Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Fédération de russie : russie

Alias	Маслов Игорь ВенEдиктович Маслов Игорь Венидиктович Игорь Венедиктович МАСЛОВ Маслов Ігор Венідиктович MASLOV IGOR МАСЛОВ Игорь Венедиктович
Profile Type	PERSON
Name	Игорь Венедиктович МАСЛОВ IGOR VENEDIKTOVICH MASLOV IGOR VENEDIKTOVITJ MASLOV Маслов Ігор Венідиктович IGOR VENEDIKTOVIč MASLOV MASLOV IGOR VENIDIKTOVICH MASLOV IHOR VENIDYKTOVYCH MASLOV IGOR VENEDIKTOVICH
First Name	Игорь IGOR VENEDIKTOVICH IGOR
Last Name	MASLOV MASLOV МАСЛОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-10-18
Birth-Place	SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE MOSCOW RUSSIA
Position	FONCTIONNAIRE DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE ISSU DES SERVICES RUSSES DE RENSEIGNEMENT EXTéRIEUR (SVR) Начальник Управління Адміністрації Президента Російської Федерації з міжрегіональних та культурних зв'язків із зарубіжними країнами SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S OFFICIAL WITH RUSSIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE’S (SVR)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OFFICIAL WITH THE RUSSIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE (SVR) IGOR MASLOV IS A LONG-TERM RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OFFICIAL WITH A RUSSIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE (SVR) BACKGROUND, RESPONSIBLE FOR KREMLIN SUBVERSIVE POLICY AND ACTIVITIES TOWARDS THE SO-CALLED ‘RUSSIA’S NEAR ABROAD’ (FORMER SOVIET UNION TERRITORIES). HE IS KNOWN TO ADVISE PRESIDENT VLADIMIR PUTIN ON UKRAINE, MOLDOVA AND SOUTH OSSETIA AND IS NAMED AMONGST A GROUP OF PEOPLE ADVISING PRESIDENT PUTIN IN RELATION TO UKRAINE. AS THE HEAD OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION’S DIRECTORATE OF INTERREGIONAL AND CULTURAL TIES WITH FOREIGN COUNTRIES, MASLOV HAS CONGRATULATED PEOPLE FROM THE SPECIAL OPERATIONS FORCES (SPO) OF THE MINISTRY OF DEFENCE WHO PLAYED A KEY ROLE IN THE THE ILLEGAL ANNEXATION OF THE CRIMEAN PENINSULA. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE HEAD OF THE DIRECTORATE FOR INTERREGIONAL AND CULTURAL RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN FEDERATION. HEADS THE STRUCTURAL SUBDIVISION OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RUSSIA'S AGGRESSIVE POLICY DURING THE INVASION OF UKRAINE IGOR MASLOV EST UN FONCTIONNAIRE DE LONGUE DATE DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE, ISSU DES SERVICES RUSSES DE RENSEIGNEMENT EXTéRIEUR (SVR), RESPONSABLE DE LA POLITIQUE SUBVERSIVE ET DES ACTIVITéS SUBVERSIVES DU KREMLIN à L’éGARD DU PRéTENDU "PROCHE-éTRANGER DE LA RUSSIE" (TERRITOIRES DE L’EX-UNION SOVIéTIQUE). IL EST CONNU POUR CONSEILLER LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE SUR L’UKRAINE, LA MOLDAVIE ET L’OSSéTIE DU SUD ET EST CITé PARMI UN GROUPE DE PERSONNES CONSEILLANT POUTINE POUR CE QUI CONCERNE L’UKRAINE. EN TANT QUE CHEF DE LA DIRECTION DES RELATIONS INTERRéGIONALES ET CULTURELLES DE L’ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE AVEC LES PAYS éTRANGERS, MASLOV A FéLICITé LES MEMBRES DES FORCES D’OPéRATIONS SPéCIALES (SPO) DU MINISTèRE DE LA DéFENSE, QUI ONT JOUé UN RôLE CLé DANS L’ANNEXION ILLéGALE DE LA PéNINSULE DE CRIMéE. IL EST DONC RESPONSABLE DU SOUTIEN ACTIF APPORTé AUX ACTIONS OU POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE OU D’UNE PARTICIPATION ACTIVE à LEUR MISE EN œUVRE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4599

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7853.13 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52844 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7853.13 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Igor Maslov est un fonctionnaire de longue date de l’administration présidentielle russe, issu des services russes de renseignement extérieur (SVR), responsable de la politique subversive et des activités subversives du Kremlin à l’égard du prétendu "proche-étranger de la Russie" (territoires de l’ex-Union soviétique). Il est connu pour conseiller le président Vladimir Poutine sur l’Ukraine, la Moldavie et l’Ossétie du Sud et est cité parmi un groupe de personnes conseillant Poutine pour ce qui concerne l’Ukraine. En tant que chef de la direction des relations interrégionales et culturelles de l’administration présidentielle russe avec les pays étrangers, Maslov a félicité les membres des forces d’opérations spéciales (SPO) du ministère de la défense, qui ont joué un rôle clé dans l’annexion illégale de la péninsule de Crimée. Il est donc responsable du soutien actif apporté aux actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou d’une participation active à leur mise en œuvre. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1310 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-08-01 Country: United Kingdom Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Maslov is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 in that he has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine as the Head of the Directorate of the Presidential Administration of the Russian Federation for Interregional and Cultural Relations with Foreign Countries. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1310 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Maslov is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 in that he has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine as the Head of the Directorate of the Presidential Administration of the Russian Federation for Interregional and Cultural Relations with Foreign Countries. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Igor Maslov est un fonctionnaire de longue date de l’administration présidentielle russe, issu des services russes de renseignement extérieur (SVR), responsable de la politique subversive et des activités subversives du Kremlin à l’égard du prétendu "proche-étranger de la Russie" (territoires de l’ex-Union soviétique). Il est connu pour conseiller le président Vladimir Poutine sur l’Ukraine, la Moldavie et l’Ossétie du Sud et est cité parmi un groupe de personnes conseillant Poutine pour ce qui concerne l’Ukraine. En tant que chef de la direction des relations interrégionales et culturelles de l’administration présidentielle russe avec les pays étrangers, Maslov a félicité les membres des forces d’opérations spéciales (SPO) du ministère de la défense, qui ont joué un rôle clé dans l’annexion illégale de la péninsule de Crimée. Il est donc responsable du soutien actif apporté aux actions ou politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou d’une participation active à leur mise en œuvre. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-DCud2LejeqZVE2TRtFkFdK Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Mikhail Vladimirovich STRUK

Alias	СТРУК Михаил Владимирович Струк Михайло Володимирович STRUK MIKHAIL Струк Михаил Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	STRUK MYKHAILO VOLODYMYROVYCH STRUK MIKHAIL VLADIMIROVICH MICHAIL VLADIMIROVITJ STRUK Михаил Владимирович СТРУК Струк Михайло Володимирович MIKHAIL VLADIMIROVICH STRUK
First Name	MIKHAIL Михаил MIKHAIL VLADIMIROVICH
Last Name	STRUK STRUK СТРУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-10-26
Birth-Place	NOVY ROGACHIK, RUSSIAN FEDERATION NOVYROGACHIK, OBLAST DE VOLGOGRAD, EX -URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE NOVYROGACHIK, OBLAST DE VOLGOGRAD, EX -URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE NOVY ROGACHIK, VOLGOGRAD OBLAST, RUSSIAN FEDERATION
Position	MR. STRUK IS A MEMBER IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE VOLGOGRAD OBLAST (REGION) SINCE 2017. MR. STRUK IS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY UNITED RUSSIA.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2022-07-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, Волгоградська область, м. Новий Рогачик
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	M. STRUK EST MEMBRE DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE L'OBLAST (RéGION) DE VOLGOGRAD DEPUIS 2017. IL EST MEMBRE DU PARTI AU POUVOIR "RUSSIE UNIE", QUI SUIT LA LIGNE DU KREMLIN. PAR L'INTERMéDIAIRE DE SON COMPTE SUR LA PLATEFORME DE MéDIAS SOCIAUX VKONTAKTE ET DE SES DéCLARATIONS PUBLIéES DANS UN JOURNAL LOCAL, QUE M. STRUK A FAITES EN TANT QUE DéPUTé DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE L'OBLAST DE VOLGOGRAD, IL A EXPRIMé à PLUSIEURS REPRISES SON SOUTIEN à L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE ET A DéCLARé QUE LES UKRAINIENS éTAIENT DES NAZIS. M. STRUK FAIT éTAT DE SON SOUTIEN AUX SOLDATS RUSSES QUI SE BATTENT EN UKRAINE. COMPTE TENU DE L'INFLUENCE POLITIQUE QU'IL EXERCE ET DE SON INFLUENCE EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé ZAO VOLZHSKAYA POULTRY FARM, M. STRUK EST RESPONSABLE D'INCITER à LA HAINE CONTRE L'UKRAINE, DE DIFFUSER DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE PRO-RUSSES DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE AINSI QUE DE RECHERCHER UN SOUTIEN INTERNE EN RUSSIE à LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. MR. STRUK IS A MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE VOLGOGRAD OBLAST (REGION) SINCE 2017. MR. STRUK IS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. ON HIS ACCOUNT ON THE SOCIAL MEDIA PLATFORM VKONTAKTE, AND IN HIS STATEMENTS PUBLISHED IN A LOCAL NEWSPAPER, WHICH MR. STRUK MAINTAINS AS A DEPUTY OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE VOLGOGRAD OBLAST, HE HAS REPEATEDLY EXPRESSED SUPPORT FOR RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE AND DENOUNCED UKRAINIANS AS NAZIS. MR. STRUK EXPRESSES SUPPORT FOR THE RUSSIAN SOLDIERS FIGHTING IN UKRAINE. GIVEN HIS POLITICAL INFLUENCE AND HIS INFLUENCE AS GENERAL DIRECTOR AT ZAO VOLZHSKAYA POULTRY FARM, MR. STRUK IS RESPONSIBLE FOR INCITING HATRED AGAINST UKRAINE, SPREADING PRO-RUSSIAN DISINFORMATION AND PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF THE WAR, AS WELL AS SEEKING TO GARNER DOMESTIC SUPPORT IN RUSSIA FOR THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4911

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8514.0 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56302 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8514.0 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE)2022/1270 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: M. Struk est membre de l'assemblée législative de l'oblast (région) de Volgograd depuis 2017. Il est membre du parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. Par l'intermédiaire de son compte sur la plateforme de médias sociaux Vkontakte et de ses déclarations publiées dans un journal local, que M. Struk a faites en tant que député de l'assemblée législative de l'oblast de Volgograd, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a déclaré que les Ukrainiens étaient des nazis. M. Struk fait état de son soutien aux soldats russes qui se battent en Ukraine. Compte tenu de l'influence politique qu'il exerce et de son influence en tant que directeur général de la société ZAO Volzhskaya Poultry Farm, M. Struk est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: M. Struk est membre de l'assemblée législative de l'oblast (région) de Volgograd depuis 2017. Il est membre du parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. Par l'intermédiaire de son compte sur la plateforme de médias sociaux Vkontakte et de ses déclarations publiées dans un journal local, que M. Struk a faites en tant que député de l'assemblée législative de l'oblast de Volgograd, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a déclaré que les Ukrainiens étaient des nazis. M. Struk fait état de son soutien aux soldats russes qui se battent en Ukraine. Compte tenu de l'influence politique qu'il exerce et de son influence en tant que directeur général de la société ZAO Volzhskaya Poultry Farm, M. Struk est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Yuriy Viktorovich YASHIN

Alias	ЯШИН Юрий Викторович YASHIN YURIY VIKTOROVICH Яшин Юрій Вікторович YASHIN YURIY Яшин Юрий Викторович
Profile Type	PERSON
Name	YASHYN YURII VIKTOROVYCH YASHIN YURIY VIKTOROVICH Юрий Викторович ЯШИН YURIY YASHIN JURIJ VIKTOROVITJ JASJIN YURIY VIKTOROVICH YASHIN Яшин Юрій Вікторович YASHIN YURI VIKTOROVICH ユーリー・ヤーシン YURY VIKTOROVICH YASHIN
First Name	YURIY YURIY VIKTOROVICH Юрий YURY
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	YASHIN YASHIN ЯШИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-03-11
Birth-Place	MEDNOGORSK, RUSSIAN FEDERATION MEDNOGORSK, FéDéRATION DE RUSSIE MEDNOGORSK, RUSSIAN FEDERATION MEDNOGORSK, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE
Position	ロシア連邦国家親衛軍参謀総長兼副総司令官、ロシア連邦国家親衛軍庁副長官 CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION – DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION – COMMANDER-IN-CHIEF OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION – DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION – COMMANDER-IN-CHIEF OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2022-07-29
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, Оренбурзької область, м. Мєдногорськ
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. CHEF D'éTAT-MAJOR DES TROUPES DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE; DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE FéDéRAL DES TROUPES LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE; COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DES UNITéS DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (ROSGVARDIA) ONT éTé ENVOYéES DANS DES ZONES PLACéES SOUS LE CONTRôLE DES AUTORITéS RUSSES, TELLES QUE KHERSON, HENICHESK, BERDYANSK ET CERTAINES ZONES DE MARIOUPOL, AFIN DE RéPRIMER LES PROTESTATIONS DE LA POPULATION LOCALE. ELLES ONT éGALEMENT PRIS PART AUX ASSASSINATS, VIOLS ET TORTURES DE CIVILS à BOUTCHA, EN UKRAINE. DES MEMBRES DE LA ROSGVARDIA ONT ARRêTé DES CITOYENS PRO-UKRAINIENS ET MIS EN PLACE UNE ADMINISTRATION DE POLICE MILITAIRE. EN CETTE QUALITé, IL EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. CHIEF OF THE GENERAL STAFF OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION – DEPUTY DIRECTOR OF THE FEDERAL SERVICE OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION – COMMANDER-IN-CHIEF OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION. UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) HAVE BEEN SENT TO THE AREAS UNDER THE CONTROL OF THE RUSSIAN AUTHORITIES, SUCH AS KHERSON, HENICHESK, BERDYANSK AND CERTAIN AREAS OF MARIUPOL, IN ORDER TO SUPPRESS PROTESTS BY THE LOCAL POPULATION. THEY HAVE ALSO TAKEN PART IN THE KILLING, RAPE AND TORTURE OF CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. MEMBERS OF ROSGVARDIA HAVE ARRESTED PRO-UKRAINIAN CITIZENS AND HAVE SET UP A MILITARY-POLICE ADMINISTRATION. IN THIS CAPACITY, HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4933

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8634.44 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: NK-MDy5QVKJ3J4MUdbzKCy5Zw Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56075 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: NK-MDy5QVKJ3J4MUdbzKCy5Zw Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8634.44 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: NK-MDy5QVKJ3J4MUdbzKCy5Zw Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-MDy5QVKJ3J4MUdbzKCy5Zw Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE)2022/1270 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-MDy5QVKJ3J4MUdbzKCy5Zw Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Chef d'état-major des troupes de la Garde nationale de la Fédération de Russie; directeur adjoint du service fédéral des troupes la Garde nationale de la Fédération de Russie; commandant en chef des troupes de la Garde nationale de la Fédération de Russie. Des unités de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia) ont été envoyées dans des zones placées sous le contrôle des autorités russes, telles que Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines zones de Marioupol, afin de réprimer les protestations de la population locale. Elles ont également pris part aux assassinats, viols et tortures de civils à Boutcha, en Ukraine. Des membres de la Rosgvardia ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et mis en place une administration de police militaire. En cette qualité, il est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 596 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-MDy5QVKJ3J4MUdbzKCy5Zw Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-MDy5QVKJ3J4MUdbzKCy5Zw Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: Chef d'état-major des troupes de la Garde nationale de la Fédération de Russie; directeur adjoint du service fédéral des troupes la Garde nationale de la Fédération de Russie; commandant en chef des troupes de la Garde nationale de la Fédération de Russie. Des unités de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia) ont été envoyées dans des zones placées sous le contrôle des autorités russes, telles que Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines zones de Marioupol, afin de réprimer les protestations de la population locale. Elles ont également pris part aux assassinats, viols et tortures de civils à Boutcha, en Ukraine. Des membres de la Rosgvardia ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et mis en place une administration de police militaire. En cette qualité, il est donc responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: NK-MDy5QVKJ3J4MUdbzKCy5Zw Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-MDy5QVKJ3J4MUdbzKCy5Zw Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Stanislav Sergeyevich CHEMEZOV

Alias	Станислав Сергеевич Чемезов CHEMEZOV STANISLAV SERGEYEVICH STANISLAV CHEMEZOV Чемезов Станіслав Сергійович ЧЕМЕЗОВ Станислав Сергеевич Чемезов Станислав STANISLAV SERGEYEVICH CHEMEZOV
Inn-Code	770203814714
Profile Type	PERSON
Name	CHEMEZOV, STANISLAV SERGEYEVICH STANISLAV SERGEJEVITJ TJEMEZOV Станислав Сергеевич Чемезов Станислав Сергеевич ЧЕМЕЗОВ STANISLAV SERGEEVICH CHEMEZOV STANISLAV SERGEYEVICH CHEMEZOV CHEMEZOV STANISLAV SERGEYEVICH スタニスラフ・チェメゾフ STANISLAV CHEMEZOV СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕМЕЗОВ Чемезов Станіслав Сергійович STANISLAV SERGEYEVICH CHEMEZOV STANISLAV SERGEYEVICH CHEMEZOV CHEMEZOV STANISLAV SERHIIOVYCH
First Name	STANISLAV SERGEEVICH Станислав STANISLAV СТАНИСЛАВ STANISLAV SERGEYEVICH STANISLAV SERGEYEVICH
Middle Name	SERGEYEVICH Сергеевич
Last Name	CHEMEZOV CHEMEZOV Чемезов ЧЕМЕЗОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-04-14
Birth-Place	RUSSIA FéDéRATION DE RUSSIE FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE
Position	セルゲイ・チェメゾフの親族 STANISLAV SERGEYEVICH CHEMEZOV IS THE SON OF SERGEI CHEMEZOV, A MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF ‘UNITED RUSSIA’ AND CHAIRMAN OF THE ROSTEC CONGLOMERATE, THE LEADING RUSSIAN STATE‐CONTROLLED DEFENCE AND INDUSTRIAL MANUFACTURING CORPORATION. RELATIVE OF SERGEI CHEMEZOV
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-03-21
Tax Number	770203814714
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ANN_GRAPH_TOPICS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	SAMARA, RUS, 445024 36 YUZHNOYE HIGHWAY, TOLYATTI, 445024 SAMARA 36 YUZHNOYE HIGHWAY, TOLYATTI, SAMARA, RUSSIA
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	STANISLAV SERGEYEVICH CHEMEZOV IS THE SON OF SERGEI CHEMEZOV, A MEMBER OF THE SUPREME COUNCIL OF “UNITED RUSSIA” AND CHAIRMAN OF THE ROSTEC CONGLOMERATE, THE LEADING RUSSIAN STATE INDUSTRIAL MANUFACTURING CORPORATION. STANISLAV CHEMEZOV OWNED AN OFFSHORE COMPANY CALLED ERLINGLOW LTD THAT WAS BENEFITING FROM THE CONSTRUCTION OF A $550 MILLION NATIONAL FIBER-OPTIC SUPERHIGHWAY BY ROSTEC. ADDITIONALLY HE CO-OWNS VARIOUS OFFSHORE COMPANIES WITH MAYA BOLOTOVA, THE DAUGHTER OF NIKOLAY TOKAREV, INCLUDING IRVIN-2, WHICH HAS RECEIVED CONTRACTS WORTH 8 BILLION RUBELS. AS A REWARD FOR THE EXCHANGE, THE TOKAREV FAMILY ALLOWED THE CHEMEZOV FAMILY TO CUT THE BUDGET OF TRANSNEFT. STANISLAV CHEMEZOV ALSO OWNS THE COMPANY INDEPENDENT INSURANCE GROUP, WHICH MANAGES LARGE INSURANCE CONTRACTS IN THE DEFENSE SECTOR, INCLUDING CONTRACTS FOR THE DEFENSE CONGLOMERATE ROSTEC, IN WHICH HIS FATHER SERGEI CHEMEZOV IS CEO. STANISLAV CHEMEZOV IS THEREFORE A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON. SON OF SERGEY VIKTOROVICH CHEMEZOV STANISLAV CHEMEZOV EST LE FILS DE SERGEI CHEMEZOV, UN MEMBRE DU CONSEIL SUPRêME DE "RUSSIE UNIE" ET PRéSIDENT DU CONGLOMéRAT ROSTEC, QUI EST LA PRINCIPALE CORPORATION RUSSE CONTRôLéE PAR L'ÉTAT EN CHARGE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIèRE ET DE LA DéFENSE. STANISLAV CHEMEZOV POSSéDAIT UNE SOCIéTé OFFSHORE DéNOMMéE ERLINGLOW LTD, QUI A BéNéFICIé DE LA CONSTRUCTION PAR ROSTEC D'UNE AUTOROUTE DE FIBRE OPTIQUE NATIONALE D'UNE VALEUR DE 550 MILLIONS DE DOLLARS. EN OUTRE, IL POSSèDE PLUSIEURS SOCIéTéS OFFSHORE AVEC MAYA BOLOTOVA, LA FILLE DE NIKOLAY TOKAREV, NOTAMMENT IRVIN-2, QUI A REçU DES CONTRATS D'UNE VALEUR DE 8 MILLIARDS DE ROUBLES. POUR RéCOMPENSER L'éCHANGE, LA FAMILLE TOKAREV A AUTORISé LA FAMILLE CHEMEZOV à RéDUIRE LE BUDGET DE TRANSNEFT. STANISLAV CHEMEZOV DéTIENT éGALEMENT LA SOCIéTé INDEPENDENT INSURANCE GROUP, QUI GèRE DE GRANDS CONTRATS D'ASSURANCE DANS LE SECTEUR DE LA DéFENSE, Y COMPRIS DES CONTRATS POUR LE CONGLOMéRAT DE DéFENSE ROSTEC, DONT SON PèRE, SERGEI CHEMEZOV, EST LE PDG. STANISLAV CHEMEZOV EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE ASSOCIéE à UNE PERSONNE INSCRITE SUR UNE LISTE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35306 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4947

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8471.2 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 494 Country: Canada Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56169 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8471.2 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1270 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Stanislav Chemezov est le fils de Sergei Chemezov, un membre du Conseil suprême de "Russie unie" et président du conglomérat Rostec, qui est la principale corporation russe contrôlée par l'État en charge de l'industrie manufacturière et de la défense. Stanislav Chemezov possédait une société offshore dénommée Erlinglow Ltd, qui a bénéficié de la construction par Rostec d'une autoroute de fibre optique nationale d'une valeur de 550 millions de dollars. En outre, il possède plusieurs sociétés offshore avec Maya Bolotova, la fille de Nikolay Tokarev, notamment Irvin-2, qui a reçu des contrats d'une valeur de 8 milliards de roubles. Pour récompenser l'échange, la famille Tokarev a autorisé la famille Chemezov à réduire le budget de Transneft. Stanislav Chemezov détient également la société Independent Insurance Group, qui gère de grands contrats d'assurance dans le secteur de la défense, y compris des contrats pour le conglomérat de défense Rostec, dont son père, Sergei Chemezov, est le PDG. Stanislav Chemezov est donc une personne physique associée à une personne inscrite sur une liste. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0787 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Stanislav CHEMEZOV is the son of Sergey Viktorovitch CHEMEZOV (RUS0088), who has been designated by the UK since 31 December2020, with whom he is closely associated and from whom he has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey Viktorovitch Chemezov is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport,a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0787 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Stanislav CHEMEZOV is the son of Sergey Viktorovitch CHEMEZOV (RUS0088), who has been designated by the UK since 31 December2020, with whom he is closely associated and from whom he has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey Viktorovitch Chemezov is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport,a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 93 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: Stanislav Chemezov est le fils de Sergei Chemezov, un membre du Conseil suprême de "Russie unie" et président du conglomérat Rostec, qui est la principale corporation russe contrôlée par l'État en charge de l'industrie manufacturière et de la défense. Stanislav Chemezov possédait une société offshore dénommée Erlinglow Ltd, qui a bénéficié de la construction par Rostec d'une autoroute de fibre optique nationale d'une valeur de 550 millions de dollars. En outre, il possède plusieurs sociétés offshore avec Maya Bolotova, la fille de Nikolay Tokarev, notamment Irvin-2, qui a reçu des contrats d'une valeur de 8 milliards de roubles. Pour récompenser l'échange, la famille Tokarev a autorisé la famille Chemezov à réduire le budget de Transneft. Stanislav Chemezov détient également la société Independent Insurance Group, qui gère de grands contrats d'assurance dans le secteur de la défense, y compris des contrats pour le conglomérat de défense Rostec, dont son père, Sergei Chemezov, est le PDG. Stanislav Chemezov est donc une personne physique associée à une personne inscrite sur une liste. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Family member of person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35306 Country: United States Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6RX Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-nLnDaWx2zLVQ7cEg7aHHFU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Zabit Sabirovich KHEIRBEKOV

Alias	Хеірбеков Забіт Сабірович ХЕИРБЕКОВ Забит Сабирович Хеирбеков, Забит Сабирович KHEIRBEKOV ZABIT Хеирбеков Забит Сабирович
Profile Type	PERSON
Name	Хеірбеков Забіт Сабірович ZABIT KHEIRBEKOV ZABIT SABIROVITJ CHEIRBEKOV ザビト・へイルベコフ Забит Сабирович ХЕИРБЕКОВ KHEIRBEKOV ZABIT SABIROVYCH KHEIRBEKOV ZABIT SABIROVICH ZABIT SABIROVICH KHEIRBEKOV Забит Сабирович Хеирбеков
First Name	Забит ZABIT ZABIT SABIROVICH
Middle Name	SABIROVICH
Last Name	ХЕИРБЕКОВ KHEIRBEKOV KHEIRBEKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-06-05
Birth-Place	KUSAR, RUSSIAN FEDERATION RéGION DE KUSAR, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'AZERBAïDJAN, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE RéGION DE KUSAR, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'AZERBAïDJAN, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE QUSAR DISTRICT
Position	LIEUTENANT GENERAL OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES, DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES ロシア航空宇宙軍少将、ロシア航空宇宙軍副総司令官 Заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил по матеріально- технічному забезпеченню Збройних сил Російської Федерації ZABIT KHEIRBEKOV IS A LIEUTENANT GENERAL OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES, DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES FOR LOGISTICS.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2023-01-12
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Республіка Азербайджан, Кусарська область, м. Кусари
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ZABIT KHEIRBEKOV EST UN GéNéRAL DE CORPS D'ARMéE DES FORCES AéROSPATIALES RUSSES, COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DES FORCES AéROSPATIALES RUSSES POUR LA LOGISTIQUE. LES FORCES AéROSPATIALES RUSSES ONT MENé DES FRAPPES SUR DES CIBLES TANT MILITAIRES QUE CIVILES EN UKRAINE. ZABIT KHEIRBEKOV EST DONC RESPONSABLE D'ACTIONS QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS. ZABIT KHEIRBEKOV IS A LIEUTENANT GENERAL OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES, DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES FOR LOGISTICS. THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES HAVE DELIVERED STRIKES ON BOTH MILITARY AND CIVILIAN TARGETS IN UKRAINE. ZABIT KHEIRBEKOV THEREFORE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING, ACTIONS WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. LIEUTENANT GENERAL OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES, DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE AEROSPACE FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR LOGISTICS российский генерал
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4917

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8484.65 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q109494899 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56259 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: Q109494899 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8484.65 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: Q109494899 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q109494899 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE)2022/1270 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q109494899 Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Zabit Kheirbekov est un général de corps d'armée des forces aérospatiales russes, commandant en chef adjoint des forces aérospatiales russes pour la logistique. Les forces aérospatiales russes ont mené des frappes sur des cibles tant militaires que civiles en Ukraine. Zabit Kheirbekov est donc responsable d'actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 593 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q109494899 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q109494899 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: Zabit Kheirbekov est un général de corps d'armée des forces aérospatiales russes, commandant en chef adjoint des forces aérospatiales russes pour la logistique. Les forces aérospatiales russes ont mené des frappes sur des cibles tant militaires que civiles en Ukraine. Zabit Kheirbekov est donc responsable d'actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: Q109494899 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q109494899 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Nikolay Dmitrievich PESKOV

Alias	Пєсков Микола Дмитрович PESKOV NIKOLAY NIKOLAY DMITRIEVICH CHOULZ NIKOLAI DMITRIEVICH PESKOV NIKOLAY DMITRIYEVICH PESKOV NIKOLAY DMITRIYEVICH CHOULZ NIKOLAY DMITRIYEVICH CHOULZ NIKOLAY DMITRIYEVICH CHOLES, NIKOLAI CHOLES Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ NIKOLAJ TJOULZ NIKOLAY DMITRIEVICH CHOLES/CHOULZ ПЕСКОВ Николай Дмитриевич NIKOłAJ DMITRIJEWICZ PIESKOW Николай Чоулз NIKOLAI PESKOV Николай Песков NIKOLAY DMITRIYEVICH CHOLES Песков Николай Дмитриевич NIKOLAJ DMITRIJEVITJ PESKOV Николай Дмитриевич Песков Чоулз-Песков Николай Дмитриевич Чоулз (Песков) Николай Дмитриевич NIKOLAJ PESKOV
ID Number	721123760 4516913332
Inn-Code	773013529344
Profile Type	PERSON
Name	Пєсков Микола Дмитрович PESKOV NIKOLAY DMITRIEVICH Николай Дмитриевич ПЕСКОВ ニコライ・ペスコフ NIKOLAï PESKOV 尼古拉·佩斯科夫 PIESKOV MYKOLA DMYTROVYCH NIKOłAJ PIESKOW NIKOLAY DMITRIEVICH CHOULZ Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ CHOLES (PESKOV) NIKOLAY DMITRIEVICH NIKOLAY PESKOV NIKOLAY DMITRIEVICH PESKOV NIKOLAY (NIKOLAI) PESKOV CHOLES NIKOLAY DMITRIEVICH NIKOLAY DMITRIEVICH CHOLES NIKOLAY PESKOV PESKOV, NIKOLAY NIKOLAY PESKOV NIKOLAJ DMITRIJEVITJ PESKOV Николай Дмитриевич Песков НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ ПЕСКОВ NIKOLAJ DMITRIJEVIč PESKOV NIKOLAJ PESKOV
First Name	NIKOLAI NIKOLAY DMITRIEVICH НИКОЛАЙ NIKOLAY DMITRIEVICH NIKOLAY Николай NIKOLAY
Middle Name	DMITRIYEVICH DMITRIEVICH
Last Name	PESKOV ПЕСКОВ CHOULZ CHOLES PESKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1990-02-03
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE モスクワ（ロシア） MOSCOW, RUSSIA MOSCOW MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	Член ради Російської Федерації ドミトリー・ペスコフの親族 RELATIVE OF DMITRY PESKOV
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2024-07-15
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	B. DOROGOMILOVSKAIA, 7 81, 127473 MOSCOW MOSCOW, RUS, 127473 Російська Федерація, м. Москва
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ADULT CHILD OF DMITRY PESKOV (PRESS SECRETARY FOR PRESIDENT PUTIN) N° PASSEPORT : 721123760 : DATE DE DéLIVRANCE: 12.9.2012 - DATE D’EXPIRATION: 12.9.2022, AUTRE IDENTITé : 4516913332 : NUMéRO PERSONNEL NATIONAL PERSONNE ASSOCIéE: DMITRY PESKOV (PèRE) PASSPORT NUMBER: 721123760; DATE OF ISSUE: 12.9.2012; DATE OF EXPIRY: 12.9.2022 NATIONAL ID NO: 4516913332 PERSONNE ASSOCIéE: DMITRY PESKOV (PèRE) - NIKOLAY PESKOV EST LE FILS DE DMITRY PESKOV, LE SECRéTAIRE DE PRESSE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC. NIKOLAY PESKOV UTILISE LA FORTUNE ET L’ARGENT DE SON PèRE, ET TIRE DONC DIRECTEMENT PROFIT DE SES LIENS éTROITS AVEC SON PèRE. IL EST DONC ASSOCIé à UNE PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE SOUTENANT ACTIVEMENT DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. NIKOLAY PESKOV IS A SON OF DMITRY PESKOV, PRESS SECRETARY OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, WHO HAS BEEN LISTED UNDER DECISION 2014/145/CFSP. NIKOLAY PESKOV USES HIS FATHER’S WEALTH AND MONEY, AND THEREFORE BENEFITS DIRECTLY FROM HIS CLOSE CONNECTION WITH HIS FATHER. HE IS THEREFORE ASSOCIATED WITH A LISTED PERSON WHO HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. SON OF PESKOV DMITRY SERGEEVICH WHO IS THE PRESS SECRETARY OF PRESIDENT PUTIN. ASSOCIATED INDIVIDUALS: DMITRY PESKOV (FATHER) RUSSIAN ARMY VETERAN SON OF DMITRY PESKOV, PRESIDENT PUTIN'S PRESS SECRETARY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35767 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4851

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q111263326 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8394.25 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: Q111263326 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1004 Country: Canada Entity: Q111263326 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55229 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: Q111263326 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8394.25 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: Q111263326 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111263326 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q111263326 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: Dmitry Peskov (père) - Nikolay Peskov est le fils de Dmitry Peskov, le secrétaire de presse du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Nikolay Peskov utilise la fortune et l’argent de son père, et tire donc directement profit de ses liens étroits avec son père. Il est donc associé à une personne inscrite sur la liste soutenant activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0862 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q111263326 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Nikolay Dmitrievich PESKOV is closely associated with Dmitry Sergeyevich PESKOV by virtue of being his son. Dmitry Sergeyevich PESKOV, who has been designated since 15/3/2022, is President Putin’s Press Secretary and vocal supporter of the Government of Russia in Russian and international media, and has promoted policies or actions which destabilize Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0862 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q111263326 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Nikolay Dmitrievich PESKOV is closely associated with Dmitry Sergeyevich PESKOV by virtue of being his son. Dmitry Sergeyevich PESKOV, who has been designated since 15/3/2022, is President Putin’s Press Secretary and vocal supporter of the Government of Russia in Russian and international media, and has promoted policies or actions which destabilize Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 80 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: Q111263326 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111263326 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Nikolay Peskov est le fils de Dmitry Peskov, le secrétaire de presse du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Nikolay Peskov utilise la fortune et l’argent de son père, et tire donc directement profit de ses liens étroits avec son père. Il est donc associé à une personne inscrite sur la liste soutenant activement des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q111263326 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35767 Country: United States Entity: Q111263326 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111263326 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6TQ Start Date: 2022-03-11 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q111263326 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Yuri Borisovich SLYUSAR

Registration Number	UGCFGNY5YRH5
Alias	YURI BORISOVICH SLYUSAR СЛЮСАРЬ Юрий Борисович YURI BORISOVICH SLYUSAR YURY BORISOVICH SLYUSAR Юрий Борисович Слюсарь; YURY SLYUSAR Слюсарь Юрий Борисович Юрий Борисович СЛЮСАРЬ SLYUSAR YURY BORISOVICH YURI SLYUSAR SLYUSAR YURIY Слюсар Юрій Борисович YURII BORISOVICH SLYUSAR
Inn-Code	772903675989
Profile Type	PERSON
Name	YURI BORISOVICH SLYUSAR SLYUSAR, YURY BORISOVICH YURY BORISOVICH SLYUSAR YURI SLYUSAR JURIJ BORISOVIč SLJUSAR JURIJ BORISOVTIJ SLJUSAR YURY（YURI, YURII） SLYUSAR ЮРИЙ БОРИСОВИЧ СЛЮСАРЬ SLIUSAR YURII BORYSOVYCH YURY BORISOVICH SLYUSAR Юрий Борисович СЛЮСАРЬ YURY BORISOVICH SLYUSAR SLYUSAR YURI BORISOVICH ユーリー・スリュサリ Юрий Борисович Слюсарь Слюсар Юрій Борисович YURY SLYUSAR YURI BORISOVICH SLYUSAR
First Name	ЮРИЙ YURII YURI YURY YURY BORISOVICH YURY BORISOVICH Юрий YURI BORISOVICH
Middle Name	BORISOVICH Борисович
Last Name	SLYUSAR SLYUSAR Слюсарь СЛЮСАРЬ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-07-20
Birth-Place	ROSTOV-ON-DON RUSSIA ROSTOV-ON-DON ROSTOV-ON-DON, RUSSIAN FEDERATION ROSTOV-ON-DON, RUSSIAN FEDERATION DONETSK ROSTOV-SUR-LE-DON, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE ROSTOV-ON-DON, RUSSIA ROSTOV-SUR-LE-DON, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	PRESIDENT UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC); FORMERLY DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION DIRECTOR GENERAL, UNITED AIRCRAFT CORPORATION Колишній заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації 統一航空機製造会社社長 PRéSIDENT DE UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC), ANCIEN VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE Президент Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний PRéSIDENT DE UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC) PRESIDENT OF UNITED AIRCRAFT CORPORATION ANCIEN VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-24
Modified At	2024-03-18
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN CEO OF UNITED AIRCRAFT COPORATION FUNCTION: PRESIDENT UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC); FORMERLY DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION YURI SLYUSAR IS THE PRESIDENT OF UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC) AND FORMER DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE. UAC IS A RUSSIAN LARGELY STATE-OWNED AEROSPACE AND DEFENCE COOPERATION COMPANY WITHIN ROSTEC, ORIGINALLY FOUNDED BY PRESIDENT PUTIN. IN HIS POSITION AS PRESIDENT OF UAC, YURI SLYUSAR IS ONE OF THE LEADING ACTORS IN THE RUSSIAN INDUSTRY AND DEFENCE SECTOR WITH CLOSE TIES TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. YURI SLYUSAR IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND HAS SUPPORTED AND BENEFITTED FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. GENERAL DIRECTOR OF THE UNITED AIRCRAFT CORPORATION PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE - ENTITé ASSOCIéE: UNITED AIRCRAFT CORPORATION - YURI SLYUSAR EST LE PRéSIDENT DE UNITED AIRCRAFT CORPORATION (UAC) ET ANCIEN VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. UAC EST UNE ENTREPRISE RUSSE DE COOPéRATION DANS LE DOMAINE AéROSPATIAL ET DE LA DéFENSE, EN GRANDE PARTIE DéTENUE PAR L’ÉTAT, AU SEIN DE ROSTEC, FONDéE à L’ORIGINE PAR LE PRéSIDENT POUTINE. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT D’UAC, YURI SLYUSAR EST L’UN DES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR RUSSE DE L’INDUSTRIE ET DE LA DéFENSE, ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. YURI SLYUSAR EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET A SOUTENU LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DONT IL A TIRé AVANTAGE. ASSOCIATED INDIVIDUAL: VLADIMIR PUTIN; ASSOCIATED ENTITY: UNITED AIRCRAFT CORPORATION MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC CONCERN VKO "ALMAZ-ANTEY" MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC AEROFLOT ASSOCIATED ENTITY: UNITED AIRCRAFT CORPORATION ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4684 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35332

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q112341097 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7886.14 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q112341097 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 502 Country: Canada Entity: Q112341097 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53144 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q112341097 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7886.14 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q112341097 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q112341097 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q112341097 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine - Entité associée: United Aircraft Corporation - Yuri Slyusar est le président de United Aircraft Corporation (UAC) et ancien vice-ministre de l’industrie et du commerce. UAC est une entreprise russe de coopération dans le domaine aérospatial et de la défense, en grande partie détenue par l’État, au sein de Rostec, fondée à l’origine par le président Poutine. En sa qualité de président d’UAC, Yuri Slyusar est l’un des principaux acteurs du secteur russe de l’industrie et de la défense, entretenant des liens étroits avec le gouvernement de la Fédération de Russie. Yuri Slyusar est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques du gouvernement de la Fédération de Russie et a soutenu le gouvernement de la Fédération de Russie dont il a tiré avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0248 Start Date: 2022-02-22 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q112341097 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yury Slyusar is General Director of PJSC United Aircraft Corporation (UAC), a major aircraft manufacturer. UAC is a major supplier of aircraft to the Russian military, including aircraft that have been used by the Russian military to threaten and destabilize Ukraine. As the General Director of UAC, a state-owned company, Slyusar is a key figure in the Russian defence sector and plays an important role in supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0248 Start Date: 2022-02-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-24 Country: United Kingdom Entity: Q112341097 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yury Slyusar is General Director of PJSC United Aircraft Corporation (UAC), a major aircraft manufacturer. UAC is a major supplier of aircraft to the Russian military, including aircraft that have been used by the Russian military to threaten and destabilize Ukraine. As the General Director of UAC, a state-owned company, Slyusar is a key figure in the Russian defence sector and plays an important role in supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 515 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q112341097 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q112341097 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine - Entité associée: United Aircraft Corporation - Yuri Slyusar est le président de United Aircraft Corporation (UAC) et ancien vice-ministre de l’industrie et du commerce. UAC est une entreprise russe de coopération dans le domaine aérospatial et de la défense, en grande partie détenue par l’État, au sein de Rostec, fondée à l’origine par le président Poutine. En sa qualité de président d’UAC, Yuri Slyusar est l’un des principaux acteurs du secteur russe de l’industrie et de la défense, entretenant des liens étroits avec le gouvernement de la Fédération de Russie. Yuri Slyusar est donc un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques du gouvernement de la Fédération de Russie et a soutenu le gouvernement de la Fédération de Russie dont il a tiré avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q112341097 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35332 Country: United States Entity: Q112341097 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q112341097 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6ZXD Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q112341097 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Alibek Sultanovich DELIMKHANOV

Alias	Алибе́к Султа́нович Делимха́нов DELIMKHANOV ALIBEK ALIBEK SULTANOVICH DELIMKHANOV Делимханов Алибек Султанович ALIBEK SULTANOVIč DELIMKHANOV ДЕЛИМХАНОВ Алибек Султанович Алибек Султанович Делимханов Делімханов Алібек Султанович
Profile Type	PERSON
Name	アリベク・デリムハノフ ALIMBEK SULTANOVICH DELIMKHANOV DELIMKHANOV ALIBEK SULTANOVYCH Алибе́к Султа́нович ДЕЛИМХА́НОВ ALIBEK SULTANOVITJ DELIMCHANOV ALIBEK DELIMKHANOV ALIBEK SULTANOVICH DELIMKHANOV DELIMKHANOV ALIBEK SULTANOVICH Делімханов Алібек Султанович Делимханов, Алибек Султанович
First Name	Алибек ALIMBEK SULTANOVICH ALIBEK SULTANOVICH ALIBEK
Middle Name	SULTANOVICH
Last Name	DELIMKHANOV ДЕЛИМХАНОВ DELIMKHANOV Делімханов
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-10-16
Birth-Place	DZHALKA, RUSSIAN FEDERATION DZHALKA, FéDéRATION DE RUSSIE DZHALKA, RUSSIAN FEDERATION DZHALKA, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE CHECHEN-INGUSH AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST REPUBLIC
Position	DEPUTY COMMANDER OF THE CHECHEN BRANCH OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION ロシア連邦国家親衛軍チェチェン副支部長 MEMBER OF THE STATE DUMA DEPUTY COMMANDER OF THE CHECHEN BRANCH OF THE RUSSIAN NATIONAL GUARD.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2024-10-03
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, Республіка Чечня, Гудермеський район, с. Джалка
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	DEPUTY COMMANDER OF THE CHECHEN BRANCH OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION. RESPONSIBLE FOR COMMANDING THE CHECHEN FORCES DURING RUSSIA'S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, INCLUDING IN THE KYIV AND DONBAS REGIONS. IN THIS CAPACITY, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE. COMMANDANT ADJOINT DE LA SECTION TCHéTCHèNE DE LA GARDE NATIONALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. RESPONSABLE DU COMMANDEMENT DES FORCES TCHéTCHèNES PENDANT LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE, Y COMPRIS DANS LES RéGIONS DE KIEV ET DU DONBASS. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. DEPUTY COMMANDER OF THE CHECHEN UNIT OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION (ROSGVARDIA) RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4925

10 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8454.61 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: Q15065774 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 782 Country: Canada Entity: Q15065774 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56054 Start Date: 2022-07-29 2024-01-31 Listing Date: 2022-07-29 2024-01-31 Country: Switzerland Entity: Q15065774 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8454.61 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: Q15065774 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q15065774 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE)2022/1270 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q15065774 Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Commandant adjoint de la section tchétchène de la Garde nationale de la Fédération de Russie. Responsable du commandement des forces tchétchènes pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, y compris dans les régions de Kiev et du Donbass. En cette qualité, il est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 602 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q15065774 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q15065774 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: Commandant adjoint de la section tchétchène de la Garde nationale de la Fédération de Russie. Responsable du commandement des forces tchétchènes pendant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, y compris dans les régions de Kiev et du Donbass. En cette qualité, il est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-03-31 Country: New Zealand Entity: Q15065774 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15065774 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Sergey Alexandrovich KULIKOV

Alias	Сергей Александрович Куликов КУЛИКОВ Сергей Алехандрович SERGEI ALEXANDROVICH KULIKOV Куліков Сергій Олександрович Сергей Куликов SERGEI KULIKOW SERGEY ALEKSANDROVICH KULIKOV Куликов Сергей Александрович Куликов, Сергей Александрович KULIKOV SERGEY
Inn-Code	771775010575
Profile Type	PERSON
Name	SERGEI ALEXANDROWITSCH KULIKOW SERGEY KULIKOV Сергей Александрович Куликов SERGEJ ALEKSANDROVIč KULIKOV СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛИКОВ KULIKOV SERGEY ALEXANDROVICH Сергеи Алехандрович КУЛИКОВ SERGEY KULIKOV KULIKOV SERHII OLEKSANDROVYCH SERGEI ALEXANDROVICH KULIKOV SERGEY ALEXANDROVICH KULIKOV Куліков Сергій Олександрович セルゲイ・クリコフ SERGEJ ALEKSANDROVITJ KULIKOV
First Name	SERGEY СЕРГЕЙ Сергей SERGEY ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEXANDROVICH
Last Name	KULIKOV KULIKOV КУЛИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-04-09
Birth-Place	SVERDLOVSK, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE SVERDLOVSK, RUSSIAN FEDERATION SVERDLOVSK, FéDéRATION DE RUSSIE YEKATERINBURG YEKATERINBURG RUSSIA SVERDLOVSK, RUSSIA SVERDLOVSK, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RUSNANO JSC CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD, RUSNANO перший заступник голови колегії Військово-промислової комісії PRéSIDENT DE L'ORGANE DE DIRECTION DE LA SOCIéTé RUSNANO LLC Голова правління товариства з обмеженою відповідальністю «УК «Роснано», член Ради директорів акціонерного товариства «Роснано» DIRECTOR TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA COMMISSION MILITARO-INDUSTRIELLE CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT COMPANY RUSNANO LLC MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSNANO JSC FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION PRéSIDENT DE L'ORGANE DE DIRECTION DE LA SOCIéTé RUSNANO LLC, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RUSNANO JSC, PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA COMMISSION MILITARO-INDUSTRIELLE Руководители госкомпаний
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-09
Modified At	2024-06-25
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT COMPANY RUSNANO LLC; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSNANO JSC; FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION SERGEY ALEXANDROVICH KULIKOV EST LE PRéSIDENT DE L'ORGANE DE DIRECTION DE LA SOCIéTé RUSNANO LLC ET MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RUSNANO JSC, AINSI QUE LE PREMIER VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE LA COMMISSION MILITARO-INDUSTRIELLE. RUSNANO LLC EST UNE INSTITUTION RUSSE DE DéVELOPPEMENT DE L'INNOVATION CRééE DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE PRéSIDENTIELLE INTITULéE "STRATéGIE POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DES NANOTECHNOLOGIES". SERGEY KULIKOV INTERVIENT DONC DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE L'AGRESSION RUSSE CONTRE L'UKRAINE, SERGEY ALEXANDROVICH KULIKOV AINSI QUE 36 AUTRES HOMMES D'AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE ET D'AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L'INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU'IL A éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU'IL APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS PROCHE DE VLADIMIR POUTINE ET QU'IL SOUTIENT OU MET EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. CELA MONTRE AUSSI QU'IL EST UN DES HOMMES D'AFFAIRES INFLUENTS INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. CHAIR OF THE BOARD OF MANAGEMENT COMPANY RUSNANO LLC; FIRST DEPUTY CHAIR OF THE BOARD OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMMISSION CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC RUSNANO MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSNANO JSC FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION FUNCTION: CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT COMPANY RUSNANO LLC SERGEY ALEXANDROVICH KULIKOV IS THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT COMPANY RUSNANO LLC AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF RUSNANO JSC, AS WELL AS THE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION. RUSNANO LLC IS A RUSSIAN INNOVATION DEVELOPMENT INSTITUTION CREATED IN THE FRAMEWORK OF A PRESIDENTIAL INITIATIVE CALLED "STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY INDUSTRY". SERGEY KULIKOV IS THEREFORE INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE, SERGEY ALEXANDROVICH KULIKOV, ALONG WITH OTHER 36 BUSINESSPEOPLE, MET WITH PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THIS MEETING SHOWS THAT HE IS A MEMBER OF THE CLOSEST CIRCLE OF VLADIMIR PUTIN AND THAT HE IS SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. IT ALSO SHOWS THAT HE IS ONE OF THE LEADING BUSINESSPERSONS INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA, WHICH IS RESPONSIBLE FOR ANNEXATION OF CRIMEA AND DESTABILISATION OF UKRAINE. Председатель Правления акционерного общества «Роснано»
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4457

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q28664807 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7671.32 Start Date: 2022-03-09 Listing Date: 2022-03-09 Country: Belgium Entity: Q28664807 Program: UKR Reason: 2022/396 (OJ L80) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 746 Country: Canada Entity: Q28664807 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51357 Start Date: 2022-03-16 Listing Date: 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q28664807 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7671.32 Start Date: 2022-03-09 Listing Date: 2022-03-09 Country: European Union Entity: Q28664807 Program: UKR Reason: 2022/396 (OJ L80) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q28664807 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q28664807 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Sergey Alexandrovich KULIKOV est le président de l'organe de direction de la société RUSNANO LLC et membre du conseil d'administration de Rusnano JSC, ainsi que le premier vice-président du conseil de la Commission militaro-industrielle. Rusnano LLC est une institution russe de développement de l'innovation créée dans le cadre de l'initiative présidentielle intitulée "Stratégie pour le développement de l'industrie des nanotechnologies". Sergey Kulikov intervient donc dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Le 24 février 2022, après les premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, Sergey Alexandrovich KULIKOV ainsi que 36 autres hommes d'affaires ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement russe pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu'il a été invité à participer à cette réunion montre qu'il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre aussi qu'il est un des hommes d'affaires influents intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0780 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-23 Country: United Kingdom Entity: Q28664807 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergey Alexandrovich KULIKOV has been Head and Chairman of the Management Board at Rusnano, a Russian investment entity affiliated to the Government of Russia. In his position, KULIKOV was working as a director or equivalent in a Government of Russia-affiliated entity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0780 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q28664807 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergey Alexandrovich KULIKOV has been Head and Chairman of the Management Board at Rusnano, a Russian investment entity affiliated to the Government of Russia. In his position, KULIKOV was working as a director or equivalent in a Government of Russia-affiliated entity. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q28664807 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 Reason: Sergey Alexandrovich KULIKOV est le président de l'organe de direction de la société RUSNANO LLC et membre du conseil d'administration de Rusnano JSC, ainsi que le premier vice-président du conseil de la Commission militaro-industrielle. Rusnano LLC est une institution russe de développement de l'innovation créée dans le cadre de l'initiative présidentielle intitulée "Stratégie pour le développement de l'industrie des nanotechnologies". Sergey Kulikov intervient donc dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Le 24 février 2022, après les premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, Sergey Alexandrovich KULIKOV ainsi que 36 autres hommes d'affaires ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement russe pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu'il a été invité à participer à cette réunion montre qu'il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre aussi qu'il est un des hommes d'affaires influents intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q28664807 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q28664807 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Mikhail Eduardovich OSEEVSKY

Alias	OSEEVSKY MIKHAIL Михаил Эдуардович Осеевский MIKHAIL EDUARDOVICH OSEEVSKY Осеєвський Михайло Едуардович ОСЕЕВСКИЙ Михаил Эдуардович Осеевский, Михаил Эдуардович MIKHAIL EDUARDOVICH OSEYEVSKY Осеевский Михаил Эдуардович
Inn-Code	780601120366
Profile Type	PERSON
Name	Михаил Эдуардович Осеевский מיכאיל אוסייבסקי Михаил Эдуардович ОСЕЕВСКИЙ MIKHAIL OSEEVSKY MIHAIL EDUARDOVIč OSEEVSKI MICHAIL EDOEARDOVITSJ OSEEVSKIY MIKHAIL EDUARDOVICH OSEEVSKY MICHAIL EDUARDOVITJ OSEJEVSKIJ Միխայիլ Օսեևսկի Осеєвський Михайло Едуардович Осєєвський Михайло Едуардович MIKHAIL OSEEVSKY OSEEVSKY MIKHAIL EDUARDOVICH OSEIEVSKYI MYKHAILO EDUARDOVYCH МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ ОСЕЕВСКИЙ
First Name	MIKHAIL EDUARDOVICH МИХАИЛ MIKHAIL EDUARDOVICH MIKHAIL Михаил
Middle Name	EDUARDOVICH
Last Name	OSEEVSKY ОСЕЕВСКИЙ OSEEVSKY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-11-30
Birth-Place	ST PETERSBURG (F.K.A. LENINGRAD), RUSSIAN FEDERATION ST PETERSBURG RUSSIA SAINT PETERSBURG EX-LéNINGRAD (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG), FéDéRATION DE RUSSIE ST PETERSBURG, RUSSIA ST PETERSBURG SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION EX-LéNINGRAD (AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG), FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE
Position	VICE-MINISTRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (DE DéCEMBRE 2011 à JUIN 2012) MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET ENTREPRENEURS “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE D'ANO DIGITAL ECONOMY, LLC T2 RTK HOLDING (TELE2) PRéSIDENT DE PJSC ROSTELECOM, MEMBRE INDéPENDANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, PJSC MMK, MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE D'ANO DIGITAL ECONOMY, LLC T2 RTK HOLDING (TELE2), MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET ENTREPRENEURS, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LLC VOTRON, MEMBRE DU CONSEIL DE DIRECTION DE ST. PETERSBURG NNALLIANCE, VICE-MINISTRE DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE (DE DéCEMBRE 2011 à JUIN 2012) PRéSIDENT DE PJSC ROSTELECOM MEMBRE INDéPENDANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, PJSC MMK MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LLC VOTRON ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий Президент публічного акціонерного товариства «Ростелеком» TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, PJSC MMK MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF ANO DIGITAL ECONOMY, LLC T2 RTK HOLDING (TELE2) MEMBER OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD оF DIRECTORS, PJSC MMK MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF ANO DIGITAL ECONOMY, LLC T2 RTK HOLDING (TELE2) MEMBER OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF LLC VOTRON MEMBER OF THE BOARD OF TRUSTEES OF ST. PETERSBURG NNALLIANCE DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (FROM DECEMBER 2011 TO JUNE 2012) Функционеры «Единой России» Руководители госкомпаний MEMBRE DU CONSEIL DE DIRECTION DE ST. PETERSBURG NNALLIANCE
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-03-09
Modified At	2024-09-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MIKHAIL EDUARDOVICH OSEEVSKY IS THE PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM. PJSC ROSTELECOM IS RUSSIA’S LARGEST PROVIDER OF DIGITAL SERVICES AND SOLUTIONS, WITH PRESENCE IN ALL MARKET SEGMENTS AND COVERING MILLIONS OF HOUSEHOLDS, AS WELL AS GOVERNMENTAL AND PRIVATE ORGANISATIONS. ROSTELECOM NOT ONLY PROVIDES SERVICES FOR THE RUSSIAN GOVERNMENT, BUT ALSO GENERATES AN IMPORTANT SOURCE OF REVENUE FOR IT. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE, MIKHAIL EDUARDOVICH OSEEVSKY, ALONG WITH OTHER 36 BUSINESSPEOPLE, MET WITH PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THIS MEETING SHOWS THAT HE IS A MEMBER OF THE CLOSEST CIRCLE OF VLADIMIR PUTIN AND THAT HE IS SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. IT ALSO SHOWS THAT HE IS ONE OF THE LEADING BUSINESSPERSONS INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA, WHICH IS RESPONSIBLE FOR ANNEXATION OF CRIMEA AND DESTABILISATION OF UKRAINE. MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF ANO DIGITAL ECONOMY, LLC T2 RTK HOLDING (TELE2) DEPUTY MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (FROM DECEMBER 2011 TO JUNE 2012) MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF LLC VOTRON FUNCTION: PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM PRESIDENT AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC ROSTELECOM INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, PJSC MMK PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM. THIS INTERNET PROVIDER PROVIDED COMMUNICATION SERVICES ON THE TERRITORY OF UKRAINE DURING THE RUSSIAN OCCUPATION THROUGH A SUBSIDIARY, MIRANDA-MEDIA, USING STOLEN EQUIPMENT FROM UKRAINIAN PROVIDERS. FACILITATED THE INSTALLATION OF TSPU (DPI) ON THEIR NETWORKS AND THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE SOVEREIGN RUNET, THE PURPOSE OF WHICH IS TO ISOLATE THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET AND SIMPLIFY CENSORSHIP MIKHAïL EDUARDOVICH OSEEVSKY EST LE PRéSIDENT DE PJSC ROSTELECOM. PJSC ROSTELECOM EST LE PREMIER FOURNISSEUR RUSSE DE SERVICES ET DE SOLUTIONS NUMéRIQUES. ELLE EST PRéSENTE DANS TOUS LES SEGMENTS DU MARCHé ET COUVRE DES MILLIONS DE MéNAGES ET D'ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES ET PRIVéES. ROSTELECOM NON SEULEMENT FOURNIT DES SERVICES AU GOUVERNEMENT RUSSE, MAIS GéNèRE éGALEMENT D'IMPORTANTS REVENUS POUR CE DERNIER. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE L'AGRESSION RUSSE CONTRE L'UKRAINE, MIKHAïL EDUARDOVICH OSEEVSKY AINSI QUE 36 AUTRES HOMMES D'AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE ET D'AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L'INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU'IL A éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU'IL APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS PROCHE DE VLADIMIR POUTINE ET QU'IL SOUTIENT OU MET EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. CELA MONTRE éGALEMENT QU'IL FAIT PARTIE DES HOMMES D'AFFAIRES INFLUENTS AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE BOARD OF TRUSTEES OF ST. PETERSBURG NNALLIANCE MEMBER OF THE BOARD OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS PRESIDENT OF PJSC ROSTELECOM VICE-GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG PRESIDENT OF OJSC ROSTELECOM MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PJSC VTB BANK
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4445

12 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q2894431 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7653.92 Start Date: 2022-03-09 Listing Date: 2022-03-09 Country: Belgium Entity: Q2894431 Program: UKR Reason: 2022/396 (OJ L80) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 842 Country: Canada Entity: Q2894431 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 51328 Start Date: 2022-03-16 Listing Date: 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: Q2894431 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7653.92 Start Date: 2022-03-09 Listing Date: 2022-03-09 Country: European Union Entity: Q2894431 Program: UKR Reason: 2022/396 (OJ L80) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.080.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A080%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2894431 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/396 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2894431 Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Mikhaïl Eduardovich OSEEVSKY est le président de PJSC Rostelecom. PJSC Rostelecom est le premier fournisseur russe de services et de solutions numériques. Elle est présente dans tous les segments du marché et couvre des millions de ménages et d'organisations gouvernementales et privées. Rostelecom non seulement fournit des services au gouvernement russe, mais génère également d'importants revenus pour ce dernier. Le 24 février 2022, après les premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, Mikhaïl Eduardovich OSEEVSKY ainsi que 36 autres hommes d'affaires ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement russe pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu'il a été invité à participer à cette réunion montre qu'il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre également qu'il fait partie des hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0778 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-23 Country: United Kingdom Entity: Q2894431 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Mikhail Eduardovich Oseevsky, is or has been President of PJSC Rostelecom, Russia’s largest provider of digital services and solutions. OSEEVSKY is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a Director or equivalent of an entity carrying on business in the information, communications and digital technologies sector – a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0778 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q2894431 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Mikhail Eduardovich Oseevsky, is or has been President of PJSC Rostelecom, Russia’s largest provider of digital services and solutions. OSEEVSKY is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a Director or equivalent of an entity carrying on business in the information, communications and digital technologies sector – a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2894431 Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 Reason: Mikhaïl Eduardovich OSEEVSKY est le président de PJSC Rostelecom. PJSC Rostelecom est le premier fournisseur russe de services et de solutions numériques. Elle est présente dans tous les segments du marché et couvre des millions de ménages et d'organisations gouvernementales et privées. Rostelecom non seulement fournit des services au gouvernement russe, mais génère également d'importants revenus pour ce dernier. Le 24 février 2022, après les premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, Mikhaïl Eduardovich OSEEVSKY ainsi que 36 autres hommes d'affaires ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement russe pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu'il a été invité à participer à cette réunion montre qu'il appartient au cercle le plus proche de Vladimir Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre également qu'il fait partie des hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q2894431 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2894431 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active