2010-01-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address AMARILLO, TX 79107, USA
717 N WILSON ST, AMARILLO, TX 79107
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-michelle-lee-perales-79107-amarillo

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q4DH

Start Date: 2010-01-20
Listing Date: 2010-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-michelle-lee-perales-79107-amarillo

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name REMBERTO LAGO VALDES
First Name REMBERTO
Middle Name LAGO
Last Name VALDES
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-02-05
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 490 W 53RD STREET, HIALEAH, FL 33012
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-remberto-lago-valdes-33012-hialeah

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name ROBERT DONALD JR MEEKS
First Name ROBERT
Middle Name DONALD JR
Last Name MEEKS
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-02-05
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-10-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 5168 EZELL ROAD, GRACEVILLE, FL 32440
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-10-10
Sanction Last Change 2024-10-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-robert-donald-jr-meeks-32440-graceville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp