Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1977 10 26

Alias	СТРУК Михаил Владимирович Струк Михайло Володимирович STRUK MIKHAIL Струк Михаил Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	STRUK MYKHAILO VOLODYMYROVYCH STRUK MIKHAIL VLADIMIROVICH MICHAIL VLADIMIROVITJ STRUK Михаил Владимирович СТРУК Струк Михайло Володимирович MIKHAIL VLADIMIROVICH STRUK
First Name	MIKHAIL Михаил MIKHAIL VLADIMIROVICH
Last Name	STRUK STRUK СТРУК
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-10-26
Birth-Place	NOVY ROGACHIK, RUSSIAN FEDERATION NOVYROGACHIK, OBLAST DE VOLGOGRAD, EX -URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE NOVYROGACHIK, OBLAST DE VOLGOGRAD, EX -URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE NOVY ROGACHIK, VOLGOGRAD OBLAST, RUSSIAN FEDERATION
Position	MR. STRUK IS A MEMBER IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE VOLGOGRAD OBLAST (REGION) SINCE 2017. MR. STRUK IS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY UNITED RUSSIA.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Created At	2022-07-21
Modified At	2022-07-29
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, Волгоградська область, м. Новий Рогачик
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	M. STRUK EST MEMBRE DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE L'OBLAST (RéGION) DE VOLGOGRAD DEPUIS 2017. IL EST MEMBRE DU PARTI AU POUVOIR "RUSSIE UNIE", QUI SUIT LA LIGNE DU KREMLIN. PAR L'INTERMéDIAIRE DE SON COMPTE SUR LA PLATEFORME DE MéDIAS SOCIAUX VKONTAKTE ET DE SES DéCLARATIONS PUBLIéES DANS UN JOURNAL LOCAL, QUE M. STRUK A FAITES EN TANT QUE DéPUTé DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE L'OBLAST DE VOLGOGRAD, IL A EXPRIMé à PLUSIEURS REPRISES SON SOUTIEN à L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE ET A DéCLARé QUE LES UKRAINIENS éTAIENT DES NAZIS. M. STRUK FAIT éTAT DE SON SOUTIEN AUX SOLDATS RUSSES QUI SE BATTENT EN UKRAINE. COMPTE TENU DE L'INFLUENCE POLITIQUE QU'IL EXERCE ET DE SON INFLUENCE EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA SOCIéTé ZAO VOLZHSKAYA POULTRY FARM, M. STRUK EST RESPONSABLE D'INCITER à LA HAINE CONTRE L'UKRAINE, DE DIFFUSER DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE PRO-RUSSES DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE AINSI QUE DE RECHERCHER UN SOUTIEN INTERNE EN RUSSIE à LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. MR. STRUK IS A MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE VOLGOGRAD OBLAST (REGION) SINCE 2017. MR. STRUK IS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. ON HIS ACCOUNT ON THE SOCIAL MEDIA PLATFORM VKONTAKTE, AND IN HIS STATEMENTS PUBLISHED IN A LOCAL NEWSPAPER, WHICH MR. STRUK MAINTAINS AS A DEPUTY OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE VOLGOGRAD OBLAST, HE HAS REPEATEDLY EXPRESSED SUPPORT FOR RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE AND DENOUNCED UKRAINIANS AS NAZIS. MR. STRUK EXPRESSES SUPPORT FOR THE RUSSIAN SOLDIERS FIGHTING IN UKRAINE. GIVEN HIS POLITICAL INFLUENCE AND HIS INFLUENCE AS GENERAL DIRECTOR AT ZAO VOLZHSKAYA POULTRY FARM, MR. STRUK IS RESPONSIBLE FOR INCITING HATRED AGAINST UKRAINE, SPREADING PRO-RUSSIAN DISINFORMATION AND PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF THE WAR, AS WELL AS SEEKING TO GARNER DOMESTIC SUPPORT IN RUSSIA FOR THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4911

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8514.0 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: Belgium Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56302 Start Date: 2022-07-29 Listing Date: 2022-07-29 Country: Switzerland Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8514.0 Start Date: 2022-07-21 Listing Date: 2022-07-21 Country: European Union Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Program: UKR Reason: 2022/1270 (OJ L193) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE)2022/1270 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: M. Struk est membre de l'assemblée législative de l'oblast (région) de Volgograd depuis 2017. Il est membre du parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. Par l'intermédiaire de son compte sur la plateforme de médias sociaux Vkontakte et de ses déclarations publiées dans un journal local, que M. Struk a faites en tant que député de l'assemblée législative de l'oblast de Volgograd, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a déclaré que les Ukrainiens étaient des nazis. M. Struk fait état de son soutien aux soldats russes qui se battent en Ukraine. Compte tenu de l'influence politique qu'il exerce et de son influence en tant que directeur général de la société ZAO Volzhskaya Poultry Farm, M. Struk est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 Reason: M. Struk est membre de l'assemblée législative de l'oblast (région) de Volgograd depuis 2017. Il est membre du parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. Par l'intermédiaire de son compte sur la plateforme de médias sociaux Vkontakte et de ses déclarations publiées dans un journal local, que M. Struk a faites en tant que député de l'assemblée législative de l'oblast de Volgograd, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a déclaré que les Ukrainiens étaient des nazis. M. Struk fait état de son soutien aux soldats russes qui se battent en Ukraine. Compte tenu de l'influence politique qu'il exerce et de son influence en tant que directeur général de la société ZAO Volzhskaya Poultry Farm, M. Struk est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-E3tWzxUxx7fQk9j6zk42m7 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Aziz Ahmad ALLOUCH

Alias	'AZIZ AHMAD 'ALLUSH AZIZ ALLOUCH 'AZIZ AHMAD 'ALLUSH
Profile Type	PERSON
Name	ALLOUCH, AZIZ AZIZ ALLOUCH AZIZ AHMAD ALLOUCH 'AZIZ AHMAD 'ALLUSH AZIZ ALLOUCH
First Name	AZIZ AHMAD 'AZIZ AHMAD 'AZIZ AZIZ
Middle Name	AHMAD
Last Name	'ALLUSH ALLOUCH ALLOUCH 'ALLUSH ALLOUCH
Country	LEBANON
Nationality	SYRIA
Birth Date	1977-10-26
Birth-Place	DEIR EL ZAHARANI DEIR EL ZAHARANI : LIBAN
Position	GENERAL DIRECTOR, TECHNOLAB
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	LAST KNOWN POSITION ‑ GENERAL DIRECTOR OF TECHNOLAB, A SANCTIONED ENTITY UNDER AUSTRALIAN SANCTIONS LAW
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21246 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1366

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Syria)

Sanction Caption	Autonomous (Syria)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-02 Country: Australia Entity: NK-ZGpjqFj46aa78A8kUhsBta Program: Autonomous (Syria) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 17 Aug. 2017 (Relisted on 3 Aug. 2020 and 2 Aug. 2023)

2. Sanction Caption: ECOT2410270A du 3...

Sanction Caption	ECOT2410270A du 30/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ZGpjqFj46aa78A8kUhsBta Program: ECOT2410270A du 30/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco End Date: 2024-11-05 Country: Monaco Entity: NK-ZGpjqFj46aa78A8kUhsBta Provisions: ECOT2132440A du 05/11/2021; ECOT2212283A du 05/05/2022; ECOT2230755A du 28/10/2022; ECOT2311853A du 03/05/2023; ECOT2327056A du 26/10/2023; ECOT2410270A du 30/04/2024 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21246 Country: United States Entity: NK-ZGpjqFj46aa78A8kUhsBta Program: SDN List Provisions: Block NPWMD Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CZYY Start Date: 2016-12-23 Listing Date: 2017-02-03 Country: United States Entity: NK-ZGpjqFj46aa78A8kUhsBta Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-ZGpjqFj46aa78A8kUhsBta Object Object Caption: National Standards & Calibration Laboratory Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions ext_ror Japan METI End User List EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: PO Box 4470, Syria P.O. BOX 4470, DAMASCUS, SYR Damascus P.O. Box 4470, Damas P.O. Box 4470, Damascus Alias: المخبر الوطني للمعايير والمعايرة آر.إس.إس National Calibration Centre SSRC NATIONAL CALIBRATION CENTRE Institut National Calibration Centre Scientific Studies Research Center (SSRC)-NSCL Scientific Studies and Research Center (SSRC)-NSCL NSCL Legal Form: Public Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10130 https://ror.org/04ahe1r73 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2278

2. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-ZGpjqFj46aa78A8kUhsBta Object Object Caption: Higher Institute for Applied Sciences and Technology Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List US SAM Procurement Exclusions ext_ror Japan METI End User List EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System Syrian Observatory of Political and Economic Networks UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-04-27 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: P.O. Box 31983, Barzeh, Damascus P.O. BOX 31983, BARZEH, DAMASCUS, SYR P.O. Box 31983, Barzeh Alias: Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie, المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجي ISSAT, ISAT INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE ISAT INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUEES ET DE TECHNOLOGIE HISAT Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT) ISSAT Higher Institute for Applied Science and Technology HIAST Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم التطبيقية Institut Superieur des Sciences Appliqu‚es et de Technologies (ISSAT) HIAST Institut des Sciences Appliqu‚es et de Technologie (ISAT) Institut Superieur des Sciences Appliquees et de Technologie (ISSAT) HIAST, L'Institut Superieur des Sciences Appliquees et de Technologie (ISSAT) Institut des Sciences Appliquees et de Technologie (ISAT) Legal Form: Government Entity and Higher Institute Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10128 https://ror.org/009qm7w92 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2090

3. Vorontsova Viktoriia Oleksandrivna

Alias	Воронцова Вікторія Олександрівна Воронцова Виктория Александровна VORONTSOVA VIKTORIIA
Inn-Code	771310637885
Profile Type	PERSON
Name	Воронцова Вікторія Олександрівна VORONTSOVA VIKTORIIA OLEKSANDRIVNA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1977-10-26
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-aAEohopASJqA4vy27gJ5Li Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. BRENDA MENDOZA-BOJORQUEZ

Profile Type	PERSON
Name	BRENDA MENDOZA-BOJORQUEZ
First Name	BRENDA
Last Name	MENDOZA-BOJORQUEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-26
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2014-06-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TUCSON, AZ 85705, USA 2840 W DAVIS PLACE, TUCSON, AZ 85705
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-brenda-mendoza-bojorquez-85705-tucson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4FL8X Start Date: 2014-06-19 Listing Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-brenda-mendoza-bojorquez-85705-tucson Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. DEBRA L SISNEY

Profile Type	PERSON
Name	DEBRA L SISNEY
First Name	DEBRA
Middle Name	L
Last Name	SISNEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BULL SHOALS, AR 72619, USA 904 MARILYN AVENUE, BULL SHOALS, AR 72619
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-10-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-debra-l-sisney-72619-bull-shoals Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PZ6Q Start Date: 2006-10-19 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-debra-l-sisney-72619-bull-shoals Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. JACQUELINE DANIELLE BROWN

Profile Type	PERSON
Name	JACQUELINE DANIELLE BROWN
First Name	JACQUELINE
Middle Name	DANIELLE
Last Name	BROWN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2009-09-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4371 ESTHER AVE, SE, SALEM, OR 97302 SALEM, OR 97302, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jacqueline-danielle-brown-97302-salem Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q6F2 Start Date: 2009-09-20 Listing Date: 2009-09-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-jacqueline-danielle-brown-97302-salem Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. LEESA C SPENCER

Profile Type	PERSON
Name	LEESA C SPENCER
First Name	LEESA
Middle Name	C
Last Name	SPENCER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-06-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MEMPHIS, TN 38135, USA 3995 OAK ROAD, MEMPHIS, TN 38135
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-leesa-c-spencer-38135-memphis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4FL7L Start Date: 2014-06-19 Listing Date: 2014-06-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-leesa-c-spencer-38135-memphis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. MEREDITH SHAY CHANCE

Profile Type	PERSON
Name	MEREDITH SHAY CHANCE
First Name	MEREDITH
Middle Name	SHAY
Last Name	CHANCE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-26
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2443 NORTH GOSHEN ROAD, GOSHEN, AL 36035
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-meredith-shay-chance-36035-goshen Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. SHARLA CHRISTIE

Profile Type	PERSON
Name	SHARLA CHRISTIE
First Name	SHARLA
Last Name	CHRISTIE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1977-10-26
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-02-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	232 W VALLEY STREET, PERRYVILLE, AR 72126 PERRYVILLE, AR 72126, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharla-christie-72126-perryville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4JSXY Start Date: 2015-02-19 Listing Date: 2015-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-sharla-christie-72126-perryville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).